诈骗团伙头目从缅甸转移到新加坡，疯狂洗钱，奢靡程度让人吃惊
据一名爆料人称：今年农历新年刚过不久，曾有一名40多岁，操着一口福建话的神秘人开着一辆豪车来找过他。这名神秘人称自己自知罪孽深重，想要捐款1000万新币（约合5000多万人民币）用以修建新的寺庙，不管庙方想在这座新建的庙中供奉什么神明都可以。他只向通过这个方式来回馈社会，弥补自己犯下的罪行，以求心安。但因为他来历不明，还一直不肯透露自己的身份，被庙方严词拒绝。
涉及10亿洗黑钱案的10人帮，部分人疑遭中国通缉后或潜逃缅甸，后因当地局势动荡等原因得另觅落脚处，最后看中新加坡治安、教育、医疗体系良好，逐步转移来新定居。
新加坡《新明日报》连日报道，新加坡警方近日侦破了一起牵涉约10亿元的洗黑钱案，逮捕了9男1女的涉案外国人并把他们控上法庭。
有知情者披露，部分人此前因涉及诈骗或网络赌博等非法勾当，在中国被通缉，因此逃到缅甸。团伙随后担心缅甸局势动荡，以及治安欠佳等原因，开始物色东南亚其他国家落脚。
知情者说，有少数人率先在2018年以游客身份走访新加坡，结识了在本地生活的同乡。
“他们最初经介绍，出资好几百万元当夜店背后的金主，之后也投资建筑、餐饮等行业的生意。选择来新加坡，是因为这里的生活容易适应，加上治安好，一些人的子女也能接受良好教育。”
据称，这批人也四处打听，如何可以取得“身份”在当地长久居留。
他们还刻意笼络不同的人，以他人名义经营不同行业的生意，自己则当背后的金主，但疫情暴发后经济环境受影响，这方面的计划也受挫。
先后开设投资公司
记者经查询，这些人分别先后在本地开设投资公司、信息科技公司和建筑承包公司等，也当起贸易、饮食业者。
记者联系上一名本地信息科技（IT）界的业者，他说，这批人以外国人身份入境新加坡后，想在银行开设户头是很困难的，成立公司或更方便他们操作资金周转事宜。
“IT公司有一个特点，就是运作相对简单，报账时可不必涵盖很多原材料、场地或是人手方面的内容，因为他们可以谎称聘请人手在外国运营。”
通过捐赠洗白，过上奢靡生活
在新加坡活跃的这些年里，这些诈骗犯为了掩人耳目，曾积极向当地数次捐款。同时为了在当地站稳脚跟，长期生活，他们还加入了一些新移民组织中，积极参与各社团、运动项目的筹款项目中，目的就是为了扩大在新加坡的人脉，并洗白自己的身份背景。
这些诈骗犯除了会烧香拜佛外，还分外喜欢收集名表名包。而这些奢侈品在他们的洗钱活动中也扮演着举足轻重的角色！
除了会用到以上方式来洗钱外，他们还会通过买房，给予房产经济高额佣金的方式来进行操作。目前已被查处的105处房产大多被他们的配偶或他们名下的公司或配偶名下的公司所持有，共涉及7个位于圣淘沙圣寿湾的独栋洋房、79个公寓单位以及19个商用或工业用地，总值约8亿3100万元新币。
这些诈骗犯的奢靡生活真的是让人震惊！不知有多少人因为他们家破人亡。即便他们每个人都烧香拜佛，但是每当午夜梦回之时，他们真的能够心安吗？
来源：博度内比都
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