新中国最大的银行资金盗窃案，涉案40亿！这名主犯受审！

2023年5月17日，广东省江门市中级人民法院一审公开开庭审理了中国银行开平支行原行长许国俊贪污、挪用公款一案。许国俊2001年外逃美国。2021年11月，在相关部门不懈努力下，外逃20年之久的许国俊被强制遣返回国。

江门市人民检察院指控：1993年至2000年，被告人许国俊利用担任中国银行开平支行办公室主任、副行长、行长等职务便利，伙同许超凡、余振东等人，采用办理虚假贷款套取银行资金、占用公司正常还贷资金或直接转款等手段贪污公款美元6221.73万余元、港元3.63亿余元、德国马克146.1万余元，挪用公款人民币3.55亿余元、港元2000万元、美元1.26亿余元。

庭审中，检察机关出示了相关证据，被告人许国俊及其辩护人进行了质证，控辩双方充分发表了意见，许国俊进行了最后陈述，当庭表示认罪、悔罪。

人大代表、政协委员、新闻记者及社会各界群众二十余人旁听了庭审。

庭审最后，法庭宣布休庭，择期宣判。

此前报道：

2021年11月14日，许国俊在外逃20年后，被强制遣返回国。余振东、许超凡已分别于2004年、2018年被遣返回国。许国俊的归案，意味着涉案资金高达40亿元、被称为“新中国最大银行资金盗窃案”的中国银行开平支行案三名主犯全部落网。

外逃20年的职务犯罪嫌疑人许国俊被强制遣返回国。来源：中央纪委国家监委网站

据央视新闻客户端2021年11月14日报道，办案机关和中国银行已从境内外追回涉案赃款20多亿元人民币。

据《法治日报》2009年5月14日的报道，2001年10月12日，中国银行为加强管理，将全国1040处电脑中心统一成一套系统，集中设置在33个中心。一联网，电脑中心反映出账目上亏空8000万美元，很快又飙升到4.83亿美元。中行发生了建国以来规模最大的银行资金盗用案。

通过对账目的分析，案发范围逐渐缩小，先集中于广东省，又锁定到江门市下属的开平市。

从1993年开始，许超凡利用职务之便，假借开平中行客户名义，以代客买卖的形式进行外汇交易，大肆贪污挪用银行资金。他与手下的副行长余振东、下属公司经理许国俊联手，先后从银行账户中拆借大量资金，以贷款名义转出并转至设在香港的由三人控制的潭江实业有限公司等名下。

后来，许超凡升任中国银行广东省分行公司业务处处长，运作余振东、许国俊相继接替他的位置。三人相互勾结掩护，盗窃流水线一直顺利运行。

2001年10月13日晚，中行开平支行前后三任行长许超凡、余振东、许国俊三人出逃至香港，随即又飞往美国。在此之前，三人妻子也在假离婚后，与美国华裔公民假结婚，随后提出申请移民美国。在1999年至2001年期间，她们先后获得了美国公民资格。

案发后，公安部向国际刑警组织提供了广东省人民检察院对余振东、许超凡、许国俊的逮捕决定书。国际刑警组织迅速发出了红色通缉令。

在三人头上，张开的不只是红色通缉令，还有中美两国在2000年6月签署的刑事司法协助协定，这是中美有史以来第一个司法合作协定，开平支行案成为协定生效后两国执法合作的第一案。

案发后，在中央纪委的统一协调下，最高法、最高检、外交部、公安部、司法部和广东省有关部门迅速行动，协调美方开展联合调查，促使许超凡于2003年9月在美国落网。同案犯余振东和许国俊也分别于2002年和2004年在美国被捕。

20年来，中方多次同外方锲而不舍地进行交涉，2004年4月16日，余振东被遣送回中国，后被判处十二年有期徒刑。他成为中美建交后，第一例经过美国国内法律程序，并由美方执法人员押送至中国的重大经济犯罪嫌疑人。

2009年5月6日，美国拉斯维加斯联邦法院以洗钱、跨州转运盗窃资金、护照和签证欺诈等罪名，分别判处许超凡和许国俊入狱25年和22年，并勒令被告退还4.82亿美元的涉案赃款。同案的许超凡之妻邝婉芳、许国俊之妻余英怡，也分别获刑8年。

许超凡于2018年被遣返回国，2021年10月13日，广东省江门市中级人民法院对许超凡贪污、挪用公款案进行公开宣判，以贪污罪、挪用公款罪数罪并罚判处许超凡有期徒刑十三年，并处罚金人民币200万元；对犯罪所得赃款予以追缴。许超凡表示服从法院判决，不上诉。

此外，该案的另外两名涉案人邝婉芳、赖明敏也已回国归案——2015年9月，邝婉芳（许超凡之妻）被美国强制遣返回国，押解回广东；2018年6月22日，“百名红通人员”赖明敏（中行江门分行原行长）回国投案，并主动退赃。

“2001年10月12日、2021年11月14日，这两个时隔20年的日子，是我终生背负的特殊日子：20年前仓皇外逃、负隅顽抗，20年后强制遣返、终受惩罚，这两个日子早已成为了我下半生的注脚。”这是许国俊归案后在忏悔书中的痛彻悔悟。

中央追逃办负责人指出，许国俊涉案金额特别巨大，畏罪外逃且负隅顽抗，影响十分恶劣，其归案标志着开平支行案追逃追赃工作历经20年取得重大成果，也充分证明不管腐败分子逃到哪里、逃匿多久，都难逃法律的制裁。

来源：中央纪委国家监委网站、央视新闻、长安街知事等

编辑：何钱源

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