高风险客户名单丨尼日利亚、墨西哥、波兰

催全球易企催

2024-11-05

有效的风险控制措施能够最大限度地减少客户可能给企业带来的损失。然而企业控制风险一般都体现在交易中，控制货权、控制付款方式等等；交易前期对客户进行背景调查的意识还是有所欠缺；若前期能知晓客户过往的交易表现，判断对方是否存在不良行为，便能从源头止损！

催全球通过梳理近年累积的数据，截至目前，已为大家整理了全球40多个国家和地区的【高风险客户名单】，名单中的企业在历史交易中存在逾期不付/恶意拖欠/取货消失等不良交易行为，如接到这些企业询盘，请务必先做下对方的资信调查，辅助交易决策！（名单仅供参考）

本期将为大家带来“尼日利亚”“墨西哥”“波兰”的高风险名单。

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尼日利亚-高风险客户名单

1、B***K TRADE

2、ST***M TRADING COMPANY

3、OL***YI H***S NI***IA E***RISE

4、H*K B*L IN***NT NI***IA COMPANY

5、G***D N***S N***A LIMITED

墨西哥-高风险客户名单

1、*** S.A de C.V.

2、DIV***O IN***AL S.A. DE.C.V

3、LO***I-K S***S D***ENT S.A..DE C.V. / C***S P***Z E***R

4、H***T DE MEXICO SA DE CV.

5、M***O C***A Y E***O, S.A. DE C.V

波兰-高风险客户名单

1、M** Q***y P***ts Sp. z o.o.

2、O***S Im***t Sp. z o.o.

3、U***X POL SP.Z.O.O.

4、E***O S***N SP. Z O.O

5、C** SP.Z.O.O SP.K.

★ 此类名单，催全球服务号每月都会更新，添加关注，第一时间获取。

注：目前高风险客户名单已覆盖“美国、英国、法国、日本、韩国、印度、俄罗斯、意大利、阿联酋、巴西、土耳其、埃及、乌克兰、巴基斯坦、越南、泰国、马来西亚、菲律宾、南非、秘鲁、新加坡、波兰、卡塔尔、尼日利亚、墨西哥、孟加拉、捷克、哥伦比亚、阿根廷、智利、斯里兰卡、印度尼西亚、荷兰、厄瓜多尔、以色列、摩洛哥、西班牙、瑞典、希腊、加拿大、澳大利亚、阿曼、肯尼亚、突尼斯、科威特、德国、哈萨克斯坦、中国香港、加纳”，关注【催全球】公众号，后台发送对应国家名称，即可获取！

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