教育整顿｜我为群众办实事 300多天，辗转18城，追回千万赃款
4月8日一早
十余家公司代表一早就到了
海曙公安分局执法办案管理中心门口
要当面感谢中心民警柴宏斌
原来，这些公司在去年新冠疫情爆发时，被骗取数万到数百万元的口罩款，原本以为这些钱早追不回来了，做梦也没想到，柴警官给追回来了！
“我反复问了他好几遍，才敢相信钱追回来了……我真的太感谢柴警官了”，宁波市里和天鼎进出口有限公司代表蔡女士说，“当时可以说是我们公司最困难的时候，一边着急复工复产，一边却被骗子骗了832.5万元。”
低价售卖 多家公司被骗
2020年4月26日凌晨3点，蔡女士向古林派出所报案，称在复工复产期间，她在线上联络到了谎称有N95口罩进货渠道的李某。
李某在微信上向蔡女士详细说明了自己公司的资质，并声称与河南、上海、山东多家国内著名生产厂家签订了口罩的大量供销合同，而且价格在当时的环境下低级。
伪造的合同
一开始，蔡女士并不完全相信对方的说辞，但是对方给蔡女士发了许多份合同文本，并表示走的是对公账户，这让蔡女士放松了警惕。
签订合同，付了款项，但对方迟迟未发货，人也联系不到，蔡女士才意识到自己被骗，连忙赶到古林派出所报案。
伪造的证件
分布全国20余省 涉案资金2000余万
古林派出所接到报案后，第一时间冻结目标账户，同时会同刑侦大队开展调查。
经调查，办案民警发现，活动在河南的李某有重大作案嫌疑。4月27日，民警柴宏斌等立即组织警力前往河南，成功将嫌疑人李某抓获。
李某到案后，对涉案情况供认不讳，并交代自己疫情期间，在网上发布虚假信息，伪造资质，以极低价格诱骗企业签订购货合同。等到受骗公司向“北京盈金雅兴科技有限公司”等空壳公司转账后，便百般推脱、不予交货。而众多赃款也在李某的指挥下层层流转，流失在外。
“人是抓到了，可是钱已经被嫌疑人挥霍或者打散到了中间人的账户里面。我们对李某的账户进行分析后，发现涉案的公司、人员分布在全国20余个省份，办案难度巨大。”同时，在李某被抓获后，全国各地有27家受骗公司陆续找到办案民警，经过统计，总涉及被骗金额人民币2000余万元。
辗转14省 冻结赃款1000多万
“案子是破了，被害人的钱追不回来，是我们心里的疙瘩。”面对繁复的工作量、散落全国各地百余名中间人，民警犯了难。
在执法办案管理中心成立以后，对该案高度重视，秉承专业化、集约化办案理念，分批次组织警力前往全国各地侦办案件，使得案件有了突破性进展。
主办民警柴宏斌在同事们的配合下，先后前往四川、河南、福建、山西、内蒙古、山东等14个省份、18个城市，侦办案件、抓捕嫌疑人，共冻结涉案账户200余个，冻结赃款1000多万元，扣押赃款购买车辆2部。
而他的出差航线图也密密麻麻
勾画出了一朵盛开的莲花图案
很多中间人拒不退还，称自己拿到的是“佣金”，而非“赃款”，还有的中间人已经将赃款消费殆尽。为了把工作做通，柴宏斌与同事们一户一户地找、一个一个地面谈，向他们反复宣讲法律政策，让他们一定要把赃款退赔，终于才有了这个成果。
同时，经过300多天辗转，起早摸黑、蹲点守候，办案民警一步步抽丝剥茧，整个犯罪链条浮出水面。抓获帮助李某专门制造公司假印章的嫌疑人郑某、主要中间人陈某等，全链条打击犯罪，从伪造公章到中间洗钱，每一个环节的犯罪行为都被查证。
“老百姓的肯定，是我工作不竭的动力。我们接下来还会继续努力，尽全力挽回老百姓的损失”柴警官说。
目前，该案还在继续侦办中。
来源 | 执法办案管理中心、古林派出所
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