作案手法曝光！山东发布风险提示

日前

山东省地方金融监督管理局发布

关于警惕以拍卖名义实施非法集资的风险提示

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近期，山东省地方金融监督管理局在风险监测和排查工作中发现，一些拍卖公司未经有关部门依法批准，承诺保底高收益，向社会不特定对象融资或者变相协助融资主体发售理财产品，存在重大非法集资风险。主要作案手法是：拍卖行承诺对拍卖品溢价转拍、每笔交易给予固定回报；或者承诺拍品在规定时间内涨幅幅度及交易后获得赠送的虚拟股票、权益或返利等；以拍卖“债权资产”名义，变相承诺预期受益，作为不法分子实施非法集资的通道。一般具有以下特征：一是虚假拍卖。拍卖行虚构拍卖标的或者以次充好，竞买者也无真实购买意愿；二是拍卖行放任拍品拆分或反复转拍，公开宣传资金安全、无需担心流拍等进行利益诱惑；三是承诺预期收益率，引诱投资者参与竞拍；四是通过会员间“击鼓传花”“拉人头”等方式，迅速扩张规模。为切实保护社会公众合法权益，山东省地方金融监督管理局提示您：拍卖公司开展拍卖业务，应当遵守《拍卖法》等相关法律规定。依据《防范和处置非法集资条例》，未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为，是非法集资。国家禁止任何形式的非法集资。建议社会公众参加拍卖前，先查查有关管理规定，判断拍卖机构及其开展业务的合法合规性，也可以直接咨询商务部门；发现涉嫌非法集资的，建议尽快向所在地地方金融监管部门或公安机关反映。天上不会掉馅饼。请社会公众理性选择投资理财渠道，防范权益受损。

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来源：山东金融编辑：许芮审校：丁晓丽  责编：王宗敏

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