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罪名全部成立!1900亿身家归零!90后“天才首富”将被判刑

封面新闻 2023-12-29


据央视财经11月5日消息,

美国纽约一陪审团2日裁定,

知名加密货币交易平台

FTX交易公司创始人、

昔日的“币圈大佬”和全球富豪

萨姆·班克曼-弗里德

的欺诈、挪用公款等七项罪名全部成立,

他可能面临最高110年的监禁。

法院将择日宣判。


央视财经《天下财经》栏目11月3日视频


FTX创立于2019年,

是虚拟货币领域最大的交易平台之一,

全球用户超过100万。

由于陷入信任和流动性危机,

公司于去年宣布启动自愿破产程序,

投资者和客户遭受大量损失。


或将在狱中度过余生
班克曼-弗里德1992年出生于加利福尼亚州,2017年与埃利森等人联合创立阿拉梅达研究公司,2019年又与加里·王创建FTX,将其打造成美国规模最大的加密货币交易平台之一,其估值一度高达320亿美元(约合人民币2300亿元)。
从2022年秋开始,这两家企业被媒体揭露涉嫌相互勾结以操纵交易、不当获利等,到年底终于资金链断裂、申请破产保护,令众多投资者损失惨重。

班克曼-弗里德随后辞去FTX首席执行官职务。他去年年底在FTX注册地巴哈马被捕后被引渡回美国,面临欺诈、洗钱、违反竞选资金法等多项联邦刑事指控。
当地时间2023年11月2日晚,经15天的证词和大约四个半小时的审议,陪审团判定班克曼-弗里德涉电汇诈骗、串谋诈骗、串谋洗钱等七项指控均成立
班克曼-弗里德面临的七项指控分别为:
  • 针对FTX客户的远程欺诈罪(最高20年刑期);
  • 针对FTX关联交易公司Alameda Research的贷款机构(Alameda lenders)的远程欺诈罪(最高20年刑期);
  • 针对FTX客户的远程欺诈共谋罪(最高20年刑期);
  • 针对Alameda Research的贷款机构的远程欺诈共谋罪(最高20年刑期);
  • 针对FTX投资者的证券欺诈共谋罪(最高5年刑期);
  • 针对FTX客户的商品欺诈(commodities fraud)共谋罪(最高5年刑期);
  • 洗钱共谋罪(最高20年刑期)。



这起审判于10月初开始,历时一个月,宣判日期定于2024年3月28日,如果届时班克曼-弗里德被判所有罪名的最高刑罚,将面临110年的监禁。
90后的他被称为“币圈大佬”“天才首富”
2022年3月,年仅30岁的班克曼-弗里德身家达到260亿美元(约合1898亿元人民币),被业内称为“币圈大佬”“天才首富”。
至2022年11月7日,其身家仍然还有156亿美元,而在2022年11月8日爆出流动性危机后,班克曼-弗里德身家当日暴跌94%,并随着FTX的破产,这位币圈传奇富豪的账面财富也宣告归零。
纽约南区美国检察官Damian Williams在判决后的简报中慷慨陈词,班克曼-弗里德犯下了美国历史上最大的金融欺诈案之一。
加密行业是一项新兴产业,像班克曼-弗里德这样的从业人员可能是新手,但欺诈和腐败现象是由来已久的,检方对此将毫不留情。

检察官指出,班克曼-弗里德完全是出于贪婪,从交易所客户那里窃取了约80亿美元的资金。
不过,班克曼-弗里德的律师在判决公布后仍然坚称,其当事人是清白的。

曾遭投资者集体起诉
从美国金融圈的“吸金”能力最强的新贵,到光速破产、即将沦为阶下囚,过去一年,班克曼-弗里德的人生经历了“过山车”式的跌宕起伏。

现年31岁的班克曼-弗里德毕业于麻省理工学院,凭借强劲的“吸金”能力迅速走红,成为“币圈偶像”和曾经的全球30岁以下最富有的人之一。
2022年,春风得意的班克曼-弗里德甚至将影响力渗透到了美国政界,他曾向支持拜登的政治团体捐款500万美元,成为民主党第二大捐助者。
2022年11月,班克曼-弗里德遭到投资者的集体起诉,投资者称其违反了佛罗里达州法律并使消费者蒙受超过110亿美元(约合人民币803亿元)的损失。
而这起案件也是自2008年纳斯达克前主席麦道夫“庞氏骗局”破灭后,美国规模最大的金融欺诈案件。

2022年11月,FTX交易平台通过社交媒体发布公告称,该公司和FTX集团其他附属公司已经按照美国相关法律启动自愿破产程序。
根据美国联邦破产法院的文件,FTX集团在破产申请中披露的负债高达100亿至500亿美元。
随着FTX宣告倒闭,班克曼-弗里德的财富快速缩水。2022年11月,班克曼-弗里德的名字从彭博亿万富豪指数中被抹除。此前,彭博亿万富豪指数显示,班克曼-弗里德的净资产从260亿美元跌至10亿美元。


来源 :广州日报综合自央视财经、央视新闻、每日经济新闻、新闻坊、澎湃新闻

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编辑 唐维灿
责编 王   萌审核 余   行

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