宁夏回族自治区高级人民法院关于加强对套路贷、非法放贷、虚假诉讼违法犯罪案件线索排查的通知（2019年施行）

最高审判研究

2024-09-20

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宁夏回族自治区高级人民法院关于加强对套路贷、非法放贷、虚假诉讼违法犯罪案件线索排查的通知

宁高法明传〔2019〕147号

各中、基层人民法院、本院各部门，银川铁路运输法院：

为贯彻落实中央、自治区扫黑除恶专项斗争会议精神，依法严厉打击套路贷、非法放贷、虚假诉讼违法犯罪行为，深入推进扫黑除恶专项斗争,经自治区高级人民法院扫黑除恶专项斗争领导小组研究决定，结合前期部署的“一案三查”工作，特别要加强对近三年来全区审判执行领域可能存在的套路贷、非法放贷、虚假诉讼案件线索进行认真排查。现就有关工作要求通知如下:

一、加强学习，提高认识，采取多种措施有效防范
1.各级人民法院要加强对最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若于问题的解释》、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》等规范性文件的学习，切实提高甄别套路贷、非法放贷及虚假诉讼的行为。
2.各院应在立案窗口及法庭等显著位置放置警示宣传标识，引导当事人依法行使诉权，诚信诉讼。
3.立案、审判、执行各阶段均要严格审查当事人及委托诉讼代理人的身份情况，必要情况下要与工商登记注册等信息、推荐社区(单位)等进行核对。
4.对与案件处理结果可能存在法律上利害关系的人，应依法依职权通知其参加诉讼，避免其民事权益受到损害，切实防范套路贷、非法放贷、虚假诉讼行为。
5.对可能存在套路贷、非法放贷、虚假诉讼的，应当传唤当事人本人到庭就有关案件事实接受询问，并适当加大依职权调查取证力度。尤其一方对另一方提出的于已不利的事实明确表示承认，且不符合常理的，要注意做进一步查明，慎重认定。
6.要加强对调解协议的审查力度，对双方主动达成调解协议并申请人民法院出具调解书，或经人民法院调解组织等主持下达成调解协议，共同申请司法确认的批量案件，应当结合案件基础事实，认真审查调解协议是否损害国家利益、社会公共利益或案外人的合法权益。
7.在第三人撤销之诉、案外人执行异议之诉、案外人申请再审等案件审理中，发现已经生效的裁判涉及套路贷、非法放贷、虚假诉讼的，要及时予以纠正。
8.批量申请法院发出协助执行通知书的，执行部门应严格审查相关产权登记情况，再次排除疑点。

二、对经查明属于套路贷、非法放贷、虚假诉讼，原告申请撤诉的，不予准许，应当根据民事诉论法等相关规定，驳回其请求，并及时与公安机关取得联系或直接移送公安机关。

三、要进一步加大公开审判力度，通过庭审公开及裁判文书公开增加案件审理的透明度。

四、要加大对套路贷、非法放贷、虚假诉讼的制裁力度，对其参与人，要适度加大罚款、拘留等妨害民事诉讼强制措施的法律适用力度。

五、要加强审判运行态势分析，对批量案件审理、执行过程中出现的可能涉及套路贷、非法放贷、虚假诉讼的情况和问题，要认真研究和及时应对。