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梁平小伙借4张银行卡给骗子, 流水60万他得了700元…现在遭惨了
梁平普法案例
以下来源:人民检察院案件信息网公开案件
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渝九检刑诉〔2021〕Z646号
01案件回顾经依法审查查明:
2020年10月至11月期间,被告人蒋某某在明知自己出借的银行卡可能被用于违法犯罪活动的情况下,为了获利,将自己名下的交通银行卡、光大银行卡(该交通银行卡和光大银行卡均在本区九龙园支行开户)、民生银行卡、农业银行卡各一张以及自己手机卡一张出借给他人,并告知他人自己的银行卡支付密码,由他人操作使用其银行卡收取网络犯罪的资金,被告人蒋某某从中获利700元。
#网络配图,与文无关#
经查,前述被告人蒋某某的四张银行卡涉案进账流水605449.71元,其中涉及杨某某等13名被害人被他人冒充公检法人员,以被害人涉嫌帮诈骗犯罪分子洗钱犯罪,以及冒充唯品会客服人员帮助取消误操作为唯品会会员等方式电信诈骗案件13件,涉及诈骗金额79万余元。
其中,该79万余元,有295081.11元转入了前述蒋某某名下的四张银行卡后又被他人转移。
经依法审查查明:
2020年10月至11月期间,被告人蒋某某在明知自己出借的银行卡可能被用于违法犯罪活动的情况下,为了获利,将自己名下的交通银行卡、光大银行卡(该交通银行卡和光大银行卡均在本区九龙园支行开户)、民生银行卡、农业银行卡各一张以及自己手机卡一张出借给他人,并告知他人自己的银行卡支付密码,由他人操作使用其银行卡收取网络犯罪的资金,被告人蒋某某从中获利700元。
#网络配图,与文无关#
经查,前述被告人蒋某某的四张银行卡涉案进账流水605449.71元,其中涉及杨某某等13名被害人被他人冒充公检法人员,以被害人涉嫌帮诈骗犯罪分子洗钱犯罪,以及冒充唯品会客服人员帮助取消误操作为唯品会会员等方式电信诈骗案件13件,涉及诈骗金额79万余元。
其中,该79万余元,有295081.11元转入了前述蒋某某名下的四张银行卡后又被他人转移。
被告人蒋某某明知他人利用信息网络实施犯罪而为其犯罪提供支付结算帮助,支付结算金额605449.71元,情节严重,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。
被告人蒋某某到案后如实供述自己的罪行,依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定,可以从轻处罚。
#图片来源,摄图网#
被告人蒋某某自愿认罪认罚,依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,可以从宽处理。
建议判处被告人蒋某某拘役五个月,并处罚金人民币5000元。
(如在法庭审理阶段能够足额缴纳罚金等,建议判处被告人蒋某某拘役五个月,缓刑十个月,并处罚金人民币10000元。)根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉。请依法判处。
此 致重庆市九龙坡区人民法院检 察 官:邹洪访2021年5月18日
来源:人民检察院案件信息公开网公开案件
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