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梁平90小伙在外地卷入“美容贷” “高利贷”恶势力案件被抓
梁平普法案例
经依法审查查明：
2018年3月左右，被告人唐某甲、陈某甲等人开始非法对外发放高利贷。
2018年7月4日，两被告人在长沙市雨花区注册成立湖南某某财务管理有限公司（以下简称**公司），被告人唐某甲、陈某甲分别投入10万余元、4.5万余元作为启动资金，分别占股70%和30%，被告人陈某甲为法定代理人，先后租赁雨花区**国际大酒店**房、雨花区上和**小区**栋**单元**室等地从事私贷、美容贷等“套路贷”业务。
2018年8、9月，被告人徐某某、唐某乙加入**公司，被告人唐某甲等人承诺被告人徐某某、唐某乙占有股份，被告人徐某某入股2.4万元。
被告人唐某甲先后安排周某乙（另案处理）和被告人徐某某、唐某乙等人从事财务等工作，被告人陈某甲招揽被告人邓某某、金某某、陈某乙等人为**公司业务员。
被告人陈某甲、徐某某、唐某乙等人按月领取工资，并对其介绍的贷款抽取20%左右作为提成。
被告人邓某某、金某某、陈某乙等人按介绍贷款抽取20%左右作为提成。
被告人周某甲和丁某某（另案处理）等人接受被告人陈某甲等人的安排，采取非法拘禁等方式暴力索债。
被告人唐某甲、陈某甲等人通过跟被告人林某某（系某乙美容院股东）等人合作以中介介绍、业务员拉单等方式发放私贷、美容贷等“套路贷”，引诱、欺骗他人贷款，非法获利100余万元。
案发后，宁乡市公安局冻结了被告人唐某乙、唐某甲、徐某某等人银行账户，扣押车辆、电脑等物和部分被害人的身份证、借款合同等资料。
2019年6月21日，被告人唐某甲、唐某乙、陈某甲、徐某某、金某某、林某某、邓某某、陈某乙被传唤到案。2019年7月3日，被告人周某甲被传唤到案。
2018年7月以来，该犯罪组织以被告人唐某甲、陈某甲为首要分子，重要成员被告人徐某某、唐某乙等较为固定，在长沙市共同实施了诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等多次犯罪活动，形成了符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织。
此外，被告人唐某甲还伙同唐某丙（已判刑）等人实施了买卖国家机关证件犯罪。
一、犯罪集团实施诈骗（美容贷）的犯罪事实
二、犯罪集团实施诈骗（私贷）的犯罪事实
三、犯罪集团实施敲诈勒索的犯罪事实
四、犯罪集团对刘某甲敲诈勒索和非法拘禁的犯罪事实
五、被告人唐某甲买卖国家机关证件的犯罪事实
本院认为：
被告人唐某甲为非法牟利，买卖国家机关证件，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款。
被告人唐某甲、陈某甲、徐某某、唐某乙、林某某诈骗他人财物，数额巨大；被告人陈某乙诈骗他人财物，数额较大，均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条。
被告人唐某甲、陈某甲、徐某某、唐某乙敲诈勒索他人财物，数额巨大；被告人金某某、邓某某、陈某乙敲诈勒索他人财物，数额较大，均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条。
被告人唐某甲、陈某甲、徐某某、金某某、邓某某、周某甲非法拘禁他人，均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款。
犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、买卖国家机关证件罪追究被告人唐某甲的刑事责任，以诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究被告人陈某甲、徐某某的刑事责任，以诈骗罪追究被告人林某某的刑事责任，以敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究被告人金某某、邓某某的刑事责任，以诈骗罪、敲诈勒索罪追究被告人唐某乙、陈某乙的刑事责任，以非法拘禁罪追究被告人周某甲的刑事责任。
此 致湖南省宁乡市人民法院
副检察长：易**检察员：罗**2020年4月3日
被告人唐某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份证号码4416221987********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省龙川县，住广东省龙川县**镇**村委会**村**号。
被告人陈某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份证号码3507831996********，汉族，初中文化，户籍所在地福建省建瓯市，住福建省建瓯市**乡**村**巷**号。
被告人徐某某，男，1990年**月**日出生，公民身份证号码3609821990********，汉族，中专文化，户籍所在地江西省樟树市，住江西省樟树市***宿舍*栋*单元**号。
被告人唐某乙，男，1996年**月**日出生，公民身份证号码4416221996********，汉族，大学本科文化，户籍所在地广东省龙川县，住广东省龙川县丰稔镇莲东村委会枫树坪村98号。
被告人林某某，别名林某某，男，1990年**月**日出生，公民身份证号码3303811990********，汉族，高中文化，户籍所在地浙江省瑞安市，住长沙市**区**公寓**室。
被告人金某某，男，1994年**月**日出生，公民身份证号码3622021994********，汉族，小学文化，户籍所在地江西省丰城市，住江西省丰城市**镇**村**组**号。
被告人邓某某，男，1990年**月**日出生，公民身份证号码500228199006106313，汉族，初中文化，户籍所在地重庆市梁平区合兴镇雨家村1组44号，住湖南省长沙市雨花区高桥永祥小区。
被告人陈某乙，男，1991年5月3日出生，公民身份证号码430223199105036218，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省长沙市天心区**街社区**街**号。
被告人周某甲，男，1999年9月8日出生，公民身份证号码4306811999********，汉族，小学文化，户籍所在地湖南省汨罗市**镇**村**组**号。
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来源：人民检察院案件信息公开网公开案件
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