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梁平民警在**大酒店抓获30岁女子....涉案值600多万!这事真做不得

   

  

梁平普法案例


本插图只起美化作用,与文无关。


为维护经济税收秩序,依法严厉打击利用电子普通发票虚开违法行为,近期梁平法院公布一起电子普通发票虚开典型案件,涉案总额近600万,89年女人在梁平某某大酒店当场被抓。

法网恢恢疏而不漏,提醒购买或接收虚开发票的单位和个人一定不要心存侥幸,请走正规途径开票

以下来源:检察网
泉丰检刑诉〔2021〕174号



01案件回顾
经依法审查查明:
2017年以来,被告人肖某甲为获取非法利益,加入到专门从事虚开增值税普通发票的QQ群、微信群,与多名上家共谋,使用自己注册的多个QQ号、微信号,在多个QQ群、微信群发布包含增值税普通发票开票公司、开票价格、开票限额等虚开发票的广告信息寻找客源,尔后,与上家共同实施虚开发票的犯罪行为。
2019年11月,“大番薯”通过QQ联系肖某甲虚开增值税普通发票,商定开具61张发票,每张开票价格为540元,开票总面额为614万余元,并将受票方的公司名称、税号、金额、电话及公司地址等发票信息发给肖某甲。网络配图
随后,被告人肖某甲通过微信将上述虚开的发票信息发送给上家周某某(已判决),周某某利用其实际控制的名为“天津**建材销售有限公司”的空壳公司虚开出61张受票方为“辽宁**建筑工程有限责任公司”的增值税普通发票。
周某某通过微信将发票照片发送给肖某甲核对无误后,再按照肖某甲发送的发票收件地址,将发票邮寄到指定地点。
肖某甲以与周某某商定的每张发票500元的虚开费用,共计向周某某指定的银行账户转账30000元的虚开发票费用。
经查,虚开的61张增值税普通发票,发票金额总计5968980.17元,发票税额总计179069.33元,价税合计6148049.5元。


2019年11月21日,重庆市梁平区公安局民警在重庆市梁平区双桂街道**大酒店将被告人肖某甲抓获,并从被告人肖某甲处扣押了其随身携带的4部手机、1台笔记本电脑和2张银行卡。
02公诉意见
本院认为:
被告人肖某甲以牟利为目的,违反国家税收征管及发票管理规定,为他人虚开增值税普通发票,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条之一第一款,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以虚开发票罪追究其刑事责任。
被告人肖某甲自愿认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以依法从宽处理。

图片来源:摄图网
建议判处被告人肖某甲有期徒刑一年二个月,并处罚金人民币20000元;对侦查机关扣押的被告人肖某甲的4部手机、1台笔记本电脑予以没收;对侦查机关扣押的被告人肖某甲的2张银行卡予以发还。
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。
此致重庆市梁平区人民法院 检  察  官:唐*检察官助理:漆**2021年9月14日03被告人情况
被告人肖某甲,女,1989年**月**日出生,公民身份号码5002281989********,汉族,小学文化程度,务农,四川广安人,户籍所在地四川省广安市广安区**乡**村**组**号,住重庆市梁平区**镇**村**组**号。
因涉嫌虚开发票罪,于2020年12月17日被重庆市梁平区公安局监视居住,2021年3月16日由本院决定监视居住,同年9月13日经本院决定,次日由重庆市梁平区公安局执行逮捕。


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