“假HT搬砖套利”新型诈骗案件

案件基本情况

     2020年4月，浙江温州警方接到受害人报案。犯罪分子邀请受害人加入某“搬砖套利HT中文群社区”Telegram交流群，群内发布了一些“搬砖套利教程”并有许多群友分享按照教程操作确实获利的经验。群主以“用户将ETH转入指定账户后会收到1:60数量的HT返还，粗略估算利润率在8%左右。”的方式许诺投资回报。在过程中，受害人发现一开始存入少量ETH，确实能返还真HT，但在存入大额ETH之后发现不再收到返还的HT或是返还的HT成了没有交易价值的假币，等到反应过来受骗时已为时过晚。

案件特点

    【1】利用“搬砖”这种利率稳定，风险相对较低的投资手段为包装，通过较为隐蔽的手段骗取受害人的信任。

    【2】作案团队通过技术手段发行虚假HT虚拟币，迷惑受害者。

    【3】案件全流程中只涉及虚拟币，完全针对虚拟币投资者实施诈骗。

    【4】无论是操作资金所使用的虚拟币，还是实施诈骗所使用的Telegram软件，整个作案环境均高度匿名，难以确认真实身份。

Bitrace全程协助

      Bitrace团队在案件早期侦查阶段，利用币追系统独有的交易关系分析和交易指纹模型帮助警方快速锁定了嫌疑人团队的大量作案地址，并快速梳理出初步的作案团队资金结构以及团队层级关系，锁定了重点嫌疑人相关的地址信息。

图片来自「币追Bitrace」平台

已做脱敏处理

      在币追实验室专家团队的协助下进行详尽的链上资金分析，成功预测作案规模、追踪资金销赃、藏匿情况，以及统计受害人数量和损失情况。

图片来自「币追Bitrace」平台

已做脱敏处理

      在案件后续阶段，Bitrace团队在链上取证、司法鉴定、涉案资金追回等方面为警方提供了大量支持帮助，最终成功帮助本案受害人挽回了全部损失。

案件后续

      2020年6月，温州警方出动网安、刑侦、派出所等精干力量进行统一收网。将10名犯罪嫌疑人悉数抓获，现场扣押作案手机、电脑几十台，缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币数万个，查获查封迈凯伦-650S、法拉利-California T 等豪华轿车及房产，价值逾千万元人民币，目前案件还在进一步办理中。

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