新型USDT洗钱“水房”案例

案件基本情况

     2020年10月，某地警方一起电信诈骗案件侦查中发现，嫌疑人诈骗取得的人民币后大量分散汇入虚拟币交易所。表明存在资金通过嫌疑人利用虚拟币洗钱的迹象。随后警方发现为其提供服务的团伙在互联网上非法搭建“第四方支付”服务平台，并采用”泰达币(USDT)”虚拟货币的方式进行结算，该平台为诈骗团伙、赌博网站等提供支付通道服务，同时还通过招收代理和组建工作室的方式，利用会员的虚拟币账户为其他犯罪团伙提供接收、流转、洗白资金服务。

案件特点

    【1】洗钱方式新颖。利用虚拟币交易速度快，易出境等特点，由境内外多地配合进行。

    【2】团伙间关系交叉，结构复杂。

    【3】洗钱方式匿名，并且利用虚拟币常规投资渠道实施洗钱行为，追查与取证难度较大。

Bitrace分析

      Bitrace团队通过对涉案USDT转移路径结合交易所入金情况进行分析，借助币追系统”地址关系分析”及”资金追踪溯源”功能，快速梳理出洗钱网络中多个水房之间的层级关系、分佣比例、合作关系等情况。

图片来自「币追Bitrace」团队

      Bitrace成功在第一时间为警方整理了涉案资金流转及资金结构关系的分析报告，协助警方锁定了多个涉案国内/境外水房团伙。

图片来自「币追Bitrace」团队

案件后续

      警方出动经侦、刑侦、派出所等精干力量层层挖掘嫌疑人身份，并在多地同时发起收网洗钱团伙行动，成功抓捕国内、回流嫌疑人数十余名。

扫描上方二维码

了解更多详情