“翡翠币”Defi流动性挖矿跑路案件

案件基本情况

    2020年9月，本案多名嫌疑人通过建立网站，合谋创设发行名为“翡翠币”的虚拟币，计划以低价买入高价卖出的方式炒作并谋利。在申请注册虚拟货币账户后，嫌疑人通过微信、Telegram等社交软件发布“翡翠币”项目信息，吸引国内外投资者将EOS、USDT、DFS等虚拟币存入己方账户参与“挖矿”。为了虚构“翡翠币”的价值，几人使用不同的账号不断地收购投资者挖出来的“翡翠币”，炒作“翡翠币”项目的投资热度，营造假象。仅一天时间，该项目就吸引数百人参与，总投资折合当时人民币价值达1500多万元。

     “翡翠币”项目由于恶意炒作的事实败露，几名嫌疑人在不足24小时就迅速利用事先保留下来的账户密钥将投资者用于“投资挖矿”翡翠币的EOS、USDT、DFS等有价虚拟币转入自己账户，并关闭官方网站，导致投资者的直接损失。

案件特点

    【1】通过发行“空气币”并允诺低风险高收益，诱骗受害者参与投资；

    【2】嫌疑人通过专业技术手段，利用区块链智能合约的权限漏洞将资金进行转移，对普通投资者而言，其诈骗手段隐蔽性强；

    【3】案件将虚拟币投资作为包装实施诈骗，同时又结合黑客技术实施类似盗窃的行为，给案件带来多重性质和难点

Bitrace分析

    案发后，Bitrace第一时间介入，对翡翠币事件进行技术还原，同时追踪涉案资金流向，并协助警方成功对流出资金实施冻结。

图片来自「币追Bitrace」团队

    在进一步的调查中，通过币追平台的地址关系分析功能，Bitrace团队在其他多条公有链中发现了与嫌疑人有关的要素信息，成功帮助警方锁定了嫌疑团伙人员信息。

图片来自「币追Bitrace」团队

已进行脱敏处理

案件后续

    由永嘉县检察院提起公诉的钟某等4人非法获取计算机信息系统数据案「（2021）浙0324刑初202号」一审宣判，主犯钟某犯非法获取计算机信息系统数据罪，被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金10万元人民币。并且，永嘉县检察机关在办理该案时，成功追回1500万元赃款，最大限度挽回被害人损失。

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