【黑灰产-引流类】四川宜宾-郑旭评非法利用信息网络（帮助贷款诈骗团伙拨打有无贷款意向电话，境内引流环节）一审刑事判决书

四川省宜宾市叙州区人民法院

刑 事 判 决 书

（2020）川1521刑初128号

公诉机关四川省宜宾市叙州区人民检察院。

被告人郑旭评，男，1988年7月25日生于云南省昭通市水富县，汉族，初中文化，无业，住水富县。因涉嫌犯非法利用信息网络罪，于2019年12月24日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于高县看守所。

辩护人王振兴，执业证号15306201510770204，云南东方神律师事务所律师。

四川省宜宾市叙州区人民检察院以宜叙检诉刑诉〔2020〕102号起诉书指控被告人郑旭评犯非法利用信息网络罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年7月9日公开开庭审理了本案。四川省宜宾市叙州区人民检察院指派检察官赖红燕出庭支持公诉，被告人郑旭评及其辩护人王振兴到庭参加了诉讼。现已审理终结。

四川省宜宾市叙州区人民检察院指控，2018年10月初，陈后滔（音译，具体名字不详，未到案）邀约被告人郑旭评，让郑旭评招募话务员帮其拨打诈骗电话，并言明郑旭评按诈骗所得金额的5%提成，郑旭评同意。2018年10月至2019年12月期间，郑旭评先后在宜宾市叙州区租赁房屋，招募龚某、叶某等十余名话务员（均另案处理）,话务员每天按照郑旭评的要求，使用郑旭评提供的手机、电话卡,按照郑旭评提供的电话号码（上述物品均是陈后滔提供给郑旭评），拨打数千个电话，确定对方有贷款需求后，继而编发短信发送到对方手机，指示对方给“贷款业务员”联系（陈后滔安排的人员），话务员对以后的事情不再参与。经统计，郑旭评招募的话务员共编发诈骗短信1.9万余条，郑旭评获利25万余元。郑旭评到案后，如实供述了犯罪事实。在公诉机关，郑旭评自愿认罪认罚。

上述事实，被告人郑旭评在开庭审理过程中亦无异议，且有报案笔录、受案登记表、立案决定书及告知书，抓获说明，搜查笔录，扣押决定书及扣押物品、文件清单、扣押物品、文件照片及实物，调取证据通知书及情况说明、视听资料（包括搜查视频及通话清单），话务员对话样本、租房合同，话务员提成记录，被害人易某1、杨某1、杨某2、耿某、杨某3、朱某1、周某1的陈述，证人周某2、兰某、朱某2、刘某、叶某、郑某、袁某、朱某3、易某2、白某、龚某、李某的证言，被告人郑旭评的供述及户籍信息等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人郑旭评利用信息网络，为他人实施犯罪活动发布信息，从中牟利二十五万余元，属情节严重的事实清楚，证据确实充分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条之规定，已构成非法利用信息网络罪，应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。公诉机关指控罪名成立，适用法律正确。被告人郑旭评到案后，如实供述其罪行，是坦白，可对其从轻处罚。郑旭评认罪认罚，可对其从宽处理。辩护人提出“郑旭评到案后如实供述，有坦白情节,且自愿认罪认罚；郑旭评是初犯、偶犯。”的辩护意见，本院予以采纳。提出“郑旭评家庭困难，文化程度低，法律意识淡薄，主观恶性不太大”的辩护意见，本院予以综合采纳。扣押在案的作案工具笔记本电脑、银行卡等予以没收。综上，根据被告人郑旭评犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，结合其认罪态度。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一，第六十七条第三款，第六十四条，第五十三条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条第（四）项、第（五）项之规定，判决如下：

一、被告人郑旭评犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。罚金限判决生效后十日内缴纳。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年12月24日起至2021年6月23日止。）

二、追缴被告人郑旭评的违法所得二十五万元，上缴国库；扣押在案的作案工具笔记本电脑1台、U盘2个、手机15部、耳机9个、电话卡49张、银行卡6张，予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。

审判员　　蒋友根

二〇二〇年七月十六日

书记员　　高焕文