【黑灰产-账号类】浙江义乌-乐柳帮助信息网络犯罪活动罪（出售自己2张银行卡，只获利400元，诈骗资金36万+流入）一审刑事判决书

浙江省义乌市人民法院

刑 事 判 决 书

（2021）浙0782刑初32号

公诉机关义乌市人民检察院。

被告人乐柳，男，1994年7月22日出生于江西省东乡县，汉族，初中文化，家住江西省东乡县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月23日被义乌市公安局刑事拘留，同年10月29日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。

辩护人杨国良，义乌市法律援助中心指派的浙江星耀律师事务所律师。

义乌市人民检察院以义检刑诉[2021]56号起诉书指控被告人乐柳犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员王君英出庭支持公诉，被告人乐柳及其辩护人杨国良到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明：

2020年3、4月份，被告人乐柳在明知上家购买其银行卡可能用于网络犯罪的情况下，仍将用自己身份办理的两张银行卡、Ｕ盾等以400元的价格出售给对方。其中一张为中国农业银行卡，卡号6228××××7171。据查，2020年6月12日被害人淳岚报案称其在网上被骗，其中279881元被骗资金转到了本案被告人乐柳所售卖的卡号6228××××7171的农业银行卡中；2020年5月28日被害人林某报案称其在网上被骗，其银行卡号为6212××××1209，其中38000元被骗资金转到了被告人乐柳所售卖的卡号6228××××7171的农业银行卡中；2020年6月3日被害人李某报案称其在网上被骗，其中45000元被骗资金通过其农业银行（户名李某，卡号6213××××0963）转账给了被告人乐柳所售卖的卡号6228××××7171的农业银行卡中；被网络诈骗转入被告人乐柳的卡号6228××××7171农业银行的资金达362881元，被告人乐柳的该张农业银行卡流水达230余万元。

被告人乐柳自愿认罪认罚，同意公诉机关提出的对其判处有期徒刑八个月，并处罚金的量刑建议，且在认罪认罚具结书上签字具结。

上述事实，被告人乐柳在庭审过程中亦无异议，且有被害人淳岚、林某、李某的报案记录，银行流水，认罪认罚具结书，到案经过，被告人乐柳的供述，身份证明等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人乐柳明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供银行卡进行支付结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人乐柳到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人乐柳系初犯，如实供述，认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

被告人乐柳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月23日起至2021年5月22日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 员　丁樟仁

二〇二一年一月十五日

代书记员　何亮亮