外汇违规案例分析及应对实战训练营
训练营安排
《外汇违规案例分析及应对实战训练营》采用直播+在线答疑+结营考试的模式，包括直播教学、课程答疑、结营考试等多个环节。
课程时间：2023 年 9 月 18 日、19 日、20 日 19：30-20：30
结营考试：2023 年 9 月 21 日 20：00-20：45
完成学习任务并顺利通过结营考试的学员，将为其颁发《外汇业务检查实战专家》证书，为金融机构选拔人才提供参考依据。
训练营课程大纲
第一天：外汇业务检查趋势及要点
（9月18日 19：30-20：30）
讲师：牛翊君
一、外汇业务检查框架
1、检查目的
2、检查思路
3、检查法规
4、检查程序
5、罚则
二、银行外汇业务检查趋势
1、流出方向依然是重点
2、内外部合作愈加频繁
3、检查频率在减少
4、处罚力度在增强
5、罚款占比在走弱
三、企业外汇业务检查趋势
1、非法买卖外汇是重点
2、处罚力度大幅走强
3、处罚占比快速提升
4、隐蔽性强，监管成本高
第二天：银行外汇业务检查案例分析
（9月19日 19：30-20：30）
讲师：牛翊君
一、案例分析
案例1:擅自提供对外担保（履约）
案例2:擅自提供对外担保（未履约）
案例3:违反规定办理经常项下付汇
案例4:违反规定办理经常项下收汇
案例5:违反规定办理资本项下收汇
案例6:违反规定办理资本项下付汇
案例7:违反规定办理结售汇业务
二、处罚风险防范的几点思考
1、避免进入误区
1）防风险与促业务是一对矛盾
2）表面合规与实质合规是一对矛盾
3）底层逻辑与实际执行是一对矛盾
4）尽职审查与客户服务是一对矛盾
2、尽量宏观视角看待问题
3、善意良性沟通
4、专业人士助力
第三天：企业外汇业务检查案例分析
（9月20日 19：30-20：30）
讲师：牛翊君
一、案例分析
案例1:非法买卖外汇
案例2:变相买卖外汇
案例3:逃骗汇（构造贸易背景）
案例4:逃骗汇（个人分拆）
案例5:非法结汇（违规办理资本金结汇）
案例6:非法结汇（贸易融资非法结汇）
案例7:违规汇入（虚开骗税）
案例8:违反外债管理规定
二、答疑
讲师介绍
跨境金融研究院 合伙人 牛翊君
曾任职于外管局某地分局，熟悉外管各条线业务，曾参加总分局各类检查30余次，因表现突出，受到总局发函嘉奖，专业素质过硬；多次代表所属分局在系统内业务竞赛上斩获奖项，有50余篇信息调研被外管及人行系统各级刊物采用，具备较强的政策研究能力；曾任上海某集团外汇业务负责人，在搭建企业跨境体系方面颇有建树，政策敏锐度高，实操经验丰富；长期探索外汇政策与企业跨境的良性互动，乐于分享，善于结合实操解读政策，深入浅出，广受学员好评。
结营考试与证书发放
一、考试试题
试题为标准化试题，均为单选题 / 多选题，一共 50 道，每题 2 分，学员点击选项进行作答。
考试时间为 45 分钟，每个考生有1次挑战机会。
二、证书发放
考试满分100分，60分及以上通过，考试通过的学员将取得《外汇业务检查实战专家》证书。
其中，成绩前15%者获得大师级称号，成绩前15%-40%者获得专家级称号。
训练营价格：799元/人
团购优惠详情咨询：17886751358
欢迎报名！
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