假币安矿池骗局
案件资金分析
如何辨别投资活动真伪
认准蓝标。任何群组、社媒渠道,请认准官方蓝标。
官方入口。官方活动多数会在 APP 里设有专门的交互入口,绝不会仅仅通过文字形式诱使用户直接向地址打款进行投资。
多方确认。通过多渠道交叉对比,确认投资活动的真实性,不要盲目相信任何仅在TG群组中发布的活动链接。
对手方地址风险监测。在进行加密货币转账前做好 KYT 调查,对交易对手方的收款地址进行资金审计,不应与存在风险实体交互历史的地址进行交易。
认准蓝标。任何群组、社媒渠道,请认准官方蓝标。
官方入口。官方活动多数会在 APP 里设有专门的交互入口,绝不会仅仅通过文字形式诱使用户直接向地址打款进行投资。
多方确认。通过多渠道交叉对比,确认投资活动的真实性,不要盲目相信任何仅在TG群组中发布的活动链接。
对手方地址风险监测。在进行加密货币转账前做好 KYT 调查,对交易对手方的收款地址进行资金审计,不应与存在风险实体交互历史的地址进行交易。