英国警方扣押43亿美元比特币后，钱包里消失的4500枚比特币去了哪里？

前言

据世界领先的区块链分析公司Elliptic最新调查分析，因参与30亿英镑诈骗案而从英国逃亡的 "加密货币女王"钱志敏（Zhimin Qian，音译）可能在过去一段时间内，不顾国际追捕，在世界各地转移被盗的比特币。 

Elliptic公司的联合创始人兼首席科学家汤姆-罗宾逊（Tom Robinson）博士说："从被缴获的钱包中消失的价值数亿英镑的比特币仍在流动，在1月下旬，她被指控盗窃的约100万英镑比特币被转移到了一家小型交易所。”

事件背景

2024年3月18日，英国法院判42岁的华裔英国女子简雯（Jian Wen，音译）参与洗钱罪成立，将于5月10日判刑。案件涉及61,000枚比特币，价值超43亿美元，这些款项均来自天津蓝天格锐诈骗案，主谋钱志敏（Zhimin Qian，音译）在2014年至2017年7月前，诈骗近13万中国投资者，将非法所得的63亿美元兑换成比特币。

2017年7月，她用张亚迪的名字获得了圣基茨和尼维斯护照。一个月后，钱以NAN YIN的名义获得了一本假缅甸护照，并利用这些身份逃避中国警方追捕。

2017年9月，钱持有圣基茨和尼维斯护照从老挝飞往英国，几天后在伦敦一家酒店见到简雯（Jian Wen）时，她使用了“张亚迪（Yadi Zhang）”这个名字。

图片分别为钱志敏于2017年7月使用张亚迪的名字获得圣基茨和尼维斯护照、张亚迪注册为圣基茨和尼维斯公民文件

伦敦警察厅于2018年10月从Jian Wen有关的房屋和保险箱中查获了比特币钱包。但直到 2021年5月，调查人员才开始查看这些钱包，在钱包中发现了约61,000枚比特币，价值超过43亿美元。才意识到他们查获了有史以来规模最大的加密货币查获案。

2018年，伦敦警方在突袭汉普斯特德一处豪宅时遇到了文和钱。

在突袭中，警方查获了含有 61,000 枚比特币的设备

英国警方最后一次见到钱志敏是在2018年10月的突袭中，当时英国警方没收了她的护照和其他物品。根据英国法庭文件显示，当时他们做出了“行动决定”，不逮捕钱或文，而是扣押物品以获得“更全面的了解”。第二年（2019年）三月，警方归还了钱志敏的护照。2020年9月，钱志敏在接受警方询问前几小时失踪，此后再未露面。钱志敏拥有多本假名护照，并设法携带价值约2.5亿英镑的比特币逃离了英国，目前已经受到国际刑警组织红色通缉令，但至今下落不明。

张亚迪（左）又名钱志敏，她的“照顾者和助手”简雯（右）

案件谜团

世界领先的区块链分析公司Elliptic公司，受英国警方邀请，协助调查该案的剩余谜团之一： 

从被扣押的钱包中消失的4,500枚比特币去了哪里？

调查情况

据Elliptic公司报告，根据简雯受审期间的细节确定丢失的比特币，并利用比特币区块链追踪回到交易所的交易，从2021年5月30日开始，调查人员发现的一个钱包中失踪了4,500枚比特币，当时价值超过1.55亿美元。通过搜索与这些参数匹配的交易来识别该钱包。2021年5月30日凌晨3点30分至凌晨4点期间，共有6,241枚BTC从以下比特币地址中转出：

1HBM45n214sV9yXoizBwTksUgEysTPpk46

其中，调查人员似乎已追回1,741枚比特币，而4,500枚比特币则下落不明。

2021年5月30日凌晨，比特币从疑似被扣押的钱包中流出。

来自Elliptic Investigator的屏幕截图。

这表明大部分资金被发送到以下两项服务之一：

• 一家小型加密货币交易所，此前此交易所曾涉嫌洗钱。

• 混合器，用于隐藏进一步的区块链交易。

随后资金的流动，大部分被发送到两个目的地之一。

Elliptic Investigator的屏幕截图。该图表中未披露交易所和混合器的身份。

追溯以确定该地址中持有的资金来源。这些比特币源自一个钱包，该钱包在2017年1月至 4 月期间接收了大量比特币，几乎全部来自一家大型加密货币交易所。

疑似被扣押钱包的资金来源。

Elliptic Investigator的屏幕截图。该图表中未披露交易所和钱包服务的身份。

资金来源和目的地提供了进一步确凿的证据，证明Elliptic已经识别了被扣押的钱包。此外，该钱包于2021年7月中旬被清空。

疑似被扣押的钱包于2021 年7月8号被清空。

来自Elliptic Investigator的屏幕截图。

目前尚不清楚谁负责从钱包中转移这4,500枚比特币。钱志敏有可能存在备份，即使钱包被英国警方调查人员扣押，她也可以转移资金。并非所有丢失的比特币都立即被转移和清洗。有些一直处于休眠状态，直到2024年1月才继续被发送到小型交易所。

直到2024年1月，疑似被扣押的钱包中失踪的资金仍在继续被洗钱。

来自Elliptic Investigator 的屏幕截图。该图表中未披露交易所的身份。

根据Elliptic公司的联合创始人兼首席科学家汤姆-罗宾逊（Tom Robinson）博士介绍，Elliptic Investigator 为绝大多数加密资产提供强大的追踪功能。即使使用复杂的洗钱技术，调查人员也能快速追踪资金。

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