浅谈“网黑”犯罪及利用情报打击预防方式

浅谈“网黑”犯罪及利用情报打击预防方式一、新型犯罪“网黑”的概念

新时代随着移动互联网技术发展和智能终端的普及，传统犯罪在利用信息网络实施上越来越普遍，自2018年全国扫黑除恶专项斗争开展以来，更多的犯罪转向互联网领域，其中一些网上有组织犯罪的危害性已经到达认定为黑恶犯罪的程度。

但是与传统的多在线下现实生活中实施的黑恶犯罪不同，涉网黑恶犯罪在犯罪手段、方式、影响和后果等方面都其独有有的特点，涉网黑恶犯罪的打击面临更多复杂的挑战。

“网黑”是一个新名词，这类型的案件也是一种新型案件。在新事物面前，我们根据现有法律法规理解和适用法律，也要做好对新型犯罪的打击治理。

二、
新型犯罪“网黑”的特征

  网黑案件四个特征与普通黑社会案件四个特征的取证及认定有着明显的不同。普通黑恶势力犯罪案件，往往有着明确的区域性，行为手段在一定区域或者一定行业内都是为人熟知的。因此，普通黑恶势力犯罪在行为特征、危害性特征方面，往往随着个案的破获会自然而然的显现。普通黑恶势力犯罪案件中，嫌疑人复杂的人际交往、犯罪团伙或集团后期秘密的洗白，导致组织特征、经济特征成为侦查及审查的重难点。

与普通涉黑犯罪不同的是，网黑案件因集团化的运作方式、卡对卡的资金支付模式使得犯罪集团的组织特征、经济特征格外清晰。

相对的，网络空间的开放性、犯罪对象的不特定性、犯罪行为的非接触性使得“网黑”案件行为特征、危害性特征在认定上造成了困扰。结合赖某某涉黑案，我们看一下以上两个特征。

行为特征

黑社会性质组织犯罪在犯罪行为上，要求以暴力或者软暴力的手段，有组织的多次实施违法犯罪活动，最终形成对人民群众的欺压、残害。

而《关于办理利用信息网络实施黑恶势力犯罪刑事案件若干问题的意见》（下称《信息网络意见》）第十二条又要求行为特征是“通过线上线下相结合的方式.....（不排除单纯的线上行为）”。

总的来看，不管是以往的司法解释还是《信息网络意见》，从本质上都要求行为特征要体现暴力或者软暴力的行为手段，且具有为非作恶，欺压、残害群众的特征。不管是该组织的暴力、软暴力行为还是线上线下行为，都侵犯了不特定多数人的人身权利、民主权利、财产权利，破坏了经济秩序、社会秩序。

该组织为扩大影响、非法敛财、逞强耍横，通过上述恐吓、威胁或者其他手段，有组织的利用信息网络多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，侵犯了不特定多人的人身权利、财产权利，其行为应当认定为二百九十四条四五款第三项规定的黑社会性质组织行为特征。

2

危害性特征

受迫害对象除经济损失外在生活、交友、工作等方面也造成了严重破坏。气焰嚣张、直接挑衅国内司法权威，致使被害人对国内的司法制度及司法能力产生质疑甚至丧失信心。行为直接扰乱了正常的网络及现实社会秩序。

该组织利用网络交友平台引诱被害人LUO聊而后敲诈，对正常的网络交友平台及交友环境造成破坏和不良影响；而在现实社会中，该组织肆无忌惮、敲骨吸髓式的敲诈使得被害人抑郁、网贷未结、断供卖房、提前退役、社交恐慌甚至有自杀倾向。

三、
利用情报打击与预防“网黑”的小建议

利用多种情报应对“网黑”犯罪的方式

网络工程师团队技术拓展调用的互联网数据，落地查人运用的网安专业系统，资金查控使用的反诈经侦资源等等，各种数据资源充分汇集、灵活运用在案件侦办中。前线抓捕需要后台提供最新位置信息，前线讯问需要后台核对供述真伪细节，后台分析需要前线核实，后台研判需要前线更新线索，前线和后台的密切协作、同步推进立足现行案件横纵到底的深挖研判，才能在第一时间掌握线索。现行案件往往因警力、资源限制，没有深入从信息流、资金流、网络流全面摸排。忽略了现行案件电子证据完备这一巨大优势，但往往解析电子数据平台是管理网络线上案件最佳方式。同时不要忽视日常对公民使用较频繁的自媒体平台的巡查和前期预警，对于可能表现符合网黑犯罪特征的发布信息，应主动对其进行调查分析跟踪，判断其是确实属于网黑犯罪，从而将其可能造成的危害控制到最小，并且也有利于公安资源分配的最优化。

简易收集利用开源情报的工具

开源情报的挖掘在生活方方面面涉及很多内容，与其他领域也有许多交集，包括vpn、虚拟身份、搜索引擎、社交媒体、图像情报等。

随着互联网技术的不断更新迭代，工具的范围从简单到需要相关技术指数才能使用，许多网站已经收集了OSINT工具。

如：①Maigret，该工具可以帮助使用者从大量网站上通过用户名来收集目标用户的个人信息，同时建立个人档案。

②weibo-search-master，该工具针对我们国内微博中的信息资源的快速获取，并可以生成CSV文件、MySQL数据库或MongoDB数据库，方便分析。(以下为weibo-search-master工具应用场景)。

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