台湾省价值150 万美元的 Tether 诈骗案中四人已被捕

ChandlerXiang Minima研究所 2023-12-15

图片来源网络

四人因涉嫌策划加密货币骗局而在台湾省面临指控，该骗局诱骗受害者购买价值超过 150 万美元的流行稳定币 Tether（USDT）。

据《台湾新闻》9 月 5 日报道，基隆地方检察厅表示，犯罪嫌疑人李某、洪某、戴某和张某与海外诈骗团伙合作，通过 LINE 聊天群锁定受害者。

诈骗者首先试图向受害者出售股票

诈骗者首先冒充投资顾问，说服人们投资股票。然后，在获得受害者的信任后，他们将话题转向了加密货币。

随后，四名嫌疑人向受害者展示如何购买 Tether 和设置加密货币钱包，为非法交易铺平了道路。他们制作了虚假网站和应用程序来验证交易并进一步建立信任。

然后，在受害者转移资金购买 Tether 后，犯罪嫌疑人将资金提取并交给了诈骗头目。

目前至少已确认10名受害者，最大的个人损失超过400万元台币（约合14.4万美元）。

Tether 是市场上最受欢迎的稳定币。按照设计，一个 Tether 代币应该等于一美元。它的第二大竞争对手是 Circle 的 USDC，拥有大约一半的市值。它也尚未接受审计。

然而，由于人们质疑 Tether 是否有足够的美元储备来支持所有流通的代币，Tether 备受争议。

犯罪嫌疑人已向检察官承认，他们参与了有组织的欺诈、洗钱和其他犯罪活动。基隆地方法院批准对四人拘留。检察官正在继续调查是否有更多受害者陷入骗局。

Tether 给出了缺乏审计的奇怪原因

就在这一消息发布几天前，Tether 的首席技术官 Paolo Ardoino 给出了发行人缺乏审计的奇怪原因。而且它对证明的依赖，许多人认为这种证明不太值得信赖。

Ardoino 在接受 The Defiant 采访时表示，审计“对于稳定币来说非常简单”。然而，Ardoino 将四大会计师事务所对加密货币的恐惧归咎于主要原因。Paolo Ardoino 指责会计师事务所不愿与 Tether 合作。

阿多伊诺在接受卡米拉·罗素采访时说道：

“人们取笑我们，因为我们花了很长时间，但事实是，如果你看看四大审计公司，他们害怕接受稳定币，尤其是像 Tether 这样大的稳定币作为客户。”

阿多伊诺将这种担忧归因于美政界人士的反加密立场。暗指美证券交易委员会目前的领导层，其强硬的监管方式和热衷于提起诉讼。

“这个问题是声誉问题，”阿尔多伊诺补充道。

关注公众号了解链圈最新资讯