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北部假发票案包括维拉贡德的公司83名被告，政府损失2820万欧
葡新报 里斯本讯 / 记者 Tatiana
布拉加地区检察官办公室指控83名被告参与瞒税骗税，在2011年至2016年期间，向葡萄牙北部地区数十家公司开具假发票，给葡萄牙国家造成2820万欧元的损失。
布拉加地区检察官办公室指控83名被告参与瞒税骗税，在2011年至2016年期间，向葡萄牙北部地区数十家公司开具假发票，给葡萄牙国家造成2820万欧元的损失。
经布拉加调查和刑事行动部（DIAP）近九年的调查，检察院于6月底对57人和26家公司提起诉讼，并终止了部分涉案贸易公司的档案调查，因为这些公司已经被注销。
检方认为来自Vila Nova de Famalicão的一位律师是整个“虚开发票”事件的“主谋”。此人为各行各业的公司开假发票，主要是纺织制造业，也包括工业工程、化工贸易和建筑行业。
调查始于2014年，2016年正式确定代号为“松散破烂行动”（Operação Trapos Soltos）,命名灵感来源于涉案一家公司的名称。奇怪的是，其中一家公司因被清算而免于承担责任。
根据检察官办公室收集到的证据，一切始于2011年初。当时国家正处于经济危机状态，北部地区的一些公司感到财政困难，于是开始求助于律师Ernesto Salgado，希望能帮助他们走出困境。
该律师为他们提供了各种解决方案，其中就包括“新开一家假公司，帮助旧公司逃税”。
具体是怎么操作的呢？首先，要了解到，这些公司都是已经经营多年，但是有欠税或有银行信贷问题，因为财政困难经营不下去，所以去找律师援助。
律师帮他们创建了一些没有债务的新公司，但是这些新公司并没有在税务局注册。然后，将旧公司在商业注册部门登记的地址变更到其他组织单位或其他省市，总之，就是给公司换一个假地址，就算去到那个地址也找不到公司或者公司负责人。接下来，就是为旧公司任命新的“法定代表人”，通常是安排一个没有申报收入和资产的人。
旧公司呢，就需要开假发票（没有发生交易，但是开发票），继续积累税债。因为经过上面的折腾，新任命的法定代表人也没有资产，所以公司虽然欠税，但能逃过国家的强制征税。
同时，此前的生意照做不误，但是转到了新公司。新公司本来就是个假公司，没有在税务局登记，自然也不纳税。
而旧公司，因为开了假发票但实际没有业务，也能从增值税（IVA）和企业所得税（IRC）的减税政策中获利。
开假发票的公司之一就是Trapos Soltos,该公司于2011年在吉马良斯成立，致力于纺织品的生产、商业化和进出口。2013年7月，公司老板因经济困难与律师Ernesto Salgado取得联系，将公司股份转给了一家控股公司Focasituação，从此，Trapos Soltos就被用作开具假发票的工具。
被告的其他一系列公司也是如此，包括在Vila Nova de Famalicão、Lousada、Guimarães、Valongo、Vila do Conde、Porto以及Gondomar的一些公司，都牵连在内。
被告公司的名称有的也很奇怪：Aperta o Ponto、Chave da Criação、Real Experiência、Desafio Prévio、Gloxínia、Babalina Confecções、Inspirationtime、Safirabónus、Tendências Inéditas和Triunfo Fantástico。
根据起诉书，旧公司被用的时间不长，然后就宣布破产。此后，就由新公司继承旧公司的业务。而那些同意被任命为“假老板”的人也只是一个幌子，会和律师一起去公证处、银行等地办手续，每个月能收到500欧元至750欧元作为报酬。
律师开具假发票收取的报酬至少相当于增值税的一半，有时候甚至等于全部增值税。至于具体金额，律师会将应付金额告诉对方，用现金装在信封里支付。
检察官已要求没收该律师非法收入的资产，这些资产已经从银行账户和其他资产中扣押。据《新闻日报》报道，2022 年，布拉加法院因该律师从客户亲属的银行账户中提取10万欧元而判处其四年监禁，缓期执行。
该律师最终被指控犯有一项犯罪团伙罪、39项有条件的税务欺诈罪、3项税务欺诈罪和10项洗钱罪。与律师一样，其他八名被告也被指控属于犯罪团伙，其中包括两名会计师。42名被告被指控犯有有条件的税务欺诈罪，30名被告被指控犯有有条件的税务欺诈罪和洗钱罪。
原文链接：https://www.publico.pt/2023/08/05/sociedade/noticia/esquema-fraude-facturas-falsas-tera-lesado-estado-282-milhoes-2059247
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