意大利警方捣毁华人洗钱网

周三（10月4日），意大利警方对中国金钱掮客网络进行新一轮打击，逮捕了33人。该网络涉嫌从包括“光荣会”黑手党在内的贩毒集团洗钱，金额超过5,000万欧元（合5,250万美元）。金融卫队警察上校弗朗西斯科‧鲁伊斯（Francesco Ruis）告诉路透社，该案一个独特之处是“光荣会”（Ndrangheta）等组织与提供金融服务的中国实体之间建立的联系。鲁伊斯负责罗马最新调查。他表示，追踪的金融动向超过5,000万欧元的数字并非这一事件的真实规模。

“这是我们从2020年到2022年追踪的情况，但调查不可能追踪到所有行动。”他说。金融卫队警方在声明中表示，他们在罗马和其它六个意大利城镇逮捕了33人，其中包括7名中国公民，罪名是组织犯罪、共谋贩毒和洗钱。声明称，他们还从负责向国外转移资金的“钱骡”那里缴获了约1,000万欧元现金。最近的几项调查显示，意大利的贩毒集团越来越多地利用无照经营的中国货币经纪人影子网络来隐藏跨境支付。

这种转账方法通常被称为“飞钱”，即把一笔钱存入意大利的货币经纪公司，而世界其它地方的网络中的另一个代理商则向预定收款人支付等额款项。最新案件的核心洗钱活动发生在意大利首都埃斯奎利诺区（Esquilino）的中国服装和时尚配件进出口企业。这些机构充当非法来源资金的收款中心，这些资金最终以无法追踪的匿名方式转移到中国。声明称，欧洲刑警组织联合调查小组于2021年破解了一个平台上的加密聊天记录，为调查提供了帮助。

意大利媒体今年早些时候报导，某些的利益集团还通过非法加密货币，为意大利最臭名昭著的犯罪组织“光荣会”提供资金。一些国家和意大利犯罪分子与控制欧洲港口的阿尔巴尼亚犯罪分子合作，在全球分销创纪录的可卡因。一家意大利研究机构估计，“光荣会”的年收入约为470亿美元。