盘点2023年委托我们的解冻客户及棘手案例。

退役币商，以犯罪的立场看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本质相信老表，我说的每一句都是最难听的真话

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快链法务团队成立于2023年，但我们自媒体从业8年，币商经验五年，由于政策原因现在基本退出币商行业，给各位老板进行法律咨询服务，新年的第一天，给大家盘点一下我们在2023年服务的客户情况和棘手案例。

我们主要的服务有技侦公司提供：

提供区块链技侦与合规能力，擅长领域：

1，链上分析、调证辅助、资金链梳理；

2，涉案与罚没虚拟资产合规处置；

3，涉币事项分析报告（面向散户，解决数字资产被盗被骗无法立案问题）。

法律咨询中心提供：

专注虚拟货币/web3.0/银行卡类法律服务：

1专业咨询并提供解决方案

2银行卡冻结申诉

3两卡名单误伤申诉

4断卡惩戒误伤申诉

5交易所司法冻结

6出入境误伤限制申诉

截至2023年12月31日，银行卡综合解冻率已达100%，两卡名单申诉成功率100%

按照难度等级排行：

一、魏女士卖U三张银行卡一级涉案、两卡名单案：

案件回顾：魏女士是一个交易所币商，因为卖U给客户，客户自己去参与资金盘，几个月后崩盘了，报警称买到的U被骗走，钱打给了币商，这种在行业很常见，我们称之为一手黑。

浙江的叔叔直接上门按头，经过了解案件详情，也没有做出取保候审等操作就离开了，卡一直冻结上百万资金，后来上了两卡涉案人员名单。魏女士找到我们法务团队，经过研判案情，完全符合申诉条件，于是老表团队就帮事主进行了申诉。

结果材料提交给叔叔后石沉大海，不回复、不理睬，也不受理。然后材料到了检察院要求进行法律监督，检察院做出了纠正违法通知书给叔叔。

但是还是不理睬！！！

检察院也回信了，并且要求办案单位必须做出解决方案，但是还是不预理睬！！！

法务团队又根据刑事诉讼法申诉，又到了上级部门，经过半年的申诉，叔叔答应解冻，现在是银行卡解冻了全程没有退赔。但是上百万资金还不能动，银行居然又给限制了。

这个事主申诉材料我们法务团队都写了几十万字，找了许许多多的部门，两卡涉案标签是冻结地叔叔报上去三次，省厅不批，我们又找到户籍地叔叔上报。

这是我们遇到最棘手的案例，三张卡一级涉案，但是最终还是在11月份搞定了。

二、开大G的何老板两卡标签案：

何老板户籍地四川邛崃，这个案子也和上一个差不多，都是币商，收了人家的现金存款，结果被内蒙古的有权机关冻结，户籍本地给上了两卡涉案，一开始申诉四川邛崃的叔叔不给解除，经过反复的沟通后，户籍地叔叔让我们去内蒙古出具不涉案证明，答应解除。

本来是一个简简单单的案例，我们法务团队在跟进的过程中，发现居然还有江苏盐城亭湖的叔叔冻结。

在反复的沟通后，四川邛崃叔叔发了对公函过去，盐城的叔叔直接拒绝，说没有排除涉案嫌疑，不予出具说明。于是我们法务团队又联系上面两家冻结机构，准备采取公对公的申诉策略。

后来盐城的叔叔终于答应出具说明，叫四川邛崃叔叔重新发函，重新开具情况说明，此事解决，历时四个月，其中过程太艰辛了。

三、欧易交易所冻结50万U一案：

事主上海人，在澳门赚了钱，带着U充值到了交易所回到内地，结果被河南叔叔盯上，直接发函给欧易导致账户被冻结。

事主不愿意去冻结地解决，非常害怕，经过综合比对联系了我们法务团队，处理这种事情我们非常有经验，因为手里已经有了很多案例，于是我们和事主谈好后付费五万元。

这种案例的解决方案就是，叔叔带着技侦公司的人，上门签订《资产处置协议》，让当事人委托技侦公司的人帮忙处置数字资产，大家协商一个数字，皆大欢喜。

于是叔叔和当事人谈的是10万U退赔处置，自己留下40万U，事主答应了，叔叔发函给交易所，随后几分钟交易所账户解冻，U打入技侦公司账户，结果当事人不给我们法务团队尾款了。

于是我们不再做后付费，经过法务沟通，事主最后给了80%尾款。

四、广州石岐陈先生两卡解除案例：

事主陈先生是因为贷款刷流水被上的名单，时间是2023年7月20日，市反诈中心短信告知投诉人：因你的行为涉嫌出租出借买卖银行卡或其他等违法犯罪行为 ，按照《反电信网络诈骗法》的相关规定，限制你名下有关账户的功能和停止相关业务办理 。经审查 ，不符合解除管控的条件。

因为自己去申诉不成功后找到我们法务团队，法务团队经过综合研判，决定可以申诉，因为事主没有做任何违法犯罪的事情 ，银行卡被冻结是因为陷入了贷款骗局，市反诈中心针对投诉人的申诉短信所回复的：“ 因你的行为涉嫌出租出借买卖银行卡或其他等违法犯罪行为 … … ”与事主提出的解除“ 两卡涉案 ”管控名单简直风马牛不相及。

事主没有任何违法犯罪嫌疑，更没有出租出借买卖银行卡或其他违法犯罪行为，我们认为市反诈中心的错误不解除投诉人“ 两卡涉案 ” 管控名单的行为，严重侵害了事主的合法权益，且有玩忽职守之嫌，如此侵害公民权利的违法和不当执法行为，必须坚决予以追责。

这种申诉我们一般称之为进攻性辩护，并且请求督察部门对市反诈中心的违法和 不当执法行为进行监督纠正，应该予以追责的，坚决予以追责处理，以保护投诉人的合法权益。

在拿到《不涉案证明后》，我们立刻启动两卡涉案标签的申诉，当然也很顺利，在说清楚情况后，叔叔们解除了两卡涉案标签。

五、黄先生因炒期货导致银行卡冻结案：

黄先生通过某平台购买美股、黄金期货等投资，陆续投资了74万人民币左右，目前账面亏损30几万，投资方式为把本案涉案卡片的本人资金打给平台随机匹配的私人账户，提现的时候也是平台随机匹配别人给其本人打款，转账给其本人的人没有任何联系方式也不能联系，也不知道交易对手的任何信息。

这个案件相对简单，在叔叔查明事实的基础上，直接主动联系当事人，立刻解冻，花了一个星期的时间，是因为叔叔在外面出差，回到当地立刻就办理了解冻手续，事主非常满意我们法务团队的办事效率。

六、深圳卢锋先生因卖币导致银行卡冻结取保候审一案：

事主是一名IT从业者，是公司的中高层管理人员，并且在深圳有房有车，在技术上对区块链有些兴趣，也看到身边有人进行了比特币的交易，他在中币网进行了虚拟货币的交易，在中币网和其只有一笔交易。在交易中和买家邱兆闯从未认识，是平台随机匹配的买家，由于对交易风险判断能力弱，币商号称用家人代付的情况下导致一手黑。

叔叔上门直接带走，两天后家人就收到了“涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪”的刑拘通知书。多次与派出所进行沟通，通过法务团队对交易过程进行了充分的阐述，并提供了所有的资料给到罗湖公安分局及桂园派出所。由于证据不足，一个月后被取保候审。一年后取保候审期满，予以解除。

但是我们被这个用户白嫖了，一分钱没收到。跑了！！！

后来发现被列入两卡人员，又来找我们，直接被我们拒绝服务。

七、吉林刘先生网络赌博案：

事主刘先生注册过某棋牌网站，期间共充值50多万还剩下三万元，发现都是骗人的不玩了，于是把最后的本金三万元提现，该网站于1月19日02:55分通过王锴 6217896100000609122的账户打入事主的工商银行卡30000元。1月20日，该卡被湖南省永州市道县公安局刑侦大队冻结。基本过程就是这样，事主与打款人王锴也不认识，没有任何联系方式，系网站提款本金，事主也没有出租出借出售银行卡，卡片在事主手里一直正常使用。

此三万元转账系涉案资金，事主了解政策后愿意进行退赔，于是卡片解冻。

八、其他案例：

综合统计，2023年老表法务团队一共接收各种案例30例左右，解冻、申诉成功率100%，主要案例形态为：币商卖U一手黑导致两卡，散户卖U一手黑两卡惩戒、交易所账户虚拟资产涉赌涉案冻结，网络赌博涉案解冻，贷款被骗刷流水上两卡等。

成功率100%，但是前提需要我们研判，申诉的前提是必须本人没有明知违法犯罪，出租出借出售银行卡、跑分等行为。

2024，希望你不会找到我们给你服务，但是如果你遇到了事情，可以第一时间寻求我们的帮助，建议收藏保存。

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