东卫刑辩专栏 | 从承办的案件聊聊开设赌场罪

“东”方欲晓处，法律守“卫”人

从承办的案件聊聊开设赌场罪

前言

近年来，随着网络技术的快速发展，虚拟网络环境与交流方式也日新月异，方便大家联络的同时，也让网络犯罪分子有了可乘之机。犯罪分子利用互联网技术开设赌场，通过各种醒目的引流渠道（如电脑弹窗、游戏广告等）吸引许多年轻人注意，特别是对涉世未深、缺乏社会经验的学生以及初入社会的年轻人，一不小心就走上了犯罪道路。本文将结合团队亲办案例，分享如何成功辩护为被告人争取到轻罪量刑。

基本案情

2022年5月，被告人杨某（24岁），大学本科毕业后未工作。在网吧打游戏时，被网络弹窗吸引，点进弹窗后，包装为游戏网站的网络赌博网站“澳门新某京”平台工作人员，以网络兼职刷单为由诈骗被告人杨某3万元。杨某被骗后该工作人员一步步诱导被告人杨某提供银行卡给其平台“跑分”（转账）。后被告人杨某将自己朋友冉某等8人拉入“跑分”群，其中有大学二年级的在校学生，最小的被告人未满十八周岁。该团队以杨某为首每转账1万元获得返利70元，杨某等人为“澳门新某京”网络赌博平台累计接受赌资4370万元。2023年4月19日，杨某因涉嫌开设赌场罪，被某公安局刑事拘留，同年4月30日，因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被某县人民检察院批准逮捕。后杨某家属委托我团队律师作为其辩护人。

东卫

办案经过

我团队律师接受家属委托后，前后6次到看守所会见杨某，经了解犯罪嫌疑人杨某系被网络赌博网站大面积投放的网络弹窗吸引，以兼职刷单为由骗取杨某3万元保证金。杨某无主观犯罪动机，系社会经验不足，欠缺辨别是非的能力，最初系诈骗受害人，被境外犯罪分子诱导误入犯罪歧途，因此陷入了刑事犯罪的牢笼。

审查起诉阶段，团队律师经过阅卷，多次与承办检察官进行沟通，提出罪名适用错误，本案并非掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对本案提出关键辩点。

关键点

本案关键点在于杨某等人为网络赌博平台累计接收赌资4370万元，并非掩饰、隐瞒犯罪所得罪中的“犯罪所得”。犯罪所得是犯罪分子通过犯罪获得的收益，而本案只中4370万赌资并非全部是犯罪收益。赌资有进账也有赌客赢后平台返给赌客的资金。故不能将赌资等同于犯罪所得。

掩饰、隐瞒犯罪所得罪是上游犯罪实施完毕后，为上游犯罪销赃的事后犯，例如盗抢案件发生后，犯罪分子将赃物交给他人进行销赃，销赃行为一定是上游犯罪既遂之后。而本案中上游犯罪为开设赌场罪，没有杨某等人的行为上游犯罪无法既遂，杨某等人仅系开设赌场的帮助犯，全案犯罪分子均系从犯（在共同犯罪中起辅助作用）。根据《中华人民共共和国刑法》第二十七条之规定，对从犯应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

且根据罪刑法定原则，司法不得作出不利于被告人的扩大解释和类推解释，不能将掩饰、隐瞒犯罪中的“犯罪所得”强行解释为帮助犯罪活动罪中，来源于被害人、上游犯罪人尚未取得的资金。不能把典型的开设赌场的帮助犯、从犯定性为掩饰隐瞒犯罪所得罪。

教育意义

本案庭审阶段，因涉案犯罪嫌疑年龄均比较小，我团队律师庭前与检察院法院沟通并提出书面申请，将本案作为教育案例，让在校学生进行旁听，达到惩罚与教育相结合的目的。庭审当庭多名在校学生及家属参与案件旁听，听后检察官对旁听学生进行普法教育及宣传。学生庭后跟团队律师反馈，此次活动收益良多，达到了我团队律师组织该活动的根本目的及初衷。

辩护结果

辩护人提出被告人杨某非网络赌场的开设者，系被境外犯罪分子诱导从而为其提供支付结算的帮助犯，不是开设赌场的首要犯罪分子，该网络赌博网站的首要犯罪分子及服务器均在国外，其行仅为上游犯罪实施过程中的帮助行为，杨某系从犯、初犯、偶犯，到案后如实供述案件事实，并积极配合公安机关退赔赃。主动签署了《认罪认罚具结书》，悔罪态度好。对被告人杨某适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

最后，法院判决杨某等人的行为均已构成开设赌场罪，情节严重，应处五年以上十年以下的有期徒刑，并处罚金。杨某等人为赌博网站提供资金结算服务，在开设赌场罪中起次要辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。杨某等人到案后，自愿认罪认罚，可依法从轻处理。

通过我团队律师的努力，被告人杨某最终被判处两年两个月有期徒刑，并处罚金7万元。

东卫

办案心得

在办理本案案件中，我团队律师清楚知道杨某并非构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，也并非系帮信罪犯罪，仍以帮信罪犯罪作为着重点进行辩护，其目的在于，辩护时要着眼于帮助信息网络犯罪活动罪更容易获得缓刑处理。判断行为人到底是属于开设赌场罪的共犯还是帮助信息网络犯罪活动罪，必须综合分析全案的主观和客观证据情况，重点关注行为人对于跑分平台服务对象的具体性质是否存在“明知”的现实性和可能性。近年来，官方媒体不遗余力的宣传，使得一般人即便对上游究竟实施了何种犯罪并不明确，但至少能够对提供银行卡、收款码，以及对来源不明资金进行支付结算极有可能是帮助诸如跨境赌博等违法犯罪活动洗钱有所认知。如果没有确切证据能够证明跑分平台的程序员、运营者、使用者明知上游资金属于网赌平台赃款，辩护时就可以综合全案证据向当事人构成帮助信息网络犯罪活动罪的方向努力，以追求对当事人最有效的辩护。

东卫

本文供稿 ｜ 陈海意律师

责任编辑 ｜ 唐毓晨

执行编辑 ｜ 张丽华

东卫

陈海意律师

东卫昆明分所专职律师

东卫昆明监事会副主席

执业经历：

陈海意律师，2016年取得法律职业资格证，2017年起就职于云南天外天律师事务所，拥有丰富的律师执业经验，现为北京东卫（昆明）律师事务所创始合伙人、监事会副主任。

陈海意律师法学理论基础扎实，法律知识全面，执业期间已经办理了大量民事案件和刑事案件，具有独到法律视角和解决复杂疑难案件的能力，积累了丰富的实战经验。在民事执行案件，劳动纠纷、人损、交通事故，民间借贷，婚姻家庭、合同等领域具有过硬的业务能力。

代理案件简介

刑事类：

1、杨某非法吸收公众存款案：杨某作为云南某公司的高管，被控涉嫌非法吸收公众存款罪，庭审中从“单位犯罪、从犯、吸收金额累计计算、被告认罪认罚、被告人社会危害性”各方面向法院陈述观点，最终获法定刑以下判决。

2、周某涉嫌侵犯公民个人信息案：周某涉嫌侵犯公民个人信息罪，经律师的不懈努力，反复与办案民警、批捕检察官沟通，多次会见犯罪嫌疑人周某，仅37天成功为周某办理取保候审。

3、袁某涉嫌故意伤害案：袁某涉嫌故意伤害致人重伤，一审开庭后接到委托，接案后收集新证据、取得受害人谅解、积极跟检察院沟通，成功获判缓刑。

4、陈某涉嫌开设赌场案：接案及多次与检察官共同，积极说服犯罪嫌疑人认罪认罚，签署认罪认罚具结书，最终获最低量有期徒刑9个月。

民商事诉讼类：

1、公司专项：庄某诉云南某置业公司公司陈某飞，滥用股东权利损害公司及股东利益纠纷一案（标的2400万元），对方提前两年布局，设置合同陷阱，致使我方当事人，面临同笔款项需重复支付两次的绝境，一审当败诉，二审逆风翻盘，最终大获全胜。未当事人止损2400万元。

2、建筑专项：钟某松与云南某观光酒店建设工程施工合同纠纷一案（标的1100万元）为实际施工人打赢建设工程施工合同纠纷案获一二审胜诉判决，并迅速为当事人执行回全部案涉款项。

3、人损工伤专项：马某诉陈某生命权健康权纠纷一案（好意施慧），陈某好意搭乘马某，发生交通事故，交通事故责任认定书认定陈某全责，接案后提出观点“好意搭乘”，提出本案不是交通事故损害赔偿纠纷的案例，最终推翻交通事故认定书，为被告减损35%。

4、执行案件：

阳某诉张某陈某民间借贷纠纷（标的400万元，执行回款900万元），接案后迅速查封被告名下所有财产，并获胜诉判决，执行回款远远超出案涉本金。

  李某诉杨某罗某民间借贷纠纷一案（执行回款2963万元）

  呈贡区某小额贷款公司诉刘某民间借贷纠纷一案（标的400万元，执行回款902万元）

被执行人名下房产首封过期，通过严卡时间点，让轮候查封成为首封，并成功为当事人多追回230余万元执行款。

  杜某诉昆明某房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一案（执行回款800万元）

  昆明某经贸公司诉中铁二十二局集团某公司买卖合同纠纷一案（执行回款900万元）

杨某诉云南某建筑公司建设工程施工合同纠纷一案（执行回款124万元）

  姚某诉张某民间借贷纠纷一案（被执行人已经失信限高情况下，追回执行款30万元）

联系方式：18208719909

东卫

往期推荐

公众号号｜东卫昆明律所

[e-mail]

北京 | 上海 | 天津 | 广州 | 成都 | 重庆 | 南京 | 长沙 | 杭州 | 兰州 | 太原 | 武汉 | 贵阳 | 青岛 | 海口 | 洋浦 | 济南 |昆明 | 西安 | 洛杉矶