暗网新宠：波场在全球反恐战中的隐秘角色

撰文：Tom Wilson、Elizabeth Howcroft

编译：Aiying

反恐战场上发现了加密货币网络波场

在全球反恐的新战场上，以色列面临着一个意想不到的挑战：一个名为「波场」的迅速崛起的加密货币网络。这个网络已成为伊朗支持的哈马斯和真主党等激进组织资金流转的新渠道。

据交易专家分析，波场TRON网络凭借其交易速度快、手续费低廉等特点，逐渐成为恐怖组织首选的转账方式，超越了曾经流行的比特币。

以色列安全机构的最新数据显示，他们正在逐步加大对波场钱包的打击力度，而对比特币钱包的关注则较少。这种转变背后的原因很明显：恐怖组织对波场越来越偏爱。

Merkle Science 的首席执行官 Mriganka Pattnaik 解释道：“这些组织越来越青睐 Tron，因为它的交易速度快、费用低且稳定。”Merkle Science 为美国、英国和新加坡等许多国家的执法机构提供服务。

去年 10 月 7 日，哈马斯对以色列发动袭击，造成约 1,200 人死亡。此后，以色列在加沙的报复行动已造成约 14,000 人死亡。这一系列事件发生后，以色列加强了对哈马斯资金来源的监控。

针对 Tron 被恐怖组织利用的指控，Tron 发言人 Hayward Wong 表示：“所有技术都有可能被滥用，就像美元有时被用于洗钱一样。Tron 无法控制谁使用其技术 ……与以色列指控的组织无关。”

据悉，以色列今年扣押的波场资金大部分与其认为是恐怖组织的团体有关，包括哈马斯、黎巴嫩真主党和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织。这些组织参与了针对以色列的袭击。此外，以色列还查获了一些与哈马斯相关的货币兑换公司「Dubai Co. For Exchange」的波场钱包。

冻结 600 个涉嫌与哈马斯有关的加密货币账户

哈马斯袭击发生几周后，以色列发起了迄今为止最大规模的反恐行动，冻结了约 600 个与“Dubai Co.”有关的账户。虽然这些账户使用的具体加密货币类型尚未正式披露，但据我从部分被冻结账户持有者处了解到，他们使用的是 Tron 加密货币。

账户持有人声称他们使用加密货币来满足商业或个人财务需求，并否认与哈马斯或伊斯兰圣战组织有任何联系。其中一名名叫尼奥的人承认，他可能与哈马斯有关联的个人进行了金融交易。

以色列当局认为“Dubai Co.” 作为恐怖组织的一部分，并声称该公司每年为哈马斯军队提供大量财政支持。我尝试联系“Dubai Co.”的代表。其电子邮件地址出现在扣押令中，但尚未收到回复。

自 2019 年以来，哈马斯军事部门开始使用加密货币筹集资金。四月，他们宣布将不再使用比特币进行筹款，并指出阻止他们筹集资金的努力正在增加。然而，在他们的声明中，没有提及TRON。

我试图确认哈马斯是否真的使用了Tron，但尚未获得确凿的证据。以色列反恐融资管理局也没有回答有关其如何识别涉及 Tron 的钱包以及它们如何将它们与激进组织联系起来的问题。哈马斯、黎巴嫩真主党和伊斯兰圣战组织也没有回应我的询问。

我联系了以色列之前宣布扣押 TRON 钱包的六名人士，他们都否认与任何激进组织有联系。这些人来自不同地点，包括委内瑞拉、迪拜和西海岸城市杰宁。

波场加密货币网络受关注

六月，以色列宣布冻结了据称供伊朗资助的恐怖组织使用的资金。伊朗公开支持哈马斯、真主党和伊斯兰圣战组织，将这些组织视为其反对以色列和美国在中东影响力的“抵抗轴心”。不过，以色列的公告并未具体说明资金来源是否直接来自伊朗。伊朗外交部没有回应有关伊朗是否使用波场加密货币为这些组织提供资金的问题。

去年的一份报告显示，伊朗公司通过 Tron 网络进行了高达 80 亿美元的交易，这被视为伊朗规避美国制裁的一种方式。这些交易发生在 2018 年至 2022 年期间。

在加密货币世界中，虽然可以在区块链上跟踪交易金额和电子钱包地址，但识别交易背后的真实身份仍然是一个挑战。特别是对于那些不从事执法或加密货币交易领域的人来说，确定资金流的最终目的地几乎是不可能的。

我咨询的专家指出，波场网络上的加密货币“Tether”是主流的交易媒介。作为全球最大的“稳定币”，Tether 的目标是在一系列储备资产的支持下，维持其价值与美元的 1:1 比率。Tether 在声明中表示，将积极追踪和冻结“用于非法目的”的代币，并与执法机构合作。

根据 CoinGecko 的数据，按市值计算，Tether 目前是第三大加密货币，市值达到 890 亿美元，比去年增长约三分之一。尽管 Tether 在加密货币圈子之外可能不太出名，但它是 Tron 交易的主要媒介，目前托管着价值 480 亿美元的 Tether。根据 Tether 官网和数据公司 Messari 的数据，今年 4 月至 6 月，Tron 日均交易量达到 910 万笔，较去年同期增长超过 70%。

Tron创始人孙宇晨今年3月被美国证券交易委员会起诉，指控其人为夸大交易量并在未注册的情况下出售Tron代币。孙宇晨回应称，SEC 的指控“站不住脚”。对于这些指控，孙宇晨代表邓彬彬建议我参考波场发言人王的声明。

恐怖组织的加密货币融资新动向

自 2008 年比特币首次亮相以来，加密货币不断地吸引着犯罪分子的目光。根据加密货币追踪机构 Chainalysis 的数据，2022 年所有加密货币交易中，非法交易的比例降至 0.2%，而三年前这一数字为 2%。

以色列的反恐行动显示出一个趋势变化。2021 年，他们冻结了 30 个比特币账户，但在接下来的几年里，对比特币账户的冻结行动几乎停滞不前。相比之下，波场网络上的交易引起了更多的关注。

国际金融行动特别工作组（FATF）是一个位于巴黎的 G7 机构，他们最近发出警告，指出恐怖组织正寻求使他们的捐赠者更加匿名，波场上的泰达币交易因其增长的受欢迎程度而成为焦点。

为何会有这样的转变呢？一些专家表示，随着执法机关对比特币交易追踪能力的增强，这些组织开始转向使用波场。

哈佛大学的高级研究员 Shlomit Wagman，曾在 2016 年至 2022 年间担任以色列反洗钱和反恐金融局的局长。她指出，波场最初并未引起区块链分析公司的太多关注，被视为一个「被忽视的角落」。

美国投资公司 VanEck 的分析显示，波场的交易费用远低于比特币。Wagman 补充说，激进组织偏爱使用波场上的稳定币而非波动性更大的比特币，以此来「保护他们的加密货币价值」。

所以，今天我要向你介绍的是波场 —— 一种可能正被恐怖组织用于融资的加密货币网络。尽管波场可能还不为大众所熟知，但这并不意味着它不存在。这就是我今天要分享的故事。

W3CDAO

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原文：

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