又一NFT项目圈钱跑路？！罪犯现已落网！NFT风口虽热，但需谨防诈骗与洗钱！

     今天，美国司法部宣布伊桑·阮（Ethan Nguyen）和安德烈·拉库纳（Andre Llacuna）涉嫌电信诈骗和在Frosties NFT项目上进行洗钱，将对他们进行法律制裁。

      据调查，Ethan Nguyen和Andre Llacuna自称是Frosties 项目的创造者，Frosties是基于以太坊的NFT项目。今年一月，Nguyen和Llacuna启动这个项目并自制NFT，他们通过出售8888个NFT获得价值约110万美元的ETH后卷款而逃。

      在加密行业中，这种恶意行为也被称为“Rug Pull”，指加密货币开发商撤出支持、DEX流动性池或突然放弃一个项目，毫无征兆地就卷走投资者的资金。通常情况下，所售出的NFT会因此而失去价值，这将给买家带来重大损失。如今，Frosties所出售的NFT在OpenSea二级市场上的起价仅为0.001 ETH（约合3美元 ），然而投资者们最初是以0.04 ETH（约为112美元）的价格买入的。

      美国司法部指控Nguyen和Llacuna涉嫌电信诈骗和洗钱，这是第一起司法部指控NFT创建者涉嫌欺骗买家的已知案件，同时也是NFT行业影响较大的法律案件。之所以当局如此重视，是因为这起案件仅在2021年就产生了约250亿美元的总交易量。"虽然NFT已经存在了好几年，但最近才成为热门行业。此外，只要可以赚到钱，那些欺诈者就会想方设法搞钱。"美国检察官达米安·威廉姆斯在一次新闻采访中说。

       检察官对案件细节进行描述，他说:"在这起案件中，Nguyen 和Llacuna向投资者承诺了Frosties  NFT会有可观的收益，然而在这些NFT售完时，他们立即关闭了网站并转移了资金，投资者也遭受了巨大损失。作为检察官和执法部门，我们的工作是保护投资者免受不法分子欺诈。"

      最近，Nguyen和Llacuna已在洛杉矶落网，被捕时他们即将启动名为Embers的以太坊项目，该项目是通过网站售卖5555张NFT头像。如果此次项目顺利，他们将收获超过价值150万美元的ETH。当然，Nguyen和Llacuna现已被指控电汇欺诈和共谋洗钱，每种罪行最高可判处20年有期徒刑，他们即将接受法律的制裁。

总结

      如今，NFT行业突然兴起，正处于发展阶段，相关的监管体系还不健全，法律法规还存在空白。与此同时，加密空间的假名性质也加大了监管难度。然而，这并不意味着那些欺诈者总是可以全身而退，逍遥法外。目前，世界各国都在构建其监管体系，那些违法分子终将接受法律制裁。

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