互联网的发展不仅给我们的生活带来了便利，也让很多人找到了新的职业方向。现在有很多人都在利用互联网做生意、做兼职，但是在网上做生意、做兼职也要慎重选择。
前不久，湖北公安县埠河镇的几位年轻人，就因为在网上兼职帮人跑分挣外快，不慎沦为网络洗钱平台的帮手，因涉嫌违法犯罪被公安机关刑事拘留。而警方发现这个非法网络洗钱平台，还得从今年年初的一起裸聊敲诈案说起。
2020年3月17日，湖北省公安县黄山头派出所的接警大厅来了一名年轻人，报案称自己被人敲诈勒索。
原来这名姓邓的年轻人，因为经不住诱惑在网上与人裸聊，没想到对方截取了他的裸露视频，以公布视频为威胁，向他索要钱财。可是几次汇款过后，对方并没有停止的意思，无力承担的邓某这才选择到辖区派出所报案。随后的调查中，民警发现邓某被敲诈的那笔钱居然汇到了本县另外一个乡镇的居民雷某某的支付宝账户。而这个雷某某并非是实施敲诈的人，他只是在一个叫“钻石交易”的网络APP平台上兼职跑分赚外快。
跑分，就是通俗意义上的提成。首先，非法资金扫描跑分者上传的收款码或者银行账号转入资金，跑分者在收到资金后通过自己在钻石APP平台上的账号，以DC币的方式支付给那些挂单的虚拟身份人员，对方用收到的DC币在平台进行套现，最终将非法资金收入囊中。每完成一次跑分操作，平台返千分之九的DC币给跑分者作为佣金，从而完成跑分赚佣金的全过程。
警方深入调查后发现，在公安县埠河镇像雷某某一样，在所谓钻石交易平台上从事兼职跑分赚外快的人还不少。他们大多是在朋友的介绍下接触到这个跑分赚外快的平台，在平台上交付1000到50000不等的押金后，注册成为不同层级的会员，然后在平台抢单跑分，赚取佣金。殊不知，这些在平台上挂出的所谓跑分单，其实都是违法犯罪人员从事非法交易后用于资金转移支付的收款单，跑分完成后，非法交易完成，而这些抢单跑分的人，实际上充当了非法资金转移支付的帮手。
根据前期调查掌握的情况，公安县警方对雷某、廖某、龚某等人以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪刑事拘留。在随后的调查中，警方发现在公安县埠河镇利用钻石交易APP参与跑分赚佣金违法犯罪活动的多达60多人。这些人大多是二三十岁赋闲在家的年轻人，他们都是通过熟人介绍，以发展下线的方式进入这个平台进行抢单跑分交易，赚取交易佣金，其中，犯罪嫌疑人胡某是这些人中最早接触这个交易平台的人。
闲来无事的胡某将信将疑，按照平台的要求交了五万元定金，成了平台代理商级别的用户。随后，胡某又充值了三万元现金，在平台上以一比一的比例兑换了三万个虚拟DC币，尝试着在平台上抢单做交易。
原来，犯罪嫌疑人廖某、龚某、雷某三人原本是胡某表弟王某发展的下线，2020年2月以来，三人各出五万元启动资金组建网络团队，由龚某负责在“钻石交易”APP上申请代理商资格，雷某、廖某、龚某三人分别负责发展下线，专门为“钻石交易”APP进行“跑分”服务。跑分者借用他人身份信息，注册多个支付宝、微信账号，以供“钻石交易”APP 抢单收款时使用。
经查明，今年2020年2月至6月期间，仅廖某、龚某、雷某三人在钻石交易APP平台上支付结算资金达6000多万元，非法获利十多万元。目前，公安警方就跑分洗钱系列案件已送起诉犯罪嫌疑人9名，案件正在进一步深挖中。
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来源：湖北经视《经视说法》
记者：卜祥仑 统筹 陈中山
通讯员：周贤伟 武秋实
编辑：汤巧霞 | 主编：陈实
编审：湘毅 胡芳 | 监制：李鹏
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