这种骚扰电话你也接到过，警方抓到幕后黑手，嫌犯整整装了两大车

很多人都接过这样的电话，电话那头一般是声音温柔的女生，会问你最近有没有投资理财的计划，从而推销包括原油、贵金属、邮币卡等诸多的金融产品，并且保证稳赚不赔。

“天上不会掉馅饼”，这样的骗局已经是比较老的套路了，百度上一搜，能够看到大把的“血淋淋”案例。但是直到如今，上当的人还是不少。

好在警方一直在不遗余力地打击这类非法行为。日前，浙江温岭警方就破获了一起利用虚假原油、黄金等期货交易实施诈骗的案件，案件涉及全国各省市被害人600余名，涉案金额约2.2亿元。光犯罪嫌疑人就装了整整两大车。

浙江抓获两车嫌疑犯

根据台州晚报报道，去年7月1日，温岭市老股民瞿某在网站上看到了一个期货投资指导的广告信息，出于兴趣就点了进去，并且加入了所谓的投资指导QQ群。对方信誓旦旦地跟他说，只要按照他们的指导投资，一定会赚钱的。很快，瞿某信以为真，并且在对方提供的原油期货交易平台开设账号，投入一定资金。在利益的驱使下，他一步步地往里面投钱，最终投入158万元。

当大量资金投入后，瞿某发现他买的期货跌了，第二天就只剩下2000多美元。起初，他只觉得自己是投资失败了，当他准备把剩余资金转出来的时候，才发现根本无法转出，于是发现了猫腻：

其实，所谓的原油期货交易平台，根本就是境外虚假的网站，而他投入的钱，直接到了骗子的口袋里，早已被取出花掉。

随后，温岭警方根据资金账户发现了嫌疑人赵某，赵某是贵阳一家金融投资公司的股东。

5月15日，温岭市公安局大批警察，前往贵阳进行统一抓捕，一举捣毁犯罪窝点2处，抓获犯罪嫌疑人38名，当场缴获作案电脑50余台、作案手机50部，扣押银行卡121张、电话卡50张，冻结账户200余个。

▲图片来源：台州公安

经初步审查，该犯罪团伙采用公司化运作模式，内部层次分明，雇佣员工以高额资金回报为由，诱导受害人参与虚假原油、黄金等期货交易实施诈骗。从缴获的资料来看，本案涉及全国各省市被害人600余名，涉案金额约2.2亿元。

▲图片来源：台州公安

5月19日，38名嫌疑人乘坐两辆大巴被押送回温岭公安局。

▲图片来源：台州公安

▲图片来源：台州公安

深圳民警扫楼式严查各类交易所

和上述案件类似，这些年利用虚假交易平台实施诈骗的案例层出不穷。

因此，早在2011年11月，国务院便下发了《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)，此后成立了清理整顿各类交易场所部际联席会议，当时全国就掀起了一场清理整顿各类交易场所的风暴。截至2013年底，经过清理整顿，全国各类交易场所关闭了215家，保留了820家。

不过，三年之后，违规交易平台的数量不降反增。交易场所数量与上一轮清理整顿后相比，增加了311家，交易品种从黄金、白银等扩展到原油、沥青、邮票、纪念币、茶叶、酒等等，交易金额不断创出新高，全国各地遭受损失的投资者也不断增加。

由于联席会议办公室设在证监会，2017年1月，证监会主席刘士余上任后首次召集部际联席会议，即掀起了新一轮全面监管，被业内认为是五年来的最严监管。

▲图片来源：证监会网站

根据券商中国5月11日的报道，广东地区一家现货交易平台副总裁表示，目前清理整顿情况来看，广东省是最彻底的。

深圳地区一位从事相关业务负责人称，他所在辖区的基层民警针对此次清理整顿实行了包干负责制，要求“扫楼”挨家拜访，登记备案相关公司法人、负责人等具体信息。

记者从深圳市公安局经济犯罪侦查局获悉，从今年1月份开始，由深圳经侦支队牵头组织各分局开展多轮统一查处行动，共查处非法期货会员单位（代理商）24家，刑事拘留犯罪嫌疑人高达404人，对15名在逃犯罪嫌疑人发布通缉令。

然而，各个地区在清理整顿工作步调并不是完全一致。

一家省级现货交易平台相关负责人对记者表示，一些地区已经公布了个别清理整顿完毕的名单，但有些地区的执行力度相对较小。

该负责人透露，一家华南地区交易场所会员单位改换门庭，投奔到了黑龙江一家商品交易中心旗下，继续从事相关业务。

他认为，各地区清理整顿工作步调如果不统一，这种现象不会成为个例，因为这些会员单位太清楚这个行业的利润、运营等情况，只要有地区政策相对宽泛，他们只需要换个交易场所，原班人马就可以继续开展业务。

投资需谨慎

清理整顿违规交易所的工作监管部门一直在做，为什么这类交易所仍然“野火烧不尽，春风吹又生”？

分析人士李德林认为：

搞这种交易所，稳赚不赔，甚至是暴利，支出的成本无非就是招聘美女的钱。在暴利的诱惑下，不少人铤而走险，而无知的投资者在一夜暴富的诱惑下，把大把的血汗钱投入其间。

一家期货公司副总介绍，目前国务院批准的期货交易所只有四个：

一、商品期货交易所

1、大连商品交易所（大商所）；

2、郑州商品交易所（郑商所)；

3、上海期货交易所（上期所）；

二、金融类期货交易所

1、中国金融交易所（中金所）。

▲图片来源：视觉中国

投资者在进行期货交易前，可以在证监会和期货业协会网站，查询期货经营机构的资质、从业人员的从业资格、以及合法期货经营机构的网址，避免上当受骗。

针对近年来屡次发生的现货原油投资引发的诸多纠纷，商务部发言人沈丹阳早在2015年就表示，商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。

在此，每经小编（微信号：nbdnews）也提醒大家，金融市场没有活雷锋，小心被人割了韭菜。

每经编辑 何小桃

每日经济新闻综合台州晚报、

第一财经、券商中国等

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