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何兵教授:一个理发都要预约的国家,居然敢谈制度和文化自信?

批判莫言,竟然也能成为时尚?

深度好文:中国学生为什么会反感西方文明?

多少人消失于京广北隧道?

都在等待命令!!!

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反传联盟

【曝光】四川华盐集团借销售功能性食盐为名,用传销模式大肆向社会公众募资

7月13日,记者带着问题前往华盐集团进行采访了解情况,接待人朱总表示:“对于媒体前来舆论监督我们公司,我们表示热烈欢迎,但是我个人代表不了企业,我汇报公司股东老板后,再向您答复。”
7月17日 上午 11:04

【曝光】河北恩福珠宝有限公司:涉嫌以传销手段进行非法集资

而资料中展示的另外一家名为民丰县鑫和矿业开发有限公司的采矿许可证(证号:C6500002011074130119243)也已于2019年8月3日过期,且营业执照在2019年8月14日已注销。
7月17日 上午 11:04
5月10日 上午 11:04

【追踪】两度更名,道圣堂从“活络康膜”到“道圣康膜”虚假宣传依旧被查

网友发来的一份道圣康膜“体验式新零售商业模式”PPT中提到,其产品零售价为286元/盒,进货价从220元-95元不等。除了赚取差价,还有二次进货补贴、服务补贴、月销量超额补贴、特别补贴等各种奖励。
5月8日 上午 11:04

【关注】以再生科技为噱头的生升美集团,金美豆芝麻油凝胶糖果具有多重功效?

那么这款产品还被包装出了哪些作用?与生升美有关的三家公司各自负责哪些板块的运作?一瓶要十几块、几十块的“生升美富氢原子水”还可预防高血压、改善糖尿病?相关奖金制度又该如何解读?
5月7日 上午 11:04

【追踪】从安幕茵到健茵宝,因涉传被冻结账户的萱嘉生物是否会步幽美生物后尘?

如今,按照阿倩的说法,安幕茵系列产品目前都已停产了,但手里囤了安幕茵货品的经销商还可以销售。团队目前主要做的就是健茵宝(12月10日首批产品到货),安幕茵适合线上,健茵宝适合线下,两者制度有所出入。
2020年12月22日

【查处】河北冀旭环保公司及有关人员因涉嫌传销被冻结500万元:与“优油乐”有关?

此外,中新观察在知乎“北方周末net”发布的题为《车亿达优油乐代替汽油是炒作还是非法融资?》一文中提到,曾有媒体报道车亿达优油乐在当下所实行的推广制度。
2020年11月30日

【头条】博白警方破获一起“MBI”网络传销案 抓获3名犯罪嫌疑人

该传销案涉案金额巨大,牵涉范围广,社会影响较为恶劣,玉林市公安局副局长、博白县副县长、县公安局局长梁正高,县公安局政委李浩多次召开专案组会议,科学研判,并指派副局长周琦带领专案组开展进一步侦查。
2020年11月24日

【追踪】翰林金业因涉嫌传销被冻账后仍不收敛:无视监管与媒体引争议

据悉,今年10月27日上午,翰林金业(深圳)有限公司与山东高端科技工程研究院在山东济南科技佳苑签订战略合作协议。翰林金业董事长赵长宝先生与山东高端科技工程研究院黄治中院长参与了签约仪式。
2020年11月13日

【关注】宣导“无压生活”的奇易时光是何来历,揭底沙棘虫草片的发展之道

e[0]/=255,e[1]/=255,e[2]/=255,1!==this.valpha&&e.push(this.valpha),e; }, unitObject:function(){ var
2020年10月7日

【追踪】粉象生活湖北枣阳涉嫌非法传销 遭法院冻结银行帐号

二、将杭州粉象家科技有限公司支付宝账户ID:20×××51、20×××74、20×××52、20×××63、20×××51内资金予以冻结。
2020年9月2日

【曝光】步多健“降压鞋”宣传骗局几时休,康链绿色走路矿机为何被称为“印钞机”?

综上,步多健足底穴位压力刺激板属于医疗器械,不是药品,不含药物成分,不能代替药物功效。该医疗器械在网上发布的相关广告含有不科学的表示功效的断言或者保证等,或将涉嫌虚假宣传、误导消费者。
2020年3月21日

【关注】产品宣传问题引人关注,揭底四级代理的“禅吻”是何来历?

《食品安全国家标准预包装食品标签通则》规定食品不应该标注或暗示具有预防、治疗疾病作用的内容,非保健食品不得明示或者暗示具有保健作用。同样,非消毒产品标注具有消毒作用的内容也涉嫌虚假宣传。
2020年3月3日

【查处】“e生康缘”涉传销被法院冻结金融账户

目前,“e生康缘”注册用户突破200万,健康管家店已开设百余家店面,并在逐步增多,桑妮品牌面市后,反响热烈,正逐步快速火爆地打入市场!
2020年2月4日

【曝光】瀚奇科技涉嫌传销!原来系“中鼎恒发物联”卷土重来!

由瀚奇科技提出的这个模式到底有什么诱人之处,能够让权健的团队领导人都加入其中?这家公司还与御民堂、百淘电子有着怎样的关系?为什么说在前段时间被认定为涉嫌网络传销的“中鼎恒发物联”是瀚奇科技的前身?
2019年7月10日

【打传】宜春打击传销专项行动 16名“天津天狮”传销组织头目落网

在调查询问中,打传人员发现许多被“洗脑”后的传销分子都顽固地认为:“钱是想出来的,要相信思想的力量,坚信自己能成功。”而事实证明,凡是陷入传销魔窟的人,不但发不了财,最后都是害人害己,下场可悲。
2018年11月6日
2018年10月31日

【警惕】宣称可抗癌的花旗松素,非药品非保健品还有安全隐患!

据吉林市的消费者反映,近年来,位于吉林省临江市的健维公司开始生产、销售一种淡黄色粉末的产品。该产品被赋予了“花旗松素”“西伯利亚落叶松木提取物”“二氢槲皮素”等多个名称,但以“花旗松素”之名居多。
2018年9月16日

【预警】第56期防传管家接收举报投诉统计(2018.08.27-09.02)

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2018年9月3日

【查处】四川宜宾“金宝融”涉嫌非法集资被查

经查,该公司涉嫌以“金鑫融宜宾长宁社区连锁店”的名义,以“高额回报”为诱饵,在县内开展非法集资活动。按照相关法律法规,执法人员迅速将该店进行了取缔,并予以立案查处。目前,该案正在进一步处理中。
2018年8月24日

【曝光】旗帜奶粉涉嫌传销 旗帜奶粉骗局遭曝光

反传销网6月29日发布:旗帜奶粉怎么样?旗帜奶粉是不是传销骗局?从旗帜奶粉诞生之初,不少消费者就有这样的疑惑。近日,《中国消费者报》对此进行调查,发现旗帜奶粉涉嫌传销。
2018年6月29日

【头条】江苏联宝公司涉非法集资,22人被逮捕!

三、联宝公司集资参与人应依法理性反映情况、表达诉求,不信谣、不传谣,不得组织或参与各类妨害社会管理秩序、危害公共安全等违法犯罪活动,违者将依法追究责任。
2018年6月27日

【追踪】牛牛通宝与牛牛彩有何关联 律师:虚拟币是击鼓传花的虚拟数据字符

工商备案显示,詹光朋、邓建昌、马涛三人拥有深圳市牛牛通宝科技文化产业有限公司的全部股份,分别是34%以及33%、33%。南都记者获取的上述活动的现场视频也证实,詹等三人确实在牛牛彩公司担任高管。
2018年6月24日

【追踪】“靖江联宝”非法集资被查后,“江苏联宝”总部电话居然是保安接听

就在一些会员对手上订单如何兑付一筹莫展时,联宝公司成立,同样沿用宝缘的模式。国家企业信用信息公示系统显示,联宝成立于2016年11月5日,法定代表人同样为欧年宝,即宝缘和联宝的法定代表人为同一人。
2018年6月19日

【追踪】又一个善心汇?据说会员80万

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年6月17日

曝光|“北京民生易物电子商务有限公司”涉嫌传销

2、此活动政策限名额399名,名额按先后注册顺序为准,满员为止。五、民生服务中心自然消费:4万—10万,预存额度:2万—10万民生服务中心享受在本服务中心所注册消费金额的5%补助。六、团队贡献奖
2017年2月12日

【科普】非法集资案件特点及防控对策浅析

反传销网8月15日讯:近几年来,非法集资金融违法犯罪案件呈明显上升态势,大案要案频发,涉案资金巨大,资金亏空严重,清偿率普遍极低,损害了人民群众的合法权益,严重扰乱了我国正常的经济金融秩序。
2016年8月15日

【警示】涉案金额上百万!西吉男子组织领导他人参与“国行融投”从事传销活动被判刑!

张某共发展下线人员47人,达到传销网络的三级以上,涉案金额90余万元。案发后,张某对其下线人员在公安机关退赔现金49.2786万元;以物抵债退赔32.400万元,在法院审理阶段退赔2.7820万元。
5月21日 上午 11:04

【防骗】又有刷脸支付代理商被坑!支付宝官方:从未对外招代理商

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
5月21日 上午 11:04

【大案】"中资创联”传销案发展会员数万,销售额近9亿

近日,安徽省合肥市包河区检察院对一起组织、领导传销活动案提起公诉。据了解,涉案中资创联公司发展会员4.9万多名,层级205层,销售金额近9亿元。
5月21日 上午 11:04

【动态】警方紧急提醒:“博蓝共享”和“GDS”APP谨慎!!三河一小区传销窝点被捣毁、查封

灵宝警方提醒:为防止群众盲目投资造成资金损失,请广大市民朋友不轻信、不下载不明链接APP,不参与低投入高回报的“投资理财”,谨防陷入投资理财类诈骗、传销、赌博陷阱。
5月21日 上午 11:04

【头条】“一点公益”对外承诺高额返利,王某涉案上千万元被判刑六年

大连市中级人民法院二审此案查明,王某负责“一点公益”在连运营公司的经营管理并向公司会员宣传“一点公益”平台,承诺高额返利,非法吸收公众存款,现有证据已经形成完整的证据链条,足以认定。
5月21日 上午 11:04

【关注】素瑟:关联企业问题层出不穷,商标无效产品仍大肆推广

据了解,辰美国际将素瑟品牌委托给了广州市有喜化妆品有限公司,由该公司对素瑟的系列产品进行加工,并且经销商还透露说辰美国际在该公司里面有股份,然而经过调查我们发现,这家委托企业身上存在着诸多问题。
5月21日 上午 11:04

【案件】阜城抓获一名涉嫌组织、领导传销活动罪的犯罪嫌疑人

2021年5月13日,办案民警奔赴北京,联合当地警方将李某抓获。经讯问,该李对其组织、领导传销活动的犯罪事实供认不讳。
5月20日 上午 11:34

【热点】币市“大跳水”!比特币价格狂泻30%,50万人爆仓430亿,显卡终于能降价了?

当前,由于以太坊网络拥堵,为提升交易的优先级,以太坊区块交易手续费也大幅上扬,单个区块收益一度达到30ETH,相比平时的手续费激增十数倍,这意味着,依靠打包以太坊交易获得奖励的矿工收益也将水涨船高。
5月20日 上午 11:34

【防骗】涉案资金500多万元 “民间互助理财”传销组织一名传销头目被公诉

发展层进入一个人,需缴纳16.5万元,则他所对应的A岗位有1万元的岗位工资,与A对应的B岗位有1.5万岗位工资,与B对应的C1岗位有3.5万岗位工资,C2有7.5万岗位工资,推荐人有推荐奖3万元。
5月20日 上午 11:34

【案件】涉案资金3.7亿多元 “亿联赢”特大网络传销案6名骨干获

二、层级及级别。该传销组织通过发展人员,要求被发展人员继续发展其他人员加入,建立上下线关系,上线通过直接或者间接发展下线所购买“亿联赢”网络商城A商城的产品销售总额作为自己的销售业绩。
5月20日 上午 11:34

【关注】益生菌、压片糖果宣传具有保健功效,百植零售现行制度有何特色?

只有第一次平级推荐才有推荐奖金,奖金百分比计算基数为邀请下线等级对应最低拿货金额,目前红色店为28000元,首席为8000元,总监为2000元,代理为298元,总监以上级别才有推荐奖金。
5月20日 上午 11:34

【追踪】鑫联盟部分代理收益无法兑现,因涉嫌传销被举报到12315平台

网友小章称,一年前,他经朋友介绍加入鑫联盟团队,当时朋友介绍鑫联盟是随行支付有限公司推出的一款代理商业务,主要是推广POS机。推广别人购买POS机有收入,当别人拿这个POS走流水,也会有收入。
5月20日 上午 11:34

【警示】销售“原始股”引巨额罚单:祥天控股(集团)因涉嫌传销被罚没9500多万元

另查明,江洁等人涉嫌犯组织、领导传销活动罪被湖北省随州市公安局曾都区公安分局立案侦查,该案现已侦查终结并由湖北省随州市曾都区检察机关以非法经营罪向湖北省随州市曾都区人民法院提起公诉。
5月20日 上午 11:34

【头条】27亿诈骗大案!4000多人受害,终于判了

5月19日上午,上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告单位赢基金融公司、被告人王进等人集资诈骗、非法吸收公众存款案。
5月20日 上午 11:34

【头条】三协会:防范虚拟货币交易炒作风险,有关机构不得开展相关业务

比特币相关交易正面临全球日趋严格的审查监管。目前已有多国监管部门或明令禁止交易、或出台政策严加限制。近年来,国内有关部门始终保持对虚拟货币交易的监管高压,并有持续加码的态势。
5月19日 上午 11:04

【大案】投资1.5万元可获得6.6倍回报?“重庆聚才道”被冻结涉案资金2.2亿元!

同时,以所谓的老门子火锅等项目为幌子,称项目需要募集股本,让不特定群众认购股本并承诺收益,按月分红。该公司还表示即将上市,正向不特定群众募集所谓的原始股,并承诺上市后收益达到10倍至20倍不等。
5月19日 上午 11:04

【防骗】复制“圈钱帝国”、洗钱跑路……这位“90后”白富美如此吸金20亿

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
5月19日 上午 11:04

【曝光】曾曝光过的“乾翔健康公司”因涉嫌传销被冻结资金4000万元

一、“拉人头”。组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算或给付报酬(包括物质奖励或者其他经济利益),牟取非法利益的。
5月19日 上午 11:04

【动态】剑指网络传销 成都市行刑联手开展禁传法规培训

远离网络传销”为主题,向参会相关职能部门及企业代表,阐述了传销的法律定义,并就传销犯罪的源头监测以及网络传销的处置等方面,向参会人员从法理依据、执法打击等方面进行了详细宣讲。
5月19日 上午 11:04

【说法】帮助信息网络犯罪活动罪中“明知”要件认定标准的法律分析

结合帮信犯在理论和实践中被普遍认为是帮助行为的正犯化,在帮助行为人和实施行为人连基本的意思联络都没有的情况下,仅凭交易方式异常便认定行为人明知他人实施犯罪,恐将产生扩大主观明知的认定范围之嫌。
5月19日 上午 11:04

【揭秘】起底数字资产交易平台乱象:引流藏套路,宣传似传销,交易涉洗钱

小陈母亲遭遇的就是“引流”套路,哈希顿正是所谓的“引流”公司。哈希顿一位成员告诉中国证券报记者,投资HHS币后就可以成为“SPS交易所”的会员,若发展足够多的下线,有望成为该交易平台原始股东。
5月19日 上午 11:04

【警示】“老妈乐”3年时间里非法集资上百亿!知道真相后老妈哭了……

广大老年市民在参与消费或理财时,一定要擦亮双眼,“老妈乐”就是以高额利息为诱饵,向社会不特定人群非法募集资金,是非法集资犯罪的典型特征。
5月18日 上午 11:02

【头条】市场监管总局打击传销工作推进会召开,七省(区)八市分享总结打传工作经验

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
5月18日 上午 11:02

【说法】四部门发布关于养老领域非法集资的风险提示

反传销网5月18日发布:近期,一些机构和企业打着“养老服务”“健康养老”等名义,以“高利息、高回报”为诱饵实施非法集资活动吸收老年人资金,给老年人造成严重财产损失和精神伤害,存在重大风险隐患。
5月18日 上午 11:02

【突发】优贝迪崩盘,数十万人被骗!

那就是洗脑洗脑在洗脑,洗脑到你甚至认为自己玩的就是正规的项目,洗脑到你自己都觉得发出来的假利好,假新闻就是真的,洗脑到你认为外界所有的负面都是假的。
5月18日 上午 11:02

【案件】“环球财富熊猫金元”自称“国币”!全国发展传销成员近2000人,涉案金额超过2亿元!

——老把式“穿上”新概念。据警方介绍,传统传销经常鼓吹的“国家扶持”“政府背景”等“洗脑”方法一直沿用。“熊猫金元”团伙不仅伪造全球市场布局图等宣传材料,更搬出一些高大上概念进一步伪装自己。
5月18日 上午 11:02

【关注】非特殊用途化妆品宣称能育发、防脱,百植蛋白系列到底有多神奇?

显而易见,上述宣传材料涉嫌虚假宣传,根据我国《反不正当竞争法》第八条规定:经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者。
5月18日 上午 11:02

【防骗】“高富帅”嘘寒问暖式“杀猪盘”骗局!16万变100万,却一分钱也拿不到...

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
5月18日 上午 11:02

【动态】守护群众“钱袋子”!昆明经侦今年破案689起,挽回经济损失2.06亿元

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
5月18日 上午 11:02

【热点】比特币崩盘,山寨币野蛮收割韭菜,谁来整治带货者“马斯克们”?

在业内人士看来,如果说比特币有其共识价值和通缩属性,那么狗狗币则是一个十足的“山寨币”。连狗狗币的创始人都表示,它原本就是作为讽刺虚拟货币的恶搞形式出现的,“这是一定会消失的一个玩笑”。
5月17日 上午 11:05

【警示】郑州警方去年共立经济案件890起,挽回损失40余亿元!10起典型案例被通报

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
5月17日 上午 11:05

【打传】绥德警方破获一起家族式“阳光工程”传销案 抓获五名犯罪嫌疑人

嫌疑人刘某供述,为逃避警方打击,他们不断变换作案手段,宣扬“1040阳光工程”是被国家暗中支持的资本运作项目。只要每个人投入3800元,然后再寻找29个人入股,就能获得1040万元巨款。
5月17日 上午 11:05

【追踪】相关个人再被冻结:北京经道堂国际中医药研究院因涉嫌传销累计冻结破亿元

值得注意的是,30%是推荐高级会员以上的级别可以直接获得的收益,20%是您团队伙伴推荐高级所产生的市场收益,10%是你团队传承人以下的级别推荐学员时所产生的收益,公众号可以直接结算。
5月17日 上午 11:05

【警惕】云南小伙听信好友来南宁找工作陷入传销遭控制 幸遇好心的哥想救

5月13日,王先生的姑姑杨女士辗转打听到卢进宝所在公司的电话,并致电感谢了卢进宝。杨女士称,侄子在5月9日时就回到了云南,目前情绪稳定,心理状态良好,且在家人的帮助下,已经找到一份工作,并开始上班。
5月17日 上午 11:05

【防骗】花1.5万元网购“壮阳药”,定期发送私密照片反馈疗效,不成想……

在此过程中故意夸大客户病情,提出进一步治疗和排毒方案,诱骗客户从公司高价购买“丰姿胶囊”“牛油果胶原蛋白粉”“鹿鞭丸”“鹿鞭膏”“细胞激活素”“乌丝膏”“足贴”等“中药”,从而骗取客户财物。
5月17日 上午 11:05

【头条】“东望课堂”是传销组织!被央视焦点访谈曝光!

陈丹妮:一方面相关的政府部门要形成一种打击整治非法社会组织的合力;另一方面谣言止于智者,如果大家真的都能够擦亮眼睛,看清楚一些非法组织它背后的本质,对于打击整治非法社会组织专项工作有非常大的作用。
5月17日 上午 11:05

【动态】民警联合外卖小哥普法 外卖单里印反传销宣传;泉州市公安局最新通报!一传销组织发展千万会员下线层级多达1357层​

5月15日是全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。今日,泉州市公安局召开“5.15”打击和防范经济犯罪宣传日新闻发布会,通报去年以来全市公安机关经侦部门打击和防范经济犯罪工作情况和典型案例。
5月16日 上午 11:04

【防骗】开顶级豪车住豪宅?南宁这个“富二代”专门骗取女性钱财

小黄有个生活习惯,经常会使用自己的借呗和花呗。金某见状后表示,可以用自己的公司通过特殊的渠道帮助小黄处理她的征信问题,既可以保证日常消费,又可以提高个人的征信度,保障自己的征信不受影响。
5月16日 上午 11:04

【打传】南宁市开展2021年打击传销“清源行动”八号 查获疑似传销人员7人

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
5月16日 上午 11:04

【关注】爱茉尔:非特殊用途化妆品超范围宣传,四级代理模式屡遭消费者投诉

科玛化妆品(无锡)有限公司于2017年10月,因未经验线擅自开工的行为,违反了《江苏省城乡规划条例》第四十四条,受到当地城市管理行政执法局处以罚款5000元并按照规定补办规划验线手续的行政处罚。
5月16日 上午 11:04

【警惕】虚拟货币,“财富神话”还是“韭菜收割机”?

随着炒币风潮兴起,缺乏辨别能力的投资者正成为围猎目标。一边是“山寨币”大行其道,一边是庄家野蛮收割,行业乱象对居民财富的威胁日益增加。众多业内人士呼吁,该领域亟待有关部门进行整顿与规范。
5月16日 上午 11:04

【查处】青海整治保健市场乱象,13家企业被责令停产停业

下一步,青海省市场监管局将继续联合省公安厅、省商务厅、省文化和旅游厅等多部门共同发力,进一步推进综合治理,强化部门间协作和信息互通共享,推动形成条块结合、联合打击、行业自律、社会共治的良好局面。
5月16日 上午 11:04

【解救】威海:身陷“50600民间互助理财”传销窝点 部门联手解救!

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
5月16日 上午 11:04

【警示】潍坊市公安局:召开“5.15”打击和防范经济犯罪新闻发布会

同时,提醒广大群众认清最新犯罪手法,选择合法投资主体,拒绝可疑融资项目,抵制高息回报诱惑,增强风险自担意识,提高警惕,谨慎投资。
5月15日 上午 11:04

【防骗】“老师”指导你投注赚钱?小心是“杀猪盘”圈套!

2021年4月的一天,无锡市民小A闲来无事,被陌生好友拉入了一个名为“结算666”聊天群,群里发的广告让其眼花缭乱,简单、快捷、下款快,种种极具诱惑性的字眼让小A很快就动了心。
5月15日 上午 11:04

【追踪】云范商城号称有国企背书?法院:中国蓝田与农业部脱钩属于既成事实

反传销网5月15日发布:在上篇报道中,我们了解到了云范商城的模式该如何解读,参与者能从中赚到哪些奖励,在本篇报道中,我们将重点关注的是云范商城号称隶属农业部的说法是否真实可信?
5月15日 上午 11:04

【头条】15名传销头目受审,防城港港口区法院公开审理

法官提醒:传销人员利用亲情、友情,编制财富的谎言,诱骗亲朋好友参与传销活动,提醒广大市民在生活中务必增强防范意识,远离传销,珍爱家庭,不抱有“不劳而获、一夜暴富”的错误心态,避免落入传销陷阱。
5月15日 上午 11:04

【打传】妻子沉迷抖音误入传销窝!警方雷霆出击奔赴湖北鄂州救回;镇江京口区成功捣毁一处传销窝点 查获11名涉传人员

“我平时也要干活赚钱,可能忽略了她。”据帅某智与杨某的父亲反映,帅某智平时一直在外面干活,留下杨某在家里带小孩,最近杨某沉迷上抖音,经常在上面与人聊天,可能是在抖音上被人欺骗后离家出走。
5月15日 上午 11:04

【查处】陕西乾翔健康科技股份有限公司因涉嫌传销被冻结4000万元

据天眼查APP显示,陕西乾翔健康科技股份有限公司成立于2014年2月7日,注册资本为8000万元,李学红担任法人,持股20%,浙江乾翔科技股份有限公司持股80%。
5月15日 上午 11:04

【说法】以案释法:“团队计酬”式传销能否认定为组织、领导传销活动罪

一是涉案公司经销商品属于“道具商品”,实际是为了收取入门费。涉案公司以经销商品的名义,要求参加者以购买商品的方式获得加入资格。但涉案商品大都采购价格低廉,粘贴公司标签后成为高价商品,销售给会员、
5月15日 上午 11:04

【重磅】全球最大加密货币交易所币安回应遭美国有关部门调查

不过,彭博社也提到,虽然美国司法部和国税局在调查币安潜在的刑事违法行为,但这些机构正在审查的具体内容无法确定,而且并非所有的调查都会导致对公司不法行为的指控。
5月15日 上午 11:04

【防骗】带你“赚钱”带你飞?背后的陷阱都给你分析明白了

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
5月14日 上午 11:04

【追踪】云范商城拼团模式暗藏何种收益,“城市盟主”从中能拿到怎样的奖励?

反传销网5月14日发布:近年来,随着国内电商行业的大火,打着“电子商务”的旗号,通过发起所谓的“拼团”方式来发展会员的平台也越来越多,近来备受争议的云范商城就是其中之一。
5月14日 上午 11:04

【案件】青海一男子组织、领导传销活动被判

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
5月14日 上午 11:04

【查处】“熊本家”更名“优米熊”:相关公司及个人因涉嫌传销被冻结账户

以上公司与相关个人为何会涉嫌传销呢?融媒新发现注意到,与该公司推广的“优米熊”有关。据悉,只要花49元买一箱优米熊就能成为代理,复购享受8折,自购无返利无佣金。成为优米熊代理如何赚钱呢?
5月14日 上午 11:04

【大案】涉案金额50.1亿余元!这个隐蔽性很强的网络非法集资活动曝光 | 深夜有聊

“600元立返50元,2000元立返150元,7天返本金……”据被害人南阳某公司业务经理徐某讲,在其加入的一个微信群里,微信群主、“联顺商城”老板胡某宇经常在群里晒图,宣传刷单挣佣金。
5月14日 上午 11:04

【打传】“玖玖社区”的分支机构“德雅社区”被查;男子涉传求助城管 成功逃离传销“鼠窝”

,突然闯进一名男子,神色慌张地向城管人员高喊:“救救我,帮帮我!”。侥幸逃出“鼠窝”的小张,最终在城管队员和东关派出所民警的帮助下,得以安全返乡。
5月14日 上午 11:04

【515反诈】数字人民币诈骗?警惕套路你该这样做!

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
5月14日 上午 11:04

【头条】“挖矿有害环境”,马斯克紧急叫停比特币购车,加密货币集体暴跌

据报道,比特币挖矿需要消耗大量能源,其中大部分来自化石燃料的燃烧,因此会对环境造成危害,为响应气候变化危机的号召,特斯拉已经停止使用比特币来购买特斯拉电动汽车。
5月14日 上午 11:04

【曝光】5月中旬,38个热点项目简评和风险预警

前几天刚开完大会,宣传自己升级成为集团公司了。然后5月8日就开始维护,不让提现了。9号发公告说升级维护关闭了提现功能,什么时候能提在通知。很多投资人看到这样的公告就慌了。
5月13日 上午 11:04

【案件】涉案金额1125万!通州法院开庭审理一起“华尔街之路”传销大案

这个所谓的华尔街之路项目,有三种发展模式,比如其中一种模式是持有原始股的人,推荐两人各交5000元购买原始股,推荐人就可以得人民币5500元,剩下的钱上交。也就是说推荐人就可以回本外加赚500元。
5月13日 上午 11:04

【警惕】花甲老人省吃俭用,几万十几万却投入“理财”名义的传销骗局里

今年4月22日,河南省淇县人民法院公布了一份刑事判决书:四名“尚朋高科”女传销骨干获刑、处罚金、没收违法所得,四人均犯组织、领导传销活动罪,且为主犯。
5月13日 上午 11:04

【追踪】济南如意堂:五级代理下乱价现象频发,产品查无备案或涉嫌虚假宣传

前文我们看到,济南如意堂的这款艾灸液可谓是包治百病,那么产品的资质如何呢?根据产品的外包装上显示,这款昱医堂艾灸液的生产企业为济南如意堂医药科技有限公司,备案号为鲁济械备20140008号。
5月13日 上午 11:04

【案件】以共享经济为幌子拉人头搞传销 宜春一男子获刑五年

案发后,经重庆市科信电子数据司法鉴定所鉴定,被告人章某代理的传销组织层级共9层,直接下线会员数共65人,总下线会员数共有574个,非法获利12.92万元。
5月13日 上午 11:04

【头条】三年被骗一千万,只因相信“成功学”!​“成功学”洗脑式骗局曝光!声称帮助企业上市,实则画百亿元“大饼”!有人被骗上千万!

反传销网5月13日发布:在我们身边,有很多人都渴望成功。可是如果有人告诉你,可以帮你走一条捷径获得成功,那你可一定要小心了,因为这样的人很有可能是披着“成功大师”的外衣,来掏空你的钱包。
5月13日 上午 11:04

【警示】如何防范非法集资和传销?河南警方点名这6类项目要高度警惕

今年5月1日,国务院发布的《防范和处置非法集资条例》已正式施行,条例明确指出,国家禁止任何形式的非法集资,集资参与人自行承担因参与非法集资的损失。大家只有看好自己的“钱袋子”,才能过好自己的小日子。
5月13日 上午 11:04

【曝光】跨境电商洋葱集团赴美IPO:净利润大增,但KOC模式陷传销争议

截至2020年12月31日,洋葱集团与全球超4000个品牌达成合作,选品覆盖全球43个国家和地区,拥有超6万个SKU,为消费者提供包括美妆、保健、母婴、食品饮料、个护等在内的23大类的品质生活产品。
5月12日 上午 11:04

【头条】检察官普法:识破“一本万利”的传销陷阱

同时,两高一部也对办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题提出了意见:除了刑法规定以外,明确了其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,应当对组织者、领导者追究刑事责任。
5月12日 上午 11:04

【打传】警方通告:关于征集 “信德融合”非法传销线索的通告

3、受害人应主动、如实提供书证、证言等线索证据,积极配合侦查机关的案件查处工作,要遵守国家法律法规和有关政策规定,不制造谣言、不传播谣言,自觉维护社会秩序稳定,为该案的诉讼创造有利条件。
5月12日 上午 11:04

【曝光】河南买多电子商务有限公司涉嫌传销被立案侦查

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
5月12日 上午 11:04

【重磅】苏州微拍文化产权交易有限公司及个人因涉嫌传销被冻结1.05亿元

经纪公司(购票1000票以上):团队利润5%。举例:会员100票价值2万元,挂单本人获得50%即1万元,所属分公司获得30%即6000元,推荐人获得15%即3000元,工作室获得5%即1000元。
5月12日 上午 11:04

【动态】永宁公安开展打击传销“清零行动”;灵武市开展打击整治聚集型传销“清零1号”集中行动

5月10日,市场监督管理局联合市公安局开展了打击整治聚集型传销“清零1号”集中行动,进一步巩固打击传销工作成效,从源头预防和打击传销违法犯罪活动,保障人民群众生命财产安全。
5月12日 上午 11:04

【关注】从艾灸液到润寿堂艾眼液,起底济南如意堂旗下系列产品的宣传之路

由汪云峰担任法人的安徽济世仁德药业有限公司曾因买卖合同纠纷被起诉,同时该公司因未按时履行法律义务被法院强制执行,后又因生产说明书、标签不符合《医疗器械监督管理条例》规定的医疗器械,受到了行政处罚。
5月12日 上午 11:04

【重磅】比特币再遭银行封杀背后 揭秘虚拟币花样百出的C2C交易

值得注意的是,根据央行要求,各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为“虚拟货币”提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。基于此,多家银行、第三方支付机构也采取了一定措施进行交易监控。
5月11日 上午 11:04

【大案】非吸8亿余元,1761人血本无归

在此提醒广大群众,在投资时还是要选择正规合法的投资渠道,抵制非法集资,一旦发现自己可能参与非法集资时,要及时向公安、市场监管、行业主监管、处非办等相关部门举报,依法维护自身合法权益。
5月11日 上午 11:04

【防骗】手机就能“挖矿”?警惕空气币“割韭菜”

他否定了派币的市场价值,“挖一枚比特币消耗的电力非常大,其成本至少要覆盖电力价格。如果手机也能不费存储地挖币,说明成本非常低,边际成本可以忽略不计,从这个方面考量,注定它的市场价值非常低。”
5月11日 上午 11:04

【关注】“魅优饮”宣传可以解决胃炎等病症,球视远和魅购优品现行制度有何特色?

在如今的“魅购优品”商城中,也不光有球视远这一款产品,还包括“魅优饮”等其他产品。对于魅优饮,官方商城可以说是不吝赞美之词:提高免疫力,告别亚健康,胃炎/胃溃疡/幽门螺旋杆菌统统不可怕……
5月11日 上午 11:04

【警示】新化县法院审理一起网络传销案 “华贝”传销平台一名主犯被判刑

2018年4月份,被告人冯某东和刘某、李某辉、黄某、贾某(均已判决)等人共同创建“华贝”APP投资平台从事非法传销活动,黄维负责平台的技术和运营,贾林负责市场推广。
5月11日 上午 11:04

【案件】涉案700余万元 投资“富瑞达”可获高额回报?一女子判2年

公诉机关指控:2017年12月起,被告人刘某以介绍他人投资“富瑞达”平台获取高额回报为名,发展下线建立层级关系,以发展下线获取奖励作为计酬依据。
5月11日 上午 11:04

【曝光】“臻源国际”骗局第三弹,产品更改为“同参堂”人参饮品 故技重施

在之前曝光“臻源国际”的稿件中,我们有提到,他们除了虚假宣传产品功效之外,之所以能够快速的发展人员加盟代理,还有一个原因是因为他们的模式涉嫌传销,“黄国庆”们以带你赚大钱为由,然后诱骗广大女性加入。
5月11日 上午 11:04

【头条】女子险些陷入传销 民警登门劝导阻止

有“××金融互助社区”、“××金融互助理财”、“××慈善金融互助平台”、“××财富互助平台”等。这种行为隐蔽性强,多由境外人员远程操控,投资款往往通过个人银行账户网银转账或通过第三方支付平台流转。
5月11日 上午 11:04

【头条】新型网络传销骗了一波钱马上换“马甲”,打击面临新难点

基层干部群众建议,保持传销高压严打态势,坚持刑事、行政打击与面上清理并重,打击整治与维护稳定并重,并针对网络传销新特点、新动向,延伸监管触角,用好“打、防、管”等组合拳。
5月10日 上午 11:04

【防骗】太生气了!10块钱的保健品,他们几千元卖给咱爸妈?小心这个大“坑”→

王女士:我心里一开始还挺高兴,打电话的人自称是田科长,是北京红十字什么救济委员会的,国家选了10个贫困地区的人员进行救济,垦利县就定为了贫困县。
5月10日 上午 11:04

【关注】妆字号转械字号后产品仍号称可改善近视,球视远宣传医疗作用是否可行?

在小红书上,也有推广人员明确表示:怕近视,散光,飞蚊症,黑眼圈,眼袋,鱼尾纹,眼睛干涩,泪沟,用球视远。还有宣传图片显示,球视远眼部精华能有效调理、预防、保健因衰老产生的各种眼部疾病和亚健康。
5月10日 上午 11:04

【案件】发现下线500余人参与“集呈商城”传销活动 大同一女子被公诉

要求参加者缴纳会费获得会员资格,设立“直推回点”“见点回点”等高额奖金制度,按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员数量和缴纳金额作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,从中骗取钱财,
5月10日 上午 11:04

【视频】投资人花百万投私募基金难退款,记者实地探访基金公司

截止目前,多位“品今投资公司”的投资人,向中国证券监督管理委员会进行了投诉。在证监会答复函中写道:我局发现“品今基金公司”、“品今控股公司”、以及“品今资管公司”涉嫌违法犯罪,已将相关线索证据移交。
5月10日 上午 11:04

【曝光】“臻源国际”骗局第三弹,产品更改为“同参堂”人参饮品 故技重施

在之前曝光“臻源国际”的稿件中,我们有提到,他们除了虚假宣传产品功效之外,之所以能够快速的发展人员加盟代理,还有一个原因是因为他们的模式涉嫌传销,“黄国庆”们以带你赚大钱为由,然后诱骗广大女性加入。
5月10日 上午 11:04

【案件】以实体店为幌子组织传销 “国酷”网络传销案广元旺苍5被告获刑

2012年2月,国酷集团有限公司在成都市成华区注册成立,随后集团成立网络线上平台,并以在全国范围内参股设立分公司的形式开设“美酷家门店”,以实体营销店为幌子,从事组织、领导传销活动。
5月10日 上午 11:04

【视频】新型传销?小小“灵芝”竟能抑制肿瘤!背后玄机令人震惊!

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
5月9日 上午 11:04

【追踪】短时间就能实现收入天花板?单创现行的“轻创业”代理制度有何特色?

一、成为经销商有两种方式,一种是缴存2.1万元保证金开通,一种是累计200的成长值的推广者免费开通,也就是对应前文的黑钻plus。(保证金回款:出货1万元,回款1万元,再出货4万元,回款1.1万元)
5月9日 上午 11:04

【防骗】掉入裸贷陷阱的女大学生

判决书中还提到,陈某也已被提起公诉。“在非法拘禁另一名被害人的同时,他们也非法拘禁了我,但是没有被认定。”小陈说,看到判决书后,她曾向江宁区人民检察院进行刑事申诉,但因申诉理由不能成立,未被立案。
5月9日 上午 11:04

【大案】1056套房产被查封!千亿P2P竟非法集资炒房?九成是商铺,深圳房子才3套…投资人喊冤:水平太菜了

彭铁通过小牛资本旗下的小牛在线、钱罐子、小牛私募(新财富),作为资金募集端,从出借人手上收揽资金。然后通过小牛投资、小牛普惠、小牛融资租赁等公司,将出借人手中的钱,给形形色色的借款者。
5月9日 上午 11:04

【解救】在校生身陷传销“狼窝” 民警“伪装”成老师上演教科书式营救

时间紧迫,警方在小区立刻展开了全面查找,并在出入口设置警力蹲守。下午1时许,蹲守的民警在小区附近找到了楠楠和涉嫌传销的可疑人员,并立刻将嫌疑人全部控制。
5月9日 上午 11:04

【头条】抓获486人,捣毁传销窝点2136个……宁夏公安厅公布两起经济犯罪典型案例

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
5月9日 上午 11:04

【重磅】中信银行宣布“封堵”比特币!一经发现,注销账户,比特币牛市行情要结束了?

不过,基金君查了一下,这不是国内首家银行封堵比特币,2014年4月,宣布禁止其账户用于比特币、莱特币等数字货币的交易。接着,、、、、、、、广发银行、、、、等13家银行在短短两个星期内发布类似公告。
5月9日 上午 11:04

【预告】陆叁壹捌:企业家沙龙会·抚州站

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
5月9日 上午 11:04

【追踪】从“ABM”到“VTN”,投诉不断、舆论不止的单创公司该如何自处?

通过调查我们得知,ABM单创和上文所说的VTN同属于ACCESS集团,其中ABM单创负责经销,VTN针对消费者,一个赚钱,一个消费。值得一提的是,ABM单创和VTN的两家运营公司都分别出现了问题。
5月8日 上午 11:04

【案件】180余人受骗,涉案3000万元!汨罗一农技站长集资诈骗受审

庭审中,法庭就起诉书指控的犯罪事实进行了法庭调查,组织控辩双方进行了充分辩论,被告人向法庭作了最后陈述。庭审过程中,部分参与人及社会人士共30余人旁听庭审。因案情复杂,法庭将择日宣判。
5月8日 上午 11:04

【追踪】点融网发文呼吁出借人参与贷后“催收”,平台逾期率飙升至84.2%

公告称,受各种因素影响,借款人的整体还款情况急剧恶化。根据中互金最新公布的数据,平台的逾期率已高达84.2%,目前大多数的借款人需要进入司法仲裁及法律诉讼。
5月8日 上午 11:04

【案件】4人合谋创设“翡翠币”疯狂吸金 浙江永嘉检察院成功追回赃款

4个20多岁的年轻人想着通过虚拟数字货币赚钱,2020年9月初,4人在广东省珠海市通过建立网站,并在EOS区块链上发布,合谋创设发行“翡翠币”,计划以低价买入、高价卖出的方式进行营利。
5月8日 上午 11:04

【防骗】退赃啦!680余万元!

2020年,袁州区传统“盗抢骗”案件发案1284起,破现案772起,破现案率60.1%,破现案率全市排名第一。2021年1月至5月,袁州区传统“盗抢骗”案件发案307起,同比下降27.4%。
5月8日 上午 11:04

【查处】厦门“眼波视界”等相关公司因涉嫌传销7个账户被冻结3.5亿元

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
5月8日 上午 11:04

【预警】起底“MUZIKA穆奇卡”的资金盘模式,实则为雅视仿盘!

总结:还是那句话,你永远赚不到你认知以外的钱,你想赚就要提高自己的认知,或者有真正的内行人带你。一意孤行不听劝告,即便赚钱了也是靠运气。一次靠运气,不可能次次都有好运气,结果是可想而知的。
5月7日 上午 11:04

【防骗】刷单被骗5万元,找警察又被骗6万元?最让她崩溃的是……

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
5月7日 上午 11:04

【专论】打传销“擦边球”?社交电商佣金分配大有讲究

淘小铺是阿里巴巴旗下的社交电商平台,定位“人人可参与的社区化电商”,采用S2B2C模式、以个人淘宝账号来开设个人创业小铺。淘小铺分为个人版、团队版,两者的佣金分配机制相差很大。
5月7日 上午 11:04

【案件】违法所得发还被害人?六安市法院审理一起1040传销案,三名头目获刑!

该组织宣称此工程系国家秘密扶持的新兴产业,做到老总级别后可以领取1040万元出局,由国家发放出局证,凭借出局证可以参与投资国家重点工程进行分红收益,同时可以享受银行免息贷款优惠政策。
5月7日 上午 11:04

【案件】以"婚恋"为诱饵传销式诈骗犯罪团伙抓获47人

在2020年3月至11月期间,陕西省检察院西安铁路运输分院对这个以“婚恋”为诱饵的电信网络犯罪团伙提起公诉,指控该诈骗团伙47名成员相互配合,先后作案723起,诈骗180余万元的犯罪事实。
5月7日 上午 11:04

【头条】这家知名虚拟货币交易所被查!坐拥数万会员“光环”,疯狂敛财近百亿→

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
5月7日 上午 11:04

【曝光】瑞波血统?EOS模式?“CEC循环生态社区”就是个碰瓷的互助传销盘

圈外的人看热闹,圈内的人看门道。事实上,虽然越来越多的人参与到币圈这场“豪赌”中来,但挣钱的却是少数,更多的人迷失在了以“虚拟货币”为名的山寨交易所、归零空气币、以及黑心资金盘里被收割精光。
5月7日 上午 11:04

【案件】涉案5300余万元 “双创家族”网络传销案二审宣判 头目被判6年

一审法院根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节、对于社会的危害程度、认罪悔罪表现,依照相关法律之规定,被告人陈某、冯某、周某等七名被告人分别判刑有期徒刑六年至二年不等的刑罚。
5月6日 上午 11:04

【案件】买卖虚拟“区块猫”可以获得高额回报?河南两男子因传销被判刑

2020年11月11日,被告人靳某到郑州市公安局管城分局经侦大队投案;2020年11月9日,被告人曾某智到郑州市公安局管城分局经侦大队投案。
5月6日 上午 11:04
5月6日 上午 11:04

【防骗】女子网上结识“暖心男友”险被骗60万元,民警上门拦截时女子仍深信不疑

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
5月6日 上午 11:04

【案件】发展会员1000余人涉案4500余万元,一女子组织、领导传销被判6年

据中国裁判文书网显示,被告人石某格供述:2014年的时候,经过亲戚介绍认识一个宝丰大营的孔老师,后来在孔老师的带领下到河北省沧州市黄骅市加入并成为华林集团的会员,学习了公司产品的销售模式。
5月6日 上午 11:04

【案件】引诱3000余人参与“PTFX”网络传销组织 三名传销骨干被判刑

其中被告人吴某为MIB级,直接或间接发展下级会员八层、人数600余人,非法获利人民币200余万元;被告人周某为IB级,直接或者间接发展下级会员四层,人数为60余人,非法获利人民币30余万元。
5月6日 上午 11:04

【警示】发展会员1000余人 “七亿入口”特大网络传销案 一名骨干被判刑

为维护经济社会秩序,根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节、对于社会的危害程度、认罪悔罪表现,依照相关法律之规定,被告人舒某云犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年二个月,并处罚金人民币一万五千元。
5月6日 上午 11:04

【反诈】警惕以投资旅游服务项目为名的非法集资行为

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
5月6日 上午 11:04

【头条】“杀猪盘”背后触目惊心!南宁有人被骗100多万元,诈骗流程大曝光

包装完自己的“人设”后,这些团伙成员就开始大规模地在陌陌、抖音、婚恋交友等平台上添加好友。通过日常点赞、温馨问候、询问问题、挑逗搭讪等手段,让这些“客户”添加自己的微信。
5月5日 上午 11:04

【追踪】红与黑?肆拾玖坊的直销与传销!

这就让藏獒说酒不由得想到了,近期在舆论场闹闹沸沸扬扬的肆拾玖坊,而重点的无非就是:肆拾玖坊到底是直销,还是传销?到底是“白玫瑰”,还是“心头痣”?其创始人张传宗是靠独特的男性魅力“上位”的于连吗?
5月5日 上午 11:04

【警惕】欲罢不能的“原始股”骗局:骗你认购,让你“上瘾”!

业务经理了解情况后,立即中止为老人们开卡的业务流程,细致耐心地向老人们讲解事件中的不合理之处。最终,老人们意识到风险,打消开卡汇款的念头,并于次日再次到支行向大堂经理和业务经理表示感谢。
5月5日 上午 11:04

【防骗】利用小额贷款APP软件实施诈骗 涉案资金高达10亿元的犯罪集团被抓获

该网贷诈骗集团采用虚假宣传、以高额“砍头息”、“展期费”、“逾期费”“软暴力催收”等方式非法占有被害人钱财,几年时间,涉案资金高达10亿余元,非法盈利1亿余元。
5月5日 上午 11:04

【警惕】打着给你化债的幌子,骗的却是你的钱!监管疾呼警惕非法集资新变种

打着债务化解幌子的非法集资行为,已经纳入监管的聚光灯下。4月22日,2021年处置非法集资部际联席会议(扩大会议)指出,密切关注打着区块链、虚拟货币以及解债服务等旗号的新型风险。
5月5日 上午 11:04

【解救】德阳小伙“网恋”被困吴忠一传销组织 一条QQ消息成“救命稻草”

反传销网5月5日发布:“警官,求你们帮帮我们,我们儿子失踪一个多月了,他好像被搞传销的抓了。”近日,德阳市公安局旌阳区分局孝泉派出所里来了一对中年夫妇,他们请求民警帮他们寻找失踪的儿子。
5月5日 上午 11:04

【打传】南宁:女子涉嫌传销被查 瞎编证件号称脑子不好

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
5月5日 上午 11:04

【震惊】小伙被骗成都传销洗脑交钱2.5万,报警后无法挽回损失?

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
5月5日 上午 11:04

【关注】“辰颐物语”被冻结账户?曾被主流媒体曝光经营模式涉嫌传销

值得注意的是,2020年12月8日,该公司法定代表人由陈小丹变更为吴梦思。2020年10月22日,该公司名称由“温州辰颐物语农业发展有限公司”变更“浙江辰颐物语生态科技发展有限公司”。
5月4日 下午 1:45

【案件】以投资“普金证劵”为名开展传销活动 平顶山一男子被判两年

根据被告人李某方在本案中的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害程度,依照相关法律之规定,被告人李某方犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币20000元。
5月4日 下午 1:45

【案件】参与“普顿PTFX”传销活动发展下线100余人 云南一女子被公诉

检察院认为,被告人周某某组织、领导传销活动,扰乱经济社会秩序,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
5月4日 下午 1:45

【案件】披着传销的外衣组建“家庭”以恋爱交友为名实施诈骗 18人被判刑

多宗案件中,有一宗最为典型。该案中犯罪分子以恋爱交友为名实施电信网络诈骗,涉案人员达18人,共骗取14万余元。
5月4日 下午 1:45

【案件】诱骗120人参与“DT蓝德资本”传销组织 随州一男子被判7年

何某家、汪某为了发展下线以获取收益,不断向他人宣传、讲解DT平台投资模式,即,最低投资700元就可成为会员,投资金额越大,收益越多;半年内回本,一年内收益翻六倍;介绍他人参加,可获得相应提成。
5月4日 下午 1:45

【案件】南京雨花台区法院审理一起“连锁经营”传销案 两名“总管”获刑

该传销组织根据人员购买份额多少,实行以业务员、组长、主任、经理、高级业务员(又称老总)为级差的五级三晋制,不同层级按照不同比例从下线投资的份额中分别获得提成。
5月4日 下午 1:45

【头条】东兴市开展社会治安大整治暨打击传销“狂风十八号”行动

整个行动出动警力160人,警车30辆,盘查可疑人员600余人,清查出租屋124间,民宿105间,宾馆55家,娱乐场所13家,足浴按摩30家,麻将摊点21处,网吧4家,尿液检测27人(呈阴性)。
5月4日 下午 1:45

【解救】“只要有一丝希望,我们绝不放弃!”

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
5月3日 下午 12:04

【案件】“亚元”“文旅资产”网络传销案 两名传销骨干被判刑

通过网站平台吸引会员投资,并引诱其他人员加入,形成省级分公司、市级分公司、县级分公司、乡级分公司、股东会员、普通会员6个层级,根据发展下线人数、投资额,按照动态、静态奖励的方式进行返利。
5月3日 下午 12:04

【视频】非法集资套路多,擦亮眼睛别受骗

非法集资虽然花样层出不穷,但核心都是以“免费”“高息”等为诱饵吸引投资,尽管一些机构及个人百般变换骗人伎俩,只要大家稍加注意其特征,就不难辨别和防范。
5月3日 下午 12:04

【打传】南宁市开展2021年打击传销“清源行动”七号

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
5月3日 下午 12:04

【专论】“购物返利”是否涉嫌传销?

本公众号由金牙大状律师网暨广东广强律师事务所经济犯罪辩护与研究中心创建运营。该中心主任李泽民律师擅长办理传销、职务侵占、金融衍生品等重大经济犯罪刑事案件,联系方式:18818391549。
5月3日 下午 12:04

【曝光】BBGO云矿机理财-到处都造假,国人包装的传销资金盘!!

其实BBGO的官网使用的是开源软件改的,文件夹是按照日期自动生成的,在源代码里面可以发现,大部分的文件都是2020年3-4月生成的,3月也是最早的日期!!说明这个网站就是2020年3-4月建立的!!
5月3日 下午 12:04

【防骗】14天用虚拟货币“洗白”770万元!新型“黑产业链”来了

由于微信群内时常有人晒出投资盈利“截图”,并吹嘘群内交流的炒股信息很受用,直播间推荐的“天达国际”平台荐股准、收益高,投资“小白”李先生心动了,很快成为骗子眼中的“肥羊”。
5月3日 下午 12:04

【头条】干货!一起来了解5月1日正式实施的《防范和处置非法集资条例》

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
5月3日 下午 12:04

【大案】券商老总集资诈骗,炒股巨亏后潜逃!获刑15年!

上诉人龚某明在投资股市已严重亏损的情况下,虚构在广州与他人承包高速公路项目,需要资金周转的事实,以高利借款的方式取得他人的信任,从而骗取他人的钱财,又将之投入股市致使全部亏损,其行为应构成诈骗罪。
5月2日 上午 11:58

【打传】以“西部大开发双向扶贫”为幌子开展传销活动 永宁公安抓获53人

经初步核查,这一团伙以河南籍、四川籍人员为主,以“西部大开发双向扶贫”为名,在永宁县城周边进行传销违法活动。目前,警方对17名传销骨干人员采取强制措施,其他人员予以训诫遣返。案件正在进一步侦办中。
5月2日 上午 11:58

【头条】“中扬联众”案8人已被抓,各地投资人可向就近公安局报案…

大连市公安局高新园区分局已于2021年3月1日对大连中扬联众科技集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件立案侦查,对涉案人员采取强制措施,并全力开展追捕工作,现将案件侦办情况通报如下:
5月2日 上午 11:58

【曝光】销售业绩靠拉人头、付费“加盟” 洋葱集团销售模式似传销?招股书自认商业模式存法律风险

关于用户及加盟商的大量投诉,公司方面的具体处理及投诉方认可的解决率是怎样的?后续如何取得广大投资人对公司的发展信心?截至记者发稿,洋葱集团还是没有给予正面回应。后续如何,本报记者将继续跟踪关注。
5月2日 上午 11:58

【震惊】大学生失踪11年,原来是被骗到传销组织后惨遭杀害

老陈夫妇的大儿子陈某军,从小成绩优异,是村里第一个考上重点大学的孩子,一直是父母的骄傲。2004年10月7日毕业不久的陈某军给家里打完电话后失踪,让老陈夫妇的生活陷入无底深渊。
5月2日 上午 11:58

【打传】山东瑞象国际贸易有限公司涉嫌传销被警方通告:主犯已被抓

请广大投资参与人相互转告,合理反映诉求,不信谣不传谣,对实施歪曲事实、散布谣言、煽动滋事等扰乱社会秩序的违法行为,公安机关将依法查处。
5月2日 上午 11:58

【曝光】再次预警:“包你火”“火包包”存在 涉嫌非法传销、非法集资等违法风险

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
5月2日 上午 11:58

【案件】涉案1200余万元 “动物世界”特大网络传销案 一骨干被判3年

为维护社会主义市场经济秩序,保护公民的合法财产不受侵犯,根据被告人胡苗的犯罪事实、情节和认罪态度,依照相关法律之规定,被告人胡某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币八万元。
5月1日 上午 11:04

【追踪】北京飞扬天下电子商务有限公司因涉嫌组织、领导传销活动被冻结账户

网红云商的推广大使或商城股东业绩达到100万时,给公司交10万后,就可以投资运营中心。同时,直推业绩达到150万时,推广大使或商城股东就升为团队长(总监),可以拿伞下无限代总业绩的10%。
5月1日 上午 11:04

【警惕】拿着交易商代理证书非法集资,这家企业已被记者曝光

此事暂时还无进一步报道,但是该企业非法集资已是板上钉钉的事实,2%的收益已具备资金盘的特征,由于该公司成立不久,因此还未崩盘,在此提醒投资,不要被所谓的高收益,所谓的代理所迷惑,入金黑平台。
5月1日 上午 11:04

【关注】肆拾玖坊估值遭质疑:商业模式被指“形同直销”

肆拾玖坊此轮融资由凯辉基金领投,保乐力加旗下的创享欢聚投资基金跟投。然而,有业内人士认为,2006年成立的酒类直供平台1919估值才70亿元,成立仅六年的肆拾玖坊的估值是否虚高?
5月1日 上午 11:04

【防骗】最高10倍杠杆,炒的竟是“假股”!涉资超600亿,这些案例你也要小心

反传销网5月1日发布:对场外配资违法活动的严监管延续。证监会在4月30日的新闻发布会上通报了10起场外配资违法犯罪典型案例,涉及重庆“撮合网”股票配资案、深圳聚牛汇友股票配资案等。
5月1日 上午 11:04

【大案】43人被送上法庭 芜湖镜湖法院公开审理一起“自愿连锁经营”传销案

2016年12月,被告人叶某宇将其组织成员转移到芜湖市继续进行传销活动,至2019年4月29日案发,该组织发展了被告人张某莲、屈某狮、王某等人加入该组织,并通过发展下线购买虚拟份额的方式获利。
5月1日 上午 11:04

【退赃】“博鑫洗码理财”一女骨干获刑4年8个月,罚金30万,按比例退赔集资参与人!

三、随案移送的案款人民币7521元,依法按比例发还给各集资参与人(集资参与人中无损失的除外),其他未追缴到案的赃款依法继续追缴,追缴不足部分责令被告人金某红退赔,追缴、退赔款项按比例返还集资参与人。
5月1日 上午 11:04

【头条】“以案说法”丨防城港:以“资本运作”名义传销 23名“老总”获刑

谢谢主持人。目前,关于传销的法律规范主要是《中华人民共和国刑法》和《禁止传销条例》。根据上述法律法规的规定,非法传销的组织者、参与者依法应当受到行政处罚,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
2020年12月21日

【大案】桂林11名传销人员被判 曾运作“西部大开发”传销项目

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年12月20日

【警示】700人被骗进传销组织,损失千余万……

Token钱包实际上和区块链、比特币并没有什么关系,只是利用高利息诱惑投资者,人为控盘并最终达到诈骗巨额钱财的目的。在法律层面,北京寻真律师事务所律师王德怡也持有相同看法,“Plus
2020年12月20日

【头条】夫妻投资比特币失败,杀害三岁女儿抛尸后跳海

据南方都市报,12月16日,记者从中国庭审网获悉,被告人郑某伟涉嫌故意杀害其三岁女儿,后跳海自杀未遂,被大连市检方以“非法剥夺他人生命、造成一人死亡,涉嫌故意杀人”起诉。
2020年12月20日

【追踪】以“养鸡”为幌子实行传销,贵州拥德“区块链养鸡”一骨干获刑,罚金,没收违法所得!

平台在市级代理和省级代理之间设置级差制,后期设置“大客户”投资模式,会员直接与公司签订《合作养殖合同》,一次性最低缴纳7万元,直接调整买鸡数量为1000只,无需在APP操作“抢购”。
2020年12月19日

【案件】诱骗60余名亲友至长沙从事“1040工程”传销 毕节一老总被判刑

2018年2月3日1时许,因不满汪某1将传销组织人员带离窝点,被告人李某纠集多人在长沙市雨花区某街道将汪某1等人打伤。经协商,2019年8月4日,被告人李某赔偿了汪某1经济损失并取得了汪某1的谅解。
2020年12月18日

【头条】1.9万人损失近17亿元,合盘金服实控人被判无期

在此提醒,要实现对互联网非法集资犯罪的预防,投资人必须提高警惕,在高息诱惑面前,保持理性,审慎投资,控制投资风险。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年12月18日

【头条】12年3个月!26岁杭州“白富美”集资诈骗1900万获刑

12月15日,临安法院一审公开宣判,卢某犯集资诈骗罪被判处有期徒刑十二年三个月,并处罚金20万元,同时责令其退赔各参与人损失。卢某正是上述话题中的“女主角”。
2020年12月17日

【打传】南宁邕宁区出动137人开展打击传销活动 清查出租屋48间

下一步,邕宁区将继续开展全面打击传销活动,通过一系列的反传销行动形成高压态势,对传销分子施加压力,遏制传销的气焰。同时,也给所有居民宣传防范传销知识,引导居民远离传销,切勿以身试法。(李苒
2020年12月17日

【头条】在“MARK”平台炒作虚拟货币,多名骨干被拘留

李女士说,这一段时间她多次联系王某希望对方将自己的钱退回来,但王某左右推脱,称自己也是受害者。为了讨回本钱,李女士找到了其他多名受害者,粗略估计大家损失合计高达数十万。
2020年12月16日

【头条】“农行给全国人民发放50万无息贷款”?当心有诈!

有媒体2018年就已辟谣称,致电银行相关工作人员,表示并未听说有“国家精准扶贫三年无息贷款”这一项目,如此低门槛的贷款申请方式令人怀疑。
2020年12月15日

【预警】买黄金送黄金晨和金宜莱黄金涉嫌传销骗局

现来看看这个模式图,买1到1000g的黄金,除获得实物黄金外,还可以赠送1000到100万的购物券,购物券本质上等同于现金,一个购物券就可以转换成1个积分,1个积分就等同一块钱。
2020年12月15日

【头条】“三维码”特大传销案告破,涉案资金5亿,发展会员达80万余人!

不要轻易将自己的银行卡、手机卡等这些卡类转租或者出售给不法分子,让这些不法分子有机可乘,对网上宣扬的高回报低风险的投资平台还有一些商城,我们要擦亮自己的眼睛,不要轻易将自己的个人信息进行注册。
2020年12月13日

【头条】集资诈骗,威海高晖富被判处无期徒刑!

结果,在高晖富、张大田等被告人的操作下,银信、厚德两家公司由民间借贷服务机构变成了融资平台,成了非法集资的渠道。他们利用两家公司,以承诺高额利息为诱饵,采取公开宣传等手段向社会公众非法吸收巨额资金。
2020年12月12日

【头条】揭秘新型网络传销:以众筹还款名义发展下线,诱使10余万人参与

聊天过程中,张销发来几个视频,内容包括“律师都加入App、我们的工作室就在派出所对面”等。当记者询问其工作室地点时,对方称在江苏省徐州市雎宁县邱集镇,但随后又说“全国有很多工作室呢,我在上海工作。”
2020年12月11日

【大案】南宁“1040工程”特大传销案开庭 19名“总管”成被告

五个级别即业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员(老总)。三个阶段分别为业务员、经理、老总。上线人员依照其层级排位、级别、发展下线的人数及申购份额数,对非法收益进行瓜分。
2020年12月11日

【曝光】吕家传因传销覆灭 产品雷同、模式相似的承和堂还能坚持多久?

然而,吕家传因以销售医用冷敷贴为名,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,最终被认定为传销而覆灭。吕家传覆灭前发展会员达到38万人,涉案金额超10亿元,主要领导者均锒铛入狱。
2020年12月10日

【警惕】多地警方紧急提醒!深圳佛山已有人“中招”

勿轻信陌生人的微信、QQ信息,勿轻信陌生的下载链接,做到不明网址不惦记,不明网站不登录,从正规应用商城下载安装软件,保护好个人信息,能减少受骗几率。
2020年12月9日

【头条】投资50300元收益8000000元,这波血赚!!??

有本条例第七条规定的行为,介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的,由工商行政管理部门责令停止违法行为,没收非法财物,没收违法所得,处10万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
2020年12月9日

【防骗】女大学生被“钓”两年加入传销,悔不当初!

袁某回忆时说道,当天她和曾某在路边等车,有一句没一句的聊着天。没过一会,一辆大巴车就开了过来,上车后发现车内熙熙攘攘坐满了人。途中,一位导游不停地介绍着北部湾的新政策、新机遇、新发展。
2020年12月8日

【案件】养老骗局!非法集资3200余万,700多人上当

2、以相关“销售产品”等名义吸收资金。这类非法集资行为是指养老服务机构不具有销售商品的真实内容或者不以销售商品为主要目的,以商品回购、寄存代售、消费返利等方式吸收公众资金。
2020年12月8日

【头条】轻信“数字银行”理财 女子听信朋友推荐投40多万理财,不料平台倒闭、老板跑路

此前,公安部曾公布PlusToken案件相关细节。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案,涉及参与人员200余万人,层级关系多达3000余层,涉案数字货币总值逾400亿元。
2020年12月8日

【案件】南阳一女子参与“云联惠”传销组织 发展下线223人被判刑

法院审理后认为,被告人袁某娟参与组织、领导传销组织,扰乱经济社会秩序,情节严重,其行为已构成组织、领导传销活动罪。
2020年12月7日

【案件】“sky云世纪”5名传销骨干获刑

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年12月7日

【头条】女儿被抓父亲送锦旗感谢 灵璧公安抓获涉嫌传销罪犯罪嫌疑人

目前,犯罪嫌疑人李某已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。(文中人物系化名)(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年12月6日

【头条】非吸303亿,41亿未归还!“贝米钱包”5人获刑

非吸303亿余元,19万余人参与,未兑付本金41亿余元……2018年下半年,P2P行业出现爆雷潮,“贝米钱包”是最早倒下的平台之一。
2020年12月5日

【头条】买房买豪车 这对夫妇狂割“韭菜” 好多人掉进传销坑

假设有人成为了“店主”,其在第一层,那么直接发展一个下级会员,就会有90元的收益。当其直推五人、团队达60人后会成为“五星店主”,辅导、管理下面的会员销售业务就能获取90元辅导奖和20元管理奖。
2020年12月4日

【追踪】借“区块链”炒币:“乐存大健康基金”因涉嫌传销被罚款40万元

此外,去年9月初,长沙警方也对该基金立案侦查。期间,有受害人到“乐存基金”国内运营总部——深圳乐富美网络科技有限公司查询,发现其工商登记地址已经更换,该公司的经营范围仅限于计算机信息咨询等。
2020年12月4日

【大案】涉案资金20多亿 发展会员8万多个“中睿盛通”特大网络传销案宣判

被告人刘长春所使用的“刘长春”会员账号层级数为61层,会员总数为76662人;“黄某燕”会员账号层级数为62层,会员总数为76759人;“李征勤”会员账号层级数为63层,会员总数为76760人。
2020年12月4日

【头条】虚构民族资产骗局,同时包养多位情人……这位“看管宝藏官员后代”栽了

还有一些诈骗微信群里的骨干成员在群里声称,被警方查办的都是假借“民族资产解冻大业”名义行骗,而他们自己是真正的“民族资产解冻大业”有功人员,是受到保护的。如此“贼喊捉贼”,企图继续蒙骗群里的受害者。
2020年12月3日

【追踪】以发行亚元为名,实则传销骗局,四川一女子发展下线12万余万人获刑!

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2020年12月2日

【警惕】揭穿“精神传销”的把戏:名为卖课实为敛财

在办案检察官建议下,公安机关加强审查“洗脑”内容、发展模式等关键特征,最终确定该组织是以弘扬传统文化为名的非法传销组织。今年9月23日,公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪将该案向检察院提请审查逮捕。
2020年12月1日

【头条】专访张晓燕:除了央行数字货币,不要碰其他所谓的虚拟货币

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年12月1日

【案件】通过“时来运转AMBC专属”微信群拉拢人头被批准逮捕

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年12月1日

【案件】4000余层52万余人!2名“云讯通”传销骨干被起诉

31337名会员,根据证件号码去重剩余3786名;该账号在安置网络中处于47层,其下级安置网络有82层,27628名下线,去重剩余3442名。
2020年11月30日

【头条】从5000多家到全部清零:P2P网贷机构告别历史舞台

行业动荡引起监管高度重视,2015年监管改变此前包容支持的态度,开始对P2P网贷行业进行主动式监管,7月,央行联合十部委发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》,明确了银监会为P2P的监管单位。
2020年11月30日

【说法】教你认清传销的前世今生,和它的“七十二变”

截止2016年3月,民心商街、名优特产项目已经发展会员31万余名,收取涉案资金总额两亿九千余万元,其中谢某个人获利一亿多元。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年11月29日

【大案】29人获刑!湖北武汉“1040阳光工程”特大传销案宣判

2019年11月7日,李某邀请该传销组织武汉市黄陂区域老总钟某贵在武汉市汉阳区王家湾中央商务区1栋1414室对该组织经理以上层级的传销人员开展宣讲和职务晋升活动时,被公安机关“一锅端”。
2020年11月29日

【追踪】“众合天下”案件:六盘水有4人被批准逮捕

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年11月28日

【热点】男子遇暴力传销实施反抗致1死2伤,检察机关认定属正当防卫

最高检有关负责人表示,对于伴随严重暴力的传销犯罪,一方面要依法严厉打击以震慑犯罪,遏制传销犯罪的蔓延;另一方面也需要通过案例和普法宣传,支持遭受传销组织不法侵害特别是暴力伤害的公民进行自救自卫。
2020年11月28日

【头条】148亿元数字货币传销案细节:27名嫌犯藏匿海外被抓回

反传销网11月28日发布:国内首起以区块链技术包装,以数字货币为交易媒介的PlusToken传销案迎来终审判决。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年11月28日
2020年11月27日

【头条】非法集资110亿,损失14亿

反传销网11月26日发布:非法集资110亿,损失14亿(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年11月26日

【打传】炒作虚拟币升值?贵阳警方捣毁“人和社区”“人国社区”“人德社区”“人赞社区”等非法平台

其二,高息诱惑是非法集资的基本套路,门槛费、拉人头、层层提成是传销的典型表现形式,市民参与非法集资、传销均不受法律保护。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年11月26日
2020年11月26日
2020年11月25日

【防骗】骗子是如何用3分钟骗光一个大学生

冒充银行客服1:“请问你是XXX吗?这里是XX银行,你于2019年x月x日在x地区办理的我行信用卡,现该信用卡已恶意欠款200万元,你已触犯相关法律,我行已进行报警处理,希望你主动联系警方。”
2020年11月25日

【说法】投资MBI集团的MFC理财平台可获利一倍?获刑一年并处5万元罚金!

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年11月25日

【案件】以投资、做生意等借口 诱骗他人到成都参与 “1040工程”传销组织

被告人加入该传销组织后,积极发展下线,截止案发,其在该传销组织中担任“申购”职能窗口,在该传销组织中承担宣传、管理等职责。其行为涉嫌组织、领导传销活动罪,依法提起公诉。
2020年11月24日
2020年11月24日

【重磅】快来报案!“信德融合”、“动物世界”、“永利远”传销案告破

经查,刘某、杨某君、黄某等人通过手机“动物世界”APP平台,以抢购虚拟“动物”获利为噱头,通过“拉人头”发展下线会员抽取多重奖励获取非法利益,涉嫌组织、领导传销活动罪。目前,案件正在依法侦办中。
2020年11月24日
2020年11月24日

【头条】虚拟币又爆大“雷”!“哥伦布”网络传销矿机,会员高达三百余万人,涉案3亿元!

经查,2018年5月,犯罪嫌疑人陈某等人架设“PlusToken平台”并开发相关钱包,从事互联网传销犯罪。这是近年来区块链行业领域涉及范围最广、影响最大的一个骗局,被称为“币圈第一资金盘”。
2020年11月23日

【头条】“专家”竟是“砖家”,投资虚拟货币被骗150多万

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年11月22日
2020年11月21日

【查处】罚没1100余万元!“瀚奇科技”等被列为河北省十大典型案例

当事人的行为属市场混淆行为,依据《中华人民共和国反不正当竞争法》第十八条第一款和《秦皇岛市市场监督管理局行政处罚自由裁量标准》,对当事人给予罚款64.94万元的行政处罚。
2020年11月21日

【警示】投资虚拟货币交易所?一夜之间人去楼空百万投资打水漂

10月14日,警方抓获该名失联许久的“投资顾问”杨某。经初步审查,杨某(男,30岁,四川人)对诈骗张先生等人的作案事实供认不讳。目前,杨某因涉嫌诈骗,已被警方依法刑事拘留,该案正在进一步侦办中。
2020年11月21日

【大案】造成损失16亿元,“宗客网”集资诈骗案开审

反传销网11月20日发布:11月17日,上海市第一中级人民法院对被告单位崇逸(上海)商贸有限公司,被告人卢明昌、张赣鄂、严育升、戴炳康、陈志刚集资诈骗案一审公开开庭审理。
2020年11月20日

【央视】撕下“金块链”的面纱

反传销网11月20日发布:打着“区块链”幌子,以购买“原始股”能获得高额回报为诱饵的方式,“金块链智能合约证券”平台(简称GPL)在全国发展会员8万余人,涉案金额达12亿余元。
2020年11月20日
2020年11月19日

【警惕】“走路赚钱”套路涉嫌传销

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年11月19日

【央视】《今日说法》:撕下“金块链”的面纱(上)

打着“区块链”幌子,以购买“原始股”能获得高额回报为诱饵的方式,“金块链智能合约证券”平台(简称GPL)在全国发展会员8万余人,涉案金额达12亿余元。
2020年11月19日

【头条】警方打掉一个“3260”诈骗团伙,抓获140人,上线敛财3500万!

2019年5月,公安部公布了第二批61个民族资产解冻诈骗相关组织的信息,其中打着“东三省两年内完成60年发展”旗号进行诈骗的“3260”民族资产解冻骗局也位列其中。
2020年11月18日

【案件】南阳一女子参与“中国兵道”网络传销组织 发展下线2591人获刑3年

截止2018年4月9日总投资额275830.40元,累计奖金金额286301.47元,累计充值5000元,实际提现金额41140元。
2020年11月17日

【追踪】易商通开庭日期确定!2020年11月23日!

近日,我分行关注到有报道展示了某投资公司高管高某某朋友圈中晒出的“个人存款证明书”,并声称其在我行存款超过九千万亿。经核查,该图片中展示的“个人存款证明书”系伪造。我行将保留进一步追究的权利。
2020年11月17日

【头条】《中国经济周刊》和王健林都被假冒了!“投资”软件利用假消息21天内诈骗数百万

以目前还在运营的“道普产业”APP为例,其宣传的“山东桥梁建设项目”起购金额为58万元,项目期限为2天,日化收益2.65%,每日分红约15370元。该项目宣传“每日分红,到期还本”。
2020年11月16日

【曝光】优贝迪被电视台曝光是骗局

世界数字经济论坛(WDEF)执行副理事长:看了几个结果内容,这只是由国际信息发展组织联合WorldBlockchainOrganization在日内瓦组织的会议,并不是什么组织。
2020年11月16日

【头条】涉案金额达1000余万元 警方破获“SZSE数字货币交易所”诈骗案

目前,涉案的14名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年11月15日

【防骗】代餐:减肥神器还是智商税?

依靠代餐减肥到底有没有效果呢?“刚开始有效,恢复饮食后就反弹”成为许多网友共同的经历。网友“想努力赚钱却花得更多”表示:“吃了两个月瘦了20斤,恢复饮食后反弹了40斤,比最开始还重了20斤。”
2020年11月14日

【头条】云托邦上亿虚拟币骗局被戳破,他们的损失能追回吗?

北京盈科(广州)律师事务所刑事部主任丁一元向记者分析,非法吸收公众存款和集资诈骗罪往往较难区分,主要区别在于犯罪分子主观上是否以非法占有为目的。且在此类经济犯罪案件中,受害者损失一般较难追回。
2020年11月14日

【头条】又有两个币圈诈骗传销团伙被查!受害人遍布全国,多部门提醒警惕新型传销诈骗

事实上,近日多部门发布提示称,一些不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等吸收资金,实则是炒作区块链概念,行非法集资、传销、诈骗之实。
2020年11月13日

【警惕】以炒外汇、黄金的名义开展传销活动 “米治外汇”三名骨干获刑

原审判决认定事实清楚,证据确实、充分,审判程序合法,定罪准确,量刑适当。依照相关法律之规定,裁定驳回上诉,维持原判。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年11月13日

【警示】以炒作虚拟货币为名圈钱 苏州警方破获“罗马交易所”传销案

“有了这个币以后,她才能够去做里面的兼职,每次群主会发指令给她们,告诉她们几点钟去买进,再卖出,然后再赚中间的差价。”熊女士说,按照群主的指令操作,她每笔能赚五六百块钱,每个月能赚三千多。
2020年11月13日

【专论】花样翻新改头换面 传销“毒瘤”为何屡打不绝

和以往相比,南宁市和北海市一些“常规”的户外涉传场所已经“盛况”不再。南宁的青秀山、北海的长青公园等景区景点曾是传销人员大规模聚集“上课”的地方,如今已经不易看到传销人员成群结队、大喊口号等情况。
2020年11月12日

【头条】号称投资“共享单车”,非法集资600多万

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年11月12日

【警示】灯塔市人民法院审理一起“3260”传销案 11名传销头目获刑

被告人刘某清等11人加入传销组织后,要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,发展多人加入传销组织,其行为已构成了组织、领导传销活动罪,依法应予处罚。
2020年11月11日

【头条】盈米科技组织策划传销 未履行104万元罚没遭加罚70万

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年11月11日

【防骗】轻信“外国网友”,桂林多名女子上当,最多的被骗62万!

由于是网络交友,不法犯罪分子往往隐藏在虚假的身份信息和生活背景后,在博取受害人的信任后,以事相托或金钱利诱等理由骗取其财产。这种诈骗手法周旋时间长,受害者容易被洗脑,等发现被骗时已经遭受严重损失。
2020年11月11日

【头条】轻信他人投资“数字货币”被骗20万!这些骗局你可要小心了!

今年8月初,爱好股票的她在一个微信公号的推荐下加到了一位“股市大神”。“大神”自称叫做“潇波”,将她拉进了一个股票交流群里,同时推荐了一个叫“悦悦”的客服加她QQ,每天给她发送股市直播间的听课网址。
2020年11月10日

【头条】涉嫌非法网络传销,这个代理点已被关停!

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年11月9日

【打传】南宁十四号打传“风暴”来袭!

本次行动共清查出租屋269间,查获涉传人员12人,进行宣传教育后予以遣返。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年11月8日

【案件】投资养老两不误?120名老人上了当

近期,四川省广汉市公安局经侦大队成功破获一起打着“养老”旗号的非法吸收公众存款案,涉案金额共计100多万元,120名参与人均为为老年人。
2020年11月7日

【头条】投资69800元回报1040万元?芜湖警方捣毁一传销窝点

目前,该传销团伙经理及以上中层人员35人均被芜湖警方依法采取刑事强制措施,23人已被遣返回原籍,案件正在进一步侦办中。
2020年11月7日
2020年11月7日

【警惕】香港BV公司打着直销的幌子在大陆从事传销活动 9名传销头目被判刑

被告人邹某旭、付某银、苏某、方某军、曾某、李某柯、刘某萍、肖某华、吴某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定,构成组织、领导传销活动罪。
2020年11月7日

【专论】GEC环保币、AOT慈善币骗局为何能收割上千万韭菜?

虽然暴利的背后存在着机会,但是最多的还是镰刀。严重被高估的价值,到最后无一例外,都是一地鸡毛!但是有些人明明知道已是骗局,还要继续发展其它人投资,原因就是希望有更多的人后补填坑,维持骗局让自己获利。
2020年11月7日

【头条】33名被告获刑!涉案170多亿!南充宣判特大网络传销案……

2016年,邹某通过一位王姓网友(另案处理)加入澳门旅游娱乐有限公司的网络投资平台,后发展冯某加入该网络投资平台。邹某、冯某陆续发展了多名被告人加入该网络投资平台。
2020年11月6日

【追踪】1.5万人损失24亿,63人受审!曾查封长沙房产87套

但公诉机关答辩认为,凌正主观上具有非法占有目的,客观上具有相关行为,其行为构成集资诈骗罪。对于本案是否构成单位犯罪,在案证据能够证实大志公司以犯罪活动为主要活动,其公司活动主要以凌正意志为准。
2020年11月5日

【案件】“龙爱量子”案六安两人获刑

三、责令被告人王某海将违法获利68000元、詹某凤违法获利30870元退赔给本案中参与传销活动受骗人员。余额予以追缴,上缴国库。
2020年11月5日

【头条】市场监管总局:以传销、电商平台为重点,推进扫黑除恶

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年11月5日

【头条】新华视点|警惕!这些“隐秘角落”的违法传销;防城区打传队开展“雷霆25号”专项清查行动

传销害人害己,但仍然有一些人铤而走险。据了解,不少人投入6万多元后,明知这是骗局,但为了挽回损失,只能发展下线来“接盘”。绝大部分传销人员都是先从亲戚朋友着手,通过巧立名目把亲友邀约过来。
2020年11月4日

【头条】非吸近6亿,深圳中天财富案9人被移送起诉

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年11月3日

【案件】“满星云”网络传销案宣判 “云讯通”浙江两名女骨干获刑

事判决书。鹰鉴在该判决书上看到,浙江省东阳市两名女子因组织、领导“云讯通”(满星云)传销活动,分别被判处有期徒刑,并处罚金。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年11月3日
2020年11月2日

【头条】刑拘19人,遣返100人!三门峡:破获一起传销大案!

一份分享材料来自传销组织的“小头目”,自称“乐荣妹”,接受审讯时,乐荣妹打扮入时,举止得体,看起来非常有风度。不但对组织传销的行为不避讳,对最下游那些处于传销链条最底层人员的态度十分耐人寻味。
2020年11月2日

【案件】投入24.5万能赚上亿元?“上海中汇爱五福FCF”实为传销骗局

截至2017年7月左右,该FCF交易平台关闭,投资人积分便无法流转、变现,致使白某、杨某等33人遭受经济损失1618421元。案发后,王某经公安机关传唤到案、包某经公安机关网上追逃后被抓获归案。
2020年11月2日

【头条】“数字货币”翻千倍?“文化产业”传三代?徐州警方破获特大民族资产解冻类诈骗案

反传销网11月1日发布:“数字货币”翻千倍?“文化产业”传三代?徐州警方破获特大民族资产解冻类诈骗案(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年11月1日

【警惕】5人以“5G三次方”骗了200万!

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年10月31日

【防骗】警惕“比特币”“火币”等虚拟货币的投资骗局 这类人群容易中招

从职业来看,大额投资电诈警情事主当中,教师、经理、退休工人等中高收入群体占比较大;其他电诈警情事主当中,学生和无业人员占比较高。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年10月31日

【头条】云养猫、云养牛、云种树……新概念“云诈骗”你知多少?

记者调查发现,“云养牛”类APP均声称背后有正规牧业公司,然而事发后多家涉事的畜牧业公司称被不法分子冒用营业执照、域名等信息。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年10月31日

【曝光】“爱上短视频”——又一个新型的“秘乐”短视频骗局

根据官方说法,为了区别于目前市场单一运营模式,爱上APP平台采用了“短视频+区块链+商城”的创新型、多维度的模式进行开发运营,除了简单看视频之外,APP还具有移动直播、区块链、网红孵化、电商等功能。
2020年10月30日

【头条】77亿数字货币传销案曝光:发展会员71万,层级达501层

而自2019年10月8日起,唐孝华明知王小影从事组织、领导传销犯罪活动,并且公安机关正在对WoToken平台相关人员进行抓捕,仍为王小影提供住所藏匿,直至王小影被抓捕。
2020年10月30日

【打传】以“债务众筹、抱团取暖”为名开展传销活动5名头目在鹤岗落网

通过本次案件的成功侦破,锻炼了绥滨经侦民警对外作战的综合能力,展现了鹤岗公安铁军“走出去”的果敢作风。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年10月29日

【重磅】南阳市监局回应“大宗农产品交易中心涉嫌传销”:成立专案组

号称运营方为南阳大宗农产品交易中心自贸事业部的现货交易平台南方大宗,运营行为或已涉嫌传销。有律师指出,非法传销最重要的三个特征是“交入门费”“拉人头组成层级”“团队计酬”.。
2020年10月29日

【防骗】以“购车返租”为噱头非吸,两人被捕

反传销网10月29日发布:“购房返租”如今并不少见,但你听说过“购车返租”吗?小心,这有可能是非法集资套路。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年10月29日

【头条】拟写入人民币数字形式、提高金融违法成本,央行法修改关注啥

目前利用“虚拟货币”“区块链”等名义非法吸收资金的行为并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,而该类违法犯罪手段主要有以下特征:
2020年10月29日

【案件】北海法院审理一起“资本运作”传销案 吉林一女子发展50多人获刑

2019年3月14日11时许,北海市公安局海城分局海角派出所侦查员发现在北海市海城区茶亭路领海天域某居民楼有人从事传销活动,遂现场将涉嫌传销的被告人金某福口头传唤回公安派出所接受调查。
2020年10月28日

【头条】认购果树享30年收益 介绍他人加入奖轿车 男子组织领导传销活动被判刑

2016年底,梁某的哥哥被公安机关抓获。2019年9月,梁某归案。今年7月,洪山区检察院以组织、领导传销活动罪起诉梁某。经审理,今年9月,法院判处梁某有期徒刑2年,并处罚金2万元。
2020年10月28日

【案件】无期徒刑!非法集资1.7亿元,718人参与

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年10月28日

【头条】大快人心!龙南一传销头目被抓

2020年10月22日,龙南市公安局经侦大队成功抓获涉嫌组织、领导传销活动犯罪嫌疑人谢某。经查,犯罪嫌疑人谢某的行为涉嫌组织、领导传销活动罪,现已被龙南市公安局依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
2020年10月27日

【案件】夫妻二人模仿“MMM”等传销模式骗了12万余人

账户内的互助币自交易成功后可获得买入金额2%的利息,其中70%为互助币,20%为流通币,10%为种子币。若匹配成功后,买家在三小时内付钱给卖家,并经过卖家确认,双方均能获得0.05%的诚信奖。
2020年10月26日

【打传】南宁市开展打击传销“双清零·双提升”专项行动

南宁市举报传销电话:0771-5312315;0771-5612315。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年10月26日

【头条】涉案近7000万!日照这2人组织、领导传销案被判刑,并处罚金!

近期,莒县法院以组织、领导传销活动罪,判处被告人纪某某有期徒刑六年,并处罚金人民币二十五万元;以组织、领导传销活动罪,判处蔡某某有期徒刑五年,并处罚金人民币二十万元。
2020年10月25日

【查处】上海隍金投资管理有限公司因涉嫌传销相关人员及账户被冻结3000万元

值得注意的是,中新观察发现不少网友在社交平台反映被上海隍金投资管理有限公司所骗,其被骗原因更是不约而同。对此,中新融媒将继续关注。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年10月25日

【案件】“SMI”拆分盘是传销骗局 河南有5人获刑6年6个月到缓刑3年

三人宣称加入“SMI”平台需推荐人推荐并购买财富指数才能注册成为会员,通拆分和动态拉人头两种形式实现获利,并宣称马某珍为总负责人、周某为会计、冀某阵为河南区负责人、常某为发展团执行者。
2020年10月24日

【重磅】“头寸管理”彻底凉了,虚拟货币五大社区被警方摧毁了

网络传销严重扰乱社会经济秩序和危害社会稳定,参与网络传销活动是违法行为,在此提醒广大人民群众要理性投资,不要盲目参与网络传销活动。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年10月23日

【追踪】趣步改名赞丽生活,还是披着“区块链”外衣的骗局!

据悉,趣步用户一度达到3000万以上,普通用户只需要在手机上安装趣步App,每天记录步数,就可以获得数量不等的“趣步糖果”,这种“糖果”就是平台上的虚拟货币,可以用来换购商品,也可以直接提取现金。
2020年10月23日

【追踪】新罗支行揭示“GEC环保币”就是资金盘传销骗局

该平台规定,申请加入环保志愿者以后将赠送对应等级矿机,推广达20人送微型云矿机,推广达5000人直接晋升环保大使,享受全球每日10%分红,培养3个环保大使即可成为国际大使,年收入3000万以上。
2020年10月23日

【头条】辽宁特大组织、领导传销活动案18名成员被判刑

来自内蒙古的赵咏梅系“香洲养老社区规划”总负责人,全面管理该组织。其任命同乡刘永勋为队长,协助管理整个组织。为方便管理,赵咏梅将组织成员分为五组,任命来自黑龙江的马洪烨等人为组长或副组长。
2020年10月22日

【防骗】瑞安一女子下载APP,刚完成注册就被“强行”贷款5000元!之后一发不可收拾……受害人超十万!

经查,2018年12月至2019年9月,以潘某(男,30岁,瑞安人)、周某(男,30岁,瑞安人)、徐某(男,31岁,瑞安人)为首的恶势力犯罪集团先后利用“手到钱来”“至上钱包”“小幸运”“小清新”等
2020年10月22日

【大案】非吸34亿,7.7万人参与,祺天优贷实控人被判无期

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年10月22日

【打传】仅需600元, 助你还清百万债务?警方提醒:“有钱还”其实是一个纯粹的传销骗局

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年10月22日

【案件】投案当天先离婚,两女子非法集资300多万均获刑11年半

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年10月21日

【警示】外汇投资高回报靠谱吗?投资“PTFX普顿外汇”损失29万,起诉至法院结果如何?

反传销网10月21日发布:许多老百姓有点钱就到处找投资机会,结果往往落入陷阱,这不一男子投入29万余元打水漂了:(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年10月21日

【案件】以“消费返利”为名开展传销活动 两名“尚朋高科”传销骨干获刑

2018年4月,被告人许某芳经同案人刘某蜀(已判决)推荐注册“尚朋高科”网站会员。“尚朋高科”网站以缴纳会员费成为合伙人、公司上市即可分红、发展团队领取动态奖金等为由,骗取会员财物.
2020年10月21日

【头条】关于“飞扬社区”等涉嫌组织领导传销犯罪的通告;当心!“区块链”“虚拟货币”成不法分子诈骗新套路!

2017年9月8日,湖南省株洲县人民法院宣判了一起涉案金额达16亿余元的特大“维卡币”网络传销案。“维卡币”组织的经营其实质是以投资虚拟货币为名,要求参加者缴纳一定费用获得加入资格。
2020年10月21日

【觉醒】网友反映“中扬联众”疑似骗局!投了三十万至今一分钱没见!

现在大连总部几十个人整天围攻总部更多的觉醒的受害者又加入了维权的队伍维权队伍越来越壮大中扬那群骗子现在天天睡不好觉还有一些人通过自己的努力也搞到钱了****的是大海现在各个维权群里
2020年10月20日

【头条】内蒙古侦破“商友圈”特大传销案,抓获12人,查扣1.29亿元

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年10月20日

【头条】养老项目、原始股能“赚大钱”?长沙警方喊你防范这些非法集资

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年10月19日
2020年10月18日
2020年10月8日

【头条】警惕打着农民合作社旗号非法集资

反传销网10月6日发布:近年来非法集资活动呈现出了“下乡进村”的趋势,农村地区的居民一定要高度警惕打着农民合作社旗号的非法集资。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年10月6日

【头条】抓获涉传人员17736人办结涉传案件4980起——写在港口区打击传销大队组建2周年之际

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年10月5日

【头条】万余人陷入“区块链钱包”传销骗局 四名主犯被起诉

“AC钱包”的经营模式规定,经上线会员推荐并扫描推荐人二维码注册成为“AC钱包”会员,注册会员不需要缴费,但只有向其他会员购买“AC钱包”余额(以下简称余额)充值成为VIP1会员后,才能获得奖励。
2020年10月4日

【视频】贵阳市观山湖区的传销是怎样被摧毁的

前往“发现”-“看一看”浏览“朋友在看”
2020年10月3日

【警示】被传销“盯”上的女子:8天辗转四省 为逃离三天不睡觉

9月22日,张某花终于下定决心南下去往广州,重新开始自己的事业。她拖着行李箱,从潍坊的工厂宿舍搬出,转车到青岛,搭上了当晚飞往广州的航班。2000公里外的这座城市是陌生的,但她心怀憧憬。
2020年10月2日

【追踪】“GEC环保币”传销诈骗活动在全国各地蔓延 浙江已经堵截多起

支行工作人员心生警觉,通过手机搜索“GEC环保币”的相关信息,发现该基金会于去年6月被浙江省民政厅定性为非法社会组织,初步推测其交易模式类似传销架构,是穿着“环保”马甲的新型网络传销。
2020年10月2日

【预警】处非办提醒:MARK币等虚拟货币投资活动涉嫌非法集资 具有极大风险

三、目前利用“虚拟货币”“区块链”等名义非法吸收资金的行为并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,而该类违法犯罪手段主要有以下特征:
2020年10月2日

【案件】年化收益高达20%?深圳一男子猛投30万,却遭遇平台“爆雷”

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年10月1日

【头条】涉案金额450余万,抓获“老总”45名,防城港公安开展“狂风十四号”打击传销专项收网行动!

行动中,专案组兵分两路,分别开展收网行动。其中,80余名警力提前奔赴省外,对该传销体系“老总”们实施精准抓捕。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年9月29日

【案件】涉案1.6亿元 “唯宝汇”传销案 重庆一男子发展下线5000余人被判

经审计鉴定,被告人杨泽兵加入该传销组织后,利用其妻子和女儿的银行卡,先后从唯宝商城传销组织提取现金1626374.35元,消费1556783.78元,共计非法获利3183158.13元。
2020年9月29日

【案件】“国脉天网卡”传销总经理虚构“流量大礼包”发展12万余人

据法制网报道,国脉公司成立于2011年4月21日,公司经营范围为第二类增值电话业务中的信息服务业务,联通400全国统一电话增值业务的开发、推广、服务及代理,技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让等。
2020年9月29日

【防骗】投资虚拟货币高收益?警惕传销骗局!

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年9月28日

【头条】展铁腕扬正气 拔“毒瘤”保民安 ——贵阳市勠力同心众志成城打击传销

“你看,这就是大数据市场监测监管平台。利用里面的‘企业异常行为大数据监测预警系统’,可以筛选出一批疑似传销企业。”贵阳市市场监督管理局,反不正当竞争与直销监督处工作人员黄坤介绍。
2020年9月28日

【追踪】“佳合家美”运营方北京幽美公司因涉嫌传销被临西县公安局立案侦查

据天眼查APP显示,北京幽美生物科技有限公司成立于2012年2月22日,实缴资本400万元,丰彬担任法人、经理,执行董事,持股70%,吴继东担任监事,持股30%。
2020年9月28日

【揭秘】150余本卷宗,百万字千页审结报告...3·16特大组织领导传销活动案办案侧记

数十本卷宗摆在办案检察官面前的时候,面对错综复杂的案情、千丝万缕的证据链,济阳区检察院决定抽调几名公诉业务能力强、水平高、办案经验丰富的精兵强将组成办案组,着手案件的审查起诉工作。
2020年9月27日

【头条】涟源法院一审宣判涉“中国人际网”组织、领导传销活动案,24人获刑

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年9月27日

【案件】朋友圈刷屏的“霸屏天下”宣判了 骨干人员均获刑4年以上

2018年9月份,许某宁在他人推荐下,在“霸屏天下”APP平台注册会员,后缴纳999元成为高级VIP会员。许某宁通过在微信朋友圈发布“霸屏天下”推广广告,组建微信群服务会员的方式发展下线。
2020年9月27日

【头条】趣步APP是否构成非法传销 ——新型网络商业模式与传销犯罪的界限

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年9月26日

【打传】投资1980元,回报上百万?经开公安侦破一起组织、领导传销活动案

反传销网9月25日发布:投资1980元,回报上百万?经开公安侦破一起组织、领导传销活动案(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年9月25日

【案件】阜阳一男子在长沙参与“连锁业”传销组织 发展60余人被公诉

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年9月25日

【警示】央视报道:涉案金额3.2亿的医美传销第一案

警方侦查发现,召开这个医商推介会的广西米兰柏菲投资有限公司成立于2015年5月,是一家经过备案的正规合法公司。它从2017年年底开始,就在好几个省市自治区先后多次举行过类似的医商大会。
2020年9月25日

【防骗】公安部:前8个月破电信网络诈骗案15.5万起 避免损失约800亿元

一是坚持以打开路。对高发类案件持续组织集群战役,对重大案件开展专案攻坚,对非法买卖电话卡、银行卡、对公账户、网络账号等违法犯罪,联合有关部门开展“断卡行动”,深挖幕后黑手,斩断犯罪链条。
2020年9月25日

【防骗】东莞警方成功打掉一“民族资产解冻”类诈骗团伙

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2020年9月23日

【警示】消费全返?“悦花越有”?这不过是场骗局

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年9月23日

【曝光】又是圈套!看新闻赚GT,全球博览再玩传销之路!

毫无疑问,网络编码GT是全球博览最核心的流动血液,至于阅读新闻只不过是全球博览招揽会员的一个噱头,它以极低门槛扩大会员参与的范围。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年9月23日

【视频】神秘十字绣牵出亿元传销案!

近日,山东省德州市公安局德城分局破获一起网络新型组织、领导传销案件,涉及全国23个省份多个城市,参与人员3万多人,涉及金额近亿元。目前,该案件已批准逮捕犯罪嫌疑人20余人,正在等待法院依法审判。
2020年9月22日

【案件】以“连锁经营”的名义在合肥开展传销活动 一名“出局老总”获刑

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年9月22日

【大案】累积发展下线36.9万人 “中销联合”特大网络传销案一名头目获刑

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年9月22日

【头条】虚拟货币BHB传销案开庭,主犯被建议判7年、罚金300万

根据中国庭审公开网,9月1日,四川省青神县人民法院开庭审理了李仁兵、王玉刚、陈宏亮、鲁江南、赵敏五人组织、领导传销活动罪一案。法院未当庭宣判。
2020年9月22日

【曝光】重要预警,丁永潭“短期期权”项目垂死边缘疯狂收割,即将崩盘

套路二:“高净值”账户。一次性大金额投入,但是不能取钱,与其他的小金额投资不同,小金额投资每天返钱,一个月左右差不多回本,这个“高净值”账户,投资进去的钱,不是每天反,而是几个月以后,一次性返完。
2020年9月21日

【头条】虚拟货币类传销正在蔓延泛滥:危害之广让人咋舌

而“矿主”之间按推荐关系,会组成上下级关系,平台号称会依据制度计算收益,而“矿主”在发展新人过程中,并无实物交易。徐元说:“就是让新人从上线或主管那里购买对应的虚拟货币,然后进入自己的账户。”
2020年9月20日

【打传】关于“泽恩头寸管理社区”涉嫌组织领导传销犯罪的通告

一、“泽恩社区”张某等人以炒作虚拟币币值为名,以充值数万元不等作为参与投资门槛,并设立“等级提成”制度,引诱社员不断发展下线,涉嫌组织、领导传销活动罪。
2020年9月19日

【大案】涉案金额1.2亿元!犯罪团伙利用泰达币为投资诈骗等平台提供服务

经初步核实,该平台运营近15个月,为境外120个赌博网站以及70家投资诈骗平台提供资金结算服务,涉案金额达1.2亿元。该案是全国侦破的首例利用USDT数字货币为违法犯罪活动提供网络支付服务的案件。
2020年9月19日

【头条】利用大数据打传:南宁传销人员来源地湖南第一

工欲善其事,必先利其器。依托大数据手段对传销活动情况进行监测评估和分析研判,摸清传销人员底数和传销活动态势,是做好传销人员双向管控的基础工作。
2020年9月19日

【头条】投资“数字货币”千余人被套两千万!警方刑拘4人

警方称,在空手套白狼的利益驱动下,一些投资者起初将信将疑,但在看到“回头钱”后喜出望外,呼朋唤友“一起发财”。而另一些投资者明知是骗局,但认为自己已掌握其中的套路,心存侥幸准备小赚一笔然后脱身。
2020年9月18日

【视频】虚拟炒币背后的圈套,百万投资蒸发,后台数据任意调控!

本案中,犯罪嫌疑人何某、杨某都接受过高等教育,且在金融领域都有一定的专业知识,本来可以干干净净赚钱,可是却走上了诈骗的歧路,那么,他们又该承担怎样的法律责任呢?
2020年9月18日

【警惕】金融办提醒:以外汇交易为旗号进行融资分红的平台都不靠谱!

第三类是利用“传销模式”发展客户。部分外汇平台以“互助理财”的名义,发展下线,按层级返利的方式不断吸引新投资者加入,这种模式涉嫌传销。
2020年9月18日

【防骗】双鸭山警方破获“民族资产解冻”诈骗案

目前,犯罪嫌疑人杨某良等人已被依法刑事拘留,案件正在进一步工作中。(王娇)(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年9月17日

【头条】聊城严查以直销名义实施传销违法行为

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年9月15日

【案件】以投资虚拟货币为幌子骗取财物超千万元 杭州两名MBI传销骨干被起诉

至2018年10月,裘某某直接或间接发展下线40余人,层级在7层以上,涉案金额1300余万元以上;邹某某直接或间接发展下线30余人,层级在6层以上,涉案金额1100余万元以上。
2020年9月15日

【案件】涉案资金400余万元 “华林”传销案 赤峰“第一人”被公诉

反传销网9月15日发布:9月14日,李旭反传销团队获悉,赤峰市宁城县人民检察院披露一起传销案,被告人加入华林传销组织后,
2020年9月15日

【警惕】关于防范“虚拟货币”涉嫌非法活动的风险提示告知书

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年9月14日

【大案】35人获刑!渠县公开宣判一起恶势力传销犯罪集团案

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年9月14日

【打传】防城港港口区打传队开展“清风六十一号”行动 查获涉传人员37人

当天上午,港口区打传队出动70名警力,执法车辆10辆,对中心区某小区16间疑似涉传出租屋进行突击清查。此次清查行动共查获涉传人员37人,查封涉传出租屋7间,现场查扣小车1辆,涉传物品一批。
2020年9月14日

【警示】成都成华区法院审理一起“连锁经营”传销案 一名女老总获刑

另查明,被告人孙某燕于2019年12月18日被公安机关挡获,其归案后,如实供述了犯罪事实,并签署认罪认罚具结书。
2020年9月13日

【扩散】赶紧申报!这起案件退赔了,涉案总金额达3亿多元!

据记者了解,这是丽江市中级人民法院院领导牵头办理的又一起重大复杂疑难案件。该案共有9名被告人,超过60卷的案件卷宗,涉及全国1000余名集资参与人,涉案总金额达3亿多,社会关注度及影响力很大。
2020年9月13日

【头条】“众合天下公司”变相非法吸收资金81.09亿余元!平南警方刑事拘留8人

今年8月10日,县公安局经侦大队收到“众合天下公司”涉嫌非法集资犯罪的线索后,经初步侦查,发现位于平南城区东湖小区的广西平南县盈玛企业管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款。
2020年9月12日

【案件】聚敛资金120万元,3名“蝶贝蕾”传销人员受审

近年来,静海法院充分发挥司法审判职能,依法打击涉传销犯罪,自2019年以来共审结11件涉传销犯罪案件,判处罪犯20人,为保护人民合法权益、维护辖区和谐稳定、助力文明城市创建提供有力司法保障。
2020年9月12日

【曝光】自称背靠国资委、打传销“擦边球”…… “央企”国金公链到底靠不靠谱?

在国金GMT特权链会员微信群内,群主几乎每天都要向群友推荐类似广告。同时,群里还经常“科普”一些区块链发展趋势,宣传国金公链同各地政府、官方组织机构的合作进展,鼓动用户不要错过这波“躺赚的风口”。
2020年9月12日

【曝光】翰林金业遭质疑:“买黄金送黄金”高额返利模式被指涉嫌传销

此外,翰林黄金推广分为两种“九环”与“九车”,所谓的“九环”指的是可以拿九层的团队收益;九车指的是自己注册一个账户会生成九个子账户,第一个子账户就是一车,第二个子账户就是二车,以此论推。
2020年9月11日

【头条】@大庆人,这款“秘乐”App您熟知吗?

要想把“秘豆”进行提现,需要高达50%的手续费,不过,只要多拉人加入,便可降低手续费。由此可见,在看好“秘乐”这个项目的情况下,零投资显然是最笨的办法。花钱+大量拉人加入,才能赚取更多的钱。
2020年9月11日

【曝光】蜜源APP发展在校大学生“拉人头”赚钱 号称“无限级佣金”被质疑涉嫌传销

蜜源APP在宣传中打出了“跟我做蜜源,向钱看”的广告语,而其运营商则宣称,只要做好前期推广,后期可以坐着收钱,是真正的“管道收益躺赚模式”,可以“享受团队无限级佣金”。
2020年9月11日

【重磅】国家市场监督管理总局价监竞争局到南宁市督导调研打击传销工作

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年9月10日

【大案】传销头目发展下线900余人被判刑

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年9月10日

【头条】集资诈骗5个多亿,“80后”被判无期!

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年9月10日

【头条】涉案金额6.7亿!聊城法院宣判一起组织、领导传销活动案

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年9月9日

【防骗】永不充电、会飞的电动车,让这些经销商的血汗钱都交了智商税!

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年9月9日

【打传】南宁开展“双清零双提升”集中打击和清查整治传销专项十号行动

市民如发现疑似传销人员,可拨打南宁市举报传销电话(0771-5312315、5612315)举报。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)(来源:南宁晚报
2020年9月9日

【头条】超500亿元!揭秘特大数字货币网络传销案

在这一传销团伙内部,技术组、市场推广组、客服组都相对独立,分散在国内多个地区。2019年初,陈某等3人又将3个组的人员逐步转移到境外不同国家,令警方的查处、打击更加困难。
2020年9月8日

【头条】涉案3亿25骗子被抓!警方破获“中非国际矿业”特大诈骗案!

7月17日,该案已被公安部列为部督案件,境外主要嫌疑人已上网通缉,案件正在进一步深挖中。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年9月7日

【警示】“挖矿”APP崩盘幕后操盘手疑为山东这个人 警方回应

同时,路某达表示,这个项目采用饥饿营销的方式,矿机不是所有人都能买到,而是需要靠大家去抢购,并反复强调“抢到就是赚到”。此外,该项目也有丰厚的推广收益,发展下线可以赚取高额百分比收益。
2020年9月6日

【警惕】24岁小孩网恋陷入传销 结果被传销团伙活活折磨死

原审法院认为,上述9名被告人对闫某某非法拘禁期间,对闫某某实施暴力侵害,致闫某某死亡。陈某的行为构成非法拘禁罪,其余各被告人的行为构成故意杀人罪,后陈某安排各被告人逃离安康,其行为构成窝藏罪。
2020年9月6日

【头条】涉案近30亿!某平台三大手段“割韭菜”,让人触目惊心

经查,前海汇能公司发行的私募基金产品大部分是资金错配用以自融,募集的资金大多被实控人徐山、康媛媛转移和隐匿,如购买物业、购买奢侈品、为亲戚支付房贷、放贷、投资股权等。
2020年9月6日

【头条】3.62亿!焦作一法院审理特大案件!11名男男女女被抓!

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年9月5日

【大案】组织领导传销活动、非法拘禁、抢劫…31人恶势力犯罪集团受审

2020年9月1日,罗平县人民法院公开开庭审理乔建林等31名被告人涉嫌组织、领导传销活动罪,非法拘禁罪及抢劫罪案。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年9月5日

【大案】"1040阳光工程连锁经营"传销骗局:汉阳地区29人涉案被诉

2019年11月7日,公安机关在该组织聚集地将正在对经理以上的层级人员开展培训、宣讲活动的钟某(黄陂区老总)等人抓获。
2020年9月5日

【头条】起诉书公布!“麦点商城”案非法集资140亿,18万人损失58亿

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2020年9月4日

【警示】持续十余年,骗得1.32亿!升级版民族资产解冻骗局又来了!

二人对外宣传“国际梅花协会”是一个古老的神秘组织,为了将历代皇族因朝代更替变迁,遗留散落在48个国家的财物解冻并带回中国,需要发行“股票”来筹集启动资金。
2020年9月3日

【动态】广州警方破获“雷达钱包”集资诈骗案!多名骨干被起诉

2018年5月中旬到2018年6月底,“LBC币”的价格从上市时的每个约2元涨到3.2元后,急剧下跌到每个0.02元。之后,被告人郭某平、罗某俊、沈某某与王某、郑某某、王某某、黄某某去向不明。
2020年9月3日

【头条】抓获145人!昆明一个传销团伙被端了!

反传销网9月3日发布:近日,昆明市公安局呈贡分局快速出击,成功打掉一传销团伙,抓获传销人员145名。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年9月3日

【头条】凌晨出击,打传收网40余人!

8月25日凌晨,金凤分局8个行动小组同时出击,捣毁传销窝点5处、现场抓获传销人员45人,刑事拘留5人,行政处罚8人,其余32人批评教育后遣返原籍。
2020年9月2日

【头条】社交电商“单单乐商城”4家运营公司涉嫌传销被法院冻结银行账户8000万元 寄存代售模式暗藏风险

武汉单单乐科技发展有限公司成立于2020年4月14日,注册资本1000万元,也是由焦永杰担任法人、执行董事兼总经理,李文担任监事。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年9月1日

【动态】打击传销、盘州公安基层派出所这样做!

通过开展活动,使广大居民进一步了解了传销的特点和危害性,为公安机关打击传销活动奠定良好基础。(通讯员:余周致
2020年9月1日

【案件】特大传销案宣判!“大圣旗舰商城”攀枝花市代理获刑5年

经审理查明:2016年4月以来,绵阳大圣电子商务有限公司(以下简称:大圣公司)开发“大圣旗舰商城”网络平台,设计“消费返利模式”,对宣称该模式为“多赢分享模式”,声称会员消费后可以获返全部消费款。
2020年9月1日

【说法】获刑二年!这个发展下线150余人的“传销骨干”判了

经鉴定,被告人郑某某处于DT集团传销平台的第59级,下线会员层级达73层,下线会员账号数达442个,直接或者间接发展的会员人数为150余人,收取入会费人民币1000万余元。
2020年8月31日

【案件】渠县法院公开宣判一起恶势力传销犯罪集团案, 35名被告人获刑!

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年8月31日

【头条】这起传销案涉案金近10亿元 “董事长”“总经理”们在宁乡受审

因案情重大复杂、涉案人员较多,法庭宣布择期宣判。被告人家属及部分群众旁听了庭审。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年8月30日

【动态】小伙因网恋误入武汉一传销窝点 脱身后协助执法查获传销人员13人

小李:我觉得大学生和刚踏入社会不久的年轻人,一定要提高警惕。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年8月30日

【追踪】多地公安已发布风险提醒,“头寸管理”招摇撞骗之路会在何时迎来断崖?

眼下,在腾讯灵鲲金融风险监管平台上,“MARK交易所”这个关键词也已被标记了266次,虽然标记类型是“暂未发现定性的相关报道”,不过主要标签有“宣称高收益”和“山寨虚拟币区块链”的字样。
2020年8月29日

【打传】广西南宁“东北商会”被端 4名“传销老总”落网

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年8月29日

【头条】11家公司被点名!千万别和他们打交道!

7.银谷财富(北京)投资管理有限公司淄博分公司(法定代表人:黄振华,公司住址:张店区金晶大道东东一路西商场路北华润大厦1005)。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年8月29日

【查处】社交电商“素店”因拉人头传销被市监局罚款200万元

玩客通过购买398元、498元、598元的礼品包可以升级为玩主,礼品包为当事人搭配的组合商品,非单一商品,礼品包种类多样,玩客可自行选择,礼品包价格与其市场价格基本相符。
2020年8月28日

【警惕】币圈又一传销骗局来袭 GEC环保币明显符合传销性质

但是这台矿机三天才产一个币,而且只有30天寿命,挖币速度太慢,拉人头就不一样了,发展的每个下线,都可以获得他们5%的分红,发展下线越多,就可以获得更多的“云矿机”与特权,这种奖励使玩家疯狂拉人头。
2020年8月28日

【头条】网上“养猫”能赚钱? 6000多人被骗得血本无归……

在小芳提供的一份统计名单上,记者看到,仅在8月18日晚上7时24分,统计名单中被骗人员就有1923人,被骗金额少的有两三千元,多的有十多万元,其中大多数为几万元,仅该名单中的被骗金额就多达几亿元。
2020年8月28日

【头条】来宁求职,误入传销诈骗窝点!蕉城警方成功解救多名被困大学生

破案神速”的锦旗送到刑侦大队民警手中,表达对“杨春警队”成功解救其妹妹小芬(化名)的感激之情。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年8月27日

【曝光】涉嫌变种传销 揭开陆羽茶交所背后的秘密

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年8月27日

【头条】容县公安局捣毁“众合天下”非法集资窝点 刑事拘留10人

2019年11月,容县公安局与容县市场监督管理局对辖区内疑似传销窝点进行清查行动时,发现位于容县容州镇侨乡大道的“贵州众合天下债事生活服务有限公司容县分公司”经营异常,疑似传销或非法吸收公众存款。
2020年8月26日

【普法】民间互助小额保本理财是传销,切莫染指!

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年8月26日

【防骗】关于“AEC东南亚联盟生态链”涉嫌传销违法犯罪活动的紧急预警

反传销网8月26日发布:关于“AEC东南亚联盟生态链”涉嫌传销违法犯罪活动的紧急预警(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年8月26日

【大案】非法集资78亿,2.32万人损失21亿!

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年8月25日

【头条】涉嫌非法吸收公众存款,山东酒联储酒业被警方起诉

据企查查显示,目前,酒联储法定代表人是鲁会锋,他掌控着山东酒联储酒业公司80%的股份,此外20%在鄂文华名下。鲁会锋旗下共有两家公司,分别为山东酒联储酒业有限公司和南宁超联商务有限公司。
2020年8月25日

【案件】“中国民生保障网”​交3000会费 能领50万?还真有3000多人信了

“投资3405元会员费用,入会后再介绍2个人加入,就能成为正式会员,不仅国家能帮助偿还银行的逾期贷款及信用卡欠款,还能洗白征信。另外国家再给数十万的数字货币,消费后再给160%。”这显然是一个骗局。
2020年8月25日

【头条】加油卡充值变贷款 消费者小心别入坑

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年8月24日

【警惕】“数字货币银行”等骗局 不管多“先进”十足还是传销拉人头

而不管形式如何“创新”,其本质是炒作“比特币”“区块链”“数字货币”概念,行非法集资、传销、诈骗之实。而诱惑的关键点就是高收益投资回报,例如“投入1万元可以在一定期限内得到7万元的数字资产”。
2020年8月24日

【警示】网络商城假销售 线上传销真吸金

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年8月24日

【案件】“金猪下崽”特大网络传销案二审宣判了 涉及会员229万

2019年5月到7月期间,杨某龙、王某翔先后纠集、招聘被告人斯琴某某格、解某涛、李某桥、白某、陈某、王某奎、邢某芸等人加入该传销团伙。分别担任客服以及各部门的负责人。
2020年8月24日

【警示】涉案800多万元,广西一干部竟在家挂牌搞传销,亲妈的养老钱也照骗!

日前,受崇左市纪委监委指定,大新县纪委监委对大新县全茗镇党委原副书记、原镇长赵贤涉嫌严重违纪违法案进行了立案审查调查。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年8月23日

【曝光】广东泰成逸园养老院推“12年期产品”频遭投诉,广东消委:违法又悖德

“当时看的样板房间比较大,设施也比较完善,销售人员说,我如果进了该院,入住的房间跟样板房一模一样。”叶均林告诉界面新闻,销售人员再三承诺,购买产品后如果不想住,养老院负责转让、出售,还能升值。
2020年8月23日

【头条】最新版反传销小课堂开课了,快转给亲人朋友!

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2020年8月23日

【头条】妙龄女子心魔难捺再次投奔传销,深夜航班延迟起飞只为“留人”

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2020年8月22日

【曝光】广东梵大集团优减项目涉嫌传销 宣称“睡觉”也能赚钱

中国商报记者在优减项目追梦国际团队代理人地带领下,来到梵大集团考察该项目。该团队代理人说,“公司全国共有几百万个不同级别的代理,我们平时出去吃饭坐的车都是宾利,公司有劳斯莱斯、宾利等,全是豪车”。
2020年8月22日

【案件】包装公墓项目,利用银行“飞单”非法集资6000万

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年8月22日

【查处】江苏好智通医疗设备有限公司涉嫌传销被冻结1200万元

2018年12月7日平邑县市场监督管理局(以下简称:平邑县市监局)接群众举报称,中康好智通实业有限公司涉嫌网络传销,要求我局查处。为查明事实,平邑县市监局遂于当日报经局长批准立案调查。
2020年8月22日

【追踪】“网红世家”特大传销案已报公安部发起集群战役 有骨干已经获刑

2018年7月2日,李某又经人推荐加入“网红世家”传销组织,注册成为该组织会员。该组织要求会员购买“网红世家富勒烯产品”获得入门资格,宣称通过直推奖、见点奖等方式获得收益。
2020年8月21日

【大案】非法吸储11.4亿,入狱8年半!这8家P2P背后老板终于获刑

经鉴定发现,募集款项从未进入对公账户,均是从第三方平台流入涉案的个人账户,除返还投资人本息、线上投资、个人借款外,集资款的使用均要在3-5个银行账户之间划转,而且存在大量的往复操作,手法相当隐秘。
2020年8月21日

【头条】打击传销大讲堂来了,这些传销套路请警惕!

今日(20日),全国2020年第一期打击传销规范直销普法大讲堂活动在我市渝北区举行。国家市场监管总局、部分省市市场监管局负责人以及66家直销企业高管和经销商、直销员代表共计500余人参加了会议。
2020年8月21日

【头条】非法集资3.3亿元,700多人损失5500万!

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年8月20日

【防骗】被骗后竟“活学活用”,他摇身变成行骗者......

己所不欲勿施于人,“活学活用”诈骗套路,将自己的受骗经历在他人身上重演,违反法律走上犯罪道路,最终的结果只能害人害己。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年8月20日

【解救】女孩误入传销两年 家长千里报警求助 十堰警方捣毁窝点

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2020年8月20日

【警示】炒区块链?“投资大师”其实是厨师

法院经审理认为,被告人张弟华、张哥华等人以非法占有为目的,利用电信网络实施诈骗,数额特别巨大,其行为均构成诈骗罪。在共同犯罪中,张弟华、张哥华预谋、组织、策划犯罪,起主要作用,系主犯,其他人系从犯。
2020年8月20日

【通告】这26起传销、非法集资案件的相关投资人赶紧到这个地方登记

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2020年8月19日

【头条】警惕穿着“环保”马甲的新型网络传销

反传销网8月19日发布:警惕穿着“环保”马甲的新型网络传销(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年8月19日

【动态】传销团伙利用疫情大肆推广产品!上海警方逮捕20多人

同时,由于其主要传销活动主要通过移动互联网实施,使得传销活动更加隐蔽,在疫情期间更是大肆推广其产品治疗效果,社会危害巨大。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年8月18日

【案件】以销售虚构中绿保健品“康复德胶囊”为名在牡丹江开展传销活动被抓

经侦查,2019年7月8日1时许,被告人伍某梅在牡丹江市康居新城被公安机关民警抓获到案;2019年7月7日23时许,被告人马某英在牡丹江市西安区朝鲜三区被公安机关民警抓获到案。
2020年8月18日

【头条】河北永清公安侦破涉案12亿元网络传销案

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2020年8月18日

【警示】四女孩受邀去旅游,没想到被骗进了一个组织!

小苏说,她原本只是应“朋友”之邀来防城港旅游的,结果就发生了这样的意外。而其他三个女孩小李、小陈和小王的经历也和小苏一样,都是从外地到防城港旅游,然后在朋友的鼓动下,她们就放下了戒备。
2020年8月17日

【警惕】“点赞”背后的商业链:传销式发展下线 专坑宝妈和学生

记者调查了解到,淘宝网店出售刷赞、刷粉、刷评论服务。接单、发任务两手抓,形成了一条销售流水线。然而,个中陷阱无数,让一些想要赚钱的点赞员不仅没有赚到提成,反而“血本无归”。
2020年8月17日

【案件】以“爱心帮扶”为幌子发展近10万人!四川警方破获一起特大传销案

截止案发该平台共计发展会员90482人,其中注册并实际缴费激活会员79653人,涉及全国21个省、市、自治区,涉案金额1592.86万元。
2020年8月17日

【头条】被告人眭留川等十一人集资诈骗、非法吸收公众存款案一审宣判

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2020年8月17日

【头条】权威开讲:禁止传销工作概述

个人层面:传销活动宣扬的价值观,突破了道德和法制约束,危害人的思想信念基础,往往造成好友反目、亲朋成仇,不仅让参与传销者蒙受物质上的损失,而且从根本上破坏人与人之间的信任关系。
2020年8月16日

【警示】获利260余万,发展200余名会员,这个传销组织,栽了!

随着美妆产业日益发展壮大,加之微商销售渠道的兴起,传销组织也不断“升级”着骗人的守法。从“伊人时光”到“痣青春”,都是以加盟化妆品为由,利用微商和实体美容店采取拉人头、发展下线等方式获取非法利益。
2020年8月16日

【大案】“石油宝EOC币”传销骗了全国10万余人

至案发,“i-bank智能钱包”平台发展传销会员108808人,共吸收以太坊、比特币、瑞波币4328万余枚。按平台运营期间,各数字货币行情最低值计算,累计金额高达3亿余元。
2020年8月16日

【警惕】加入北海“资本运作”传销组织积极发展下线 两名女老总被判刑

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年8月15日

【头条】清查出租屋315间 查获涉传人员36人,南宁市开展打击传销“双清零·双提升”专项八号行动

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2020年8月15日

【防骗】微信通过一个好友申请,杭州四季青老板娘114万元没了

经询问,民警了解到方女士是四季青服装市场的一个摊位老板娘,平时除了做服装生意,也很注重投资理财,她自己的微信里有一个区块链投资群,群里会分享交流一些投资信息,方女士也时刻着关注群里的投资动向。
2020年8月15日

【打传】防城港港口区打传队连续捣毁四个传销窝点 查获涉传人员23名

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年8月15日

【警示】公司拥有千亿欧元?福建“环运股东期权交易”特大传销案二审审结

2017年,环运公司传销活动在受聘的陈某华、吴某耀等人的团队负责对外融资失利后,转而聘请以被告人王某为负责人,包括被告人王某军、蔡某兵、范某军及林某辉、彭某香在内的招商团队。
2020年8月14日

【曝光】湖南阿贵科技AHHC会员制度涉嫌传销

该产品只在微信群经营,而且只能由会员在微信群推荐,购买一份产品,才能成为会员,网络销售价格为:100克+50克需人民币1949元,直推或发展一个会员,推荐者可获得公司奖励(返利)500元。
2020年8月14日

【防骗】老人到底有多好骗?记得转给父母

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2020年8月14日

【头条】涉案金额6000多万 桂林警方铲除特大传销组织

反传销网8月14日发布:记者从广西桂林警方了解到,近日,广西省桂林警方雷霆出击,铲除掉盘踞在兴安县的一个特大传销组织。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年8月14日

【头条】芜湖警方跨省摧毁一特大“民族资产解冻”类诈骗犯罪团伙,抓获74名违法犯罪嫌疑人

此次“大兵团”长途奔袭作战,全体参战民警、辅警表现出高度的责任感、使命感。正式出征前以及在海林市驻地,局领导多次组织召开会议,就做好保密、人员安全、严密部署疫情防护等工作再三进行强调。
2020年8月13日

【警示】非法集资500余万,200多名老年人被骗,高安一女子被判刑!

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2020年8月12日

【防骗】一下抓了500多个“女神”!这场面……

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2020年8月12日

【头条】一男子涉嫌“博鑫洗码”理财投资诈骗在三亚落网

需提高防范意识,克服侥幸心理,不被高额返利诱惑,自觉抵制非法集资违法犯罪活动,避免财产损失,共同维护社会经济秩序的稳定。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)‍
2020年8月12日

【打传】秦皇岛捣毁以“中国梦”为幌子的传销组织 抓获30余名嫌犯

会同市场监管等有关部门持续开展源头管控和综合治理,切实维护国家正常经济管理秩序,保障人民群众合法权益。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年8月11日

【头条】江西整治地方金融领域乱象:包括非法集资或变相吸收公众存款等8种情况

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2020年8月10日

【头条】重拳出击!一个月内,此地6人因集资诈骗被判无期

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2020年8月9日

???

紧接着,秘乐的各个群里发了一条通知:“由于支付通道升级,造成暂时不能充值不能提现,给大家带来不便请理解。技术正在加紧处理,请大家耐心等待,感谢理解。”(本文转自防骗大数据:FPData)
2020年8月8日

【头条】数字货币头寸管理?警方提醒:国家早已发话,千万别信它!

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2020年8月8日

【头条】贵州众合天下“解债”公司涉嫌非法集资 浙江处置两家办事处

汇商投资与风宵云霞对外宣传,债权人与债务人及贵州两家债事服务公司签订系列协议,采用互联网+模式(债权换物权),对债务进行化解。
2020年8月7日

【防骗】9人被公诉!BV公司以直销为幌子“拉人头” 骗取财物

公诉机关指控。BV公司在香港注册成立,法人代表黄某某。该公司以直销化妆品、护肤品、保健品、红酒等商品为幌子,通过发展下线、拉人头交会费的方式,各级会员可获得发展下线的提成以及其下线的销售提成。
2020年8月7日

【大案】又一涉案400亿元特大传销传销案,终于开庭审理

”LX理想家园“也终于开庭审理,过去一年多,这个涉案金额400余亿元的案子终于画上了句号。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年8月7日

【案件】北海“资本运作”特大传销案 “广东体系”7名传销老总获刑

2020年1月18日,被告人钟某军在广东省茂名市茂南区被公安民警抓获归案,之后于2020年1月18日至19日被临时羁押于广东省茂名市第一看守所。归案后,被告人钟某军自愿如实供述自己罪行。
2020年8月6日

【头条】自投罗网!传销“老总”为安抚“下线”,到北海打传队“探风”被抓

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2020年8月6日

【头条】涉案43亿多元,参与人数3.8万人,层级24层,“斑美拉”特大传销案19名被告获刑,罚2.7亿元!

被告人余石容、闭何成、余庭炜、余小艺、余春羽、秦华俊、唐铁山、梁飞龙均起主要作用,属主犯,依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚,梁飞龙属罪责相对较轻的主犯,本院在量刑时酌情予以考虑;
2020年8月5日

【打传】刑拘头目287人,罚没款3.17亿元······一组数据告诉你,防城港打击传销的决心!

反传销网8月5日发布:刑拘头目287人,罚没款3.17亿元······一组数据告诉你,防城港打击传销的决心!(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年8月5日

【警惕】交100元会费可分红60万元?两人涉嫌组织、领导传销被批捕

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2020年8月5日

【案件】南宁中院审结一起“自愿连锁销售”传销案 11名传销骨干获刑

原审判决认定事实清楚,证据确实、充分,定性准确,适用法律正确,审判程序合法,量刑适当。依照相关法律之规定,裁定驳回上诉,维持原判。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年8月5日

【警惕】“商会商务运作”12名主犯获刑!以“中国梦”为诱导大肆传销诈骗

主任级别的隔月返还600元到12250元,科长级别的隔月返还7000多元,经理级别的奖励男经理12万元,女经理12.8万元,同时给包装费用10万元到15万元。
2020年8月4日

???

喜讯丨神琥司法鉴定2019年能力验证再获“满意”结果!
2020年8月4日

【案件】广西茵曼金传销案 5名骨干人员被检察院公诉

3.被告人罗某某在茵曼金公司级别为总监,推荐人代数层为21,推荐人数为7,推荐团队下人数为500,推荐团队下业绩为1054800,网络图层数为29,网络图下总人数为500,总业绩为2734200。
2020年8月4日

【防骗】“1040”传销:贼船好上,不好下

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年8月4日

【舆情】第153期打传动态(2020.07.27-08.02)

常德市汉寿县人民检察院对外披露一起传销案件,2015年11月,同案人王某某(已判决)经他人介绍接触到了“中券资本”传销项目,并赴外国考察新亚洲集团销售的中券资本项目,后将该项目引进中国。
2020年8月3日

【防骗】买卖虚拟货币洗白电信诈骗赃款

按照对方要求,高女士点开了对方发送的链接,通过支付宝方式转账给对方100元,不到一分钟就收到了对方转来的105元,其中5元便是刷单佣金。收到佣金的高女士顿时放松了警惕,开始了第二、第三笔刷单任务。
2020年7月31日

【案件】河北“乙连传销案”迎来终审:主犯被判7年且被罚没1788万元

组织奖即向下发展会员的A区和B区都要有报单,并且A区和B区按1:2或2:1(即A区报单1360元、B区报单2720元或A区报单2720元、B区报单1360元)报单则有组织奖200元。
2020年7月31日

【头条】公安部指挥破获特大跨国网络传销案 涉案金额逾400亿元

反传销网7月31日发布:记者今天(7月30日)从公安部获悉,近日,按照公安部统一指挥部署,公安机关立案侦办“Plus
2020年7月31日

【案件】“中券资本”特大网络传销案 上海市场领导人被检察院提起公诉

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年7月30日

【头条】合肥多所高校老师遭遇非法集资 上亿元理财金“难要”

马先生告诉记者,投资收益年化高达百分之十几,而且保底收益,起初,自己确实心存疑虑,但很快被公司营造的“雄厚实力”打消了顾虑。马先生介绍,看到他们的宣传资料,感觉他们确实很有实力,所以选择了相信。
2020年7月30日

【防骗】转发扩散!公安部发布五类高发电诈案防骗指南

诈骗分子通过网络、短信等方式发布广告,以低价推销商品、服务,再以“手续费、订金、预付款”等理由要求受害人先付款,待收到钱后,将被害人联系方式拉黑或者失联。
2020年7月30日

【头条】“GEC”环保币崩盘在即!贵阳公安:以环保事业为名的传销,最终也是会被打击的!

该组织声称,申请加入环保志愿者以后将赠送对应等级矿机,推广达20人送微型云矿机,推广达5000人直接晋升环保大使,享受全球每日10%分红,培养3个环保大使即可成为国际大使,年收入3000万以上。
2020年7月29日

【头条】涉传人员躲进餐馆, 打传队一锅端,其中一名男子竟然满地打滚撒泼...

反传销网7月28日发布:近日,良庆区打传队对一家餐馆进行突击检查,查获多名涉传人员,其中一名男子竟然满地打滚撒泼...(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年7月28日

【案件】“云集品”传销一“副总裁”在武汉落网 发展下线10万余名获刑

经司法鉴定所鉴定,赵某某在整体会员层级关系中处于第22层,下线层数含本人共有39层,下线会员含本人有104048名,直推会员数有15名,获得奖励金额147811.53美元,提现132890美元。
2020年7月28日

【警示】​投资近7万回报上千万?贵阳“自愿连锁经营”实为传销活动

宣判后,原审被告人李某璋不服,以“原判量刑过重”为理由提出上诉。其指定辩护人提出“上诉人李某璋系从犯、初犯,具有坦白情节,自愿认罪认罚,原判量刑过重,建议二审法院对其适用缓刑等”辩护意见。
2020年7月28日

【追踪】贵州拥德科技公司等相关公司涉嫌传销累计被罚款9000万元

据天眼查显示,贵州拥德网络科技有限公司成立于2018年7月17日,注册资本为1000万元,黄亮志担任法人、执行董事兼总经理,曾凡永担任监事,该公司由深圳拥德控股集团有限公司100%控股。
2020年7月28日

【头条】130亿"庞氏骗局"!实控人13岁辍学打工,32岁盗窃入狱,1400万劳斯莱斯代步,如今正式宣判了!

2014年8月至2015年2月,旌逸资管和人宇公司未经批准,承诺保本并许以8%至12.6%的年化收益,向1577人非法吸收资金人民币2.5亿余元,其中已兑付本金6141万余元及利息413万余元。
2020年7月27日

【追踪】最高或判8年!“智天金融”传销10名骨干在永城被检察院公诉

同时,永城市人民检察院建议判处上述10名被告人8年到1年3个月不等的有期徒刑,并处罚金。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年7月27日

【落网】非法集资7亿元后男子弃妻卷款潜逃 隐姓埋名9年后被抓

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2020年7月27日

【案件】长治警方侦破“MBI”诈骗案件,涉案金额200余万元!

经查:2017年5月至8月,受害人李某在崔某的介绍下先后4次向崔某指定账户转账120余万元,由崔某开设账户操作投资“MBI”理财产品。2017年5月至
2020年7月26日

【追踪】荥经县“REC黄金树”网络传销案宣判 团队领导人获刑

最终,经县人民法院依照相关法律的规定,以组织、领导传销活动罪,判处黄某某有期徒刑1年8个月,并处罚金16万元;对其违法所得40万余元元依法予以追缴,由扣押机关上缴国库。
2020年7月26日

【防骗】浙江多地紧急预警!千万别点!

警方提醒:电子营业执照目前可在支付宝和微信小程序“电子营业执照”进行申领。请不要轻信来历不明的电话和手机短信,不点击陌生链接,不要透露自己及家人的身份证号、账号及密码等个人信息,谨防上当受骗。
2020年7月25日

【案件】北海法院审理一起“资本运作”传销案 一“老总”被判并罚款75万

根据被告人李某声犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度,依照相关法律之规定,遂作出上述判决。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年7月25日

【头条】涉62万余人,超736亿!这个 "惊天骗局"终于判了

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年7月25日

【大案】广州天河警方侦破特大非法集资案 涉案金额16亿元

6月9日,在广东省公安厅经侦局、广州市公安局经侦支队的统一指挥协调下,天河警方出动大批警力分为40余个抓捕组,将广州地区涉嫌参与集资诈骗的林某等61名犯罪嫌疑人抓捕归案,依法刑事拘留45人。
2020年7月24日

【重磅】贵阳警方破获“GEC环保币”传销案,抓获涉及传销人员70余人

经相关人员暗访及民警掌握的情报,确认这是一传销组织,该传销组织名为“贵阳市环保志愿者中心”,以环保与创业为诱饵,以捡垃圾等环保活动为掩饰,开展“GEC”环保币等经济活动,以拉人头进行传销活动。
2020年7月24日

【案件】以“资本运作”为名开展传销活动 “广东体系”传销女老总获刑

一审宣判后,被告人邵某芳不服,提出上诉。经本院二审审理查明的事实与一审相同,所采信的证据来源合法,相互印证,能客观证明本案的犯罪事实,且经原审庭审举证、质证,查证属实,本院予以确认。
2020年7月23日

【防骗】传销在网上出现“新变种”!千万别上当了!

邓某某通过自己或者其下线直接或者间接发展下线30人以上,形成了层级三级以上、会员30人以上的传销组织。2020年4月8日,邓某某被清流县人民法院判处有期徒刑一年六个月,并处罚金一万元。
2020年7月23日

【案件】乳山法院审理一起“自愿连锁经营业”传销案件 一女老总获刑

被告人周某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结,在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人主要提出如下辩护意见,要求从轻处罚:1、被告人自愿认罪;2、自身也是受害者。
2020年7月23日

【头条】又一理财公司出事,扬州500多人血本无归......

黄女士还介绍,“中融国信”在宝应的负责人刘某并没有在当地注册公司,而只是在安徽合肥注册了“中融国信合肥分公司”,目前,这家公司也已经注销。记者随后查询,发现“中融国信”在多地的分公司都已经注销。
2020年7月22日

【头条】组织、领导传销活动 男子被判刑五年六个月

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年7月21日

【防骗】 "众筹还债" 您信不信?

平台宣称:400元不是人头费,而是点对点打到需要帮助的两个人微信收款码上,直接微信收款,平台不会那你一分钱。来,我们一起来算一算这笔账。假设,你是一个发起者,按照平台的计划来看,应该是这样的:
2020年7月21日

【打传】4个传销诈骗窝点 51名成员全部落网!

团伙头目现行踪为追捕李某某到案,派出所民警不断扩大侦查范围,摸清了该传销诈骗团伙的组织架构,并获悉李某某多次在高碑店市史家镇一带出没。联手出击收法网
2020年7月21日

【追踪】云集品重大传销案下周开庭 潘跃健或获刑12年

反传销网7月20日发布:7月16日,深圳市福田区人民法院通过其官方网站对外发布了一份开庭公告。该公告显示,该法院定于7月21日9时30分在第二审判庭公开开庭审理被告人潘跃健(
2020年7月20日

【案件】速去公安局登记!这家公司涉嫌非法集资

济南市公安局天桥区分局洛口派出所(济南市天桥区济洛路10号)。联系人:胡警官、高警官,联系电话:0531-85709919。
2020年7月20日

【头条】涉案金额1500余万元!沧州警方打掉“水玲珑”聚集型传销犯罪组织

经过梳理分析,专案组查明,“水玲珑”是典型的聚集型传销组织,在无任何产品销售的情况下,以销售化妆品为名,拉人头收取入门费,以发展人员数量作为计酬依据,进行传销活动。
2020年7月20日

【警惕】“5元入会 每月有礼品” 警惕以养老公司为名义的非法集资骗局

时间长了,李阿姨跟养老公司的业务员也挺熟了。业务员告诉她,公司现在有一款养老产品,只要投点钱,到时候就能优先入住养老院。而且这笔钱是保本付息,年化收益率高达10%-11%,投得越多回报越高。
2020年7月19日

【头条】南宁一老人陷“中国梦”传销骗局,还帮女儿交了一份

我告诉你啊,你还要你的妹妹一定要保守国家机密,那个语音课件不知道你听了没有,那些都是名课件,你要认真听啊。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年7月19日

【案件】涉案1.3亿元、2039人,这个非法集资套路你可能遇过

会员可以在购物平台上提取5000元商品,将剩余的10000元商品放在购物平台进行寄售,公司收取20%管理及服务费,剩余80%的寄售收益按周结算给会员,并承诺10个月内收益8000元。
2020年7月18日

【头条】公安部“云剑-2020”破获电诈案10.1万余起

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年7月18日

【警惕】新型“虚拟货币”骗局来了!有平台直接“扒取”其他平台信息

不法分子以“静态收益”——炒币升值获利和“动态收益”——发展下线获利为诱饵,不仅吸引投资者投入资金,还利诱其发展下线,引诱更多人加入,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征,最终会害人害己。
2020年7月18日

【防骗】“出租收款码,日入千元!” 来兼职不,一起坐牢那种!

如微信上发现此类违法违规行为,可通过小程序腾讯110等方式进行举报;如已身陷其中,请报警求助!(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年7月17日

【头条】重磅:多地公安等部门提示 “雷达币”经营活动涉嫌非法集资犯罪

不法分子通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。
2020年7月16日

【案件】南充审理一起“斑美拉”网络传销案件 四名传销骨干获刑

被告人唐某、蒋1、罗某、蒋2分别于2019年4月22日、2019年7月2日、2018年10月31日、2019年7月2日接公安机关电话通知后,自动到案接受调查,并如实供述了参与传销的主要事实。
2020年7月16日

【案件】以推销原始股为名发展6千余人 “五化联盟”传销自贡女骨干获刑

会员可以将新加入人员的账号安置在自己账号下面任意位置,但每一个账号下面只能安置两个账号,一个人的身份信息可注册多个账号,每个账号依据下线账号的数量来获得相应的奖励,奖励均以虚拟电子币形式兑现。
2020年7月15日

【头条】最高罚百万!竟因为这些原因……你被这些广告忽悠过吗?

永康市茂凯商贸有限公司通过在拼多多平台上开设的“酵素食品店”和“酵素正品食品店”两家网络店铺销售厦门丽人堂生物科技有限公司生产的酵素青梅食品。当事人在销售上述食品时通过网页广告宣称“减肥
2020年7月15日

【案件】养老骗局!上海这家公司涉嫌非吸遭立案,实控人自首

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年7月14日

【警示】以“自愿连锁销售”为名在南宁开展传销活动 90后传销老总获刑

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年7月14日

【头条】严打开始了!币圈大佬被带走,大量银行卡被冻结!

7月2日,有消息称,币圈大佬、OTC场外交易大户赵东被警方带走。吴说区块链表示,这大概率与OTC交易有关,“涉嫌隐瞒犯罪所得”。这一消息在OTC圈引起了震动,“很多OTC商都不敢接大额新单了”。
2020年7月13日

【追踪】“中国普惠商城”一骨干被罚款50万元

该工作室室外玻璃墙面宣传海报印有“中国普惠商城发展十大唯一”、“中国普惠商城全民持股,中国人自己的商城”、“原始股的魅力”等内容。室内墙面张贴有“美国黑石旗下发行通汇证券投资收益(预算)表”。
2020年7月12日

【案件】银谷在线案由北京警方主办:分公司及门店涉案由辖区公安查办

今年6月8日,天津市公安局和平分局发布通报显示,东方银谷(天津)资产管理有限公司(天津市和平区南马路创新大厦业务一部)
2020年7月12日

【警惕】遂宁银行:流水打印业务引出GEC货币诱导投资事件

近日,遂宁银行河东新区支行成功阻止一起利用GEC货币诱导高风险投资的事件,在警方、银行和当事人家属的共同努力下,有效避免了当事人财产遭到不法侵害,维护了客户合法权益,同时也值得广大客户引以为鉴。
2020年7月11日

【头条】防城港开展严打传销专项行动 抓获涉传人员253人

执法人员依法对房内进行检查,发现了大量的涉传资料,并从该名女子的手机、电脑等电子设备中,查出其上线和下线的有关信息。执法人员判定,该女子已达到了传销组织中的A级以上。
2020年7月11日

【专论】涉传风险之下,国内社交电商出路何在?

而作为阿里巴巴在社交电商业态上的一记重拳,2019年5月上线内测的“淘小铺”定位于“人人可参与的社区化电商”,生来就具有“光环”,但淘小铺的运营模式仍打着“擦边球”。
2020年7月10日

【头条】近百人同住,号称拯救全人类!揭秘在广西用“伪国学”洗脑中老年人的“东望集团”

该组织上课堂纪律要求:女士不得穿裙子、高跟鞋进入教室;每天早上上课实行点名制度,晚上统一在宿舍休息,晚上也点名;要求每个人分享体会不能超过3分钟,要主动把机会让给别人,让别人也出彩等等。
2020年7月10日

【重磅】贺兰警方抓获120名高级别传销人员!关于征集李勇等人违法犯罪线索的通告

三、凡是曾遭受到李勇、郭春林、李庆、李作民、丁一方等人为首的传销组织侵害的受害人,请积极到公安机关报案并提供证据材料。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年7月10日

【大案】涉及全国21个省,涉案1.5亿余元,传销团伙19人获刑!

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2020年7月9日

【案件】“中国承善集团”特大诈骗案告破 抓获嫌犯60余人

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2020年7月9日

【警示】众筹买进二手车再卖出去能轻松赚钱?80余名被害人亏损了1000余万元

据统计,本案报案被害人有83人,但实际参与投资者有200余人,遍布全国各地,且分布于各年龄段、各行业,年龄最大的被害人70多岁,其中不乏高学历人士。
2020年7月9日

【头条】108层下线、涉案金额8.14亿,“理财新平台”实际是网络传销!

来自内蒙古的明某在成为亚泰坊副总裁后,与行政秘书刘某等其他骨干成员通过投放广告、宣传讲授“亚泰坊”的背景、盈利模式、操作模式等内容,在青岛、西安等地不断吸引、发展下线人员,收取会员资金维持运营。
2020年7月9日

【大案】 “股神”缘何被判刑?以“投资炒股”为名非法集资5亿元!

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2020年7月8日

【曝光】微商致青春运营公司账户遭湖北法院冻结 因涉嫌传销

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2020年7月7日

【追踪】冻结资金近600万元 “随时约”涉嫌传销被立案调查

广东约到公司通过“随时约”手机APP会员管理系统在滨城区组织人员、发展人员、计酬返利等一系列制度设计,组织策划传销活动,滨州约到公司、广东约到公司均为该传销活动提供账户隐匿违法资金。
2020年7月7日

【头条】男子7天充值125万炒期货,赚至259万却提不了现?警方介入调查

在最后一次充值20万后,通过交易,杨生账户的盈利金额加本金达到259万余元,符合提现要求。他仔细核对银行卡信息后发起了提现,并通过平台审核。“我是27号发起通过的,一直到29号都没到账。”
2020年7月7日

【头条】23名嫌犯落网 安徽警方侦破特大“数字货币”诈骗案

目前,涉及此案的6名犯罪嫌疑人已被凤阳县人民检察院依法批捕,其余17名涉案人员均被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办之中。(完)(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年7月6日

【大案】广西北海“资本运作”传销首犯获刑9年 共37人获刑

原判认为,37名被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪,根据相关法律的规定,以组织、领导传销活动罪,分别判处陈洪、钟水塘、邓美莲等34名被告人作出上述判决。
2020年7月6日

【案件】看视频赚钱?“网红抖商”平台5名骨干人员落网!

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年7月5日

【头条】沭阳警方成功破获一起非法集资案件,追赃挽损金额逾200万!

沭阳公安提醒广大市民,中老年群体是非法集资活动的重要目标群体,子女要多留心父母的行为,老年人应自觉远离非法集资,提高警惕,谨慎投资,切勿轻信“高回报、无风险”的承诺。
2020年7月5日

【头条】一个集资诈骗,一个传销犯罪,这两家公司被查处

公安机关同时提醒,相关受害群体要理性合法反映情况和诉求,不得组织或参与各类妨害社会管理秩序、危害公共安全的违法犯罪活动。对故意造谣传谣、聚集闹事等违法犯罪行为,公安机关将依法予以打击处理。
2020年7月4日

【案件】湖北蕲春:一涉案5亿余元传销团伙9人被诉

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2020年7月4日

【头条】安化县对乾润新瑞健康科技集团有限公司进行立案调查

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2020年7月3日

【头条】淘小铺运营商广州三帅六将及相关公司因涉嫌传销被冻结4420余万元

云数据(海南)科技有限公司成立于2019年7月1日,注册资本500万元,法定代表人是徐文强。桐城金财汇智信息科技有限公司成立于2019年8月5日,注册资本3000万元,法定代表人是吴云宁。
2020年7月2日

【警示】乐清市检察院对一起以区块链、虚拟货币为幌子的传销案批准逮捕

胡某就是投资者中一员。一开始,胡某仅投入数千元,5月31日,他将钱全部转出,确实赚了一些钱。后来,胡某在王某多次劝说下,和朋友一起投入7万余元。到了8月12日,胡某等人又追加投资二十余万元。
2020年7月2日

【案件】四平法院宣判一起“振兴东北3260精准扶贫”传销案 7人获刑

一审宣判后,文某2提出上诉,公主岭市人民检察院提出抗诉,四平市人民检察院支持抗诉。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年7月2日

【头条】120名高级别传销人员被贺兰警方一锅端 大经理人均获利超百万

据了解,上述犯罪嫌疑人多次组织、领导传销体系,多次组织召开传销大经理学习交流会议、“揭谎”会议等,组织各个大经理诱骗不知情群众参与该体系传销活动,从中骗取传销资金。
2020年7月1日

【打传】包头一67人的传销窝点被端掉

反传销网7月1日发布:近日,昆区公安分局成功端掉了一个以招工为名的67人的传销组织窝点,解救了一批被限制人身自由的年轻人。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年7月1日

【曝光】蚩尤康旅真相调查:投资3万每天返现300元 被疑传销

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2020年6月30日

【追踪】2万瞬间缩水成200元,九九社区如何收割投资者?

这还没完,VAST交易所的骚操作又来了,就在大家伙的币被冻结期间,PDA的币价从0.3最低打到0.001,然后再拉到了0.035。浩哥的账面资产从2万瞬间缩水成了200元。
2020年6月30日

【防骗】多名女性受害,几秒钟昏迷失忆,这种"眼药水"有毒

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2020年6月29日

【案件】两人参与“爱尚养猪”网络传销组织 发展下线近2000人被公诉

被告人武某某使用自己及家人等20余个注册号、银行卡、APP二维码等途径发展下线,涉案点位发展层级已达6级,发展下线人数为1098人,提现金额合计51695.4元。
2020年6月29日

【警示】以投资VIG和DMS理财项目之名发展会员 两名传销骨干被公诉

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2020年6月28日

【案件】打着“西部大开发”等旗号在成都开展传销活动 女老总被公诉

经依法审查查明:2012年以来,一传销组织在成都市青龙乡富丽花城、金科一城、华宇阳光首座小区、东临城市花园小区等小区租赁房屋开展传销活动。
2020年6月28日

【头条】投资“区块链”靠谱吗?消费返利可以参与吗?这些非法集资相关知识你需要了解!

1、高额返利无法实现。返利资金主要来源于老年人缴纳的费用,属于拆东墙补西墙。多数养老服务机构、企业不存在与其承诺回报相匹配的正当服务实体和收益,资金运转难以持续维系,高额返利仅为欺诈噱头。
2020年6月28日

【案件】“金藏国际”GTA网络传销案 一名骨干发展300多人被公诉

投资任意资产包购买GTA,封闭100天。金藏某某国际每销售30万美元GTA,GTA价格就会上涨0.01美元,购买100天后,每天释放所购买GTA的1%,释放的GTA可用于交易,获取现金。
2020年6月27日

【案件】蛟河法院审结“国盟惠普证券”案 获刑一年

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年6月27日

【案件】又一投资平台骗局曝光!烟台警方破获特大虚拟货币诈骗案

接到报警后,烟台市反诈骗中心立即展开侦查。发现嫌疑人非常狡猾,将自己精心包装成投资理财人员,骗取受害人钱财后,再使用虚拟货币交易转移资金,以此干扰警方的侦查视线。
2020年6月26日

【头条】百万回报发展“下线”入伙传销 法官:“上线”负全责

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2020年6月26日

【案件】重庆一女子参与“共享技能”传销组织 发展会员4000多人获刑

2018年5月,被告人吴某加入廖某保(已判决)等人成立的“共享技能”传销组织,获得推广资格,通过发展下级会员获利;2018年7月,被告人吴艳用其丈夫杜某某的身份注册成自己的直接下级并发展会员获利。
2020年6月26日

【案件】南京一“自愿连锁经营业”传销团伙 老总、骨干等七人被公诉

2019年5月至案发间,被告人曹某任该传销组织老总一组小组长。其任职期间,负责本小组事务的统筹协调,管理本小组人员;召集并主持本小组老总级别传销人员会议;听取各经理室直接老总对其经理室情况的汇报,
2020年6月26日

【头条】看视频就能赚钱?律师:秘乐短视频或涉嫌传销

“网红直播打赏需要秘豆,兑换广告位需要秘豆,网红上热门需要秘豆。到时候停止推广了,平台会上市,上市之后有秘豆就相当于有公司的股份,都会升值。”孙毅向记者如是描述秘豆的价值,“不存在秘豆卖不出去的。”
2020年6月25日

【警示】以销售原始股为名 通过微信宣传的方式发展下线 传销骨干被公诉

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年6月25日

【大案】非吸132亿元!无期徒刑!

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2020年6月25日

【头条】这23个传销、非法集资平台的投资人赶紧报案 逾期视为放弃

2019年10月22日,贵阳市公安局观山湖分局对贵州观山湖区中荣通贷投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案调查。目前该案正在侦查取证阶段,现将该案事项通告如下:
2020年6月24日

【案件】以“1040阳光工程”的名义在武汉开展传销活动 两名老总获刑

2019年3月26日,被告人郭某风在山东省济宁市被抓获归案,2019年4月12日,被告人杨某平在湖北省武汉市被抓获归案。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年6月24日

【曝光】伪区块链骗局“原子币”造富梦--惊天项目还是投资骗局?

反传销网6月24日发布:再高大上的包装,也掩盖不了低级的套路(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年6月24日

【大案】“乾易通”涉案134亿余元!株洲一“站长”获刑

被告人张某礼为获取更多的计酬返利,先后借用其妻黄某某、儿子王某某等人的身份信息注册乾易通会员,实际会员账户控制人是被告人张某礼。2017年9月20日左右,被告人张某礼被传销组织任命为茶陵县站长。
2020年6月23日

【案件】打着“连锁经营”旗号发展下线 南京一传销老总获刑

2017年年初,被告人郭某甲加入“连锁经营”传销组织,且该组织层级已达3级以上,组织成员已达30人以上。2018年4月,被告人郭某甲担任该团队的老总职务。
2020年6月22日

【警惕】“七仙女”网上玩“仙人跳”20余名男子被骗 定兴破获传销诈骗案

警方在此提醒大家,不法分子都是牢牢把握受害人跟女性聊天的心理,利用各种借口骗取受害人的钱财。所以陌生人加好友的时候需要提高警惕,受骗后要及时报警,并且做到三个“不”:
2020年6月22日

【头条】大快人心!赣州这起涉案超3亿的非法集资案,判了!

千万不要相信“天上掉馅饼”这种好事,任何以“高回报、无风险”的承诺宣传方式的融资信息都不可轻信。合法的融资应得到有关部门批准,可到监管部门网站查询或电话咨询。
2020年6月22日

【案件】成都市人民法院宣判一起“1040连锁经营”传销案 传销老总获刑

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年6月21日

【头条】紧急预警!多人报案涉及“数字货币”投资骗局,有人被骗上百万!

反传销网6月21日发布:紧急预警!多人报案涉及“数字货币”投资骗局,有人被骗上百万!(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年6月21日

【案件】PTFX普顿外汇被法院提起公诉,1000余亿终被查!

善恶终有报,最终这群人难逃法律的制裁,一起等待好消息吧!转发一下。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年6月21日

【头条】海州区关于“贝尔链”案投资会员信息核实登记通告

5、本通告仅在“海微警”微信公众号发布,其它转发请至该公众号核实。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年6月20日

【案件】打着“资本运作”旗号在合肥搞传销活动 传销老总被公诉

经依法审查查明:“资本运作”(又称连锁经营)的传销组织以纯虚拟的份额作为产品,通过广泛发展人员购买份额,建立起“五级三晋制”的上下级网络关系,由其上线人员对下线人员所购份额款按比例逐级瓜分。
2020年6月20日

【大案】11万人损失50亿元,“唐小僧”案判了

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年6月20日

【头条】没新人加入?信心受挫的12名传销“老总”北海聚首互相鼓励,凉了

原来,这伙涉传人员是在北海打击传销的高压态势下,觉得存活艰难,于是邀请外地的传销“老总”过来“传授经验”,学习如何发展下线和规避打击,但一切尽在民警的掌控中。
2020年6月19日

【案件】以“消费返还积分”为名发展会员1000多人 悦花越有传销骨干被公诉

平台按照一定顺序形成层级,并以直接或间接发展的人数作为计酬、返利的依据,以高额回报为诱饵,引诱参加者继续发展他人参加。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年6月19日

【头条】容城警方成功帮助一名男子逃离传销魔窟

“你在门口观望的时候一定要注意隐蔽,不要让人一眼就看出你,适当的改变一下装扮,打传队的就在你身边,一但看到你父亲不要大喊大叫,偷偷的告诉他们,一定不要冲动,你自己一定要注意安全。”
2020年6月18日

【案件】南宁特大“消费投资”传销案 19名传销骨干、高层被公诉

丁某某、焦某甲、李某甲等19人加入传销组织后,积极发展下线,在传销组织中担任不同职务,在该传销组织中起到重要的组织、领导作用。
2020年6月18日

【头条】又是“资本运作”!23名传销“老总”在防城港获刑

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年6月17日

【重磅】“帮扶农商贸”特大网络传销案 一头目发展下线25万余人获刑

截至2017年3月31日,该深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司发展下线总人数为250153人,层级数为59层。
2020年6月17日

【头条】涉案7亿!已有300多万人上当!千万小心!

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年6月16日

【防骗】扬州捣毁“传销式”电诈团伙,“色诱”受害人筹钱买虚拟产品,40多人落网,最高学历初中

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年6月16日

【重磅】史上时间最长的保健食品专项大整治来了

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年6月16日

【案件】“云汇聚英”“信德融合”涉嫌非法传销 受害人快报案

地址:呼和浩特市公安局玉泉区分局612室。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年6月16日

【警惕】杭州35岁女白领听了老公的话,140多万瞬间没了!

没想到对方称她账户上的这笔钱被外汇管理局发现并截流了,还需要交20%的所得税才能到账。看到对方说还要再汇钱,唐女士如梦初醒意识到被骗,立即向良渚派出所报了警。目前,案件正在进一步处理中。
2020年6月15日

【头条】国家反洗钱和反诈骗力度加大 近期一些银行卡购买加密货币被冻结

最近网上流传着因为购买加密货币,支付宝被冻结的或者提示有风险直接退出购买页面的传闻,为了调查清楚使用银行卡,支付宝和微信购买加密货币是否有风险,本报记者联系到上述相关支付企业的人员进行了咨询。
2020年6月15日

【动态】88.5万元“原始股”投资款清退到位 丹阳警方成功阻止一起疑似非法集资

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年6月15日

【追踪】“划得来商城”一起传销案在深圳宣判

成都划得来公司成立后,雇请四川金宇宙科技有限公司按照要求开发建设了“划得来商城”网上平台,打着帮助微商清货的幌子,通过在微信群、微信朋友圈和在公司、酒店开推荐会等方式进行讲课洗脑,大肆发展注册会员。
2020年6月14日

【头条】紧急!扩散!尚朋高科是传销组织!济南受骗市民请及时报案

对窝点内犯罪相关材料进行了扣押和调查。经调查发现,该窝点涉嫌组织领导一个名为尚朋高科的传销违法犯罪活动。尚朋高科网站以招收十万合伙人、缴纳会员费成为合伙人、发展团队领取动态奖金为由,骗取会员财物。
2020年6月14日

【案件】非法集资!线索征集!

反传销网6月13日发布:1.济南呈瑞文化交流有限公司非法吸收公众存款案登记公告(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年6月13日

【头条】这种挣钱神话别再信了!贵州多人中招,去年涉案金额达24亿

强化部门协同配合,严打涉疫经济犯罪。新冠肺炎疫情发生以来,全省公安机关充分利用大数据、大情报等信息化手段,强化与市场监管等行政执法部门配合,形成打击整治合力。
2020年6月13日

【专论】警惕社交电商异化为非法传销!新华社、人民法院报、工人日报等权威媒体相继发声

据了解,近两年,在QQ群、微信群等社交平台上,有的群组通过分享商品引导成员购买,并伴有诱人的返利和发展下线的奖励,吸引了不少消费者。记者在社交软件中输入“社交电商”“返利”等关键词,搜出上百个群组。
2020年6月13日

【防骗】“96110”!全国统一反诈专线来啦!请一定要接!

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年6月12日

【曝光】无耻的“秘乐”离崩盘不远啦

不难发现,“秘乐魔方”上述操作手段,和“乾易通”的手段非常类似,但也暴露出,其资金链很可能已经断裂。这个时候,“秘乐魔方”的用户如果还不赶紧套现逃离,后续很可能会被套牢、“收割”。
2020年6月11日

【警惕】资本爆炒数字货币背后:衍生风险加大 “割韭菜”依然盛行

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年6月11日

【头条】投50300元能赚800万?即墨检方:传销切莫染指

日前,山东省青岛市即墨区人民检察院对六名涉民间互助小额保本理财传销的大五星级成员以构成组织、领导传销活动罪依法提起公诉。
2020年6月10日

【追踪】五行币、五行商城特大传销系列案开庭 总负责人的妻子站上被告席

胡某超、张西峰等人通过微信群发展代理,宣传推动“五行商城”的建设,并利用在宋密秋允许下成立的六盘水数贸文化传播有限公司专门收取代理费资金,对收取的代理费根据宋密秋的安排管理和使用。
2020年6月10日

【案件】新类型犯罪!这起假区块链数字货币传销案须警惕

某付公司以经营GCB币为名,要求参加者以购买GCB币获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序。
2020年6月10日

【追踪】发展471人获刑五年!内蒙古“乾易通”传销案宣判

截止案发,刘某会员类型为服务站会员,该会员下线会员账号471人,共7层。累计充值金额4804368.8元,从中非法所得30万元,其中获利的20万元用于复投,获利的10万元用于个人生活支出。
2020年6月9日

【案件】涉及14万余人!武汉“云集品TPS商城”特大传销案宣判

部分平台还采用传销的手法,以所谓“动态收益”为诱饵,要求加入者缴纳入门费并“拉人头”发展人员加入,靠发展下线获取提成。平台及参与人员的上述行为具有非法集资、传销等违法行为的特征。
2020年6月9日

【头条】常德市场监管局公布一批执法典型案例:祥天控股(集团)有限公司组织、领导传销活动案等上榜

反传销网6月9日发布:常德市场监管局公布一批执法典型案例(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年6月9日

【警示】北海宣判一起“资本运作”传销案 传销老总获刑并罚款75万元

反传销网6月8日发布:6月7日李旭反传销团队获悉,北海市银海区人民法院在5月14日宣判一起“资本运作”传销案。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年6月8日

【头条】这些传销骗局,千!万!不!要!信!

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年6月8日

【打传】防城区打传队开展“雷霆19号”专项清查行动

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年6月8日

【通告】“银谷财富”珠海分支机构涉嫌犯罪的通告

实地报案。对通过珠海分支机构参与投资的,投资人为珠海市户籍或实际居住地在珠海市的,请到户籍所在地或实际居住地派出所报案;外地户籍的,可到户籍所在地公安机关或拱北口岸分局经侦中队报案。
2020年6月7日

【曝光】有钱还众筹平台被指拉人头裸奔传销模式人设骗局!

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年6月7日

【头条】又见"虚拟货币"骗局!发展传销会员65层,涉资3亿!监管持续收紧,正规军何时来?

6月2日早上7点,国外加密货币交易所行情显示,比特币价格被急速拉升,最高价格突破10429美元。伴随着比特币重回10000美元关口上方,美股区块链概念股盘前集体走高。截至下午4点,Marathon
2020年6月7日

【落网】涉嫌非法传销被追逃 昔日“大姐大”被“押”回芜湖

2019年1月31日,芜湖市公安局镜湖分局侦查工作大队经案中队接镜湖区市场监督管理局移送案件称:2018年期间,犯罪嫌疑人王某等人涉嫌非法组织、领导传销。分局领导高度重视,立即指令办案民警进行侦查。
2020年6月6日

【案件】广西北海“资本运作”传销女“老总”获刑并罚42.5万元

2012年间,被告人周某某经陈某某(已判刑)介绍来到北海市区,在缴纳69800元加入传销组织后,成为陈某某的下线。随后,周某某发展了姜某2、毛某3、罗某1(均未到案)三人成为其下线。
2020年6月6日

【头条】2020年全区打击传销工作电视电话会议在南宁举行

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年6月6日

【头条】网恋女友没见成,却被骗进传销窝点;发现女网友疑似传销 男子冒充“警察”敲诈1.1万元

据悉,今后马坡岭街道将加大出租屋清查力度,重点对开放式小区进行专项宣传,提高居民对传销行为的警惕性,鼓励居民积极参与到打击传销的行动中来,让传销行为无处遁形,保护芙蓉“无传销”的一片净土。
2020年6月5日

【打传】防城港打传在行动,抓获涉传人员45人!

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年6月5日

【案件】宿迁湖滨警方破获特大网络传销案涉案金额近亿元

目前,该传销团伙已被宿迁市公安局湖滨新区警方成功摧毁,案件正在进一步侦办中。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年6月5日

【警惕】所有“拆分盘”都是庞氏骗局 多名“MCI”传销骨干在四川邛崃获刑

至案发,四被告人分工合作,直接和间接发展下线58人,并形成金字塔式层级关系,层级达三层以上。甘某升非法获利130000元,但某礼非法获利36331元,王某、牟某梅未获利。
2020年6月4日

【头条】这些组织是共享经济还是传销?总局明确答复了!

购买虚拟币十天一收益、商友圈工会打着帮助贫困商户的旗号“拉人入伙”是传销还是共享经济?近日,陆续有网友在国家市场监督管理总局网站公众留言系统举报、咨询关于一些商会分享经济推介等名目涉嫌传销的问题。
2020年6月4日

【案件】宁乡三名传销老总曾在合肥、南昌等地组织“1040工程”传销被公诉

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年6月3日

【案件】“胜威国际”特大传销案二审宣判!“中国第一人”获刑六年六个月

5月14日,江苏省徐州市中级人民法院对一起横跨全国多个省市的特大网络传销案进行了二审宣判。一审期间,“胜威国际”特大传销团伙“中国第一人”徐某庆、汪某菊分别被云龙区人民法院判处有期徒刑,并处罚金。
2020年6月3日

【防骗】多金“男友”点拨赚钱大法?南京警方侦破特大“杀猪盘”诈骗案

其中,黑话“猪槽”为交友工具,“饲料”为甜言蜜语聊天话术,“养猪”即为恋爱交往,而最终的“杀猪”就是实施诈骗。
2020年6月3日

【防骗】警惕以“虚拟货币”等为名义的非法集资

虚拟币投资往往说不清资质许可、经营模式、资金去向和获利方式等。做到看不懂的业务不触碰,不公开透明的行业不投资。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年6月2日

【揭秘】检察官“法治大讲堂” 为你揭晓传销骗局

开课前,甘晓罡检察长从提高防范打击传销犯罪思想认识,健全打、控、防、管、教“五位一体”防范和打击传销长效机制,加强宣传教育工作等三个方面进行了强调。
2020年6月2日

【头条】不获全胜,决不收兵!长沙雨花打传人与传销分子刚到底!

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年6月1日

【警惕】别让这些“精神传销”忽悠你!

此类培训的费用每人动辄上万甚至数万元,并强制要求以“感召”为名拉人头、发展下线、招募学员,呈病毒式发展,聚敛巨额财产,与以敛财为目的的传销活动一样危害严重。
2020年6月1日

【防骗】套路太深!别让自己的爱心被利用

“善心”伪装的网络传销,欺骗性比很多其他传销骗局更强,让人心甘情愿地参与“捐款”,还拿到所谓的善心“回报”。但不管如何变换手法伪装,换了多少“马甲”,传销就是传销,一定要警惕。
2020年6月1日

【追踪】乌苏正宇集团传销案宣判!“乾易通”平台一“站长”获刑

一是动态奖:每推荐一个人成为会员并投资一个订单(500元),就可以获得10元的奖励;站长下线会员每投一单可获得30元奖励。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年6月1日

【专论】比特币利用区块链的特点创造了一个新型传销

因为那些聪明的人早就知道买比特币最终不赚钱,但是开交易所稳赚不赔啊,你的每一笔交易无论是亏是赚,都要给交易所付手续费,于是交易所也开了好多家,难道山寨币和交易所的创始人的智商不如你?
2020年5月31日

【头条】钦南警方端掉一传销“一日游”团伙 刑拘5人 查获涉嫌参与传销人员116名

目前,犯罪嫌疑人冯某雷、王某富、梁某彬等5人已被钦南警方依法刑事拘留,其余人员经集中进行反传销教育后遣返。案件还在进一步侦办中。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年5月31日

【案件】“尚朋高科”传销案在福清法院宣判 前身是臭名昭著的“讯联网”传销

福清市人民法院认为,公诉机关指控刘某蜀犯组织、领导传销活动罪的事实清楚,证据确实、充分,指控罪名成立,量刑建议适当,应予采纳。依照相关法律的规定,判处刘某蜀有期徒刑一年二个月,并处罚金人民币二万元。
2020年5月30日

【案件】“MBI”传销台州女骨干发展40余人 涉案金额300余万元

动态增值是通过发展下线,吸引更多的人员加入,投资金融越大,“M币”升值越快,推荐人也能够得到相应的奖金,分别有“直推奖”、“对碰奖”、“领导奖”三种奖励。
2020年5月30日

【案件】之信控股案140余名业务员退缴2960余万元 4人拒退缴被刑拘

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年5月29日

【大案】涉及10万名会员!枣庄又破获一起虚拟货币特大网络传销案

去年10月25日枣庄警方又破获一起特大网络传销案,将该传销平台讲师罗某某抓获归案。反传防骗快讯了解到,至案发,该传销平台以数字货币为名义,发展传销会员10万余名,涉案资金高达3亿余元。
2020年5月29日

【头条】抓住数字货币的红利?不存在的!你抓住的可能是传销币

青山区的郭女士也遭遇了同样的套路。其在一个投资群里被一位“导师”主动加好友,向其推荐了某数字货币交易平台。先后投入20多万元“买涨跌”,后发现无法提现。
2020年5月29日

【曝光】四季优美随便果官宣疑似“甩锅” 代理商仍热衷宣传功效

四季优美发布《通知》,向代理商和消费者表明旗下产品为普通食品,无任何功效,严禁代理商进行各种虚假夸大宣传。但代理商和网络推广软文对虚假夸大宣传却乐此不疲,难道四季优美真的不知情?
2020年5月28日

【重磅】举报有奖!广东新版非法集资举报奖励办法实施

处非牵头机构应建立健全举报奖励档案(包括举报记录、核查处理情况、奖励领取记录、资金发放凭证等),加强对奖励资金申请、审批和发放工作的监督管理,接受财政、审计、监察等部门监督,并按规定做好相应的公告。
2020年5月28日

【专论】打击传销任重道远

在裴俊杰的记忆里,被带到执法大队后,声称自己月入二三十万元,只是没到账的传销人员并不在少数。更有甚者,一对外地父母竟带着七岁的女儿一起搞传销。看到已到上学年纪的小女孩清瘦的样子,执法人员很是揪心。
2020年5月27日

【动态】重拳挥向5类传销!青岛两大部门开展打击传销违法犯罪专项行动

重点打击假借“微商”名义实施的传销违法犯罪活动和以“区块链”、“金融互助”、“旅游互助”等为幌子实施的网络传销违法犯罪活动,严惩以“电子商务”、“网络直销”等名义从事的网络传销活动。
2020年5月27日

【案件】“亚元文旅资产”特大传销案在盐城尘埃落定 兰新民获刑八年半并处三百万罚金

被告人沈某受兰新民指派,管理亚元传销组织的微信群,在微信群中发布亚元传销组织的相关通知、发布亚元传销组织的宣传资料、管理群中对传销组织有反面影响的人员、帮助解决群中会员反馈的问题等。
2020年5月27日

【重磅】“东望集团”30名骨干涉嫌诈骗传销等多宗罪被永城检察院起诉

另外,“东望集团”与黑龙江省某公司合作,以每斤6元到13.5元的价格购买大米,加高到5至6倍以后,以每斤30元到90元不等的价格卖给会员,诱使会员发展下线逐层销售返利。
2020年5月26日

【头条】新瓶装旧酒 GSC环保币涉嫌传销

“GSC环保币”设置了顶级“大咖”权限,在各大社群中,终极服务商成为了小白投资者争相追捧的对象,北京商报记者注意到,“GSC环保币”的服务商可享受应用场景服务独享、买币省手续费等多项权益。
2020年5月26日

【警示】144名受骗者拿回50余万!汉阳法院进行非法集资案款发还

汉阳法院执行员李湘琼表示,本案受害者以老年人居多,市民在投资理财时一定要谨防各类非法集资陷阱,不要被高额利息所诱惑。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年5月25日

【动态】安徽省94家P2P网贷全部停业退出:推进在营平台良退

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年5月25日

【案件】“龙绥国际”“亮剑精准扶贫”特大集资诈骗案审结 首犯获刑十三年

反传防骗快讯5月22日获悉,“龙绥国际”特大集资诈骗案在江苏省徐州市中级人民法院(下称二审法院)二审审结。一审期间,该集资诈骗团伙主犯蔡可成、陶延龙分别被原审法院判处十年以上的有期徒刑,并处罚金。
2020年5月25日

【头条】北京市养老服务要出责任清单,严打借“以房养老”非法集资

实行养老服务设施用地全生命周期管理,严禁利用养老服务设施用地变相进行房地产开发。建立主管部门及属地街道(乡镇)联合监管机制,养老服务机构用地情况纳入土地市场信用体系。
2020年5月25日

【追踪】REC黄金树特大传销案:四川一骨干刚刑满释放又被抓

该组织通过“REC黄金树”网站已登记在线会员为推荐人,为新会员注册、激活账号,由推荐人完成新会员在网站平台内的区域安置,从而形成自上而下、多层级、金字塔型的传销体系。
2020年5月24日

【案件】南充“斑美拉”传销案开庭审理 四名女子站上了被告席

斑美拉公司获利的方式第一种是“零售利润”,以每套8800元或9800元的价格卖给消费者使其成为公司的普通会员;第二种是发展下线代理赚取“批发差价”。
2020年5月24日

【案件】深圳P2P汇凌金融以涉嫌集资诈骗立案:2名负责人被刑拘

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年5月23日

【说法】龙爱量子——一个“众”在参与的传销骗局

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年5月23日

【政策】南宁非法集资举报奖励办法明确三个等级:3个月内立案属一级

(四)对提供非法集资类违法违规广告图片或详细信息,经市场监管等行政主管部门查证,并经市本级地方金融监管部门审核确认为非法集资类违法违规广告的,给予举报人3000元的奖励。此项奖励可与前三条同时享受。
2020年5月23日

【重磅】建湖检方对“PlusToken”传销主犯提起公诉 涉及会员近193万

Token”钱包App是一个以数字货币理财为名,按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量和投资金额作为计酬返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济秩序的传销组织。
2020年5月22日

【案件】柳州破获“云集品”特大传销案 一骨干发展13万余人被起诉

2019年4月11日,被告人罗某某因涉嫌组织、领导传销罪,被柳州市公安局城中分局刑事拘留,同年5月15日经该院批准,同日由城中分局执行逮捕。
2020年5月22日

【头条】南宁市开展打击传销“双清零·双提升”专项五号行动 清查出租屋296间

反传销网5月22日发布:近日,我市开展“双清零·双提升”集中打击和清查整治传销专项五号行动,一起到现场看看查处情况。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年5月22日

【大案】青岛破获“中销联合”传销案 涉案金额高达100余亿元

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年5月21日

【曝光】用户刷单赚佣金遭回款难,e趣商城CSC模式涉传销永久关停

5月20日,e趣商城平台发布《相关部门责令公告》,其中称e趣商城推出的CSC合作销售模式,在从事经营活动中,涉嫌违反《禁止传销条例》相关规定,构成传销行为。提醒广大群众提高守法意识和风险意识。
2020年5月21日

【头条】深圳警方破获鳄鱼宝科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案

2016年11月,深圳鳄鱼宝科技有限公司正式开发上线鳄鱼宝平台,该平台以投资鳄鱼相关产品为主。投资人以领养广东宏益鳄鱼产业有限公司鳄鱼的形式在平台上进行投资,平台承诺保本付息。
2020年5月21日

【头条】以“云数贸”为由头诈骗“云家人”!大庆警方破获“中国物联网股东分红”诈骗案!

通过大量工作,今年4月份,乘风公安分局民警对该组织的层级关系有了初步了解,发现大部分人员都在江苏、广西、四川等地活动,这给民警的破案工作带来了很大的难度,但民警始终没有放弃。
2020年5月20日

【揭秘】以“打造7亿中产阶级”等高收益回报为诱饵,骗取“入会费”总额高达8000多万元

该负责人表示:“接下来,宁波市市场监管部门将继续保持对网络传销违法行动“零容忍”的高压态势,清理整顿一批网络传销违法活动苗头隐患,重拳打击各类网络传销违法案件,全力服务打赢防范化解重大风险攻坚战。”
2020年5月20日

【案件】借推广“赭石汗蒸房”名义行传销之实 6名被告人被送上法庭

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年5月20日

【大案】涉案3.8亿 一起特大数字货币诈骗案95名嫌疑人被起诉

被告人汪某是2018年7月的应届毕业生,当月,她在求职网站上挂了自己的简历后没几天,就收到了面试短信,“公司财务部负责人就简单问了我一下财务会计方面的问题就让我通过了,我的岗位是结算专员。”
2020年5月20日

【头条】5·15 | 深圳警方严厉打击非法集资等各类突出经济犯罪

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年5月19日

【防骗】旅行世界的分红犬疑似曝光涉传,游戏制度走了传销的老路

看到这里也就明白了吧开始会有会员一些蝇头小利,到最后分红犬是真的需要借助上线发展下线来赚取购买金币这难道还不是以游戏之名进行传销之实吗?
2020年5月19日

【案件】“和汇生态葡萄园”涉嫌传销被立案侦查!

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年5月19日

【案件】23人获刑!南京“自愿连锁经营业”特大传销案宣判

该传销组织内部实行“五级三晋制”,的模式发展传销人员,要求新加入者以通过购买虚拟份额的方式获得加入资格,每名成员可发展3名直接下线,并依靠发展下线所购买的份额进行计酬和返利。
2020年5月18日

【案件】昌乐“云数贸”特大传销案审结 12名“五行币”骨干人员获刑

2016年12月至2017年4月份期间,被告人张某岭经张某介绍参加五行币传销组织虹晟团队以来,在哈尔滨等地发展下线人员300余人,2017年1月获得该传销组织的宝马奖励14万元。
2020年5月18日

【头条】南宁警方微电影《一日销亡》由真实传销案例改编拍摄

“5·15”经侦宣传日当天,为了营造浓厚的反传销氛围,南宁会展航洋城、凤岭客运站、新兴广场等人流密集的商业区、交通枢纽,都充分利用起各种屏幕滚动播放这部微电影,吸引市民驻足观看。
2020年5月18日

【关注】光明新零售被斥蹭“热点” 奖金制度或涉嫌传销

从中国商标网查询得知,Brilliant商标及光明商标确系上海乾顺贸易有限公司所有,但商标类别仅包含饼干、蛋糕、面包、月饼、可可制品、果冻、糖果、巧克力、冰淇淋、麦片,未写明包含饮料类。
2020年5月17日

【防骗】你想一夜暴富吗?你想成为百万富翁吗?

2019年,犯罪嫌疑人余某某等人利用广东(广州)聚富宝电子商务有限公司,开通代理级别、县代理实行合伙人制等手段,该公司在2017年7月至2018年6月运作期间,至少发展有613名会员。
2020年5月17日

【案件】金昌破获“普顿PTFX”传销案 7名嫌犯已移送审查起诉

除以高额收益作为诱饵外,平台还制定一系列奖励制度、奖励措施,诱骗、激励加入者以发展下线人员为计酬或返利依据,采取团队计酬的方式,通过设立会员“佣金返利”“盈利分享”分级奖励机制,发展平台会员。
2020年5月17日

【防骗】你购物我报销?2万多人掉非法集资陷阱

2016年1月,松北公安分局接到举报,哈尔滨秒诚异联商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款。公安机关立即组成专案组展开调查,并逐步掌握了该公司非法吸收公众存款的犯罪事实。
2020年5月16日

【打传】“传销宴”被防城区打传队一锅端

如果您觉得防城港公安民警的辛勤付出值得肯定,敬请大家在接到自治区民调中心(0771-12340)电话对防城港社会公众安全感和满意度随机调查时,耐心配合,给予民警们公平的评价,谢谢!
2020年5月16日

【打传】为老百姓捂好钱袋子!凌云警方严打传销初战告捷

经审讯,查明该组织涉案金额高达1000余万元,现已扣押涉案现金224万元,冻结赃款16余万元,扣押涉案车辆奔驰1辆,雷克萨斯1辆,扣押手机4部,4人对参与传销活动的违法犯罪事实供认不讳。
2020年5月16日

【动态】广西公安机关破获传销活动案154起,刑拘259人

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2020年5月15日

【头条】中国多地严打经济犯罪 “虚拟货币”常为传销噱头

警方介绍,当前网络传销发展迅猛,通过社交平台轻松发展会员逐渐占据传销活动主流。公安机关近年查处的网络传销案件涉案金额大、涉及人数众多、跨区域蔓延发展迅速,远超传统聚集式传销。
2020年5月15日

【警示】​山东发布经济犯罪十大典型案例:枣庄一传销团伙发展会员8万余人涉案金额12多亿元

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2020年5月14日

【动态】南宁:良庆警方查获涉传人员12人;邕宁警方凌晨行动 21名传销“老总”落网

2020年5月13日,良庆公安分局联合城区打传专业队、市场监管、特勤大队、街道(社区)等力量,持续开展集中打击和清查整治传销专项行动。
2020年5月14日

【头条】中销联合组织、领导传销活动案被通报!青岛公安通报7起典型案例​

会上,市公安局经侦支队相关负责人通报了近期以来我市公安机关打击非法集资、传销等涉众型经济犯罪及其他各类经济犯罪成果,就相关典型案例接受了媒体采访。
2020年5月14日

【追踪】最新消息!“国脉天网”案进入庭审阶段!

被拼团加入的这5人,继续邀请其他人,作为业务员的这位,则继续获得100元的奖金。直至这5人均又拼团满了5人,这时又可以升级为了代理商,依然享有没加入以为得100元的收入。
2020年5月13日

【案件】河南焦作:两男子以传销模式卖“吕家传”膏药获刑

经审理查明:2014年3月28日,吕某、应某注册成立无锡市同诺商贸有限公司。2016年9月,吕某、应某、张某等人注册成立郑州市吕家传生物科技有限公司,开始经营“吕家传”冷敷贴(以下称:吕家传膏药)。
2020年5月13日

【头条】银保监会等五部门发布提示:警惕“虚拟货币”骗局

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2020年5月13日

【防骗】已有3000多人被骗!疫情之下,新型“洗脑式”诈骗出现

近日,江苏淮安警方在“净网2020”专项行动中破获了一起网络招工诈骗案件,抓获团伙成员60余人,案值500多万元。
2020年5月12日

【落网】“振兴东北老工业基地3260项目”一人被查

反传销网5月12日发布:近日,抚宁公安分局禁毒大队民警根据线索,缜密侦查,严密布控,成功抓获一名涉嫌诈骗的网上逃犯。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年5月12日

【警示】轻信网友投资“空气币”炒莱特币 三天内20万变“空气”

今年3月,袁先生收到一条陌生人发来的好友申请,通过验证后在对方朋友圈看到对方炒数字货币的照片,感觉是个不错的投资项目,盈利很快,于是就向对方咨询如何投资数字货币。
2020年5月12日

【舆情】江苏由爱地尔新零售涉嫌传销 市监公安将联合调查

江苏由爱地尔生物科技有限公司前身为无锡地尔由爱生物科技有限公司,成立于2016年3月4日,法人代表郭东军,注册资金1000万人民币,实缴资本2万人民币。主要销售欧迪玛ODMER系列产品。
2020年5月12日

【防骗】温柔背后有陷阱 警惕社交网络新型“杀猪盘”骗局

网络世界是虚拟的,任何人都可以随意包装自己。因此,通过网络交友一定要谨慎小心。赚钱要脚踏实地,千万不要轻信所谓的网络投资、赌博能挣大钱,只要谈及金钱问题,一定要提高警惕。
2020年5月11日

【案件】“亚元”虚拟货币案涉及23万余人近8亿元,枣庄四人获刑!

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2020年5月11日

【头条】三名未成年女孩误入传销,噩梦边缘被解救

小花说,她们有20几个人吃住在一套不足100平方米的房子里,每天大家一起做饭,吃的是土豆和白菜,平常会有老师给他们上课,帮她们规划人生,还会鼓动她们介绍更多的亲戚朋友加入到她们的团队。
2020年5月11日

【警惕】投资“电影”理财?当心这个诈骗新套路!

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2020年5月10日

【案件】北海特大“资本运作”传销案宣判 10名山西籍“老总”获刑

2015年,被告人马某霞经山西老乡介绍加入该传销体系,以北部湾大开发,投资国家项目为借口,并以“资本运作”为名,先后直接或间接诱骗下线到北海交纳申购款后加入到其在北海、防城港的传销体系。
2020年5月10日

【头条】传销人员“转岗”当保安身份暴露当场下岗

当天上午8时30分,青秀区仙葫经济开发区打传办组织公安、市场监管、城管、打传专业队等100多人分成9个打传小组,对辖区存量的传销人员和为传销人员提供居住条件的出租屋进行地毯式清查和打击整治。
2020年5月10日

【重磅】蹲守6天不眠不休,一群小伙把自家“老总”送进派出所!

南宁市正以最大的决心、最严厉的手段和零容忍的态度铲除传销“毒瘤”,请广大市民积极配合开展打击传销行动,发现传销及时举报,对有效举报线索将依据《南宁市举报传销奖励办法》予以200元至5000元奖励。
2020年5月9日

【曝光】湖南乾润新瑞集团推出“蚩尤康旅”被指重操旧业且涉嫌传销

本网还发现,湖南乾润华创团伙曾经操纵过一个叫“华硒时代”的项目,运营公司为湖南华硒时代电子商务有限公司、湖南华硒时代生物科技有限公司,主打的就是“华硒积分”,目前,该项目不仅人去楼空。
2020年5月8日

【防骗】乌市民警现场演绎传销套路,助九旬老人远离骗局

社区民警马勇涛也提醒韩奶奶的儿女要给予对老人更多的关心和理解,鼓励老人多参加有意义的户外活动,遇到老人被骗,不要一味的埋怨和责备,只有多关心多爱护老人,才能让他们安享晚年,不让诈骗分子有机可乘。
2020年5月8日

【说法】“云联惠”到底是不是传销?法官评析传销罪名的主体认定问题

根据最新的司法解释,所谓传销活动的组织者、领导者,是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人,以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责,或者在传销活动中起到关键作用的人员。
2020年5月8日

【案件】“ALB”拆分盘实为传销骗局 库尔勒市主要负责人获刑

4月26日,新疆库尔勒市人民法院就披露了一起“拆分盘”网络传销案的判决书。反传防骗快讯了解到,“ALB”拆分盘平台的库尔勒市主要负责人因组织、领导传销活动分别获刑。
2020年5月7日

【案件】沐川“博旅理财”网络传销案宣判 重庆綦江一女子获刑

会员注册分为六个等级,六个代理等级所获得的代理收益分为“推广佣金”和“业绩奖”两种。无论静态还是动态分红所得筹码,均直接注入该会员账号内,由该会员进行提现或复投操作。
2020年5月7日

【头条】江西省重点打击以“虚拟货币”等为幌子实施传销

据介绍,此次打击整治传销联合行动明确了五大重点。首先将重点打击社会危害大、群众反映强烈的传销案件,深挖和严惩传销组织者、领导者、策划者、骨干分子和以暴力手段胁迫他人加入传销组织人员;
2020年5月7日

【政策】河北:严禁以“光伏发电”等名义进行传销

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2020年5月6日

【防骗】2小时,女子被划走1919万!长沙警方通报电信网络诈骗十大典型案例

警方提醒:虚假投资平台诈骗警情近期多发,不少市民付出惨痛代价,甚至倾家荡产。理财投资必须选择合法正规的平台,不要轻信所谓导师、专家和精英。不要贪图所谓高回报、低风险的投资收益,不能心存侥幸去投资。
2020年5月5日

【头条】推特钱包特大虚拟数字货币钱包平台集资诈骗案告破,5人被抓

经初步调查统计,2019年1月至今,推特钱包平台共计发展会员达1000人左右,受害人遍布湖南、浙江、广东、安徽、贵州、北京等地,吸收会员存款含虚拟数字货币和现金人民币价值共计3000余万元人民币。
2020年5月5日

【动态】南宁:“双清零·双提升”打传行动第二波!涉传房子被封,女房东当场大哭

此次行动,共出动警力、相关部门执法人员和工作人员60人。按照方案要求,对前期检查和查封的出租屋进行再次摸排,确保彻底将传销连根拔起,防止其死灰复燃。行动共清查出租屋20间,未发现涉传人员。
2020年5月5日

【头条】江西高压打击整治传销 遏制传销违法犯罪活动蔓延

2019年2月25日,江西省赣州市章贡区人民法院对以李某君为首的恶势力犯罪集团涉嫌组织、领导传销活动、抢劫、非法拘禁一案进行公开宣判。(资料图)
2020年4月28日

【案件】21名老总获刑!防城港“资本运作”特大传销案宣判

该传销模式规定,老总级别名下份额要在600份以上且三个直接下线必须是经理级别,上线人员按照级别高低对下线人员交纳的申购款根据组织网络层级排位和发展下线的数量以固定比例进行提成。
2020年4月27日

【曝光】31批次化妆品不合格 涉及标称李时珍生物科技等多家生产企业

反传销网4月27日发布:2020年4月20日,国家药品监督管理局网站发布关于31批次不合格化妆品的通告(2020年第28号)。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年4月27日

【防骗】不到三小时,她被骗子语音忽悠走了15万元

反传销网4月27日发布:从下午4:08开始,到6:54接到平台电话,不到三个小时,湖北恩施的向女士就被骗子忽悠走了15万多元。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年4月27日

【头条】贵阳去年至今年3月共查处传销案件2167件

云岩区联合住建部门,充分发挥街道办事处综合服务职能,实现“堵”传销屋和“疏”出租屋的有机结合;网格管理员对出租房屋开展不定期的“回头看”,做到“单元不漏楼、楼不漏户、户不漏人、人不漏项”。
2020年4月26日

【曝光】注册“芝麻开门”就送50万数学资产?其模式涉嫌传销

投资者获得的ZM币,可以释放、增值、兑换以及用于游戏娱乐、购物消费等抵扣支付。其中,投资者每天签到释放100枚ZM币,用户每每走一步路也释放1枚,每天每个账户最高可以释放1万枚。
2020年4月26日

【打传】北海市落实“六字方针”创建无传销城市

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年4月25日

【防骗】“传销”式推广,6万元一套APP控制输赢

对于客户的目的他们心知肚明,多数找他们开发游戏的客户都是经营网上赌博的。“你们做这个的其实大部分都是违法的。”该工作人员表示,他们做的棋牌APP,6万元一套,后台有控制器,可以控制牌局的胜负率。
2020年4月25日

【头条】央行数字货币揭开了神秘面纱,千万别当作虚拟货币炒作

从货币发展的历史看,从贝壳到金银再到纸币,货币载体经历了多次变化,如今进入信息化时代,逐步向数字货币发展是必然趋势。对于普罗大众而言,应做好迎接数字货币的心理准备,积极拥抱新事物,以免落后于新时代。
2020年4月24日

【动态】青岛市场监管严打传销 2019年查处相关案件31起

其中市局查办的某直销企业利用会销模式虚假宣传案,罚没款20万元,欧琳元商贸有限公司组织策划网络传销案,罚没款120.8万元,均被国家市场监管总局作为典型案例在全国发布。
2020年4月24日

【案件】德州“微课传奇”特大传销有了最新进展

4月22日,临邑县人民检察院对外披露称,杨红岩等21人涉嫌组织、领导传销活动案,经临邑县公安局补充侦查于2020年4月21日重新移送临邑县人民检察院审查起诉。
2020年4月24日

【防骗】电信网络诈骗案频发!益阳民警:我太难了

2、【案件】“博鑫洗码”投资人如何报案?山东警方正式通告银谷财富等非法集资案:投资人报案需通过网上平台登记!
2020年4月24日

【案件】玉林一女子参加“中国普惠商城”传销被起诉

静态收益就是资产包每天以千分之一日递减释放给会员资产,会员释放的资产达600元美金的倍数即可提现为人民币,也可以复投,还可以购买“中国普惠商城”原始股。
2020年4月24日

【案件】“博鑫洗码”投资人如何报案?山东警方正式通告银谷财富等非法集资案:投资人报案需通过网上平台登记!

由于案情复杂,涉及面广,需要大量时间和警力去推进各项工作,希望各位投资人充分理解,不信谣不传谣,并支持公安机关集中精力全力以赴开展工作。
2020年4月23日

【重拳】“双清零·双提升”打传行动打响, 39名涉传人员落网……

反传销网4月23日发布:4月22号凌晨,我市开展“双清零·双提升”集中打击和清查整治传销专项一号行动。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年4月23日

【案件】湖南郴州一男子强迫他人从事传销活动致死,5年后主动投案自首

年以来,宜章警方从未放弃对文某的抓捕工作,为早日将其抓捕归案,莽山派出所民警克服重重困难,认真分析线索,层层抽丝拨茧,终于在广东省东莞市发现了文某踪迹。4
2020年4月22日

【头条】为传销人员提供住所,钦州一业主被罚5万元;长沙一房东因将房屋出租给传销人员被罚款!

万元以下罚款。《国家工商行政管理总局关于出租房屋给传销人员居住的行为是否依据〈禁止传销条例〉进行处罚问题的答复》(工商直字〔2007〕189
2020年4月22日

【大案】44层27.7万人!眉山“共享技能”特大传销案宣判

金融智商税获悉,2015年,被告人廖某保成立安徽跑男科技有限公司并开始做“快递哥项目”,为了便于推广先后又使用了“跑男”、“大拿私活”。2017年,廖某保等人将“大拿私活”更名为“共享技能”。
2020年4月22日

【警示】以原始股为名非法进行传销 新野一女子获刑

4月17日,山东省冠县人民法院对外披露了一起以销售原始股为幌子的网络传销案。金融智商税了解到,河南省新野县女子范某明因犯组织、领导传销活动罪,被该院判处有期徒刑,并处罚金。
2020年4月22日

【头条】南昌新建区捣毁涉传窝点8个,抓获涉嫌传销人员21人

反传销网4月21日发布:新建区21人被抓!这事千万别干…(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年4月21日

【追踪】姬存希被曝虚假宣传 产品注销后仍在天猫销售

反传销网4月21日发布:近日,有网友向记者爆料,称“微商品牌姬存希存在大量虚假宣传,而且多级代理涉嫌传销。”(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年4月21日

【案件】“智天金融”特传销案在永城宣判 公司副总经理助理获刑

经审理查明:2015年8月24日,吴开明伙同邓智天、冯文秀成立四川智天金融公司。四川智天金融公司成立后,在深圳前海股权交易中心有限公司挂牌,并在香港举行了挂牌敲钟仪式。
2020年4月21日

【防骗】用“微信跑分”每日躺赚数百元到几千元?当心成犯罪帮凶!

看看内容真是漏洞百出:试问有谁听说过每日流水这么大的公司需要用个人收款码收钱的?还被限额?支付宝也一样,有面向公司的支付接口。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年4月20日

【追踪】眉山经侦大队抓获三名“趣码”网络传销犯罪嫌疑人

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2020年4月20日

【头条】银海区重拳出击 “雷霆行动”铲除传销

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2020年4月20日

【头条】以打开路,南宁市打击传销“双清”、“双提”专项行动再掀高潮!

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2020年4月19日

【头条】浙江警方侦破“七亿入口”特大传销案!涉80余万人8000余万元资金

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2020年4月18日

【打传】涉传人员公园“讲课” ——钦南钦北成功联手执法捣毁传销窝点

当晚10点许,根据钦南打传队提供的信息,钦北打传队执法人员在传销窝点进行蹲守,顺利在某传销窝点内抓获四名涉嫌传销人员。目前,执法人员已对相关人员展开立案调查。
2020年4月18日

【曝光】“太极古芳”崩盘跑路了 “万人拼团”模式只是一场传销骗局

而参加“万人拼团”模式的消费者需要在商城内购买一套售价为218元的化妆品,就可以成为“菜鸟团长”级别,发起拼团。“菜鸟团长”每拼完一次团,就可以获得200元现金和6000元“加权分红”的奖励。
2020年4月18日

【打传】持续打击非法传销,巩固“清风行动”成果!

本次清查行动共清查丹徒新城3个小区,共出动执法人员一百多人次,车辆30台次,清查传销窝点12个,查获传销人员54人。
2020年4月17日

【案件】平顶山市新华区人民法院 追缴涉传销案件违法所得两千余万元

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2020年4月17日

【头条】63人落网!广西东兴市摧毁“游走式”非法传销组织

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2020年4月17日

【头条】炒币炒汇、网购刷单,当心非法集资新套路

不法分子编造“实现财务自由”“一夜成富翁”的神话,许诺投资者高额回报、零风险。为了骗取更多的人参与集资,非法集资人在集资初期往往按时足额兑现承诺本息,待集资达到一定规模后,便秘密转移资金或携款潜逃。
2020年4月16日

【防骗】网上兼职要小心 刷单诈骗出现升级变异为传销式新套路

月初,黄女士在某短视频平台上收到一陌生人私信,对方询问黄女士是否要刷单并留下了联络方式。两人添加微信好友后,陌生人便将黄女士拉到一个微信群,并发布一条商品链接,让群里的人刷单。黄女士想着这个商品
2020年4月16日

【警惕】谨慎投资养老公寓,莫让养老变“坑老”

温馨提示,要谨记高回报伴随着高风险,切勿为了追求高收益轻信各类营销话术。投资一定要慎重,如有需求,请及时同家人商量或向专业人士咨询请教,尤其是大额投资,切不可大意或一意孤行,以免进了圈套。
2020年4月16日

【案件】“中国梦主平台”?一个多月坑了1.5万人诈骗300余万元

经查,侯某、袁某、高某、李某4名犯罪嫌疑人骗取公私财物,数额巨大,其行为涉嫌诈骗罪被射阳警方依法刑拘,累计追回赃款120余万元。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年4月16日

【大案】以“军民融合”为幌子发展70余万人 检察院首次公布17名主犯信息

来自吉林省通化市的戴某某担任“军民融合集团军”第七纵队第一财务部部长一职,主要负责对第七纵队下属各军上报的项目报单费及人员报表信息进行核对,并负责将收取的180余万元项目报单费汇总后转给田某某。
2020年4月16日

【头条】关于崔宁宁等人涉嫌非法吸收公众存款案件情况通报

同时,提醒广大群众提高防范意识,克服侥幸心理,不被高利诱惑,自觉抵制非法集资违法犯罪活动,避免财产损失,共同维护社会经济秩序。
2020年4月15日

【打传】广西北海严防传销人员回流 11名传销人员中途折回被拦截

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2020年4月14日

【动态】从严从快!防城港市法院多举措惩处传销犯罪见成效<总1502期>

防城港市两级法院高度重视打击传销犯罪工作,不断提高政治站位,充分发挥审判职能,用强有力的举措依法从严从快惩处传销犯罪活动,打击传销犯罪审判工作取得了阶段性成果。
2020年4月14日

【案件】驻马店“云联惠”传销案宣判!公司法人和董事长都获刑了

经查明,2014年1月6日,广东云联惠公司注册成立后,主要运营“云联商城”交易平台,该平台构建对象主要有“云联惠商家”和“消费会员”,采取“消费全返”运营模式吸收会员。
2020年4月14日

【视频】上思警方:打击传销公益视频系列宣传片(2)

传销公司一般是熟人找熟人。有句话,叫朋友不言商。这话有一定的道理,不要因朋友感情害了自己。有的人,只要朋友邀请,就什么都不问,不明不白的跟着干,结果是陷入迷局,不能自拔。
2020年4月13日

【头条】防城港市打掉40多个传销体系行政处罚16853人

深化市际协作,依托防城港、南宁、桂林、北海、钦州等五市公安局经侦支队成立的“打传联盟”,强化情报信息交互共享。深化市县协作,市打传办统一组织、定点清除、专项整治、重点打击,集中优势兵力打“歼灭战”。
2020年4月12日

【警惕】最高回报几十倍?四川内江商人遭遇电影投资骗局

一个月内,闻先生连续签订了三份电影投资协议,总共投入了60万元。按照几家影视公司给他介绍的之前一些电影票房情况,如果能够达到百分之几百的回报,“电影投资人”闻先生可望通过投资电影,迅速成为千万富翁。
2020年4月12日

【案件】“桑杰集团”特大传销案审结 以原始股为噱头骗了12万余人

2018年4月11日,单占柱、王某、宋某兴、罗某组织召开200余人参加的股权发布会,以一元一股、买一送一、购买2000元以上赠送价值1288元的“人参肽”的方式向社会发售“桑杰”原始股。
2020年4月11日

【复盘】28天收益11%,以社交新零售之名行庞氏骗局之实?大地云仓涉嫌非法吸存多人被捕

而在3月30日,大地云仓主体福建张氏天天惠网络科技有限公司(以下简称“张氏网络”)因涉嫌非法吸收公众存款,公安机关已对犯罪嫌疑人张某强等18人依法采取刑事强制措施,其中刑拘6人,取保候审12人。
2020年4月11日

【头条】最高奖励20000元!打击传销!南昌出手了

5.其他举报线索有非常重要价值,经打传办研究同意,可酌情给予奖励。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年4月11日

【政策】举报有奖!西咸新区非法集资举报最高奖励7000元

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年4月10日

【视频】传销不止,烈焰不熄!今晨南宁开展大规模打传行动

0771-5312315、5612315(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年4月10日

【案件】广西北海“资本运作”传销案二审宣判 江西一“A级老总”获刑

2017年3月6日,张某平已到广州市公安局便衣侦查支队投案,由于案件侦查需要,公安机关当时并未将张某平抓捕归案。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年4月10日

【头条】如何“揪出”传销人员?南宁江南区打传队有三招

在认真吸取疫情防控的“清零”成功经验(“确诊”来源于“疑似”,“疑似”来源于“医学观察”,“医学观察”来源于“重点人员”)后,南宁市江南区打传队总结出这三招——
2020年4月9日

【防骗】泰木谷被指非法集资传销:发行81亿"时间资产"可兑人民币

凌薇)成立不到两年时间却迅速蹿红的“泰木谷”电商平台,近期屡被投诉涉嫌“非法集资、传销”。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年4月9日

【曝光】“慈音短视频”疑似“善心汇”传销升级版 其主体公司并不存在

“善心汇”传销组织主要抓住了人民群众的慈善心理,把自己包装成既能做慈善、又能赚钱,还能帮助其实现个人价值的平台,以“扶贫互助”为名,以高额回报为诱饵,要求参加者以购买“善种子”的方式获得加入资格。
2020年4月8日

【追踪】袁州警方发布罗氏金行案最新通报!

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年4月8日

【头条】罚没近千万!四川查处两起典型美容护肤产品网络传销案

当事人自2019年1月至2019年10月,以上述方式发展会员并收取会员投资金额1400余万元,违法所得450余万元。
2020年4月8日

【头条】全国人大代表鲍守坤:精准打击传销、“套路贷”犯罪

同时,建议检察机关督促、联合相关行政部门,组织开展联合摸排非法传销窝点行动,建立线索移送机制,收集相关线索,进行综合治理。高度重视基层社区治理,坚决防止非法传销向基层社区蔓延,维护基层稳定。
2020年4月7日

【防骗】“外汇”包装下的资金盘,套路竟然这么多

投一笔钱,等12-18个月,甚至两至三年,回报十倍至数十倍。听上去极具诱惑力,但美梦成真要耗时一至三年,在这365-1095天中,每一刻都可能厄运降临。
2020年4月7日

【揭秘】揭秘保健品虚假宣传+会销套路 这些你要知道

“该团队应对执法经验十分丰富。”王海洪说,宣传资料按天制作,按天下发门店,所有下属门店用完即删以应对执法检查,“在常规案件查处中,只能查到虚假宣传的会销门店,幕后策划公司可以从容脱身。”
2020年4月7日

【说法】“1040阳光工程”女老总获刑!从合肥流窜至南昌疯狂发展下线!

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年4月7日

【头条】央视曝光!一个月7万人中招!朋友圈看到赶紧删,千万别动心

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2020年4月6日

【警惕】揭秘返利诈骗之投资返利:原始股等骗你没商量

中国银行还发布公告,要求凡持有被美国政府冻结资产的任何单位和个人,应限期向中国银行办理登记。从上世纪80年代开始,就有一些不法分子披着“民族资产解冻”的外衣,编造能兑现巨额民族资产的幌子来实施诈骗。
2020年4月5日

【曝光】世界环保创业基金会被打击处理 “GEC”、“GRB”等环保平台都是传销

根据我国《禁止传销条例》的规定,传销是以“拉人头”、“入门费”、“多层次”、“团队计酬”为主要特征。传销参与者通常要交纳费用,通过不断发展人员加入,形成层级网络,并从发展的下线缴纳的费用中提取报酬。
2020年4月5日

【防骗】手机“养鱼”游戏能赚钱?实为非法集资骗局

据了解,和李女士有同样遭遇的还有很多玩家,他们针对目前的问题建立了微信维权群,群内共200多名玩家,涉及金额高达四五百万元。李女士已经报警,案件正在进一步处理中。
2020年4月5日

【头条】打着去香港考察项目的,对“会员”洗脑,深圳一疑似传销窝点被端

今年3月4日,姜女士等人到福田派出所报案称,被一名叫“大冬”的男子以参加香港亮碧思活动为由骗取了个人财产若干。随后,同样的警情陆续而来,同样是亮碧思,其中牵涉到“大冬”的不在少数。
2020年4月4日

【案件】刑事拘留30人!重庆警方破获特大虚拟货币诈骗案

如发现有任何机构涉及此类非法金融活动,及时向有关监管部门或中国互联网金融协会举报,对其中涉嫌违法犯罪的,应及时向公安机关报案。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年4月4日

【防骗】虚拟货币成避险资产?小心骗子“拔网线” ,让你血本无归!

近期,一些非法平台炒作“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”概念,还通过机器人程序刷量、篡改数据等行为,借以营造出虚拟货币交易市场的“繁荣”假象。
2020年4月3日

【重磅】陕西清理整顿小额贷款行业,重点打击非法集资、套路贷、校园贷等

另一份《关于小额贷款公司平稳有序退出有关事项的通知》(简称《退出通知》),则对于陕西小额贷款公司的退出机制和有关事项进行了说明。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年4月2日

【震惊】母亲投身传销欲利用“假警服”行骗 儿子报警

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年4月2日

【头条】“大地云仓”覆灭!6人被刑拘

投资人可通过以下三种方式报案:1、就近到户籍所在地或实际居住地公安机关报案;2、将报案材料邮寄至厦门市公安局海沧分局经侦大队专案组,并注明
2020年4月2日

【头条】发展下线525人、多达14层,海南一男子涉嫌组织、领导传销活动罪

会员通过发展下线,可以拿到第一层下线打款金额的6%、第三层4%、第五层2%的提成,所获提成的50%可以提现,另外50%在平台内存为虚拟货币“中天币”,可在“兴中天”设立的“网上商城”消费。
2020年4月1日

【头条】成都“划得来”传销茂名女股东发展近4万人被起诉

2019年6月5日,德阳市公安局侦破该起特大网络传销案,抓获龚某、卢某某等多名主要嫌疑人。同年8月12日,梁某某因涉嫌组织、领导传销活动罪被东莞市公安局刑事拘留,同年9月17日被逮捕。
2020年3月31日

【防骗】顾客用POS机刷卡付款,钱却迟迟不到账,老板拨打“客服电话”询问后……

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年3月31日

【案件】最高年利率72%!他非法吸存4千余万获刑6年

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2020年3月31日

【案件】茂名市电白法院审结一起“1040工程项目”传销案

2019年3月11日,被告人邵某自动到茂名市公安局电白分局经济犯罪侦查大队投案。邵某在检察院审查起诉阶段和将案件退还公安机关补充侦查阶段才如实供述组织、领导传销活动的事实。
2020年3月30日

【防骗】在家遛狗就能赚钱?这APP的套路是真的「遛」

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2020年3月30日

【头条】追踪“普顿外汇”传销案 贵阳一高级会员被刑拘

作为高级会员,熊某某有了发展下线的权限,为此她以专业炒外汇为名,借助网络大肆发展下线。为了包装自己,熊某某对外宣称,她炒外汇赚了数百万元,并购置了两套房产。很快,不少不明缘由的人陆续加入。
2020年3月29日

【案件】“国网”传销组织两名代理员在吉林长春被判刑了

经调查,该传销组织人员在三十人以上且层级在三级以上,经讯问,李某等人供述了在该场所组织领导传销活动的犯罪事实,后将参与组织领导传销活动的犯罪嫌疑人徐某珍列为网上逃犯。
2020年3月29日

【案件】“巨氧超宝”多名系统负责人涉传销被检察院起诉

金融骗局预警获悉,从2015年11月20日起,王暾、杨红光、杨小舟共同在长沙市高新开发区桐梓坡西路注册成立湖南巨氧生物科技合伙企业、湖南巨氧金福生物科技有限公司(以下简称巨氧公司)。
2020年3月29日

【头条】给力!南宁防疫打传两手抓,又有涉传人员37人落网

在最近这段时间,我们良庆区打传队对于去年年底及前期“烈焰行动”中,摸排出来的涉传出租屋未予处理的进行二次摸排,并由社区及打传队相关人员通知其房主,尽快到我们打传队接受市场监管部门的询问及处罚。
2020年3月28日

【头条】以炒外汇为名,贵州一女子传销“致富”300余万,已被刑拘

在此云岩警方也提示广大市民,投资期间一定要保持理智,提前了解即将投资的项目,慎重考虑后再确定是否投资。同时,要树立正确的投资观,以免让不法分子有机可乘。
2020年3月27日

【案件】投到东霖国际的钱还能要回来吗?广东一女子是这样做的

廖某某认为,“何某某作为自己的委托代理人,在收取自己向其支付的投资款7000元及开户费665元后,至今未办妥理财账户的开立与理财投资手续,甚至故意虚构账户信息来欺骗我,其行为严重侵害了我的合法权益。
2020年3月26日

【专论】投资“虚拟货币”实质是“借新还旧”的庞氏骗局

归某、宋某一边宣称该虚拟币只涨不跌,母币限量发行,发行完毕后可在该APP上自由买卖;一边通过拉人返币的方式,扩大虚拟币的销售范围。
2020年3月26日

【头条】四川一公司利用线上“码链天下”APP传销 涉案2.78亿元

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年3月25日

【案件】投资购买“祥云币”?结果三人被判刑!青海警方破获一起“唯宝汇”传销案

在省、市公安机关的支持与指导下,乐都区公安局经过大量工作,充分掌握该传销组织架构违法犯罪事实后,分别于2018年5月、6月将犯罪嫌疑人宁某某、蒲某某二人抓捕归案,至此三名犯罪嫌疑犯全部到案。
2020年3月25日

【落网】投入7万两年赚1千万?一传销“老总”在河北落网

2017年11月,多名群众报案称,其在他人介绍下参与“1040阳光工程”项目,收取6.98万元作为入门资格,直接以发展人员的数量作为返利依据,导致多人被骗。
2020年3月25日

【当心】守护“钱袋子”!这些非法集资广告要警惕

提醒:不法分子借助融资租赁模式,谎称将标的出租给第三方,在融资租赁公司与第三方公司之间形成债权,由第三方公司返还标的本金和利息。而事实上,不法分子往往虚构融资租赁项目,自吸自融,置资金安全于不顾。
2020年3月24日

【头条】“1040连锁经营业”传销组织管理层“老总”武安落网

2020年3月17日,刑警一中队民警在摸排线索中获悉,涉嫌组织、领导传销活动的网上逃犯郭某某(女,武安市邑城镇人,2020年1月被江苏警方列为网上逃犯)藏匿在武安市邑城镇。
2020年3月23日

【头条】上海地方金融监管条例草案提二审 明确处置非法集资“第一责任人”

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年3月22日

【警示】广西防城港处罚1432名“资本运作”传销人员 不缴纳罚款可能面临这些后果

(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2020年3月22日

【头条】@所有人,谨防炒作“区块链”的骗局套路

投资常伴风险,想要高收益必然要承受高风险。广大消费者要树立正确的投资理念,不能相信“一夜暴富”的神话,要注意学习金融和投资相关知识,客观评价自身风险承受度,选择正规投资渠道,实现财富保值增值的目标。
2020年3月21日

【警示】租矿机赚大钱?西安“钛克币”特大传销案宣判 11人获刑最高十二年

2017年2月9日,深圳市精灵谷科技有限公司西安分公司(以下简称:精灵谷西安分公司)注册成立,地址位于西安市雁塔区曲江文化创意大厦6层603室,法定代表人焦某某(批捕在逃)。
2020年3月20日

【警示】专盯老人下手非法集资1.6亿余元 湖南这位“老总”获刑9年

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年3月19日

【头条】派出所所长要干传销?!听他怎么跟这些年轻人说……

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年3月19日

【案件】涉及12万余人!永康“云集品”特大传销案开庭 “全球销售副总裁”成被告

2019年4月2日,程某叶到公安机关投案自首。至案发,程某叶在“云集品”传销组织层级中为钻石级别和全球销售副总裁等级,发展下线会员128326人,获取奖励金额9元余美金,提取现金3万余美金。
2020年3月19日

【曝光】赶紧远离“EP环境保护”!“EP环保币”是“GEC环保币”传销的仿盘

实际上,“EP环境保护”平台和“GEC环保币”传销骗局的套路如出一辙。“GEC环保币”通过发行虚拟货币的方式,打着只涨不跌、自动挖矿、环保、零投资高收益等名义,靠发展下线,才能获取上线收益。
2020年3月18日

【政策】举报非法集资 奖励力度加大

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年3月18日

【防骗】先免费再自动续约扣费?手机软件的免费陷阱

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年3月18日

【案件】成都“1040工程”实为传销骗局 该传销团队一“老总”获刑

该传销组织无实物或者实际经营,而是要求参与者按份缴纳费用获得参与资格,以上下线发展的先后顺序形成严格的层级关系,上线以发展的下线购买份数作为晋级和返利的依据,以此引诱参加者继续发展人员,骗取财物。
2020年3月17日

【防骗】“现在我都不想活了!”把炒外汇当幌子涉嫌传销才是真

金融专家称:“外汇保证金交易一般通过‘伪平台’和所谓的‘真平台’操作,这两种平台都是借用‘互联网+外汇’的概念,伪装成正规合法的交易平台,设下‘骗局’来迷惑、侵吞投资者的资金,其实质涉嫌诈骗犯罪。”
2020年3月17日

【重磅】“大唐天下”、“智天金融”特大传销案二审开庭

鹰鉴在“智天金融”特大网络传销案一审判决书上看到,2015年8月24日,邓智天、冯文秀及吴开明在四川成都注册成立了四川智天金融服务外包有限公司(以下简称:智天金融公司)。
2020年3月17日

【快讯】南都民调3.15消费调查:半数受访者遇到过侵权,过半选择维权

通过维权,62.14%的受访者消费侵权问题能得到一定解决。其中,35.71%的受访者表示能完全解决,26.43%的受访者表示能部分解决。但仍有37.86%的受访者表示维权没有解决他们的消费侵权问题。
2020年3月16日

【案件】马鞍山一女子为牟利把数十名老乡骗入“1040工程”传销

该传销组织对下线人员采取体系式管理,每个体系都由高级经理负责,配有大总管协助高级经理管理整个体系,设有自律总管、能力总管、经晨总管,负责协助体系大总管对体系内部进行日常管理,并有许某等人负责申购。
2020年3月16日

【视频】“躲猫猫”难逃法眼,钦州14人传销窝点被“一锅端”

当晚,这些涉传人员已全部被依法带回调查。经连夜调查审讯得知,此次参与聚会的传销人员级别都在家长以上,目前,案件仍在进一步调查中。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年3月16日

【头条】疫情影响“业绩”,传销组织竟“转型”诈骗,假扮美女讨要红包……

2月28日,市民杨先生向湖州市公安局织里分局织东派出所报警。杨先生称自己在某交友平台上进行交友时,加了一个“美女”的微信。他前前后后给这个“美女”发了2500元红包,之后却被对方拉黑。
2020年3月15日

【追踪】六人被批捕!“亚元”传销人员推出“中国梦数字卡”骗取群众血汗钱

2018年2月,公安机关破获“亚元”特大网络传销案,先后将兰新民、李建康、欧阳鸿、欧阳金平等人抓获归案,并刑事拘留。至案发,该传销组织共发展会员34万余人,吸纳传销资金达19.98亿元
2020年3月15日

【防骗】“3·15”前夕,这个涉案超千万元的犯罪团伙被破获……

2019年8月底,南京市公安局江北新区分局卸甲甸派出所接到市民报警,称其在某电商平台上购买了2部手机,收到后发现手机质量有问题,怀疑买到了假冒伪劣产品。
2020年3月15日

​【查处】索赔500万、处罚账号超万个——微信清理朋友圈假劣口罩售卖者

微信团队工作人员介绍,相较于传统销售方式,一些网店微商在网上卖假劣口罩,带有隐蔽性、虚拟化等特点。同时,因社交平台并不具备鉴别真伪的能力,在接到用户投诉后,需经品牌方鉴定确认,打击难度很大。
2020年3月15日

【揭秘】“红梅局长”根本不存在!“中国物联网CDC海外特区”创始人获刑

杨城加入“中国物联网LCF数字货币”后担任十二局之一的九局董事长,并伙同其助理阎某建立了150多个大区,每个大区130多个群,每个群150人左右,共非法获取公民个人信息几百万条。
2020年3月14日

【案件】“春天金融”涉嫌非吸被立案:法人被逮捕

根据通报,目前该案正在依法侦办中,涉案资金、资产的核实及平台借款的催收工作也正在加紧进行。此外,警方敦促平台借款人及时还款,逾期不还的将予以追缴,列入失信人名单。
2020年3月14日

【防骗】网上赌博输了,向平台进行索赔?

吴沈括认为,网络赌博之所以屡禁不止,一是源头大多是境外赌场,二是非法资金结算群体更加隐蔽,黑产团伙利用正常个人支付账户和电商、运营商等平台进行资金流转;三是网络赌博往往跟诈骗色情等犯罪错综交杂。
2020年3月14日

【专论】当心!互联网金融领域暗藏非法集资陷阱

2017年12月,江某在江苏省连云港市注册成立某网络科技公司,并建立某网络金融平台,打着互联网金融的旗号上线运营。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年3月14日

【防骗】创业需谨慎 小心跌入新型网络传销陷阱

其实,无论那些网络传销平台给自己披上多么正规的外衣,都难逃群众的法眼,就比如有传销嫌疑的好省,在不具备出售二类医疗器械资质的情况下,公然出售N95口罩,缺乏自律,最后只能灰头土脸下架了。
2020年3月13日

【曝光】通过App“投资”虚拟项目 近百人被骗共390多万元

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年3月13日

【曝光】汏地云仓疑崩盘,“诚信企业家”张志强变身“网络乞丐”惹非议

创始人张志强北为中国信用领军企业成员,2019年6月更是被评为“全国优秀诚信企业家”,在其公布的证书上显示办法机构为:中国合作贸易企业协会和中国企业改革与发展研究会。
2020年3月12日

【追踪】“普顿外汇”受害人别妄想重新开盘 不报案损失无法被统计

鹰鉴在该通告上看到,2019年5月29日,三明市公安局梅列分局对“普顿PTFX”外汇交易平台涉嫌组织领导传销活动犯罪立案侦查。经查,该组传销活动涉及全国各地,参与炒作人员众多,涉案金额特别巨大。
2020年3月12日

【重磅】腾讯110预警:“碰一碰”APP涉嫌传销骗局 冒充银联进行推广

带着疑问得鹅警姐在网络上搜索了碰一碰相关网页,在搜索结果中确实存在碰一碰。点击进网站之后,根据网站提示下载的APP名字却为“银联闪付APP”,并且在网站内部并没有找到任何下载碰一碰APP的链接。
2020年3月11日

【大案】63层近5万人!菏泽宣判一起特大网络传销案在宣判

2月21日,开发区法院依照相关法律的规定,以组织、领导传销活动罪,判处张某成有期徒刑六年,并处罚金二十万元。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年3月10日

【警惕】“女友”炒“虚拟币”暴富?假的!小心被人“收割”

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年3月10日

【头条】网络传销是打击传销工作的重点和难点

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年3月9日

【案件】宣判!上海合发公司以原始股名义大肆传销 一骨干获刑

同时,合发公司还以“期权股权证书”形式,向各级会员发送公司在美国资本市场上市的1000到100股不同虚拟股权,吸引新会员加入。
2020年3月9日

【大案】涉案金额近9亿元!“SSC共享生活圈”特大传销案在上海宣判

2019年8月1日,上海市闵行区检察院以起诉书指控被告人赵某陇、丁某、莫某军、王某燕犯组织、领导传销活动罪,向上海市闵行区法院提起公诉。上海市闵行区法院依法组成合议庭,公开开庭审理了此案。
2020年3月9日

​【案件】广西这位“老总”栽了!“消费投资”实为传销骗局

吕某芝加入传销组织后,积极发展下线,随着下线人员的滚动增加,吕某芝很快晋升成为老总级别人员,在该“消费投资”传销组织中起到组织、领导的重要作用。2019年11月13日,吕某芝自动到公安局机关投案。
2020年3月8日

【头条】远离虚拟币炒作骗局 购买矿机可能血本无归

对此,山东金融监管局公开向广大投资人做出提示:不要轻信“保本高收益”、“低投入高收益”的忽悠;不要轻信“众筹”“返利、“返本”的噱头;不要“借债投资”。
2020年3月8日

【案件】购买原始股公司上市后有高回报?闻喜“云数贸建业盘”传销案宣判

2016年7月27日,闻喜县公安机关接到群众举报柴某义涉嫌传销。次年5月22日决定闻喜县公安机关对柴某义等人涉嫌组织、领导传销活动一案立案侦查。同年7月18日柴某义到闻喜县公安局投案自首。
2020年3月7日

【曝光】警惕!“速威集团”可能是传销骗局 与“普顿外汇”模式如出一辙

另外,鹰鉴通过Whois查询发现,速威集团虽然自称总部在迪拜,但其官方网站的注册人、管理员,包括技术人员均在巴拿马,而服务器在美国。巴拿马离迪拜有1万多公里,美国离迪拜的距离也有1万多公里。
2020年3月7日

【头条】给抖音、快手点赞就能日赚百元?原来是网络传销在疯狂“收割”用户!

紧接着,APP又通知称,关于任务佣金,根据广大会员的反馈,公司考虑到用户的利益,与传媒短视频公司合作方重新制定调整方案,下午恢复原价,同时接银行通知,预计本月中旬将恢复20元起提。
2020年3月7日

【案件】二审宣判!云联惠以消费全返行传销之实 湖南益阳一骨干获刑

2017年上半年,被告人彭某辉经他人推荐注册成为云联惠会员,缴纳了999元后升级为铂钻会员,通过发展下线等方式获得提成。同年,彭某辉以益阳惠通贸易有限公司作为加盟商家成为云联惠公司的加盟商。
2020年3月6日

【案件】“TokenStore通证管家”传销案首案在江西赣州宣判

2019年6月至9月,因TokenStore平台无法转出TSY币提现,部分投资人怀疑被骗向公安机关报案。同年9月16日,钟某萍主动到公安机关说明TokenStore平台推广情况后并于次日被刑事拘留。
2020年3月6日

【警惕】山东:不轻信虚拟币等炒作,非法集资政府不买单

对此,山东金融监管局做出三点提示:第一,不要轻信“保本高收益”、“低投入高收益”的忽悠;第二,不要轻信“众筹”“返利、“返本”的噱头;第三,不要“借债投资”。
2020年3月6日

【案件】到威海投资出局赚120万?这是“民间互助理财”传销骗局

2018年6月份,徐云成为该传销组织的C1级别,同年8月成了C2级别。同年9月中旬,徐云带着自己整个团队的传销人员来到威海市南海新区,继续开展“民间互助理财”传销活动,并晋升为C3级别。
2020年3月5日

【防骗】141万!银川警方破获全区金额最大涉疫诈骗案!

3月4日,金凤警方成功破获一起价值141万元电信诈骗案件,该案也是目前全区破获涉案金额最大的涉疫电诈案。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年3月5日

【头条】广西部署加强复工复产期间打击传销工作

反传销网3月5日发布:广西壮族自治区打击传销工作领导小组办公室近日下发《关于在复工复产时期切实加强打击传销工作的通知》,部署加强复工复产时期打击传销和阻断传销传播疫情工作。
2020年3月5日

【案件】南京“自愿连锁经营业”八名传销骨干被检察院起诉

2019年年初,经胡某与张某某联系协商后,胡斌所在的传销组织中余某、谭某、汪某某三个“经理室”与张某某所在的6个“经理室”合并,同年6月,余某“经理室”与汪某某“经理室”再次合并成余某“经理室”。
2020年3月4日

【头条】长沙市公安局关于“李洁等人涉嫌非法吸收公众存款案”集资参与人信息登记通告

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年3月4日

【曝光】小心“奥运之星”AY币是以“虚拟货币”为噱头的骗局

该公告还提到,融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、传销等违法犯罪活动。
2020年3月4日

【重磅】深圳12家P2P平台自愿退出!

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年3月3日

【曝光】聚投诉网友投诉伍柒商城:商城App非法集资

贵州伍柒商城注册地址经营异常,2020年1月08日通过登记的住所或者经营场所无法联系。”(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年3月3日

【头条】3年诈骗超34亿 85后女子导演非法集资大案丨金融法眼

近日,中国裁判文书网披露的一则刑事判决书显示,北京市房山区某女子窦某,在短短3年时间里,骗取了50余名被害人34.87亿元。截至案发,窦某尚有4.76亿元本金未还。
2020年3月3日

【曝光】“U牌自愈系”疫情期间频繁宣传旗下精油产品可预防病毒或涉广告违法 此前曾因虚假广告被处罚

因上述化妆品宣传内容涉及产品疗效,违反了《中华人民共和国广告法》第十七条之规定,构成在广告中使用医疗用语或者易使推销的商品与药品、医疗器械相混淆的用语的行为,当年被罚
2020年3月2日

【曝光】预警!“享祥币”仿盘“云达币”被投诉诈骗 有人已经被骗啦

同时,“云达币”平台根据发展下线的人数和购买矿机的数量,将用户划分为四个“工会”级别。投资者发展下线人数越越多,级别就越高。同时,获得的矿机、算力、全球分红奖、分享奖、感恩奖等奖励就越多。
2020年3月2日

【防骗】小心骗子也复工!这几个涉老非法集资套路快告诉爸妈

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年3月2日

【曝光】“云联盟华云数字”要为国家打造7亿中产阶级?实际是非法炒作代币

另外一个“云为国际”的网站介绍,“华云数字亦称云为国际,成立于2017年11月8日,位于河北省秦皇岛市。未来将成为中国梦、中国创新模式的缔造者与引领者以及世界第一个稳赚稳增的全民消费增值商业模式。”
2020年3月1日

【防骗】提醒!天上不会掉馅饼,宜丰已有人上当

表现4.钓鱼网站。“登录网址,免费升级银行卡,功能更强大,资金更安全”。以银行网银升级为由,要求事主登陆假冒银行的钓鱼网站,进而获取事主银行账户、网银密码及手机交易码等信息后转走账户金额。
2020年3月1日

【追踪】停牌逾10个月复牌暴跌68%,中国鼎益丰“玄学”投资,“仙股”进阶成了“妖股”

他表示,岂料今年3月份,港证监在毫无通报的情况下,突然停止中国鼎益丰的股票买卖,后来又冻结了某些账户的资产。他续指,鼎益丰被停牌,简直是晴天霹雳,因为港证监的一个决定,他们的财富可能化为乌有。
2020年3月1日

【头条】关于对“普顿外汇”投资受害人登记的通告

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年2月29日

【案件】涉及近40万人!重庆一传销公司安排社会人员殴打代理商

为了达到充分宣传的目的,在报单中心的建议和组织下还建立了QT房间,陈小平、王某敏、报单中心人员及已经加入的“成功”代理商在QT房间内向其他代理商进行授课,讲授公司发展前景和解读方案、传授经验等。
2020年2月28日

【防骗】玩游戏能理财赚钱?警惕这是网络传销骗局

王某中参与游戏后,发展了莱州人由某芹,被告人由某芹又发展了郝某某、许某某等多人。王某中在发展人员达到一定数量后成立了莱州团队的“报单中心”,取得了从粟某某处获取激活码后直接为新参与者激活账号的权限。
2020年2月28日

【头条】又一非吸平台被警方追赃,红上财富4800余名员工被限时退款/退佣

12月13日,上海公安局黄浦分局通报称,该分局根据投资人报案,已于2019年11月27日对红上金融信息服务(上海)有限公司(以下简称“红上金融”)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦査。目前,公安机关已对
2020年2月27日

【曝光】“新贸链”不仅被投诉是传销 还非法发行虚拟币并蹭疫情热点

然后将购买的虚拟货币在“超级3C”APP上购买节点加入“新贸链节点合伙人计划”。当投资者购买节点后,平台按照节点金额的1.5%每天固定产出CNCC,收益达节点金额3倍后,该节点就停止产出CNCC。
2020年2月26日

【头条】一万多人挨骗,原因是......

为尽快将犯罪嫌疑人抓获归案,及时挽回群众经济损失,刑侦支队支队长詹德冠、政委汤加良坐镇指挥,进一步对犯罪嫌疑人的活动轨迹进行分析研究、拉网布控,寻找最佳抓捕时机。
2020年2月26日

【头条】关于“非法集资”的套路,你都知道多少?看了不吃亏!

以实体餐饮店为载体,向社会公开宣传门店会员卡、储值卡等,并承诺一定期限内给付分红回报,后由于资金链断裂等各种原因,无法返还本息。
2020年2月25日

【通报】关于罗氏金行罗某等人涉嫌经济犯罪几个问题的说明!

现在是疫情防控关键时期,为了公众安全,警方呼吁大家避免人员聚集,通过官方发布的网上和现场通道有序报案。对于违反法律法规及疫情防控相关规定的行为,警方将依法查处。
2020年2月23日

【头条】疫情期间严防严控!广西南宁逮捕传销头目61人

与此同时,对已破获的传销违法犯罪进行深挖侦查和案件办理工作也在紧锣密鼓进行中,经侦民警一头扎在数据和材料堆里,只为了把案件办得再扎实一些。据统计,今年截至目前,南宁市公安机关已逮捕传销头目61名。
2020年2月23日

【头条】警方揭秘“中金银海”假投资、真传销骗局

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年2月22日

【追踪】关于“拼呗”涉嫌传销的风险提示 推广号涉欺诈被强制屏蔽

另外,在“黄拼呗红包群”的微信群中,群主举例说,如果会员在“拼呗”借1万元,以1分2的利息,每6个月减一次利息来计算,只需要六年时间共计还4680元的利息,就可以不用还本金。
2020年2月22日

【头条】广西密切关注传销人员回流 列入疫情高风险人群

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年2月21日

【头条】小区封闭后,传销组织表示“撑不住了”,人多菜不够吃啊……

根据这个情况进行了查处,一查就是传销,有7男1女,有来自内蒙、重庆、宝鸡、四川、安徽等好几个地方的人员。”(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年2月20日

【追踪】好消息!“云集品”供应商有望拿回部分或全部货款

福田区人民法院在另外一起买卖合同纠纷案中则认为,2019年3月18日,深圳市公安局经济犯罪侦查局对“云集品”因涉嫌组织、领导传销活动犯罪的通报。因此,因本案被告涉嫌刑事犯罪,依法应予驳回。
2020年2月20日

【动态】九江防疫期间一传销团伙因小区封闭自首

考虑到疫情的特殊性,十里派出所民警为保证其五人人身安全,为其配发口罩后,组织两台警车,将他们送往九江市民政救助站进行隔离安置。
2020年2月20日

【防骗】诈骗手段千千万,非法集资怎么辨?识别小口诀送给你!

反传销网2月19日发布:涉嫌非法集资犯罪的嫌疑人往往承诺高额回报,编造“天上掉馅饼”“一夜成富翁”的神话来暴利引诱。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年2月19日

【警惕】​证监会提醒:凡是这类“原始股票”都属于非法活动

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年2月19日

【警示】“维卡币”传销骗局已拍成系列剧 国内已有104名骨干获刑

2016年3月,株洲醴陵市公安局接群众举报称,醴陵男子王某自2015年初以来,以某宾馆为据点,以虚拟货币“维卡币”为道具,以高额回报为诱饵,发展下线400余人,涉及金额400余万元。
2020年2月18日

【头条】南宁重拳打击整治传销活动

上述共19名被告人的行为严重扰乱国家正常的经济与社会秩序,均已构成组织、领导传销活动罪。其中,王某屹等12名被告人在此次公开集中宣判中领刑,分别被判处一年六个月至六年不等的有期徒刑,并处罚金。
2020年2月18日

【追踪】大狮集团会员被“GCC平台”当猴耍 警惕“中国梦商城”庞氏骗局

从2016年6月17日,岳本华伙同毕延芳在山东省青岛市市北区先后注册成立青岛大狮网络科技有限公司、青岛夜明珠珠宝有限公司、青岛梦国中大电子商务有限公司等公司(以下简称:大狮集团),并搭建APP平台。
2020年2月18日

【防骗】拆分盘鼻祖黄彦清被警方通缉 FCT传销12年骗了500万人

cheng,祖籍福建,新加坡籍华人。是新加坡著名的华人基金经理,金融专家、成功学大师,“Finnciti”的创始人,在传销界号称是拆分盘的鼻祖。27岁时成为百万富翁,31岁时成为千万富翁。
2020年2月17日

【警惕】小心“易汇交易”平台以“外汇”之名行传销之实

企业或者个人可以通过“易汇交易”平台,参与全球外汇、黄金、原油、股指等交易,并进行买入卖出双向获利。利用智能机器人高频交易,单日收益可达5%到10%,甚至更高。
2020年2月16日

【追踪】“健康猫”集资诈骗涉案金额82亿 广州检察院已提起公诉

起诉书指控,被告人杨骅力等人,利用“健康猫”应用平台集资诈骗公众款项人民币82.7亿元。案件正在进一步办理中。
2020年2月16日

【动态】市场监管总局“联合双打行动”典型案例(上)

2020年2月1日,辽宁省阜新市彰武县市场监管局根据公安部门移交线索,对阿尔乡镇洪旭商店进行执法检查。现场查获鹿肉25袋、狍子肉9
2020年2月15日

【防骗】警惕“跑分”骗局卷土重来 假借区块链名义发展会员

据悉,腾讯对此类行为进行严厉打击:对于涉嫌宣传和组织微信跑分、涉及赌博、色情欺诈收款等违规账号,根据账号违规程度采取限制收款、冻结等措施,情节严重并涉及违法犯罪的,将移交司法机关。
2020年2月15日

​【动态】市场监管总局“联合双打行动”典型案例(下)

防汽车尾气”、“安全标准:中国GB2626-2006标准”、“防护等级:KN90”。经调查,又慕公司通过上述方式销售口罩违法所得共计金额678,555.00元。
2020年2月15日

【专论】直销企业经营模式中的法律风险及其防范

孟庆丰,陈国庆,孙茂利主编:《经济犯罪案例立案追诉标准最新的适用指南》,中国人民公安大学出版社,2013.10,第491页)
2020年2月14日

【防骗】网恋落入“杀猪盘”陷阱,银行员工慧眼识骗局

在柜员的追问下,女客户答复并未见过收款人,是其在相亲网站上认识的“男朋友”,对方推荐了一个名叫‘XX快乐8’的彩票网站,称该网站可以提现赚钱,但需先充值才能提现。
2020年2月14日

【曝光】起底“MGS挖矿钱包”传销骗局:法人不仅劣迹斑斑还涉多个资金盘

MGS去中心化交易所再其官方网站上自称是一个去中心化的数字资产交易所,MGS币发行总量为13亿枚,首期发行100万枚,剩余的MGS币通过“MGS挖矿钱包”以挖矿形式产出。MGS币有区块链性质。
2020年2月13日

【警惕】崩盘的“普顿外汇”投资者还在为虎作伥强行“洗白”

提醒:网络传销严重扰乱社会经济秩序和危害社会稳定,参与网络传销活动是违法行为,广大人民群众要理性投资,不要盲目参与网络传销活动。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年2月13日

【重磅】“星钻科技”圈钱数亿已跑路,手把手教你报案维权!

“星钻科技”这种类型的案件涉及非法集资,非法集资如果知道操盘手所在地可以去所在地报案,如果不知,那就去当地经侦报案。受害者可以一起。那么对于投资者来说就是如何报案,报案了钱能不能拿回来?
2020年2月12日

【打传】意外收获!河北秦皇岛疫情防控排查抓获传销犯罪分子

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年2月12日

【头条】小区封闭食物耗尽 武汉蔡甸一传销团伙自首

疫情爆发以来,社区多次开展发热病人排查工作,该出租屋蜗居的四男二女,白天不发声响,夜间不开灯,造成无人居住假象。跃进社区网格员高波说,这601号房,他上去过多次,敲门不开,用喇叭喊也没人应声。
2020年2月12日

【防骗】云南多人在家遭电信诈骗,别让宅家期成“诈骗高发期”

2月7日,邵某在隆阳区西邑乡某村家中玩手机时,收到好友王某QQ发来的消息称其姐姐受伤进医院了,需要支付住院费,但自己微信无法支付费用,所以想麻烦邵某帮其微信支付,其会通过网银将钱转给她,让邵某安心。
2020年2月11日

【视频】非法集资诈骗与一般诈骗罪有什么区别?

1、犯罪的对象不同。集资诈骗罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金,包括金钱与财物;但后罪即诈骗罪的对象则是特定的,即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。
2020年2月10日

【曝光】“AGK拆分盘”公司已不复存在,竟还有人在宣传,目前四川已立案调查!!!

其实所谓的拆分盘就是一种旁氏骗局,用后来者的金钱累积比例触发拆分条件,为先到者买单。盘子总有瓶颈,因为随着后来者投入成本的提高,触发拆分的条件也在升高,直到一个近乎不可能完成的天文数字。
2020年2月10日

【大案】为“云集品”洗脱传销罪名,做梦!宜兴头目发展16万余人被起诉

同年6月28日,宜兴市公安局侦查终结此案,以唐某某涉嫌组织、领导传销活动罪,向宜兴市检察院移送审查起诉。因本案因事实不清、证据不足和案情复杂等原因,先后依法退回补充侦查一次和延长审查起诉期限半个月。
2020年2月9日

【案件】“斑马钱包”被盗数百万枚虚拟货币 安卓开发师被起诉

2月6日,江苏省南京市浦口区人民检察院对外披露了该起案件的起诉书。据该起诉书上显示,盗取“斑马钱包”347万余枚虚拟货币的被告人杜某,是江苏省宜兴市人,在上海某信息科技有限公司从事安卓开发师工作。
2020年2月9日

【打传】芦淞区20人未佩戴开展聚集活动 竟是涉嫌传销

当天上午接到报案后,芦淞区市场监督管理局庆云山所所长袁满红,马上调集正在外面开展检查工作的执法人员,同时立即联系龙泉派出所,15分钟后赶到了现场。
2020年2月9日

【案件】“易商通”临沂运营部部长吸收资金近八千万被起诉

2017年1月份,被告人耿某某担任易商通公司临沂市运营管理部部长,主要负责临沂市本地化电商的招商及本地供应链的打造。从2017年8月开始,同时担任“易商通”运营管理中心主任。
2020年2月8日

【曝光】暴力收割,一根瀑布一割到底,WATE(万特链)太不要脸了!

现在国家严厉打击互联网金融诈骗,以张小斌,张强,孙晓东为首的诈骗、传销团伙,劝你们悬崖勒马,主动去公安机关投案自首,争取政府宽大处理。不要再危害百姓,害得别人家破人亡,妻离子散。
2020年2月7日

【案件】被起诉!80后女子为“云联惠”洗脱传销罪名散布谣言

2019年4月5日,被告人陈某某在中山市东升镇旭景花园7幢被民警抓获归案。同年5月13日经中山市第二市区人民检察院批准,次日由中山市公安局执行逮捕。
2020年2月7日

【头条】广西出现多例家族式聚集病例 南宁盯防传销人员非法聚集

南宁市卫健委的通报显示,在2月2日南宁市新增确诊病例通报中,又有一家三口人被同时确诊。2月3日的通报显示,该家族90岁高龄的老人也被确诊感染。
2020年2月7日

【普法】板蓝根能预防病毒?疫情当前,这样的广告不能发!

发布《关于加强疫情防控期间广告监管的公告》,禁止发布含有“野生动物及其制品出售、购买、转让”等内容的违法广告,禁止发布含有涉及“新型冠状病毒感染的肺炎预防、治疗、治愈、偏方”等内容的违法广告。
2020年2月6日

【头条】1万速变2万?岑溪警方铲除传销毒瘤 记者揭秘“中金银海”骗局

时间短、见效快、收益高是该传销组织最为吸引人的地方,正因为如此,让参与人员沉浸在发财美梦里不能自拔,如不及时打掉会有更多投资者加入该组织,带来的损失会更为巨大,造成的社会影响亦将难以估算。
2020年2月6日

【查处】顶格处罚300万元!海南一药品连锁公司因哄抬价格将被重罚

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年2月6日

【案件】加入“中国人际网”要投3260元?德惠三传销骨干获刑

2019年10月31日,德惠市人民检察院以起诉书指控被告人高某连、张某、袁某伟犯组织、领导传销活动罪,向德惠市人民法院提起公诉。德惠市人民法院依法组成合议庭,公开开庭审理了此案。
2020年2月5日

【案件】“民间金融互助理财”是传销骗局,5名武汉籍骨干在合肥被起诉

2016年底,被告人侯某某经人介绍来合肥加入“民间资金互助理财”传销组织,发展直接和间接下线冯少东、侯某某、孙某某、文某某等人,其下线超过三级三十人,并在组织体系中承担宣传管理职责。
2020年2月5日

【曝光】集资养猪骗局屡见不鲜,“瑞杰生猪养殖”真的有搞头吗?

最后说说瑞杰公司方面一直挂在嘴边的“原始股东”,据了解,该公司在目前依然需要原始股东一共20个(从2018年开始就要20个,现在依然如此),成为1万以上级别的会员,投资两万就可以入股。
2020年2月5日

【查处】浙江查处一起网售“问题口罩”大案 涉案金额近千万

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年2月4日

【头条】“中金银海”特大传销案取得突破性进展

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年2月4日

【案件】宣判!“善心汇”骨干伪造交易转移张天明投资资金3450万元

2017年2月7日,张某某与“善心汇”传销组织组织者张天明、积极参与者熊某香,在北京注册成立北京红起东方文化艺术发展有限公司(以下简称:北京红起东方公司),张某某系该公司实际负责人。
2020年2月4日

【头条】乘坐电梯做好这几处防护,返程上班不再心慌慌!

2、根据电梯使用频率,楼内人员多少,每2-4小时对电梯进行一次常规消毒工作,消毒应包括经常接触的按键、扶手、轿厢壁等,此项工作应由专人做好防护后逐梯进行。
2020年2月3日

【关注】随时约:“疑为传销”已遭曝光,恐难继续收割智商税

在这些新奖励发布之后,随时约会迎来怎样的发展?共享技能的老路,会不会再沾染上约到文化的足迹?对此,头条资讯平台将继续保持关注。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年2月2日

【头条】疫情当前,过于忧虑怎么办?心理专家给你支招!

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年2月2日

【案件】千亿MBI传销团伙云贵川最高领导人获刑11年并罚500万元

2016年3月,某保险股份有限公司云南省分公司的保险销售人员尚某忠通过朋友认识了舒某国,后舒某国推荐某忠投资“MFC”平台,帮助舒寻国宣传传销活动并协调场地,在舒寻国组织活动时担任主持人。
2020年2月2日

【防骗】疫情当前,警方提醒:谨防这7类骗局​

目前,全国各地的新型冠状病毒感染的肺炎病例持续增加,但一些不法分子趁机实施诈骗,让不明真相的群众落入诈骗圈套。广东省公安厅新型犯罪研究中心揭秘多种骗术,帮广大群众快速识破骗局。
2020年2月1日

【速递】重要提醒!别抢双黄连口服液了!抑制≠预防

人民日报最新提醒:目前该发现仍是初步研究,该药已在上海公共卫生临床中心、华中科技大学附属同济医院开展临床研究,对病人如何有效还要做大量的实验。
2020年2月1日

【头条】扩散——买口罩,消费者亟须这些权威科普!

具体而言,应权威汇总与消费者密切相关的热线电话和咨询渠道。目前,政府各职能部门基本都设立了热线电话,需要做的是,汇总发布,便于消费者一处查询、全部获知。
2020年2月1日

【视频】防范非法集资,这些内容要牢记! || 897涨知识

汉阴县公安局2018年10月4日受理,2018年10月18日立案,对有关当事人采取刑拘、监视居住等措施,对汤晓东实施通缉。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年1月31日

【防骗】假卖口罩,实为骗财!广东警方侦破首宗涉疫情电信网络诈骗案件

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年1月30日

【查处】口罩高价卖,重罚300万!北京处罚首起扰乱市场价格秩序的违法行为

四五天前,中国市场监管报报道了北京市丰台区一家药房高价销售口罩被丰台区市场监管局查获的消息,今天一早进一步的消息传来:这家药房将为此付出“惨重”代价——被处罚款300万元!
2020年1月30日

@所有人,这六份指南请一定收好,非常非常非常重要!

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2020年1月29日

【案件】涉案金额12亿余元!“IAC”传销平台常州负责人获刑

“IAC”网络平台设定会员推荐注册制,新会员交纳200元给上线推荐会员购买激活码后注册加入。该平台会员分为10个级别,分别是M1到M10级。会员级别的晋升以发展下线会员的数量和级别为主要依据。
2020年1月28日

【防骗】求职防骗指南

8、移动联通电信充场。工资给几百,所谓充场就是让你们贷款买个合约机,开卡后手机卡不给你,说好电话卡能注销到最后找不到人!建议已经做了的同学去营业厅沟通注销电话卡,如果不能注销就选择报警!
2020年1月28日

【警示】汉中非法集资案,400人损失3500万!

三起案例均以高回报为诱饵,他们在前期一般都能按照约定付息还本,获取借款人的信任,并以此吸纳更多的存款人。当骗取的资金达到一定数量,则将余款席卷一空,溜之大吉。集资人遭受惨重经济损失,甚至血本无归。
2020年1月28日

【头条】一棵白菜63.9元?口罩以次充好?处理结果来了:重罚!

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2020年1月28日

【视频】警惕“虚拟货币”“区块链”骗局,远离非法集资

不法分子通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。
2020年1月27日

【警示】这种传销可能就在你身边…

此次行动警方对传销人员租住的51处传销窝点全部予以查封,警方将进行调查,对明知从事传销活动还将房屋出租的房主或“二房东”,警方将依据《治安管理处罚法》相关规定对予以处罚。
2020年1月27日

【警惕】不让非法集资“偷”走血汗钱

反传销网1月26日发布:不让非法集资“偷”走血汗钱(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年1月26日

【重磅】东望集团传销创始人刘风起等3名被告人获刑

同年6月份,被告人刘风起、郜爱香、杨某珍为便于对外宣传东望集团,违法国家规定,以东望网络集团新闻部名义,印刷发行“东望之路”期刊,以每本5元的价格出售该非法出版物,先后累计印刷发行9期11万余册。
2020年1月26日

【落网】男子非法集资潜逃,回家过年高速路上“栽”了

1月21日18时许,宿迁交警高速四大队通过技术手段发现,福建南平市男子陈某,因非法吸收公众存款案被上海杨浦分局列为网上逃犯,在辖区有活动轨迹。大队迅速启动查缉预案,30分钟后该男子被成功抓获。
2020年1月26日

瑞鼠迎春丨恭祝大家新春快乐,鼠年大吉!

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2020年1月25日

【大案】50余万人400余亿元!“理想家园”特大传销案提起公诉

先前我们报道,“理想家园”于2016年9月20上线。该传销平台要求参加者缴纳100元通过推荐人购买积分激活会员账户后,再最低支付3000元购买3瓶法国红酒,才能成为有效会员获得静态收益。
2020年1月23日

【防骗】高度警惕!一条短信一夜之间倾家荡产

由于手机无法使用,小许只能通过操作客户端解除了支付宝与三张银行卡的绑定,并且通过亲友打支付宝客服电话冻结账号。等他支付宝挂失成功时,他的支付宝账户也没钱了。
2020年1月23日

【头条】岑溪警方依法查处“中金银海”特大网络传销团伙!

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年1月22日

【案件】宝象公司涉嫌非法集资 警方已追缴涉案现金3000余万

公安机关将全面收集犯罪证据,全力推进案件侦办、追赃挽损、资金核查等工作,最大限度保护投资人合法权益。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年1月22日

【大案】“中佳易购”非法集资117亿元案一审宣判:主犯被判无期

2、个人银行卡复印件(开户行名称、用户名、账〔卡〕号),资金流水(可到开户银行打印投资期间的投资、收益银行账户往来明细并加盖银行印章或打印投资期间网银截图等)、汇款转账凭证打印复印件或截图;
2020年1月22日

【打传】防城港230名涉嫌传销人员被查获,涉传出租屋55间被查封

行动期间,韦杰、彭顺克深入一线现场指导,了解清查战果,并鼓励参战人员继续发扬攻坚克难的精神,坚定打击传销的决心,深挖战果,进一步扩大行动影响力,切实维护社会稳定和人民群众利益。
2020年1月21日

【动态】快过年了,还搞传销?打传队:抓!

反传销网1月21日发布:传销害人不浅,可就是有人执迷不悟,接下来要说的这个涉传人员,就想在春节前再发展几个新人,捞上一笔过个好年。不过,他的这个愿望很快就落空了。
2020年1月21日

【视频】可惜!母亲连哄带骗,亲儿子落入传销!系应届大学生

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2020年1月21日

【案件】首起“PlusToken”传销平台案件在六安法院宣判

后王某娜通过微信向冯某宝表示认可已经购买的6.4万元比特币作为两人合伙投资,由双方共同享有,如有亏损则双方共担;王某娜并愿意代为冯某宝垫付的3.2万元投资款,付款条件是双方需签订书面协议。
2020年1月20日

【头条】杭州中院一审公开开庭审理王文俊等15人集资诈骗、伪造国家机关证件案

被告人家属、部分集资参与人代表旁听了庭审。杭州中院新浪官方微博对此次庭审进行全程图文直播。法庭将择期宣判。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年1月20日

【警示】推广三商法编织人际网?公主岭“3260精准扶贫”四名传销骨干获刑

所谓的“三商法”毫无新意,只不过换了另外的包装推销金字塔计划。而这个金字塔计划尽管在包装者的精心设计下成为“三商法”,可看看他们所谓的公式,就知道他们根本不是销售,而是立足于拉人头进行敛财。
2020年1月20日

【案件】天津百利公司涉非法集资案,已有24人被移送检察机关审查起诉

下一步,公安机关将继续开展证据补充完善工作,深挖涉案人员犯罪线索,不断扩大案件战果,持续加大资金核查追缴力度。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年1月20日

【防骗】你还在相信“全脑教育”吗?多家培训机构被关停后,量子速读课程改头换面线上“忽悠”

1月17日,记者调查发现,教育部发布查处通报后,此前活跃的校外培训机构纷纷关门停业。但也有个别机构,选择将线下培训转为线上授课,或者是将“量子波动速读”改称“成像速读”等类似名称,继续招生。
2020年1月19日

【案件】杭州警方通报“喵理财”涉嫌非法集资案的情况:已拘留3人

公安机关将加快案件办理进度,并适时公布案件的进展,请集资参与人依法表达诉求、不信谣、不传谣、不参与各类非法聚集活动,通过合法途径维护自身权益、反映情况提供线索。
2020年1月19日

【案件​】“云金数字资产”又一人因组织领导传销罪获刑,处罚金60万元

反传销网1月19日发布:1月17日,中国裁判文书网发布了“叶君晔组织、领导传销活动罪一审刑事判决书”(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年1月19日

【头条】北京办理易商通等142件重大非法集资案 这些案件处于法院审理阶段

2020年1月8日,北京市第一中级人民法院发布关于“e租宝”案的资金清退公告,为维护受损集资参与人的合法权益,依据生效刑事裁判文书和信息核实登记情况对已归集到位的涉案资金进行首次资金清退工作。
2020年1月18日

【视频】视频课堂:非法集资的祸与惑

近日,针对目前非法集资类案件高发、多发、频发的态势,大连市旅顺口区人民检察院赵平制作了《非法集资的祸与惑》检察微课,通过以案释法以及动漫、图文等形式,向社会公众生动形象地进行普法宣传。
2020年1月18日

【防骗】退休后入坑保健收藏品,77岁老人积蓄花光,为省电不敢用冰箱

转折发生在大约五年前,儿子告诉红星新闻,父亲那时候开始频繁地去一些“老年活动”。“老年活动”是老彭和院子里的老伙伴们的称呼,具体来说,是很多老年人被组织到一个地方,然后开始听“讲座”,最后是买东西。
2020年1月18日

【查处】让女人共享科技美肤?广州破获“塞拉菲娜”传销案

塞拉菲娜公司制定相关奖励政策,向会员发放推荐奖励。推荐奖励分为直接推荐奖励和间接推荐奖励,根据该会员级别及其所直接或间接发展下线会员的级别确定不同奖励标准,会员发展他人时最多可拿3层的推荐奖。
2020年1月18日

【警示】“MBI”传销案发起全国集群作战 “MFC”平台末日即将到来

MFC平台究竟是一个什么样的项目?公开资料显示:马来西亚恩必爱集团(MBI集团)以游戏理财MFC为幌子,其运营模式符合庞氏骗局中的拉人头,投钱,发展下线等特征,被公安、工商等部门定性为传销。
2020年1月17日

​【关注】莱州市处非办:北京恒昌存在重大非法集资风险

“恒易融”业务方面,该公司通过在全国各地设立大量分公司,突破多个监管红线(线下公开宣传,承诺年化收益率14%,单个借款人最小借款额超过20万,期限错配,可能设立资金池等),开展所谓中介业务。
2020年1月17日

【头条】国企女员工成传销组织“全球副总裁” 下线10万多人

公诉人介绍,2015年9月赵某秀加入深圳前海云集品电子商务有限公司,之后在家中通过网络操作,利用名为“TPS”的网站,通过购物返利的方式发展下线从中获得返利。
2020年1月17日

【防骗】打着5G旗号的骗局来了,多地屡屡得手!受害者亲述:这些套路千万别碰

孙先生:“我就到他这个工地上考察了一下,考察后发现他们确实正在施工。我也到他们办公室看了一下,有办公场所,也有公司的牌子,什么都有,网上还能搜到这个公司,后来我就和他签了一个合同。”
2020年1月16日

【警示】重庆电商“奢品惠众”被曝跑路:上万人被骗 疑涉3300亿云联惠传销骗局

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年1月16日

【案件】麦子金服进展:14名嫌疑人被依法批捕 追缴现金5000万余元

警方表示,已获取“麦子资产”所涉“麦子金服财富”、“财神爷爷”平台数据,目前追赃挽损工作仍在进行中,最终清退将由法院依法进行。
2020年1月16日

【头条】南宁市中院发布5起传销典型案例

宾阳县法院以组织、领导传销活动罪判处吴某萍有期徒刑五年,并处罚金二万元。一审宣判后,吴某萍提出上诉,南宁市中级人民法院二审审理后,依法裁定驳回上诉,维持原判。
2020年1月16日

【打传】外省传销人员来北海开“年会” 打传队送上“贺礼”

银海区打传队在市打传办的协调指挥下,迅速组织警力前往清查。中午1时,打传队顺利将正在该小区某单元房召开所谓“业务员洽谈年终总结交流会”的涉传人员全部抓获。
2020年1月15日

​【打传】东兴:自投罗网!传销组织者佯装亲戚到打传大队“接人” ,结果被一锅端!

执法人员曾国峰:当时用电脑一查,一看这几个是传销人员,我就问他们,是他什么人,他们说是亲戚,问他们要身份证,他们说没有带。
2020年1月15日

【重磅】邓智天获刑13年!四川“智天金融”特大传销案宣判

2016年7月,邓某通过用古玩向邓智天置换智天金融股权后,按照邓智天安排协助该公司办理股权转让、人员接待及日常运行管理等事宜,并发展人员购买股权,在四川成都大肆销售智天公司股权,从中牟取非法利益。
2020年1月15日

【头条】被“老同学”诱入传销组织,获救后讲述惊人内幕!(附视频)

最后一点,识别传销有一个万变不离其宗的规则:不要被暴利诱惑,要清楚世界上从来就没有“免费的午餐”。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年1月14日

【点赞】南宁良庆区不断创新打传工作, 一年查获涉传人员6386人!

全面开展创建“无传销小区”工作,我们按照严标准高要求对以往的住宅小区进行全面清查整治,做好逐栋逐户过关,建立完善相关工作台帐,对以创建成“无传销小区”进行日常巡查监管,通过成立创建办
2020年1月13日

【头条】“爸,要挣钱就跟我投69800,以后就不愁了……”

反传销网1月13日发布:1月6日,良庆区打传队对五象岭片区的出租屋进行清查整治,现场查获涉传人员12人。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年1月13日

【头条】春节临近,打传队火力又开,各个城区残留的涉传人员纷纷落网!

听陈某这么一说,感觉自己就像一名无辜的受害者一样,一直被“坏人”蒙在鼓里。不过,执法人员很快就揭穿了他的谎言,在他的房间里搜出了一张广东地区的“营业执照”。
2020年1月12日

【防骗】小心!刷脸支付加盟骗局来了

反传销网1月12日发布:宣称支付新“风口”,10万元加盟费就能成为“独家代理”,拉人头式营销……(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年1月12日

【大案】“收割”10亿元,银川百人上当!这起网络传销案告破

“该软件收益看似极具诱惑,事实上,200元的激活费只有7天有效期,过了有效期需要重新花钱激活账号。而最为重要的一点,‘梦想种子’等产品是完全虚拟产品。”马平说。
2020年1月12日

【案件】这两个传销恶势力犯罪案件被依法审理

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年1月11日

【头条】变身海外项目马来西亚Munics Bank 币圈传销资金盘“满星云”死灰复燃

根据本报记者获得的资料显示,满星云项目的大本营在马来西亚,其创始人为一个叫马来西亚华人赖彩云,外界或许并不知道她的名字,但是在圈内她曾推出传销盘云数贸,以及圈内众所周知的传销资金盘“五行币”。
2020年1月11日

【案件】秦皇岛这家公司出事了! 非法集资5700多万!众多市民受害

各级经理、店长均以“服务老人”为幌子,鼓吹“消费越多,返利越多”,以高额返现、免费旅游、赠送礼品等手段赢得老人缴费入会。只要花钱办卡,成为“老妈乐”会员,以后就不愁养老,还能领取比银行高很多的利息。
2020年1月10日

【视频】记者卧底调查,揭秘1040传销洗脑全过程

可当记者问起,究竟是国家哪个部门来负责这个项目的时候,被称作“李总”的男子回答的非常含糊,或许是觉得不能自圆其说,随后急忙岔开了话题。
2020年1月10日

【说法】她骗他入传销组织,他慌乱之下捅刀致人死亡,算不算正当防卫?

本案侦查终结后,桐庐县公安局以盛某某涉嫌故意伤害罪(防卫过当)将该案移送桐庐县人民检察院审查起诉,该院依法将案件报送至杭州市人民检察院审查决定,杭州市人民检察院就该案向省人民检察院书面请示。
2020年1月10日

【头条】炒虚拟币危险!交易所员工揭秘“割韭菜”套路

记者调查发现,除了此前媒体曝光的BIKI、抹茶存VDS、CXC、VBT等空气币,用户超500万的老牌交易所满币网,一度成为全球第二大交易所的牛顿交易所也疑似通过空气币、资金盘对用户进行多轮收割。
2020年1月10日

【头条】北京市第一中级人民法院关于“e租宝”案的资金清退公告

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年1月9日

【打传】40余名中老年人上当!“东望集团”传销黑窝点被齐齐哈尔警方端掉!

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年1月9日

【案件】涉嫌非法吸收公众存款,国信沃德河北电梯有限公司被立案调查

2020年1月2日,保定市公安局莲池区分局发布消息,对两家企业立案侦查,为维护投资人合法权益,请相关人员尽快到指定派出所进行登记。
2020年1月9日

【曝光】上线空气币获利可超亿?满币、牛顿疑存空气币、资金盘多轮“收割”用户

记者调查发现,除了此前媒体曝光的BIKI、抹茶存VDS、CXC、VBT等空气币,用户超500万的老牌交易所满币网,一度成为全球第二大交易所的牛顿交易所也疑似通过空气币、资金盘对用户进行多轮收割。
2020年1月9日

【普法】公司非法吸存,员工是否构成犯罪?湖南俩男子用亲身经历告诉你

2012年2月,深圳兴金都股权投资基金管理有限公司成立。之后,该公司先后在长沙成立湖南分公司以及长沙分公司,并在长沙市天心区设立浦沅网点、芙蓉区设立华侨网点、雨花区设立汇富网点,开展对外融资。
2020年1月8日

【大案】特大传销案“IAC”48名主犯被正式提起公诉,114万人被骗,涉案455亿

CLOWN(我是小丑)的英文首字母缩写。这个是声称要帮助每一个平凡小丑实现创富梦想的平台。因此IAC也称自己是一个公益组织,据说2016年2月于美国成立,如今的业务遍布七十多个国家。
2020年1月8日

【头条】“SVI”拆分盘圈钱8500万元!徐州警方查处涉及近万人的胜威国际集团传销案件

从最初发展的刘某、魏某、黄某、张某等(另案处理)寥寥几人的小团队,到几十人的柬埔寨总公司考察团,再到一二百人的“SVI”集体推广,SVI平台在中国国内的会员团队开始逐渐扩张。
2020年1月7日

【大案】涉案超2亿元,点钞机都烧坏了!这个特大网络传销案终审宣判了

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2020年1月7日

【头条】兴安警方赴5省抓捕,14名传销嫌疑人相继落网

反传销网1月6日发布:1月3日,兴安县公安局对外通报该局侦破的一起组织领导传销犯罪案件,14名犯罪嫌疑人相继落网。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年1月6日

【防骗】公司人去楼空平台无法提现 "蚂蚁集市"数百投资者慌了

华商报记者尝试下载该App进行查看,发现应用商城里并没有该款商品。王先生告诉记者,该公司人员介绍时说平台还在内测阶段,只能扫描该公司推送的二维码下载。
2020年1月6日

【案件】终审宣判!“罗斯柴尔德物联网运作中心”传销首犯获刑十三年

被告人张某、陈某、王某某、张某某、李某某、陈某丙、薛某某明知所转移、保管钱款系犯罪所得,仍协助将上述钱款转移、保管,情节严重,其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
2020年1月6日

【防骗】处非联办:投资理财、区块链等为春节防范非法集资重点宣传领域

四要把握方式方法。结合春节期间习俗特点,利用群众喜闻乐见的方式,使宣传内容和形式更加贴近基层、贴近群众、贴近生活,在营造喜庆祥和温馨节日氛围的同时,推进防范涉非涉稳风险宣传深入人心。
2020年1月5日

【头条】只争朝夕 南京江北新区警方打响2020打传"第一枪"

随着指挥部的一声令下,40个抓捕小组、4个机动组,兵分江北新区、安徽两路,对40个传销窝点及相关骨干成员进行同步收网,正式拉开江北新区2020年第一次打击传销行动的战幕。
2020年1月5日

【动态】杭州整治保健品乱象:2019年查处违法违规2364起

全市在整治期间共查办广告违法案件296起,虚假宣传案件87起,无证无照案73起,价格违法案件25起,直销及传销案件12起,假冒伪劣案件77起,其他涉及保健违法违规案件274起。
2020年1月5日

【打传】“做特产生意”、“来旅游”......涉传人员遇上打传队,鬼话连篇!

申明:以上内容不代表本站观点,如有侵权请联系小编电话微信13397941528!如果遇到什么难题或者疑惑也可以跟小编谈谈!
2020年1月5日

【曝光】声明!山东省地方金融监管局:从未向青岛瑞康莱汽车贸易有限公司颁发融资担保经营许可证

申明:以上内容不代表本站观点,如有侵权请联系小编电话微信13397941528!如果遇到什么难题或者疑惑也可以跟小编谈谈!
2020年1月5日

【打传】以黄金树项目许高额返利组织传销

为尽快将线索核查清楚,防止投资人员进一步扩大,本着打早打小,露头就打的原则,警方抽调精干警力组成工作专班展开侦查。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2020年1月4日

【案件】广西“1040阳光工程”传销团伙多次转移“阵地” 最终落入法网

该传销组织成员统一挂靠在漳州某物流有限公司的集团网内,统一办理手机集团网,采取打电话等方式并以考察项目等名义邀请亲戚、朋友,引诱他人参加传销组织,并诱使参加者继续发展他人加入,骗取钱财。
2020年1月4日

【专论】传销诈骗为何轻判了事?传销违法犯罪为何越来越猖獗?

在很多判决传销案件的原文中,我们看到多数使用了“重大传销案件”来形容案件,而仅仅才宣判几年到十几年不等,抛开罚金与违法所得不说,如此的轻判看不到任何“重大”。我们所看到的只有赤裸裸的“讽刺”。
2020年1月4日

【防骗】“XX周边事”恶意营销号来袭,发小黄文、卖假冒伪劣产品...

如此庞大延伸到全国范围内的作案,恐怕背后由做号团队来运作,这是黑产又一次将贱手伸了出来。关于“黑产”方面在本文里就不多赘述了,改天详细深扒一篇,本文只做个引子。(本文转自防骗大数据:FPData)
2020年1月4日

【警示】旅居养老交会费?小心掉入非法集资陷阱

申明:以上内容不代表本站观点,如有侵权请联系小编电话微信13397941528!如果遇到什么难题或者疑惑也可以跟小编谈谈!
2020年1月4日

【警示】缴纳6.98万可得到1040万?贵阳“1040”传销团伙9名骨干获刑

该传销团伙设置有业务员、主任、经理、老总等晋升机制,并对外宣传只要缴纳6.98万元加入该组织,发展29名会员加入成为下线就可晋升为老总,在两至三年的时间就可得到1040万返利。
2020年1月3日

【案件】“荷兰国际ING”理财平台实为传销 已有报单中心负责人获刑

2018年4月,被告人李某钊通过王某轩的介绍了解到了“荷兰国际ING”理财平台。王某轩向李某钊宣称,最低缴纳2100元加入该理财平台后,就可以参与分红,每天可领到18元,并且分红还一直持续下去。
2020年1月3日

【头条】传销“新人”被蒙脸浇水致死 3名首要分子被判死缓

2018年3月,广西人谢某通过朋友认识了韦某。韦某说他在绍兴一家物流公司上班,月薪保底6000元,让谢某也去那边工作。谢某心动,前往绍兴,没想到就此走上了一条不归路。
2020年1月3日

【头条】“合发房银”不合法!舟山查处该传销案件 12人被刑事拘留

此后至2018年5月,市场监管部门发现“合发房银”仍在舟山发展会员。经查,确认合发(上海)网络技术有限公司舟山分公司注销后,其涉嫌违法活动实质上仍未停止,改由后成立的舟山某实业有限公司组织实施。
2020年1月2日

【案件】“vpay虚拟币”传销技术团队全军覆没!全部被判了

会员可以向上线购买“余额”。其中,80%成为余额,剩余的20%成为积分,余额可以转换为积分,积分按照每天0.02%的比例释放成余额,当释放的余额超过100枚时,又可以转换为积分。
2020年1月2日

【大案】“百雄堂”集团非法集资案一审宣判 熊卫华被判无期徒刑

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2020年1月2日

【头条】贺州“云联惠”传销案宣判 涉案金额1894万元

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2020年1月1日

【曝光】从阿波罗卖到阿里云,中扬联众非法集资何时休?

而法人王连升的另外一家关于阿波罗云的公司葫芦岛阿波罗互联科技有限公司目前是经营异常状态,而该公司在2018年4月20日进行过简易注销,后来因为国税非正常户而无法进行简易注销
2020年1月1日

【案件】南宁集中宣判24起传销案,65名传销头目获刑

法官提醒,传销行为不但破坏社会经济秩序,还带来一些伦理伤害,其中不乏亲人骗亲人,导致原本并不富裕的家庭雪上加霜。广大群众若遇到鼓吹“纯资本运作”“五级三晋”“1040”等关键词的活动,就要格外警惕。
2020年1月1日

【案件】黑龙江“3260精准扶贫”是传销 两名90后骨干人员获刑

该传销组织不经销任何商品,以推广“欧莱雅化妆品网络营销”、“振兴东北老工业基地”、“中国人际网”、“三商法”、“精准扶贫”等为名,以拉人头为加入形式,依次发展下线人员收取费用的发放晋升层级和获利。
2020年1月1日

【头条】北海:因组织领导传销活动罪,48名“老总”被海城区法院判刑!

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2019年12月31日

【揭秘】骗术大揭秘,8招教你鉴别区块链传销币、资金盘

而在受骗的人中,除了抱着侥幸心理的老韭菜之外,很多都是从圈外直接忽悠过来的,他们都对区块链及加密货币不太了解,被骗子骗得团团转。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年12月31日

【重磅】抓获121人、查扣3700余万元,白山警方破获“8.18”虚拟货币诈骗案

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2019年12月31日

【追踪】聚焦“易商通”非吸案 有383人可获得退赔

经查明,2011年1月28日,高志华在北京成立了中维光华电子有限公司,公司成立后并无实际经营业务。2012年9月,高志华将公司名称变更为北京易商通科技有限责任公司(以下简称:北京易商通公司)。
2019年12月30日

【头条】她写下15页忏悔论文!多名研究生陷广西防城港传销骗局

在金钱的诱惑下,又有多少人能免疫呢?高学历的背后,代表了他在学习上的努力与收获,而在面对现实,却不能代表着他的社会阅历。其实面的传销组织的洗脑,只要你保持清醒,记得住天上不会掉馅饼,只有陷阱。
2019年12月30日

【防骗】祖传秘方“神油”实为消字号产品

对此,中国质量新闻网致电刘某求证,他表示“翠英抑菌液”实属消字号产品,在宣传过程中,公司并未宣称其有功效,只是说有调理作用。至于汪某等人在微信群中转发的“成功”案例,是经销商和消费者的反馈。
2019年12月29日

【奖励】梧州出台办法奖励举报传销者 一经查实最高奖5000元

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2019年12月29日

​【动态】北京:禁止虚拟货币交易、禁止宣传虚拟货币项目

风险提示指出,辖内各金融管理部门、网络电信管理部门、公安部门对虚拟货币交易、ICO及变相ICO持续保持监管高压,综合运用现场约谈、行政调查、封停网站、刑事立案等手段予以打击。
2019年12月29日

【头条】广州警方成功摧毁“云付通”特大非法集资犯罪团伙

“云付通APP”构建“云付通产业平台”,以“消费全返”概念设立“云返地产”“云返服饰”“应范”等多个线下投资项目,大肆发展会员、商家和合伙人,严重扰乱经济社会秩序,涉嫌非法集资犯罪。
2019年12月29日

【防骗】假借“北京长寿”保健品名义进行传销 39人难逃法网获刑

据办案检察官介绍,该组织为诱惑传销人员积极购买产品,在新人加入“大家庭”之初十分热情,甚至帮助料理挤牙膏、打洗脚水等生活琐事。他们会在新人寻求清净时不停与他们聊天,扰乱思绪,好让他们尽快入“坑”。
2019年12月28日

【案件】“亚欧币”传销案在南宁公开宣判 被告人获刑五年

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2019年12月28日

【头条】集中宣判!一入传销深似海,从此会友变狱友

西乡塘区人民法院对5起组织、领导传销活动案进行一审集中公开宣判,被告人周登洪、廖幽涵等6名被告人犯组织、领导传销活动罪被依法判处有期徒刑五年至二年六个月,并处罚金人民币八十万至二十五万元不等的刑罚。
2019年12月28日

【提醒】购买一张“学习卡”就能年入几十万!?别再上当受骗了

正是几名受害者的相互交流,他们才越来越明白,当初那些所谓的梦想是多么的荒唐。三个人虽然离开了,但是,是不是仍有人深陷其中?这个组织是否仍在活动呢?我们的记者决定要到他们出没的地方一探究竟。
2019年12月27日

【头条】涉案金额达4亿!医美机构“米兰柏菲”涉传销落网

警方介绍,这个组织通过介绍他人发展下线形成层级关系,并以发展人员的数量为依据计酬返利,非法获取利益。该组织共计发展代理1万余人,其中广西籍贯会员5345人,桂林籍会员共计675人。
2019年12月27日

【重磅】南丰警方破获"普顿PTFX"外汇案

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2019年12月27日

【防骗】警方揭露微商代理骗局:步步为营设圈套

后经公安机关侦查,小新遇到的是以“招聘面膜代理商”为幌子的诈骗团伙。该团伙针对的就是想要通过微商赚钱的人。团伙分工明确,人员经过专业培训。
2019年12月27日

【动态】广东今年捣毁传销窝点109个

粤市监)12月26日下午,“打传规直普法大讲堂——防止传销进校园”广东行活动(以下简称广东行)在广州大学城举行。活动中,师生们宣读了“防范传销
2019年12月27日

【防骗】“影视众筹项目”收益高?小心掉入非法集资陷阱

因此,对于各种所谓的投资项目,投资者务必先进行详细的了解,谨慎选择,不可轻信任何不劳而获的“低风险、高收益“项目,谨防上当受骗。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年12月26日

【大案】发行“U宝”敛财11亿 12人组织领导传销活动领刑

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2019年12月26日

【查处】大连长兴岛房主出租房屋给传销人员被罚5000元

昨日,记者从市市场监管局获悉,今年8月,长兴岛市场监管局执法人员根据举报,会同公安部门执法人员对当地某公建进行执法检查,在室内发现大量“大众创业分享平台”传销组织相关资料,对该房产进行了查封。
2019年12月26日

【头条】高学历高智商的人为何被骗

清华一大学老师被冒充公检法的骗子诈骗1760万,广州一名退休教授被同样的手法诈骗1058万,一女博士被骗子冒充的假民警诈骗85万,北大学生被网上所谓的“女友”诈骗30万…
2019年12月26日

【动态】北京朝阳区公布第三批14家失联P2P网贷机构名单:辖内累计已公示47家!

据金融虎了解,截至目前,北京朝阳区公布失联P2P网贷机构已达47家。今年8月5日,北京市朝阳区互联网金融协会公示19家失联P2P网贷机构名单,包括壹世纪、睿信贷、厚德贷、百合贷、艺融网等19家平台。
2019年12月25日

【案件】长沙“云集品”案宣判!两名“全球销售副总裁”发展14万余人

截至案发,徐某南、曹某荣在云集品VIP会员中均为“全球销售副总裁”。其中,徐宁南发展下线会员88152人,获得90936.43美元奖励;曹某荣发展下线会员52646人,获得84878.33美元奖励。
2019年12月25日

【案件】“欣霖丝路”传销案宣判:阳新男子借用手机号注册80余个账户

为了利益最大化,舒某一人借用多人的手机号注册了80余个账户。下线会员投资款通过第三方平台支付给舒导,舒导转给公司客服提供的周纭孺的银行账户,而返利则是由周纭孺的银行账户转至舒导的银行账户。
2019年12月25日

【头条】秦皇岛又一传销窝点被端!其中大部分的人竟然是……

注:以上文字信息与图片来源于秦皇岛新闻网及网络,感谢各位同仁的努力,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们会立即删除。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年12月25日

【头条】吉林省四平市警方破获“3260”特大传销案 抓获13名犯罪嫌疑人

专案组在四平市网安支队的技术支持下,连续奋战两个月,辗转吉林省辽源、梅河口、长春、辽宁省辽阳市等多地市,抓获石某胜、马某珊、苏某、芦某、李某珂、傅某燕、车某日、金某镇、洪某芳等13名犯罪嫌疑人。
2019年12月24日

【重磅】突发重磅:大面积爆仓!PTFX普顿血腥收割!

据PTFX的销售介绍,PTFX的投资分为保本场和非保本场,保本场只能由专业的操盘老师操作,如果保本场的老师操作亏损,那么平台将补足投资者的亏损。此次的亏损,不正是专业操盘老师操作吗?
2019年12月24日

【防骗】“走路赚钱”类App切莫误入歧途

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2019年12月24日

【打传】桂林开展冬季扫黑除恶治乱打击传销集中统一行动

行动当天,全市共出动公安、市场监管以及“打传队”等执法人员475人,车辆45台,清查出租屋2700余户,查获涉嫌传销人员33人,解救受骗群众1人。集中统一行动极大震慑了传销人员,现场群众纷纷点赞。
2019年12月24日

【追踪】21人获刑!“吉祥集团”传销河南总代理被判了六年

10月9日,西华县法院根据上述四名被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和社会危害程度,依照相关法律的规定,分别判处六年到五年不等的有期徒刑,并处罚款六万元到二万元不等。
2019年12月24日

【防骗】慈利“银龄之家”百位老人被骗案告破,11万赃款被追回

2019年1月22日,接到群众报案后,观音桥派出所办案民警一直联系不上该公司的法人及工作人员,怀疑丁某等人有重大诈骗嫌疑。同日,慈利县公安局观音桥派出所立即对该案进行立案侦查。
2019年12月23日

【大案】捞到1.26亿元的巨额赃款后卷款逃跑!贵阳“昊天云集”特大网络传销案提起公诉

在这个网络商城里,何某长等人设置了3款虚拟定制的白酒,价格由高到低不等。会员在购买这些定制白酒后可以获得积分,并通过积分得到返现,但是公司并不会安排物流发送白酒实物到会员手上。
2019年12月23日

【案件】称"自愿连锁经营"拉下线 13名传销老总在南宁受审

当天上午,徐某舳、陈某艳等13名传销组织“老总”被押上南宁市良庆区人民法院刑事审判庭审理。13人分别来自云南、山东等省,年龄在29岁至49岁之间。
2019年12月22日

【追踪】涉案43亿,19名被告人!“斑美拉”特大传销案庭审结束

但由于案件证据数量巨大且举证质证消耗时间长,为保证全面听取公诉人、被告人及辩护人的观点和意见,合议庭对相关证据进行了充分的举证质证,依法保障控辩双方的各项诉讼权利。
2019年12月22日

【警示】河北省市场监管局发布2019年第二批虚假违法广告典型案例

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2019年12月21日

【揭秘】多名“成功学大师”落网 背后隐藏怎样传销骗局?

另一方面,一些学员处于成功焦虑中,患上了成功饥渴症。有的渴望迅速改变命运,有的期盼一夜暴富,有的则希望企业摆脱困境……而那些“大师”精于捕捉学员的心理弱点,投其所好,这也是他们得逞的重要原因。
2019年12月21日

【大案】拉人头,卖股权,上亿元传销大案现形,“安小检”揭秘上万人发财梦幻灭!

在该案办理过程中,侦查机关移送审查起诉14名犯罪嫌疑人,多名犯罪嫌疑人对涉案事实否认或避重就轻,而不认罪的多数为该案中犯罪情节较轻的招商团队成员、区域市场领导人、讲师、宣传人员等。
2019年12月21日

【头条】一非法传销窝点贩卖“雷达币”,被端了!

反传销网12月20日发布:日前,五大连池市公安局联合食药监局依法取缔一处非法传销窝点,保护了人民生命财产安全。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年12月20日

【警示】小心上套!这五个典型案例,揭开了非法集资案的神秘面纱

最终,被告人蒋某某等八人构成非法吸收公众存款罪分别被判处有期徒刑四年六个月至九年十个月不等,并处20万元至50万元不等的罚金。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年12月20日

【防骗】涉嫌非法吸收资金达数千万!扬州这家健身房老板“跑路”了!

消费者办卡时应向发卡人要求签订协议或合同,并应重点关注协议或合同的以下内容:预付卡使用、退卡方式,记名卡应包括挂失、转让方式;收费项目和标准;消费者的权利与义务;纠纷处理原则和违约责任。
2019年12月20日

【动态】深圳约谈8家“涉币”企业,官方回应:其他未约谈的不代表没问题

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2019年12月20日

【重磅】专骗聋哑人的“龙盈”特大非法集资案开庭审理

包坚信等人依托湖南龙盈公司等多家公司,先后推出了“龙盈”、“尚善”、“优品”、“七优品”等理财产品,并以每单5000元至3万元不等的投资数额让被害人投资。最高可以投资十单。
2019年12月19日

【警惕】金融检察白皮书:非法集资类案件激增 常披伪金融创新“画皮”

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2019年12月19日

【防骗】这些“炒外汇”都是假的,强“赌”只有灰飞烟灭

作为王小二唯一的朋友,对于经常借钱给他救急这件事,小编已经习以为常。但是掐指一算,距离上次发工资才过去了三天,这就有点不寻常了。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年12月19日

【视频】“智天金融”特大网络传销案开庭审理

鹰鉴了解到,2015年8月24日,邓智天伙同吴某明、冯某秀等人在成都市注册成立四川智天金融服务外包有限公司(以下简称:四川智天金融公司)。
2019年12月18日

【大案】76名嫌疑人甘肃被捕 泰州警方打掉一“传销形式”网络诈骗团伙

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2019年12月18日

【追踪】天津权健公司涉嫌传销案一审开庭,12名被告当庭认罪悔罪

天津市武清区人民检察院官网发布公告称,日前,被告单位权健自然医学科技发展有限公司、被告人束昱辉等人涉嫌组织、领导传销活动等罪案,由天津市武清区人民检察院依法向天津市武清区人民法院提起公诉。
2019年12月18日

【头条】传销组织“围猎”大学生:无钱“投资”者被迫借贷

“其实这些传销人员有不少被骗的很惨。”南京市栖霞区市场监督管理局西岗分局工作人员吴涛告诉记者,他们在执法中发现,不少受害者已经被骗的身无分文,以至于最后缴纳五十元罚款的处罚都无法承担。
2019年12月17日

【案件】​钱富通、世纪贷、资本在线、中融天成等涉嫌非吸案最新通报!

世纪贷平台案通报显示,公安机关经对世纪贷平台深入调查,于2019年12月5日对吴某以涉嫌洗钱罪依法向南山区人民检察院提请批准逮捕,南山区人民检察院已于2019年12月12日对吴某作出批准逮捕决定。
2019年12月17日

【动态】传销一日不绝 打击一刻不停——广西检察机关严打传销犯罪纪实

反传销网12月17日发布:传销犯罪作为一种涉众型经济犯罪,严重破坏社会主义市场经济秩序,其社会危害性巨大。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年12月17日

【防骗】山寨公众号、高仿APP、“AI算命”、“赚钱”APP……这些互联网乱象整治得如何了?

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2019年12月17日

【大案】查封2400套房产 追缴3亿冻结150余账户!合星金控涉嫌非法集资!

不过张丽称,合星金控此前在内部结构治理方面非常混乱,工作风气浮躁,人事变动较为随意,部分高管来历复杂,派系林立。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年12月17日

【大案】涉及257万余人!“道和云科”特大传销系列案在广州宣判

2019年8月29日,番禺区检察院以起诉书指控被告人李某、唐某等八人犯组织、领导传销活动罪,向番禺区法院提起公诉。番禺区法院依法适用简易程序并依法组成合议庭,公开开庭审理了此案。
2019年12月16日

【案件】秦皇岛“中绿商务商会分享平台火箭团队”传销头目赵某某被刑拘_张贺军

反传销网12月16日发布:“中绿火箭团队传销头目赵某某被刑拘”——几天前,秦皇岛市打击传销工作微信群中传来这样一条消息,引来群里各单位负责传销工作人员的点赞。
2019年12月16日

【动态】打击网络传销工作推进会在浙江杭州举行

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2019年12月16日

【重磅】云南省通报P2P网贷机构将全部取缔:至今无一平台合规!

12月4日,四川省发布“网贷行业风险提示”正式通报称,目前没有一家P2P网贷机构业务完全合规,即日起,对该省业务不合规网贷机构及省外未经许可的网贷机构在川开展的P2P网贷业务,全部依法依规予以取缔。
2019年12月15日

【头条】让网络传销无处遁形

该局把素质提升作为增强本领、发挥职能、干好工作的有力支撑,先后派员参加总局和省局、市局组织的各类培训50余次;由网监股牵头组织系统内网络交易监管法律法规学习13次,培训基层执法人员240余人次。
2019年12月15日

【大案】43人传销组织被判,最高获刑十四年!

瑞金市人大代表、政协委员、村居干部、学生代表等五百余人旁听了宣判。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年12月15日

【动态】银川贺兰开展打击传销‘端点5号’集中行动 清查传销窝点75个

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2019年12月14日

【头条】“华尔街之路”股权大骗局 14名犯罪嫌疑人落网!

林某对外虚假宣称“华尔街之路”是一个对接全世界185个国家与地区,以帮助其他企业在全世界上市为目的的项目。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年12月13日

【打传】“大师”讲玄学实传销多人受骗

今年10月,龙岗公安分局掌握到一条涉嫌诈骗的线索,调查发现,位于龙岗区某写字楼内的一家“某古烁今”公司,其鼓吹是一家集品牌培训、策划、运营、上市辅导等一体的中国民营企业运营平台。
2019年12月13日

【警示】七大案例揭露投资虚拟货币不受法律保护并后果自负

2018年7月,聂某经人介绍认识秦某,得知秦某购买国外的“狮子币”进行投资理财赚取不少收入。于是,聂某委托秦某帮其购买“狮子币”进行理财,并通过手机银行向秦某转账25346.1元。
2019年12月13日

【头条】2900元能变290万!?这本内部“致富手册”曝光,细节太可怕

“主任说,现在交2900元,努力几年后,出去的身价就是290万!”嫌疑人赵某说,她今年20岁,四川人,很多像她这样的“业务员”都是抱着要为自己“涨身价”、“晋升职位”而心甘情愿留在团伙内。
2019年12月12日

【重磅】操纵“能量锎”投资平台实施集资诈骗,夏红明被判无期徒刑!

夏红明等人将所得上述钱款大部分用于购置房产、轿车、土地、商业保险等,部分被转移至境外及用于虚假宣传、维系公司运营等,至案发无力偿还。
2019年12月12日

【警示】扬州市民投资“乐存币”,巨额投入仅仅一天就欲哭无泪!

不用说,这又是一起因虚拟货币引发的骗局。记者发现,其实很多投资人都是被所谓的高额回报冲昏了头脑,你要问他虚拟货币是啥,他也说不出个子丑寅卯来。那么,虚拟货币到底是什么?类似的投资模式到底合不合法呢?
2019年12月12日

【追踪】全椒法院宣判“亚元虚拟货币”特大传销案 安庆男子发展1万余人获刑

平台主要包括亚元钱包和亚元资产钱包。会员充值后其账号可以获得其充值额80%金额的文旅钱包积分,文旅钱包可以用来交易,可以提现,可以用来购买文旅资产,文旅资产的价格每天在不断上涨,可以挂单出售。
2019年12月12日

【案件】800余名邮币卡投资者是如何上当的?检察官揭秘诈骗套路

2009年11月,光山县农民刘燕高中毕业后到北京打工,因文化水平有限,只能从事简单工作。2015年的一天,刘燕在街头看到一个写字楼内公司的招聘,不要求大学文凭,她抱着试一试的态度,应聘到该公司。
2019年12月12日

【头条】“乾易通”,行不通!

2019年9月,茶陵县公安局经过几个月的摸排核查、调查取证,充分掌握该传销组织架构在茶陵的违法犯罪事实后,将乾易通投资平台“茶陵站长”张某礼抓捕归案。
2019年12月11日

【案件】清点现金时点钞机都烧坏了!菏泽破获20万会员传销团伙,涉案资金超两亿

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2019年12月11日

【追踪】全球敛财360亿!庞氏骗局维卡币崩盘,创始人加密女王人间蒸发遭通缉!

中国警方在打击维卡币传销犯罪活动中,也取得了一连串成就,但依然有人选择相信维卡币,相信这个虚无缥缈的暴富梦,甚至直到今天,还有人执迷不悟。
2019年12月11日

【大案】“REC虚拟币”特大传销发展17万余人 11名骨干人员被起诉

自2018年2月以来,被告人李某、郑某、李某某等11名被告人分别担任“REC黄金树”在北京片区团队负责人、负责人助理等职务,主要在北京地区、四川地区积极发展下线会员壮大该组织。
2019年12月10日

【案件】贵州拥德控股集团董事长曾凡永等人涉嫌非法传销活动,已被四川警方刑事拘留

传销犯罪严重扰乱正常社会经济秩序,公安机关将始终保持对传销违法犯罪的严打高压态势,请广大群众不信谣传谣、自觉抵制和远离传销等违法犯罪活动。
2019年12月10日

【案件】1.19亿元!“互助平台”特大传销策划人获刑并罚二百万

2015年底,被告人王某如向孙某钢宣传“互助平台”模式可以获利后,经两人共同策划,孙某钢准备在重庆从事“互助平台”模式。2016年2月,王某如与孙某钢等人前往四川省广安市考察、旁听“互助平台”讲课。
2019年12月9日

【头条】“5G惠民工程”涉案金额1.3亿!河北1市警方破获特大电信诈骗案!全国1万人受骗

这些金融骗局的特点往往是:把自己打扮成高回报率、高科技的高富帅,利用下一个人的资金补足上一个人的收益,击鼓传花,甚至利用亲杀亲、熟杀熟的套路,把一波波心怀暴富梦的人们坑进来。
2019年12月9日

【打传】传销团伙饭店聚会被一锅端 当场26人落网

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2019年12月8日

【警惕】“夸克链信”披着区块链外衣的骗局,被联合检查组认定存在非法集资风险并下发监管函!

“夸克链信”除了上述两种玩法外,还有一种“投资赚钱法”。会员可以到平台交易所或交易群收购“糖果”,然后用收购的“糖果”领取“任务”,通过领取“任务”做任务,就可以获得“糖果”。
2019年12月8日

【大案】“艾尔发币”传销假借区块链吸金近12亿 “善德世纪”15名骨干被起诉

在此期间,上海衡丰公司因为组织、策划“艾尔发币”传销活动,被群众举报后,鹰潭市市监部门罚没上海衡丰公司992万余元。同时,鹰潭市市监部门对此案中涉嫌犯罪的相关人员以及案件移交公安部门侦查。
2019年12月8日

【头条】有房不敢住,两传销头目东躲西藏4个月后仍落网

民警随后联系了120,将陈某送往医院处置。经过检查,医生表示可排除陈某有心脏病发作的症状。随后,民警将陈某带回公安机关,问话后安排体检时,得出的结果同样表明陈某不存在疾病发作情况。
2019年12月8日

【案件】女子陷入智天、吉祥北斗、祥天、正宇等传销 挪用公款近百万投资

鹰鉴了解到,今年6月17日,山东省淄博市博山区法院以组织、领导传销活动罪,分别判处“吉祥北斗”负责人潘荣强等16名传销骨干人员5年半到2年3个月不等的有期徒刑,并处800万元到3万元不等的罚金。
2019年12月7日

【防骗】“1元购”被国家正式定性为诈骗!全国严打!

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2019年12月7日

【动态】云南6家公司涉嫌非法集资!快来报案;2000元整!德城区发放今年全市首笔非法集资举报奖励资金

掌上春城记者获悉:昆明公安局发布了6份对涉嫌非法集资的公司公告,请相关受害者在15日内,到相关经济犯罪侦查大队报案,用法律维护自己的切实权利,公告如下:
2019年12月7日

【警惕】本想去“挖矿”结果遭“挖坑”,区块链"穿马甲"行诈骗需警惕

近期,上海监管部门特别提醒广大投资者注意,不要将区块链技术和虚拟货币混同,虚拟货币发行融资与交易存在多重风险,包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等,投资者应增强防范意识,谨防上当受骗。
2019年12月7日

【头条】新型传销调查:精神控制后诱骗拉人头敛财 毁自尊甚至要求扮妓女

南都记者了解到,众鼎商学院将第三阶段近100天培训分为首周末、中周末、尾周末三部分。培训首周末,团队的总教练再次将学员分组,配“死党”,学员列出各方面的培训计划,其中最重要的就是制定“感召”目标。
2019年12月7日

【案件】交5000元钱新车开回家?贵州“云集九洲”传销案5名头目被判刑

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2019年12月6日

【案件】判了!防城港24名“传销老总”均获刑!

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2019年12月6日

【动态】湖北发风险提示:警惕非法集资蹭区块链热点

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2019年12月6日

【案件】万元购房?北海一公司涉嫌非法吸收公众存款,请参与者赶快去登记!

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2019年12月5日

【打传】“烈焰二十号”打击传销行动集中收网!查获传销人员321人

12月4日凌晨,南宁市开展“烈焰二十号”集中打击和清查整治传销专项行动。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年12月5日

【头条】“龙爱量子”传销案二审维持原判 涉案金额37亿元

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2019年12月5日

【防骗】贵阳已经有人损失50万!投资一万元,4天就赚1000?小心这类APP

廖先生:我觉得这个利润很高,后面他们还推出了一些活动,我就被吸引了。就是存1万元就能立马返5%的现金给我,如果充了30万,就立马给一个苹果的手机,如果充了50万就给8888元的现金,和一部苹果手机。
2019年12月4日

【亲历】男子讲述疑陷传销的11天:被21个“年入百万”的人一对一洗脑

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2019年12月4日

【头条】南宁公开宣判刘宏伟等10人组织、领导传销活动案

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2019年12月4日

【重磅】涡阳“云联惠”传销案宣判 违法所得予以追缴返还被害人

2019年3月25日,涡阳县人民法院依法组合议庭,对黄某影、周某银组织领导传销活动一案,公开开庭进行了审理。庭审中,上述两名被告人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
2019年12月3日

【警惕】鼓吹年收益超3000%! 披着“区块链”外衣 “炒币”死灰复燃

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2019年12月3日

【大案】邵东法院公开宣判特大网络传销案,涉及近16万人!

2015年至2016年期间,刘某刚在参与网络传销时,觉得搞拆分盘可以获利,就想自己做一个拆分盘。刘某刚找到河北盛秋网络科技公司销售员杨某,并约见了公司老板王某。
2019年12月3日

【防骗】三部门提示以养老服务名义非法集资、欺诈销售“保健品”的风险

一、高额返利无法实现。返利资金主要来源于老年人缴纳的费用,属于拆东墙补西墙。多数养老服务机构、企业不存在与其承诺回报相匹配的正当服务实体和收益,资金运转难以持续维系,高额返利仅为欺诈噱头。
2019年12月3日

【头条】南部法院公开审理一起特大网络传销案,涉案金额高达一百七十多亿

2016年,邹某(另案处理)通过一位王姓网友(另案处理)加入澳门旅游娱乐有限公司的网络投资平台,后发展冯某(另案处理)加入该网络投资平台。邹某、冯某陆续发展了多名被告人加入该网络投资平台。
2019年12月3日

【警惕】湖南盛大金禧被列入经营异常名录

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2019年12月2日

【大案】​“养老”变“坑老”!老年公寓涉嫌非法吸收公众存款,近四千老人损失超5亿...

张女士:“九九重阳节你政府搞这些老年活动,一个很大的地方摆出很多的老年公寓(宣传资料)让大家去看,推销这些东西,我到现在我真不懂,让这些老人怎么去知道这些情况,咱们这些监管、监督部门干嘛去了。”
2019年12月2日

【防骗】警方侦破一起民族资产解冻类诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人14人

等,切实提高警惕,增强防范意识,严防民族资产解冻类诈骗,避免上当受骗遭受财产损失和被犯罪分子利用成为诈骗工具。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年12月2日

【揭秘】300万债务只需400元?上岸之路,需脚踏实地!众筹还贷疑似传销!

首先,小编坚决相信,不努力是不可能有成果的,而且天上也不会掉馅饼,400元赚300万的事情,我一点也不相信,除非是正规的生意,还有那么一点可能性,但这种不劳而获的事情,就不要去想了。
2019年12月2日

【专论】“挖土豆”?币圈内幕曝光,备受严打!惨喽!

11月14日,在人民银行上海总部互金整治办、上海市金融稳定联席办联合印发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》,开展对辖内虚拟货币交易所排摸整治。
2019年12月2日

【防骗】大幅提升花呗额度不是梦? 警方详解:“杀鱼盘”这样骗走你的钱!

朱云龙:“套路主要有两个,一是要求我们的受害人给其服务费或者是手续费的名义让其转账汇款,或者是发送网址链接以要求验证受害人的还款能力或者银行卡资金为由,盗刷我们受害人的银行卡资金,完成诈骗。”
2019年12月1日

【案件】大连“老妈乐”案两名店长分别因非吸罪被判刑

胡某的宣传方式其实很简单:热情地将老年人引入店内,通过免费给老人们使用理疗仪器作艾灸理疗、足疗等方式,向他们宣传、介绍“老妈乐”消费返利的运行模式,承诺在一定期限内给付回报。
2019年12月1日

【曝光】疯狂的“GEC环保币”打着环保旗号,三年狂骗200万人,即将迎来崩盘的时刻···

假如一旦下线再次违规的话,上线也会被封。因此,上线也不一定会通过下线的解封申请。不过在一系列严苛的规则之下,GEC不仅清理了平台内的羊毛党,也筛选出了一批忠实用户。
2019年12月1日

【头条】“九九社区”炒币靠谱吗?专家建议:千万别碰!

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2019年11月30日

【防骗】“走路、打字、看广告……赚钱” 能赚钱的App背后藏着什么猫腻?

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2019年11月30日

【监管】保健行业乱象整顿风暴持续,长效监管机制逐步确立

据一项保健市场调查显示,超过65%的老年人使用过保健品。老年人一直是保健品市场链条上的关键人物,他们既渴望健康养生,又缺乏科学的认知和防骗的心理素质,导致保健品虚假宣传的受害者往往以老年人居多。
2019年11月30日

【追踪】“Youbank”崩盘!联合臭名昭著的“满星云”传销割“韭菜”

“用户按照相关规定激活账户后,将享受以MUI结算收益,其收益将按照MunicsBank规定的发放,用户将在享受理财收益的同时还能享受MUI稳步上升带来的双份收益。”在该文章的一份文件公告中如是说。
2019年11月29日

【科普】这类“购物返现”不受法律保护 具有非法集资、传销等违法行为

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2019年11月29日

【视频】微信群的大骗局,超5万人中招!这种“国家项目”,告诉父母别再相信!

因为有了网络,犯罪嫌疑人的欺诈手段也变得丰富了,犯罪嫌疑人还经常伪造一些名人的微信,利用这些名人的影响力,进一步加深受害人对民族资产解冻事件的相信程度。
2019年11月29日

【警示】小伙误入传销陷阱 参加集体活动时不幸溺亡

法院经过多次开庭,最终采纳了辩护人的意见,认定死亡结果与非法拘禁行为之间没有因果关系,判决夏某有期徒刑2年2个月。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年11月28日

【曝光】阿兴链阿兴现货交易平台涉嫌传销诈骗

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2019年11月28日

【查处】山东公布“2019网剑行动”十大典型案例

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2019年11月28日

【打传】“2019冬季攻势”让秦皇岛市传销组织经历“凛冬”

会议下发了《关于建立防范和打击传销工作长效机制的意见》《秦皇岛打击传销“2019冬季攻势”专项行动实施方案》等文件。打击传销“2019冬季攻势”从11月16日起为期两个月。
2019年11月27日

【警惕】盘点2019十大传销币名单,你被割过吗?

蚂蚊链仿冒英国ANTC市场研究报告,冒名进行公开募币。其实真的蚂蚊链并没有公开募资,现阶段该企业只发布了蚂蚊单车。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2019年11月27日

【头条】警方放大招:千万用户P2P办公室遭查封!美女CEO:网贷"最坏的时代"已过去,结果…

目前也有一些先知先觉的麦子金服投资者已经赶到经侦支队,填写上报材料。不过,当记者赶往浦东经侦支队,只碰到零星几个麦子金服投资者,大部分麦子金服的投资者还没过来,经侦支队挤满的全是证大捞财宝的投资者。
2019年11月26日

【曝光】前有趣步,后有步多多,走路赚钱APP靠谱吗?

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2019年11月26日

【查处】这十个食品安全典型案例被曝光!

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2019年11月26日

【防骗】刷脸支付加盟代理失控,骗术横行套路满天飞

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2019年11月26日

【打传】西安浐灞凌晨“雷霆行动”打响重拳整治传销新攻势

集中行动由市、区打传办统一组织。西安市副市长强晓安亲临一线并作动员讲话,市政府副秘书长黄晓华,市市场监管局局长陈吉利、副局长任乃孝等领导同志现场督导。浐灞生态区管委会副主任黄秦政带队组织行动。
2019年11月26日

【查处】山西省市场监管局公布十起典型违法广告案例

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2019年11月26日

【警示】“贝壳国际”APP,投资一种“虚拟货币”,稳赚不赔?

知情人介绍,从去年11月起,“贝壳国际”开始悄然兴起,圈内把这种投资称为“挖矿”,主要推广、组织者则被称为“矿主”,高邮湖西一带就有几位,他们主要通过微信群进行宣传。
2019年11月25日

【防骗】如果有“扶贫组织”告诉你,只要成为会员每季度卡里发5万……

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2019年11月25日

【专论】中行前行长:央行不能模仿比特币挖矿模式形成法定数字货币

因此,王永利认为比特币等加密数字币不可能成为真正的货币,只能是网络社区币,难以颠覆和取代法定货币。其与法定货币的兑换必须坚持“原币、原名账户进出”原则。与某种法定货币等值挂钩的“稳定币”同样如此。
2019年11月24日

【动态】京沪深发布“虚拟货币”风险提示

据悉,深圳市互金整治办、各区整治办、前海管理局、人民银行深圳市中心支行、市公安局经侦局、市通信管理局等单位将共同开展虚拟货币交易场所排查整治。此次行动将重点排查三种活动:
2019年11月24日

【头条】临汾尧都警方打掉一个网络传销团伙!抓获9人,冻结资金344万元!

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2019年11月24日

【曝光】打着区块链存储的旗号山西盈宝公司被指非法集资传销

然而,最近有群众投诉,山西盈宝科技有限公司仍在打着区块链存储和售卖矿机的旗号,进行非法集资和传销。记者在一名投诉人员的陪同下,来到位于山西太原华诺顿一诺众创基地9楼山西盈宝科技有限公司的培训课堂。
2019年11月24日

【追踪】是卖减肥产品,还是传销“拉人头”?参加“千谷溶脂线”招商会先要交“定位费”

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2019年11月23日

【打传】南宁“烈焰十八号”打传行动查获传销人员99人;网民微博举报花果园“1040阳光工程”窝点,南明公安快速出击抓获5名“老总

南宁市正以最大的决心、最严厉的手段和零容忍的态度铲除传销“毒瘤”,请广大市民积极配合开展打击传销行动,发现传销及时举报,对有效举报线索将依据《南宁市举报传销奖励办法》予以200元至5000元奖励。
2019年11月22日

【防骗】薅羊毛也有无间道:你以为的漏洞,很可能是营销

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2019年11月22日

【警惕】亮碧思披上“区块链”外衣进行传销 被警方打掉

同时,亮碧思传销集团设置了各种名目的差额利润、培育利润、贡献利润和领导利润,鼓励参加者再发展人员加入,上线提取下线的缴纳资金。亮碧思公司以支票的方式支付佣金,佣金可以在香港的银行直接提现。
2019年11月22日

【重磅】警方加大P2P涉案资金追缴力度,普通员工基本工资也要退还

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2019年11月21日

【重磅】处非联办:警惕假借区块链名义的非法集资 群众举报有奖

据悉,本着“打早打小”的理念,风险提示函中要求各地充分利用网络监测、大数据筛查、线下摸排等多种手段,加大对“炒币”“炒链”等非法集资风险的监测预警力度。一旦发现涉非苗头,要及时果断处置。
2019年11月21日

【揭秘】 “趣步”被立案后,又一走路赚钱神器出现了!这次的新玩意是...

“每天走够4000步,每月至少赚200元”,这样的宣传词瞄准了一些用户的心态。但进入该款应用软件后,人们会发现,健身不过是一个幌子,通过完成任务或者推广应用来获得虚拟币,才是在平台上获益的主要途径。
2019年11月21日

【曝光】国际商友圈俱乐部拉人头涉嫌传销 拉100个人可分100万

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2019年11月20日

【防骗】2019最新传销资金盘名单公布

随后,相关部门回复称,“趣步”公司及“趣步”项目涉嫌网络传销、非法集资、金融诈骗,长沙市工商局经开区分局已立案调查。回复中还提到,“奉劝咨询人及其亲朋不要参与‘趣步’项目,不要对‘糖果’进行炒作”。
2019年11月20日

【头条】市场监管总局再公布20起整治保健市场典型案例!

4月18日,百日行动集中执法阶段结束。在百日行动期间,市场监管总局分四批公布共计100个联合整治“保健”市场乱象百日行动典型案例。此次公布的20个典型案例是百日行动结束之后首次公布案例。
2019年11月20日

【打传】震撼!南宁打击传销成果亮相 64辆涉案车辆集中展示

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2019年11月19日

【动态】今年来广西捣毁传销窝点2751个 查获3.5万名传销人员

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2019年11月19日

【警示】“精准扶贫”等民族资产解冻骗局被揭开 抓获嫌疑人19名

这样一套精细的层级管理,可谓滴水不漏。专案组经多方商讨,决定转变“自上而下”的侦查思路,采用逆向思维,从最基础的取钱团队入手,巡线追踪,由下往上,最终将该团伙各个环节核心人员全部抓捕归案!
2019年11月18日

【追踪】河南也出手了:12家P2P遭“封杀”!全国已有1200多家停运

河南省地方金融监督管理局还在公告中表示,2016年以来,河南省网络借贷行业一直在进行专项整治,至今未有一家平台完全合规通过验收,外省在豫从事网络借贷业务的分支机构也均未在当地金融监管部门备案。
2019年11月18日

【震惊】重庆男子被“网恋女友”骗入传销组织遭殴打死亡 多名传销人员获刑

代某经抢救无效,在当日下午5点死亡。经法医鉴定,代某因腹部受到挤压、撞击致脂肪肝释放出脂滴引起肺脂肪栓塞,最终导致呼吸、循环功能衰竭死亡。后警方将舒某等共10名传销组织人员抓获。
2019年11月17日

【防骗】专家荐股包赚不赔? 天上掉的“馅饼”怎能要!

后法院以诈骗罪判处汪某有期徒刑十四年零六个月,并处罚金人民币30万元,其余从犯16人分别以诈骗罪被判处有期徒刑九年到有期徒刑一年缓刑一年不等,并处罚金人民币15万元到1万元不等。
2019年11月17日

【警示】传销大规模侵入网络,让人防不胜防

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2019年11月17日

【科普】了解区块链的过去、现状和未来,从这篇文章开始

随着时间的推移,比特币从电脑极客圈逐渐向外传开。由于参与的人越来越多,资本的投机、炒作接踵而至,比特币的价格也开启了暴涨暴跌模式,引发了一些主流媒体的关注和报道,也吸引了越来越多的人去研究比特币。
2019年11月17日