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反传联盟

【打传】宜春打击传销专项行动 16名“天津天狮”传销组织头目落网

在调查询问中,打传人员发现许多被“洗脑”后的传销分子都顽固地认为:“钱是想出来的,要相信思想的力量,坚信自己能成功。”而事实证明,凡是陷入传销魔窟的人,不但发不了财,最后都是害人害己,下场可悲。
11月6日 上午 11:03
10月31日 上午 11:04

【警惕】宣称可抗癌的花旗松素,非药品非保健品还有安全隐患!

据吉林市的消费者反映,近年来,位于吉林省临江市的健维公司开始生产、销售一种淡黄色粉末的产品。该产品被赋予了“花旗松素”“西伯利亚落叶松木提取物”“二氢槲皮素”等多个名称,但以“花旗松素”之名居多。
9月16日 上午 11:04

【预警】第56期防传管家接收举报投诉统计(2018.08.27-09.02)

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
9月3日 上午 11:04

【查处】四川宜宾“金宝融”涉嫌非法集资被查

经查,该公司涉嫌以“金鑫融宜宾长宁社区连锁店”的名义,以“高额回报”为诱饵,在县内开展非法集资活动。按照相关法律法规,执法人员迅速将该店进行了取缔,并予以立案查处。目前,该案正在进一步处理中。
8月24日 上午 11:04

【曝光】旗帜奶粉涉嫌传销 旗帜奶粉骗局遭曝光

反传销网6月29日发布:旗帜奶粉怎么样?旗帜奶粉是不是传销骗局?从旗帜奶粉诞生之初,不少消费者就有这样的疑惑。近日,《中国消费者报》对此进行调查,发现旗帜奶粉涉嫌传销。
6月29日 上午 11:04

【头条】江苏联宝公司涉非法集资,22人被逮捕!

三、联宝公司集资参与人应依法理性反映情况、表达诉求,不信谣、不传谣,不得组织或参与各类妨害社会管理秩序、危害公共安全等违法犯罪活动,违者将依法追究责任。
6月27日 上午 11:04

【追踪】牛牛通宝与牛牛彩有何关联 律师:虚拟币是击鼓传花的虚拟数据字符

工商备案显示,詹光朋、邓建昌、马涛三人拥有深圳市牛牛通宝科技文化产业有限公司的全部股份,分别是34%以及33%、33%。南都记者获取的上述活动的现场视频也证实,詹等三人确实在牛牛彩公司担任高管。
6月24日 上午 11:04

【追踪】“靖江联宝”非法集资被查后,“江苏联宝”总部电话居然是保安接听

就在一些会员对手上订单如何兑付一筹莫展时,联宝公司成立,同样沿用宝缘的模式。国家企业信用信息公示系统显示,联宝成立于2016年11月5日,法定代表人同样为欧年宝,即宝缘和联宝的法定代表人为同一人。
6月19日 上午 11:04

【追踪】又一个善心汇?据说会员80万

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
6月17日 上午 11:04

曝光|“北京民生易物电子商务有限公司”涉嫌传销

2、此活动政策限名额399名,名额按先后注册顺序为准,满员为止。五、民生服务中心自然消费:4万—10万,预存额度:2万—10万民生服务中心享受在本服务中心所注册消费金额的5%补助。六、团队贡献奖
2017年2月12日

【科普】非法集资案件特点及防控对策浅析

反传销网8月15日讯:近几年来,非法集资金融违法犯罪案件呈明显上升态势,大案要案频发,涉案资金巨大,资金亏空严重,清偿率普遍极低,损害了人民群众的合法权益,严重扰乱了我国正常的经济金融秩序。
2016年8月15日

【警示】无锡邓斌的32亿元超级大骗局 ——新中国首例特大非法集资案

案情披露后震惊了全国,引起了中央领导的高度关注。江泽民、李鹏、朱镕基、胡锦涛、尉健行、任建新等党和国家领导人先后作出指示,要求彻底查清全案,惩治犯罪,搞好清退,维护社会稳定。
11月5日 上午 11:04

【案件】浙江宣判一起“好老婆”网络传销案!江苏“缘来一家”发展35万余人!

反传销网11月5日发布:庞氏骗局快讯近日获悉,浙江省海宁市人民法院(下称:海宁法院)宣判一起“好老婆”网络传销案。海宁市女子戴勤英因犯组织、领导传销活动罪获刑,并处罚金。
11月5日 上午 11:04

【防骗】消费购物全额返现?大爷上当后找消协投诉后要回了被套的钱财

“天上不会掉馅饼!”赣榆区消协负责人表示,“消费购物全额返现,商家的承诺的确非常诱人,但那样的话,他们的赢利点又在哪里?”其实,这种购物“全额返现”的行为,已经具备“庞氏骗局”的基本特征。
11月5日 上午 11:04

【头条】广西防城港打响专项行动第一枪!警方大规模清查传销窝点

行动中,行动大队队员坚持严格、公正、文明、理性执法,坚决防止矛盾激化。对所有涉嫌为传销行为提供私房出租户、写字楼商务楼、宾馆酒店的单位和个人落实行政处罚和治安整改等一系列措施,严防传销活动卷土重来。
11月5日 上午 11:04

【追踪】易商通高志华被抓,“水松缘”的虚拟币还能撑多久?

今年6月29日,有网友在丰县论坛发帖称,丰县宋楼镇群众投资“易商通”后,无法进行提现。记者昨日获悉,丰县警方介入调查后表示,该“易商通购物平台”涉嫌非法集资,提醒广大群众注意投资风险。经营模式:
11月4日 上午 11:04

【动态】传销重点整治城市!北海汇报2018年打击情况,教育遣散2万余人

(二)尽快出台打击传销举报奖励办法,明确各类举报线索的奖励规定、细则,激活人民群众举报传销的积极性和主动性,实现政府、社会、群众等多方资源的多元共治、共管。财政保障必要的经费。
11月4日 上午 11:04

【头条】南宁今年打击传销团伙上百个!从重灾区至全面清零看这个小区如何做到的

小区居民饱受传销之苦,小区内的公共设施损坏严重,治安问题频发,居民们甚至不敢将孩子放在楼下玩耍,担心被人拐走。2017年4月,观澜溪谷小区被列为创建无传销小区示范点,至此,小区开始向传销宣战。
11月4日 上午 11:04

【防骗】参加“早起挑战团”能分钱?这是一个新骗局

为使嫌疑人能够全部及时归案,沙区警方查明该诈骗团伙组织架构、犯罪事实和活动规律后,在腾讯公司守护者计划安全团队的技术配合下,先后转战山东、湖南、广州等20余个省市,成功侦破了这起特大网络诈骗案。
11月3日 上午 11:04

【头条】“云联惠”首案滨州一审宣判,“云联惠注册第一人”唐某某被判5年半

据了解,在滨城区工商局将案件移交公安机关之后,滨州市公安局滨城分局认为案情重大,两部门对案情进行充分研判。滨城分局在进一步展开侦查工作的同时,将研判结果逐级上报,涉嫌传销的认定,也得到上级部门认可。
11月3日 上午 11:04

【奇葩】3名传销人员得知下线被抓 到派出所问是否被追逃

一小时后,又换了一名讲师,就这样,一整天下来,共有4人给叶向授课,核心内容都是如何实现投资3800元收益381万元、投资69800元收益1040万元的计算方法,还反复强调此项目是国家支持的阳光工程。
11月3日 上午 11:04

【打传】浙江警方打掉一传销组织 从发展下线转行网络诈骗

当遇到比较好骗的对象时,寝室里的成员还会相互推送,对其进行轮番诈骗。有一名受害人就曾同时被团伙内两个人骗了,两个人都抢着假装要当他女朋友,邀请受害人到沧州见面,被骗的人因此一度自信心爆棚。
11月3日 上午 11:04

【头条】赶紧去登记!上海开通“非法集资案件投资人信息登记平台”了!

按照页面要求如实填写本人姓名、身份证、手机号等基本信息完成用户注册,并按系统提示填写登记投资信息。登记信息确认结果将在3至30日内反馈。
11月2日 上午 11:04

【科普】披着“网络”的外衣,如何识破传销?

反传销网11月2日发布:传销是一种违法犯罪活动,近年来其表现形式不断翻新,隐蔽性加强,尤其是网络传销,打着各种旗号诱骗人们参加,蔓延速度更快,危害后果更大,人们往往难以识别。
11月2日 上午 11:04

【防骗】男子误入传销被骗6万多,坐在六楼晾衣架欲跳楼......

9月19日凌晨4时30分许,南京市公安局江北新区分局会同浦口分局出动900多名警力,对南京桥北地区185个非法传销窝点开展集中收网行动
11月2日 上午 11:04

【警惕】发朋友圈赚零花钱?可能是披着“朋友圈创业”外壳的传销骗局

本文部分内容综合自南方都市报及公众号晓程序观察的相关报道反传销网11月2日发布:每天玩玩手机发两条朋友圈就能赚到零花钱,拉几个朋友入伙收入还能翻倍,这种躺着赚钱的好事,相信很多朋友都动心了吧?
11月2日 上午 11:04

【案件】兰州中院宣判高额返利诈骗案 非法集资5.4亿骗千人

反传销网11月1日发布:10月30日,兰州市中级人民法院依法对当地弘泰集团2012年以来以非法占有为目的,在无经济实力和无任何经营项目的情况下,未经有关部门批准从事非法集资诈骗案进行一审公开宣判。
11月1日 上午 11:04

【头条】关于北京易商通科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款的案情通报

2018年10月25日,经侦大队根据公安部、省厅统一部署要求,经过二十多天的艰苦摸排、缜密侦查,成功破获一起非法吸收公众存款案,抓获公安部确定的重点打击对象一名。
11月1日 上午 11:04

【防骗】交20万可以提150万的车?深圳“吉粮惠民”涉嫌集资诈骗

曹先生称,结交多年的朋友是深圳“吉粮惠民”的高层,因此他对吉粮惠民App很信任,先是投了50万换成所谓粮票,之后又参与到平台推出的拼钱买车项目,叫“七出一”,交的现金,可以以7.5倍杠杆提车。
11月1日 上午 11:04

【大案】比e租宝案还多一人!非法集资5.4亿元,甘肃兰州这起案子有三人被判了无期

在此过程中,出现集资参与人兑付集资款较多、资金链断裂现象,被告人张来臣便与被告人李刚、王俊峰等人合谋以280万元收购了被告人魏天俊的亿佳公司,为其下属各投资公司提供虚假担保,继续实施非法集资活动。
11月1日 上午 11:04

【政策】非法吸收公众存款集资诈骗网络传销 江西严打涉众型经济犯罪

通过QQ或微信认识的网友,如果过于热心甚至轻易就提出和你处对象。特别是要求到对方所在地见面时要特别小心。最好通过各种途径对对方有更真实、深入的了解。如问清家庭具体地址,通过派出所查询其信息。
10月31日 上午 11:04

【通报】18名云南人身陷湖南株洲一传销窝点不肯走

双方沟通后,家属向李歌所在组织提供了女儿的照片、QQ号、电话等信息。通过不断摸排分析、跟踪可疑人员,李歌掌握了张瑶所在传销窝点的大概位置。最终,张瑶的家人同李歌一起到传销窝点内将张瑶带出。
10月31日 上午 11:04

【头条】最新!投友们拿回血汗钱有希望!这17家平台已经陆续回款了(附名单)

京都贷在平台暴雷后,同样完成了完美兑付,但前提都是投资人不懈努力的维权,当时京都贷的投资人就是找到了平台实控人的一家子,并且一群人上门讨要说法,平台实控人才被逼坐回谈判席与投资人代表沟通还款事宜。
10月31日 上午 11:04

【批捕】南京浦口检方一次性批捕百名传销犯罪嫌疑人

“1040阳光工程”像一颗迅速膨大的毒瘤,蔓延至全国各个地方,严重侵蚀社会肌体。人性的贪婪和不切实际的发财梦是传销病毒能不断传播的载体,只要深陷传销的人们一天不清醒,传销覆灭的那天就不会到来。
10月31日 上午 11:04

【案件】“鑫圆共享经济”冒用国家名义进行传销!昌吉警方抓获一骨干

短短一年多时间,所发展会员遍及全国,截至案发,会员总数高达22万余名,涉案金额102亿余元,严重危害国家社会经济秩序。这也是目前四川涉及金额最大、扣押资金量最多、涉及面最广、人员最多的经济案件。
10月30日 上午 11:04

【头条】今合网崩盘已成定局,受害者路在何方?

“...今合网所属公司今时信合(北京)国际科技有限公司,今合网本质上是一个消费返利电商平台,平台盈利靠通过吸收加盟费,普通店一个收费8000元,高级店收费2.8万元。两代连锁收益,按
10月30日 上午 11:04

【揭露】“邓智天世界金融股”涉嫌非法集资,出现多次经营异常记录

就是这么一家高风险的公司,却叫嚷着要“2019年——公司将以22万亿古玩为市值,以1000家企业流水为流水借壳上市。届时,四川智天金融服务外包有限公司将成为全球最大的上市公司。”
10月30日 上午 11:04

【揭秘】86亿P2P爆雷案终审 主犯26岁就搞网贷4年吸金近百亿

值得注意的是,案发当年,作为主犯之一的苏国美才30岁,以判决书上的非法吸收公众存款时间起点为计,2012年苏国美也才26岁。也正因如此,在案发前,公众平台上的苏国美总是以励志青年,创业典范示人。
10月29日 上午 11:04

【案件】岳阳公安雷霆一击,打掉4个外来非法传销类涉恶团伙

“我当时一进这个房间就被控制了,他们把我打了一顿,身份证也搜走了。”陈某说,去年他在网上认识一名女性,对方邀请他到岳阳玩。当天到火车站的时候,是两个女孩子过来接他的。
10月29日 上午 11:04

【抓捕】武汉东西湖区传销团伙10名骨干定期喝茶聚会交流经验 民警突袭一锅端

10月23日晚,东西湖区警方组织专班民警,赶至传销组织头目朱某位于该区金银湖水印桃园小区内的窝点,将在此喝茶交流管理经验的朱某、梁某、朱某斌、张某等10名传销团伙组织骨干成员抓获归案。(通讯员丁其刚
10月29日 上午 11:04

【头条】“盖网”骨干潜逃境外被抓回,涉案传销资金9000万元

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
10月29日 上午 11:04

【调查】关于广州东合集团(原焱合生物科技) 传销诈骗等系列犯罪事实的叙述

反传销网10月29日发布:反传销网举报中心近日接到多名网友举报,供述关于广东东合集团(原焱合生物科技)利用传销方式开展诈骗的相关事实。随后反传销网工作人员综合举报材料,开展了相关调查。
10月29日 上午 11:04

【动态】辽宁锦州召开禁止“精神传销”座谈会

座谈会传达了依法取缔和打击“精神传销”有害培训的有关精神,从锦州市直销企业发展现状、经营中存在的问题及下步监管方向3个方面通报了监管情况。
10月28日 上午 11:04

【打传】集中清查传销窝点 陕西各地公安机关查获传销人员1710人

10月26日,记者从省公安厅了解到,日前省公安厅在全省部署开展统一行动,集中清查传销窝点。截至目前,全省共清查整治传销窝点175个,抓获参与传销人员1710人,解救大学生4名,抓获网上逃犯1名。
10月28日 上午 11:04

【普法】“1040阳光工程”摊上大事了!

传销组织内部以租住房为单位,设立了诸多小团体家庭,房内设立“家长”“自律组长”轮流照看其他成员并组织互相学习。2017年底,双流区公安分局将该案65名犯罪嫌疑人移送双流区检察院审查批准逮捕。
10月28日 上午 11:04

【头条】扬州警方通报:扬州宝缘非吸案参与者尽快报案

2015年10月,扬州市江都区市场监督管理局以宝缘伪造冒用品牌标志、侵犯知识产权、欺骗性交易行为、违反工业产品生产许可证管理规定、拒绝监督检查为由,对其罚款72.1万元,没收违法所得和非法财物。
10月28日 上午 11:04

【突袭】600多名执法人员突袭仙葫传销窝点,其间还遭遇通风报信

在金质苑小区与润和谷小区,执法人员在对查获的涉传人员手机进行检查时发现,在执法队伍进入小区前,有人发信息通风报信:“有警察进去了,通知一下,叫他们注意。”
10月28日 上午 11:04

【案件】“麦点商城”广东仁化首犯非吸900万元被警方抓获

今年5月份,经侦大队成功破获一宗非法吸收公众存款案,抓获一名犯罪嫌疑人邓某海,但仍有一名主要犯罪嫌疑人谢某在逃。为尽早抓获嫌疑人,仁化警方经多方摸排,得知嫌疑人已潜逃到了湖南。
10月27日 上午 11:04

【案件】渭南市公安局成功告破“华泰世纪”特大网络传销案

一切准备妥当之后,2016年12月,李某军携在泰安发展的下线刘某、王某来到陕西渭南市发展会员,联系到当年在上海某直销公司认识的常某,准备在渭南开展传销活动。
10月26日 上午 11:04

【头条】“印象中国旅游一卡通”涉嫌传销 账户被依法冻结!

“奉总”说,在开发“印象中国”模式之前,他还做过“车智慧”和“秒赞纸巾”项目,他非常熟悉这两个项目的优势和缺陷,遂与“郭老板”策划,充分借鉴这两个项目的优势,设计出“印象中国”。
10月26日 上午 11:04

【重拳】陕西汉中西安两市查获145名涉嫌传销人员

6时许,随着一声令下,175名联合执法人员立即出击,对事先掌握的可疑传销窝点展开突查。据了解,此次突击行动按照省、市公安机关统一部署,由市公安局经侦支队牵头,组织多警种联合工商部门在经开区等地展开。
10月26日 上午 11:04

【思考】为什么大学生这么容易被洗脑?

第三步,亲情围攻。受骗者到邀约者住地时,会有已经参加传销的人来表示关心,让受骗者感觉氛围温馨。到住地是最重要的一关,此时是受骗者怀疑最深的时候,营造温馨的气氛,目的是缓解受骗者的抵触情绪。
10月25日 上午 11:04

【重拳】击碎“五行币”传销致富梦 泸州 “五行币”传销犯罪被打掉

据统计,胥某奎及其发展的下线有400多人,涉及金额300多万元。目前,胥某奎等10名犯罪嫌疑人被泸县警方移送泸县检察院审查起诉。此案的侦破,有力地打击和震慑了违法犯罪分子,维护了正常的经济社会秩序。
10月25日 上午 11:04

【案件】涉案金额过千万!广东梅县警方打掉 北海“资本运作”特大传销组织

反传销网10月25日发布:免费旅游送上门,天上掉了馅饼?花费数万后还被要求继续投入并邀请朋友参加。起了疑心的李某文报警求助,警方据此打掉了一个涉案金额过千万的传销组织。
10月25日 上午 11:04

【科普】你能认清上市、挂牌、原始股的概念吗?警惕以“原始股”为名的非法集资

1、《证券法》规定,公开发行证券,必须符合法律、行政法规规定的条件,并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准或者审批;未经依法核准或者审批,任何单位和个人不得向社会公开发行证券。
10月25日 上午 11:04

【头条】“麦点商城”以非吸罪立案!广东一区域代理发展300多家加盟商被逮捕

据蒋某双供述,在他的推广下,新丰县区域的加盟商家会员向克珞世网络科技有限公司“麦点商城”平台充值金额达230多万元,他本人从中得到返点提成20多万元。
10月25日 上午 11:04

【重磅】凌晨出击!南京警方捣毁102个传销窝点

此次六合公安分局专门成立“打传风暴”专案组,六合公安分局局长吕丹坐镇指挥并作战前动员部置,现场调度556名警力一举摧毁全区102个传销窝点,抓获传销人员205人。目前,案件正在进一步审讯之中。
10月24日 上午 11:04

【追踪】易商通大崩盘!多人已被刑事拘留,逾期不报案自己承担责任!

为便于公安机关查明案情,请投资人携带本人身份证复印件,合同复印件及投资、转账、凭证等有关资料,到大新县公安局刑侦大队报案,登记填写真实信息,主动配合公安机关开展调查取证工作。
10月24日 上午 11:04

【头条】发展275万人! 广东东莞警方破获“泓樽付”特大网络传销案,冻结资金6.8亿

解先生是渭南市合阳县人,2017年9月在朋友推荐下,下载了一款名为“泓樽付”的App,它是一款购物商城消费让利平台,注册后充值1000元,每天返利再把利润复投,就这样利滚利,利润达到100元可提现。
10月24日 上午 11:04

【头条】租高档写字楼、花巨资给App打广告,杭州警方摧毁“汇淘金”“爱多银”集资诈骗平台

民警在办案过程中发现,这两个平台的受害人大多是20至30岁的年轻人,其中有不少还是在校大学生,或是刚进入社会不久的应届毕业生,单笔投资额少的几百元,最多的有20多万元,大多数投资金额在万元左右。
10月23日 上午 11:04

【曝光】河南金一集团陈俊延卷土重来 换马甲海南新港新能源重操旧业

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
10月23日 上午 11:04

【动态】1天14家!网贷“爆雷”案情大曝光:抓了30人,扣了十几辆奔驰,更有查封74套房

9月10日,公安部在其官网“非法集资案件投资人信息登记平台”上开通了50余家P2P平台涉非法集资案的投资人信息登记平台,这些平台包含了唐小僧、钱爸爸等在这个夏天挑动无数投资者神经的知名平台。网址是:
10月23日 上午 11:04

【头条】 用“伪国学”洗脑还偷摸办信用卡,这个传销邪教猖狂到无法想象!

反传销救助中心网湖南站工作人员:从它的洗脑、它的奖金分配模式来说,完完全全就是一个传销组织的范畴。相对来说隐蔽了很多,前期他不会和你说投多少钱,传销组织都会给成员画一个很大的圆饼,但是是吃不到的。
10月22日 上午 11:04

【案件】婚恋诈骗嫁接传销模式?成员被洗脑后执迷不悟,假扮美女诈骗

另据了解,这种主犯利用传销模式拉拢团伙成员进行婚恋诈骗的新型诈骗案件在全国陆续发生。区别于传统的婚恋诈骗,当前出现的专门以婚恋为名实施诈骗的犯罪组织中,有专人管理,定期培训,分工严密,层级严格,呈
10月22日 上午 11:04

【科普】非法集资案件资产的追缴范围

3.以“养老”为旗号,以投资养老公寓、异地联合安养为名,以高额回报、提供养老服务为诱饵,引诱老年群众“加盟投资”;通过举办所谓的养生讲座、免费体检旅游、发放小礼品等方式,引诱老年群众投入资金。
10月21日 上午 11:04

【落网】涉案30亿传销逃犯在宣城被捕!

了解该信息后,澄江所立即开展行动,副所长刘军带领民警陈敏迅速赶往童某的居住地进行摸排、走访,打探童某踪迹。经了解,该童某为人低调,很少和周围人员接触,反侦察意识较强。
10月21日 上午 11:04

【头条】“易商通”旗下店铺多地被查封,且有10人遭到公安机关调查

今年6月29日,有网友在丰县论坛发帖称,丰县宋楼镇群众投资“易商通”后,无法进行提现。记者昨日获悉,丰县警方介入调查后表示,该“易商通购物平台”涉嫌非法集资,提醒广大群众注意投资风险。经营模式:
10月21日 上午 11:04

【追踪】网传“云付通”系统升级实为资金链断裂,无法提现引恐慌..

云付通将会上演一场生死大逃亡,有渠道的,有资源的,其实早已赚够另谋他路了,而进得晚的,还没回本的,将会死的很难看。收割的镰刀已砍下,谁能独善其身?(本文转自防骗大数据:FPData)
10月20日 上午 11:04

【自首】“草根投资”实控人最终还是自首了!欠13万人近100亿,昨天还说“家里有矿”价值1000亿

今天(10月19日),杭州市公安局发布通报称,草根网络科技有限公司法定代表人金忠栲到杭州市公安局余杭区分局投案。公安机关对公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,依法对金忠栲及相关人员采取刑事强制措施。
10月20日 上午 11:04

【案件】传销组织非法拘禁致人死亡 3名涉案人员逃到南京后被抓

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10月20日 上午 11:04

【视频】女大学生被两男子带走后失联11天 疑被传销组织控制警方正在寻人

肖雪花的家人心急如焚,第一时间赶到西北民族大学。“我们询问了肖雪花的几名室友,得知她去银川前经常和一名男网友聊天、视频。我们怀疑肖雪花是被这名网友带走,从而被传销组织控制的。”肖国华说。
10月20日 上午 11:04

【头条】确认没见过你就安心了……400+“传销”组织、P2P爆雷平台清单曝光!

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
10月19日 上午 11:04

【案件】天津一投资基金公司吸收公众资金超15亿元 涉嫌违法

【头条】公安部开通56家P2P非法集资登记通道,蓝天格瑞、钱爸爸、钱贷网、人人爱家、十六铺金融、投融家、长富理财、唐小僧、e租宝
10月19日 上午 11:04

【案件】“老妈乐”营销设骗局公司人去楼空!两名嫌犯被批准逮捕

“说是公司,也没东西卖,就是召集老年人来听课,后来就让大家投资,成为消费会员,每天都有高额返利(广告费),现在回想起来就是开会加旅游加画大饼加空手套白狼。”数名醒悟的受害老人如是说。
10月19日 上午 11:04

【防骗】1040传销里的‘’手机卡‘’和‘’银行卡‘’释疑?

个人只有涉嫌犯罪,并且立案后公安部门才会去查封冻结个人账户。在没有立案之前是没有任何权利查封冻结任何个人账户。并且银行有权拒绝任何单位或个人查询,冻结,划扣。
10月19日 上午 11:04

【重拳】临沂市工商局:重拳出击 持续保持打击传销高压态势,目前结案5起,罚没款数额共计6334.3万元

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
10月19日 上午 11:04

【震惊】女子欲退出武汉传销被男友暴力殴打!13名传销骨干获刑

2017年5月30日,,杨某发现“1040阳光工程”其实就是传销骗局后,向男友王兴均提出退出传销组织并索要加入费。王兴均未归还加入费还对其暴力殴打,2017年10月23日,杨某向公安机关报案。
10月18日 上午 11:04

【普法】崩盘了还能拿回钱,他是怎么做到的?

由于“龙爱量子”平台关闭停止返利,梁文生没有收到任何龙爱量子产品,也没有收到任何退款。后梁文生发现王荣国对其宣称是虚假宣传后,多次索要已转款项但均遭拒绝。为拿回投资款,梁文生将王荣国告上法庭。
10月18日 上午 11:04

【科普】教你甄别平台是否涉嫌非法集资

投资公司仅是经工商注册的一般企业,而不是经金融监管部门批准的金融机构。其经营业务主要是以自有资金进行投资、开展投资咨询等。未经批准,不允许吸收公众资金。
10月18日 上午 11:04

【头条】最新整理232个非法资金盘骗局黑名单,你碰了哪个?

反传销网10月18日发布:名单上的每一个名字,背后都是一场赤裸裸的金钱游戏。关于非法资金盘套路,我们向来深恶痛绝。有多少人靠它一夜暴富,又有多少人为之倾家荡产,以下为最新整理的“黑名单”供读者参考。
10月18日 上午 11:04

【震惊】非法集资也能兑付!这公司27亿未兑付本金全部还上了!

善林金融和阜兴算是今年最大的俩雷了,因为资金流向、剩余资产估值的问题,可能没法向华氏的案子那样全额兑付,不过钱也初步追回一些了,大家还是要把心态调整好,厂长这边有什么新消息也会及时和大家说说。
10月17日 上午 11:04

【打传】南京江宁警方两个月捣毁传销窝点501个

今年28岁的言某,原本在河北邯郸一家家具厂上班,每月收入3000元。2017年10月,言某在一网友的邀请下来宁,从此陷入噩梦。
10月17日 上午 11:04

【头条】“云付通”也“升级”停盘,要跑路的节奏?

7:年会,其实对于会员来说,只要你卡提现,基本上平台就会恐慌谣言四起。现在最主要怕的就是系统维护和开年会了,这两个借口基本前者还有一半的机会,后者开年会能存活的几率不到10%。
10月17日 上午 11:04

【防骗】人民日报解码伪科技诈骗:量子暗物质成噱头传销工具

高科技概念除了被用来包装商品外,还被一些传销组织当成传销工具。披着高科技的外衣传销,比传统传销隐蔽性、欺骗性更强,也更加难以识别。记者在网上检索了一下,发现这类传销欺诈的案例还真不少。
10月17日 上午 11:04

【头条】“隆盈天下”涉嫌非法集资,曾经被相关部门处罚过

这家公司曾因为未按规定提交年度报告信息以及企业公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假,于2015年、2017年两次被南宁市工商行政管理局纳入到经营异常名单;并且在2016年因违反税收管理规定而受到行政处罚。
10月16日 上午 11:04

【防骗】揭秘老年人保健品会销骗局 宣称卖的特效药实乃食品

他告诉记者,与“长寿工程”合作时,他销售的是一款标价2380元的负离子驻波机即净水机,四五百名老人中有一半掏钱购买。实际上,这款净水机成本只有200元左右,根本起不到宣传中的功效。
10月16日 上午 11:04

【视频】直击南宁抓捕47名“资本运作”传销骨干!白天做生意晚上干传销

民警进入了翡翠园小区一个出租房,检查发现房内存放着大量身份证、银行卡和手机,还有各种与传销有关的资料,以及“任命书”、“经理职责”、“行业自律事项”等资料,但是在场的人员都矢口否认自己参与传销。
10月16日 上午 11:04

【头条】广西防城港严打传销“风暴”来临!成立打传办并宣誓与传销斗争到底

宣誓过后,打传方阵以饱满的精神状态接受了检阅。当天,防城港市港口区打击传销工作领导小组办公室、防城港市港口区打击传销行动大队同时揭牌成立。
10月15日 上午 11:04

【科普】最全投资防骗宝典,转发给爸妈收藏!

不同于e租宝空手套白狼,交易所非法集资往往有一定的实物和商品,但是会通过控制操作平台价格,将某些业务包装成理财产品向社会公众出售来非法吸纳资金,并承诺较高的固定年化收益率。
10月15日 上午 11:04

【重磅】证监会检查453家私募,10家涉嫌非法集资等严重违规行为

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10月15日 上午 11:04

【打传】大学生来邕“旅游”陷传销窝 93名传销人员落网

反传销网10月15日发布:在民族大道翡翠园小区冠瑛轩三单元某间房子里,嫌疑人面对警方问话时都说在南宁做生意。不过,民警在房间里很快搜到与传销相关的资料。10月14日凌晨,南湖警方对“18·925”
10月15日 上午 11:04

【深扒】"共享技能",为笨韭菜量身定做的拙劣骗局!

为什么说这是一个明显的骗局?因为它真的每一点都符合诈骗平台的特征,骗术低级到不忍直视!想不通怎么能够骗到这么多人死心塌地要扔钱进去,这反诈骗工作难道都白做了...(本文转自防骗大数据:FPData)
10月14日 上午 11:04

【清查】南宁:全市开展打击传销清查整治行动,198名涉传人员“落网”

随后,记者跟随执法人员来到五象岭路一间民房,房内2名山东籍男子称是来南宁市考察生意的,但民警很快从房内搜出大量传销的书籍与笔记本,2名男子只好低头不语。
10月14日 上午 11:04

【头条】中国工商报案评!从“云联惠”特大传销案看网络传销新特点及本质

据媒体不完全统计,全国各地最近几年活跃的互联网传销平台已达3534家,活跃人数达3176万人,传销平台日均增长30个,2017年新出现的平台占比达58%。与传统传销比较,互联网传销呈现四个特点。
10月14日 上午 11:04

【抓捕】北京盛嘉颐好集团涉嫌传销被查处!一头目到派出所办证双手发抖被抓

10月9日11时许,该传销组织头目张某敏在濉溪县公安局四铺派出所异地办理办理身份证时,户籍民警李雪松发现其表情紧张,双手微微发抖,工作的责任心让民警警觉起来,最先想到的是其有无违法犯罪记录。
10月13日 上午 11:04

【防骗】最低6.6折 西安一公司低价卖折扣油卡圈钱上千万

俞先生来自上海,他提供了一份受害者统计表,共有74人,总金额达到了1100.93万元,遍布西安、成都、福建、广东、北京、上海等全国多个地区。“还有一些遗漏的和投入少的没有参与统计。”俞先生说。
10月13日 上午 11:04

【警惕】22岁男子网恋千里见网友被骗传销窝 跳楼逃离致残

小张的父亲张宝礼介绍,他今年52岁,单身一人,在山东临沂周边捡拾废品为生。小张是养子,因出生时患有唇腭裂被遗弃。他把孩子拉扯成年,本想着以后的日子会慢慢好起来,没想到却出了这样的事,父子陷入困境。
10月13日 上午 11:04

【头条】家中藏1.9亿元现金!“中国人际网国网”骗了近50万人!东北创始人落网

难道“GK卡”真的这么神奇和厉害,不仅可享受超高权益还可以替代有效证件?那么这张功能强大的GK卡到底从哪里能弄到?这张无所不能的GK卡到底什么样子?(方圆公众号:fangyuanmagazine)
10月13日 上午 11:04

【揭秘】200万人上当!起底Vpay:“神套路“,投一万,一年赚百万?

“我给你发的那个视频你看了吗?一个小姑娘只有260块钱投进来,6、7月的时候每天就赚两三万的余额了。”韩瑛告诉一本区块链记者,现在是10月,这个小姑娘“估计每天能赚十来万”。
10月12日 上午 11:04

【头条】冻结1800万,扣押数十辆豪车,沪警方捣毁“蓝德权证”传销组织

该传销组织核心人员为张某和许某,因怕受打击而长期滞留国外,在境外遥控指挥国内传销活动的开展。张某等人在湖北武汉、广东深圳等地注册成立了多家子公司,用于管理传销组织会员、乳胶产品兑换和发货等工作。
10月12日 上午 11:04

【追踪】云集品会员被坑惨喝药自杀?这笔欠下的血债怎么还?

可是如果死者生前真的加入了云集品,并且真的投入了数百万,且血本无归,套哥认为这和拿着刀和枪逼迫死者自杀没什么分别,甚至更加恶劣!
10月11日 上午 11:05

【曝光】“霸屏天下”发两条朋友圈就能赚8元?这个50万会员的app疑涉传销

对于会员来说,他们希望微信群、QQ群、网页上“霸屏天下”真正霸屏。不是因为“有钱大家赚”,而是与推广获利有关。除了上述所谓每天固定发朋友圈的任务,还有比较灵活、“多劳多得”的部分:推广分享奖励。
10月11日 上午 11:05

【头条】湘潭公安立案!“伊思多尔”涉嫌传销被查!曾向云联惠充值5亿!

这些年,换汤不换药的此类骗局还少吗?趣购商城。大圣商城。万元购车。有的通讯店买手机全返利,结果上百人被骗。大家是否还记得曾经风靡湘潭的“麦点商城”,有人甚至把房子卖了去套别人的返利……
10月11日 上午 11:05

【头条】对接云联惠推广光伏发电?广西贵港6人获刑且罚金113万元

被告人钱某通过银行、微信、支付宝转账等方式共吸收下线李某等人转入的传销资金累计6770260元,转给罗某、庞某、陈某、姚某等人的传销资金累计4499400元。
10月10日 上午 11:04

【科普】让合发人引以为傲的“纳斯达克大屏广告”只值1万元!

在北京某知名天使投资基金从事尽职调查多年的刘维告诉懂懂笔记,影响创业企业或项目估值的维度有很多,其中一项便是品牌本身的影响力。而花钱上纳斯达克大屏,事后花精力炒作的企业,希望提升的正是品牌影响力。
10月10日 上午 11:04

【防骗】GK卡无所不能?吉林长春二审宣判“中国人际网国网”特大传销案

9月14日,吉林省长春市中级人民法院合议庭评议认为,原审判决认定的事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,量刑适当,审判程序合法。依照相关法律规定,驳回李玉珠、何文武、吴广令三人的上诉,维持原判。
10月10日 上午 11:04

【案件】投资69800元获利1040万?山东威海宣判“1040工程”传销案

2017年7月至8月,史婉荣担任其所在团队的大总管,负责团队的组织、管理、协调等,为传销组织的组织者、领导者,其组织内部参与传销人员在三十人以上且层级达三级以上。共非法获利97077元。
10月10日 上午 11:04

【动态】贵阳观山湖十年打传之路:从“野蛮生长”到赶走数万传销大军实现“零传销”

大量传销人员的涌入,严重扰乱了社会经济秩序,影响了当地居民的正常生活。而且,除引发一些治安案件外,曾发生过数百名传销人员围攻派出所和社区并打伤执法人员的案件。可以说,当时传销已经到了非常嚣张的地步。
10月9日 上午 11:04

【案件】这家P2P因涉非吸立案 如今以涉嫌集资诈骗起诉

反传销网10月9日发布:深圳市人民检察院官网微信公众号发布官方消息,称犯罪嫌疑人吕猛、李洪忠等五人(通过i财富平台)涉嫌集资诈骗一案,已于近日由深圳市福田区人民检察院报送我院审查起诉。
10月9日 上午 11:04

【头条】2亿传销大案中的“纠结角色”: 母亲让他暴富,也带他滑进深渊

淮安市盱眙警方在侦破一起网络传销案过程中,奔赴吉林抓捕主要嫌疑人戴强(化名)时,在他家中当场搜出这笔赃款,清点之后已是深夜,抓捕民警带着82万现金到当地派出所枕着睡了一夜,民警说“硌得脖子疼”。
10月9日 上午 11:04

【头条】媒体报道揭露“博旅理财”真相,会员感激送来锦旗!

龚先生:博旅理财这个骗局,我们很多人都清醒,第一投资产品回报率,不要超过正常银行的利率,第二天上不可能掉馅饼,这么好的事情不可能谁都捡得到,理财产品一定要看它有没有合法的资质,合同和许可证。
10月8日 上午 11:07

【防骗】建行花果园支行成功堵截疑似传销转账事件

花果园支行立即判别这是一起疑似控制传销人员转账事件,付款人并不能清楚地意识转账的用途以及自有资金所面临的风险。大堂经理立即拒绝为该批客户办理业务,尽力劝说客户不要轻信他人,不要参与违法传销活动。
10月8日 上午 11:07

【预警】第61期防传管家接收举报投诉统计(2018.10.01 - 10.07)

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
10月8日 上午 11:07

【头条】五行币传销头目宋密秋被公诉 海外逃亡4年涉案近百亿

2017年6月6日,在印度尼西亚警方、中国驻印尼使馆、印尼华侨的支持下,公安部工作组将宋密秋从印尼缉捕回国。据统计,“五行币”系列涉嫌传销组织发展的会员遍及全国大量人群,涉案金额约92亿余元。
10月7日 上午 11:04

【警惕】远离非法集资 警惕这10种“投资”“理财”项目

2017年,全国公安机关共立案侦办非法集资案件8600余起,发案数呈现高位运行态势。重特大案件多发,2017年涉案金额超亿元的案件达50起,且动辄数十亿、上百亿元,造成巨大的经济损失。
10月7日 上午 11:04

【头条】解析精神传销“教练技术”,任何人都有可能被精神控制!

所谓精神控制俗称为洗脑,就是团体或者个人用一些非道德的操纵手段来说服某人按照操纵者的愿望改变自己,这种改变通常给被操纵者带来损害。虽然精神控制与人们比较熟悉的催眠术有共通之处,但是两者并不一样。
10月5日 上午 11:04

【揭秘】北海等地的建筑物能证明“资本运作”的合法性?其实是传销的牵强附会!

他们对这些建筑物的扭曲证明也是“用心良苦”,他们把各地一些重要景点和政府部门的建筑用他们自己的思想分析的头头是道,硬拉生凑的把传销的观念强加进去,新人很容易被洗脑。
10月5日 上午 11:04

【专论】为什么执法机关抓了传销人员又放了?

在传销组织中,下层的传销人员由于是受害者,他们根本不知道传销组织的内幕,而且他们也没有挣到钱,所以他们是不承担法律责任的,执法机关要找的是上层的传销老总,要对他们进行法律制裁。
10月5日 上午 11:04

【防骗】交上50300元就有高额回报?发财良机还是传销泥潭?

无论传销的方式怎么“与时俱进”,识别传销的方法万变不离其宗,即缴入门费、发展下线和通过直接或间接的发展下线获得报酬。烟台警方提醒:如不幸陷入此类理财式的传销,请务必保留好相关证据,及时报案。
10月4日 上午 11:04

【头条】揭秘山东乳山“百姓互济致富平台”传销的洗脑伎俩

甚至有些传销骨干被抓都被说成是“不守行业规矩,违反行业规定的结果”。其实质就是故意制造信息不对等、形成各个成员信息“孤岛”,不断拉人骗钱、掩藏少数人发财、多数人被套牢最终血本无归的真相。
10月3日 上午 11:04

【专论】工商总局揭秘“资本运作”传销内幕!仅有5%的人挣到钱

【通报】广州天河警方通报“健康猫”“礼德财富”“新联在线”案件的侦办进展情况,广州“壹宝贷”涉嫌非吸被警方立案法人及风控总监自首
10月3日 上午 11:04

【头条】被骗人员688万“3658商城”覆灭记,“白拿返现”的扬速集团涉嫌非法集资被立案!

2015年3月份,扬速公司旗下“3658商城”正式上线。6月份“3658商城”推出“分红大厅”。新注册会员送9.9元,成功发展1名会员奖励300红金宝(3元)并可终生获得该会员1%的分红金额。
10月2日 上午 11:04

【科普】遭遇非法集资诈骗如何维权?

4.利用亲情诱骗:有些类传销非法集资的参与人,为了完成或增加自己的业绩,不惜利用亲情、地缘关系,编造自己获得高额回报的谎言,拉拢亲朋、同学或邻居加入,使参与人员迅速蔓延,集资规模不断扩大。
10月2日 上午 11:04

【动态】杭州深圳传来大消息!又有2家涉案P2P平台主犯在境外被抓

为方便受害投资人登记报案,杭州警方已在“警察叔叔”APP和“杭州公安”微信公众号上开通了“网络借贷平台投资人登记”功能,广泛发动投资人主动、如实、全面填报登记有关投资信息,以维护自身合法权益。
10月2日 上午 11:04

【震惊】61家非法集资平台 其中4家竟然还在顶风作案

然而据平台官网给出的数据(图表)显示,截止到2018年7月6日,平台仍处于交易之中,且最后一笔交易的成交(利率)年化达到18%,如此高的收益率实在少见。而网贷天眼公布的数据更是让人目瞪口呆。
10月2日 上午 11:04

【通报】广州天河警方通报“健康猫”“礼德财富”“新联在线”案件的侦办进展情况,广州“壹宝贷”涉嫌非吸被警方立案法人及风控总监自首

三、“新联在线”平台高管吕某川等3名嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪、高管郑某因涉嫌非法吸收公众存款罪,已于9月30日被天河区人民检察院批准逮捕,警方现已冻结涉案账号18个,冻结涉案资金1291余万元。
10月1日 上午 11:04

【头条】南宁市人民政府关于依法严厉打击传销行为的通告

十二、商务、教育、民政、财政、劳动保障、文化新闻出版、旅游、城管、交通运输等有关部门和通讯企业、金融机构,应当依照各自职责和有关法律、法规的相关规定配合工商行政管理部门、公安机关查处传销行为。
10月1日 上午 11:04

【起底】云集品“围攻”风波:供应商货款逾期,找到解决办法了吗?

与此同时,云集品方为了解决货款逾期的问题,还推出了“保理业务”,即由保理公司提供货品解决逾期货款,所得的利润以80%结算逾期货款。但不少供应商认为,这只是为了让供应商为保理公司多卖货的一个“套路”。
10月1日 上午 11:04

【头条】“醉江山”涉案金额3.15亿元,抓获270人冻结资金6000多万

目前,该案的122名主要犯罪嫌疑人中,30人已被批准逮捕,另有92人已被采取刑事强制措施。据警方初步查明,该诈骗集团在全国各地还有120多个下级代理,涉及的受害人数已达28000多名。
9月30日 上午 11:04

【大案】交5000就可以持有原始股?2万人上当“信科环保联盟俱乐部”特大传销案涉案2亿元

面对形形色色的“参与者”,专案组民警扎实开展思想工作,不断获取重要证言和线索。经过一个月的连续奋战,先后调查90余名传销参与者,制作笔录材料250余份,初步掌握了该传销组织的犯罪证据。
9月30日 上午 11:04

【追踪】云集起诉云集品!TPS云集品总部被供货商围堵

据媒体报道,在9月25号的云集品维权事件中,愤怒的供应商强行砸开云集品公司大门进入公司。随后,大批民警来到现场维持秩序并介入调查,逐一登记供货商供货金额。
9月30日 上午 11:04

【打传】贵阳刑拘三名“1040阳光工程”传销骨干 行政处罚33人

通过此次清查行动,有效净化了辖区社会治安环境,对传销人员形成了强有力的震慑作用。在今后的工作中,云岩公安分局打传中队定将不负分局党委的重托,不负辖区群众的期待,坚决打好“打传清网”这场攻坚战。
9月30日 上午 11:04

【专论】四类人最易掉进非法集资等金融诈骗圈套 这份防诈骗守则请收好

国家金融与发展实验室发布的《金融消费者教育现状与展望》指出,近65%的消费者意识到自身金融知识不够,而消费者难以识别金融风险是非法集资、欺诈销售、电信诈骗等事件频发的诱因之一。
9月29日 上午 11:04

【头条】公安部新增49家“非法集资案”投资人信息登记平台(名单)

据悉,9月10日,公安部在其官网“非法集资案件投资人信息登记平台”上批量开通了52家P2P平台涉非法集资案的投资人信息登记平台登记期限统一为:2018年9月10日至2019年3月9日。
9月29日 上午 11:04

【深扒】清华博士的“火牛”庞氏骗局:8.69亿资金盘,高中生被骗

而今看来,火牛视频的创办缘起有着另外一个故事,重述一遍就是,被资本遗弃、错过风口,光环不再的景风,即将被众人遗忘的时刻,拾起近两年最火热最受追捧的区块链,开始了一段“赶超抖音、狙击快手”的包装。
9月28日 上午 11:04

【案件】“龙爱量子”传销骨干被公诉!发展下线近万人涉及资金近七千万元

经司法鉴定,截至2017年8月,李某某处于该传销组织第25级,共有下线23级,直接下线42人,下线9956人,涉案总金额人民币67140650元。
9月28日 上午 11:04

【警惕】宣称“共享经济”实则集资陷阱,朱女士投资“小牛按摩椅”被骗

随后,记者尝试联系小牛智能按摩椅的客服人员,但是搜索相关信息并未查询该公司官方网址及APP等信息,而该公司所在的城市深圳的114查号平台也没有该公司的联系方式。
9月28日 上午 11:04

【说法】女子受闺蜜推荐投资“蒂克币”亏损 告上法庭被驳回

佟莉莉与徐雅静都是江宁区人,徐雅静比佟莉莉小三岁,两人既是同事,又是比亲姐妹还亲的闺蜜。上班时,两人形影不离。下班后,也经常相约一起逛街、购物、玩耍。有了好事,两人一起分享;有了烦恼,两人一起分担。
9月28日 上午 11:04

【案件】上海侦破利用虚拟外汇投资平台诈骗案 涉案金额近亿

2018年5月下旬,长宁公安分局天山路派出所接被害人陈阿姨报案称:其于2017年9月通过朋友介绍,结识一自称“外汇交易专家”的人员何某(女,53岁),并根据何某推荐,在网络平台“MetaTrader
9月28日 上午 11:04

【深扒】“小蜜共享单车”叮当出行骗局:每月躺赚1050元 年化收益率500%“共享单车”教训总结

不过,不久前,江苏、陕西等省公安部门已经陆续查处叮当出行,台州市公安、市场监管以及金融管理部门从上月开始已经介入调查叮当出行。小刘认为,可能是有会员亏钱了,在协助调查。(时间财经
9月27日 上午 11:04

【头条】五行币头目宋密秋被公诉 涉案金额过百亿!

宋密秋打着"民生工程"的幌子,利用"云数贸"传销模式,依托虚拟货币"五行币"开展网络传销活动,涉及人数众多,其中还包括外籍人员,涉案金额过百亿,给人民群众造成了极大的财产损失。
9月27日 上午 11:04

【警惕】“网红”在境外发币,粉丝打款后血本无归

“我是在网上认识他的。”两年前,市民小陈认识了一个“网红”林先生。林先生很喜欢和网友们分享自己“高大上”的生活,看上去经常全国到处跑,在不少城市有房产,拥有价值数百万元的车,谈的都是大生意。
9月27日 上午 11:04

【案件】北海2.17“资本运作”传销专案!24名“山西体系”传销骨干受审

反传销网9月27日发布:9月25日,王某芳等24名被告人涉嫌组织、领导传销活动罪一案在北海市海城区人民法院公开开庭审理,公诉机关北海市海城区人民检察院派员出庭支持公诉,依法履行法律监督职责。
9月27日 上午 11:04

【重磅】快鹿系集资诈骗案庭审:非法集资400亿,损失超百亿

其中,除仅有98亿余元用于经营活动外,其余用于兑付前期投资者本息、员工薪酬、个人消费、挥霍等,至案发共造成投资人实际经济损失100亿余元。
9月27日 上午 11:04

【追踪】“火牛”分红一夜降90%,投资团队信息涉嫌造假,火牛视频深陷“圈钱”疑云

A先生告诉陀螺财经记者,9月13日那天开放1:1返还火钻时,他还以为平台要跑路了,原因是他想不通平台的逻辑,“一直是1:0.2的比例发钻,突然1:1发钻,他要多发至少5倍的钱给大家,而钱从哪里来?”
9月26日 上午 11:04

【头条】云集品公司现场一片狼藉!警方已介入调查,原来是供应商讨要货款并报案

“仅仅从少数人的经历,不能直接认定其涉嫌传销,但如果平台上大部分店主都是同样的情况,证明平台上的商品曾普遍价格虚高,并且平台对所有店主实行多级奖励,那就说明其涉嫌传销。”阮齐林表示。
9月26日 上午 11:04

【追踪】媒体关注:被定性为传销之后,合发会员为何不愿意离场?

9月12日,网传合发位于上海浦东张江高科张东路1388号(地址与上海工商处罚信息中地址吻合)的一处办公场所被查封,高管被控制,人去楼空。合发App上新闻资讯的更新停留在9月11日,客服无应答。
9月26日 上午 11:04

【案件】上海松江区批捕“车小将”、“众链”非法经营犯罪嫌疑人

2018年4月,犯罪嫌疑人陈某注册成立公司,通过组织人员自行生产以及从其他同类产品代理商处进货后更换包装的方式,生产“众链新能源王水”尾气清洁剂并销售。
9月25日 上午 11:04

【头条】云联惠“注册第一人”唐文倩等特大网络传销案在山东滨州开庭

市场运营部总裁为黄葆华(已被广东省广州市公安局依法逮捕),市场运营部下设华东、华北、华南、华西、华中五大片区,在全国各地推广、发展云联惠传销活动。公司成立后除以上传销活动外没有其他任何经营活动。
9月25日 上午 11:04

【打传】广西传销分子气焰嚣张!防城港召开打击传销专项整治工作会议

东兴市、港口区、防城区政法委书记在会上作了表态发言,大家对当前全市打传工作面临的严峻形势都有了充分的认识,并且自觉增强了严厉打击传销违法犯罪活动责任感和紧迫感。
9月25日 上午 11:04

【曝光】“博旅” 投7480元年赚上百万? 多人被套!这十类“理财”最好别碰

据统计,2017年全国新发涉嫌非法集资案件5052多起,涉案金额1795.5亿元,同比下降2.8%和28.5%。当前,我国非法集资案件数量、涉案金额继续下降,但总体形势依然严峻
9月24日 上午 11:04

【说法】谁来担当传销违法行为监管和查处主体更合适

而从违法构成要素角度分析,传销违法行为(具体包括组织、领导、策划、介绍、参加等具体传销形式)侵犯的是复杂客体,既侵犯了公民的财产所有权,又侵犯了社会主义市场经济秩序和社会管理秩序。
9月24日 上午 11:04

【揭秘】投5000元月赚2000元!这伙人骗了超3万聋哑人5.8亿,良心不痛吗?

警方介绍,这一诈骗团伙涉案特大,专门针对聋哑人群体开展非法吸收公众存款案件,涉案金额5.8亿元,涉及全国各省市投资人数3.1万人,是长沙迄今为止涉及聋哑人这一特殊群体数量最大的非法吸收公众存款案。
9月24日 上午 11:04

【防骗】权威提醒!炒外汇的注意了!

目前从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台(含跨境)在我国无合法设立依据,金融监管部门从未批准,开展上述交易业务的网络平台属于非法设立,参与此类平台交易的双方权益均不受法律保护。
9月24日 上午 11:04

【曝光】云联惠模式冒充军方身份 中宏控股被爆涉嫌非法集资

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
9月24日 上午 11:04

【重磅】银保监会:协调地方政府严厉打击以区块链、虚拟货币等为名的非法集资

对于形形色色的投资产品,肖远企指出,能够有这么高的回报,投资者在投资之前一定要想一想,评估产品的风险,评估自己的投资和风险承受能力,进行理性投资,不要盲目,既不要盲目投资,也不要盲目跟从投资。
9月23日 上午 11:04

【速转】济南海伦湾涉非法集资2000多万 曾吸引高额投资利息达50%

记者随意敲开该楼层其中一扇门,打听海伦湾公司办公室的信息。里面3名工作人员听闻记者来意后表示,海伦湾公司已经不在此处,并称他们在此处办公已经半年有余,在此期间都没有见过海伦湾公司的工作人员。
9月23日 上午 11:04

【防骗】体育界除了健康猫的刷单,还有哪些骗局和套路?

因此对于预付卡模式牵出此类纠纷越来越多,行业律师表示,我国法律对预付卡的办理与监管还存在部分空白地带,有组织性的大型诈骗案件时有发生,且后期维权较困难,消费者需提前谨慎了解企业资质才能避免上当受骗。
9月23日 上午 11:04

【警惕】一伙卖床垫净水器的被抓了,“启越公司”传销头目获刑5年

2014年2月,邓某在黄某勤、熊某志(均另案处理)的推荐下成为该公司会员,随后在黄、熊等人的指导下,在九龙坡区成立并运作营销项目,其经营模式为会员制,对外销售森林氧吧生态仪、净水器、床垫等日用商品。
9月23日 上午 11:04

【头条】传销“大经理”发放工资时被宁夏警方一锅端,缴获现金216万元

欣悉你们破获“8.30”特大传销案件,抓获犯罪嫌疑人23名,查获传销申购款216万元,取得打击整治聚集型传销违法犯罪“端点”集中行动的重大战果,特致电表示祝贺,并向全体参战民警致以亲切的慰问!
9月23日 上午 11:04

【头条】易商通创始人被警方控制 启阳路4号曝光后曾被威胁起诉

反传销网9月22日发布:凤凰网财经启阳路4号(ID:qiyanglu4hao)获悉,近日,大兴警方依法对北京易商通科技有限公司法人代表高志华(男,56岁,北京市朝阳区人)及其成员等涉案人员进行控制。
9月22日 上午 11:04

【案件】60多名老人参与“老来福”被骗50多万元 荣县警方打掉这个非法集资诈骗团伙

经查方某、刘某以免费发放小礼品为诱饵吸引当地老人参加聚会,通过虚假宣传该公司产品效能,诱导参会老人加入公司会员,享受所谓的“经济分享”、“消费返利”等声称能够在短时期内能够获得高额回报。
9月22日 上午 11:04

【防骗】高息理财还能分红?佛山南海一阿姨丢失百万元本金

此外,市民如遭遇非法集资损失,请第一时间到公安机关报案。市民可通过以下渠道向南海区处非办咨询或提供非法集资、涉金融类扫黑除恶工作线索,共同维护社会和谐稳定。
9月22日 上午 11:04

【大案】广西北海开庭审理大型传销案 29名传销头目受审

9月19日至21日,广西北海市银海区人民法院公开开庭审理了以梁六珠为首的29人涉嫌组织、领导传销活动一案。这是北海“2.17”传销系列案之一。
9月22日 上午 11:04

【头条】大兴警方破获北京易商通科技有限公司非法集资案

今年6月29日,有网友在丰县论坛发帖称,丰县宋楼镇群众投资“易商通”后,无法进行提现。记者昨日获悉,丰县警方介入调查后表示,该“易商通购物平台”涉嫌非法集资,提醒广大群众注意投资风险。经营模式:
9月21日 上午 11:04

【打传】谷城“唯宝汇”传销案告破 涉案资金高达700万元

可这种方法发展人员较慢,除了要给讲师支付费用还要上缴部分提成,范某觉得这样下去很难赚到钱,要是自己单独成立“唯宝汇”谷城推广中心,那所有的业务提成都归自己所有,似乎更划算一些。
9月21日 上午 11:04

【重磅】“IAC”网络传销诈骗被捣毁,警方抓获24名传销头目!

2、会员表达诉求行为不得妨害社会管理秩序、危害公共安全,对组织者、带头闹事者的妨害社会管理秩序行为进行严厉打击。对涉案需要追究刑事责任的人员,依法采取刑事拘留强制措施。
9月21日 上午 11:04

【重磅】武汉学训宝集团非法集资诈骗?公安:已立案侦查

接到报案后,东湖高新区关南派出所将学训宝公司相关人员全部带回所内审查,并对武汉学训宝网络科技有限公司非法吸收公众存款立案侦查,案件编号:武公(东新)立字2018434号,目前案件正在侦查中。
9月21日 上午 11:04

【防骗】“投资”“扶贫”盖头下的传销陷阱

【揭秘】老妈搞“投资”深陷传销迷局,儿子反对成老人眼中罪人,央视曝光“人际网国网”传销骗局,相关人员被警方逮捕
9月21日 上午 11:04

【案件】四川绵阳宣判“新时代资本运作”传销案 安徽亳州两男子获刑

反传销网9月21日发布:近日,庞氏骗局快讯获悉,绵阳市涪城区人民法院(以下简称:涪城区法院)宣判一起组织、领导传销活动案,方亚林、方显顺因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑,并处罚金。
9月21日 上午 11:04

【头条】美梦该醒了!这个打着“互联网+酒店”旗号的“合发全球”,不止是虚假宣传,还是传销!

让人啼笑皆非的是,这家上海合法公司信誓旦旦,8月28日在美国纳斯达克市场上市。结果,8月28日,动作倒是有动作,不过却变成了所谓的“合发全球美国纳斯达克上市签约发布会”,而且真实性存疑。
9月20日 上午 11:04

【揭秘】一场美女炫富引发的大案终结!实控人诈骗400亿被判无期,你要高回报,人家看上你的本金

汤臣一品这套住宅一个月租金要20万,内部装修都是徐勤自己花的钱,房子配套还有一批人马来为他服务,包括专门的菲佣、厨师、司机、服务人员等等。据警方核实,徐勤在汤臣一品里面还购置了三套600平米的房子。
9月20日 上午 11:04

【曝光】又一大雷!学训宝涉嫌非法集资,涉及金额200亿...

Store不提供下载支持。值得注意的是,有消息称学训宝的商业模式主要凭借刷单,推广人员通过拉人头的方式,让会员自己注册一个账号,以老师的身份发布课程,与此同时,该会员自己再注册一个账号假扮学生。
9月20日 上午 11:04

【重拳】南京捣毁传销窝点185个 涉案金额9000余万元

月份,南京市公安局江北新区民警获得线索,有人在辖区内从事传销违法活动,江北新区分局和浦口分局的民警立即开始调查。经过
9月20日 上午 11:04

【头条】央视调查:多家P2P平台相继沦陷,揭百亿骗局背后真相!

注册电话完全联系不上,注册地址根本查无此地,上海万宜昌电子科技有限公司究竟是怎样的一家企业,孔明金融公司用户的钱,为什么会打入他们的账号?在整个事件中,这家公司到底扮演的是一个什么样的角色呢?
9月19日 上午 11:04

【曝光】“省油一号”投398元可月入上万?“美澳公司”卖东西还是传销

至于网络上对美澳公司销售模式的质疑,龙先生回应:“我们这个不是传销,如果你觉得产品好那就买,不想买也不强求。所有的产品都需要销售,我们只是将传统的销售模式变为线上销售,是在微商模式上的调整。”
9月19日 上午 11:04

【追踪】被罚没1400余万元,合发全球从“上市”骗局到被定性为传销仅不到一个月

“国内投资人能在网上查到股票代码真实存在,却不了解实情,看到股价飙升,便蜂拥而上。”据有关民警介绍,为了使投资人相信,某些企业高层还一起去美国,并将拍摄的照片发到投资人群里。
9月19日 上午 11:04

【专论】非法集资成为一颗社会“毒瘤”!投资者莫要见钱眼开,应有理性投资观

非法集资俨然成为一颗社会“毒瘤”,老手段一旦被压制,新花样又会换一副面孔席卷而来。在购买保险产品时,务必选择保险机构的官方网站、客户服务电话等正规服务渠道。
9月18日 上午 11:04

【重拳】武汉发布“最严打传令” 168名传销者被刑拘

发现房屋中介机构为传销人员提供出租屋的,一律依法严惩。供应“水电气”的公司,要关注出租屋的水电气变化,发现异常要及时进行预警上报,并对进行传销活动的问题房屋,依法实行停水停电停气的“三停”政策。
9月18日 上午 11:04

【头条】网友爆料,合发全球已被查封,高管被逮!

反传销网9月18日发布:有网友跟直销邦爆料,合发全球2018年9月12号早上被警察查封,上海浦东张江高科张东路1388号人去楼空,高管被逮去调查,微信群都乱套了,所有员工都回家歇着,等候发落。
9月18日 上午 11:04

【曝光】火牛视频火了,即将步入健康猫后尘,熟悉的感觉有没有~~

用户通过传播邀请码拉来新用户,发布视频以及打赏别人等方式获得火钻,然后火牛平台再根据用户持有的火钻数量来进行人民币分红,任何持有火钻的用户,都可以成为平台的“股东”,分享火牛平台80%收入的分红。
9月17日 上午 11:04

【头条】无锡“1040工程”200多人被抓,涉案金额高达2000余万元

二、不见兔子不撒鹰。所有传销公司都是为了一个字“钱”,你凭什么给钱他,一定想清楚:是他有你需要的产品?还是他有你需要的服务?都没有,只是为了他能给你一个事业。如果是这样,那么,你就该你问他要钱了。
9月17日 上午 11:04

【案件】云数贸“五化联盟”二级重点打击骨干被判了五年

近日,庞氏骗局快讯获悉,山西省运城市中级人民法院(以下简称“运城中级法院”)对“五化联盟”传销二级重点打击对象垣曲县女子张亚莉二审宣判,裁定驳回上诉,维持原判。
9月17日 上午 11:04

【政策】 公安部喊你来登记!又有5家P2P涉嫌非法集资案开通登记通道(附名单)

9月13日新增的5家平台中,“博安杰”的主体运营公司是杭州醉美投资管理有限公司,注册资本1000万元,法人杨小虎占股30%,宁波鄞州惠远信息技术有限公司占股70%,注册资本1000万元;
9月17日 上午 11:04

【头条】“IAC”传销女头目逃至武汉被警方抓获移交给河南许昌警方

11时20分,抓捕警力到达酒店实施布控,在酒店工作人员协助下,确定了刘某就在酒店602室入住。警方迅速行动,将正在房内休息的犯罪嫌疑人刘某当场抓获,并依法传唤回派出所接受调查。
9月16日 上午 11:04

【揭秘】老妈搞“投资”深陷传销迷局,儿子反对成老人眼中罪人,央视曝光“人际网国网”传销骗局,相关人员被警方逮捕

听了李先生反映的情况,民警判定,这极有可能是一个传销组织。与此同时,台州当地的一些街道居委会也陆续向警方反映,近期,当地多个地区,频繁出现老年人扎堆出入的情况,而且这些出入地点都不是正常的经营场所。
9月16日 上午 11:04

【案件】乐居财富跑路后续:6人被捕 已查封冻结涉案房产、账户资金

警方称,经江汉区人民检察院批准,我局已对李某某等6名犯罪嫌疑人执行逮捕,杨某等2名犯罪嫌疑人被取保候审。在逃犯罪嫌疑人郑某、罗某某被江汉区人民检察院批准逮捕,已呈报上级公安机关,加大追捕力度。
9月15日 上午 11:04

【重磅】云付等多家无证支付机构被立案调查,正上报央行等待处理!

反传销网9月15日发布:据支付界独家获悉,目前人民银行已经查处多家无证从事支付业务机构,人民银行各地分支机构正在上报总行等待处理。据悉央行已下发文件给相关银行,要求冻结无证支付机构银行账户资金。
9月15日 上午 11:04

【头条】云数贸传销第三号人物从曼谷押解回国!该案涉及主犯116人

在公安部经侦局的指挥协调下,9月7日,泰国执法部门下达对庚某某遣返令,9月8日,湖南猎狐缉捕工作组将犯罪嫌疑人庚某某从曼谷押解回国。至此,“云数贸”案在册的15名境外逃犯,已成功追回14名。
9月15日 上午 11:04

【追踪】万顺叫车刷单收益超P2P,司机招募疑似传销

在这漫长的等候上市期间,一旦司机有未完成流水、退出平台等违反协议行为,平台就能以此为理由宣布股权赠送协议无效。但平台对于上市期限未定,也无相应约束条件,相当于给司机开出了一张遥遥无期的“空头支票”。
9月15日 上午 11:04

【揭秘】两年骗了144亿元,他们使用了这些套路……新华社起底“申彤系”非法集资平台

2013年以后的两年里,“申彤系”假借私募之名,杜撰宣传材料,通过销售包括线上理财在内的各类理财产品,共非法吸收资金144亿余元,造成6万余名被害人损失64.6亿余元,涉及全国28个省市。
9月14日 上午 11:04

【科普】P2P平台被立案,投资人经常会问这些问题……

以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予以折抵本金。
9月14日 上午 11:04

【曝光】晨鑫科技旗下“竞斗云”业务涉嫌违规,已经形成完整的“割韭菜”产业链

记者了解到,用户可以通过竞斗云路由器贡献算力“挖矿”,从而获得一种名为“GCP”的积分。这种积分在竞斗云游戏生态中,充当交互媒介,可以用于向官方购买游戏商品和服务、与其他用户交易商品等场景。
9月14日 上午 11:04

【案件】“淘惠街”购物返利涉嫌诈骗!深圳百荣百惠公司法人被郑州警方抓获

据小央称,“参与“淘惠街”购物平台的人大部分都是“宝妈”,很多宝妈看老公在外面工作赚钱很辛苦,就想在家带孩子的时候,顺便赚点钱补贴家用,谁知道会被骗了,现在我们建立了多个维权群,在收集证据报案”。
9月14日 上午 11:04

【重磅】北京一刀切限制P2P高管出境?我们火速问了六个区的金融办

9月7日,北京市金融工作局官网显示,北京市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室(下称“北京互金整治办”)发布了《关于启动在京注册P2P网络借贷机构自查工作的补充通知》(下称“《补充通知》”)。
9月14日 上午 11:04

【头条】长沙望城区开展打击传销专项行动 300人凌晨突袭窝点

此次行动充分考虑传销组织根基深、分布范围广等特点,集中成立了包括行动小组、看守教育组、医疗保障组等在内的14工作小组,焦点记者跟随清理行动第五组来到了辖区金峰花园的一处传销窝点。
9月14日 上午 11:04

【专论】币圈媒体成流量入口!“以币炒币”涉嫌传销 非法金融活动须“露头就打”!

【警示】男子在“永辉超市”买手机被坑,原来是麦点商城“消费返利”骗局【视频】“中储动力”电动车“无限续航”
9月13日 上午 11:06

【科普】《Stone小知识》--忽然就看懂传销了

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
9月13日 上午 11:06

【头条】6亿元传销大案破获,案件细节曝光!有人对你说这些话,可能就是传销“暗号”

过去北海市的经济主要依靠旅游业,如今已经发展为电子信息、石化、临港新材料、旅游四大支柱产业的新格局。随着2017年北海市加大对传销的打击力度,北海市的经济增长不降反增,出现了两位数的增长。
9月13日 上午 11:06

【防骗】“云汇国际”外汇骗局被一锅端了 都上央视啦!

张某某落网后,根据她提供的线索,专案组又赴河南许昌某软件开发公司,将制作提供云汇国际APP的软件开发商蔡某某抓获归案,目前蔡某某因涉嫌诈骗被相城区人民检察院批准逮捕。
9月13日 上午 11:06

【重磅】币圈大佬徐明星被抓:只让买不让卖致散户亏3亿

9月10日晚,徐明星在OKEx集团上海办公室被维权者围堵,主动报案。作为国内交易量最大的虚拟数字币交易平台OKEx的实际控制人,徐明星的这则消息立刻引起大量关注。
9月13日 上午 11:06

【头条】公安部开通56家P2P非法集资登记通道,蓝天格瑞、钱爸爸、钱贷网、人人爱家、十六铺金融、投融家、长富理财、唐小僧、e租宝

与此同时,9月5日,上海公安机关成功抓获“永利宝”“火理财”平台涉嫌非法吸收公众存款罪6名主要犯罪嫌疑人。今年以来,上海公安机关已通过国际执法合作,成功抓获15名出逃境外的涉众型经济犯罪嫌疑人。
9月12日 上午 11:03

【防骗】 这种微信骗局圈钱上亿元!多人血本无归,套路太深…

报案人于某多次拒绝与警方见面,可是对赌博群的运作情况以及参赌人数和流水金额却都说得清楚明白,警方立即判断出,于某本人有可能就是参与赌博的人,或者于某和开设赌场的人曾经有过接触,害怕遭受到报复。
9月12日 上午 11:03

【警惕】投资共享电动车5万变8万?“小黄峰”如今人去楼空 已被立案侦查

楼,发现办公室已人去楼空。记者随后咨询瑶海区胜利路市场监督管理所。工作人员表示,该部门一直在着力跟进“小黄峰”维权事件,目前正在立案调查,如果确定公司已不再办公经营,会将其列入经营异常名录。
9月12日 上午 11:03

【追踪】钱宝系张小雷涉集资诈骗被检方提起公诉!高息诱饵非法集资超千亿

9月11日,南京市检察院发布消息,该院已于11日对“钱宝系”企业实际控制人张小雷因涉嫌集资诈骗罪一案向南京市中级人民法院提起公诉。
9月12日 上午 11:03

【头条】北海海城区继续重拳打击传销 截止八月遣散21841人拘留291人

国家扶贫项目“阳光工程1040资本运作项目”,投资69800元,两三年就可获得1040万元的回报!这么高额的回报是不是令你心动不已?其实,这是传销分子打着“国家阳光工程”的幌子换汤不换药的传销方式。
9月11日 上午 11:04

【追踪】暗访“印象旅游”骗局公司:称老板像如来佛,彼此叫“家人”

洪浩目前正在考察“印象中国”项目,为此他专门购买一张旅游卡,预约了一处深圳附近的景点,实测是否可以进入游玩。获得验证后,他又发现预约程序存在疑点,“可能是公司自己买的票,直接发给我们取票码。”
9月11日 上午 11:04

【重磅】深圳一口气通报6起爆雷平台案件 批捕两国资系P2P实控人

跟“中房集团”有关联的国资系“咸鱼理财”、“五星财富”实控人刘某也被批准逮捕,深圳市福田区人民检察院昨日通告表示,2016年以来,刘某通过这两个P2P平台面向公众非法吸收资金,涉案金额特别巨大。
9月11日 上午 11:04

【追踪】“印象旅游”骗局大调查:数千景点免费游为假,疑为传销卖卡

在群里,骨干成员“鑫哥”不断鼓吹,138元购买一张“印象中国一卡通”,不仅可以免费游玩全国3800余个景点,还可成为代理,无限发展下线,以全国、省、市、县、区五个层级“裂变”形式代理,获得金钱返利。
9月10日 上午 11:04

【警惕】焦点访谈:能吃能住能返利?如此养老需当心!

这家天地自然梅岭疗养度假庄园自称是由江西金三江养老控股集团有限公司投资2亿元打造的,坐落在号称南昌后花园的4A级风景区梅岭,景色宜人。公司时不时组织老人们去山庄参观考察,她决定去实地看一看。
9月10日 上午 11:04

【头条】看广告赚大钱?“IAC变ADC”APP关闭,杭州警方已经介入调查

她对记者说,譬如咱俩用微信聊天,聊后可以删掉,但“区块链”写入中心化数据,删不掉。她举例说,像比特币,每笔交易大家都能看到,但她在这个平台上只能看见自己的交易,其他人的交易看不到。
9月10日 上午 11:04

【案件】极路由涉“0元购”骗局 深圳警方通报案件侦查情况

极路由则表示,i财富实际控制人吕猛6月21日凌晨从广西玉林物业回到深圳,于凌晨5点已经去福田派出所,协助警方调查,之后警方会有结论。并称,极路由已经成立专项小组聘请律师起诉i财富,和用户一起维权。
9月10日 上午 11:04

【曝光】年赚百万元不是梦?记者暗访天津宝恒生物!我们是直销不是传销

记者联系了市商务委,工作人员称:“天津市宝恒生物科技有限公司”并没有获得直销牌照。在商务部的网站上,也没查到该公司的直销牌照公示。
9月10日 上午 11:04

【重磅】河南侦破“车小将尾气清洁剂” 传销大案 罚没款近800万元

据舞钢市工商局经济检查大队队长于荣广介绍,今年4月,12315热线接群众举报,称在舞钢市朱兰棉纺厂对面有一商家疑似进行传销活动。该大队立即派出队员邓必昌、郭跃等人进行暗访。
9月9日 上午 11:04

【头条】“人民通惠”商城传销案发 玉林容县批捕7名骨干

据悉,人民通惠集团有限公司于2013年8月20日在北京市工商行政管理局登记注册成立,注册资本金5000余万元,经营范围包括房地产开发、施工总承包、办展览展示活动、医疗器械等34个项目。
9月8日 上午 11:04

【专论】传销诈骗非法集资 虚拟货币不可触碰的高压线有哪些?

本期「财经」V课特别邀请了北京德恒律师事务所律师徐凯,从法律层面纵深解读比特币等虚拟货币以及发行Token代币,所涉及的刑事法律风险、刑事罪名以及刑事司法实践中出现的一些案例中体现的裁判要旨。
9月8日 上午 11:04

【揭秘】2·17北海特大“资本运作”传销系列案始末

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
9月8日 上午 11:04

【大案】6万人受损64.6亿!上海申彤集团非法集资一审宣判,主犯被判无期!

马申科感觉山东呆不下去了,于是南下上海,于2013年成立了申彤集团,又再接再厉,成立了大大集团、迎智集团、茂坚集团、沛界集团、金领集团、静静集团和菲阳集团。
9月7日 上午 11:04

【头条】勒死“传销看守”案:不能苛求“完美防卫人”

【警示】男子在“永辉超市”买手机被坑,原来是麦点商城“消费返利”骗局【视频】“中储动力”电动车“无限续航”
9月7日 上午 11:04

【警惕】“他卖原始股,骗了1000多万”福建省珏鑫公司法人已被警方通缉

然而,薛先生从上个月26日就开始感觉不安,因为他打电话给出售原始股份的老板张文彬,从8月26日一直到9月4日,都无人接听,人联系不上,到现在也没有得到1分钱。
9月7日 上午 11:04

【案件】南昌一起案件以组织、领导传销活动罪及诈骗罪判处

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
9月6日 上午 11:06

【头条】东望集团涉传销:教老年人弟子规 连十块钱都骗

这个传销组织仅仅存留了不到一年,却搞得会员妻离子散。菏泽市民张现武告诉凤凰网财经,她的爱人方玉慧(化名)去年7月加入“中国梦平台”,早上去听课,晚上练唱歌,号称听满2个月送人1000万元。
9月6日 上午 11:06

【警惕】男子轻信高收益理财广告 下载APP理财被骗10万

一是实行会员准入制。此类虚假理财网站多实行注册会员制管理,常用“注册即送现金”等奖励方式诱惑投资者。一般注册会员时需要输入身份证号等信息进行实名注册,还要提供用于项目结算的网银账号或理财软件账号。
9月6日 上午 11:06

【科普】网络炒汇不靠谱!中国互金协会提示风险:境内开展外汇按金交易是违法的!

中国互金协会提请社会公众充分认识参与非法互联网外汇按金交易活动的危害,主动提高风险防范意识和能力,谨防因参与此类交易造成财产损失。广大公众如发现违法犯罪活动线索,应积极向有关部门反映。
9月5日 上午 11:04

【头条】教育部:严禁通过任何形式在校园推介非法集资活动

三是以虚假宣传造势。不法分子在宣传上往往一掷千金,聘请明星代言、名人站台,在各大广播电视、网络等媒体发布广告、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式,制造虚假声势。
9月5日 上午 11:04

【警惕】腾讯互金安全半年报: 网络传销活跃人数超千万 集中东部沿海地区

据腾讯安全反诈骗实验室监测数据显示,2018年上半年发现涉嫌传销平台3000多家,活跃参与人数达数千万。针对监管部门已经定性的传销、金融诈骗类网站,腾讯安全在所有覆盖渠道可实现风险预警与提示。
9月5日 上午 11:04

【追踪】狗狗币暴赚5亿的真相,居然是“正宇”传销团队在炒作

更细的划分下,传销也分“南派”和“北派”,北派传销讲究人身控制,即一旦进入组织,一切行为将受到监控,一旦有报警逃跑等念头,往往会遭到毒打,每年因陷入北派传销而遭到毒打导致死亡的案件时有发生。
9月5日 上午 11:04

【警示】男子在“永辉超市”买手机被坑,原来是麦点商城“消费返利”骗局

这个活动要下载一个叫做掌中淘的APP,每天可以返还10多块钱。接下来的日子,唐先生一边用着手机,一边每天领取分期返款。而像他这样办理手机零元购业务的消费者,不在少数。
9月4日 上午 11:04

【揭秘】传销币实录:家族八个人卷入骗局,妈妈输掉女儿嫁妆钱

王姐、天凡妈妈的案例并不少见,他们已经形成了一个特殊的群体,既是传销币的受害者,同时也游走在不同传销币项目之中。他们的世界充满了虚幻绚丽的财富泡泡,美好,也不堪一击。
9月4日 上午 11:04

【追踪】九江上百人被“斐讯科技”套牢 被套最多的达200万

然而一个月后,乔先生的银行卡却迟迟没有收到返款。他几次到营业厅询问,对方总是让他再等等。直到今年8月份,对方明确告诉他,合作公司的资金出了问题,钱肯定退不了了。乔先生可以再选两件赠品作为补偿。
9月4日 上午 11:04

【视频】“中储动力”电动车“无限续航” 代理商无限等待

代理商们说,签订合同时,中储动力高新能源科技有限责任公司的负责人曾多次口头保证,7天之内将无限续航的电动车发送到各个代理商手中。但年前签合同的代理商,到现在仍没收到车子。
9月3日 上午 11:04

【防骗】拆分盘游戏躺着就能挣钱?!网络传销的本质就是“杀熟游戏”

据了解,马某开发出“魔幻农庄”游戏后,于2017年3月15日正式推广上线。公司安排专人负责游戏的日常运行、QQ群、微信群等;部分工作人员作为游戏平台核心层级迅速发展下线,以金字塔结构形成运行体系。
9月3日 上午 11:04

【案件】河北邯郸宣判一起“善心汇”特大传销案 涉及37676名会员

2017年1月份,“善心汇”公司取消了5代下线奖励收益,5月份取消了3代下线奖励收益。为了赚取更多的收益,王某某通过微信朋友圈转发有关“善心汇”的宣传,为该传销组织的扩大及传销活动的实施起关键作用。
9月3日 上午 11:04

【打传】北海银海公安分局继续重拳打击传销 一晚查封25个传销窝点

案发后,昭平县公安局扣押宝马、奥迪、奔驰等高档轿车六辆,冻结40个银行账户资金共667余万元,扣押电脑主机3台、手机33部、平板电脑13台、手表1个、相机1部、折成三角形的人民币194个。
9月3日 上午 11:04

【头条】40万人卷入沃尔克"外汇理财“骗局,王万鹏等人被警方立案调查

讽刺的是,据知情人透露,2016年2月25在石家庄希尔顿酒店举办的沃尔克集团(中国)两周年庆典暨石家庄办事处2016年市场启动大会,主持人便是石家庄电视台民生关注主持人葛某某。
9月3日 上午 11:04

【头条】发币花样翻新、“拉人头”传销 监管整顿虚拟币乱象

今年4月时,央行相关负责人曾表示,全国摸排出的ICO平台和比特币等虚拟货币交易场所已基本实现无风险退出。但事实上,部分虚拟货币平台、ICO平台、“虚拟数字资产”交易平台已将业务活动转移到中国境外。
9月2日 上午 11:04

【案件】山东男子发展72人加入“广东禾中量子”传销获刑

反传销网9月2日发布:8月2日,山东省新泰市人民法院(以下简称“新泰法院”)公开开庭审理一起组织、领导传销活动案,8月10日,新泰法院一审判处被告人安开身有期徒刑一年半,缓刑二年,并处罚三万元。
9月2日 上午 11:04

【警惕】“双创帮扶”打着央视等旗号大肆虚假宣传 吉安男子发展1507人获刑

投资成为有效创客之后,便可以作为推荐人向下发展会员,通过发展下线人员可以获得下线第一级的10%投资金额的补贴金、下线第二级5%投资金额的补贴金、下线第三级5%的投资金额的补贴金。
9月2日 上午 11:04

【落网】孝感男子诱骗400余人加入传销 潜逃8年后被抓获刑5年

案发后,侦查机关从扣押该传销组织电脑中获取了统计传销组织人员、层级及上、下线关系等资料,并委托司法鉴定机构进行鉴定。经鉴定,冯某在传销组织中的级别为“A级”,发展下线人数为414人。
9月2日 上午 11:04

【预警】安徽芜湖预警银谷在线、绩溪上河颐养、等19家非法集资公司

是一家P2P公司,平台名称叫“微贷网”,检查其平台上无项目、出借人、借款人信息,办公电脑发现在芜湖的贷款台账,在取证时该公司员工关闭了电脑并离开公司致使取证工作无法进行,扣押该公司贷款合同一份。
9月2日 上午 11:04

【视频】投资无人超市变投数字货币!四川链城亿购高额返利涉嫌传销和非法集资

一是涉嫌传销行为。这个在以层级发展型为主的消费返利模式中比较常见,通过直接缴纳所谓的会员费、代理费、加盟费或者认购一定金额的商品以及发展下线推广业绩,实质已构成传销行为;
9月1日 上午 11:04

【曝光】冒充国家非遗保护项目 吕家传膏药代理模式涉嫌传销

而在吕家传官方网站记者并未看到任何相关资质。此外,一直标榜“非物质文化文化遗产保护项目”,八点钟财经查访了国家非物质文化遗产名录,也并未发现其有在列。对此本站还将继续跟踪报道。
9月1日 上午 11:04

【案件】非法集资11亿 湖南鸿冠集团原董事长石江泳等7人受审

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
9月1日 上午 11:04

【专论】微商金字塔崩塌:普通代理消耗朋友 财富属于金字塔塔尖

“消费者在变化,不去门店了,微商渠道的传播力远远超过现在的任何一种渠道,又低成本运作,是一种非常良性的模式,”王者波说,”但微商也有很多不好的东西,所以企业不想找业内已经有的团队,而是做直营微商。”
9月1日 上午 11:04

【头条】投资5万赚1亿?文山“合发全球”涉嫌传销和非法集资被要求停止活动

在这栋民房四楼的一间会议室里,一个自称为王总的人已经开讲,白板上写着公司赠送9万股,180万,出去47400股,剩下42600股,董事长10000,总经理10000,各部门负责人1000等内容。
9月1日 上午 11:04

【头条】“e租宝”案最新进展:中、新警方联手追回逾2700万新元

这起案件也得到了新加坡警方的关注和配合调查。2016年5月,新加坡警察部队商业事务局,协助中国公安部经济侦查局就大型庞氏骗局“e租宝”,在新加坡进行了资产追踪调查!
8月31日 上午 11:04

【曝光】注册酒链世界得“酿酒机”产“圣酒”,投资区块链还能赚钱?是传销骗局

反传销网8月31日发布:昨日,宜昌市民王女士在微信群里看到一条消息,“通过手机可以酿酒,不仅喝酒不要钱,还能进行区块链投资。”半信半疑的王女士将该信息转给了本报记者,希望对此信息进行核实和调查。
8月31日 上午 11:04

【警示】虽远必追!这些P2P平台老板境外落网 被押解回国!(附图)

7月16日,深圳市公安局罗湖分局根据群众举报,对佰亿猫涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并抓获该案朱某龙、徐某等4名犯罪嫌疑人(已被批准逮捕),冻结涉案资金600余万元。
8月31日 上午 11:04

【打传】秦皇岛公布10名涉嫌传销人员名单

、顾生德(男,53岁,河南省人)、仲伟杰(女,47,吉林省人)、倪晋山(男,51岁,安徽省人)等8人,于是将传销人员带到所里,经过身份核查、信息采集、批评教育等工作后移交市场监管局。
8月31日 上午 11:04

【控诉】一位传销受害者的控诉:进入亮碧思那段时间,我仿佛做了10个月噩梦!

叶子记得有堂课,每个人都要上台自我介绍,也称“插旗”,“大家好,我叫某某”,台下的人会像打了鸡血一样高喊他的名字三遍,然后继续介绍曾经从事行业、保荐人等等,每自我介绍完一句,台下都会整齐地喊“是!”
8月31日 上午 11:04

【案件】72岁老太向8809人非法募集5.14亿,仅返还970余万

反传销网8月31日发布:以集资建校的名义,承诺高额利息,向社会公众非法募集资金5亿余元,仅返还了970余万元。昨日,西安中院开庭审理了这起集资诈骗、非法吸收公众存款案,26名被告人受审。
8月31日 上午 11:04

【防骗】投有所选:谨防以医疗保健为名的非法集资

一旦发现企业或者个人有非法集资违法活动,应当及时向公安机关报案或者举报,由公安机关立案查处。作为集资群众要注意收集非法集资活动的证据,协助公安机关办案,切忌心存幻想,避免遭受更大的损失。
8月30日 上午 11:04

【头条】腾讯安全:高风险金融平台高达1万多家,加速创建无传销网络平台

对于诈骗电话和诈骗短信,已经有非常成熟的鉴定方法。安全大数据会收集分析所有诈骗电话和短信,通过模糊特征匹配,实现快速鉴定和拦截。再配合用户主动举报、标记诈骗电话或短信,来不断丰富充实来电号码库。
8月30日 上午 11:04

【科普】专家:以传销行为实施集资诈骗的行为 建议适用集资诈骗罪

互联网传销异化出多种新型模式,也给法律治理带来难题。对此,腾讯公司安全管理部项目经理董蕾指出,入门费已不是部分传销的获利来源;有些传销模式的参与者资金通常不经过平台;传统的拉人头手法已经不再突出。
8月30日 上午 11:04

【大案】北海“资本运作”传销217系列案刑拘189人!第一起开庭审理28人

反传销网8月30日发布:8月29日,以魏某为首的28名被告人涉嫌组织领导传销活动罪一案在广西壮族自治区北海市海城区人民法院公开开庭审理,这是北海“2.17”传销系列案中第一起开庭审理的案件。
8月30日 上午 11:04

【头条】南京捣毁226个传销窝点抓获499人 涉案金额1.1亿元

就在不久前,江宁公安分局禄口派出所社区民警在群租房整治入户走访中发现辖区某安置房小区内有大批外地人员频繁出入,分散居住在小区内多处出租房内,经常秘密聚集、行迹十分可疑。
8月29日 上午 11:02

【机智】女子和同学相约出去游玩 竟被骗入传销窝

2018年8月26日深夜,李某的母亲张某报警称:自己的女儿(28岁)被其同学骗去广西桂林游玩,今日向家里索要6.9万元汇款,其怀疑女儿可能进了传销组织,请求民警帮助核实救助。
8月29日 上午 11:02

【案件】警方彻查“大雷”钱爸爸及线下平台 董事长疑被捕 已冻结3千余万

在7月9日晚间,事件发酵之初,钱爸爸表示是由于整体环境下借款人还款意愿逐步下降,很多投资人产生紧张情绪,大量用户集中申请提现造成平台出款工作量增大积压,平台部分出借者回款延迟。
8月29日 上午 11:02

【大案】黑恶势力披上“传销外衣” 平顶山警方出击冻结360余万元资金

民警在办案中发现,该团伙表面上是“传销组织”,但通过对嫌疑人供述和类似警情研判发现,该团伙涉及人员众多、组织体系庞大、结构严密,所犯罪恶和社会危害触目惊心。
8月28日 上午 11:04

【警惕】“云联惠”传销再惹祸!重庆乐返公司的汽车面临强行收走

区工商分局联合区公安局,先后4次行政约谈了乾坤投资公司法定代表人,要求其经营场所不能关门,停止散发带有“新能源汽车、免费开三年”的DM单,停止“退款补贴”的宣传,对承租人提出的问题及时解答。
8月28日 上午 11:04

【头条】合发全球经销商借“上市”宣扬高回报遭质疑

公开资料显示,合发全球分为三个部分:1、新零售。互联网不再是传统实现商家的天花板,通过合发全球,每一个普通商家插上了互联网的翅膀,成了互联网的流量入口,有了自己的大数据系统,轻松了实现了一店变万店。
8月28日 上午 11:04

【重磅】斐讯联璧金融顾国平等人涉嫌集资诈骗罪被批捕!查冻资产3.5亿

联璧金融案联合专案组于8月4日在境外执法部门协助下将犯罪嫌疑人侬某抓获归案,并于8月7日押解回国。目前案件仍在进一步调查中。(详见《【视频】联璧金融涉案资产被查冻3亿!主犯境外落网,被押解回沪》
8月28日 上午 11:04

【预警】第55期防传管家接收举报投诉统计(2018.08.20 - 08.26)

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
8月27日 上午 11:04

【重磅】12万人被骗涉案9亿元,“优联万家u宝币”传销骗局16人被逮捕

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8月27日 上午 11:04

【大案】34万人被骗,“亚元文旅资产”涉案金额19.9亿元

反传销网8月27日发布:8月21日,邵东县人民法院公开审理一起组织、领导传销活动案,李某宝等7名被告人分别判处有期徒刑二年至三年六个月不等的有期徒刑,并处罚金,同时对涉案资金均予以没收,上缴国库。
8月27日 上午 11:04

【头条】96万人上当,四川“蜀桑源”涉嫌非法集资被立案

蜀桑源公司还称,会员如果不提现,连续复种12次净收益就能翻2倍,例如投资10000元,一直复种到第12次扣掉4%的提现费用,就能到账近2万元。按此计算,如果复种一年回报率就将近高达700%。
8月27日 上午 11:04

【大案】50亿“融资城”非法集资案,实控人判无期,28人判实刑

它自称为“全球首创的中小企业资产盘活服务系统”的平台,在官网上将自己的业务概括为融资、投资、理财、贷款、典当、担保、租赁、风投、创投、项目招商、天使投资、基金、信托等各种持牌的、非持牌的金融业务。
8月26日 上午 11:05

【头条】建设银行申明:高志华9000万亿存单系伪造,“易商通”提现异常涉非法集资

建设银行总行负责新闻宣传的韩经理毫不犹豫的对中国资本观察记者表示:“这张存单(证明)是假的!”韩经理再三强调,稍微有点常识的人都不会相信这个证明是真的,建行也绝对不会开出这样的存单证明。
8月26日 上午 11:05

【头条】银保监会:防范不法分子以“虚拟币”“区块链”名义进行非法集资

二是加强对新摸排的境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号等处置。对于定期摸排发现的境内ICO及虚拟货币交易场所网站、公众号,以及为上述活动提供支持和服务的公众号、自媒体及网站,及时予以关闭和查封。
8月25日 上午 11:04

【案件】玉林男子在贵阳参与传销7年,获刑6年6个月罚金5万元

2016年5月4日20点,林某清被赵某某、梁某某等9人非法拘禁,次日10点,林某清被公安机关解救。同年5月6日,玉林市公安局玉东派出所在办理该起非法拘禁案中,该案被害人林某清主动到该派出所协助调查。
8月25日 上午 11:04

【动态】处置传销“六步工作法”环环相扣—— 武汉传销回流现象得到有效控制

除上述处理措施外,各区打传办还通过向传销人员户籍地寄送信函,与传销人员直系亲属电话联系沟通等方式,共同做好涉传人员教育挽救工作。
8月25日 上午 11:04

【揭秘】合发房银纳斯达克上市?原始股的诈骗套路正在重复上演!

这里打开的大部分产品,下单量最高一万七,下单量超过一千的有三十余个,但是其中很多标注的是预售。大概是大健康套路里,打包销售的方法,直销的鸡汤飘过一缕幽香。(本文转自防骗大数据:FPData)
8月25日 上午 11:04

【大案】“中国亿联”传销案冻结1100万元, 抓获70余人

专案组民警先后多次赴广东顺德、湖北襄阳等地对涉案服务器和传销窝点进行摸排。经过近6个月的缜密侦查和大量数据调取及分析研判,最终确定了该网络传销团伙窝点在湖北省襄阳市的具体地址。
8月25日 上午 11:04

【震惊】南京传销:女子被丈夫传染了艾滋病毒 她用刀捅向了丈夫和他的情人

反传销网8月24日发布:男子常年在外打工,还找了个情人;自己染上了艾滋病毒,还传染给了妻子……张红为了两个孩子,原谅了丈夫。她没有想到,时间过去不到3年,丈夫就又找了情人,还加入了传销组织。
8月24日 上午 11:04

【案件】重庆"魔幻农庄"理财游戏原是传销骗局 卷走4600万8人被公诉

2017年3月,一款名为“魔幻农庄”的线上小游戏横空出世,以简单易玩、投入小、收益快的特点吸引了大量玩家,并以口口相传、熟人介绍、晒朋友圈等方式迅速风靡全国。
8月24日 上午 11:04

【突发】长租公寓公司真的爆仓了,杭州鼎家破产4000户租客受损

8月20日,鼎家发出通知,称公司因经营不善导致资金断裂,已停止运营。鼎家破产,租客不仅拿不到先行支付的押金,还依然要每月按时向爱上街还钱,而房东也未收到鼎家公司应给的之后租金,一些房东已经准备收房。
8月24日 上午 11:04

【头条】印象中国是传销吗?多家机构发声明与“印象中国旅游一卡通”无任何合作

知名民间反传销人士风清扬告诉新京报记者,传销有两大特征,一是交钱,二是拉人,而“印象中国”收入门费,拉人买卡,多层次团队计酬,上线分下线的钱。可以说,“旅游”是幌子,这门生意意在发展下线,涉嫌传销。
8月24日 上午 11:04

【大案】"开元盛世"传销组织席卷全国 组织实际控制人被检方批捕

至案发,已查证涉案金额高达10亿余元,这些钱大多是普通家庭辛辛苦苦日复一日存下来的所有积蓄,是维持一个个家庭正常运转的经济支撑,却在贪欲的驱使下,被不法之徒有组织、有预谋地据为己有。
8月23日 上午 11:04

【揭秘】国盈基金10亿私募涉嫌自融违约总裁杨睿忻或面临刑责

正在爆雷潮席卷私募业的时候,国盈基金再曝逾期更让人对私募业感觉“凉凉”。据私募排排网数据中心统计,7月份私募产品仅发行了966只,环比下跌52.9%,创近一年半新低,且是一年半来首次跌到千只以下。
8月23日 上午 11:04

【关注】投资人成待宰的羔羊 被任意宰割,起底宜聚网的收割术!

以上,给大家展示了一个有大量真实业务的平台是如何毫无怜悯之心收割投资人的真实故事,整理了宜聚网爆雷后的8个套路,基本纲领就是:维稳、拖延时间、消耗投资人,降低投资人预期从而达到收割投资人的目的。
8月23日 上午 11:04

【头条】北京朝阳区下发红头文件 禁止虚拟货币推介

北京商报记者查阅发现,上述公众号页面显示,“由用户投诉并经平台审核,违反《即时通信工具公众信息服务发展管理暂行规定》已被责令屏蔽所有内容,账号已被停止使用”。
8月23日 上午 11:04

【揭秘】“别让健康猫跑了”,有人参与健康猫赔了近200万,该如何面对生活?

健康猫是如何做到的,我们随后详细介绍。但在布局的过程中,这家公司的业务线则完全覆盖了体育行业这几年的一众风口——精武门MMA赛事、电商、手游、名校篮球联赛、线下生活馆、智能跑步机、SAAS系统……
8月22日 上午 11:04

【曝光】警惕虚拟货币“星翰链币”

关于部分虚拟货币暗藏的风险,小编提醒市民可以关注近期发布的两份文件:央行等7部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》、国家工商总局发布的警示——《警惕以传销为手段的新型互联网欺诈行为》。
8月22日 上午 11:04

【头条】“正信金安”李国英被判刑5年罚金20万

反传销网8月22日发布:国家央视旗下的第五家公司,国退民进,在2020年实现全民持股,走向中产阶级,交纳50000元购买资产包一年能分红两次,发展下线还有返利!这种天上掉馅饼的“好事”真的存在吗?
8月22日 上午 11:04

【重拳】广西北海警方抓获涉传销人员147名 含3名报信保安

此次清查行动查获的涉嫌传销资料中,几乎每个涉嫌传销人员都有“上课笔记”,上面写着“邀约五取”、“打电话方式”、“适合人选”、“不合适人选”等。资料上甚至还提及到如何逃避打击传销等。
8月22日 上午 11:04

【视频】深夜出击!南昌警方4个行动小组上百人同时行动,抓获这么多人

当晚11时10分,门外再次响起敲门声,邓某大喊一句“快跑!”打破了房间内的静默,门边的几个民警扔掉手中的传销资料开门飞冲过去,霎时间,一名看上去30岁左右的男子被两民警牢牢控制住。
8月21日 上午 11:03

【案件】两“云讯通”传销骨干合计被判刑9年罚款9万

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
8月21日 上午 11:03

【揭秘】卧底传销币圈实录:洗脑受害者“我们的背后是国家在操纵”

后进投资者一般通过传销组织搭建的网站、APP或H5直接或间接充值买币、拿货。为了避免执行机关轻易找到线索而下令封掉网站、下线APP,许多组织者也会通过微信“点对点”和线下见面的方式进行交易。
8月21日 上午 11:03

【防骗】提高警惕!朋友圈“求职福利”可能是陷阱!

中南财经政法大学的李同学今年6月参加了圈里求职的“暑期特训营”,他说:“宣传和实际差距太大,感觉是诈骗。不仅内推没着落,培训课程也没预期的好。当时看重内推才买,早知是课程,根本不会买。”
8月21日 上午 11:03

【防骗】保健品传销骗局,谁在纵容他们野蛮生长

靠刷单和虚假数据,营造网上商城繁荣的假象,是这类“养老O2O”公司惯用的操作手法,事实上,大多数老年人也不会选择网上购物。但这堆网络数据除了忽悠投资人,更重要的用途作为传销人员线下推销的“助攻”。
8月20日 上午 11:04

【预警】第54期防传管家接收举报投诉统计(2018.08.13 -08.19 )

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
8月20日 上午 11:04

【曝光】398元就能开店杀熟 贝店扩张被指类似传销

TOP1000排行榜中,贝店-我的店当期排名为594名,月活规模为231.9万人,环比下滑4.37%。作为参照,当期与贝店竞争的云集微店排名575名,月活人数为238.1万,环比增长1.94%。
8月19日 上午 11:04

【头条】广西贺州八步法院受理“深圳龙爱量子”林跃庆等19人重大传销案

尽管上述产品说明自相矛盾,其宣称的保健功能令人匪夷所思,但依旧有大量参与者愿意为其买单。究其原因,在疯狂扩张的背后,其实还是以高得离谱的“静态收益”与各式推荐奖励作饵,利用参与者一夜暴富的心态。
8月19日 上午 11:04

【专论】投资8万元,三个月后变80万元?区块链缘何成传销诈骗推手

按照交易平台的规则,刚购买的“普银币”不能马上交易,必须在平台上冻结三个月之后才能迎来“释放期”。然而,当三个月时间过去之后,唐海燕不仅没有等到翻倍的资产,冻结在平台上的8万元也无法用于交易了。
8月19日 上午 11:04

【视频】包冉:号称存款9000万亿!为何也梦断资金链?

其实易商通号称自己是一家注册在北京经济技术开发区的一家企业,号称是主要从事的是电子商城,也就电子商务相关的东西,不过他这里的电子商务号称叫创新性的电子商务,和我们平时理解的京东、天猫、淘宝不太一样。
8月18日 上午 11:04

【追踪】正宇乾易通转战“挖矿” 是成功转型还是陷阱?

二是从支付结算端入手持续加强清理整顿。多次约谈财付通、支付宝等非银行支付机构,要求其严格落实不得开展与比特币等虚拟货币相关业务的要求。目前支付宝排查并关闭了约3000个从事虚拟货币交易的账户。
8月18日 上午 11:04

【追踪】健康猫做下天衣无缝的骗局,25万韭菜被割了还不 能喊痛

健康猫,一款由广州大象健康科技有限公司开发的运动健身行业的手机APP。健康猫创立于2015年3月,在成立初期,主要以健身行业私教O2O教学服务起家,在平台上开课的私教,多是体育系的大学生们。
8月17日 上午 11:04

【追踪】“网红”尾气清洁剂“车小将”实为甲醇溶剂,犯罪嫌疑人贩卖千箱涉嫌非法经营罪被批捕

报道刊发后,有关部门即对该款产品展开了调查。日前,上海市松江区人民检察院以涉嫌非法经营罪将“车小将”地区总代理吕某批准逮捕。
8月16日 上午 11:04

【追踪】有猫腻!“楚楚推”是京东自营平台?问题商品难退款

总监月入近5万元、总经理收入6位数……罗某称,只要推荐身边的伙伴成为会员,就能源源不断地产生收入。普通会员赚到80元佣金成为优秀会员,即可申请进入总监孵化群,直招有效VIP
8月16日 上午 11:04

【动态】还敢来广西防城港搞“资本运作”传销吗?今年已查获3688人!

防城港市各地按属地管理原则,加大打击传销力度,集中人员、集中力量,有计划、有针对性地对重点地区、重点部位展开拉网式巡查。同时,加强与12315消费者申诉举报网络和110报警网络的合作,畅通举报渠道。
8月16日 上午 11:04

【头条】涉案35.5亿元14人已落网!公安部发函全国彻查有德瑞泽非法集资案

为彻查全案事实,依法惩治犯罪,维护群众利益,公安部已下发《关于协助开展湖南有德瑞泽生物科技有限公司涉嫌集资诈骗案件调查取证工作的通知。目前,全国各地已经开始受理投资者报案。
8月16日 上午 11:04

【头条】河南18亿大骗局主犯被判无期 仅1亿多用于实体投资

韩学臣是濮阳市宏丰投资有限公司(简称“宏丰投资”)、濮阳市龙都瑞祥农业生态园股份有限公司(简称“龙都瑞祥生态园”)、濮阳市宏丰实业集团股份有限公司(简称“宏丰实业”)等多家公司的实际控制人。
8月15日 上午 11:04

【揭秘】网络兼职诈骗传销模式的黑产运作,水深到你无法想象!

通过对虚假兼职类诈骗案件的安全运营发现,除了其涉案区域广、传播性强、危害性大等特征,诈骗手法和环节上也在不断的发生演变,最新的趋势就是利用语音软件作为渠道进行诈骗。
8月15日 上午 11:04

【曝光】“隆曦健康养身馆”以分享经济等名义发展下线 宁夏警方打掉该传销网点

反传销网8月14日发布:当下,“养生”作为一热门话题,被越来越多的人所津津乐道。人们的养生观念也越来越强,工作、生活中也越来越注重养生。然而,就有人打着养生的旗号,搭着“健康养生”的顺风车招摇撞骗。
8月14日 上午 11:04

【遗憾】21岁女子陷传销网贷自杀 父亲:后悔没保护好女儿

接下来,房间里的人开始给谢元华介绍所谓的投资项目。“我没听几句就知道这是传销了。”谢元华当即拿起电话报警,并拉起女儿离开房间。谢元华脾气暴躁,谢迎香当时也不敢反抗,只好乖乖跟着父亲去了成都火车站。
8月13日 上午 11:04

【大案】中佳易购电商打着返利幌子非法集资117亿 12名高管被移送检方

10日,警方依法对该公司法定代表人汪志三等12名犯罪嫌疑人分别以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪和隐瞒、掩饰犯罪所得罪移送嘉兴市秀洲区人民检察院审查起诉。
8月13日 上午 11:04

【防骗】三天撸掉14个小区!广西北海传销百日攻坚战后仍加大打击力度

8月10日,安排警力对某网民举报件中所反映的幸福两岸小区进行清查整治。当天上午6时,天一亮,海城打传队便联合高德派出所一起编成5个清查小组,对该小区开展扫传工作,此次行动历时4小时。
8月13日 上午 11:04

【揭秘】人民日报揭“全能神”邪教骗局:高度精神控制,进而大肆敛财

根据教义,信徒还要对‘全能神’讲奉献,说白了,就是要心甘情愿地向组织交钱,奉献得越多,就被认为是离神越近。有时组织的日常开销缺钱了,讲道员也会把几个信徒聚在一起,暗示、怂恿他们捐钱。”张华说。
8月13日 上午 11:04

【警惕】新网络传销蔓延:百亿大案屡现 老年成受骗重灾区

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
8月13日 上午 11:04

【头条】“防范网络传销及非法集资”安全教育活动在京启动

反传销网8月12日发布:8月10日,在公安部经济犯罪侦查局、国家市场监督管理总局反垄断与反不正当竞争执法局、中国人民银行科技司等部门联合指导下,由腾讯公司主办的“关爱银发一族
8月12日 上午 11:04

【动态】打击涉嫌传销“一日游” 钦州清查传销人员415名

据悉,此次行动至当天11时许结束,执法人员将查获的上述涉嫌传销“一日游”人员全部先期带至市人民警察学校进行有关传销违法行为的法律知识宣传教育;随后移交给工商部门进一步处理。
8月12日 上午 11:04

【曝光】台州“小蜜单车”拉人头,涉嫌非法集资?

老高分析说,至今几十万砸向“小蜜单车”的肯定后悔不已,希望能追回本金。大部分数千元投入的,只能哑巴吃黄连,当自己买个教训。“他们就是利用了小型投资者的心理,进行疯狂的非法集资或传销活动。”
8月11日 上午 11:04

【防骗】警方揭秘“微交易”投资理财骗局 期货交易涨跌人为可控

据办案民警介绍,2017年年底,主要犯罪嫌疑人钟某某向广州某科技有限公司购买了仿效股票、期货交易、买涨跌,并可篡改数据的微交易平台系统,在互联网上建立了亿盛、亿星等虚假微交易平台。
8月11日 上午 11:04

【警惕】浙江公布传销典型案例 骗子最爱用“新经济”当幌子

2018年4月3日,富阳区市场监管局对杭州环猫科技有限公司组织策划传销作出行政处罚,没收杭州环猫科技有限公司收入12名参与人入会费1035000元并处罚款500000元,合计罚没1535000元。
8月11日 上午 11:04

【头条】投5万可赚800万 海阳“013购房理财计划”涉传销

无论传销的方式怎么“与时俱进”,识别传销的方法万变不离其宗,即缴入门费、发展下线和通过直接或间接的发展下线获得报酬。烟台警方提醒:如不幸陷入此类理财式的传销,请务必保留好相关证据,及时报案。
8月10日 上午 11:04

【案件】“达人店”涉嫌传销被罚没391万余元

据余杭区市场监管局稽查大队副大队长王飞介绍,该移动购物平台于2016年9月正式全网运营,为了提高客户流量,开发者李某采取了一套上下线层次模式:分院长——系主任——班主任——店主。
8月9日 上午 11:04

【头条】不想血本无归?防非法集资诈骗,你必须能识破这些噱头和幌子

2016年,高科技项目“巴铁一号”号称是中国自行设计研制、全面拥有自主知识产权的空中巴士。然而,刚问世就遭到质疑的“巴铁一号”,却在一家名为华赢凯来的P2P理财公司的运作下,成为非法集资的有效手段。
8月9日 上午 11:04

【曝光】中金影视骗局揭秘:一场以电影理财为名的传销

以网络大电影为例,很多参与网络大电影拍摄的年轻人都来自大学生、青年创业者等草根群体,这些群体如果拿着一个项目启动前期最原始的剧本抑或是制作计划去向传统金融机构贷款的话,估计通过层层审批的几率不大。
8月8日 上午 11:04

【揭秘】揭露“1040工程”骇人传销洗脑内幕·传销人员迷途知返现身说法

小崔说,只有从事过传销业务的人才知道,在国家严打传销的情况下(传销人员说是“宏观调控”),发展一个下线有多么艰难,“上总”不仅要确保自己发展顺利,还得下线发展顺利,因此所谓梦想其实实现起来困难重重。
8月7日 上午 11:04

【防骗】八种P2P理财骗局大汇总:谨防理财陷阱

骗局一:利用秒标吸金秒标因为时间短、利率高、回款快,一度是平台吸引投资人的营销利器。据了解,很多跑路平台都是连续几天举行秒标,以吸引投资人,吸金速度超快,可以在短时间内卷走一大笔资金。
8月6日 上午 11:04

【案件】小伙为“爱情”去长沙却陷传销团伙 被折磨致死

昨日,岳麓警方通报了这起令人发指的传销致死案:经过一个多月的缜密侦查,岳麓警方联合市公安局刑侦支队、网技支队等多个部门,于7月4日成功将该犯罪集团推毁,依法刑事拘留团伙成员125人。
8月6日 上午 11:04

【警惕】数名澳门人到香港报警 称70人投资虚拟商品被骗

罗先生表示,自己连本带利的损失有约311万元,近月曾多次联络公司董事刘某无果。他指出,现在澳门受害者至少有70人,共投资约2000万元,按合约标明的本金及利息,预计合共损失金额达约5000万元。
8月6日 上午 11:04

【专论】只赚不赔是陷阱 部分网络商城“挂羊头卖狗肉”涉嫌行骗

二是进一步完善市场准入与行业监管挂钩的监管体系。2017年6月,广东成立金融风险监测防控平台,利用互联网、大数据、云计算等信息技术对金融和类金融企业进行定期监测,已对16万家企业进行风险排查。
8月5日 上午 11:19

【追踪】说好退全款,却变成返券!号称一年净利润10亿的斐讯,没钱了?

具体而言,斐讯售卖的产品都会附带一个K码,消费者购买产品后,下载这些理财平台客户端注册登录兑换K码,便可在一定期限后全部提现。据国际金融报报道,如果再次参与“0元购”,则必须在理财平台上进行投资。
8月5日 上午 11:19

【打传】“贴身盯防”让传销白忙,南昌打传出重拳

8月2日,本报揭露“1040工程”骇人传销洗脑内幕的当天上午,红谷滩市监局和公安等部门召开会议,讨论如何处置赣江市民公园文化长廊传销人员看“现象”问题,决定加强巡查,每天遣散传销人员。
8月5日 上午 11:19

【头条】湖南妙赞公司被依法关停!打着共享纸巾旗号实则是传销骗局陷阱!

然而经此事件广大的创业者也认清妙赞的伎俩,目前妙赞公司已经日落西山,树倒猢狲散,众多的妙赞代理商血本无归,面临维权无门,残酷的教训告诉我们:妙赞传销模式走不通!
8月5日 上午 11:19

【通告】聚焦“追逃、追赃、挽损”,深圳经侦一直在努力!

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
8月4日 上午 11:04

【深度】狡兔三窟“硕利科技”几次更名,多地被查处还能折腾多久?

据这位读者介绍,湖南硕利网络科技有限公司(简称湖南硕利)在大肆发展会员,推广一种名为“帮呗”的虚拟货币,宣称投资3000元至10万元不等,月收入可达几十万至上百万元,“现在长沙的会员已经有很多了”。
8月4日 上午 11:04

【打传】南宁再次重拳打击传销组织 180余人涉传被查

看见执法人员查传销,不少业主积极提供线索。一名女业主称,她发现一群传销人员正躲在地下停车场里。执法人员佯装撤离,其实守在一楼电梯口,地下停车场的传销人员上来后,被逮个正着。
8月3日 上午 11:04

【揭秘】投6.98万赚1040万? 梦想暴富掉传销窝

慢慢地,潘某了解到,因为自己交了6万多元,购买了21份产品,已经达到主任级别,只要不断发展下线,就可以暴富。为此,潘某把自己的老婆叫来共同发展,让老婆成为自己的下线。
8月3日 上午 11:04

【曝光】M链大起底:投18万赚63万背后,不是挖矿是传销

M链在宣传中称,已与美国最大的IPFS矿机研发厂家sinoc达成战略合作,推出了实体矿机。不过,这个公司在互联网上的信息极度匮乏。多位行业人士向笔者表示,从来没听过这个“美国最大的IPFS矿机”。
8月2日 上午 11:04

【头条】还记得“辱母杀人”的于欢吗?其家人被控非法吸存2500余万,辩称:系民间借贷

其中,于西明为于欢的父亲,是冠县国税局职工及被告单位源大公司实际控制人;于家乐为于欢的姐姐,是源大公司职工及山东正典投资有限公司法定代表人;苏银霞为于欢的母亲,是源大公司法定代表人。
8月1日 上午 11:04

【打传】“资本运作”传销“老总”开宝马上下班 抓获传销团伙人员45名

进屋搜查近两个小时,传销单页、培训话术、收钱单据、账本等足足装了4个行李箱。一张用英文字母罗列的名单中,记录着每个人的在传销组织中对应的等级,两名女子解释:“Z代表最高级老总,P代表配合老总工作。”
7月31日 上午 11:04

【大案】兆云集团“云金币”8名传销团伙成员被批准逮捕

自称有着“强大背景和实力”的“兆云集团”利用一个多月的时间私募发行数字资产“云金币”1700万枚,以一枚云金发行价7.05元来算,兆云集团成功融资约1.2亿元人民币。
7月31日 上午 11:04

【头条】揭秘“资本运作”传销分钱内幕,剖析“行业”三个心路历程

我知道总有这么一天,现在终于解脱了。”3月26日凌晨,在芙蓉路某酒店套房内,面对突然冲进来的长沙民警,传销头目卢军岳在惊恐之后,突然如释重负……他让近1000个家庭陷入困顿的泥潭,甚至家破人亡!”
7月31日 上午 11:04

【头条】每周一评:工商打击传销行政不作为现象探析

《禁止传销条例》第4条明确规定,工商行政管理部门具有在职责范围内查处传销的职权。在打击传销中,工商部门行政不作为的主要表现有以下几种:
7月30日 上午 11:15

【预警】第51期防传管家接收举报投诉统计(2018.07.23-07.29)

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
7月30日 上午 11:15

【防骗】P2P网贷调查!到底是谁推倒P2P网贷平台“爆雷”的多米诺骨牌?

自今年2月25日“胖毛在线”被厦门警方立案调查后,6月29日,成立仅一年多的“创宏利”发布清盘公告,当日起暂停业务,剩余待还款金额超过3257万元,为投资人的利益,将展开12期返还的兑换方案。
7月30日 上午 11:15

【舆情】第51期打传动态(2018.07.23-07.29)

长沙市打非办官方微信号“长沙打非专线”发布消息称,长沙县星沙银乾农副产品超市、威尼国际美容美发(藏珑店)、湖南红色益民信息科技有限公司、彭义鑫涉嫌非法吸收公众存款,已经分别被长沙公安机关立案侦查。
7月30日 上午 11:15

【预警】大妈讲课发展两个下线赚一万,“山东巴迪生物”涉嫌传销

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
7月29日 上午 11:04

【揭秘】投资原始订单 半年有10倍收益?吉林君唯康涉嫌传销和非法发行类证券

公开资料宣称,吉林参道集团股份有限公司下设六家子公司,其中包含吉林君唯康公司、吉林君度盛传公司。记者从“全国企业信用信息”查询系统中却没有找到吉林参道集团股份有限公司。
7月29日 上午 11:04

【通告】小心非法集资陷阱!长沙发布四起涉嫌非法吸存案立案公告

唐志勇)长沙持续保持打击非法集资犯罪高压态势,7月27日,长沙市打击和处置非法集资工作领导小组办公室(简称“长沙市打非办”)、市公安局联合发布了四起涉嫌非法吸收公众存款案件的立案公告。
7月28日 上午 11:03

【震惊】 4名公务员因参与“云联惠”“龙爱量子”传销被批捕起诉!

赖某某发展下线累计873人,发展下线层级达16层,直接下线人数52人,累计提现16万多元;陆某发展下线累计403人,下线层级达15层,直接下线人数13人,累计提现5万多元人民币。
7月28日 上午 11:03

【防骗】P2P爆雷、 “原始股”成灾 金融骗局何时是尽头?

赵宝琦认为,“要实现对互联网非法集资犯罪的预防,投资人必须提高警惕,在高息诱惑面前,保持理性,审慎投资,控制投资风险,一旦发现自身可能卷入非法集资行为,要及时向有关部门反映,依法维护自身合法权益。”
7月27日 上午 11:04

【聚焦】北海34名传销人员在小吃店“聚会”,结果....

腰塘派出所民警在接到该警情后,立即通过报警人高某某报警使用的手机号码与其取得联系,并互加了微信。为不打草惊蛇,身穿便装民警在高某某被困的小区内走访调查,锁定了有传销嫌疑的房子。
7月27日 上午 11:04

【追踪】光锥LCC崩盘!数万人血本无归,涉案金额或高达近50亿元!

今年3月底,深圳警方侦破了一起特大集资诈骗案,数千名投资者被骗资金达3.07亿元。在这起案件中,涉案的深圳普银区块链集团有限公司正是以“区块链+藏茶”的模式发行虚拟货币,套取公众存款的。
7月26日 上午 11:04

【揭秘】这种传销模式专坑老年人!有人被骗上百万!

这投资一个月就能赚五六倍的钱,有这么好的事吗?记者调查发现,在当地,甚至在全国各地,像这样的组织很多,他们以“区块链”为幌子,变着法的鼓动大家来投资,购买他们发行的数字货币,手法也是一个比一个高明。
7月26日 上午 11:04

【头条】满星云宣告覆灭 总部遭大马警方、贸消部联合突击查封

约300名来自贸消部、大马公司委员会、警方及国家银行等执法单位的代表今日前往与满星云集团有关联的18个地点进行取缔行动,相信上述执法单位是因该集团被指非法投资及金钱游戏而对其展开的取缔及突击行动。
7月26日 上午 11:04

【头条】“云联惠”案查冻资产200多亿元,抓获犯罪嫌疑人1257名

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
7月25日 上午 11:04

【震惊】被“套路贷”逼得走投无路,绍兴大学生服毒自杀身亡!

案件破获后,在缴获的“米房”“感恩财富”后台数据中显示,实名注册信息70余万条,其中未成年人达到2万人左右,年纪最小的只有15岁。团伙被抓时,“米房”一天的借条高达6万余条,日收入超30万元。
7月25日 上午 11:04

【防骗】传销有多可怕?“卧底”都差点被洗脑!

【人员管理】传销活动中,参与者通常要交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,通过不断发展人员加入,拉人头,形成上下层及网络,并从直接或间接发展的下线缴纳的费用中提取报酬。
7月25日 上午 11:04

【案件】广西北海对“资本运作”217传销专案168名被告人提起公诉

近日,北海市检察机关对“2.17传销专案”的168名被告人依法提起公诉。该案涉案人员达千人,涉案资金超亿元。
7月24日 上午 11:04

【头条】“鑫圆共享”传销团伙行骗百亿!杨志伟开千万豪车51人被公诉

抓捕杨志伟时,杨志伟及其传销组织的奢侈让警方震惊,“就连其个人办公室都足有两三百平方米,其中还设有暗室。”一辆价值1200多万元的劳斯莱斯幻影就是他的座驾,还有不少已经蒙了一层灰的奔驰车、宝马车。
7月24日 上午 11:04

【头条】“海南启程”被工商部门冻结账户51个,冻结资金1.1亿元

三是精心选定目标,顺利实施犯罪。贺某某把募集资金目标锁定在企事业单位和大专院校工作的老年人身上。这些老年人一般都有一些富余的养老资金,股票相关知识较少,投资经验不足,便于贺某某顺利实施诈骗活动。
7月23日 上午 11:04

【普法】朋友圈现“微传销” 检察官:误入其中可能被追责

小华是一名刚刚毕业的大学生,在朋友圈里经常看到有人做微商赚钱,她也很快加入,并拿钱购买了产品。可运营了之后才发现,根本不像刚开始了解到的那么赚钱。于是她向团队进行请教。
7月22日 上午 11:04

【警惕】微信群里忽悠人买“绿特币”李先生六七万血汗钱蒸发

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
7月22日 上午 11:04

【头条】涉案38亿元,“跨亚欧公司”编造央企背景举办论坛推销“虚拟货币”

至此,这起圈钱近40亿的“庞氏骗局”终于落下帷幕。他们通过注册成立公司披上合法外衣,再罩上“相关权威单位授权”的耀眼光环,但实际上只是靠不断发展会员收取会员资金维持运营,至案发前公司资金链濒临断裂。
7月22日 上午 11:04

【动态】南宁查办“兵道”“力倍特”“云联惠”“龙爱量子”等一批网络传销案件

韦金茂)今年以来,共有3702人涉嫌传销受到刑事拘留等相应处理。记者7月19日从南宁市打击传销工作会议上了解到,接下来将通过“微信+打传”等途径对传销行为进行打击,绝不允许传销人员在南宁生根立足。
7月22日 上午 11:04

【揭秘】央视揭开“善心汇”传销真相!上犹法院宣判一起 主犯获刑3年6个月

反传销网7月22日发布:近日,上犹县人民法院审理了一起“善心汇”传销活动犯罪,一审以组织、领导传销活动罪,判处被告人肖某有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币十五万元。
7月22日 上午 11:04

【追踪】非法直销瞄准中国市场 一美股上市直销公司遭调查

对于在中国无牌经营可能导致的司法风险,然健环球也不无担心。公司在财报中声称,因为中国现有的法规,公司不直接在中国大陆进行直销,相反大陆的消费者和会员可以通过香港网站和大陆电商平台来购买产品。
7月21日 上午 11:04

【头条】一刀切!北京互金协会要求P2P下架“理财计划”产品

此外,对已不具备继续营运条件、拟退出市场的机构,协会督促其制定清退方案,有序退出市场,提高退出过程的透明度,严禁平台董监高人员失联和跑路等形式逃避责任。
7月21日 上午 11:04

【头条】180亿的云付、盛树宝覆灭史!

以“金融创新”为幌子,提供支付渠道、商户类型任意变换的构造虚假交易的套现服务,用户仅需下载APP应用,在线完成手机注册、实名认证、绑定结算借记卡与消费卡,即可任何时间任意选择通道发起无卡交易、提现。
7月20日 上午 11:04

【动态】追赃挽损历时两年,湘潭一起非法集资案参与人拿到执行款

反传销网7月19日发布:近日,湘潭市岳塘区人民法院集中兑现了湖南友成投资有限公司非法吸收公众存款一案,现场,194名申请执行人拿到了各自的执行款,共计一千三百余万元。
7月19日 上午 11:04

【防骗】破烂民房的墙里抠出几百万元现金 原来是“民族资产解冻”骗局

3.不转账。学习了解银行卡常识,保证自己银行卡内资金安全,决不向陌生人汇款、转账;公司财务人员和经常有资金往来的人群等,在汇款、转账前,要再三核实对方的账户,不要让不法分子得逞。
7月19日 上午 11:04

【重拳】长沙警方连续捣毁多个“暴力传销”犯罪团伙,端掉45个窝点,刑拘286人

反传销网7月19日发布:7月18日,长沙市公安局发布通报,该局破获一起以传销为名,实施抢劫、非法拘禁的案件,刑拘犯罪嫌疑人125人。这也是长沙近两年来一次性刑事拘留人数最多的案件。
7月19日 上午 11:04

【案件】女老板诈骗4亿多被判了20年

并判决继续追缴被告人曾雯的违法所得431697532元,被告人陈安生的违法所得2855250元,返还集资参与人,不足部分,责令退赔;追缴被告人曾雯信用卡诈骗所得2429036.4元,返还银行。
7月19日 上午 11:04

【头条】“跨亚欧公司”特大网络传销案开庭

(记者计思佳)去年在海口破获的“跨亚欧公司”特大网络传销案因涉及人数众多,金额巨大,引发全国广泛关注。今天上午9时,海口市中级人民法院开庭审理了该起案件,25名被告人集体受审。
7月18日 上午 11:04

【警示】雅堂金融实控人投案,四大高返利P2P全灭

在刚刚过去的周末,唐小僧被立案调查;上个月,联璧金融被查;2017年11月,钱宝网被查。这些平台的高管或被捕、或自首。至此,钱宝网、雅堂金融、唐小僧、联璧金融四大民间高返利P2P平台已“全军覆没”。
7月18日 上午 11:04

【案件】日照市亲兄弟参与善心汇,双双获刑还被罚款数万元

2017年,该组织被公安机关依法查处,该组织的主要组织策划者已先后被检察机关提起公诉。截至案发,善心汇共有500多万会员,遍布全国31个省市区,涉案金额数百亿元,是近年来罕见的特大传销组织。
7月18日 上午 11:04

【打传】廊坊市广阳区:保持高压态势 铲除传销“毒瘤”

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
7月18日 上午 11:04

【头条】检察官提醒:三招防范新型网络传销

邹利伟提示,一要了解新型网络传销的惯用词。如果看到“资本动作”“消费返利”“爱心互助”“原始股”“虚拟币”“动态收益”“静态收益”“推荐奖”“报单奖”“对碰奖”等传销惯用词,就要有所警觉。
7月17日 上午 11:04

【调查】小分子肽专项调查(一):侣乐康产品号称能治70种疾病

从一名做侣乐康小分子肽代理告诉记者,国家大力倡导大健康产业的发展,侣乐康小分子肽国家重点扶持项目,中国平安保险承保,运动员都可以安全放心使用的产品。
7月17日 上午 11:04

【视频】工商部门警示:“MFC”理财平台号称只涨不跌实为传销骗局

smicap因为被公安局调查,更名为finnciti,继续诈骗。Finnciti也是沿用SMICAP的模式加以改良。其实两者都是金字塔传销概念。而张誉发则从这两家游戏理财公司得到的经验。
7月17日 上午 11:04

【曝光】威海鲁参坊“共享”海洋牧场火爆吸金被指涉嫌传销

按丁姓营销副总的说法,鲁参坊曾内部测算过,到第九层就赔钱了。“会不会崩盘?我们赌的就是(双轨)不对称。对称对个人有利,但对公司不利,但要做到完全对称,太难了。谁也不知道自己发展的下线业绩会怎样。”
7月17日 上午 11:04

【警惕】8000 万父母面临互联网新骗局,你能做什么?

自从几年前,家里的老人家们开始陆续用微信,我就开始在亲戚群里,收到他们转发的各类谣言、虚假新闻;而当他们从去年开始用今日头条看新闻,用西瓜视频看电视剧,我发现他们的手机里,莫名其妙下载的
7月16日 上午 11:04

【打传】南宁警方“雷霆行动”破获“纯资本运作”传销案 抓获366名传销人员

为铲除滋生传销的土壤,仙葫开发区对出租房和房东有一站式管理和服务。对于打传队查获的涉嫌传销人员的出租屋,工商部门向出租屋主发出通知进行调查询问,对出租屋主行政告诫或行政处罚,出租屋主需要签订承诺书。
7月15日 上午 11:04

【案件】买“张健牌胡麻油”?当心! 这是传销组织,已被警方查处

反传销网7月15日发布:7月12日,记者从灵武市检察院获悉,在以“张健牌”胡麻油为幌子的传销组织活动仅3个月后,该院以刘某涉嫌组织、领导传销活动罪对其批准逮捕。
7月15日 上午 11:04

【深扒】空中比特币俱乐部AirBitClub是一个非法集资的传销资金盘

2017年底比特币价格暴涨,一枚比特币人民币价格突破10万元,比特币一时声名鹊起。比特币是一种网络虚拟货币,非法定货币,公民在自担风险的情况下可自行持有。
7月15日 上午 11:04

【科普】识别新型网络传销:这些“金融创新”背后有陷阱

在法庭讯问过程中,叶经生也承认金乔网就是用后加入者缴纳的费用支付给前期的加入者。“这就符合传销犯罪活动没有创造价值,用加入者的财物支付给前加入者,通过发展下线牟利的骗取财物本质。”邹利伟说。
7月14日 上午 11:03

【头条】非法集资为何难治理:有人虚构34个借款人 吸储10亿

二是对互联网金融创新和违法犯罪的甄别和监管还存在较大难度,如P2P平台中,在其发展初期和壮大期,由于缺乏相应的法律规定和技术支持,相关部门很难对真实资金使用人身份、资金用途进行调查核实和甄别、监管。
7月14日 上午 11:03

【案件】传销式“精准扶贫”诈骗6万人中招 53名群主被抓

根据警方掌握的情况,这种动辄有数十亿元资金的所谓“扶贫”都是诈骗分子的套路。同时,被拉入微信群的绝大部分人都是通过在线发送微信红包交钱。这种交会费的方式实际上就是诈骗分子为了逃避法律惩处的一种手段。
7月14日 上午 11:03

【打传】武汉蔡甸区打响“1040阳光工程”传销阻击战

7月12日,蔡甸电视台全媒体记者跟随蔡甸街、蔡甸区公安分局、蔡甸区市场监督管理局、蔡甸区房管局组成的联合打传小组来到蔡甸街建新花园小区,据社区工作人员前期排查,这里有10个传销窝点。
7月14日 上午 11:03

【重拳】查冻资金180余亿元!广东警方“利剑行动”摧毁多个新型非法集资网络传销犯罪团伙

该网络传销组织体系庞大,地跨广东、北京、重庆、江苏、福建、贵州、山东、河北、湖北、湖南、江西、云南、四川、广西、浙江、陕西等21个省、市,发展会员已多达120万人次,涉案金额约为人民币15亿元。
7月13日 上午 11:04

【头条】最高检:传销模式花样翻新 傍上互联网+点广告返利

7月12日,最高人民检察院在发布第十批指导性案例时指出,涉众型金融犯罪案件持续高发,新型网络传销傍上了互联网+,打着金融创新旗号,披着科技的外衣,隐蔽性、欺骗性更强。
7月13日 上午 11:04

【曝光】“生物锚”月入600万?“中科鸿基”涉嫌传销式非法集资

小区持币总量为1000万枚,动态按0.4%挖矿算力计算,则每日可以获40000个币的动态奖励,每枚币1元计算,每日赚40000元,若每个5元,每日赚200000元,每月赚600万元。
7月12日 上午 11:04

【头条】河南破获特大暴力传销案:女孩割腕自杀未果 报警时浑身是伤

据办案民警介绍,警方在唐某的电脑中发现一款软件,里面记录了传销团伙成员加入组织的时间,发展下线人员数量等详细情况。靠着这个软件,唐某会定期打印出每个人应得的非法收入以此激励团队成员实施违法犯罪活动。
7月12日 上午 11:04

【突发】凌晨广西桂林打传销办公室的疯狂一幕!现场多人受伤

然而当天的凌晨一点左右,其中一名涉传人员的家属,突然冲到打传办,打开宣教室大门,随后其中的涉传人员突然冲出宣教室,与办公室工作人员发生激烈的肢体冲突。
7月12日 上午 11:04

【突发】凌晨广西桂林打传销办公室的疯狂一幕!现场多人受伤

然而当天的凌晨一点左右,其中一名涉传人员的家属,突然冲到打传办,打开宣教室大门,随后其中的涉传人员突然冲出宣教室,与办公室工作人员发生激烈的肢体冲突。
7月12日 上午 11:04

【警惕】深圳P2P“钱爸爸”停摆:半天200多人上门

对于不少投资者关心的“老板是否被抓”问题,钱爸爸工作人员回应称,9日上午袁涛(公司大股东)被经侦人员带走谈话,直到下午谈话结束。目前袁涛并未被逮捕,资金也未被冻结,正在与公司内部人员商讨清账方案。
7月12日 上午 11:04

【科普】这种传销骗局层出不穷,打着“消费返利”旗号疯狂吸金

短片里的故事虽然是虚构的,但现实中像星星这样的受骗者和“半半生活购”这种购物返利平台却是层出不穷,例如今年5月广东警方打掉的“云联惠”特大网络传销犯罪团伙以及4月打掉的“人人公益”全返型消费平台。
7月11日 上午 11:04

【追踪】然健环球百亿产品涉嫌走私且铅含量超标遭美政府起诉

Renu)4款产品,在检测中铅含量持续超标;原告美国加州环保署下属的检测中心要求该公司在所销售的产品中添加“警告内容”,内容为“如果长期食用会致癌和造成男女生殖问题”,但然健环球未予执行。
7月10日 上午 11:04

【警惕】“艾尔发”虚拟货币在鹰潭被罚没992万余元

2018年1月3日,鹰潭市市场和质量监管局对当事人上海衡丰计算机网络科技有限公司下达《行政处罚决定书》,罚没款共计9924959.07元。同时,该局对此案中涉嫌犯罪的相关人员将案件移交公安部门侦查。
7月9日 上午 11:04

【大案】32名传销“老总”受审 其中不乏夫妻等家族式团伙

昨日,广西南宁市青秀区法院公开开庭审理被告人褚某某等32人组织、领导传销活动一案。该案公诉人、32名被告人及委托的27名辩护人到庭参加诉讼;各被告人家属、群众代表等50余人旁听了庭审。
7月9日 上午 11:04

【头条】2018上半年100大传销币清单

后李宏钊开始宣传网上“COA英国合作银行”可以获取高利润,并且承诺在一定期限可以办理该银行信用卡,信用额度为入会员时交纳现金的三倍,发展新人入会可获取8%的奖金,下线发展新会员上线可获得5%的奖金。
7月9日 上午 11:04

【追踪】“壹众舍得商城”传销案涉及金额12亿14人被防城港检察院起诉

经查,被告人朱某甲系某公司法定代表人,由于公司处于亏损状态,为解决公司资金紧缺的问题,被告人朱某甲听从被告人杨某某的建议,参照
7月8日 上午 11:04

【突发】43亿平台突然跑路,220万人血本无归

1、别指望通过别人维权,拿回自己的本金。这样的结局只能是别人拿回了自己的本金,而你自己还是血本无归。所以,每个投资者都要贡献自己的力量,都加入进去,这样可以大大增加要回资金的概率。
7月8日 上午 11:04

【防骗】南昌县“打传行动” 清查窝点56个抓获传销人员156人

“只有达到老总才能接触到‘实体工程’,我们这个项目是1998年开始的,所以3800元的门槛也是按照1997年平均收入来定的,你投入的资金都被国家用于工程建设,铁路、公路、机场。”A告诉小米。
7月8日 上午 11:04

【案件】南阳市西峡法院巡回审判“善心汇”传销案 教育警示面对面

反传销网7月8日发布:“善心汇那事儿开庭了,走去看看……”7月5日上午,西峡县一帆广场人声鼎沸,原来是西峡县人民法院在这里巡回审判一起涉嫌组织、领导传销活动罪的案件。
7月8日 上午 11:04

【重磅】香河公安局经侦大队抓获传销骨干22人!

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
7月8日 上午 11:04

【普法】SMI传销公司更名为FCT游戏网站 以“投资理财”、“网络游戏”等作为伪装

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
7月8日 上午 11:04

【暴雷】百亿平台人人爱家金融清盘:兑付周期两年 投资人恐慌拟报警

两款产品。稳赚计划是定期理财产品,100元起投,预期年化收益大多在7%至15%之间,期限灵活,资金主要投向企业信贷和供应链金融。车贷计划是以车辆处置权为保障的投资项目,预期年化收益为8.5%-9%。
7月8日 上午 11:04

【防骗】70岁大妈花近5000元买“原始股” 一年后卖“原始股”的公司人去楼空

郑女士说,她跟张女士平时也有去听保健品等方面免费讲座,就是贪图小便宜,因为讲座举办方每次会给到会的人员免费分发礼品。“这种小便宜占不得,以后再也不会参加这种免费讲座了。”
7月7日 上午 11:04

【警惕】私募失联名单越来越长,多是非法集资披着“私募”羊皮

“与政府合作”和官方媒体对巴铁项目的报道为噱头,同时打出预期12%的年化收益,“巴铁基金”吸引了许多投资人。但最终,“巴铁神话”破灭,兑付危机爆发,上万名投资者的积蓄也在这场骗局中化为灰烬。
7月7日 上午 11:04

【追踪】“神奇液体车小将”是否涉嫌传销?上海松江警方已抓获3人

同济大学汽车学院副教授胡志远分析认为:甲醇燃料的使用应当谨慎,因为我国的私家车发动机基本上是为汽油燃料设计的。不经科学检测、质量把控,直接灌入甲醇燃料产品,会对发动机油路及车辆性能造成损伤。
7月7日 上午 11:04

【追踪】“神奇液体车小将”是否涉嫌传销?上海松江警方已抓获3人

同济大学汽车学院副教授胡志远分析认为:甲醇燃料的使用应当谨慎,因为我国的私家车发动机基本上是为汽油燃料设计的。不经科学检测、质量把控,直接灌入甲醇燃料产品,会对发动机油路及车辆性能造成损伤。
7月7日 上午 11:04

【追踪】正宇乾易通控股集团涉嫌非法传销 分红套路再度重现

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;(二)
7月6日 上午 11:04

【追踪】西安四十余名投资者在“联璧金融”理财平台损失数百万元

陈先生提供的“联璧小助手”卡片上显示,活动方为上海斐讯数据通讯技术有限公司,客户购买路由器后可获得K码,在“联璧金融”App上激活K码后购买金额可获分期返还。
7月6日 上午 11:04

【案件】四川都江堰宣判一起“1040工程”传销案 两名湖北人获刑

反传销网7月6日发布:2018年6月21日,四川省成都都江堰市人民法院宣判一起组织领导传销活动案,湖北省潜江市籍熊某敏、韶某苹分别判处有期徒刑十个月,并处罚金4000元。
7月6日 上午 11:04

【防骗】求职创业需谨慎 小心落入传销陷阱

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
7月6日 上午 11:04

【头条】做“微商”也要小心了 电商立法微商拟纳入监管 商家售假将负连带责任

记者根据这款牛肉干生产企业的信息查询发现,该企业工商注册信息显示为去年10月,经营范围为“食品加工”。那就意味着,在注册之前,该牛肉干或许是家庭式小作坊生产的“三无”产品,没有食品安全保障。
7月6日 上午 11:04

【防骗】铜陵市成功捣毁“东望集团”传销窝点

经过现场检查、信息采集比对,为避免该涉传窝点做大成势,坚持“打早、打小,消除涉稳隐患”的思想,市打传办于6月22日组织人员突袭现场,对13名涉传人员分别进行询问调查,逐一进行身份核对、登记。
7月5日 上午 11:04

【头条】《2017年金融犯罪检察白皮书》非法集资案件出现“区块链”

在东城区检察院办理的一起数额特别巨大的非法集资案中,检察机关邀请了6名专业技术人员进驻专案组,开展技术性证据审查和电子数据同步辅助审查共计189份,提出补充侦查意见11条,有效解决涉案技术难题。
7月5日 上午 11:04

【科普】当心成为庞氏骗局“互联网+”的受害者!

反传销网7月4日发布:近日,银保监会主席郭树清在陆家嘴论坛上,对非法集资收益率6%、8%、10%的不同情形进行了风险提示。非法集资是庞氏骗局的一种典型形态。
7月4日 上午 11:04

【揭秘】还原传销丑陋面孔!中国人际网披着“国学外皮”进行传销

反传销网7月4日发布:传销是指组织者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式获得财富的违法行为。
7月4日 上午 11:04

【重磅】一年骗了至少17亿!警惕这10种“投资理财”项目!“ 爱尚养猪 ”骗局警方已经立案

平台,以投资“一川币”并进行虚拟积分交易可获“静态奖金”、发展人员可获“动态奖金”等为诱饵,引诱人员参加,涉嫌组织、领导传销活动犯罪。目前,该案已移送检察机关审查起诉。
7月4日 上午 11:04

【头条】币圈传销之父:每月两个币 敛财几十亿

小林说:“成为代理,拉人头就能得到50%的回扣,比如你拉的朋友,交了60万的入门费,公司就会打给你30万。”除此之外,作为俞凌雄的弟子,还会得到大量的免费代币。
7月3日 上午 11:04

【警惕】联通普惠e卡项目是骗局物联网传销吗 什么是互联网传销介绍

很显然这个群是打着物联网的幌子进行的新型互联网传销,小编还注意到,这个群绝大部分成员都是老人成员,很显然具有很大欺骗性质,要知道老人群体对互联网传销了解甚少,安全意识差,极其容易上当受骗。
7月3日 上午 11:04

【头条】冻结3千余万元刑拘43人 秦皇岛破获特大“商会商务”传销案

经审查,该组织共发展全国各地传销会员2260余人,收取参与传销活动人员缴纳的传销资金人民币7745余万元。每名参加传销的人员都要签署所谓的保密协议,填写申请表。
7月2日 上午 11:04

【案件】“消费投资”传销从广西南宁转移到防城港 15名传销骨干被起诉

起诉书指控,吕某等15名被告人以“消费投资”为名发展成员,要求参与者交纳申购款获得加入资格,引诱参与者继续发展他人参与,骗取财物,扰乱经济与社会秩序,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
7月2日 上午 11:04

【动态】不到半年刑留1638人!广西打击传销工作现场推进会在北海召开

二是立足实际,探索创新,努力走出一条具有广西特点的传销治理之路。要积极推广北海市探索数据化的传销监测预警手段等好经验好做法,加大对有关传销关联行为的监管。
7月2日 上午 11:04

【科普】当共享经济渗入生活时,共享家居是“风口”还是“陷阱”?

我们在分析一个行业时,想看一个行业是否具有发展潜力,往往更应该关注其短板。共享家居在我国刚刚起步,概念比较新颖且消费起来舒适便利,有了市场热度毋庸置疑。但相对于家居内其他行业来说,短板多且明显。
7月1日 上午 11:04

【头条】众筹炒股百亿骗局炸雷,你还相信一夜暴富吗?

可想而知,与券商、基金等金融机构操盘手相比,这些所谓的操盘手实力不堪设想,很可能是在公募、私募上班的loser,抑或是才毕业两三年的90后,甚至可能是草根出身的老股民,怎么可能给你赚钱呢?
7月1日 上午 11:04

【揭秘】非法集资庞氏骗局:已形成产业链 跑路后清空数据

同时,刘雨还强调,根据客户需求,系统会设置一个K值预警,通过报警通知负责人,可以选择降低参数处理,也可以选择初始化处理,“我们做得很专业,双轨的系统有时候没控制好的话容易崩盘,导致根本就没钱赚。”
7月1日 上午 11:04

【揭露】记者卧底传销币群:亲历俞凌雄数十亿敛财术

反传销网6月30日发布:从2月到现在,平均每月发一个币的俞凌雄又行动了,这次他看中的是汽车领域。6月27日,名为“车链(CSL)”的项目开始在俞凌雄的各个群里疯转,同时进入私募环节,预计募资6亿元。
6月30日 上午 11:04

【追踪】涉嫌诈骗三名骨干被抓,记者揭秘“光锥LCC币”来龙去脉

光锥LCC币果然只涨不跌,到12月底,价格已经又将近翻了一番。12月27日,王晶晶以每枚11.15元的价格将3500枚光锥LCC币卖给了群友。算了一下,除去10%的手续费,不到一个月,王晶晶大约赚了
6月30日 上午 11:04

【起底】云联惠:680万人加盟,“消费全返”包装下的传销新变种?

何智斌的另一网络公开身份为“中国国学研究院常务副院长”,查询中国国学研究院官网可知,并非其名。而中国国学研究院在民政部主管的中国社会组织网于2016年5月曝光的第七批“离岸社团”“山寨社团”名单中。
6月30日 上午 11:04

【头条】“云联惠”网络传销案主犯黄某等人被依法执行逮捕

反传销网6月30日发布:广州市公安局新闻办公室昨天(6月29日)通报:近日,经检察机关批准,广州警方以涉嫌组织、领导传销活动罪对云联惠公司实际控制人黄某等主要犯罪嫌疑人依法执行逮捕。
6月30日 上午 11:04

【大案】昆明首例“善心汇”特大传销组织案8人获刑

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
6月29日 上午 11:04

【头条】自称“联合国的码链”居然是一场骗局,“四川天首合生能源有限公司”被成都市查处

反传销网6月29日发布:近日小编了解到,所谓的鼓吹能赚大钱"码链”也就是“四川天首合生能源有限公司”被成都市青羊区市场和质量监管局查处了。
6月29日 上午 11:04

【追踪】易通商爆雷!董事长曾自称向国家捐款9000万亿

按照易商通的入会规则,投入5000元为一单,上不封顶。以5000元为例,投入后会获得15000积分。对于这15000积分,投资者可以以两种方式进行消费,第一种方式是使用积分直接在易订商城购买产品。
6月29日 上午 11:04

【案件】广西桂林兴安县抓获5名传销头目 成功瓦解川贵两大传销体系

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
6月29日 上午 11:04

【大案】“苏博”公司10名犯罪嫌疑人被批捕 涉案金额5亿8千万

反传销网6月29日发布:6月26日,信阳市平桥区检察院以组织、领导传销罪依法对引起社会广泛关注的“苏博特大传销案”犯罪嫌疑人朱某刚、宋某、周某平等10人批准逮捕。
6月29日 上午 11:04

【头条】“牛牛通宝”因涉集资诈骗被公安机关立案侦查,可以邮寄举报材料到深圳公安机关

其介绍,当时游轮上共有2000多人,除去一些旅游的散客,有上千人是牛牛通宝的“创客”或朋友。雷先生表示,在游轮上不断有牛牛通宝公司的推销员来推销,“说是买机器就有很高的收益,而且收益不会断”。
6月28日 上午 11:04

【大案】被公安部经侦局副局长点名的这家养老机构,可能涉及百亿级大案

爱福家官网介绍称,该公司为居家养老服务平台,自2013年发展至今,全国范围内成立了近250家分公司,覆盖50个城市,全国会员总数1000多万。不过,该公司员工透露,据其了解,全国会员约百万。
6月28日 上午 11:04

【案件】“云创通”总部被警方一锅端,前身叫做“钱脉通”曾被查处过

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
6月28日 上午 11:04

【重磅】刚刚京津冀辽四地联合开了一场会议!传销诈骗将被重点打击

会上,参会人员就如何进一步加强京津冀辽交界区域打击整治传销违法犯罪工作进行了分组讨论。京津冀辽四省(市)公安、工商和市场监管部门负责同志发言,交流了打击整治传销违法犯罪的经验。
6月28日 上午 11:04

【警示】隐瞒传销案涉及经营数额,科长科员被查处

【徇私舞弊不移交刑事案件罪】行政执法人员徇私舞弊,对依法应当移交司法机关追究刑事责任的不移交,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役;造成严重后果的,处三年以上七年以下有期徒刑。
6月27日 上午 11:04

【震惊】“区块链金融”真的靠谱吗?斐讯合作方联璧科技以及“i财富”先后被警方查处

i财富官网介绍,平台于2015年2月上线,注册资本三千万元,为深圳前海大福资本管理有限公司(简称“前海大福”)旗下全资控股的专注于个人消费、小微企业领域的网络借贷信息服务中介平台。
6月27日 上午 11:04

【专论】部分传销成员被煽动非法聚集 应对云联惠等网络传销新挑战的几点思考

据媒体不完全统计,全国各地最近几年活跃的互联网传销平台已达3534家,活跃人数达3176万人,传销平台日均增长30个,2017年新出现的平台占比达58%。与传统传销比较,互联网传销呈现四个特点。
6月27日 上午 11:04

【重磅】揭露然健环球传销网络 公安部门将重拳出击

从2007年该传销网络被工商和公安机关重创以后一蹶不振,传销活动在全国范围内陷入低谷。经过多年沉寂,从2013年开始,然健环球传销网络借助于互联网重新在中华大地肆虐。根据该公司公开财报,其中仅从
6月27日 上午 11:04

【打传】梧州市四人涉“云联惠”传销案被逮捕

据了解,今年5月8日,广州市公安局在广东省公安厅部署下开展收网行动,成功摧毁“云联惠”特大网络传销犯罪团伙。在该案的进一步侦查中,岑溪、藤县、苍梧警方根据案情通报分别将上述四名犯罪嫌疑人抓获。
6月27日 上午 11:04

【头条】最高检:严厉惩处网络传销、校园贷、套路贷等

童建明称,《最高人民检察院关于充分发挥检察职能为打好“三大攻坚战”提供司法保障的意见》共八条,主要就以下几个方面内容作出了规定:
6月26日 上午 11:04

【重磅】党员入传销组织升任“直接老总” 官方:开除党籍

涉案男子郑某某为瑞安市桐浦镇陶岙村支部党员,2014年8月,郑某某受他人纠集至江苏省常州市,缴纳人民币69800元购买21份份额后加入以“资本运作”为名的传销组织。
6月26日 上午 11:04

【警示】“创富神话”破灭 宣称“只涨不跌”的数字货币竟是网络传销骗局

通过拉人头、高额提成的方式,联盟天下传销组织的多位讲师在几百个群里不断地给会员们洗脑,并在全国各地到处举办讲座,在7个月的时间内就拉拢了7万多名会员,聚敛了大量资金。
6月26日 上午 11:04

【案件】贵阳爱无尚被罚没140余万元 以区块链为名实际要求人缴纳入门费

我区将不断总结工作经验,提升办案能力,协同有关职能部门继续保持打击网络传销的高压态势,使传销这一经济社会的毒瘤在观山湖区无处遁形,确保辖区经济社会持续、健康、有序发展。
6月26日 上午 11:04

【动态】启东捣毁传销团伙“云联惠” 4名涉案犯罪嫌疑人落网 发展下线人员超千人

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
6月26日 上午 11:04

【打传】桂林被列入了2018全国传销重点整治城市 临桂再次开展大规模打击行动

经查,该团伙成员多为安徽、山西、河北、四川籍,主要集中在南宁市青秀区、兴宁区、西乡塘区一带活动,采用“纯资本运作”申购加入、分发提成的拉人头传销模式,涉及人员3500余人,涉及金额3亿余元。
6月25日 上午 11:04

【头条】“善心汇”传销高层能否不羁押 听听代表委员怎么说

传销头目可不可以变更羁押措施?群众能否理解?牡丹区检察院执检局希望通过公开听证方式听取各方声音。6月8日上午,听证会在菏泽市看守所举行,由人大代表、政协委员、人民监督员组成的合议团参与评议。
6月25日 上午 11:04

【重磅】又一起高返平台出事:董事长曝万亿存款,易商通陷兑付危机!

曾经的“云联惠”以消费全返吸金无数,受害者众多,如今被抓罪有应得。而易商通涉嫌非法集资和传销活动仍风头不减,掌门人高志华更是号称拥有千万亿存款却不给投资者返利,甚至连本都不退还,人性何在?
6月25日 上午 11:04

【预警】北方基因小分子肽能治疗不孕不育?“北京泰博吉信”曾被曝涉嫌传销

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
6月24日 上午 11:04

【曝光】轻轻松松月入百万? 中筹乐车链CHC数字货币有猫腻

“大家在各省开展业务的时候,碰到公安等执法部门检查,公司可以在48小时内摆平。”该讲师许诺投资人,中筹乐车链可以摆平全国各地政府执法部门,投资人大力发展业务即可,不用担心来自政府部门的风险。
6月24日 上午 11:04

【重磅】公安部:将重点打击互金领域非法集资、网络传销等突出犯罪

公安部有关局级单位主要负责同志在主会场参加会议。省市县三级公安机关主要负责同志、分管负责同志和相关业务部门、警种主要负责同志在分会场参加会议。上海、浙江、河南、广东等地公安厅局负责同志作了交流发言。
6月24日 上午 11:04

【头条】联璧金融被查!民间四大高额返利平台全部“爆雷”

近日,上海公安局松江分局陆续接到群众报案,称上海市联璧电子科技有限公司相关人员涉嫌违法犯罪。松江警方已依法立案侦查,目前,张某等15名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案情正在进一步调查中。
6月24日 上午 11:04

【案件】一名电焊工在武汉建立“1380工程”传销组织非法敛财500多万

今年6月上旬,东西湖区分局金银湖派出所民警经过多方排查,发现赵某全建立起来的传销组织,就隐藏在该区金银湖街新奥阳光城小区内。民警还摸清了该传销组织架构及其成员活动规律。
6月24日 上午 11:04

【防骗】40余名巴中人误入武汉传销 被骗300余万元

“近年来,巴中传销案件呈上升趋势,而它的危害是极大的。”周维告诉记者,进入传销一是会严重扰乱市场经济秩序,二是易使亲人间发生隔阂,最终导致家庭破裂,因此警方提醒千万不要参与到传销中去。
6月24日 上午 11:04

【重磅】四大高返利平台全部爆雷!联璧金融涉嫌非法集资被调查,警方带走多名员工

在今年的金融街论坛上,央行行长易纲喊话:“天上掉馅饼的事是不会发生的,如果你看到一个投资机会,他告诉你又保本,又有一个两位数的收益,一定要小心,一定要问一问,它投什么项目才能够有这样的结果。”
6月23日 上午 11:04

【头条】国际诈骗MBI张誉发被提起控诉,银行户头早被冻结!7月过堂审

林源瑞面对相同的指控,他被控身为恩必爱市场行销私人有限公司负责人却在上述同样日期及地点,犯下相同罪行。在上述条文下,一旦罪成,可被判罚款不超过500万令吉及坐牢不超过5年或两者兼施。
6月23日 上午 11:04

【追踪】1348名受害者维权太原警方立案,“方大长风”跑路到了深圳继续圈钱

同时表示,对于极少部分没有及时跟随公司的会员账号,已于4月15日着手处理,且有不少会员已经收到公司退款。为加快问题处理速度,公司决定5月1日起,开设多名客服专人专部,核对数据,以便尽快处理退款。
6月22日 上午 11:04

【重拳】冻结涉案资金逾11亿 广西查处“兵道”“御中原”等传销案件

今年4月,中国国家市场监督管理总局发文指出,打击传销工作形势依然十分严峻,并确定一批2018年传销重点整治城市,其中,广西南宁、桂林、北海3地在列。
6月21日 上午 11:04

【专论】数字货币颓势难掩 缩水5000亿美元

北京商报记者了解到,由于去年数字货币市场热情高涨,比特币价格曾一度逼近2万美元,大量资金的流入引发了许多金融安全甚至国家经济和民生稳定问题,这也使得各大经济体对数字货币市场的监管重视起来。
6月21日 上午 11:04

【防骗】“我会被儿子骂死……”大批父母积蓄被掏空,涉及数亿元!杭州“爱福家”警方已介入调查

“一开始,并没有买产品,它这里提供了场所,老年人可以打牌、聊天、喝茶,我们就来这里聚会解闷。”渐渐来得多了,在业务员的推销下,陈阿姨开始投钱,“我们看中它是养老产品,觉得以后年纪大了,用得上。”
6月21日 上午 11:04

【曝光】秦盟电商—披着电子商务的传销!

秦盟商务,这个盘子,目标发展对象主要为50岁左右的女性,而且以对互联网不懂的居多。很多他们的会员连手机上的操作都不会,接触秦盟后,感觉自己和电子商务联系上了,关键是还能赚钱,而且是躺赚!
6月21日 上午 11:04

【头条】小丑梦碎!这个号称年收益达到1022%的投资平台崩盘,很多直销人被骗

在盈利方面,IAC推行名为“蚁群传播”的模式,大意是通过在平台上接取付费企业和各类广告主的广告任务,然后在自己的社交圈发放广告以完成任务,最后获得收益,将人脉成功变现的方式。
6月21日 上午 11:04

【跑路】“爱福家”公司突然关门,大连有上千会员被骗,很多老人一辈子的积蓄没了

合同一般有3个月和1年两种服务期限,承诺1万——100万不等的金额,有不等的积分回报,投资100万一年可赠送13.5%的收益积分。尽管是理财行为,但“爱福家”与这些会员签订的却是居家服务合同。
6月20日 上午 11:04

【头条】买多少返多少?“云付通”安庆被查,涉嫌传销与非法集资等多种违法行为

如今,安庆市街道上已没有高音喇叭喧嚣声,取而代之的是,有一群身着金融广告知识宣传标志的青年,或发放金融宣传资料,或耐心向路人讲解着金融广告知识。
6月20日 上午 11:04

【社评】传销命案不应轻判 别因传销忽视命案本质

反传销网6月20日发布:在传销组织对于反抗者实施非法拘禁和身体伤害致人死亡的案件中,往往都被以非法拘禁、组织、领导传销活动等轻罪判处,这是违背有关法律规定的。
6月20日 上午 11:04

【防范】擦亮眼睛 自觉抵制非法集资

省处非办同时提醒,筹融资者要学法、懂法、守法,面对资金短缺的矛盾和困难,要保持清醒头脑,积极寻求合法融资渠道,通过合法手段解决资金困难,避免违法筹资、害人害己的事件发生。
6月20日 上午 11:04

【痴迷】小舅子陷传销他来昌求助 火车站内背着姐夫又溜了

在李先生的再三要求下,孙某发来了微信定位,李先生大致确定小舅子就在南昌县八月湖街道平安象湖风情小区附近。没有直接证据证明小舅子陷入了传销,也不知道小舅子租住的地方,李先生最终想到求助江南都市报。
6月19日 上午 11:04

【动态】三河:全民参与打响传销清零攻坚战

为营造浓厚的打传氛围,三河市坚持以宣传引领专项行动强势开局、以强大声势打压传销犯罪空间、以压倒性态势占领舆论宣传高地,在全市范围内开展了声势浩大的打击传销集中整治行动宣传活动。
6月19日 上午 11:04

【防骗】养老路上陷阱多,找个靠谱的养老院为何那么难

与这种庞大的市场对应的,是公立养老机构的捉襟见肘。以北京市第一社会福利院(公办养老机构)为例,该院有1000多张床位,但有2万多人排队等待,而每年只有会50床位会空出,有生之年排上号希望渺茫。
6月19日 上午 11:04

【起底】“三三集团”涉嫌非法集资案起底:范冰冰曾代言

据该公司实际经营地水云居物业方面表示,6月以后再“没有小贷公司的员工和客户来过”,同时“也没有警察来过”。位于该处的小贷公司及毗邻的玉子春秋岫岩玉展示馆均大门紧闭,不过未见公安机关封条。
6月18日 上午 11:04

【曝光】“龙爱量子”骗局再现?号称“永不充电的电动车”!中学生就懂的道理,这家公司是否在忽悠人?

在官网最后的“联系我们”中,其地址标注的是“北京市丰台区海鹰路九号中润国力大厦”,但实际上,这个地址的大厦叫“金汤大厦”,并非“中润国力大厦”,该大厦的地址下注册有多家公司,中润国力只是其中之一。
6月18日 上午 11:04

【愤怒】 五福集团FCF拆分盘庞氏骗局不仅仅是诈骗!受害者被威胁维权路漫漫!

你好,我快要死去的人,遇到你,清官我死而复生了,谢谢你,求求你,我们四川省阆中市很多人投了五福养老FCF网落平方台,贷的高利息,一年半没有回本钱。有几百人。求求你了,阆中王XX,袁XX代团队。
6月18日 上午 11:04

【防骗】公务员退休后疑入传销,骗局尝遍怕被社会抛弃

除了种菜,姨妈还决定发展一些兴趣爱好,她拿走了我儿时的玩具电子琴,又不知从哪里淘来一张积灰的扬琴,罩上土味刺绣的白布摆在家里。也不报班,偶尔会拿着小槌敲击扬琴学习演奏,据我姨父说,像极了海哭的声音。
6月18日 上午 11:04

【案发】800亿网贷平台爆雷!自称央企还玩虚拟币,还原真实的唐小僧

2017年6月22日,据上海法院官网公布的消息,轰动业界的“中晋系非法集资案”在上海第二中级人民法院C101法庭公开开庭审理,中晋系实际控制人徐勤等10名被告人当庭表示认罪悔罪,法院宣布将择期宣判。
6月17日 上午 11:04

【警惕】记者亲历:“共享经济”热潮下的非法集资与传销“暗礁”

沙永春律师告诉记者,今年初他曾接待过一位65岁的南京大妈,就是拿出全家仅有的30多万元积蓄参与上述“投资项目”,半年后那家公司人去楼空了,大妈急得寻死觅活,想打官司都找不着被告。
6月17日 上午 11:04

【重磅】IAC蚁群传播平台张家界招商会被查了!!!

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
6月17日 上午 11:04

【案件】江西上饶“云联惠”传销一头目发展下线68人被批捕

经审查,犯罪嫌疑人程占平利用“云联惠”平台,直接发展下线人数达68人,层级三级以上,其行为已涉嫌组织、领导传销活动罪,本院于2018年6月11日对犯罪嫌疑人作出批准逮捕决定。
6月16日 上午 11:04

【头条】长沙公安局通告:龙盈包坚信涉嫌非法吸收公众存款罪

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
6月16日 上午 11:04

【直击】湖北集中清查传销 狠心妈妈抛下9岁儿子跑路

公安机关提醒,所有传销皆为骗局,远离传销组织,切莫上当受骗,如发现非法传销人员和组织请立即报警,广大市民要提高警惕,拒绝将房屋出租给传销人员,共同营造和谐安宁的社会治安环境。
6月16日 上午 11:04

【头条】郭树清:理财产品收益超过10%,就得准备损失全部本金

二是道德风险的根深蒂固,我们是从计划经济转过来的,相当多金融机构仍然存在着垒大户(音)的情节。各类隐形担保和刚性兑付没有真正打破。市场预算软约束问题仍然比较突出。特别是市场化法治化破产机制远未形成。
6月15日 上午 11:04

【曝光】盛世颂歌涉无直销牌照经营 让多少人家破人亡

近日,有消息爆料称盛世颂歌运营模式涉嫌传销,在“治病”的过程中要求患者入会成为会员,并提供扶持创业。大量招揽会员,并采用量碰奖,层碰奖,领导奖的奖金制度,目前全国已开设连锁店近千家,风险正在加剧。
6月15日 上午 11:04

【重磅】盖网壹键哥已多地案发:山东临沂负责人被判刑

以下为判决书截图:(注:判决书为终审判决,但来源为盖网投资人群,暂不知晓终审判决书号,可证实的初审判决为(2017)鲁1327刑初302号)
6月15日 上午 11:04

【重拳】广西桂林200多名传销人员落网 6个传销出租屋业主被处罚

昨天,记者从临桂区打传办了解到,该办已确定拟对6个将房屋出租给传销人员的房东予以每人重罚5万元的处罚,目前对其他出租屋业主尚在调查之中,一经确定非法出租的事实,同样将面临5万元重罚。
6月14日 上午 11:04

【追踪】“北斗”被玩坏了!“国嘉吉祥”假冒央企招摇撞骗

反传销网6月13日发布:作为国之重器,我国的卫星导航系统“北斗”人尽皆知,军事用途和高科技的背景让“北斗”略显神秘。而在北斗的民用化过程中,各类蹭概念、伪北斗的项目也层出不穷,花样套路令人眼花缭乱。
6月13日 上午 11:04

【重磅】云南将打一场取缔传销歼灭战

省委高校工委、省教育厅积极落实中央和省委开展专项整治传销的工作部署,深入了解传销的严重危害性,全面提高广大师生对传销的辨别力与抵御力,自觉防范抵制传销,维护我省高校正常秩序和大学生合法权益。
6月13日 上午 11:04

【典型】君子报仇十年不晚,警方历经两年挖出南宁传销大头目

反传销网6月12日发布:2016年9月,韶关市新丰县公安局破获一起受害人数众多、涉案金额巨大的“纯资本运作”组织传销案,抓获两名新丰县籍涉案人员。该案的组织头目郑某敏得知同伙被抓后便再没“浮头”。
6月12日 上午 11:04

【曝光】西宁警方捣毁“云联惠”传销据点,发展1135人纪某被抓获!

经查,犯罪嫌疑人安某、高某等人于2017年7月12日注册成立“云联惠”当阳代理公司,组织、领导传销活动。安某担任公司法定代表人,高某等人担任“管理人员”。(本文转自防骗大数据:FPData)
6月12日 上午 11:04

【曝光】投资区块链1.7倍回报,”傲狄控股“涉嫌传销式集资诈骗

AI币15%,币价单边上扬,前期只涨不跌,【恒定发行2100万枚】前期1000万枚提现产生AI币,剩余1100万枚8月中旬上线火币网,以太坊,港交所正式交易。每枚AI币上线交易保底估价~8RMB。
6月11日 上午 11:01

【打传】一个月查封涉传出租屋668间!海城区公检法为“百日攻坚”磨利剑锋

会上,海城区检察院、海城区法院等工作人员就打击传销工作中的审查、起诉、审判案件中存在的问题进行了讲解,同时还对如何提高办传销案件的质量做了指导性培训,进一步强化公安民警侦办传销案件能力水平。
6月11日 上午 11:01

【曝光】网曝浙江缔煌涉嫌传销 以“数字资产”为名大肆敛财后关网跑路

这里我们采访到胡先生,据他自己叙述是通过朋友介绍关注了缔煌公司的微信公众账号,因为朋友长期介绍,胡先生经过部分了解后并没有多想就投资了部分金额,之后经过朋友和公司各种利诱,最终越陷越深。
6月11日 上午 11:01

【视频】无锡一女子投资虚拟货币 十万多元有去无回欲哭无泪

虚拟货币很多人都听说过,其中最为著名的就是比特币为代表的系列数字货币。然而此类所谓货币在我国受到严格监管,不少人为追逐数字货币的高收益而转向境外投资网站,从而引发高度投资风险。
6月11日 上午 11:01

【防骗】江苏一位老人一年来被骗11次 均因贪心作祟

启东市公安局刑侦大队大队长张海涛表示,对于通讯网络诈骗犯罪,源头防范比打击更重要,不仅老年人要擦亮眼睛,所有人都应绷紧防范弦,捂紧自己钱袋子,不要轻信来路不明的电话和短信。
6月11日 上午 11:01

【动态】南昌上半年清理传销窝点760个 遣送传销人员1800人

近日,南昌市打传办、南昌市市场监管局、经开区市场监管局、经开区公安分局在江西机电职业技术学院联合开展了以“防止传销进校园”为主题的宣传活动,经开区辖区内多所高校的200余名学生代表参与了此次活动。
6月10日 上午 11:04

【分享】父爱如山(超感动)!

理解,父亲节最好的礼物---鞋子。人们都说,母爱是天下最伟大的爱,十月怀胎,养育之恩;诗人说“慈母手中线,游子身上衣。”;哲人说“有没有母爱,向来是人们(尤其是童年)衡量幸福的重要内容。”。
6月9日 上午 11:04

【案件】四川多地查封“云联惠”传销公司 眉山犯罪嫌疑人发展下线3万多

2017年6月金某与“云联惠”签订《代理合同》成为眉山市代理(4级代理),并注册眉山市云联惠网络科技有限公司成为该公司的法人代表、董事长,开始以眉山代理身份推广商家、发展会员和下级代理获取提成。
6月8日 上午 11:04

【打传】成都新都开展打击“1040工程”传销专项整治行动 刑拘27人

成都工商再次提醒广大民众,要认清传销本质,不要被低投资可获超高回报的宣传所迷惑,不要存有侥幸心理,世上没有免费的午餐,背离市场价值规律的宣传背后最终都是圈钱的陷阱。
6月8日 上午 11:04

【重磅】江苏靖江联宝涉嫌非法集资被查,投资人赶紧报案逾期将视为放弃!

据小编了解到的可靠消息,欧某某等人也被抓了,不过有很多会员都在维护欧某某,这部分人大多数都是骨干或者是痴迷人员,这次镇江市公安局的告示应该能唤醒一部分人面对现实,趁早赶紧报案。
6月8日 上午 11:04

【头条】树立全国“一盘棋”!铲除传销毒瘤需要线上线下全面亮剑

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
6月8日 上午 11:04

【解救】杜老师开封反洗脑“1040传销”案例-反传销我们在路上援助系列——开封行

由于事情紧急,在协商好后当天下午紧急赶赴河南进行援助,到达目的地已是次日早上。简单的吃了早饭后,小明也赶了过来把家里的具体情况又做了交流,我也将工作的细节做了安排,决定立即开展工作。
6月8日 上午 11:04

【政策】央行官员:境内比特币交易平台已经基本退出 ICO全部取缔

“境内的比特币交易平台已经基本退出市场,ICO已经取缔,这体现了我们防范金融风险的决心。”人民银行上海总部副主任孙辉在6月7日举行的上海市政府新闻发布会上表示。
6月8日 上午 11:04

【关注】环球捕手火爆背后被疑传销:会员七八成收入靠拉人头

李潇称,环球捕手的会员体系中确实存在会员、服务商和优秀服务商三种概念,但并非所谓的“上下线”关系,分销体系也只有一级而非多级,即会员邀请一名新会员时会获得奖励以及新会员消费的佣金,这是仅有的一级。
6月7日 上午 11:04

【曝光】宣传静态8倍回报,“东方城”涉嫌传销式非法集资

2018年5月1日正式上线。初始价格是0.5美金一个,每卖出五万个东方通宝,价格就上涨0.01美金,只涨不跌,单边上扬,2018年底市值将达到100美金一个,三年内市值将达到1000美金一个。
6月6日 上午 11:14

【重案】 天心区打传办组织捣毁一特大传销团伙,揭秘“1040阳光工程”

感觉自己被多年的好友欺骗,唐龙与朋友翻脸,不想再继续做下去,想要回自己投入的钱。朋友答应退钱,但解释说要将股份转让才能退钱。于是,唐龙愤然离开了合肥,并多次催退钱款,但朋友一直推脱,钱始终没能拿回。
6月6日 上午 11:14

【追踪】“云联惠”传销案件又一人被抓,山东荣成一女子发展数百人被抓

反传销网6月6日发布:日前,荣成警方破获了一起组织领导传销案,涉案人员周某落网。周某注册“云联惠”商行,销售手机及配件,以“消费全返”等为幌子诱人加入,涉嫌组织领导传销活动。
6月6日 上午 11:14

【头条】广州二审宣判“美国摩根”网络传销案 犯罪所得追缴后发还给被害人

被告人郭某桂等人遂以帮忙购买“美国摩根世纪基金”虚拟电子币为名,以现金或刷POS机的方式收取投资者购买基金的款项,从而骗取财物。现该“美国摩根世纪基金”的投资项目的网站平台已关停。
6月6日 上午 11:14

【逮捕】“老妈乐”第一起刑事案件,30余老人上当后报案

反传销网6月5日发布:当家里的老人时常从外面拎着鸡蛋、面条回来,很得意地跟你说:“今天去参加活动送的(礼品,免费的)。”
6月5日 上午 11:04

【头条】“我们跟云联惠差不多” 消费全返的“会支付商城”打算顶风作案?

实际上,就是会支付商城的联盟商家在消费者消费后,向会支付商城报单并缴纳消费金额的20%,会支付就会在后期全返消费者的消费金额和商家交的费用,这些费用按每天万分之六的递减模式进行提现到帐。
6月5日 上午 11:04

【揭秘】 优联万家(U宝币)惊天大骗局

U宝,号称全球唯一实物区块链,发行U宝币的北京优联万家,作为一个互联网公司,官网应该得像样点吧,但恰恰相反,他们的官网非常粗糙,就连最底部的备案号都没来得及改,到现在还是“12345678”。
6月4日 上午 11:04

【案件】善心汇以慈善为名讲述“共富神话”?四川乐山7名传销骨干获刑

“慈善事业是不求回报的,做慈善的公司怎么可能获得高额返利呢?”曾有人一针见血地指出了“善心汇”自相矛盾的行骗逻辑。张天明等人编织的“共富神话”只不过是一个拆东墙补西墙的“庞氏骗局”而已。
6月4日 上午 11:04

【防骗】互联网骗局“坑老” 不只因为老人好骗

要思考如何从整体上降低社会的受骗风险,筑牢社会的防骗底线。只有在一个普遍的低受骗风险社会,老人的被骗几率,才可能真正被降低。
6月4日 上午 11:04

【打传】又查处一起“帮扶农商贸”传销案,广东阳江阳春394人上当

网络传销犯罪对经济安全和社会稳定存在极大威胁,也对参与者的财产安全、家庭稳定等造成重大危害,公安机关将继续保持高压严打态势,对网络传销犯罪坚决予以严厉打击,切实维护广大人民群众合法权益。
6月4日 上午 11:04

【头条】范冰冰代言企业被查封数十亿元 集团多名高管被抓

“一年前,集团下属企业就被警方冻结了好多笔资金,最高一度达到40亿元左右,这直接影响了企业运营,所以集团设立小额贷公司,向下属企业及供货商等提供资金支持。”三三集团人士向记者提供相关证据称。
6月4日 上午 11:04

【重拳】冻结87万元、扣押6辆轿车、抓获头目18人,广西防城港严打传销“狂风”行动

今年以来,防城港市高度重视打击传销工作,多次组织开展联合专项清理整治,维护全市经济和社会秩序健康稳定。这次开展的全市严打传销“狂风”行动,有力打击了传销分子的嚣张气焰。(庞革平、廖开军)
6月3日 上午 11:04

【头条】当心!这种货币会跑路……

反传销网6月3日发布:近期,以比特币、莱特币、以太坊等为代表的虚拟货币受到持续关注,一些不法分子打着虚拟货币的幌子从事金融诈骗或传销,假虚拟货币(或称“传销币”)平台频现,致使投资者遭受重大损失。
6月3日 上午 11:04

【头条】揭虚拟币传销:工程师教授参与 崩盘后头目易另起炉灶

澎湃新闻对上述刑案被告人统计分析发现,传销头目呈高智化,大多为高中以上学历,25人为本科学历或研究生学历,且在传销组织中扮演重要角色,有人被捕前是工程师、职业学院教师,还有大学教授参与传销。
6月2日 上午 11:04

【悲剧】死亡日记!19岁少年喝农药逼疑陷传销的母亲回家 离世前两天一直喊妈妈

5月19日下午3点多,谢云涛自拍了面部溃烂处照片,发到朋友圈,配发的文字是:“走了,拜拜了”。照片显示其目光无神,面色苍白,嘴辱红肿,面部溃烂点明显。这条朋友圈一度让关心谢云涛的人以为他已经走了。
6月2日 上午 11:04

【揭秘】起底绿驰汽车融资迷局,前股东“中能东道”被指以原始股名义非法集资

在绿驰汽车爆出拖欠项目款项的同时,其背后金主中能东道也被爆靠出售“原始股”吸纳社会资金,子公司中能万源(北京)汽车销售股份公司(以下简称“中能万源”)曾在多个省份以招商会的形式向社会公众募集资金。
6月2日 上午 11:04

【科普】一骗就是几个亿:江苏公安发布普洱币、大唐币等传销辨识指南

2016年底“云数贸五行币”应运而生,就“五行币”宣传中提到的通过“五进五出”复投模式,投资5000元能得到400万左右的获利。宋密秋直言:“这其实是一个理论数据,实际操作是根本不可能的。”
6月2日 上午 11:04

【头条】三三宝利来、三三易通商城等平台 涉嫌集资诈骗非法吸收公众存款被查

警方呼吁,请各地投资人到当地公安机关报案,主动配合公安机关开展调查取证工作。公安机关将依法侦办案件,最大限度追赃挽损,并及时公布案件侦办进展情况。
6月1日 上午 11:04

【打传】南昌红谷滩新区开展打击传销 共抓获18名涉传宣讲人员

截至5月中旬,南昌市共清查传销窝点363个,收缴非法传销资料数百份,遣散传销人员680人。其中立案2起,刑事拘留17人,查获追捕网上逃犯1人。遏制了传销的发展势头,保护了广大人民群众的切身利益。
6月1日 上午 11:04

【案件】北海21名“资本运作”传销头目获刑 其中有夫妻档父子档兄弟档

据了解,当天宣判的21名被告人分属广东某地的五个传销体系,全部为传销体系内的上层“老总”。其中有夫妻档、父子档、兄弟档,大部分为初中学历。
6月1日 上午 11:04

【揭露】莆田系杀入区块链,23页白皮书造出数亿市值,创始人头衔造假

这无疑引发了群内的一阵议论。徐明友表示,美人币是基于ERC20标准发行的加密币,目前医美链已与韩国的两百多家医疗美容机构建立合作,这些医美机构都可以使用美人币支付,且如使用美人币支付可享受八折优惠。
6月1日 上午 11:04

【警示】e租宝彻底终结!涉案762亿,罚款超20亿,111人入狱!

e租宝自2015年下半年开始,平台规模大幅增长。每月新增借款从年中的40多亿元,跃至年尾170多亿元。用1年半的时间,创造了累计交易额达700亿元的“神话”。
5月31日 上午 11:04

【头条】“云联惠”湖北1号头目落网,涉及近700万人金额近300亿元

5月19日,县局组织经侦、刑侦、网安、巡特警等部门警力30余人与县工商局工作人员一道,分三个行动小组对“监利云联惠网络科技有限公司”、主要犯罪嫌疑人的公司和住所等三个场所同步进行搜查。
5月31日 上午 11:04

【视频】女子为买传销产品靠网恋骗彩礼 与8人同时恋爱

获得韦某信任后,李某梅称家里给自己安排了亲事,已经收了男方数万元的彩礼。她还说,想要跟她在一起的话,得先把家里已经收到的3万6千元礼金退还给男方,心急如焚的韦某再次为自己的女友垫付了这笔钱。
5月31日 上午 11:04

【解救】24岁留洋女研究生被骗入传销窝 广西北海警方成功解救

北海警方30日介绍,5月23日,该市铁山港区某重点企业员工向警方求助称,其在英国某大学就读研究生的女儿杨某被朋友从国外诱骗至北海参加传销活动,人身自由受到限制,已连续失联几日,恳请民警解救女儿。
5月31日 上午 11:04

【揭秘】65种传销币骗千万人次超百亿,多被头目挥霍

澎湃新闻(www.thepaer.cn)连月来调查发现,此类骗局具有较高迷惑性,受害者涵盖农民、学生、白领,甚至有大学教授、政府公职人员被骗,有的人直至交易网站无法打开、组织头目失联后仍抱有幻想。
5月30日 上午 11:04

【追踪】山寨“龙网”套路深:傍上传媒大亨 疑违规操作

对于存在违法违规问题的代币融资交易平台,公告指出,金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动App,提请网信部门对移动App在应用商店做下架处置,并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。
5月30日 上午 11:04

【惊爆】绿驰汽车资金告急?拖欠意大利I.DE.A公司未付款项达千万欧元

据蓝鲸汽车记者了解到,绿驰汽车委托I.DE.A公司开发A00级轿车的项目从今年1月开始,开发费用为2700万欧元,“在这个项目中,绿驰汽车至今尚未完成首付款的支付。”I.DE.A公司内部高管称。
5月30日 上午 11:04

【头条】EOS被曝高危漏洞,区块链成黑客提款机,一年被盗76亿

360表示,这一漏洞的存在,使得黑客通过远程攻击即可直接控制和监管EOS上运行的所有节点,原始网络保护屏障等同于摆设。交易所被远程控制,等同于护城河被打通,因此该漏洞被业内成为“史诗级漏洞”。
5月30日 上午 11:04

【通告】反传销网投稿撤稿说明

反传销网旗下网站、论坛、自媒体平台组成了强大的媒体矩阵,同时拥有30多万粉丝,并保持平均每天300左右的净增长,成为打击传销、规范直销、防范非法集资、防范金融安全宣传的重要阵地。
5月29日 上午 11:04

【大案】济南打掉以"区块链"为幌子的传销团伙 涉案超3亿元

提起传销大家都认为是人传人、人带人,“惠乐益”传销团伙在不到一年的时间发展会员的数字和速度非常惊人,这到底是一个什么样的模式呢?他又使用了什么样的手段,能在短时间内聚集那么多的会员和资金呢?
5月29日 上午 11:04

【专论】多因素致传销禁而不绝 专家:建立打击传销联动机制

“传销的本质仍然没有变化,即拉人头、骗取入门费,只是拉人头发展下线的形式在不断变化。”在中国人民公安大学侦查与反恐怖学院经济犯罪侦查教研室宋利红副教授看来,传销几乎在全国各地以各种形式滋生蔓延。
5月29日 上午 11:04

【追踪】绿驰出行承诺靠高回报非法吸收公众存款,共享出行成诈骗重灾区

蓝鲸汽车记者通过天眼查发现,绿驰出行项目由绿驰汽车租赁服务有限公司运作,该公司的股东为绿驰汽车科技(上海)有限公司(以下简称“绿驰汽车”)和龚琴,二者持股比例分别为55.56%和44.44%。
5月29日 上午 11:04

【直击】云联惠涉嫌传销被查参与者寝食难安!福建泉州代理公司人去楼空

在市区云鹿路环球城,还有一家云联惠的省级代理公司,不过公司内并没有员工,只有几个人坐着泡茶聊天。据其中一位穿着印有“云联惠”字样衣服的男子透露,目前位于万达的泉州市二级代理公司的法人已经被带走调查。
5月29日 上午 11:04

【头条】涉案10亿元!湖南日出东方涉“非法集资”案开庭

商家所获得的本金低于其必须支付的返利费用时,这种“寅吃卯粮”的状态就将会瞬间崩盘。而当企业资金链断裂时,将呈现雪崩式的瞬间崩盘,如果企业跑路,后期介入的绝大部分人员会瞬间损失所有本金。
5月28日 上午 11:04

【案件】发展下线非法牟利 恩施一涉善心汇传销案件公开审理

截止案发前,“善心汇”共发展会员5981028人,激活5361936人,涉案金额1046亿余元,其中“善心汇创始人”张天明从中非法获利25.9亿余元。
5月28日 上午 11:04

【预警】第42期防传管家接收举报投诉统计(2018.05.21-05.27 )

注:本期“防传管家接收投诉,举报统计”因为受”防传管家“公众号每月只能发布四篇文章的限制不能及时发布,特发布于”反传联盟“公众号!
5月27日 上午 11:04

【动态】广东省公安厅经侦局通报“人人公益”“帮扶农商贸”网络传销案

2017年11月,在公安部的协调指挥下,广东省公安厅组织全省21个地市公安机关,以揭阳为主阵地,对“8·09”网络传销专案开展全国统一查处收网行动,共抓获犯罪嫌疑人203名,冻结涉案资金1亿余元。
5月27日 上午 11:04

【追踪】不听劝阻的亲戚做了“云联惠”,结果悲剧了

从2018年5月20日起,参与云联惠非法传销的涉案骨干分子名单,己由公安以“部情系统”统一上传至公安网。各地公安按统一布署,将涉案人员分三级进行询问。一级定义为会员,二级为经销商,三级为代理、骨干。
5月27日 上午 11:04

【案件】洛阳偃师公开宣判“善心汇”传销案,作案细节曝光!

2017年9月20日,偃师市公安局民警在对“善心汇”非法传销集团排查中,发现张某涛涉嫌组织、领导传销活动罪,遂立案侦查,当日将其通知到案并刑事拘留。
5月27日 上午 11:04

【舆情】第42期打传动态(2018.05.21-05.27)

宿城区市场监管局执法大队大队长潘政宇告诉记者,当场抓获涉案人员7人,电脑、书籍、账号等涉嫌传销工具若干,当场查封无界悦联传销场所,主要负责人移交公安部门做进一步侦查。目前,案件正在进一步调查中。
5月27日 上午 11:04

【头条】朋友圈爆红的IAC,是致富平台还是庞氏骗局?

Colorado,以其独创“蚁群传播”模式,目前已经为全球70多个国家,数百万会员实现了财富梦想。而IAC宣称的目标是全球发展会员2000万,广告覆盖达到20的人群,也就是将近三分之一的全球人口。
5月27日 上午 11:04

【大案】持刀伤人案牵出传销案 警方经40多天捣毁传销组织

专案组在调查中发现,在刘某、梁某落网后,该传销组织的其他上线“老总”级别成员以返还部分投资款等为由,对未到案的传销组织成员安抚或威胁,部分传销成员则离邕返乡,使得案件调查陷入了困境。
5月27日 上午 11:04

【打传】北海打传队杀个“回马枪” 传销人员擅自撕封条有托管公司指使

第一次发现给予警告,如果再发现会对业主进行处罚,处罚金额目前没有具体标准,需要到时候由工商来定,由工商处罚。如果房主是公职人员就要通报到单位,实施“十个一律”。
5月26日 上午 11:04

【头条】如何识别骗人的消费返利平台

这个就很容易理解了,因为消费返利骗局的资金链一般都不可能维持太长的时间,所以为了在短时间内实现大量圈钱的目的,消费返利骗局的操盘者往往会采用类似传销的推广手法拉人头,快速做大规模,进而圈钱。
5月26日 上午 11:04

【曝光】发展下线能拿28代奖金,“SVI胜威拆分盘”早就有被查处的案例

(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
5月25日 上午 11:04

【曝光】发展下线能拿28代奖金,“SVI胜威拆分盘”早就有被查处的案例

(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
5月25日 上午 10:29

【头条】传销组织瞄准投资者本金 警方发布7类传销陷阱警示

网站号称“维卡币”可以升值,进行交易和购买商品,可以获得所谓的“静态收益”,但网站内并没有商品,在网站外也不能流通,还限制每人每天的交易额。要么无法买卖、无法获利,要么只是数字上的增加,无法兑现。
5月24日 上午 11:04

【头条】"维卡币"涉案150亿人民币,三次公诉98人追缴涉案款项近17亿元人民币

面对错综复杂的案情、人员成分复杂且不断增加的涉案嫌疑人和不断涌现的新型金融方式,株洲县检察院面临着建院以来从未有过的办案难度,对办案人员提出了前所未有的挑战。
5月23日 上午 11:04

【剖析】骗局为何总不缺接盘侠?到底是利欲熏心还是无知无畏

很多人都是在盲目跟风的从众心态下参与非法集资的。特别是老年人投资群体,多数仍维系着从前的“单位人”“组织人”的社会结构特点,容易被集中传染。事实上,跟风投资,往往充当了“接盘侠”的角色。
5月23日 上午 11:04

【重磅】吸金超百亿元MBI集团3大股东正式被控,案件将在5月30日被带上庭!

国家银行早在去年就将MBI国际私下有限公司和Mface国际私人有限公司两家公司,双双遭列入金融消费者警示名单。国行警示名单显示,上述两家公司都是因为无牌经营(Unlicensed
5月23日 上午 11:04

【权威】小心区块链七大陷阱!长沙雨花区打非办发布风险警示揭秘骗局

此外,ICO已经被国家禁止,但为了达到发币的目的,一些区块链项目则想出通过卖矿机的方式让投资者挖矿持币。这种IMO的方式已经被定性为“变相ICO”,也是一种非法集资行为。
5月23日 上午 11:04

【科普】那些被认定为非法集资的P2P老板,到底会如何判刑?

集资诈骗罪的典型案例,当属“东阳富姐”吴英案。检察机关指控吴英涉嫌集资诈骗超3.89亿元。28岁的吴英演绎了一个“暴富神话”传奇故事。
5月22日 上午 11:04

【曝光】“量子饮粒”真有那么神奇?“青岛中腾生物技术有限公司”涉嫌虚假宣传

他认为,此款产品的优点不过是“无害”。从产品组成来看,不管是褐藻寡糖、银耳多糖还是大麦若叶,都是无毒无害的食品成分,不过,它们在许多蔬菜水果中都天然存在,且便宜量足,没有必要花高价从其他产品中摄取。
5月22日 上午 11:04

【案件】浙江警方查获“呼之即来”传销案 卖袜子的老板娘竟转行“挖金矿”

寿某敏锐地发觉,原本以为一月回本的生意,其实有层层套路。比如提现至少500元起,一天提现金额不超过1500元;会员每个月要重复购买挖矿机,如果不购买的话就没有任何收益。
5月22日 上午 11:04

【揭秘】借口中概股回A “天人果汁”疑玩股权投资骗局

而薛勇科、薛红科均已被列入失信公示名单。根据全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台,2016-2018年间,因拒不履行生效法律文书确定义务,薛勇科、薛红科兄弟屡次“上榜”。
5月22日 上午 11:04

【大案】涉案金额七千四百余万, 女子参与“龙炎”非法集资获刑

本案的被告人陆梅共从龙炎公司获取下属会员每单50元的提成,涉及非法吸收公众存款资金合计约74268198.3元,造成下属会员损失约11662725.3元。
5月21日 上午 11:04

【案件】“零元购车”300余名学生上当 涉案金额190余万元

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
5月21日 上午 11:04

【头条】非法集资“陷阱”防不胜防?这份详细权威防骗指南请收下!

实际案例中,大部分非法集资的投资人都是在亲友的劝说下参与的,尤其是中老年投资人。非法集资者一般通过收取保证金、约定到期返还保证金,并提供免费入住养老基地服务或给予养老补贴的方式,非法集资。
5月21日 上午 11:04

【头条】央视曝光“MBI”游戏代币理财 高额回报暗藏传销陷阱

警方表示,无论传销的花样怎么翻新,“马甲”穿得再多,变的只是脸,本质不会变。只要具备“缴纳入门费,发展下线,通过直接或间接发展下线获得报酬”这三个特征,撕破“马甲”,传销犯罪实质都没有变化。
5月20日 上午 11:04

【案件】广州法院公开开庭审理一组织、领导传销活动案 涉案金额达7亿多元

毛一竹)19日,广东自由贸易区南沙片区人民法院一审公开开庭审理了广州放飞旅游有限公司及林子杰等10人涉嫌组织、领导传销活动一案。该案涉案金额高达7亿多元。
5月20日 上午 11:04

【曝光】“神奇动力水”自称地铁和高铁都会用?汽修店称车小将属三无产品

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
5月20日 上午 11:04

【防骗】家中藏品能被高价回收?700名老人这样被骗1200万

以收购文物为幌子实施电信诈骗,被害者都是70岁以上的老人。700多名受害者中,人均被骗四次以上,诈骗金额超1200万元。5月14日,随着最后一名犯罪嫌疑人被警方带回,该案完美收官。
5月20日 上午 11:04

【曝光】“神奇动力水”自称地铁和高铁都会用?汽修店称车小将属三无产品

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
5月20日 上午 11:04

【专论】传销披“区块链”外衣 惯用三招半月吸金8600万

随着案情细节的披露,大唐币开始进入人们的视野。这枚只为特定投资者群体熟知的“虚拟货币”,引发了人们的好奇:为何它能在短短半个月时间内吸引8000多万元的资金,警方综合所有线索发现有三点原因:
5月20日 上午 11:04

【打传】大快人心!曲靖传销头目吃火锅时被一锅端......

2、以所谓合法公司为掩护,假借高科技、新产品的幌子,以产品直销为名,宣传增设专卖店、实现连锁销售、创建概念店、申办体验馆、出资购买区域发展加盟商的权利等,通过发展加盟商按层级收取加盟费吸引他人参与。
5月20日 上午 11:04

【打传】武汉硚口夜里突击清查出租屋 查获涉传销人员31名

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
5月20日 上午 11:04

【案件】三亚中院开庭审理一非法集资案 涉案金额超九千万

2015年8月,助业公司资金链断裂,无法支付投资群众的本金和利息,导致多名群众受到经济损失,集资参与人报案即案发。截止案发,共有195余名集资参与人员被骗,涉案总金额高达9044万余元。
5月20日 上午 11:04

【揭秘】出局时可赚1.5亿?秦皇岛公安机关特别提醒 :警惕传销组织改头换面沉渣泛起

要彻底防范传销,就不要相信天上掉馅饼,没有一夜暴富的美事;不要相信消费同时赚钱的鬼话;投资做生意要查询对方是否有合法资质;不要感情用事,不要因熟人抹不开面子;捂紧钱袋,不要因骗子把钱掏走而参与传销。
5月19日 上午 11:04

【视频】壹键哥卖二维码能赚大钱?振华盖网郑州分部被查

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
5月19日 上午 11:04

【头条】“易商通”掌门人高志华操控下的“万亿”财富帝国

据网上资料查证,高志华工作经历颇多,从政府机关到媒体人士,从机关单位到企业家,高志华一路走来,一度被人们评为实干的企业家。然而,随着易商通不断的被投诉和媒体曝光,高志华再次成为人们关注的焦点。
5月19日 上午 11:04

【专论】查处直销挂靠切勿“雷声大雨点小”

查处直销挂靠切勿“雷声大雨点小”,这是规范直销市场的重要保证。我们相信,只要在查处直销挂靠问题上动真格,直销市场就会越来越规范,直销行业就会更加健康发展。我们热切期待着!
5月19日 上午 11:04

【爆料】与云联惠类似做消费全返的“丝路贵人商城”于16日24点开始关闭

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
5月18日 上午 11:04

【头条】已累计发现假虚拟货币421种,60%以上在境外

互金专委会表示,经持续监测,截至2018年4月,专委会累计发现假虚拟货币421种,其中60%以上的假虚拟货币网站服务器部署在境外,此类平台难发现、难追踪。
5月18日 上午 11:04

【警示】平安南粤:打击非法传销集资诈骗系列剧 《暮光》

公安机关提醒老年朋友:不要被诱人的项目特别是高额的回报所迷惑,通过群发短信、电话推销、在公共场所摆摊设点、散发传单等都是极不靠谱的事,要高度警惕陌生人的无故献殷勤,谨防上当受骗!
5月17日 上午 11:04

【揭秘】 特大传销“云联惠”被依法摧毁,你关心的23个问题都在这!

其次,你的报案,有助于执法部门查证骨干及他们的获利,让他们把更多的非法获利吐出来,最终受害人所得到的返款才更多,因此会员要勇于举报,特别要对骨干转移的资产进行举报,那些钱原本就是你们的。
5月17日 上午 11:04

【大案】涉案50亿元 “沃客”理财传销案主犯获刑十三年

“投入3.5万元,一年秒变47万元。”今年2月初,投资者小苏经朋友推荐投资3.5万元,期待着一年后暴富,如今那钱款也不知在何方,不过朋友作为上线,从中至少获得1750元的“拉人头”奖金。
5月17日 上午 11:04

【头条】被列入传销重点整治城市一个月:11城有何新动作?

为进一步推动打击传销工作,广西壮族自治区桂林市打击传销工作领导小组决定在已有的32个“无传销社区”示范点的基础上,扩大“无传销社区”示范点的规模,又新确定8个社区为新一批“无传销社区”示范点。
5月17日 上午 11:04

【大案】国家工作人员退休成传销头号人物 兴中天传销涉案80多亿

2017年7月份,兴中天公司在组织领导传销犯罪活动的五个月内,发展会员59级,涉案账号42万个,设计全国31个省市自治区及港澳台地区,会员缴纳的资金151万笔,金额高达80多个亿。
5月17日 上午 11:04

【关注】非法集资、传销案件,贵州零容忍!举报有奖!

四是以保健品、收藏品、投资等为载体的骗局,先以免费体检、产品体验、健康讲座等形式吸引老年人拉近关系后,进行“洗脑”式推销,不仅给老年人造成经济损失,还会影响其身心健康,进而破坏家庭和谐与社会稳定。
5月16日 上午 11:04

【头条】十大典型案件,防范经济犯罪专题节目《竹篮岂能打水?!》

当日,公安部对外发布了公安机关打击涉众型经济犯罪十大典型案件,“钱宝”非法吸收公众存款案、“中晋公司”集资诈骗案、“善心汇”组织、领导传销活动案、“五行币”组织、领导传销活动案等案在列。
5月16日 上午 11:04

5·15系列专题 | 警惕高利诱惑,远离传销!

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
5月15日 上午 11:04

【擒获】68岁男子发展下线17人被抓,原来系“云联惠”网上通缉犯

经查,今年68岁的刘某系湖南省长沙市人,其在“云联惠”特大网络传销犯罪团伙中发展下线人数17人,涉嫌组织、领导传销犯罪活动。2018年5月9日,湖南省岳阳市公安局对涉案人员刘某进行网上通缉。
5月15日 上午 11:04

【大案】株洲侦破维卡币特大网络传销案:涉案150亿抓获119人

株洲警方通过两天两夜的蹲守,终于在深圳某小区的门口发现了其中一名犯罪嫌疑人李某,面对民警的抓捕李某和车内的同伙,显得格外紧张,不仅不肯下车,还一直打着电话,准备通知同伙,民警立即采取了强制措施。
5月15日 上午 11:04

【权威】“张鹏”“核控科技”“帮呗(BBP)”“硒链(XLC)”被恩施州工商局点名涉嫌传销

今年3月以来,核控科技创新发展(武汉)公司在我州恩施市等地以推销硒产品为幌子,以虚假宣传为手段,以高额回报为诱饵,通过召集各种会议造势,拉人入伙,兜售其杜撰的“帮呗”“硒链”等虚拟货币,骗取钱财。
5月15日 上午 11:04

【警示】河南警方通报多起经济犯罪案 揭秘“兴中天”传销骗局

●网络传销,重点打击以“慈善”“扶贫”“创新”“均富”“一带一路”“军民融合”等名义故意歪曲国家有关政策的网络传销犯罪和侵害弱势群体的传销犯罪,集中力量摧毁传销组织体系,惩处核心骨干成员。
5月15日 上午 11:04

【头条】云联惠骨干声称阿黄假释出来了,这套路似曾相识...

告诫你千万别去广州,有人怂恿你去想利用你们制造事端。想想去年的善心汇上京闹事事件,他们又做了什么?几个人是报案,几十个上百个人是去找事,万一有人激动,伤着谁都不好,而且恶劣影响会非常严重。
5月14日 上午 11:04

【曝光】又是一种新型传销骗局?中国消费易物物联网送积分且可变现

在这之后,小许发现,在这家平台上,消费购物的同时确实可以获得数十倍的积分,这些积分也确实可以在平台购物,但他注意到,平台上的商品价格都高得离谱,买东西的人很少,大多人都在等着积分变现。
5月14日 上午 11:04

【立案】孝义市公安局对紫晨大健康朱美开等涉嫌传销立案侦查

(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
5月14日 上午 11:04

【警示】曾在贵阳参与传销导致夫妻离婚,前岳母起诉还钱讨回4万

因小汪仅有口头陈述,无法提供任何证据证明自己的主张。根据证据优势规则,白老太的说法更符合事实及日常经验法则。最终,在主审法官的耐心调解下,双方确认借款以4万元结算,并由小汪分期支付。
5月13日 上午 11:05

【头条】5·15系列专题 | 警惕利用“微商”名义进行传销

广大市民要记住天上不会掉馅饼,付出才有收获。在遇到朋友圈和网上推送的投资消费广告,一定要多看看是否有上述特点,只要有一点符合条件就可能涉嫌传销,遇到问题和困惑时,可以向工商、公安部门了解咨询。
5月13日 上午 11:05

【警惕】投资一辆共享电单车每天返现12元?哪有这样的好事

工作人员为她们开卡时,一位女士兴奋地告诉肖海波:“将银行卡与某某投资平台绑定……我们打5万元投资款,今后分红就打在卡上。”
5月12日 上午 11:04

【视频】印度突然剪断比特币骗局后,越来越多印度公司开始挑战该国禁令

但现在,我们也注意到,印度央行对加密货币银行服务的禁令受到一些行业公司或投资者们质疑和挑战,据Bitcoin报道,近日来,包括印度加密货币公司Flintstone
5月12日 上午 11:04

【警惕】汽车加水不加油?传销搞会员制推广新能源:会费2980

专业人士表示,合成氢确实是新能源,但由于技术还不成熟,远远没有到可以民用的程度,安全性也难以保障。市面上所谓的“氢动力水”大多都是用甲醇兑水加一些催化剂做成的,贸然使用十分危险。
5月11日 上午 11:04

【警惕】网络诈骗团伙推销虚拟外汇交易平台敛财 172人被抓

目前,王某、李某某等31名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被沈阳警方依法刑事拘留,另有31名涉案犯罪嫌疑人移交天津警方,其他涉案人员被依法予以相应处理。
5月11日 上午 11:04

【注意】“云联惠”上海总部却依旧在“正常营业”,不过招牌已经被拆除

对于云联惠的会员,在本公告公布之日起,可在60日内,携带本人身份证明材料、会员注册证明材料、合同、会员的交易流水账户和预存款凭证等书面材料,依法向公安机关反映情况。
5月10日 上午 11:04

【揭秘】广东经侦公布微商传销四大特点:炫富吹牛、“免费获利”等

反传销网5月10日发布:近期,一些打着微商旗号从事传销违法活动案件被查处和曝光,其参与人数众多,表现形式多样,被骗资金动辄数亿,有广泛的社会危害性,引起了社会各界和广大市民的高度关注。
5月10日 上午 11:04

【头条】广西数万投资者即将以泪洗面,因数百公安特警查封云联惠总部

8日早7点左右,“云联惠”相关网站和APP均无法打开,同时在百度贴吧以及微信群传出,大批特警出现“云联惠”总部的视频,从现场可以看出,出现了一批又一批特警,警方甚至还出动了无人机。
5月10日 上午 11:04

【视频】“三倍回报”难道是陷阱?树德集团称总部搬迁,会员血本无归

增值大约赚2800元消费3800元增值大约赚14000元消费7500元增值大约赚28000元消费22500万元增值大约赚8.4万元消费38000万元增值大约赚14万元消费75000万元
5月9日 上午 11:04

【曝光】广西茵曼金被举报涉嫌传销执法部门已介入调查

反传销网5月9日发布:不久前,记者接到广西茵曼金健康产业发展有限公司(以下简称:茵曼金公司)会员举报,称该公司经营模式涉嫌传销,目前疑因资金链断裂,全国多地已出现断货情况,会员恐慌情绪增加。
5月9日 上午 11:04

【追踪】天福天汇被指变身中宇乾通卷土重来,天福天美仕仍是背后主角?

表面来看,中宇乾通与天福天美仕没有任何关系。不过,经销商李某告诉直销百科网,要想进入中宇乾通,首要的前提条件:必须是天福天美仕直销的金卡会员。不然的话,就要花费12300元报单,她把这称为“门票”。
5月9日 上午 11:04

【速递】湖南伊思多尔疑陷“非法吸存和传销”或遭查禁

但记者也注意到:该公司的注册地是在湖南的常德市,而上述专访中又称其总部在湖南省湘潭市。“伊思多尔”究竟是何方神圣,目前还不得而知,我们将给予继续关注。
5月9日 上午 11:04

【特案】云联惠传销案尘埃落定 公安部督办 数百警察端其总部

从多方查实,自5月8日早上7时左右开始,云联惠的官网、APP全部无法打开。关网事件已经造成用户和网友异常紧张,云联惠百度贴吧涌入大量评论,网友“leily”评论说“历史总是惊人的相似”。
5月9日 上午 11:04

【头条】记者暗访调查“全国最大的手机菜市场”,远安工商局回复:“同城商城”基本符合传销特点

商业平台是不是只有搞资本运作才能生存和发展呢?据记者了解,现在很多商业平台造势拉人就是推广一个概念,然后转手或者与别的平台合并;也有不少搞传销搞非法集资,造成了为数不少的“网络难民”。
5月8日 上午 11:04

【预警】第39期防传管家接收举报投诉统计(2018.04.30-05.06 )

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
5月6日 上午 11:04

【曝光】“大宝池”平台静态4倍收益?警惕类似“mbi”拆分盘传销骗局

(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
5月6日 上午 11:04

【防骗】“暖心网友”教你投资赚大钱?当心是理财骗局

近年来,我国的人均收入不断提高,消费水平也在逐步提升,同时,“投资理财”也越来越受到大家重视。但许多不法分子也瞅准了这一机会,利用“网络+投资理财”等说法作为噱头来诱骗用户。
5月6日 上午 11:04

【头条】“区块链”“XX币”“互助养老”……这8类新型传销你要警惕!

第一种,以“国家、政府项目”为名传销。骗子主要打着“国家扶持、共同富裕”“国家试点”“政府项目”等口号,杜撰有政府背景,伪造国家机关文件,利用群众爱国心理,歪曲国家政策,欺骗消费者投资入伙。
5月5日 上午 11:04

【警惕】5万元投“外汇”4天赚了2千元,结果一女子被骗51万元

“他叫我联系‘赢××态’客服,注册账户。他在微信里教我投资,不懂的地方,我还可以问客服。”梁女士说,同年8月25日她投资的5万元4天就赚了1940元。程东表示“投资金额越多,‘收益金’就越高”。
5月4日 上午 11:04

【陷阱】"原始股投资"重出江湖 有人向你兜售 当心投资陷阱

5月3日,成都商报记者与王先生的信报箱小广告上留下的电话取得了联系。对方表示,近期主要是收购某已上市商业银行的个人股票,即员工手中的“原始股”,价格大致为正常股价的7~8折,具体价格私下详谈。
5月4日 上午 11:04

【大案】揪内鬼抓老总!北海"9·25"特大传销案抓199名嫌疑人 涉案9亿元

反传销网5月4日发布;2017年9月25日,北海警方获取到一条涉嫌组织领导传销的线索。网安支队立即向李伟章副市长汇报,明确指令由网安部门牵头,经侦、技侦、情报协同作战,一县三区及各相关警种联合调查。
5月4日 上午 11:04

【重拳】南昌排查出500多涉传窝点,清理229个窝点,遣送501名涉嫌传销人员

“想要逃,可是怎么逃得出去?!”作为思想“落后”成员,陈俊被格外照顾,其他成员行动较为自由,他却要被时刻监视。学习、打牌、聊天,进去头几天倒也相安无事,第四天开始,陈俊被要求向家人要钱。
5月3日 上午 11:04

【案件】北海刮起“百企入桂”之风 广东3男子加入“资本运作”传销获刑

4月24日,茂南区法院依照相关法律规定,分别判处李桓有期徒刑8个月,并处罚金人民币5000元;赖潘宗有期徒刑8个月零15天,并处罚金2000元;张煜明有期徒刑8个月,并处罚金人民币4000元。
5月3日 上午 11:04

【曝光】2万元可购买15万元的车?毕节警方联合工商对“盛世车房”查处

由于公安机关反应及时,在“盛世车房”未签订订购合同的情况下,提前配合相关部门进行了查处,避免可能涉众型经济犯罪的发生,全力维护社会安全稳定。
5月3日 上午 11:04

【头条】民族资产解冻诈骗案第二轮收网 四川广元警方抓获28人

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
5月3日 上午 11:04

【案件】绵阳“新时代资本运作”是传销 河南民权5名男子被起诉

反传销网5月3日发布:5月2日,反传防骗快讯从绵阳市涪城区人民检察院(以下简称绵阳涪城区检察院)获悉,近日,来自河南省民权县的5名男子因涉嫌组织、领导传销活动罪被依法起诉。
5月3日 上午 11:04

【讲述】传销威力:一个在南宁的外地人的遭遇

反传销网5月2日发布:我是一名来自外地的青年在广西南宁有个自认为不错的朋友说这边需要帮忙,问我有没有时间来,每天开给我工资
5月2日 上午 11:04

【警惕】“1万元买30万元购物卡”?女子疑遭遇“中国首创惠民卡”陷阱

幸先生的妻子是个蛮精明的人,自己在州城开办了公司,生意经营得红红火火。去年腊月,他的妻子经朋友介绍,在州城硒都茶城某楼层以1万元现金购买了一张价值30万元的“惠民卡”。
4月30日 上午 11:04

【头条】南京6家“老妈乐”相继关门 首脑涉非法集资被通缉

张翡翠卡,后又被转到全家福健康管理有限公司(以下简称"全家福"),可到最后别说返利了,本金都要不回来。现代快报记者了解到,老妈乐其实是全家福的前身,这位仅在南京就有800
4月28日 上午 11:04

【防骗】买保健品送原始股?千余老人中招!“雷邦生物科技有限公司”公司法人王某某已被抓获

2017年11月,感觉事有蹊跷的徐女士再次来到“顺势顺美”时发现该店已人去楼空,联系当时的店员要求退款退货,对方却以各种理由推托直至失联,此时徐女士意识到自己可能被骗,于是徐女士方才报案。
4月28日 上午 11:04

【曝光】“钛谷文化西谷文交所”涉嫌传销,前身“钛谷艺术品交易中心”早就有人举报

(根据文化艺术品交易盈利分红,每天0.5%~5%不固定)分红满160%出局❗❗❗投资100元起步,60000元封顶!投资本金24小时分红一次,复投48小时分红一次!分红基数不递减!
4月28日 上午 11:04

【曝光】盖网传销打而不绝,化身壹键哥宣称能赚560万

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
4月28日 上午 11:04

【动态】山东2017年查办500多起传销案件 涉及70多亿元

要重心下移、压实基础,进一步提升基层防控传销工作。继续推进基层防控传销工作,重点围绕社区等社会治理基础单元,充分发挥基层组织和基层综治网格作用,确保各级各相关部门和单位都有人抓,并且抓实、抓好。
4月27日 上午 11:04

【防骗】“空巢”老人要谨防传销组织的“黑手”

近年来,应城经侦连续接到多起传销警情,传销参加人员多为中老年人,涉及人员多,涉案金额大,特别是传销组织已将“黑手”伸向空巢老人,大量空巢老人逐渐成为传销组织“拉人头”的重点人群。
4月27日 上午 11:04

【案件】新余市“昌坊商圈”传销案被提起公诉,涉案金额4400万

琪报道:近日,新余市望城工矿区检察院对新余市公安局侦查终结的常纪成、俞霞、昌忠平组织领导传销一案依法提起公诉。
4月27日 上午 11:04

【头条】传销洗脑记!广西“资本运作”传销形成完整产业链 假借旅游名义洗脑

男子拿着之前拍的当地的一些建筑照片给记者讲解,就是要告诉记者,这些建筑都体现出了他们所从事的传销活动,而且还是国家支持的,男子指着照片里建筑物的图像,解释得头头是道,每一个细节都与传销有关。
4月27日 上午 11:04

【头条】三年收益最高35倍?揭秘“爱霸迪”前身是藏宝网传销

刘小姐百思不得其解,母亲在公司担任管理层好歹也是读过大学,怎么看都不像是糊涂人,怎么会轻易相信一个怎么看都不靠谱的投资项目呢,而更令人担忧的是母亲不仅自己投了钱,还拉拢了身边的亲朋好友一起做暴富梦。
4月26日 上午 11:04

【解救】反传销我们在路上援助系列——贵阳实地解救

到达云南后联系人(张哥)见到我们第一句便是:‘’我实在是没有办法了,你们是我最后的希望,一定要帮帮我"。找了个地方住下来后,来不及休息便开始和张大哥沟通具体情况。
4月26日 上午 11:04

【科普】十类传销洗脑套路大揭露

反传销网4月26日发布:传销,一个让人闻之色变的经济犯罪!象警官盘点十类传销洗脑套路,揭秘传销骗术,带您看清隐藏在美丽炫目光环下的一个个肮脏陷阱;教你在遭遇传销陷阱后,如何防范和自救!
4月26日 上午 11:04

【通告】“善林金融”8人被批捕 “庞氏骗局”涉案金额600余亿元

公安机关随即开展调查。截至发稿时止,“善林金融”法定代表人周伯云、执行总裁田景升、“幸福钱庄”负责人陶剑勇等8人因涉嫌非法吸收公众存款罪已经浦东新区人民检察院批准被执行逮捕。
4月25日 上午 11:04

【案件】300多人参与“华融银通”网络传销 四名嫌疑人已被刑拘

4月22日上午,得知“华融银通”有关人员在城中区一家酒店举行活动,办案民警迅速出动,将有关人员控制。据办案民警介绍,现场抓获组织领导传销的主要人员四名,会场参与者有一百多人,参与者来自青海各地。
4月25日 上午 11:04

【头条】关于开展查处以直销名义和股权激励等形式实施传销违法行为专项行动的通知

为此,市场监管总局决定,从2018年5月起,组织全国工商和市场监管部门开展查处以直销名义和股权激励、资金盘、投资分红等形式实施传销违法行为的专项执法行动。
4月25日 上午 11:04

【重拳】央视曝光“MBI”网络传销内部视频 鹤岗警方抓获11名传销头目

警方还介绍,在一般的传销组织中有很多存在用语言或肢体暴力威胁、监视受害人、控制人身自由直到加入者缴纳钱款。与他们不同的是,鹤岗的这个传销组织都是自愿加入,成员都是以亲属和朋友为主。
4月25日 上午 11:04

【揭秘】线下理财疯狂吸血超2000亿:坑你本金靠这六大套路

”中2015年6月21日的上海站演唱会、2015年7月,华谊ELLE之夜等等。2015年鑫琦资产公司年会上,邀请了上海电视台主持人程雷、台湾歌手姜育恒、歌手蒋大为等为其站台。
4月25日 上午 11:04

【揭秘】通过处置非法集资部际联席会议,剖析近年来三大案件

上述非法集资款汇入蒋洪伟的指定账户,由蒋洪伟控制和调拨使用,除部分用于广东邦家公司等生产经营外,其他用于公司员工的奖金和业绩提成以及返还集资本息,部分集资款去向不明,造成社会公众巨额集资款无法返还。
4月25日 上午 11:04

【追踪】九江“龙盈”被曝专坑聋哑人群体,警方呼吁受害者尽快报案

张警官告诉记者,湖南龙盈九江负责人甘某去年已经到公安机关接受询问,据甘某交代他只是给湖南龙盈公司打工,公司包某一周给他7500块钱工资。
4月24日 上午 11:04

【政策】公安部:广大群众警惕这十大情形的“投资”、“理财”项目

非法集资违反国家金融管理法规及刑事法律,致使集资参与人蒙受严重损失,需要全社会增强风险意识、携手防范抵制。在此,公安机关提醒广大群众,如遇有以下情形之一的“投资”、“理财”项目,务必警惕:
4月24日 上午 11:04

【打传】绝不手软:燕郊又有多处传销窝点,被端!

经过前期缜密侦察和精准摸排,当日晚上十点行动开始。多部门联合出动的175名工作人员和执法队员,分为5个行动小队,由社区保安带路,对62家燕京航城小区涉嫌传销的寝室逐一清查。
4月24日 上午 11:04

【曝光】江苏国立投资集团雄狮汽服营销模式涉嫌传销

反传销网4月23日发布:近日,徐州市一群众给媒体反映称,江苏国立集团雄狮汽服营销模式釆用分层计酬的分法,涉嫌传销,严重干扰社会的正常秩序,涉嫌违法犯罪,希望媒体关注一下。
4月23日 上午 11:04

【预警】第37期防传管家接收举报投诉统计(2018.04.16 - 04.22)

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
4月23日 上午 11:04

【科普】国家明确指出发展分享经济 你能分清分享经济与传销的区别吗

文章来源:检察日报,反传防骗快讯,特此鸣谢!(如有侵权请联系小编予以删除,微信13397941528)
4月23日 上午 11:04

【追踪】臭味相投,两大传销组织中睿盛通和任务帮合伙骗人!

据这位读者介绍,湖南硕利网络科技有限公司(简称湖南硕利)在大肆发展会员,推广一种名为“帮呗”的虚拟货币,宣称投资3000元至10万元不等,月收入可达几十万至上百万元,“现在长沙的会员已经有很多了”。
4月22日 上午 11:04

【揭秘】“盗窃犯”为何能逆袭成为“百亿理财平台”总裁?

采访中,多名高管一再自称“只领取固定薪水”,但远超他们年薪的资金,却在私人账户之间流转。以号称月薪仅1.2万元的副总裁沈某为例,3年内从孔某私人账户转到她私人账户的资金,高达200余万元。
4月22日 上午 11:04

【头条】“核控科技”被警告非法集资+传销,“云电站”“智慧易购”也被政府通报

目前,恩施市相关部门已对该企业进行了立案查处,但不排除该企业改换马甲继续从事其他违法违规活动。请广大人民群众及企业主们不要上当受骗。
4月22日 上午 11:04

【重拳】“欧莱雅”特大传销组织窝点被摧毁,抓获涉案者百余人

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
4月21日 上午 11:04

【曝光】太原方大长风涉嫌非法融资记者举报遭遇“踢皮球”

记者随后又赶到太原市小店区打击非法融资办公室,该办公室工作人员称,从记者提供的材料来看,方大长风就是非法融资、传销,也可以说是诈骗,不过,方大长风不在其监管区域内,长风西街16号属于万柏林区监管。
4月21日 上午 11:04

【判刑】狡兔三窟终被抓,幻想“1040万”进监狱

2015年11月,该传销组织在武汉市洪山区明泽丰华小区内继续从事传销活动。被告人唐某牙于2013年加入该传销组织,其下线人数达70余人,且在传销组织中属“老总”级。
4月20日 上午 11:04

【防骗】万元购豪车分享赚月供 这到底是“馅饼”还是陷阱?

专业人员提醒市民,对消费投资要树立风险意识,要懂得天上不会掉“馅饼”,遇到这种“高额回报”“不劳而获”的投资项目,一定要端正心态,保持清醒头脑,擦亮眼睛,提高警惕,避免上当受骗。
4月19日 上午 11:04

【案件】双创帮扶?谨防堕入传销犯罪圈套!海丰首宗传销犯罪案件宣判

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
4月19日 上午 11:04

【动态】记者观察:南京栖霞的“零传销区”是怎样炼成的?

在打击传销上,栖霞启动了区政法委牵头、区市场监管局为主体责任人、区公安分局和区住建局协作、街道和社区担负属地责任的机制。区政法委书记孙爱军介绍,“协同作战”的机制促使各部门劲往一处使、合力出重拳。
4月19日 上午 11:04

【互动】“中国传销地图”盘点十大传销城市 看看你家的城市上榜了没

最近很多朋友告诉我自己的家人陷入防城港传销,从事传销的外地人利用防城港的自然优美环境骗自己的亲朋好友过来,不少人被骗进1040传销,外地人从事传销的区域大致为港口区阳光海岸和夏威夷小区等。
4月19日 上午 11:04

【打传】被点名后长沙一口气端掉131个传销窝点,400多人被遣返

经过前期大量的摸底排查,执法人员确认,月湖大市场内分散着大量“1040工程”传销人员。由于传销人员十分警惕,为防止打草惊蛇,确保精准打击,开福区打传部门将时间定为了凌晨5点半。
4月19日 上午 11:04

【防骗】女子借口办转账逃出广西南宁传销顺利回潍坊

半岛记者16日获悉,4月15日凌晨4点22分,在潍坊火车站一站台上,一名中年妇女面对来接她的亲人,放声痛哭,然后和亲人一道来到南宁至青岛的k1138次列车当班列车长王波面前,再三鞠躬致谢。
4月18日 上午 11:04

【北海】你们在帖子里举报的传销窝点 广西北海打传队去“摸”了一遍

碧海华彩苑1-1-601,由于房内查不到手写涉传资料,但手机有涉传资料,所以在手机取证,已封房,并到物业处,让物业联系房东,叫房东来我队处理相关事宜。
4月18日 上午 11:04

【曝光】关于联璧金融 华夏万家金服捆绑斐讯“零元购”涉嫌非法集资的风险提示

但据评价中心调查显示,就目前来看,在两家产品说明中已经对产品信息进行了全面的修改,已经见不到上海康斐的关联方及下游企业,至于之所以那么快的更改资金流向,变成统一的产品说明,只有两家公司心里清楚。
4月18日 上午 11:04

【专论】公众期待的是一场彻底的传销“歼灭战”

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
4月18日 上午 11:04

【打传】研究生意外在岳阳失踪 警方由此捣毁一涉黑传销团伙

冲入房间后,警方成功控制了屋内的七名男女,还发现了用于胁迫传销人员的菜刀等凶器,这个打着“天津天狮”旗号的涉黑传销团伙,被警方成功打掉。而这起涉黑传销大案的由来,还得从一名研究生的意外失踪开始说起。
4月16日 上午 11:04

【自述】为什么我们要对易商通发出风险预警

我还钱”为噱头,承诺高额甚至全额返还消费款、加盟费等,以此吸引消费者、商家投入资金。央行、国家市场监督管理总局等六部门指出,这一类“消费返利”不同于正常商家返利促销活动,存在较大风险隐患。
4月16日 上午 11:04

【防骗】厦门一大学生网络诈骗波及上百人 警方:已立案,正在调查中

4月15日下午,北青报记者致电厦门市公安局集美学村派出所,民警称已立案,具体情况尚在调查中。(北青报记者
4月16日 上午 11:04

【头条】警方提示丨这些都是传销(附名单),沾上就血本无归!

截至2015年2月,仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔,累计金额近160亿元;金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产,恐怕都难以贴补这个窟窿。
4月15日 上午 11:04

【警示】这家珠宝店只欢迎老年人?警方调查:涉非法集资

反传销网4月15日发布:连日来,安顺新天地内一珠宝店内人头攒动,且在店内的大多都是老年人。这引起了安顺马槽社区服务中心工作人员的重视,经多方打探,一个打着珠宝店幌子的非法集资团伙浮出了水面。
4月15日 上午 11:04

【专论】警惕新能源汽车产业链上的新骗局

在最近一年的公开报道中,这样的案例已经为数不少。比如“中领航科”新能源汽车原始股骗局,这个号称实现了“充电6小时能跑500公里”技术突破的公司,在全国各地售卖“
4月15日 上午 11:04

【案件】城城理财涉嫌非法集资遭立案侦查,待收金额超过18亿元

4月11日午间,杭州市公安局西湖区分局官方微博“平安西湖”发布通告宣布,已于近期对杭州浙优民间资本理财服务有限公司非法吸收公众存款案立案侦查,对傅某某等人采取强制措施,目前案件侦办工作正在开展中。
4月14日 上午 11:04

【政策】广西北海召开“严打整治传销2018第一战役”工作部署会

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
4月14日 上午 11:04

【头条】央行等6部委提示“消费返利”风险 部分平台采用传销手法

一、高额返利难以实现。返利资金主要来源于商品溢价收入、会员和加盟商缴纳的费用,多数平台不存在与其承诺回报相匹配的正当实体经济和收益,资金运转和高额返利难以长期维系。
4月13日 上午 11:04

【曝光】宣称21%的保底收益率,永恒光伏公司被警告非法集资!

据称该公司目前拥有自主知识产权的专利17项,其中7项属于发明专利,该公司自称,其与湖北民院合作研发的信息智能化光伏电站系统得到了国际同行的重点关注,日本东京电站多次通过各种途径寻求购买该发明专利。
4月12日 上午 11:04

【科普】某APP拿“北斗”概念炒作 惨遭官方打脸

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
4月12日 上午 11:04

【案件】一对夫妇在安徽加入“1040工程”传销潜逃四年后双双自首

多年来,安陆警方多次上门向其家属宣传法律法规,并加大追逃力度,迫于警方的压力,今年3月14日黄某主动投案自首,3月26日,蒋某也主动投案自首。目前,蒋某已被依法采取强制措施,案件正在进一步审理中。
4月11日 上午 11:04

【揭露】穿上天马服饰就能治疗400多种疾病?

张先生告诉记者,在收到衣服后才明白被骗了,摸起来跟普通布料差不多,反而做工很差,“特点在于衣服镶有一些凸起的珠子。”天马公司工作人员表示,那个就是甲壳素,有大有小,凸起的面积越大治疗效果越好。
4月11日 上午 11:04

【防骗】分享景点月入过千? 上千人等馅儿饼却掉入陷阱

反传销网4月10日发布:朋友圈里经常有人分享各类的消息,可是你知道么?有观众告诉我们,在朋友圈分享景点或者酒店的链接,还能挣钱呢。不过别急着高兴,已经上千人上当受骗了!
4月10日 上午 11:04

【大案】以投资“茅台醇”系列白酒为幌子,“华诚酒业”非法吸收公众存款近10亿元判刑八年六个月

2016年7月起,镇江市公安局润州分局经侦大队不断接到群众反映,称镇江市华诚酒业投资管理有限公司法定代表人刘卫国以代购代销为名,高息向社会不特定公众吸收资金,数额特别巨大。
4月9日 上午 11:04

【预警】第35期防传管家接收举报投诉统计(2018.04.02-04.08)

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
4月8日 上午 11:04

【头条】近年来围绕着汽车金融类打造的传销骗局

还有一种汽车众筹方式是投资人买入一辆汽车后,希望通过再次卖出该车,以此来赚取利润差价,但为了让投资成本最低化,于是便通过“互联网众筹平台”筹资,销售后再按出资比例分红,这才是行业主流的“汽车众筹”。
4月8日 上午 11:04

【提醒】非法集资常见20问 听我们一一解答

答:请看清楚他们在哪儿“上市”的,上海股权交易中心——Q板,基本上是个企业都能上,门槛很低,这种股权交易中心每个省都有,那么他们为什么到上海去呢?因为容易混淆概念,让别人以为是上交所上市。
4月8日 上午 11:04

【曝光】会员爆料“ 国家农商网”提现不了,湖南双上壹佰涉嫌传销

原告永州浙湘合作社请求本院判令:1、由被告支付货款124908元、代付包装贷款25750元、违约金100000元、律师费6000元,共计256658元;2、由被告承担本案的诉讼费用。
4月8日 上午 11:04

独家 | 433亿集资诈骗案开审 控辩双方激辩涉罪主体

《中国经营报》记者证实,2011年民间借贷危机爆发以来,安阳市政府即开始对一些优质资产企业进行“监管帮扶”,其中包括超越集团。在此过程中,杨清河曾多次提出以“破产重整”方式处置超越集团,但未获允许。
4月8日 上午 11:04

【警惕】加了这个微信群,有人白搭进去36万!“九洲新商超”圈钱跑路

提醒:对于QQ好友,尤其是陌生、未见过面的网友需有一定的防备心理,不要轻信来自他人的理财指导。一旦发现受骗,应第一时间拨打110,准确提供相关信息,配合警方、银行采取应对措施,尽可能减少损失。
4月8日 上午 11:04

【广告】送给妈妈的最好礼物!一个高大上的切菜器竟能让你秒变厨神!

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
4月8日 上午 11:04

【警惕】深圳一男子被好友拉去传销 女会员为业务出卖自己

记者也从警方了解到,亮碧思在内地成为传销的代名词后,一直试图自我洗白。这些团队也一直在变更名称,包括SPN、明昇、THY,又名“诗贝朗”以及SGB。了解情况后,小曹也将从亲友借到的钱,悉数返还。
4月8日 上午 11:04

【头条】山东破获传销大案 组织已有15万会员涉案超14亿元

截至案发,斐梵公司共发展会员152100人,遍布山东、河南、河北、北京、内蒙古、江苏、上海等十余省市区,形成约150个层级结构,非法收入达14亿余元,斐梵公司为此支付给会员各种奖励合计7.9亿余元。
4月7日 上午 11:05

【防骗】投资4万多能赚1.5个亿?天津蓟州区法院近期宣判“中绿”传销案

2016年12月5日王某来、郑某兵、邓某发现被骗以后,要求孙某萍返还自己投资传销的钱未果,主动到公安机关投案举报。2017年3月21日,孙某萍被警方抓获。
4月7日 上午 11:05

【紫牛新闻】母千里救子,报警后民警救出儿子,看了眼他手机又将他抓了

可那之后,儿子的电话就很难打通了。好不容易联系上了儿子,他又说话神神秘秘的,让赖女士越来越不对劲。家里人开始怀疑儿子是加入了传销组织,现在是身不由己。于是他们决定赶紧去宜兴把儿子救出来。
4月7日 上午 11:05

【案件】女子加入“五化联盟五行币”传销发展下线1.4万余人获刑6年

反传销网4月7日发布:500元的投资,拉两个人入会就能回本,还能享受分红和股权激励,这让他深感“投资小、回报快”。仅一年时间,吉林公主岭女子姚某侠就发展了14796人成为会员,获利40余万元。
4月7日 上午 11:05

【大案】湖北首例“现货交易平台”诈骗案宣判 一人被判无期

该案由孝感市人民检察院提起公诉,孝感市中级人民法院一审判决。经省人民检察院公诉处认定,这是湖北提起公诉的首例“现货交易平台”诈骗案。
4月7日 上午 11:05

最新拟失联私募名单来了!高息模式陷阱倒塌,多家机构被列入失信黑名单

一位鑫鹏1期的投资者告诉华商报记者:“我委托给阮杰操作的账户损失非常惨重,200万元只拿回80多万元。”而另一位知情人士给记者说,他和其他人的资金,被投入金辉投资炒期货,亏损高达88%以上。
4月7日 上午 11:05

【曝光】“为你付”平台陷危机,涉1600多万无法兑现!

3月30日,法治周末记者多次拨打拨打“为你付”官方客服电话,未取得联系。4月2日,记者再次尝试在“为你付”微信公众号服务平台留言咨询事情原委及进展,其客服回应称:“目前我们还在抓紧处理系统的问题”。
4月7日 上午 11:05

【曝光】云返汽车购车全返,是虎穴还是汽车行业的革命?

反传销网4月7日发布:去年颁布的《汽车销售管理办法》已经实施,对于消费者而言买车又会多出了很多的选择和实惠的地方,具体的可以点击查看《汽车销售管理办法》会给只懂车的小伙伴们带来哪些好处?
4月7日 上午 11:05

【提醒】只有8家!经国务院批准全国性的交易所了解一下

同时还要强调,上面说所的买卖“原始股”的行为都是不受法律保护的。公开销售“原始股”,即使你花钱买到所谓原始股,也属于私下转让,并不受法律保护,也就是说你花钱买到的所谓“股权凭证”就是一张废纸。
4月6日 上午 11:04

讲个笑话:国家已经认可“云联惠”...

http://www.ganxian.gov.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1041&wbnewsid=59851
4月6日 上午 11:04

【专论】P2P 的五宗罪

点评:总有一些中老年投资人,以看公司的背景、合作伙伴、宣传力度为衡量这个公司的标准,而对产品的具体风控措施漠不关心,小编撰写此段来告诫这些人,如果你对产品“今日爱理不理,明日将一贫如洗”。
4月6日 上午 11:04

【曝光】山东威海脉睿康:空壳公司涉嫌传销兜售伪劣保健品

记者在祝女士的经营店里发现,货架上展示的有葡萄王牌灵芝胶囊、锦富康藏力康胶囊、大山合牌蝙蝠蛾拟青霉胶囊等产品包装盒。见面后,祝女士口若悬河,展示了山东省脉睿康生物科技有限公司授权书(法人吴景楠)。
4月6日 上午 11:04

【动态】南通工商公安联合整治网络传销重点查处四类活动

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
4月6日 上午 11:04

【案件】“国网今来”4G网络工程师是圈套,“南京国通”传销案件二审宣判

南京国通公司特大网络传销案破获以后,蒙某贵、王某利、冯某则、周某泽、王某、刘某英等人发现国网今来APP已无法运作,承诺的话费提现无法实现。4人发现被骗以后,就先后到法院起诉让国通公司退钱。
4月6日 上午 11:04

【警惕】传销引发新“青年危机” 到底是什么样的人在做与传销?

反传销网4月6日发布:1700个传销网址,3000万传销参与人员,每天新增发现30个疑似传销平台!互联网时代,网络传销你真的要了解一下!戳图了解更多详情↓↓
4月6日 上午 11:04

【防骗】4.7万元炒期货10秒钟赔光,“海联国际”网络诈骗团伙覆灭

鉴于涉案团伙人数众多、涉及多个省市,该案犯罪团伙组织架构之复杂、人员组成之庞大、涉案资金之巨大、涉及地域之广泛,在山东省公安反电诈领域尚属首例,给公安机关破案抓捕工作带来严峻挑战。
4月6日 上午 11:04

【曝光】外资高端酒店大额众筹存风险 有非法集资嫌疑

此外,投资人投资金额在15万元(含)到50万元(不含)区间的,以及投资金额在50万元(含)以上的,也会按不同投资金额进行分红。对于分红达不到预期效果时,项目公司将在分配收益日进行补足。
4月5日 上午 11:04

【防骗】消费越多返利越多?江苏无锡不少老人被这种庞氏骗局坑了

以投资25600元为例,最终能拿到82000元的高额报酬,每天不仅可以拿到150元至200元不等的分红,还可以拿到鸡蛋、油、米、保健品等,每月还可以在江苏省内旅游一次,四个月左右就能拿回本金。
4月5日 上午 11:04

【案件】打着慈善幌子圈钱 柳州“善心汇”组织者发展会员73390个被公诉

》为题,对“善心汇”因涉嫌组织、领导传销活动被公安机关调查,以及柳州“善心汇”门店关门等情况进行跟进了报道。
4月5日 上午 11:04

【头条】国家市场监督管理总局发出通知:进一步加强打击传销工作

为贯彻落实近期党中央国务院重要会议、全国“两会”和中央领导同志有关指示精神,根据全国工商和市场监管工作会议关于打击传销工作部署,现就进一步做好有关工作提出如下意见:
4月5日 上午 11:04

【警惕】太原市反诈骗中心提醒:“微信漂流瓶”赚钱有陷阱

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
4月5日 上午 11:04

【打传】宜春袁州区查处网络传销大案 涉案金额达3000余万元

据了解,该科技集团名下发展的成员主要来自湖南、湖北、贵州、广西、辽宁、江西、江苏等省、区的农民、下岗失业人员、大学毕业生、退伍军人、退休干部等群体,成员800余名,涉案金额达3000余万元。
4月5日 上午 11:04

【案件】“北京蜜麻花”已被警方立案调查 这样的消费陷阱要警惕

记者同时发现,不少人在网络上投诉这家公司,大家纷纷表示自己高价购物后没有拿到返利。甚至还有人贴出了与公司客服的聊天记录,客服告知了两种解决方式,一种是继续消费,消费频率越高,解冻的可能性越大;
4月5日 上午 11:04

【追踪】“云联惠”两千万被冻结 涉嫌传销自称在美国上市

有专家表示:“现金流和资金池是关键的问题,云联惠没有经过事前审批没有获取金融牌照,向不特定公众吸收资金,可以初步认定为非法吸收公众存款;另外,也没有第三方做存管,卷款逃跑的风险很大。”(记者
4月5日 上午 11:04

【规直】投诉举报较多、经营业绩波动较大的直销企业将被重点关注

三是全面完善打击传销规范直销信息系统的使用工作。市局将定期或不定期的检查该系统的使用情况,并进行通报。四是充分发挥综治考评作用,积极会同公安、文明办、综治委等部门深入推进无传销创建工作的开展。
4月4日 上午 11:04

【头条】以“民族大业”诈骗钱财,违法犯罪入牢房

A项目、B项目、“神龙”680元项目、75元项目,声称建国前有部分国家资产遗留在海外,入会会员每人缴纳人民币75元至人民币1万元不等的费用成为南宁基金会的会员,短期内将有高额回报。
4月4日 上午 11:04

【曝光】以买车做名头 湖南元汇科技涉嫌非法集资和庞氏骗局

近日,业家财经(www.yejia.net.cn)接到爆料称,湖南元汇科技有限公司(以下简称“湖南元汇科技”)以高额回报吸引市民参与其购车项目,涉嫌庞氏骗局和非法集资,业家财经就此进行了调查。
4月4日 上午 11:04

【揭秘】 “云联惠”大限将至,116个地区部门发出预警并查处!

从“郁金香泡沫”这个人类历史上第一次有记载的金融泡沫开始,一次次的泡沫形成、膨胀再破裂,贯穿了一部金融史。历史不会重复,但总是带着同样的韵脚。今天的我们,并不比当年炒郁金香的荷兰人高明多少。
4月4日 上午 11:04

【曝光】买茶叶数倍返利 湖南军诚天下以理财为名涉嫌非法集资

法律专业人士向业家财经(www.yejia.net.cn)表示,根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定,军诚天下的这种理财模式,已经涉嫌构成非法集资。
4月4日 上午 11:04

【曝光】酷似云集微店 贝店的开店晋级模式涉嫌网络传销 涉及人数80多万

近日,有网友爆料称杭州贝店科技有限公司运营的“贝店”涉嫌以开店进行网络传销,并指称其与云集微店极其类似,业家财经(www.yejia.net.cn)就此进行了调查。
4月4日 上午 11:04

【落网】合肥传销头目发展下线100多人的在宁都栽了

获悉情况后,民警立即展开侦查,迅速掌握了其住所位置,并在其住所进行蹲守布控。经过一个小时的蹲点守候,当日上午10时许,民警在曾某生的住所成功将其抓获。
4月4日 上午 11:04

【分享】你问我答 | 开一个健康工作室的基本条件和要求以及注意事项有哪些?

工作室的复制、裂变要遵循简单易复制的原则(工作室的裂变和倍增能实现真正的管道和资产财富的倍增);要有统一的文化建设;统一可复制的流程建设,标准化的硬件建设;档案化和数据化建设要完善;
4月4日 上午 11:04

【专论】包冉:虚拟货币纷纷骗钱跑路,哪些名人在为骗子站台?

有句老话讲啊,真的就是真的,它假不了,假的就是假的,它也真不了!这句老话真的是在3月份的所谓的虚拟货币的币圈里头得到了再次的印证。
4月3日 上午 11:04

【曝光】捷越联合私设资金池涉嫌非法集资到底是P2P还是庞氏骗局?

捷越联合表示他们公司的经营活动刚在北京金融办等相关部门备案登记,不存在违法违规行为,符合国家相关规定。
4月3日 上午 11:04

【防骗】又一个没钱跑路的APP!全国数万用户的“充值”打水漂…

在企业注册地所属的北京市昌平区回龙观工商所,一位不愿露面的管理人员告诉记者,这家公司从2016年开始各种投诉不断,在辖区内属于问题较多的企业,而最为核心的原因就是资金出现断裂。
4月3日 上午 11:04

【震惊】山东3男子在北海假冒警察打击传销 拉人上车通过微信收罚金

如果碰到自称是执法人员的检查,我们首先要注意甄别,方法很简单,因为正规的执法都会有一个很规范的流程,包括着装、出示的证件、整个执法程序。如若碰到比较可疑的人,建议还是要及时向公安机关报案。
4月3日 上午 11:04

【政策】湖南下重拳打击传销 2017年捣毁传销窝点1500余

李金冬表示,今年将保持对传销高压严打态势,加强传销重点地区的监管,充分利用各种业务监测平台提升网络传销监测、分析研判能力,依法严厉查处异地聚集型传销、网络传销及社会影响较大、群众反映强烈的大要案件。
4月3日 上午 11:04

【严打】西安出动1327名警力打击传销 查获550人

4月2日凌晨,西安市公安局组织警力展开统一行动,对全市11个区县的传销窝点进行合围,相关案件侦办工作正在有序进行中。
4月3日 上午 11:04

【分享】热烈庆祝“大作为2018年度春季【课程品质升级】研讨会”在蓉召开

戏台子搭得再高再大,都只能逞一时英雄,企业要做长远就必须要有好内容。大作为要让每个信任大作为的学员都拿到实实在在的干货,都能得到实实在在的成长,我们必须要做好品质服务!
4月3日 上午 11:04

【头条】护肤微商斑美拉“疑云” 微商还是传销?

这些斑美拉代理提出要么把问题产品更换,要么直接退货。在斑美拉广州“发布会”的前一天,他们找到公司的特级代理(特总)进行谈判,但回应只有:“已经把你们的问题反映到公司,公司会开会处理你们的问题。”
4月3日 上午 11:04

【曝光】销售“合成氢动力水”涉嫌传销被曝光后搬离,“深圳惠德”公司宣传奖励汽车拉人加会员

周晓:它这个已经涉嫌传销了,构成传销的两个要件,一个是入门费,一个是拉人头,入门费就是交2980,购买产品取得这个资格,拉人头就是通过拉人头来获取报酬,拉一个就是2倍就是5960。
4月2日 上午 11:04

【防骗】女子所得资金被没收且坐牢,只因参与“善心汇”传销组织发展下线

法院认为,宋某春的行为已构成组织、领导传销活动罪,但归案后如实供述自己的罪行,庭审中自愿认罪,在羁押期间有阻止他人自残的情节,属于具有有利于社会的突出表现,应认定为立功,可从轻或减轻处罚处罚。
4月2日 上午 11:04

​【案件】江苏宣判一起特大传销案 自贡男子被判刑不到1月再次因传销被抓

反传销网4月2日发布:反传防骗快讯获悉,3月27日江苏泰州市中级人民法院二审宣判一起组织、领导传销活动案,二审以本案事实清楚,证据确实、充分,定性准确,量刑适当,程序合法,驳回上诉,维持原判。
4月2日 上午 11:04

【案件】消费200返200?这家购物返利平台涉案金额高达4.24亿元

2014年10月,员工告诉颜某,公司没有钱可以退给投资人了,颜某即刻跑路。据统计,颜某共向社会不特定人员吸收资金2110余万元,至案发已返还本息1400余万元,造成损失900余万元。
4月2日 上午 11:04

【案件】绍兴夫妇非法集资2500万 前儿媳家近千万拆迁款被骗

殷某为了借到更多钱还利息,还去房产中介、棋牌室物色对象。曾经一起在水果市场卖过水果的老妇、在中介处有挂房出租的房东、棋牌室去打老年麻将的牌友都成了受骗者,其中还有很多是70岁以上的老人。
4月2日 上午 11:04

【打传】传销团伙成员冒充女性发展下线 “副业”显形被警方捣毁

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
4月2日 上午 11:04

【警示】投资理财静态也有回报?“民众国际”网络理财关网跑路

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
4月2日 上午 11:04

【头条】“云联惠”涉嫌传销在汉寿县被查,公司银行账户资金被冻结1千万

冻结被申请人广东云联惠网络科技有限公司在上海浦东发展银行广州琶洲支行的存款10000000元,冻结期限至2019年2月4日止。
4月2日 上午 11:04

【警示】广西副主席胡焯:社会团体等应避免为各类传销“站台”

同时,广西突出群防群控,强化源头防范治理,不断推进“无传销社区(村)”和“无传销城市”深化创建工作,运用“互联网+”技术加快推进网格化管理,引导转化涉传人员,通过现身说法提升打击传销工作宣传效果。
4月1日 上午 11:04

【头条】腾讯2017年度传销态势感知白皮书

作为联合业界一起基于大数据的方法,构建基于终端、管道和云端全覆盖的创新黑产分析和阻击模式的研究中心,腾讯安全反诈骗实验室目前以安全云库,智能反诈骗引擎,反诈骗专家智库三大核心利器守护网络安全。
4月1日 上午 11:04

【震惊】老人陷入“老妈乐”消费陷阱,本金难以拿回却不敢报案

吴女士还告诉记者,由于公司组织的旅游,每次都是“逛街、上课”,她现在已经不想参加公司的旅游了。不仅她不愿去,许多人参加过两三次所谓旅游的会员,也都不愿再参加了。
4月1日 上午 11:04

【揭秘】真相!区块链可能90%以上是骗局?

微软股票也在上市交易,谷歌到03年到现在涨了至少10几倍了,房产也是,如果你有判断力肯定可以跳出原有阶层的。如果你不提高自身的思维层次,你固化了,你指望一夜暴富,我觉得你一夜暴亏可能性更大。
4月1日 上午 11:04

【专论】打击网络传销,必须趟出新路子

从目前来看,监管部门的这一改变方向是正确的,接下来,难题就在于具体稽查过程中的经验、技巧的积累。我们也期待,在互联网科技高度发达的深圳,可以在打击传销方面实现质的突破。
4月1日 上午 11:04

【揭秘】投资“五毒公司”每月返2500元?探访河南“五毒”传销骗局真相

在该店的展示柜上,摆满了坛装“五毒酒”,坛外标签上表明制作人贾玉山为中国蛇协会员、七项世界发明专利权人等字样。在该形象店门内侧墙体上张贴着一份食品经营许可证(副本),除此之外没有别的证件。
4月1日 上午 11:04

【预警】第34期防传管家接收举报投诉统计(2018.03.26-04.01)

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
4月1日 上午 11:04

【防骗】歌手李琛陷邮币卡“高位锁仓局” 损失400万

“天眼查”显示,上述两家“福丽特”系公司法人代表均为“樊德安”。而北交所则为经北京市人民政府批准设立的产权交易机构,股权结构显示,北京市国有资产经营有限责任公司为控股股东,持有66.15%股份。
4月1日 上午 11:04

【揭秘】腾讯2017年度传销态势感知白皮书:揭秘七大新型网络传销模式

近年来,各类境外资金盘、虚拟币、ICO项目层出不穷,很多都是打着创新的幌子,许以高额回报,然而其中蕴含非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险,造成大量资金流向境外,严重危害国家金融安全。
3月31日 上午 11:04

【政策】反传销教育如何让传销人员不再“回流”

2017年11月下旬,针对传销人员遣返后“回流”、教育效果有限的实际情况,洪山区打传办联合区公安、工商及质监等单位联合建立起反传销教育基地,邀专家、社区民警等为传销人员授课,帮助他们认清传销本质。
3月31日 上午 11:04

【打传】新乡警方连续打掉41个传销窝点 刑拘139人

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
3月31日 上午 11:04

【动态】2017广西立传销案件838件 涉案78.6亿

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
3月31日 上午 11:04

【机智】女子会网友误入传销 装晕就医求人帮报警

广西女子莫某,为了会男网友文某只身来到泉州,不料却被拉入传销组织,为了摆脱控制,机智的莫某假装晕过去,无奈之下,文某只好背着莫某到医院看病,医生检查时,莫某趁文某不在,求医生帮忙报警。
3月31日 上午 11:04

【案件】“爱心60”以公益之名传销

不过,广安市岳池县警方调查发现,这个名叫“爱心60”的公益组织竟然是一个披着慈善外衣的传销组织,短短两个月发展会员1000余名,骗取会费10万余元。目前,涉案人员已被移送起诉。
3月31日 上午 11:04

【头条】全国超3000万人参与网络传销 投资理财类传销最多

报告指出,互联网传销打着创新的名义,利用新型社交媒体快速发展的势头迅猛。由于参与者分散在全国各地甚至境外,电子证据难以固定,网络传销传播蔓延速度快,这就给职能部门的监管、取证、打击带来了新的挑战。
3月31日 上午 11:04

【防骗】女子加入以林跃庆、郭伟崇为首的“龙爱量子”传销组织被批捕

龙爱量子宣称,一星创业者投入850元可以得到7.4倍于本金的派息,二星创业者投入4250元可以得到7.9倍派息······以此类推,逐级上升,最高6星创业者可以得到13.5倍派息,计115万元。
3月31日 上午 11:04

【曝光】江西林丰亿喜人去楼空 九江40余名老人被骗50余万元

桑局长提醒老人们,投资前要查看该公司营业执照和经营范围并在银行备案,“如果老人不懂,可以到工商部门进行咨询,或者在承受范围内进行尝试投资,出事后要第一时间向工商、公安部门反映。”
3月30日 上午 11:05

【防骗】北京九旬退休高工两年被骗三百余万:一次免费足疗开启的骗局

通过网络查询,记者又选择了三家位于不同区域的易宝林养生馆分店,分别是西城区广安门内西便门内大街20号北,海淀区永定路长银大厦A座4层,丰台区六里桥莲馨家园B座108室。没想到,连跑三家,全都扑了空。
3月30日 上午 11:05

【普法】传销犯罪一般会判刑多久

犯组织、领导传销活动罪,并实施故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、妨害公务、聚众扰乱社会秩序、聚众冲击国家机关、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序等行为,构成犯罪的,依照数罪并罚的规定处罚。
3月30日 上午 11:05

【案件】七人参与“南京国通”传销组织被判刑

2017年2月16日,师宗县公安局接到多名群众报称:“其参加师宗国通公司网络电话投资,现无法拨打电话,怀疑被骗。”接报后,师宗县公安局立即组织经侦大队开展调查。
3月30日 上午 11:05

【曝光】报应真来了?金融传销庞氏骗局“祖师爷”一命呜呼!

MMM行政部门周一(4月11日)正式向投资者发布公告称,将关闭旗下“比特币共和平台”。该平台已经失败,无法做到承诺的每月100%收益率……不过30%收益率不在话下。(依旧钱多哦,人傻速来哦)
3月30日 上午 11:05

【案件】不到10个月发展“下线”4438人 “微视传媒”传销女头目被判刑

2013年12月至2014年9月间,孟某直接或间接发展人员共计4438人,层级达到20层以上,涉案金额达到人民币5211.96万元。
3月30日 上午 11:05

【案件】梧州市万秀区“善心汇”传销案开庭审理 5名传销头目受审

现如今,传销俨然已经成为社会的一颗毒瘤,它严重扰乱社会经济秩序,影响社会安定团结,引发刑事案件发生,所以我们必须擦亮眼睛看清传销真面目,用理性的目光剥开传销的假象,远离传销。
3月30日 上午 11:05

【头条】“O24国际医药联盟”跨国网络传销案宣判,涉案近20亿元,11人获刑

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
3月30日 上午 11:05

【曝光】投资69800,就能挣1040万?分宜警方刑拘一传销“老总”.....

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
3月29日 上午 11:04

【提醒】一年赚十倍?这个“保证所有人都赚钱”的电商平台是在忽悠人!

因此,该模式想正常运转下去,要么有不断的“新玩家”加盟,要么玉茶坊和康满堂盈利能力可以屹立不倒,给宝利来平台持续造血。然而康满堂实际是一个还未缴纳注册资本的公司,很有可能只是一个没有产品的空壳公司。
3月29日 上午 11:04

【打传】“REC”虚拟货币组织者被抓,都江堰市市场监管局捣毁一传销组织,

3月12日,执法部门根据前期掌握的线索,对都江堰市某假日酒店内正在召开的REC(虚拟货币)招商会进行突击检查,现场挡获参会人员300余人。
3月29日 上午 11:04

【头条】浅谈核控科技“国企身份”,网传“硕利科技”公司电脑被工商局查扣

根据核工业集团声明,中国华宇和下属子公司,必须停止以中国核工业集团名义开展宣传和各类商业活动,武汉核控科技作为中国华宇旗下的子公司如再持续以国企身份进行宣传违法开展虚拟货币经营,将受到法律的制裁!
3月29日 上午 11:04

【案件】发展会员超过64万人!自贡警方破获特大“消费返利”传销案

2017年底,自流井警方与自流井区工商局配合,对该案进行了细致摸排,获取了何某大量涉嫌犯罪的证据。在前期外调摸排、充分准备基础上,3月26日上午,自流井公安分局调集80多名警力,成功收网。
3月29日 上午 11:04

【案件】以恋爱为名诱骗他人传销 长沙19名组织成员被起诉

李某光、禹某宏等19名被告人被法警依次带上法庭,令人唏嘘的是,这19人在一年以前还是误入传销组织的被害人,如今却站在了被告席上。
3月29日 上午 11:04

【曝光】英雄链ICO代投被以公安诈骗罪立案

反传销网3月29日发布:今年1月13日,英雄链上市!将近三个月过去,这个ICO的伪项目被曝是一场骗局,这个以所谓柬埔寨国家级区块链项目圈钱的项目,国内的投资者已经上报公安,予以立案。
3月29日 上午 11:04

【防骗】推销“能替代汽油”的产品可成为百万富翁?赚钱的方式为啥是拉人头

这个“独一无二”的产品,被称为“(汽车)尾气清洁剂”。如果投资成为公司的会员,不仅能轻松赚大钱,“分享人”(拉人)还能获得更高的回报,“业绩”达到一定高度的会员,可成为公司的“荣誉股东”并拥有股份。
3月29日 上午 11:04

【震惊】几种网络传销骗局,骗倒昔日千万富翁

有个“万元买车项目”,据称交1万元成为“东家”,再介绍5个人,依次发展不久便可提车。赫渊听到鲁长虎在电话里吼叫警告“你不要做了”时,反而语气平静,讥笑一番:“你是个木鱼脑壳,我现在只差3个人了。”
3月28日 上午 11:04

【曝光】家人沉迷“合发房银”期权股不断交钱,相关案例显示已有投资者被骗几十万!

反传销网3月28日发布:日前小编接到投诉,说是家里人参与一个公司的期权股,宣传上市赚大钱,家里人深信不疑,不仅仅自己投钱还拿家里人身份证以家里人名义投钱参与,劝说无效,该网友忧心忡忡。
3月28日 上午 11:04

【头条】审计署揭虚拟币黑幕 60余家平台操纵“币值”吸血

4375??资者精心编制的“卖点”,在旧的谎言无法编圆、旧的模式无以为继的时候,就卷款逃跑,再编造一套新的模式、一个新的虚拟货币继续行骗。
3月28日 上午 11:04

【打传】广西南宁凌晨抓获256名传销人员!竟以90后和00后为主

同时,执法人员发现,在其租住的房间内,整套房间除了房东配置的家电家具及其随身携带的几套换洗衣物外,再无他物。种种迹象表明,该男子存在很大的涉嫌传销人员嫌疑。最后,刘某被执法人员带离现场作进一步查处。
3月28日 上午 11:04

【案件】赤峰市宁城公安破获一起传销案 以销售“赫柏绿源净水器”为名

7446岛市开展抓捕,最终将王某、白某在其所住的酒店抓获,并押解回宁城。经审讯,犯罪嫌疑人王某、白某对组织非法传销的犯罪事实供认不讳。
3月28日 上午 11:04

【案件】荆州松滋警方破获两起“铁皮石斛”传销案 涉案资金2000余万元

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
3月28日 上午 11:04

【防骗】快给家里老人看看!新式融资型传销“老妈乐”,你想要他的利息, 他要的是你的本金!

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
3月28日 上午 11:04

【案件】“颐中苑”传销案组织人员被捕,吸收资金高达3.37亿余元

反传销网3月28日发布:19日,记者从石棉县检察院获悉,近日该院依法对发生在石棉县境内的首例组织、领导传销活动案作出批捕决定,对组织、领导传销活动的祝某某、张某某、罗某某等3人依法批准逮捕。
3月28日 上午 11:04

【曝光】河南玫瑰庄园制度疑似传销 工商稽查害怕局面不好控制迟迟不查

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
3月27日 上午 11:04

【曝光】“ 天创息壤 ”被政府查封高层被抓

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
3月27日 上午 11:04

【防骗】特大婚恋交友诈骗:网上交友新套路 传销模式拉人入伙

“警察同志,我想咨询一下我表妹的情况。”3月19日下午,望江县公安局刑侦大队里来了一名女子。“请登记一下,你和她的关系和你的基本情况。”面对民警询问,这名女子显得有点紧张,言语之间始终闪烁其词。
3月27日 上午 11:04

【案件】“星火草原”涉案1300余万会员!实际控制人却辩称不是传销

反传销网3月27日发布:反传防骗快讯从徐州中级人民法院了解到,“星火草原”特大网络传销案二审在3月12日宣判,“星火草原”实际控制人李某波、孑某伟等10人分别获刑,并处罚金。
3月27日 上午 11:04

【头条】养生酒治百病还能发财?山东聊城隆曦集团谎言笼罩下的传销骗局…

众所周知,养生酒只能作为一种保健酒,充其量起到辅助和预防作用,既不是药又如何能够治病?单纯直销做养生酒又是怎样的日入万元不是梦?鱼和熊掌不可兼得。这到底是一款怎样的产品,又是怎样的营销模式呢?
3月27日 上午 11:04

【打传】讨论团队转移时被“一锅端“ 武汉警方抓获17名传销老总

传销老总开会讨论团伙再次转移战场时,没成想遭到一锅端。记者今日获悉,湖北省武汉市公安局洪山区分局近日打掉以“冯某“为首的传销团伙,刑事拘留16人。
3月27日 上午 11:04

【警惕】全职妈妈在家月入万元? 警惕“区块链”传销陷阱

不过,这并不妨碍各种打着区块链名义的线上、线下活动诞生。在郑州,“在家用区块链技术月入万元”的类似活动主题,让一些对区块链丝毫没有概念的全职妈妈为之心动。
3月27日 上午 11:04

【科普】公司上市后员工真能暴富?当心期权的陷阱

7、该授予你多少期权?一个非常模糊的参考值:头5名员工为百分之一,头50名员工为千分之一,头500名员工是万分之一。所以早参加革命,收益高,但风险也高,晚参加革命,风险低,收益也低。很公平。
3月27日 上午 11:04

【分享】讲真,野心配不上能力还不是最可怕的!

3月25日,第七届第一期《领袖九九》之“系统战略”课程在成都圆满闭幕。通过为期三天的学习,领袖学员们收获满满地回到市场,相信在不久的将来,成就直销大业的,一定有他们的身影。
3月26日 上午 11:05

【头条】SSGLML量子能水治百病 是谁赐予了它神力?

知情人告诉记者,安徽这家号称能治疗百病的量子能水和漂浮馆位于合肥市肥西县紫蓬山工业园。在知情人的指引下记者来到该公司,发现大门口挂着安徽玖亿柒保健品有限公司、中资创联、龙凤科技等多家企业招牌。
3月26日 上午 11:05

【警示】老人自杀身亡,揭秘免费赠送背后的传销骗局!

“当时在听课的时候没想那么多,看见别人掏钱,自己就痛痛快快掏出来了!”王老先生记得很清楚,公司当时说,这钱是要还的,但后来就找不到人了。家里的抽屉里,还保存着当时的“会议记录”。
3月26日 上午 11:05

这些兼职别去!号称“四年赚百万”,其实类似传销

上海段和段律师事务所律师刘春泉表示,刷单入刑的判罚除了在杭州有案例以外,南京也有一例。一淘宝店主为了打击竞争对手,雇人疯狂购买对方产品,恶意“刷单”1500次,后被法院判处有期徒刑一年缓刑一年。
3月26日 上午 11:05

【曝光】记者暗访:投资“布特币”收益数十倍?该机构很可能涉嫌非法集资

扬州大学电子商务研究中心研究员柯浚提醒市民朋友,利用普通投资者对技术不熟悉而打造概念,也就是类似高回报的项目,大家尽量避而远之。市民也纷纷表示,理智的人一般都不会接触,因为天上是不可能掉馅饼的。
3月26日 上午 11:05

【案件】三传销头目做了这样丧心病狂的事!一人被判死刑两人被判死缓

传销组织用骗取人头费来维系不劳而获的方式标榜成功,迎合一部分人渴望改变生活、一夜暴富的幻想,给人洗脑,造成人生观、价值观的扭曲,强化对成员思想和精神的控制。
3月26日 上午 11:05

【打传】山东菏泽成功捣毁“东望网络集团”一传销窝点

经过蹲点摸排、确认场所的具体位置后,3月21日下午,北城市场监管所、北城派出所执法人员突袭现场,将正聚集在一起上课的28名涉嫌传销人员进行控制,并逐一进行身份核对、登记。
3月26日 上午 11:05

【打传】一张成员架构图揪出32人传销窝 外地医生被洗脑 竟拉嫂子当下线

通过深入调查,32名参与者当中,参与时间最长的有几个月,最短的也就十多天。此外,从对方交出的集体培训记录本中可以获知,参与者的身份各不相同,有刚毕业的大学生,还有在职医生。
3月26日 上午 11:05

【案件】四川破获一起非法集资案涉金额过亿 主犯小学没毕业曾陷传销

因花的钱不是自己的,张某还经常开大会给“会员”发放“返利”的现金,还到处“考察”可以投资的项目。为了开发以网络虚拟货币为交易介质的“花花世界”APP,张某花了350万,后期花掉100多万维护费用。
3月25日 上午 11:04

【防骗】7天收益30%?5名山东人组织领导“万通国际”网络传销获刑

反传销网3月25日发布:3月24日反传防骗快讯从山东省滨州市中级人民法院了解到,由该院二审的范某、李某岛组织、领导的“万通国际理财”、“金汇国际互助”网络传销案二审宣判,最终法院驳回上诉,维持原判。
3月25日 上午 11:04

【预警】第33期防传管家接收举报投诉统计(2018.03.19-03.25)

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
3月25日 上午 11:04

【揭露】我想离开传销组织时,上线给我介绍了一个又一个女孩

我开始当老师,给每位刚来了解“生意”的人上课。我装作深信不怀疑的样子,给他们讲我自己都不敢确定的东西,我认为这是“善良的谎言”,只要大家赚到1000万,就会感激我现在的欺骗。
3月25日 上午 11:04

【揭秘】近年来的汽车金融类传销

还有一种汽车众筹方式是投资人买入一辆汽车后,希望通过再次卖出该车,以此来赚取利润差价,但为了让投资成本最低化,于是便通过“互联网众筹平台”筹资,销售后再按出资比例分红,这才是行业主流的“汽车众筹”。
3月25日 上午 11:04

【曝光】菏泽巨野县蒜庄园食品有限公司涉嫌传销和非法集资 全国各地有多人上当

纵观以上蒜庄园的奖金制度,蒜庄园鼓励发展下线,形成多层次的直销模式。已和传销定义一致。传销的特征就包括:缴纳入门费或购买商品(或认购一定数额商品);发展下线形成层级关系(形成层级关系)
3月25日 上午 11:04

【头条】麦点商城再坑人 手机卖家损失惨重

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
3月25日 上午 11:04

【案件】安徽淮南“云数贸”传销组织头目一审获刑

2018年3月12日,田家庵区人民法院以组织、领导传销活动罪判处王某芝有期徒刑十个月,并处罚金10000元,判处鲁某华有期徒刑九个月,并处罚金10000元。
3月25日 上午 11:04

【案件】长点心吧!理财被骗加入“维权群”,杭州女子接连被骗10万元

3月15日,民警将连同4名主要犯罪嫌疑人在内的9名同住人员抓获,现场查获10余台台式电脑、20余部手机、若干银行卡、电话卡等作案工具。目前,涉案犯罪嫌疑人将面临法律制裁,此案还在进一步调查之中。
3月24日 上午 11:06

【警示】伪众筹诈骗7.7亿 “中间人”引警惕

“对于投资人来说,要挑选可靠的众筹平台,衡量众筹项目的回报率,回报率过高的项目,应尽量回避,在我们不能接触到具体项目的情况下,采取这种方式能有效降低参与众筹项目踩雷的风险。”石大龙说道。
3月24日 上午 11:06

【追踪】浙江高院当庭宣判吴英减刑案:由无期徒刑减为有期徒刑25年

鉴于罪犯吴英减为无期徒刑后确有悔改表现,浙江省女子监狱依法提出减刑建议,建议将吴英的刑罚减为有期徒刑二十五年,剥夺政治权利期限改为十年。经浙江省监狱管理局审核,报送浙江省高级人民法院审理。
3月24日 上午 11:06

【专论】陕西证监局友情提醒!警惕新三板股票转板骗局

由于之前相关"新三板"股票采用协议转让方式,交投并不活跃,股价易被控制,洪某军等人便通过内部转让方式将相关股票价格抬高,再诱使投资者高价买入赚取价差。总涉案犯罪交易金额达4348.8万元。
3月24日 上午 11:06

【防骗】打着“三农”的招牌干非法集资的勾当 看到“国家支持”的投资项目要谨慎

本报联合杭州市处置非法集资活动联席会议办公室推出“防范与打击非法集资宣传专栏”,邀请杭州市公安局的办案民警就非法集资的案例、特点等进行详细剖析,提高公众对非法集资的辨识能力,增强自我保护能力。
3月24日 上午 11:06

【警示】天降馅饼?是陷阱!老人消费理财须提高防骗意识

截至去年7月,鲍阿婆先后在×多公司投资13万元。该公司还同时给她发了股权投资基金证书,让她又投资了8000多元。至此,鲍阿婆在两家公司的投资总额达23.8万余元,这几乎是她一生的所有积蓄。
3月24日 上午 11:06

【头条】起底“深圳国玺公司”以“中华孝道园”诈骗始末

4月6日,南都记者从博罗县民政局获悉,从去年底以来,该局办公室接到相关咨询电话就有10多个,来自河南、新疆、福建等各地,主要以外省电话为主。目前,该县政法委和公安部门已经介入处理。
3月24日 上午 11:06

【分享】最可怕的直销,是会打市场却不懂建系统!

课程从角色化、职业化、事业化、价值化、品牌化,多维度拆解思想、组织、流程系统建设在团队发展中的作用,帮助参训的领袖学员一对一分析团队的系统建设疑惑,并展开学习与落地演练。
3月24日 上午 11:06

【追踪】华军合创: 一连串谎言里的连环集资骗局

环球惠还发行了数字货币AEQ,每天发行20万个。罗先生称它和比特币类似,靠买币升值。微信公众号“区块链微聚焦”时常通报AEQ价格的涨势,从1月18日开始的2.37元,涨到了2月28日的3.45元。
3月23日 上午 11:04

【防骗】投资医院有高额利息?提防诈骗!

杨先生和妻子潘女士在朋友介绍下了解到晟信公司。刚开始,夫妻俩对该公司号称投资就能获得“高额利息”还半信半疑。2014年9月,他们参加了该公司组织的一次旅游后,便不再怀疑了。
3月23日 上午 11:04

【案件】传销组织非法拘禁他人 17名被告人均获刑

非法传销害人害己,传销过程中非法拘禁他人的行为更是触犯了刑律。近日,江西省金溪县人民法院依法审结了这样一起案件,以被告人罗某等17人犯非法拘禁罪,分别判处有期徒刑八个月至一年零四个月不等的刑期。
3月23日 上午 11:04

【案件】投入不到7万回报上千万?他们将亲戚拉下水做传销

该传销组织实行团队管理模式,一级管一级,新任老总直接对整个团队负责,上级老总延续对团队管理,在团队中设立经理室,并在经理级成员中选任大总管、自律总管、申购总管等对该组织内的传销活动进行组织、管理。
3月23日 上午 11:04

【警惕】海外买房高回报?万国置地涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查

近几年,海外置业逐渐受到我国净高值群体的关注,投资热度快速攀升。援引参考消息网,多家外媒报道,中国公民2017年花费了约400亿美元在海外买房,尽管比2016年同比减少25%,但资金投入仍处于高位。
3月23日 上午 11:04

【警示】合肥经开区8户业主“拒罚”被法院强制执行 只因为传销人员提供活动场所

反传销网3月23日发布:记者昨日从市打传办获悉,合肥经开区8户业主为传销人员提供经营或培训场所受到行政处罚,因拒缴罚款被法院强制执行。
3月23日 上午 11:04

【案件】我以为传销最多是罚款构不成刑事犯罪 没想到真判了刑

截至2015年底,该案件基本告捷,侦查机关分多次将王某、鲍某等23名犯罪嫌疑人以涉嫌组织、领导传销活动罪,向检察院提请审查逮捕。经审查,德城区检察院依法将23名犯罪嫌疑人批准逮捕,并提起公诉。
3月23日 上午 11:04

【揭秘】善心汇山寨版“行善慧”被审判!竟也打着“扶贫帮困”旗号搞传销!

接受检察官讯问时,李金泽供述:“我讲的是,排上队捐款后按比例等着返利就行了,但要想获得更大收益,就必须发展自己的下线并鼓励他们捐款。只有当下线会员捐款达到6轮,才可以从这些会员身上获取奖励收益。”
3月23日 上午 11:04

【警示】网购还能全额返现? 律师:全额返现是传销的套路

记者试着关注了“倍思品”公众号,该公众号的功能介绍为线上商超,账号主体是瑞安市冬日围雅服饰有限公司。进入公众号内,“买就送,买多少送多少,买的多送的多”广告字样就在屏幕上方。
3月22日 上午 11:05

【曝光】海峡交易所被指顶风涉案 投资者千万元资金被套谁之责?

黄宫绣的注册地在抚州市南城县,抚州市金融办工作人员建议投资客到南城县金融办和公安局报案来确定黄宫绣和海峡交易所在此案中分别要承担什么责任。
3月22日 上午 11:05

【曝光】按输赢抽手续费 还能提现 斯摩格庄园似赌场也像传销

庄园大致给玩家提了两套“赢利”模式:一种好似静态收益,只要投入资金购其虚拟货币后,靠收获作物等就能“坐地生财”。一些玩家称,自己当初就是为其收益不菲所吸引而进入的。
3月22日 上午 11:05

【警惕】湖南岳阳再现“MBI”新型传销陷阱

最后,经过执法人员耐心劝解和政策宣传,两位当事人表示将立即停止违法行为,执法人员也将此类产品宣传资料全部收缴。工商部门表示,将持续关注此事,进一步深入调查并加大巡查整治力度,杜绝此类事件再次发生。
3月22日 上午 11:05

原始股、合伙人、集资造车……这家叫绿驰的汽车公司葫芦里卖的什么药?

绿驰汽车真正为大众和媒体所知是在今年的1月8日。当天,在长达四个多小时的绿驰汽车智能移动生活战略发布会上,这家并不被业内熟知的新造车企业发布了一系列战略目标,比如“五年内剑指新能源汽车国际知名品牌”
3月22日 上午 11:05

【科普】什么是物联网,4分钟让你明白

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
3月22日 上午 11:05

【头条】160万元投进了大连“全家福”,80多岁奶奶落入“高额返利”陷阱

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
3月22日 上午 11:05

【防骗】太原又一个互联网+的公司跑路,你被忽悠了没有?

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
3月22日 上午 11:05

【揭秘】一名党员干部的悔悟:身陷钱宝网后,负了组织害了家人误导了集资人

“我通知我两个姐姐把钱宝里的钱全部提出来,我自己还想赚最后一笔,打算过完春节再提,哪知道,灾难提前降临了,全砸里了。”说到这里,姚某某沮丧地低下了头,感叹,“都是一个‘贪’字,把我弄死了!”
3月21日 上午 11:04

【政策】江苏部署打击资金盘,互助盘等网络传销联合整治工作

同时,对于网络传销组织的核心成员、骨干分子、“职业化”参与人以及协助转移资金、提供网站设计和维护的违法犯罪人员,依法严肃查处。
3月21日 上午 11:04

【两会】李克强:继续打击非法集资 不要听信竹篮能打水的神话

反传销网3月20日发布:3月20日上午十三届全国人大一次会议闭幕后,国务院总理李克强在人民大会堂三楼金色大厅会见采访十三届全国人大一次会议的中外记者并回答记者提出的问题。
3月21日 上午 11:04

【政策】广东:重点打击非法集资网络传销犯罪

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
3月21日 上午 11:04

大热即死

平台发现有用户利用微信关系链,通过微信公众帐号实施多级分销欺诈行为……此模式多数包装为新型商业模式、……按照下线人数或者销售业绩计算盈利,与传销行为类似,一定程度上具有金字塔欺诈、庞氏骗局等特征。
3月21日 上午 11:04

【科普】法官答疑:投资虚拟货币的钱该怎么追回?

法官经审理认为:马克币是继比特币之后的虚拟加密货币,对每一位会员都采用奖金鼓励机制,与会员分享高额利润,让会员的投资收益直线攀升。相关部门已经认定马克币系传销组织进行的传销活动。
3月21日 上午 11:04

【案件】涉嫌组织领导传销活动 两业务员被批捕

据越秀区检察院通报,经查,某能源集团有限公司面向社会不特定人员特别是中老年群体,以投资“生物柴油”“某颐康养老城”项目为由,向客户承诺高额投资回报,通过与客户签订借款合同的形式向社会非法吸收资金。
3月21日 上午 11:04

【防骗】近七成中老年人在网上受过骗 高学历不一定能防骗

为什么看“心灵鸡汤”或养生保健文章容易受骗?解放日报·上观新闻记者注意到,报告组从社会经济地位、行动能力、互联网愿景、心理需求等四个维度设计了中老年人互联网受骗预测模型进行分析,揭示了其中的原因。
3月21日 上午 11:04

【防骗】网络优化工程师深陷贵阳一1040传销组织 妻子无奈求助

虽然工作没了,但黄建聪明好学,自己在家学习炒股,每个月的收入也足够一家人的开销。但由于黄建性格内向、社会经验较少,大学毕业后一直从事纯技术工作,身边没什么朋友,辞职在家后思想渐渐与社会脱节。
3月20日 上午 11:04

【揭秘】深圳男子8万元网上炒现货 两天赔光指导老师也失踪

最终打通了老师电话,老师留下一句“有事你联系公司”便挂断了。而当程先生联系公司,公司员工回复说:“指导老师意见只是参考,你可以不听。”随后程先生向派出所报案,目前案件正在进一步调查中。
3月20日 上午 11:04

【案件】渴望暴富骗钱炒期货 男子富翁梦碎成阶下囚

肖某明知自己没有偿还能力,却以做生意急需资金为由,骗取朋友许某、杨某钱财用于炒期货。近日,湖南省华容县人民法院一审判决:肖某犯诈骗罪,判处有期徒刑十年,并处罚金人民币二万元。
3月20日 上午 11:04

【警惕】网络消费中的“谎言与诱惑” 小心朋友圈里的“疑似传销”

上文提及的微商营养餐模式,发展下线的代理模式既有传销嫌疑,经由亲朋好友间传播的方式也戳中了许多中老年人的软肋,因为害怕亲戚之间伤了和气、撕破脸皮,所以很难拒绝。
3月20日 上午 11:04

【曝光】新世相营销课是否属传销? 律师:超三层涉嫌传销

据了解,“新世相营销课”主要以发展“下线”的模式进行,用户购买后可推荐身边人购买课程以获得佣金,因此造成微信朋友圈病毒式传播效应。
3月20日 上午 11:04

【案件】康宝莱直销违规遭郑州工商罚没573万

2017年12月27日,向康宝莱(中国)保健品有限公司下达了处罚决定书,责令当事人改正违法行为,并作出没收违法销售收入548万多元;罚款25万元,共计573万多元,并上缴国库的行政处罚。
3月20日 上午 11:04

【头条】投680元能获利1512万?警惕网络骗局!

该业务经理还发现,群里的某些信息不仅语句不通顺且语法错误明显,声称“只需投入680元入网永远循环获利”、“可以有源源不断的财富收入打到个人银行卡账户上,最高收入可达1512万”。
3月20日 上午 11:04

【警示】44家P2P平台一审宣判,大多被判定非法吸收公众存款罪

网贷之家针对P2P网贷问题平台一审裁判日期在2017年初至今的150多例刑事案件,筛选出宣判结论公布详细、案情描述具体的44家平台进行了分析。梳理相关案件情况可以发现五大特点:
3月20日 上午 11:04

【视频】首付5万0月供,泉州买房不是梦?“云联惠”会员遭遇的又一次麻烦事

这个云联惠到底是个什么样的平台?他又是怎么做到的部分购房者所说的消费全返的呢?在明天的新闻广角节目中我们会继续为您揭开它神秘的面纱。本文话题:您认为通过全返平台首付5万0月供还能全返是馅饼还是陷阱?
3月19日 上午 11:04

【头条】集体投诉:蜜麻花跑路,“宝妈”们的奶粉钱没了…

蜜麻花购物App主打母婴产品,声称购物每天可返现2元,这种返现营销模式很快就吸引了众多“宝妈”们的关注。打开蜜麻花APP,小编看到其页面的广告号称“普惠每一个家庭是我们的奋斗目标。”
3月19日 上午 11:04

【警惕】股票投资微信群步步陷阱 老股民被坑一百万

“首先,当前情况下很多投资者在碰到投资理财问题时并不是很懂,因此从心态上来说不要相信天上掉馅饼,或者相信远远超过正常投资利润的情况,这是不符合正常市场逻辑的。”湖南元端律师事务所主任袁啸昨日指出。
3月19日 上午 11:04

【曝光】吸金花样翻新 入股美容店享股东待遇?消费者怀疑遭遇传销

如果是一个股权的话应该是投入一个资金,享有股东权益并且承担一定的经营风险,本案显然不是。从双方签订的协议第5条来看,股东权益每年还要投入1980块,否则就取消股东权益,也不符合法律意义上的股东特征。
3月19日 上午 11:04

【案件】四平梨树4人披着“慈善”外衣发展下线过万人 涉嫌传销被起诉

“善心汇”声称会员可以在平台上进行投资获得收益,也可以通过发展他人加入获得奖励收益。其实,组织只不过是打着“慈善”的旗号,为会员们编织可以不劳而获的美梦而已。
3月19日 上午 11:04

【警惕】“铁皮石斛”投8万,两年收几十万?你以为是老人被骗?其实是.....

反传销网3月19日发布:前几日,网友在《云上随州》APP上报料称:“随州出现“铁皮石斛”营销,参入8万,两年收几十万,老人在家闹要参加,说是国家认可的。地址在格林豪威8楼。请问是真有其事吗”。
3月19日 上午 11:04

【防骗】免费自助餐“跑路” “正贸诚"让受骗老人血本无归

记者了解到,当初投资时,很多老人都是瞒着子女家人,现在钱没了,更不敢和家人说。老人们告诉记者:其实在3月12号,这家公司就出现了跑路迹象。“我去拿米去的,听到人家讲钱拿不到了,人家本金拿不到了。”
3月19日 上午 11:04

【追踪】广东雷州法院判决UC摩根美中众筹理财传销案

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
3月19日 上午 11:04

【曝光】“华夏融通”更名“惠民融通”卷土重来,受骗者维权困难重重

最近,长沙银行和友阿集团都说了,这家企业“冒用我行/我司名义进行违法活动”。客户先缴纳一定费用,可获得小车赠送或定期返还资金等回报……湖南华夏融通的这种手法,怎么觉得和非法集资的圈钱套路这么相似呢?
3月18日 上午 11:04

【预警】第32期防传管家接收举报投诉统计(2018.03.12-03.18)

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
3月18日 上午 11:04

【头条】消费返利陷阱:天天好想购人去楼空 代理商发财梦碎

在曹先生和姜先生的带领下,记者在淮安市区宁淮产业园的一个写字楼里,找到了禾喜电子商务公司,这里已经人去楼空,曹先生提供的视频显示,禾喜公司业务红火时,每天都有全国各地的代理商和会员前来学习培训。
3月18日 上午 11:04

【案件】男子称投资种植基地 骗取80余位老年人500余万元养老金

当承办检察官讯问为什么专门诈骗老年人时,被告人许某某说老年人有时间看宣传单和到公司了解相关情况,并且手里有富余养老钱,容易交钱加盟。
3月18日 上午 11:04

【警示】监管"灯下黑",淮北公务员夫妇惊曝巨额非法集资"连环案"

令新股东意外的是,由于彼时李景光早就陷身数十起社会集资案的经济纠纷并败诉,为抽调资金各方应急,被交易的保险代理公司的财务进出其实非常混乱,新股东即将接手的并非一家审计合规,财务干净的现代化公司。
3月18日 上午 11:04

保健品纪念币骗术"围猎"老人!骗子们的套路越来越专业了

2017年1月,老肖在遛弯时遇到一位小伙子热情搭讪,并让老肖留下了联系方式。三天后,老肖接到一家保健品销售公司打来的电话,原来索要电话号码的小伙子是该公司的销售员,他鼓励老肖来听健康讲座。
3月18日 上午 11:04

【分享】你问我答 | 成长分享会如何开?流程是什么?

成长分享会一周开一次,每次只解决一个问题!骨干会是成长分享会的会前会;是通过老加盟商的有效分享有针对性地解决新加盟商的心里纠结问题!这就要求对老加盟商(也就是分享的伙伴的甄选要慎重);
3月18日 上午 11:04

【案件】濮阳警方侦破一起“龙爱量子”特大网络传销案 7万人被骗!

反传销网3月18日发布:3月10日,我局侦破的辖区首例“龙爱量子”网络传销案犯罪嫌疑人文某被批准逮捕,其注册的所谓“龙爱量子创业中心”在短短半年时间内就发展下线7万余人,非法获利100余万元。
3月18日 上午 11:04

【案件】UC摩根美中众筹理财传销诈骗案件头目落网记

这骗局【UC摩根】又以准备扑美国纳斯达克上市为由关网,并搞出购买股权,等明年三月份上市后财富增值百倍,人人都是百万富翁,不少投资者再次相信花钱购买所谓股权。
3月17日 上午 11:04

【防骗】老年人投资理财要规避三大误区 不少人遭遇诈骗陷阱

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
3月17日 上午 11:04

【动态】执法篇:线上监测线下实证 多措并举打击传销

工商总局推动各地在抓好创建“无传销社区(村)”“防止传销进校园”活动,深入开展创建“无传销城市”工作。截至目前,全国31个省、自治区、直辖市都通过不同形式开展了创建“无传销社区(村)”工作。
3月17日 上午 11:04

【防骗】某科技公司涉嫌传销和非法集资 淮北有多人上当

近日,濉溪县公安局经侦大队接到多起群众举报,反映安徽省某网络科技有限公司,以发展的下线会员业绩中计提报酬和间接发展的人员数量为依据计提报酬,高额返利寄卖运营模式,涉嫌传销和非法集资犯罪行为。
3月17日 上午 11:04

【警惕】花多少就能返现多少?金融主管机构:传销手段

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
3月17日 上午 11:04

【曝光】 警惕这些网络金融骗局!培训贷、医美贷、各种币…

至于多高的收益属于高收益,全国政协委员、全国社保基金理事会理事长楼继伟表示,老百姓要加强风险意识,不能一看收益高就被“忽悠”进去了,他说,“保证6%以上回报率的就别买,那是骗子”。
3月17日 上午 11:04

【警惕】互联网金融投资要防骗,集资诈骗平台平均运营不足半年

由于互联网金融平台的涉案人数较多,不少涉案平台人数规模都在千人左右,给较大范围人群带来投资损失,比如808信贷,法院认定808信贷未归还投资额人群达4000余人。
3月16日 上午 11:09

【案件】帮你融贷20万?信阳查处该网络传销

根据中华人民共和国国务院令第444号《禁止传销条例》第二十四条第一款的规定,信阳市工商局对当事人张X作出没收违法所得,并处罚款的行政处罚。
3月16日 上午 11:09

【头条】上海公安机关一年侦查破获“MBI国际集团”“MFC游戏理财平台”传销案

一是提高警惕性,加强辨识能力。尤其不要相信天上掉馅饼的事情,传销组织往往都是利用参与者急于求利的心理,以只赚不赔为噱头,骗取参与者缴纳入门费;
3月16日 上午 11:09

【科普】真实案例:教你一招陷入传销骗局以后如何才能挽回自己的损失

3月5日,广东省广州市中级人民法院二审宣判一起民事纠纷案,广州返了么网络科技有限公司(以下简称返了么公司),“返了么商城”会员最终拿回近28万元。
3月15日 上午 11:04

【头条】315特别观察:警惕“量子产品”进入直销行业

一直关注量子科技领域的信达证券研究开发中心化工行业研究员葛韶峰表示,新兴科技刚出现的时候,大家往往会过度乐观,以为这项科技很快就能大规模应用,反映在资本市场上,人们会狂热的追捧相关概念。
3月15日 上午 11:04

【防骗】“车小将”尾气清洁剂代替汽油?爱车严重受损 曾被曝涉嫌传销

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
3月15日 上午 11:04

【深扒】“北斗云吉祥期权股”内幕,“贵州吉祥数贸”“国嘉吉祥大健康”涉嫌传销

眼看着骗局没有人相信的情况下(不过还是很多求助者反应,父母及年龄偏大的亲友仍然执迷不悟)“贵州吉祥数贸贸易有限公司”又更换公司“国嘉吉祥大健康科技(北京)有限公司”,继续忽悠投资人发展下线。
3月15日 上午 11:04

【追踪】湖南八里香集团宗圣文化涉嫌非法集资已关网跑路 摇身变成WGI拆分盘继续行骗

蒋先生称,“宗圣文化”的互助盘模式,和兴中天等互助类传销式诈骗如出一辙。每一个新加入“宗圣文化”的人员需由老会员推荐并购“排单币”和“激活码”激活在网络上注册的账号,才能成为“宗圣文化”会员。
3月14日 上午 11:04

【专论】三无产品多、退货难 微商 “亦商亦友”存传销风险

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
3月14日 上午 11:04

【曝光】一年赚十倍的神奇产品 三三宝利来是下一个钱宝网?

同时上图显示其均为三三集团名下的银行账户,并没有资金托管银行,而汇款资金没有通过存管银行的投资行为,用户的资金处置完全靠宝利来平台的自觉性,一旦宝利来倒台跑路,晚来的投资者将血本无归。
3月14日 上午 11:04

【曝光】一年赚十倍的神奇产品 三三宝利来是下一个钱宝网?

同时上图显示其均为三三集团名下的银行账户,并没有资金托管银行,而汇款资金没有通过存管银行的投资行为,用户的资金处置完全靠宝利来平台的自觉性,一旦宝利来倒台跑路,晚来的投资者将血本无归。
3月14日 上午 11:04

【头条】河南省工商局调研指导郑州市查处安化黑茶涉嫌传销活动工作

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
3月13日 上午 11:04

【案件】半年非法集资1.28亿 常州鼎胜网络涉案人员悉数获刑

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
3月13日 上午 11:04

【专论】山寨币交易所好像赌场 专家:传销类山寨币属非法

还有业内人士提醒,首先要验证获得的是不是真的智能合约代币,是以区块链还是以中心化的方式发行;第二步看有无真实的技术团队、懂不懂区块链、有没有一些落地的项目以及社区的活跃情况。
3月13日 上午 11:04

【视频】广西两地对打击传销的防控措施

文章来源:综合南宁电视台,北海电视台,特此鸣谢!(如有侵权请联系小编予以删除,微信13397941528)
3月12日 上午 11:04

【曝光】“金宝融LCS公司”涉嫌传销,云南省昆明市晋宁区打传办警示

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
3月11日 上午 11:05

【深扒】“万能的汇鑫三农”居然不发种子,有人被骗2000元钱模式涉嫌传销

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
3月11日 上午 11:05

【头条】2018年一定有炒币人坐牢

还记得A股市场割韭菜第一高手徐翔么。徐翔割韭菜的水平与这帮炒币人是一样一样的,套路也没有什么新鲜的。可惜徐翔太笨,他竟然蹲在境内等着被抓。所以炒币人不想步徐翔后尘,早就逃到了国外。
3月11日 上午 11:05

【案件】发展下线赚1770万?传销团伙盯上了大爷大妈 6名骨干被起诉

反传销网3月10日发布:2017年3月31日下午,温州乐清警方端掉了一个大型传销窝点,当场抓捕涉案人员54人,这54人以中老年女性居多,平均年龄在50岁以上,最大的近70岁。
3月10日 上午 11:04

【案例】涉嫌集资诈骗3000余万元 柳州某银行女行长受审

反传销网3月10日发布:被告人某银行某分行支行长林某(女)因涉嫌集资诈骗3000余万元,数额特别巨大,被公诉机关指控犯集资诈骗罪。3月6日上午,柳南区人民法院公开开庭审理了该案。
3月10日 上午 11:04

【曝光】网友称母亲被忽悠加入“乾易通” 涉嫌非法集资

反传销网3月10日发布:3月5日,在聚投诉网站有一位王先生投诉(投诉编号:CN264192)正宇控股集团旗下的黑龙江乾易通电子商务有限公司以高额度为诱饵通过传销模式来拉人头,涉嫌非法集资和非法揽储。
3月10日 上午 11:04

【曝光】购买“飞玛神”膏药仨月返还全款?疑存在网络高额返利运营模式

元提成。在这种返现模式带动下,不少消费者购买了“飞玛神”筋骨镇痛贴。可去年底,网络平台兑现功能突然关闭,不少人剩下大量钱款未返现。事情究竟如何?新安晚报、安徽网、大皖客户端记者日前进行了走访调查。
3月10日 上午 11:04

【头条】涉嫌传销的“云集品”官司缠身 2个月被起诉财产保全多达89起

3月4日,反传防骗快讯接到深圳“云集品”公司通过微信平台发起对本公众号的3起投诉,投诉本公众号转发的法制周末、华夏时报、
3月10日 上午 11:04

【再扒】“中资创联”食品治癌又赚钱 ?“锦辉国际”SSG能量液运营被疑传销

而在我们采访的过程当中,还有几位热心的中年男士在我们身边全程陪同。这几位强调说,他们与这个漂浮馆并无任何的关系,只是花了5000块钱接受了七天的漂浮疗法,想要和我们一起分享一下漂浮疗法的心得。
3月9日 上午 11:04

【视频】广西南宁一“东望集团”传销窝点被警方连根拔起

经了解,这伙人打着“中国梦”“振兴民族资本”等口号,实施传销行为,不过由于被发现得早,这伙人还尚在学习阶段,没有交费申购份额,目前已被民警依法处理。
3月9日 上午 11:04

【追踪】安徽合肥惊现治疗百病SSG能量水

记者注意到,锦辉国际控股集团资料显示,高血压患者参与此SSGLML(量子能水)体验,7天后,血压降到正常了,脑血栓、脑梗、糖尿病及冠心病等疾病,经过该公司的7天体验,均恢复正常了。
3月8日 上午 11:04

【警惕】从非法集资十大案件看数千亿资产如何瞬间蒸发!

e速贷事件目前看起来已经走向了平息,简慧星2017年2月17日、19日从看守所中写出来了相关承诺,愿意保证原有的债权债务的本息兑现,但是何时兑现,众多老百姓的资产能否数额奉还,现在还是一个谜。
3月8日 上午 11:04

【头条】深圳“亚元”“文旅资产”涉嫌传销 山东公司法人被两地警方抓获归案

据了解,男子欧某于2015年注册了一家有限公司,欧某自任总经理。在欧某的经营下,公司很快得到了发展,并吸收了众多成员,欧某从中获利不少,并盘算着吸收发展更多的成员加入公司实现发财致富梦。
3月7日 上午 11:09

合肥惊现一种“神水”,宣称能治癌症能赚钱!记者暗访惊呆了…

台上演讲男子表示,人体在该公司的能量液中可以漂起来。只要断食一周,并在漂浮液中坚持做7天调理,别说胖子能变瘦,心脑血管疾病、糖尿病、帕金森都可以治愈,就连不少癌症患者也是在他们能量液里漂好的。
3月7日 上午 11:09

【警惕】拆分盘、资金盘等非法集资大案给我们带来了哪些警示?

三是对“官方”背景不迷信。在非法集资活动中,某些政府官员的参与或者假借官员名义、编造官方背景往往更容易蛊惑群众。因此要切记:官员未必就代表官方,有官员参与并不等于就是正规融资活动。
3月7日 上午 11:09

【案件】五人参与武汉“阳光扶贫工程”传销获刑

2018年2月9日,武汉洪山区人民法院依法宣判该起组织、领导传销活动案,被告人罗小龙、张斌、廖德才、张文凤、张文龙五人分别被判处1年到半年不等的有期徒刑,并处1万元到8千元不等的罚金。
3月6日 上午 11:04

【曝光】江苏省公安厅经侦总队通报:警惕“老妈乐”消费全返骗局!

事实上,早在去年3月份,“老妈乐”就被媒体曝光。按照“老妈乐”商城的会员体系,一共有五级消费档次,对应五个级别的会员,分别为银卡、金卡、钻卡、白金和翡翠会员。(本文转自防骗大数据:FPData)
3月6日 上午 11:04

【头条】两会声音:网络传销诈骗、金融诈骗等违法犯罪将被重点打击!

反传销网3月6日发布:十三届全国人大一次会议开幕会于3月5日上午举行,国务院总理李克强作政府工作报告。重点打击整治网络传销诈骗、电信网络诈骗、侵犯个人隐私、非法集资、金融诈骗等刻不容缓!
3月6日 上午 11:04

【揭秘】3个月回本收益100%?小县城返现骗局“亿联盈”!

反传销网3月6日发布:“春节前就没办法提现了。”今年春节期间,老家亲友间茶余饭后常常会聊到本地的一个投资骗局——亿联盈。
3月6日 上午 11:04

【曝光】南非发生一起大型比特币骗局 超过27500人被骗

反传销网3月5日发布:3月1日据Timeslive报道,最近在南非发生了一起迄今为止规模最大的比特币骗局之一,共有超过2.75万受害者上当受骗,其中包括南非人、美国人和澳大利亚人等。
3月5日 上午 11:04

【头条】回报高达50%?约近万人深陷北京“中投创联国际SLS”投资泥潭

反传防骗快讯小编通过查询发现,“国际SLS”的公众号是在2017年6月20日注册的,认证主体是深圳市星烨文化传播有限公司,而“国际SLS”网站备案是中投创联(北京)资产管理有限公司。
3月5日 上午 11:04

【追踪】西安男子被骗“泓樽付”,欲报案金额太低未能立案

解先生是渭南市合阳县人,2017年9月在朋友推荐下,下载了一款名为“泓樽付”的App,它是一款购物商城消费让利平台,注册后充值1000元,每天返利再把利润复投,就这样利滚利,利润达到100元可提现。
3月5日 上午 11:04

【警惕】购物就返现?警惕“三角消费返利模式”风险隐患 谨防上当受骗

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
3月5日 上午 11:04

【警惕】“原始股骗局”调查,不法分子获利或超4000万元,却难以诈骗立案

福建泉州的徐晶(化名)在网上邂逅一位自称段爽的美女,这位美女并没有急于显露自己的“商业意图”,而是先和徐晶聊天培养感情。专拣徐晶感兴趣的话题聊,而且还表现得热心公益,让他渐渐对这位美女生出好感。
3月4日 上午 11:04

【案件】经人介绍投资理财平台 东莞“泓樽付”跑路公安已介入调查

据举报者称,他自己在2017年9月中旬经人推荐投资了一个叫东莞“泓樽付”的理财平台,东莞“泓樽付”的理财方式是每充值100元得1.8倍的返现即180元,开始每天以总金额的1.8%返回到账上。
3月4日 上午 11:04

【曝光】打着创业幌子 湖南麦车科技零元购车涉嫌非法集资和传销

如此,四个新的小组便成立,再次循环之前的步骤吸引新人加入后再分裂成八个小组,周而复始的循环。基于这种人传人的裂变方式,湖南麦车科技不断发展新人加入,疯狂扩张会员扩大盘子。
3月4日 上午 11:04

【案件】运营了近5年的“胖毛在线”被爆涉嫌非法集资 厦门警方将全力追赃

“他们春节前四五天就放假了,但节后没见过有人来上班,门一直锁着。”同一楼层一家公司工作人员说,“胖毛在线”主要办理贷款业务,场地是找一家“二房东”租的,租金已付清,“当天上午,警方到过现场取证”。
3月4日 上午 11:04

【追踪】“共享大佬”杨志伟涉嫌传销被捕 曾设数百家壳公司

除了上述通报提到的手法外,《每日经济新闻》记者还发现,杨志伟等人曾利用“共享经济”这一时髦概念,频频出席各种活动,通过有目的性的包装和营销,杨志伟将自己逐步打造成了其所谓的“共享经济”大佬。
3月3日 上午 11:04

【案件】“赛比安”消费返现涉嫌传销平台已关闭 安徽全椒已立案侦查

我局经侦部门在侦查工作中将继续加强摸排工作力度,及时掌握该传销平台新情况和新动向。对涉嫌犯罪的,会果断开展查处工作,打早打小,避免更多群众利益受损,影响社会稳定。
3月3日 上午 11:04

【头条】网友举报重庆“壹键哥”以消费全返涉嫌传销 工商回复公司人去楼空

反传销网3月3日发布:近日,有网友通过重庆市工商局公开信箱举报重庆晋美文化传播有限公司(以下简称“重庆晋美”公司)以消费全返涉嫌传销诈骗。
3月3日 上午 11:04

【头条】以“军民融合”等名义大肆发展下线 王新霞等9人涉嫌传销被批捕

2017年7月18日,民政部发布提示信息,明确说明民政部未批准任何带有“军民融合”字样的社会组织,凡是冠有“军民融合”字样且自称在民政部登记的组织均属于虚假宣传。目前,该案还在审理中。
3月2日 上午 11:04

【曝光】宣传发展下线年收入788万,“云汇聚英”涉嫌传销曾被公安查处

(2)公司能承诺报销任何消费的20%,第一次报销得到4500元人民币的20%,也就是900元;以后的每次都是8000元的20%,也就是1600元,减掉月费900元,剩下的700元,就是自己的纯利润。
3月2日 上午 11:04

【重磅】欧盟:我们随时准备监管虚拟数字货币

今年3月,20国集团(G20)财长和央行行长将在布宜诺斯艾利斯举行会议,加密货币也列上了日程。东布罗夫斯基斯表示,欧盟将在今年晚些时候或2019年初决定如何解决这一问题。
3月2日 上午 11:04

【打传】“东望集团”传销在农校礼堂聚集上课 忻州原平警方取缔该窝点

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
3月2日 上午 11:04

【案件】河南一女子以投资购买“安化黑茶”为名发展下线涉嫌传销被起诉

3458?量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序。其行为触犯了《刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
3月2日 上午 11:04

【曝光】“红币”宣称将来能买房买车 坤川公司负责人失联

段先生说,他当时对坤川公司深信不疑,因为曾在这里看到9个“国家数字货币牌照”,比如国家数字货币研究所副所长单位、理事单位等,“他们宣称,红币所有手续齐备,是当时唯一拥有牌照的合法数字货币。”
3月1日 上午 11:04

【头条】中国拟冻结做境外虚拟货币交易银行账户

除了中国计划进一步对虚拟货币的跨境流动进行监管以外,周二美财长努钦表示,比特币不能被称为“货币”,马来西亚央行也称数字货币不是合法货币。据日本产经新闻报道,日本金融厅考虑对发行新的数字货币制定新规。
3月1日 上午 11:04

【警惕】数字货币神话般造富 投资者遇到“山寨币”只剩被欺负

湖北文理学院创新创业学院副院长张樊认为,以金融产品为卖点的互联网金融传销更具迷惑性,所以在区分传销和正常金融投资上尤其要注意,凡是有交入伙费、拉人头、团队计酬等行为特征就基本属于传销活动。
3月1日 上午 11:04

【头条】上海批捕三名“双创帮扶商城”网络传销骨干成员

其中,犯罪嫌疑人刘某某、孙某某、朱某某3人涉嫌在上海组织、领导传销活动,发展的下线3层会员中实际购买课程的被骗人数均超过120人,获利24万至150万余元不等。
2月28日 上午 11:04

【防骗】广而告之!“1040阳光工程”是以投资国家项目为名的传销骗局!

覃某彬在该传销组织中直接或间接收取参与传销活动人员交纳的传销资金数额累计达8452300元,共计发展下线人员192人。2011年,覃某彬退出传销组织,但是仍将自己的银行账户交由传销组织管理。
2月28日 上午 11:04

【案件】两人跳河而亡,传销组织“浮出水面”

随着案件串联和调查的深入,警方加大抓捕力度,陆续抓获了涉案的传销组织头目宋汉凯、黄卫萍、王肖振、王山霞等共计50余人,其中,宋汉凯等人多是1990年左右出生的大学毕业生。
2月28日 上午 11:04

【打传】广西北海创建“无传销小区”,银海公安有啥妙招?

“以前来的人员比较多比较杂,每天整点都有人往里面进,就比较乱。然后经过派出所和打传办包括公安机关的整治之后,现在好的很多了,包括小区里面的很多业主我们一起聊天,现在安全感好了很多。”
2月27日 上午 11:04

【曝光】161人参与“消费返利”,“天添薪”涉案公司被罚款三万

但由于“天添薪”返现平台的资金链发生断裂后便停止了返现。经过查证,前后共有161人参加了“0元健身全额返现”活动,涉案金额高达460340元。
2月27日 上午 11:04

【专论】人民日报三问区块链:区分是技术创新还是集资创新

近年来,区块链的发展生态逐渐得到改善与丰富。业内人士认为,拥有国家政策扶持,得到广泛关注和资金支持,区块链技术能实现逐步稳定进步。区块链技术上行前景虽广阔,但对此也要保持一颗平常心。
2月26日 上午 11:04

【防骗】网曝北海传销太猖狂 居然把新华书店堵得水泄不通 大谈北部湾开发

走进新华书店看见一群疑似传销人员在里面,把图书馆堵得水泄不通,大谈北部湾开发。现在传销已经那么猖狂了?连图书馆这种公共场所也敢组团逛了?
2月26日 上午 11:04

【警惕】90后成网络诈骗主要受害者 易掉入刷单兼职陷阱

据了解,乌市反诈骗中心自2017年1月成立以来,截至2018年1月10日,共止付冻结涉案资金2000余万元,返还资金372万元。
2月26日 上午 11:04

【案发】3个月回本收益100% ?亿联盈无法提现 小县城里的理财骗局

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2月26日 上午 11:04

【头条】交680元加入“物联网”就能成为亿万富翁?老爸执意儿女很无奈

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2月26日 上午 11:04

【专论】P2P非法集资行为泛滥 网贷平台成为涉刑“重灾区”

因此,笔者看来,转变研究角度十分必要。以非法吸收公众存款罪的扩张适用为主题,结合其在P2P网贷行业的具体表现,分析行业刑事风险高发的现状,从不同角度对该罪的扩张适用原因进行解释,进而提出解决途径。
2月25日 上午 11:05

【科普】提高理性投资意识,远离非法集资陷阱

非法集资情况复杂,表现形式多样,有的打着“支持地方经济发展”、“倡导绿色健康消费”等旗号,有的借用私募基金、P2P、众筹等概念,手段隐蔽,欺骗性强,危害性大。(本文转自防骗大数据:FPData)
2月25日 上午 11:05

【揭秘】下集:广西“资本运作”传销谎言 让传销在广西无法立足

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2月24日 上午 11:05

【揭秘】中集:广西“资本运作”传销谎言 让传销在广西无法立足

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2月24日 上午 11:05

【专论】本金可返但需50年?“蒂克币”等金融骗局借互联网+下乡

记者了解到,这款蒂克币采用“矿机租赁模式”,用户不需要买矿机,直接以当前蒂克币10枚或者900枚不等的价格,对应买到1号至4号不同的网络虚拟矿机,然后每个矿机不断通过算力挖出0.011~0.04
2月24日 上午 11:05

【揭秘】上集:广西“资本运作”传销谎言 让传销在广西无法立足

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2月24日 上午 11:05

【曝光】交3千元加入“中京联盟”就能免费领车坐等赚钱?儿女质疑涉嫌传销

据该网友称,“中京联盟”平台对外宣称,每人只花3000元购买一套叫做旷世传奇或美宝的高科技再生产品即可成为会员,就可以坐等赚钱!每轮可以赚5万元,还可以无限次循环。第1次公司给您奖励1万元;
2月24日 上午 11:05

【警惕】空气币,传销币傻傻分不清,你不当韭菜谁来当?

而传销币则是打着区块链的名义,通过拉人头的形式给予用户传销币奖励,一般说来,主要通过微信群,论坛,语音聊天室进行宣传,并承诺一定能挣钱,甚至“只涨不跌”的,十有八九都是传销币。
2月24日 上午 11:05

【头条】这些微商是传销,四大特征曝光!

该研究报告举例称:在2017年8月湖南娄底警方破获的特大制售有毒“假减肥药”案件中,犯罪嫌疑人就曾利用微商分销系统,非法获利。案值上亿的百万粒假减肥药,每粒成本却不足一毛钱,利润率高达近9000%。
2月23日 上午 11:04

【防骗】邯郸小伙春节千里会见网友 被骗钱财身陷传销窝点

不料“女友”却将其诱入传销窝点。并骗取该男子及花费2000多元,使男子无法回家。男子实在无助,看见路面执勤交警,便向交警求助,了解清楚后。民警一边做男子工作,一边与临潼公安
2月23日 上午 11:04

【视频】江苏镇江很多人陷入“五军集团”理财式传销骗局 市民投资需谨慎

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2月23日 上午 11:04

【案件】昆明呈贡破获特大传销案 46名传销头目被批捕

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2月23日 上午 11:04

【专论】警惕非法集资披“互金”羊皮 三大套路引你入坑

近日,世界银行行长金墉指出,有多数加密货币都犹如庞氏骗局。他说,“在比特币或其他加密货币的应用方面,我们正在进行研究。不过,据我所知,大多数加密货币基本上都是庞氏骗局,目前并不清楚它们将如何运作。”
2月23日 上午 11:04

【防骗】理性消费远离汽车金融中的庞氏骗局

看到上述骗局,您是不是感到触目惊心?其实,消费时只要做到不贪图便宜,牢记天上不会掉馅饼,也不要总抱着自己聪明伶俐不会成为击鼓传花的那个最终受害者,庞氏骗局大潮退去,你们才是真正的最后裸泳者。
2月22日 上午 11:08

【案件】西宁破获以返还广告费为名的特大非法集资案 查获现金420多万元

2月6日下午,西宁市公安局经侦支队、城北公安分局经侦大队等部门民警迅速出动,抓获相关嫌疑人。据办案民警初步调查,这起非法集资案涉及群众人数多,涉案金额约一千万元。
2月22日 上午 11:08

【揭秘】山寨社团学生国际竞赛骗局揭秘:花钱报名就能获奖

记者查询类似比赛,一般出国的费用基本万元以上,行程以景点旅游为主。以一个名为中泰国际青少年艺术节的活动为例,除颁发荣誉证书外,其余均为旅游行程,前往玉佛寺、皮革展示中心、芭提雅观赏动物表演等。
2月22日 上午 11:08

【视频】近百名老人凑了100多万投资旅游 竟是一场骗局

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2月22日 上午 11:08

【警惕】江苏查办首例非法电子期货诈骗案 涉案1.77亿元

在一个叫“玖鑫大宗”的交易平台上,可以根据这些大宗商品实时价格买涨或买跌,扣去交易的手续费,剩下就是自己的盈亏,可以即时“止盈止亏”,操作起来还算方便,还有一些成功案例,周杰心动了。
2月21日 上午 11:08

【打传】贵阳经开区吹响打击传销“集结号” 遣散85人

据了解,此次打击传销专项清理整治行动对辖区疑似传销人员采取“零容忍”的态度,除开展清理房屋人员、登记房屋信息、个人信息采集等工作外,还对传销人员进行思想教育,帮助他们重新融入社会。
2月21日 上午 11:08

【防骗】儿子深陷传销 民警普法3小时助一家人过上团圆年

由于唐伟一直不愿意露面,也拒不提供在武汉的住址,民警决定以唐伟的舅舅要参与“投资”为由,将唐伟约出来见面。当日下午4时许,唐伟出现在一家快餐厅,许久未见到儿子的唐师傅,一看到他就上前一把抱住。
2月21日 上午 11:08

【头条】网传MBI集团参与西江千户苗寨旅游投资项目?县政府和景区回应

反传销网2月21日发布:马来西亚MBI公司以游戏理财MFC为幌子,其运营模式符合庞氏骗局中的拉人头,投钱,发展下线等特征,被公安、工商等部门定性为传销。
2月21日 上午 11:08

【警惕】江苏查办首例非法电子期货诈骗案 涉案1.77亿元

在一个叫“玖鑫大宗”的交易平台上,可以根据这些大宗商品实时价格买涨或买跌,扣去交易的手续费,剩下就是自己的盈亏,可以即时“止盈止亏”,操作起来还算方便,还有一些成功案例,周杰心动了。
2月21日 上午 11:07

【打传】贵阳经开区吹响打击传销“集结号” 遣散85人

据了解,此次打击传销专项清理整治行动对辖区疑似传销人员采取“零容忍”的态度,除开展清理房屋人员、登记房屋信息、个人信息采集等工作外,还对传销人员进行思想教育,帮助他们重新融入社会。
2月21日 上午 11:07

【头条】2017年度互联网安全报告(金融诈骗引入传销手法)

《报告》指出,2017年以来,企业面临多样化的网络攻击风险,安全危机进一步加剧。过去一年中,“WannaCry”、“Petya”、“Bad
2月20日 上午 11:04

【防骗】男子为赚彩礼加入传销 女友为分手举报

彭晨超)湖北省大悟县一男子张某因组织、领导传销活动而被公安机关列为网上逃犯,日前被衡阳铁路公安处祁东站派出所民警抓获。
2月20日 上午 11:04

【追踪】杨志伟被抓,济宁共享经济置换中心李秀森怎样了?

媒体采访鑫圆共享资产置换产业中心董事长李秀森时,他告诉记者:“共享经济就是通过我们大数据,然后进行整合,用资产加现金的模式,帮助大家把现金收回、把债务还上,存量资产盘活,让企业重获新生。”
2月20日 上午 11:04

【头条】靠什么避免加密货币滋生的“庞氏骗局”?

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2月19日 上午 11:04

【头条】中国数字信息与安全产业联盟被取缔 曾被人举报涉嫌传销

该产业联盟位于丰台区南三环西路的万兴大厦内,自称万兴大厦B座的1至4层均为其办公场所。执法人员长达15分钟敲不开门,其间,楼道内有人几次探头张望门口,却执意不开门。
2月18日 上午 11:04

【警惕】警惕原始股诱饵:北京一公司叫卖原始股 实际是传销

在此,提醒投资者树立自我保护意识,当难以准确辨别投资信息真伪时,可向经证监会批准的证券期货经营机构或当地监管部门咨询、核实。一旦发现上当受骗,应妥善收集保存证据,及时向公安机关报案。
2月18日 上午 11:04

【普法】 P2P投资、借款风险陷阱最全解读(五大案例)

法院经审理认为,智信公司为居间服务方,与蒋某、出借人依法形成居间服务法律关系,有权依照合同约定向蒋某收取10800元作?
2月18日 上午 11:04

【案件】四川自贡女子加入燕郊“自愿互助理财”湘缘团队传销成C级别被起诉

自贡市自流井区法院认为,王某其行为已触犯《刑法》第二百二十四条之一的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
2月17日 上午 11:04

【落网】非法集资两千万 逃亡五年在南京地铁站落网

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2月17日 上午 11:04

【警示】阳江某商会副会长涉嫌集资诈骗5800万

同时,在从事借款或商业投资过程中,一定要保留相关凭证,在遭受经济损失后,及时到公安机关报案,配合公安机关开展侦查工作,通过法律途径进行补救。别轻信他人,莫贪小利,防止因涉嫌犯罪造成无法挽回的后果。
2月17日 上午 11:04

【头条】贯军E购45天返还本金?男子遭网络理财连环套 150万被套

在贯军E购平台上,陈先生经常是两三天就筹钱往这个平台投资,每天平台都会按照原先的约定返还本金,但是经过一段时间,陈先生发现越到后面,平台还本的周期就会变得更长了。
2月17日 上午 11:04

【专论】金融理财类诈骗是最大威胁

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2月17日 上午 11:04

【案件】张掖甘州公安破获一起广西南宁"资本运作"特大传销案

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2月16日 上午 11:07

【防骗】集资诈骗上千万 580余万入自家腰包

据中国裁判文书网的公开资料显示,唐某及其妻贺某实际集资诈骗金额上千万元。除了用来送礼买车、给两个儿子结婚和出国留学等之外,唐某还花147.4万为父母修建“忠孝塔”。
2月16日 上午 11:07

【头条】“炒币”热该降降温

投资者们对比特币的追捧热度不减,但其背后的投机性、高波动性、洗钱及滋生腐败的风险和问题已引发监管层高度关注。面对眼下所谓的投资热,一定要多一份冷静
2月16日 上午 11:07

【专论】 新华社:虚拟货币交易“禁令”应升级,实施穿透式监管

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2月15日 上午 11:04

【揭秘】 云集品供应商再次围攻总部,高层互撕上演年终大戏!

鲁琨连接爆出了很多猛料,比如称公司迅猛发展,会员过千万,但收入却逐月下降,因为公司朝令夕改,质疑公司的资产被人“职务侵占”,让公司存在“几十亿的资金缺口”。(本文转自防骗大数据:FPData)
2月15日 上午 11:04

【点赞】警惕mbi虚拟货币行骗 澄江民警机智追回3.5万元被骗现金

赵岗)近日,澄江县公安局凤麓派出所接到一起市民购买虚拟货币被骗案,案发后,民警化作“快递小哥”与骗子机智周旋,成功劝服远在千里之外的骗子,将骗走的3.5万元还回到被骗市民卡上,为市民挽回了全部损失。
2月15日 上午 11:04

【普法】南京首次以判决形式否定蒂克币等虚拟货币的合法性

法院审理中认为,本案的争议焦点为:1、高某与包某之间是否构成委托合同关系;2、高某委托他人投资购买蒂克币的交易行为是否能够受到法律保护。
2月14日 上午 11:04

【头条】“消费百分百返还”的模式 商家如何赚钱? “幕后推手”云联惠葫芦里卖的什么药?

除了客服所说的,记者发现,因为只有达到10000积分才能返还,几乎每个用户在产生交易后,都将会有近100元的金额无法返还。如果大部分消费者去购物,但是大部分消费额较低的情况下,该公司就能赚钱。
2月14日 上午 11:04

【案件】投资“克拉运河”理财项目 市民9.8万元购买“克拉币”打水漂

近日,有市民向扬中市公安局经侦大队反映,2015年2月至今,通过支付宝转账向某泰国资本公司进行投资理财,共投资9.8万元。可是过了近3年,一分钱没有拿到,如今网站也打不开了。
2月14日 上午 11:04

【科普】当前高发领域十大非法集资的特点汇总 知道以后再也不用担心被骗

一是公开向社会宣传,以虚假或夸大项目为幌子,以保本、高收益、低门槛为诱饵,向不特定对象募集资金。二是私募机构涉及业务复杂,同时从事股权投资、P2P网贷、众筹等业务,导致风险在不同业务之间传导。
2月14日 上午 11:04

【大案】被骗传销人员多达1200人,冻结涉案资金2970多万元

反传销网2月13日发布:2月7日,良庆区人民检察院依法对“16·414”传销专案的张某、马某、李某、刘某、林某等19名被告人以涉嫌组织、领导传销活动罪向南宁市良庆区人民法院提起公诉。
2月13日 上午 11:04

【曝光】0元销售产品负债高达85亿 资产被多轮查封斐讯或重蹈乐视覆辙

在记者与李律师谈话的结尾,李律师告诉记者:“其实申请斐讯破产也是情势所迫,因为斐讯破产清算对于达海公司来说,要承担损失部分欠款的风险。但是因为这笔欠款实在拖得太久,达海公司只能上诉。”
2月13日 上午 11:04

【打传】广西钦州开展打击1040工程、MBI理财等为名的传销集中清查行动

重点整治以“纯资本运作”、“连锁销售”、“1040工程”等为幌子的传销犯罪活动,以及以“微商营销”、“云数贸”、“MBI理财”等为名实施的网络传销违法犯罪活动。
2月13日 上午 11:04

【揭露】跨国传销骗子又换马甲,年轻人可别犯傻!

但警惕并未持续很久。令她印象深刻的是,一些满星云的会员坐着飞机往返马来西亚,出入豪华酒店,参观公司的大楼和资产。晚宴上,耳熟能详的港台歌星表演劲歌热舞,公司还时不时发布与其他大公司合作的重磅消息。
2月12日 上午 11:04

2017年度传销组织排行榜海选

2017年度传销凸显了其组织性、煽动性、欺骗性。2018年悄然而至,我们发动此次海选,旨在让身边更多人把所接触到的传销组织披露出来,提高群众的防范意识和识别能力。
2月12日 上午 11:04

【曝光】陕西禹澳实业有限公司涉嫌非法销售原始股

原始股是指在公司申请上市之前发行的股票。在中国证券市场上,“原始股”一向是盈利和发财的代名词。因为等公司上市后,利润少则十几、几十倍,多则百倍、千倍的增加。
2月12日 上午 11:04

【打传】2017年广西北海建成165个“无传销小区”!

■建成165个“无传销小区”2017年,北海市一共创建“无传销小区”165个,占20.4%。海城区以止泊园为创建点,共95个;银海区以海岸华府为创建点,共70个。■举报一个,查处一个
2月11日 上午 11:04

【防骗】网络兼职:新型传销模式

真心希望相关部门加强监管与打击力度,以免更多的人上当受骗。大学生们要加强防范意识,不要急于赚钱,还是学好自己的专业知识为重。就算是兼职,也不要找这种不靠谱的,到现实中去更能锻炼自己的能力。
2月11日 上午 11:04

【曝光】山东济宁张华集团涉嫌传销被查

反传销网2月11日发布:日前,据接近山东警方消息人士透露,名噪一时的“山东张华集团找够7个人开走一辆10万的车”负责被警方以涉嫌传销查处,现已刑拘,此前,媒体曾经披露《山东张华集团卖车可能是涉传销
2月11日 上午 11:04

【警惕】到四川南充投资4万可赚450万?原来是“阳光扶贫工程”传销

反传销网2月10日发布:网友“当红辣子鸡”昨天@台州晚报:我一个朋友,相信什么“资本运作”,投资4万元可以赚450万元。我们跟她说,这个是传销,她不信,还拼命拉人参加,结果把自己运作进了监狱。
2月10日 上午 11:04

【防骗】云南一公司非法集资2569万!堆成山的钱发还受害人

3家公司成立后,在未经批准的情况下,就自行开展了存贷业务。中汇行公司先后与昌宁县联华置地有限公司、镇雄县黔丰圣房地产开发有限责任公司等6家房地产公司签订了合同,通过中汇行公司向民间融资。
2月10日 上午 11:04

【头条】“e租宝”案被立案执行 已追缴部分资金和股权

为依法保护集资参与人的合法权益,北京市一中院将严格按照法律规定开展执行工作,信息核实、资产变现、资金清退等各项工作正在按计划、按步骤有序推进。请广大集资参与人关注法院发布的相关公告及公示信息。
2月10日 上午 11:04

【曝光】2万元买70斤黑茶,发展下线赚大钱?惠城水口茶福园被指传销

古平夫妇是安徽安庆人,住在惠州水口。今年元旦过后,金月向古平说起,几个月前,自己跳广场舞时认识“生意人”代兴平(女),其为金月所在工厂的马路对面一家“茶福园”会所的负责人之一,做湖南安化黑茶生意。
2月9日 上午 11:09

【案件】南宁起诉“西部大开发”特大传销案 19人涉案金额近3000万元

反传销网2月9日发布:2月7日,南宁市良庆区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪,依法对张某、马某、李某、刘某、林某等19名被告人提起公诉。
2月9日 上午 11:09

【曝光】抖音点赞10分钟挣60元?会费泡了汤还涉嫌传销

对此,王女士表示,还有一个可以赚钱的任务,就是拉人入会,拉朋友加入后,先收钱然后将钱转给财务,并截图转账凭证,制作会员奖励的收钱二维码截图,每天晚上发给审核师,审核师通过后,就可以等会员奖励到账了。
2月9日 上午 11:09

【警示】注意!这6类行为是传销 发现请立即举报

六、打着“国家扶持”“一带一路”“政府背景”的名头,鼓吹“资本运作”“1040工程”“投资开发”“连锁销售”等噱头,以参观、考察、观光投资为幌子,诱骗他人在本地或异地非法聚集的“拉人头”式传销。
2月9日 上午 11:09

【大案】四川广元警方侦破“民族资产解冻”特大传销式网络诈骗案

的想法,面对可疑并承诺巨额回报的投资理财项目,要高度警惕,向相关部门核实了解情况,一旦发现被骗要立即报警。
2月8日 上午 11:04

【头条】人民日报评金融骗局:你看中高息 平台骗你本金!

“但由于这些金融骗局往往根本没有实际的业务和营收,无法支撑向投资者许下的高额返利,一旦没有新入场的资金,或发生挤兑,崩盘是迟早的事,最终让绝大多数投资者‘接盘’,本息尽失。”刘俊海说。
2月8日 上午 11:04

【打传】无锡围剿涉案千万元的“资本运作”传销团伙 铲除窝点72个

抓获传销团伙头目8名,非法传销人员175名,铲除传销窝点72个,缴获大量用于“洗脑”的书籍、光盘等资料。目前,案件正在进一步侦查中。
2月7日 上午 11:05

【曝光】南京文交所停盘无法取金,投资者质疑其涉嫌诈骗

南京文交所未经国家有关部门安全认证和准入,本身存在安全漏洞,尤其是凭借平台优势,可通过后台随时了解客户持仓,可与庄家、代理商和会员单位相互勾连,联合操控市场,通过连续涨停或跌停,盘剥散户投资者利益。
2月7日 上午 11:05

【政策】山东联合整治网络传销违法犯罪活动

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2月7日 上午 11:05

【防骗】非法集资“四部曲”:画饼-造势-吸金-跑路

最后,非法集资或因原本就是“庞氏骗局”人去楼空,或因项目与集资规模严重不符导致破产清算,或因经营不善致使资金链断裂,基本逃脱不了犯罪嫌疑人受到法律严惩、集资群众遭受惨重经济损失甚至血本无归的结局。
2月6日 上午 11:04

【头条】买基金发展下线可拿20代奖金?“ABA国际”拆分盘涉嫌传销骗局

小编再次警告大家,千万别贪图高回报的所谓项目,之前小编报道的“沃亚基金”许多老百姓都被骗了,等到公司跑路了才知道覆水难收,损失难以挽回,到那个时候欲哭无泪的时候又说小编是马后炮。
2月6日 上午 11:04

【曝光】揭穿“富诚电商的吸金套路”

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2月6日 上午 11:04

【曝光】揭穿“富诚电商的吸金套路”

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2月6日 上午 11:04

【头条】买基金发展下线可拿20代奖金?“ABA国际”拆分盘涉嫌传销骗局

小编再次警告大家,千万别贪图高回报的所谓项目,之前小编报道的“沃亚基金”许多老百姓都被骗了,等到公司跑路了才知道覆水难收,损失难以挽回,到那个时候欲哭无泪的时候又说小编是马后炮。
2月6日 上午 11:04

【科普】防范和处置非法集资犯罪的难点

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2月6日 上午 11:04

【防骗】非法集资“四部曲”:画饼-造势-吸金-跑路

最后,非法集资或因原本就是“庞氏骗局”人去楼空,或因项目与集资规模严重不符导致破产清算,或因经营不善致使资金链断裂,基本逃脱不了犯罪嫌疑人受到法律严惩、集资群众遭受惨重经济损失甚至血本无归的结局。
2月6日 上午 11:04

【政策】央行主办媒体:中国将对虚拟货币境外网站采取监管措施

在此情况下,据悉,近期针对虚拟货币的监管仍在持续加码。《金融时报》记者独家获悉,针对境内外ICO和虚拟货币交易,将采取一些列监管措施,包括取缔相关商业存在,取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等。
2月6日 上午 11:04

【案件】警惕传销新“陷阱” 绵阳破获“明建新能源”网络传销案

反传销网2月6日发布:近日,绵阳安州区公安分局破获该区首起网络传销犯罪案件,捣毁在安州区创业园区内从事网络传销犯罪的团伙,抓获犯罪嫌疑人马某建、李某龙等10人。目前,案件已移送检察机关审查起诉。
2月6日 上午 11:04

【案件】成都双流检察院批捕47名“1040连锁经营”传销头目

传销组织内部以租住房为单位,设立了诸多小团体家庭,房内设立“家长”、“自律组长”轮流照看其他成员并组织互相学习。
2月4日 上午 11:04

【预警】第29期防传管家接收举报投诉统计(2018.01.28-02.03)

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2月4日 上午 11:04

【头条】爸妈为何容易被“洗脑”?骗子“套路”就三招 老人招招接不住!

据了解,销售员经常跟前来使用免费仪器的老年人唠家常,免费送给他们一些产品的试用装,在聊天中将他们的住址、家庭信息、健康状况摸得一清二楚。待关系建立起来,再将保健食品推销给“熟客”。
2月4日 上午 11:04

【曝光】百立宝投资者怀孕四个月要跳楼!受害者已经建立维权群!

在百立宝返现APP平台上,记者看到了“钻石”、“玉石”和“商城”这类字眼,对此有会员解释说:“商城”是百立宝APP里的网上商城;“玉石”可用于商城购物,类似于现金券;“钻石”则是一种返现凭据。
2月3日 上午 11:04

【打传】大学生陷入天津一非法传销组织4年

数小时后,扮作快递员的民警在小区内将邮件交给一名20来岁的男子。与民警一同埋伏在附近的家属辨认后称,此人并非桑某。民警随即上前将该男子抓获。
2月3日 上午 11:04

【曝光】竹亿轩曾涉嫌传销查处 如今子公司雅竹又在发展下线

交钱就可以成为会员,还能赠送公司的原始股,公司马上就要赴澳大利亚上市,上市之后,股票价格能翻几十倍。在湖南长沙、湘潭,江西赣州等地,一家名为竹亿轩的公司号称即将上市,发展了上万名会员。
2月2日 上午 11:04

【打传】广西桂林77名“移民政策”传销头目在某酒店聚会被一锅端

原来,蔡某是一传销团伙成员,该团伙成员主要以成都、陕西人员为主,主要领导头目为刘某、杨某、蔡某、胡某等20余人,该团伙自2012年开始活跃在临桂新区一带。
2月2日 上午 11:04

【案件】​微信群主13天骗640余万元,原来是“民族大业”类型的网络骗局

2016年2月初,徐某某以集资为目的,利用无实体经营的公司法定代表人身份,通过微信组建了“百万扶贫创业慈善基金群”。罪犯徐某某承诺,只要微信群成员达到500万人后,就将发放善款,每人至少100万元。
2月2日 上午 11:04

【头条】“云鼎易购”被指涉嫌传销 山东临沂上万人深陷其中

刘先生说:云鼎易购的老板叫尤文宪,江苏宿迁人,是有名的诚信和慈善家。云鼎易购你干就是,这家单位国家部门国资委控股65%尽管放心,宿迁政府为了支持尤文宪还免费提供四层办公楼,免费使用15年。
2月2日 上午 11:04

【追踪】云集品“消费致富”疑云,消费全返骗局还能忽悠多久?

在查询云集品相关信息时,直销百科网记者注意到两条变更信息:2015年7月2日,深圳前海沃达电子商务有限公司变更为深圳前海云集品电子商务有限公司;2016年9月7日,云集品公司的法人代表由Jeff
2月1日 上午 11:04

【曝光】深扒云支付骗局:你要的是利息,庄家要的是本金!

3.对平台:扣除的15%现金还是可以实现返现的,毕竟1年只返消费额14.76%。比如你消费100万,平台扣15万现金,100万会至少产生115的云币,115万的14.76%好像也是可以持平的。
2月1日 上午 11:04

【重磅】美国发起多起虚拟货币诉讼案 指控欺骗及违法

该委员会试图取得平衡,在支持虚拟货币衍生品和基于区块链的应用发展的同时,提醒投资者投资这些货币的风险,因为其波动性极大、不透明,且不受监管的交易所容易遭到网络攻击。
2月1日 上午 11:04

【专论】谈大学生屡堕传销深渊:社会常识也是必修课

当前的大学生多数都是90后,他们几乎从小开始接触互联网——学习、娱乐、沟通、搜索、求助等等,几乎都在虚拟的网上解决,所以其生活方式和思维惯性,自然就和互联网绑在了一起。
1月31日 上午 11:04

【头条】传销人员自立门户网上发展58万会员 圈钱数十亿

2107年6月,珠海公安经侦部门在日常排查中发现,在珠海市区最贵写字楼办公的“一川公司”,经常举行隆重的社区慈善活动,且不时有各类慈善捐款的新闻报道。
1月31日 上午 11:04

【防骗】网络传销四大新模式,有哪些你中招了?

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
1月31日 上午 11:04

【曝光】“能量中国”培训班被指传销:发展新学员可获提成

“我交了3800元,在北京学习三天后,又让交29800元进一步学习。”来自张家口的学员王泽(化名)说,自己原本打算不再交钱,但培训班工作人员称,交钱即可成为“合伙人”,如果发展到新学员,可以拿提成。
1月31日 上午 11:04

【专论】传销洗脑分析,利用“从众心理”使人上当

有的写:节约环保请随手关灯,不关灯是不文明行为,养成一个好习惯请随手关灯,还有写关灯有奖励等等,最后测试了很多,结果发现最有效的一个是,随手关灯大家都是这么做的,这充分说明了从众心理的强大的作用。
1月30日 上午 11:04

【科普】为什么总有人陷入“原始股”骗局?看完瞬间明白!

原始股的骗局很明显,公司收到投资者的入股资金后,投资者无法监控资金的使用用途和收益信息。公司获得投资后很长时间内再也没有相关的上市信息,导致投资人再也看不到公司实际进行上市的进程和上市的结果。
1月30日 上午 11:04

【科普】鉴别非法集资(2018)全攻略!现在知道还不晚!

答:别扯了,他手里有啥数据,有几个数据,还敢讲大数据,中国有大数据的,除了政府部门,估计也就BAT那三家敢讲有大数据,他们三个爷把自己的数据转化到金融风控还有很长的路走呢,你们那些草台班子就算了吧。
1月29日 上午 11:05

15亿跨国非法集资案曝光!这种手法太狠了,有人投160万血本无归...

当时,马胜金融集团尚未正式进入广东,公司业务代表急需寻找当地的代理人,而目标就是早期的投资者。所以回报率兑现得非常及时,而且对有意做业务代表的人还开出优惠的条件每发展一个人有一个10%的推荐奖励。
1月29日 上午 11:05

【专论】这2家企业被国家工商总局通报涉传,涉案会员达280余万人!

国家工商总局新闻发言人于法昌在发布相关数据时提到,企业年报和公示信息抽查是加强事中事后监管、构建信用监管体系的重要抓手,从相关数据来看,近两年,企业不仅年报意识增强,信息公示意愿也较高。
1月29日 上午 11:05

【头条】“亚元”传销骗局玩不下去了,改名文旅资产现货交易平台

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
1月29日 上午 11:05

【头条】公安部:严厉打击非法集资、网络传销等 强化追赃挽损

会议提出,防范化解金融风险,事关国家安全、发展全局,人民群众财产安全。按照中央经济工作会议要求,公安机关将深入开展打击非法集资、网络传销等涉众型经济犯罪专项行动,严防经济金融风险向社会稳定领域传导。
1月28日 上午 11:05

【专论】惩治传销犯罪的法律适用问题研究:概念、思路和机制

条关于传销的概念中,只规定了拉人头和收取入门费的传销形式,恰恰没有规定具有经营内容的团队计酬的传销形式。这一规定,将团队计酬的传销行为做了非犯罪化的处理。可以说,这是对传销犯罪的刑事政策的重大调整。
1月28日 上午 11:05

【揭秘】前传销老总自述: 我是如何给新人“洗脑”的

但是仍然不断有人来,并且一来就被洗脑了。我们面对“新人”,都会要求他先听听看,如果不行可以走。实际上这就是一个招数,为了降低“新人”的心理防范,只要一开始“听课”,他就中招了。
1月28日 上午 11:05

【预警】第28期防传管家接收举报投诉统计(2018.01.21-01.27)

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
1月28日 上午 11:05

传销团伙打VR旗号诈骗,投资三万元,一年能赚几千万!

VR微信群里,希望借助群友的力量让记者“醒悟”。而在微信群中,所有人都对VR行业充满信心,相信自己可以通过VR改变命运。有群友甚至还捏造马云爸爸的名言,熬了一碗浓浓的心灵鸡汤,让记者差点就抵抗不住!
1月28日 上午 11:05

【案件】女子陷传销组织从阳台逃跑时坠亡,6人获刑3年至11年不等

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
1月27日 上午 11:04

【案件】回报率达到300%你会动心吗?国胜15亿跨国非法集资案曝光

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
1月27日 上午 11:04

【案件】玉林“1040国家阳光工程”特大传销案终审宣判

黎某贵共计发展下线人员38人,直接或间接收取参与传销人员交纳的传销资金数额累计188万余元,层级达到3级以上。2016年11月16日16时许,公安机关接到特请报告,在博白县某商店内将黎某贵抓获。
1月27日 上午 11:04

【打传】桂林兴安开展治安大清查行动 9个传销窝点被查处

25日清晨6时,由115名公安、工商等部门人员组成的行动队伍集结在兴安县工商质监局大院,他们随后兵分三路,开赴此前就已调查到的涉传出租屋进行清查。
1月27日 上午 11:04

【追踪】共享经济“大佬”杨志伟等人涉嫌传销被捕 公司办公地已遭查封

随后,《每日经济新闻》记者致电眉山市公安局,相关人士表示,目前针对该案眉山公安已经成立专案组,但整体的涉案金额等情况还没有出来。“案子涉及的面比较广,人刚刚抓回来几天,我们还在侦办,还需要时间。”
1月27日 上午 11:04

【头条】“武汉硕利任务帮”传销团伙初入西宁就被捕

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
1月27日 上午 11:04

【防骗】通过点购商城购买课程可返现60% 600多名会员被骗

据周经理介绍,点购平台总部在深圳,去年7月后,他的这个朋友也联系不上了,深圳那边的电话也一直打不通。周经理表示,因为现在情况还不确定,他并没有报案,“还是希望能够把钱要回来,暂时也不想把事情闹大”。
1月27日 上午 11:04

【防骗】老百姓欲哭无泪,重庆“阿百搜谷”“全返通”消费返利平台老板失联

最近,位于渝中区的一家名叫全返通的公司突然关门,让很多市民着了急,因为她们在这家公司投了钱,有的数额还不小。
1月27日 上午 11:04

【曝光】“武汉环购网络科技有限公司”涉嫌传销

郝金旺:“作为我们武汉环购公司来说,我们补贴的是客户,不是刷单户,现在我们网站正在核实数据,就今天在座的个别人,就是我们网站准备起诉的对象,使我们公司蒙受了600多万的损失,就是因为刷单。”
1月26日 上午 11:05

【防骗】贪便宜购买非法理财,法院判决赔偿下线的经济损失

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
1月26日 上午 11:05

【追踪】发展100人能赚890万?“孝道园”涉嫌传销疯狂拉人

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
1月26日 上午 11:05

【曝光】网约车也涉“传销”?这家公司被曝光!(文末送反传销指南)

据《长江商报》报道,近日,万顺叫车的负责人告诉记者,针对外界的质疑,公司已经在官网上发布了《严正申明》。在该声明中,这家宣称“市值200亿元”的公司,要求质疑其业务造假的媒体立刻删除相关报道。
1月25日 上午 11:04

【曝光】以高额回报作诱饵 “老来乐”公司涉嫌传销 “投资者”血本无归

对于如此高的“福利”,不少老年人深感兴趣。截至被查获时,该公司共引诱发展了109名“会员”,共获取会员费1424520元,全部费用均汇至浙江老来乐商贸有限公司的银行账号。
1月25日 上午 11:04

【案件】上百厦门人投资“赛比安”被骗 犯罪嫌疑人涉传销被捕

朱某50多岁,高中文化,无业。归案后,朱某交代,他其实也不过是这个项目的会员,是在朋友的介绍下加入的。事发前他是星级会员,拥有150多个下线,具体多少,他没有精确计算,赚来的四五千元都已经花掉了。
1月25日 上午 11:04

【头条】“国家共享经济”?杨志伟等人成立数百家空壳公司涉嫌传销被查

公安机关将依法严厉打击各类违法犯罪活动,保护群众合法权益,有力维护社会秩序。对于参与非法聚集、滋事的违法犯罪行为,公安机关将依法严处。
1月25日 上午 11:04

揭露|各地政府对消费全返模式进行围剿,中云动力商城靠虚张声势还能坚持多久?

看看这公司注册的地址,看看注册资本,完全就是一个空壳,并且公司的法人是一个不占公司任何股份的人,是否有意为之?公司的注册地是湖北,而运营中心却远在广东,这是否又是此类操盘手狡兔三窟的惯用伎俩?
1月24日 上午 11:04

【头条】网络传销泛滥引起中央高层高度重视,中央政法工作会议:查办涉众型经济犯罪案,防止发生次生风险

二是讲究政策策略,依法有序查处涉众型经济犯罪案件。要开展专项行动,依法查处金融、财税、资本市场、社会民生等领域经济犯罪案件,重点打击非法集资、网络传销、内幕交易等经济犯罪,坚决惩戒违法违规活动;
1月24日 上午 11:04

【案件】疯狂的“天使币”,准备好上当受骗了吗?6800人共计被骗1.4亿元!

业务员告诉刘女士,公司法定代表人叫贾鑫,是南京安徽商会的副会长,公司实力雄厚,名下产业众多,如物业管理、传媒公司、酒店、KTV等,这些实体商家均可用“天使币”进行结算消费,还说该公司马上要上市。
1月24日 上午 11:04

【曝光】CNCBK操盘手被抓,投资者需警惕!

当一个项目,改制度了,提现提高门槛了,到账拖延时间了,突然大搞促销,奖励,大拉人头了。一个结论,此盘玩不久了。互联网项目至今,所有倒掉的盘,包括正在倒的盘,无一不验证了以上的现象!
1月24日 上午 11:04

【头条】虚拟货币传销诈骗花样繁多 一年涉案高达上千亿元

据第一财经不完全统计,2016年以来裁判文书网所公示的以虚拟货币为幌子的传销诈骗案件多达180余件,涉案总金额高达上千亿元人民币,其中90%的案件属于通过发展下线进行各类传销活动。
1月23日 上午 11:04

【预警】第27期防传管家接收举报投诉统计(2018.01.14-01.20)

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
1月23日 上午 11:04

【专论】这家传销公司,为何能在日本存活44年之久

我们可以猜测,也许“日本生命”前期基本遵守了上述的条件,取得了一定的活动空间,到后来随着债务金额扩大,才逐渐突破禁忌,愈演愈烈成为日本史上第二大金额的非法传销案件。
1月23日 上午 11:04

【案件】心未来特大传销案公开开庭审理 涉及全国28个省市800多万人

反传销网1月22日发布:2016年9月2日,石家庄市公安局集中开展了打击“心未来互联平台”杨某等涉嫌传销的专项行动。截至2016年9月份,“心未来”传销组织在石家庄市共成立了26家公司。
1月22日 上午 11:04

【防骗】认购孢子粉获股权9天资产翻三倍?全国数千人陷庞氏骗局被骗

尤女士说,从去年10月9号至今,这个“祥云灵芝”,就一直处于停盘状态,卖不出去,钱就拿不回来,甚至她认购的这批灵芝孢子粉,也没能拿到手。而这个所谓的“代理人”,从此就玩起了“人间蒸发”。
1月22日 上午 11:04

【曝光】永州联万家以高额回报吸引投资 涉嫌非法集资和庞氏骗局

联万家招商人员在招商宣讲时,毫不隐晦的讲到,联万家就是和“云联惠”一样的消费返利平台,经营数年的“云联惠”已经成为行业标杆,联万家紧随“云联惠”的脚步,同时,还在“云联惠”的模式上进行了“升级”。
1月21日 上午 11:04

【防骗】租房也能“返利”?听到这样的词语要当心!

陈某又称,可以刷买卖房屋的“买卖单”,鼓励四人转账更大的金额。于是,张先生等人陆续给陈某转账了50400元,但这一次,钱却没有及时到账。陈某说,财务那边有很多单子,所以刷的比较慢,还没有轮到我们的。
1月21日 上午 11:04

【案件】山东滨州强化强制执行“百川币”特大传销案追缴赃款5亿

反传销网1月21日发布:1月19日,沾化区法院在执行指挥中心召开新闻发布会,通报2017年度执行工作情况及打击拒执罪典型案例。
1月21日 上午 11:04

【案件】金砖储备资产货币项目是啥?安乡检察批捕5名“GRDC币”传销头目

传销组织许诺或者支付给参加者的回报,来自于参加者的“入门费”。然而,由于参加者不可能无限量增加,所以,资金链必然断裂,刚参加的人或者最低层次的参加者,就必然成为受害者。
1月21日 上午 11:04

【头条】看不见的货币 看得见的风险

反传销网1月21日发布:比特币价格在本周二跌破10000美元心理整数位,并创3年以来最大单日跌幅。最近一段时间,以比特币为代表的虚拟货币全面大幅下跌,并遭遇了一轮抛售潮。
1月21日 上午 11:04

【曝光】投资螺旋藻年化率100%,“广西茵曼金健康”涉嫌传销

加盟茵曼金公司,最底600元__最高30000元,600元为1单,每1单分红到760元止。(公司拿当天的营业额的30%来分红)公司给同等价值的产品(硒化螺旋藻、海参牡蛎、金银花牡蛎、沙棘油)。
1月21日 上午 11:04

【曝光】“中华车友联合总会”涉嫌传销,揭秘“合成氢动力水”背后的骗局

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
1月21日 上午 11:04

【聚焦】北海新年打传第一响:涉案金4.2亿团伙的1号女老总落网 抓获A级以上头目47名

从警方口中,我们得知,该团伙,是北海最狡猾的传销团伙之一!他们的体系最为严格,除了亲戚朋友,谁都不要,本地人更是连话都不会跟“你”说,侦查前期前期,北海警方很难打入他们内部!
1月20日 上午 11:04

【焦点】央行发话:禁止为虚拟货币提供支付服务

据了解,虚拟货币是指非真实的货币。2013年流行的数字货币有,比特币、莱特币、无限币、夸克币、泽塔币、烧烤币、便士币(外网)、隐形金条、红币、质数币。目前全世界发行有上百种数字货币。
1月20日 上午 11:04

【头条】公安部国家工商总局部署开展网络传销违法犯罪活动联合整治

和“无传销社区”创建工作。积极向党委政府建言献策,推动提升防控整治网络传销在党委政府各项工作中的地位,推动强化统筹协调和资源投入。
1月20日 上午 11:04

【焦点】警惕伊思多尔公司利用云联惠平台从事非法集资活动

不迷信。部分犯罪嫌疑人往往以政府支持、名人广告等为招牌,通过租借金融机构的办公场所等增加迷惑性,因此投资者不要盲目相信宣传,必要时可到金融监管机构、公安机关咨询其合法性,做到“理性投资、合法盈利”。
1月19日 上午 11:04

【提示】盛世汇海涉嫌非法集资案进入审查起诉阶段,参与人赶紧报案

2018年1月25日之后,各地经侦部门对案卷展开专项审计,届时将不再受理报案。投资参与人将对未在规定期限内报案所带来的不利后果自行承担。
1月19日 上午 11:04

【曝光】“同城商城”烧钱就为了上市?自称杨总否认公司是传销模式

那么他们到底是如何宣传的呢?究竟有没有所谓的公开募集原始股(公开募集原始股那就是非法集资,所以自称杨总的否认有原始股)呢?小编找到了一个名为(同城商场手机菜市场官网)的微信公众号:
1月19日 上午 11:04

【揭秘】经济半小时: “AGR”虚拟货币只涨不跌其实是传销骗局

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
1月19日 上午 11:04

【防骗】通过“云联惠”平台在“云联乐返”购车就能全返?消费者称被骗

签好后却迟迟没有得到约定的返还款,问题到底出在哪里呢?记者看到,在一份汽车月供代付服务的协议书上,与消费者签订协议的是重庆君久网络科技有限公司。
1月18日 上午 11:04

【头条】2017年度十大互联网传销案例曝光,这些特点要牢记!

互联网传销组织假借互联网购物和电子商务作为幌子,构建互联网购物和会员营销平台,加入者必须在互联网购物平台购买定额的商品作为发展下线的资格,然后按照发展下线的人数和购买商品数额来获得报酬。
1月18日 上午 11:04

【焦点】“黄金佳”特大非法集资案资金清退工作已经展开 赶紧去拿回血汗钱

三、第一次清退比例测算。依据相关法律、法规及《处置非法集资工作操作流程(试行)》的规定,并综合考虑核查确认登记数据情况及各方面因素,确定第一次资金清退比例为40%。
1月17日 上午 11:04

【曝光】四川“会购”声称半价团购物便宜还能返现,你信吗?目前已无法提现

据相关投诉人表示,半价团于去年年底突然把提现功能关闭,后来又出现返款点降低的情况,现在平台里的商品已全部下架,账号里面的钱和购物金都退不回来了。
1月17日 上午 11:04

【打传】平昌工商破获一起网络传销案 8人共计被罚12900元

其涉嫌违反《禁止传销条例》第七条第二项:“组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员缴纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的。”
1月17日 上午 11:04

【案件】男子参与“云讯通”传销组织获刑五年

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
1月17日 上午 11:04

【追踪】“康正汽车”虚假宣传罚款2万元,非法募集原始股被多地相关部门预警

“机会一生一次,财富一次一生”,把握住了机会就把握了人生,【康正汽车集团】创造了这个股权投资的平台和难得一遇的致富机会,是否投资康正、实现财富的倍增和人生价值的体现,机会只有一次,转瞬即逝....
1月17日 上午 11:04

【头条】“亮剑扶贫”惊动了公安部,“龙绥国际”诈骗组织称免费提供住房

凉山州警方经向民政部门了解,国家并未组织“亮剑项目”用于精准扶贫,该项目涉嫌传销、非法集资、网络诈骗等违法犯罪行为。为防止事态扩大,警方目前已前往辖区内乡镇和村社进行宣传,防止群众上当受骗。
1月17日 上午 11:04

【防骗】女孩投靠闺蜜掉传销陷阱 男友千里之外报警救人

日上午,王某带李某到江苏大学附近的商铺逛街购物,她谈到自己刚谋到一份赚钱的好工作,让李某帮助把把关,但对工作性质只字未提。下午,两人回到租住屋后,王某带着李某前往租住屋附近的居民区见
1月17日 上午 11:04

【追踪】“沃亚金融”跑路了,被骗者报案暂时未能立案

反传销网1月16日发布:之前小编写过一个文章【曝光】宣称送20亿美金理财红包,沃亚基金涉嫌传销式非法集资不过近日很多网友反映这个“沃亚基金”网站关了,我们先来看看这个“沃亚金融”之前是如何宣传的:
1月16日 上午 11:04

【头条】央视:非法虚拟币传销平台超过3000家 多部门将联合打击!

网络黑色产业链的升级使得新型网络犯罪更加产业化、专业化,五大部委和相关企业表示要加强政企间、行业间、企业间信息共享和协作配合,充分发挥各方技术和资源的优势,努力形成网上网下协同联动的治理格局。
1月16日 上午 11:04

【防骗】多地出现“手工串珠”传销式诈骗 全国预计有2万多妇女被骗

刘女士,告诉反传防骗快讯小编,加入“聚宝盆”手工串珠分三个级别,分别是缴纳480元的入职费的兼职级别,兼缴纳660元的代理级别,缴纳的1080元的总代理级别,代理和总代理可以发展其他人加入获得提成。
1月15日 上午 11:08

【视频】江西出现“亮剑扶贫”“龙绥国际”传销组织 发现请报警

一、承诺给房、给钱、给养老、给医疗、给工作,打着国家支持的幌子,通过微信朋友圈、微信群,进行拉人头式传销推广。
1月15日 上午 11:08

【视频】“东望集团”和“1040工程”传销狼狈为奸 害得参与者众叛亲离

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
1月15日 上午 11:08

【曝光】万顺叫车经营模式被指涉传销 司机可刷单获利保股权

记者致电深圳万顺叫车公司总部,一位工作人员介绍公司不存在刷单行为,但司机可以通过履职完成规定的营运额度,具体情况咨询当地分公司。记者致电万顺叫车北京分公司,对方表示公司有内部通道可以帮助司机刷单。
1月15日 上午 11:08

【防骗】 交几万元开走新车,喷广告抵贷款,好事?骗局!

反传销网1月14日发布:“在豪华办公楼上租几间房,办个汽车销售公司,称买他的车,只要预付车款的三分之一,在车上喷上公司的宣传广告,剩余的三分之二按揭贷款,由这个汽车销售公司代缴。”听起来很诱人。
1月14日 上午 11:27

【曝光】加入“VIP”导购月入过万?“楚楚推”涉嫌传销

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
1月14日 上午 11:27

【打传】武汉去年刑拘组织传销犯罪嫌疑人273人

肖国栋)1月12日,武汉警方对外通报,去年全武汉市大力打击传销,共刑拘组织领导传销嫌疑人273人,同比2016年增长57%。
1月13日 上午 11:04

【头条】广东江门预警“云联惠”涉嫌非法集资 清理关于“云联惠”所有广告

广东云联惠网络科技有限公司(以下简称:云联惠)由广东本土民营企业家黄明先生投资创建,于2014年1月成立,2015年4月正式上线运营(网址www.yunlianhui.cn
1月13日 上午 11:04

【追踪】投资“帮呗”月入百万?长沙雨花区:湖南硕利立即停业整顿、清退资金!

据这位读者介绍,湖南硕利网络科技有限公司(简称湖南硕利)在大肆发展会员,推广一种名为“帮呗”的虚拟货币,宣称投资3000元至10万元不等,月收入可达几十万至上百万元,“现在长沙的会员已经有很多了”。
1月12日 上午 11:04

【头条】甘肃陇南市查处“云联惠”非法集资案

这类消费返现模式违背市场经济规律,资金运转不可长期维系,一旦资金链条断裂,参与者资金将面临极大风险。在此,提醒广大市民认清上述平台及其运营模式的风险,自觉抵制、拒绝参与、主动远离,防止自身利益受损。
1月12日 上午 11:04

【追踪】烟台女子轻信黑茶疗效昏迷 店铺涉嫌非法宣传被要求整改

这个黑茶是否是正规厂家生产,我们不能妄下结论。但是,黑茶能治病这一说法,绝对是谬论。一切保健食品,都不能代替药物,起到的最多也就是保健作用,所以提醒市民,一定不要轻信宣传而耽误治疗。
1月11日 上午 11:04

【警告】凡是涉及“民族资产解冻”的项目都是传销!

传销组织会采用各种手段不断给人洗脑,让每个人都相信,不久之后自己就会身价过亿,受到万人敬仰,家产成倍增长。深陷传销的人,他们不是被传销洗脑了,而是被一夜暴富的美梦洗脑了。
1月11日 上午 11:04

【头条】小小“冰川水”,骗了45亿元!全国16.5万人上当

开始一段时间里,由于公司规模不断扩展、会员发展速度快,石某靠着"拆东墙补西墙"的方式,确实兑现了部分客户的"返利"要求,但半年以后,人数逐渐饱和,资金流速变慢,不少客户都没能再拿到钱。
1月11日 上午 11:04

【焦点】“数钜宝”拉人头入会、多层计酬被曝涉嫌传销

李先生还指出:数矩宝大系统根本没有实体作为支撑,有一个网上商城,产品种类繁多。登陆该平台消费首先必须是会员才可,而要成为会员需交纳入门费900—30万元不等费用,否则不享有该平台的使用权利。
1月10日 上午 11:04

【追踪】云付涉嫌传销及无证开展支付业务 创始人承认刷卡套现

云付对外发布消息后,引起了网友质疑。有网友分析,云付多次被举报涉嫌套现和传销,可能是被有关部门查处,对外称主动停止收款,是为了安抚百万商户,云付以被动变通为主动,以自查为切入点稳定公司和商户。
1月10日 上午 11:04

【焦点】云数贸传销披上“盛世中华中国梦”外衣开始大肆骗人圈钱

加入“盛世中华中国梦”,需要通过报单中心登记自己的姓名、打款金额(最低缴纳3200元)、配发数量、五行币钱包帐号、vip卡号、电话、身份证号、推荐人以及群主的姓名。
1月10日 上午 11:04

【焦点】杭州“龙炎电商”非法集资案一审判决两人无期,退赔57亿元

成立仅一年多的“龙炎电商”被诉通过网络平台投单、销售股权换购证等非法集资超过156亿元,30多个省区市的21万人被骗,造成受害人损失57亿多元。
1月9日 上午 11:04

【精辟】老妈陷入“正宇控股集团”发财梦,网友详尽分析传销骗局

正宇控股有意入驻企业,因此带人去考察。但10月份考察至今,若已经购买了债权却不办理企业股权的变更,显然帮别人还债却不取得其股权,进而占有企业。未免不太可能。
1月9日 上午 11:04

【案件】安徽宣判一起特大“1040工程”传销案 首犯获刑六年

2017年11月8日该案作出一审宣判,胡兵、盛法明、姚振、程保家、王伏起等11人分别判处6年到1年不等的有期徒刑,并处罚金8万到1万不等的罚金。一审宣判以后,胡兵、汪其纲等3人不服一审判决提起上诉。
1月9日 上午 11:04

【视频】妻子深陷武汉传销花光存款 丈夫为报复锤死介绍人母亲

原来,就在案发之前的一天,受害人曾先生的儿子小曾,手机上就曾收到几条威胁短信,赤裸裸地威胁过小曾父母的安全,遗憾的是小曾当时并没有在意。专案组民警根据这个线索进一步展开侦查。
1月9日 上午 11:04

【案件】敦煌一男子加入“维卡币”网络传销被逮捕

反传销网1月8日发布:日前,敦煌市人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人付某某(通过在敦煌发展维卡币会员的形式销售维卡币,人数达30人以上,层级达十余层)批准逮捕。
1月8日 上午 11:04

【曝光】“新昊旅游集团”违规发行原始股,“乾易通”“企信易购”涉嫌网络传销

不过,正如马克思在《资本论》中提到的,“如果有10%的利润,资本就会保证到处被使用;有20%的利润,资本就能活跃起来;有50%的利润,资本就会铤而走险;有100%的利润,资本就能践踏一切人间法律。”
1月8日 上午 11:04

【追踪】“麦点商城”崩盘跑路致商户血本无归,有人被坑上百万!

反传销网1月8日发布:五倍收益!做生意的人恐怕都明白这是多高的利润率!而最近,永川区有不少商户听说,只要和一个网络平台合作,就可以实现高收益。大家动了心,往这个平台投了不少钱...
1月8日 上午 11:04

【突发】6名男子冒充警察抢劫传销团伙 被真警察一网打尽

“看你们穿戴整齐,西装革履的,甚至还手提皮包、戴着领带,说是在工地打工,谁信?”“再说,你们打工的工地在哪里,叫什么项目?”……在民警收集到的大量证据面前,他们又不能自圆其说,甚至前后矛盾。
1月7日 上午 11:04

【揭秘】免费蘑菇宴背后的高回报骗局:500多人被骗4000万元

2015年1月中旬,拆东墙补西墙的ADM外汇基金项目资金链出现了断裂。当投资人打开网络投资平台查看收益的时候,网页始终显示“出现错误”,蘑菇公司的电话始终没有人接听,越来越多的投资人意识到情况不妙。
1月7日 上午 11:04

【打传】镇江警方铲除多起传销“毒瘤”

经警方缜密侦查,48名传销人员有明确的责任分工,甘某(女)、麦某(女)等人以谈对象为名将受害人骗至传销窝点,由其他传销人员采用言语威胁、殴打辱骂等手段非法拘禁,逼迫加入传销组织的受害人交出钱财。
1月7日 上午 11:04

【追踪】投资又遇“画馅饼”警惕客缘祥水依生新型网络传销

而水依生这样做恰恰表明了它并不在乎水依生的知名度和销量,它在乎的只是能发展多少人来投资,吸收多少资金。水依生用产品作为幌子,来掩盖它可能是非法集资的事实。
1月7日 上午 11:04

【防骗】民众应对“传销式”投资方式提高警惕

有人评价钱宝网,认为它就是一个大骗子领着一帮小骗子合伙坑人的团体。而他们的赚钱方式,也是庞氏骗局那一套,发展下线拉新人,用新钱补旧窟窿,裹挟的人越来越多,窟窿越来越大,直到崩盘。
1月7日 上午 11:04

【揭秘】免费蘑菇宴背后的高回报骗局:500多人被骗4000万元

2015年1月中旬,拆东墙补西墙的ADM外汇基金项目资金链出现了断裂。当投资人打开网络投资平台查看收益的时候,网页始终显示“出现错误”,蘑菇公司的电话始终没有人接听,越来越多的投资人意识到情况不妙。
1月7日 上午 11:04