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粮价,正在悄悄的暴涨……

母子乱伦,隐秘而伟大?

韩国小清新污漫画《同居》第23话

复旦教授:少沉迷中国历史,多了解世界文明

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反传联盟

【打传】宜春打击传销专项行动 16名“天津天狮”传销组织头目落网

在调查询问中,打传人员发现许多被“洗脑”后的传销分子都顽固地认为:“钱是想出来的,要相信思想的力量,坚信自己能成功。”而事实证明,凡是陷入传销魔窟的人,不但发不了财,最后都是害人害己,下场可悲。
2018年11月6日
2018年10月31日

【警惕】宣称可抗癌的花旗松素,非药品非保健品还有安全隐患!

据吉林市的消费者反映,近年来,位于吉林省临江市的健维公司开始生产、销售一种淡黄色粉末的产品。该产品被赋予了“花旗松素”“西伯利亚落叶松木提取物”“二氢槲皮素”等多个名称,但以“花旗松素”之名居多。
2018年9月16日

【预警】第56期防传管家接收举报投诉统计(2018.08.27-09.02)

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2018年9月3日

【查处】四川宜宾“金宝融”涉嫌非法集资被查

经查,该公司涉嫌以“金鑫融宜宾长宁社区连锁店”的名义,以“高额回报”为诱饵,在县内开展非法集资活动。按照相关法律法规,执法人员迅速将该店进行了取缔,并予以立案查处。目前,该案正在进一步处理中。
2018年8月24日

【曝光】旗帜奶粉涉嫌传销 旗帜奶粉骗局遭曝光

反传销网6月29日发布:旗帜奶粉怎么样?旗帜奶粉是不是传销骗局?从旗帜奶粉诞生之初,不少消费者就有这样的疑惑。近日,《中国消费者报》对此进行调查,发现旗帜奶粉涉嫌传销。
2018年6月29日

【头条】江苏联宝公司涉非法集资,22人被逮捕!

三、联宝公司集资参与人应依法理性反映情况、表达诉求,不信谣、不传谣,不得组织或参与各类妨害社会管理秩序、危害公共安全等违法犯罪活动,违者将依法追究责任。
2018年6月27日

【追踪】牛牛通宝与牛牛彩有何关联 律师:虚拟币是击鼓传花的虚拟数据字符

工商备案显示,詹光朋、邓建昌、马涛三人拥有深圳市牛牛通宝科技文化产业有限公司的全部股份,分别是34%以及33%、33%。南都记者获取的上述活动的现场视频也证实,詹等三人确实在牛牛彩公司担任高管。
2018年6月24日

【追踪】“靖江联宝”非法集资被查后,“江苏联宝”总部电话居然是保安接听

就在一些会员对手上订单如何兑付一筹莫展时,联宝公司成立,同样沿用宝缘的模式。国家企业信用信息公示系统显示,联宝成立于2016年11月5日,法定代表人同样为欧年宝,即宝缘和联宝的法定代表人为同一人。
2018年6月19日

【追踪】又一个善心汇?据说会员80万

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年6月17日

曝光|“北京民生易物电子商务有限公司”涉嫌传销

2、此活动政策限名额399名,名额按先后注册顺序为准,满员为止。五、民生服务中心自然消费:4万—10万,预存额度:2万—10万民生服务中心享受在本服务中心所注册消费金额的5%补助。六、团队贡献奖
2017年2月12日

【科普】非法集资案件特点及防控对策浅析

反传销网8月15日讯:近几年来,非法集资金融违法犯罪案件呈明显上升态势,大案要案频发,涉案资金巨大,资金亏空严重,清偿率普遍极低,损害了人民群众的合法权益,严重扰乱了我国正常的经济金融秩序。
2016年8月15日

【重磅】善心汇传销案终审维持原判:涉案超千亿 主犯张天明17年徒刑

2016年3月至2017年7月,宋文军等10名被告人通过加入公司在张天明的安排下,开展传销活动,并打着“扶贫济困、均富共生”的幌子,在全国各地大肆发展会员,收取巨额费用。
5月11日 上午 11:04

【重磅】市监总局发布30起虚假广告案,7起涉食品保健食品

当事人网站发布含有“预期年化收益率x%”、“每投资1万元收益x元”等内容的广告,违反了《广告法》第二十五条的规定。2019年1月,泉州市工商局作出行政处罚,责令停止发布违法广告,并处罚款30万元。
5月11日 上午 11:04

【头条】1.9万起4100余亿元!东霖国际、云集品、易商通、等上榜十大典型案例

在资本市场领域,不法分子宣传“高手指导”“大佬看盘”“名家谈股”,诱导投资者充值购买平台虚拟币或礼品,通过“直播订阅”“收费文章”“付费问答”等名目诱骗投资者,具有很大迷惑性。
5月11日 上午 11:04

【案件】浙江集呈科技有限公司多人落网!【警惕】交易平台问题重重,2亿美元虚拟货币“灰飞烟灭”

但让张明等全球投资人不解的是,科顿的遗孀詹妮弗·罗伯逊直到2019年1月才公布丈夫去世的消息。更巧合的是,科顿意外死亡时,这家名为QuadrigaCX的海外交易所正面临相当严峻的资金问题。
5月10日 上午 11:04

【落网】重庆一女子因涉嫌组织领导传销活动在南部县被查获

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5月10日 上午 11:04

【头条】北海人扩散!举报传销有奖,最高50000元!

2019年以来,银海公安严格按照市局党委的决策部署,全盘统筹、全面推进,紧紧围绕扫黑除恶专项斗争这个重点任务开展各项工作,同时也始终保持对传销的严打态势,防止“反弹回潮、死灰复燃”!
5月9日 上午 11:04

【案件】发行虚拟货币融资,浙江圣科网络科技有限公司涉嫌犯罪被查!

虚拟货币发行融资,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动,投资者不要被“高收益”冲昏头脑。
5月9日 上午 11:04

【动态】深圳公布清退P2P名单,71家自愿退出 27家失联

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5月9日 上午 11:04

【案件】误入传销发展下线40余人获刑二年罚金四万

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5月8日 上午 11:03

【警惕】投资共享充电宝日赚30元?警惕“小客快充”共享充电宝

市民王先生:“最开始是一个同学介绍给我,他说是一个充电宝的投资,需要自己花390块钱买一台,然后收取这个利益,每天可以收30块钱的收益,除了周五,一个月可以收26天。”
5月8日 上午 11:03

【警示】“微商升级”后进退两难 近200人被骗做代理

为了将该诈骗团伙一网打尽,警方经过一周的循线追踪,锁定了多名犯罪嫌疑人。4月30日,近40名警力前往南昌,在一处写字楼内抓获了26名犯罪嫌疑人。
5月8日 上午 11:03

【曝光】“REC黄金树”网络传销最大市场领导人仍然逍遥法外!

近日,利箭在线接到“REC黄金树”被骗人爆料:“REC黄金树”中国最大的领导人是四川成都大邑县人吴某,至今仍然逍遥法外。在3月12日的检查中,榜上无名!
5月7日 上午 11:07

【热点】股神巴菲特:比特币是一个赌博的东西,没有产生任何价值

巴菲特称,比特币投机活动让他联想到了人们在美国拉斯维加斯赌博的感觉。这两件事都让他对自己能够在一个“人们知道自己可能会输的时候进行投机的世界里”赚钱充满信心。
5月7日 上午 11:07

【头条】商丘警方成功破获“3.12”“东望集团”民族资产解冻类特大诈骗 组织领导传销活动案件

目前,全国还有几十万受害群众受到蒙蔽、没有识破“东望集团”涉嫌犯罪的真面目。望受害群众主动到公安机关检举揭发该集团犯罪事实。(张淑珍)
5月7日 上午 11:07

【案件】厦门开庭审理“普惠金融”特大传销案 涉案资金达到4800多万元

反传销网5月6日发布:一名男子和他人合作开发经营了一套传销软件,并以投资为名,通过网络组织传销活动,涉案资金达到4800多万元。近日,厦门市集美法院公开开庭审理了这起特大组织、领导传销案。
5月6日 上午 11:04

【打传】南昌县启动“百日会战” 以房管人从源头遏制传销 房东或中介租房给传销者将被罚

“非法传销,害人不浅。”南昌县市场和质量监督管理局一名工作人员说,南昌县已启动打击传销“百日会战”(4月22日至7月31日),武阳打传基地也是在4月设立的。
5月6日 上午 11:04

【头条】湖北打击传销、整治违法直销的专项行动启动了!!

重点打击涉及地域广泛、涉案金额巨大、参与人员众多、社会危害严重的传销违法犯罪大要案件,严惩传销组织者、领导者;对打着“国家试点”等旗号,利用“资本运作”或“阳光工程”等名义从事的传销活动要严惩。
5月6日 上午 11:04

【视频】“云付通”到底坑了泉州人多少钱?

“云付通”软件的“商圈”界面里,可以看到附近乃至全国所有入驻的商家信息,“云宝”界面上可以直接选择商品购买,最新一则系统公告的发布时间为4月4日,看起来似乎还是正常运行的样子。
5月4日 上午 11:04

【防骗】什么是“3260精准扶贫体系”?156人联名举报“中国梦主平台”传销骗局

所谓的“三商法”毫无新意,只不过换了另外的包装推销金字塔计划。而这个金字塔计划尽管在包装者的精心设计下成为“三商法”,可看看他们所谓的公式,就知道他们根本不是销售,而是立足于拉人头进行敛财
5月4日 上午 11:04

【追踪】“云讯通”网络传销变身“满星云”也难逃法网 贵州女子获刑

2015年2月,被告人冉小娟经上线张某介绍加入“云讯通”网络平台,并注册成为会员。并通过组建微信群转发“云讯通”的传销信息以及面对面推广的方式积极发展下线,先后发展了曹某、周某、汪某、吴某等人。
5月4日 上午 11:04

【头条】“云联惠”特大传销团伙六级代理获刑五年

反传销网5月3日发布:金融智商税近日获悉,吉林省乾安县人民法院宣判一起“云联惠”网络传销案。吉林省乾安县男子张建明因犯组织、领导传销活动罪被法院判处有期徒刑五年,并处罚金人民币5万元。
5月3日 上午 11:04

【重磅】四川拟退出38家P2P网贷平台,提醒公众远离非法金融活动

红星新闻记者在搜索引擎搜索名单中的易贷网后发现,其官网仍可以正常访问,记者尝试拨打了官网上的两个贷款热线,传来的都是您拨打的用户已关机的提示音。
5月3日 上午 11:04

【曝光】兴盛优选曝涉嫌“传销”,社交电商的多层次积分模式究竟如何?

有业内人士表示,现阶段电商平台创业模式多样,其中层层分销模式存在涉嫌传销的风险,且传销界限原本就不是特别明确,一旦背离商业的本质规律,就容易被认定为传销,所以企业在发展过程中一定要谨慎行事。
5月3日 上午 11:04

【案件】广西桂林特大新型传销案宣判!主犯一年发展近两万人获刑二年

4月22日,秀峰区人民法院依照相关法律的规定,以组织、领导传销活动罪,判处申银霞有期徒刑二年,并处罚金二万元;判处申全军有期徒刑一年十个月,并处罚金二万元。并没收各被告人的非法所得,上缴国库。
5月3日 上午 11:04

【案件】“云数贸”传销黑龙江骨干发展下线149层获利近550万获刑2年多

经广东省江门市新会区人民法院刑事判决书认定,张某直接或间接发展下线68人以上,刘某直接或间接发展下线人员67人以上。分别被判处一年三个月和一年一个月的有期徒刑,并处罚金3万元和2万元。
5月3日 上午 11:04

【打传】南宁开展打击传销“一日游”专项行动 查获138人

逐巷、逐房、逐户的全面清查。截止目前,良庆区共开展打击传销大行动2次,开展常态化打击215次,出动执法人员2138人次;清查自建房出租屋300余间,小区出租屋129户,查获、教育涉传人员700余人。
5月2日 上午 11:04

【案件】湖北破获“云汇聚英”传销案 法院准予强制执行处罚决定

加入者首先向推荐人缴纳900元的月费,由推荐人在网上给其注册一个账号,成为公司会员,注册30日后即可以享受公司会员的权益,后续每个会员须每月缴纳900元维持会籍。
5月2日 上午 11:04

【揭秘】躺着“刷新闻”就能赚钱?“多益宝”跑路卷款数千万元!

4月29日下午,记者去到河南多益宝电子科技有限公司发现,公司已是大门紧锁,从门缝里可以看到,里面的办公设备已经全部被搬走,屋内立着几个展架,上面醒目地写着“广告行业新型模式,带你疯狂赚钱”几个大字。
5月2日 上午 11:04

【视频】传销套路深 请你莫当真——防范传销犯罪小品《坑爹的“神仙水”》

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4月30日 上午 11:04

【科普】我是一名经侦,我有话要对你们说!

前面说过了,会成立专门的专案组,资产清查小组,以及会计和审计。原则上,如果涉案金额过大,在不影响司法程序的情况下,投资者也是可以选取代表进行监督和参与的。对资产的处置,我们会遵循应缴,全数尽缴。
4月30日 上午 11:04

【头条】“百日行动”情况及百起案例(附分析)

执法办案方面,全国共立案21152件、案值130.02亿元、结案9505件、罚没款6.64亿元。移送司法机关案件446件。受理消费者申诉举报4.4万次,为消费者挽回经济损失1.23亿元。
4月29日 上午 11:04

【警惕】新型“精神传销”组织,宣称上国学课积分能分红

在浙江省湖州市安吉县翠柳苑小区一套住宅里,挂着领导人的照片、国旗、孔子画像等,墙上还贴满了诸如“弘扬中华传统文化、促进国家经济发展”“国有德则兴,人有德则立”“全心全意为人民服务”等标语。
4月28日 上午 11:04

【防骗】快转给爸妈!最近这种专门针对中老年人的诈骗很猖獗!

某收藏品拍卖公司话务员刘某某说:“客户谈的时候,谈的那些专业的话术语,谈的那些瓷器玉器的那些年代,那些价格,包括那些花纹,就以为他们是很专业的鉴定师,其实不是,他们只是总监,只是给我们谈客户。”
4月28日 上午 11:04

【揭秘】“维卡币”传销话术多吓人?检察官:若非办案 可能我工资都给对方了

在一次饭局上,事业有成的梁栋遇见了董丽梅。一见面,他立刻被眼前的美女所吸引。褪去少女的青涩,30多岁的董丽梅处处散发着女人的魅力。她举止优雅,谈吐大方,大大的眼睛眨啊眨的,像是要看进梁栋的心里。
4月28日 上午 11:04

【案件】发展下线58人获利45万 传销组织“老总”获刑

这些人员作为罗某的直接下线加入后,又一层一层地发展下线。2009年至2013年间,罗某直接或间接发展了下线共58人,在组织中晋升到老总级别,获利人民币450000元。
4月27日 上午 11:04

【曝光】贵州汇生林业涉嫌非法集资 号称种植黄花梨前景可观

反传销网4月27日发布:近日,有市民向晨讯观察反映称,位于长沙市开福区万达广场C3写字楼某办公室的一家名为贵州汇生林业开发有限公司的企业正在以投资黄花梨为名义吸纳投资,晨讯观察就此进行了调查走访。
4月27日 上午 11:04

【防骗】十几分钟银行卡里的钱被盗取一空!小心这种团伙“顺风车”骗局

成都市成华区检察院以盗窃罪对张斌、张文、邓财、牟军、张芬提起公诉。成华区法院对该案进行公开宣判,以盗窃罪判处张斌等5人一年二个月至一年四个月不等的有期徒刑,并处人民币4000至5000元不等的罚金。
4月27日 上午 11:04

【追踪】天朝酒业捆绑销售疑云:贵人通仅是数字资产?

对此,记者向贵人大数据官方指定的客服进行咨询。该客服表示,目前上述收益权活动报名仍在进行,但暂无贵人通消费积分赠送的活动,如果需要贵人通可以找到持有贵人通的用户点对点的转赠(至个人钱包地址)。
4月24日 上午 11:04

【动态】庐阳区查处“安徽沃潴农业”涉嫌非法集资案件

执法人员现场发现,十余位老年人正在该公司内接受业务讲解,洽谈桌上摆放着“转运猪销售表”、“金融生态一体化产业链”等业务宣传材料,还在财务室还查阅了公司与老年人签订的十余张收款收据。
4月24日 上午 11:04

【头条】千名老人以房养老被骗案落定 非法集资主犯被判七年

怡养爱晚前期客户主要为国家部委退休干部,如发改委、国家统计局、国资委等等,还有清华大学、北京航空航天大学、北京科技大学等高校和科研院所的退休教授。后期,公司通过店铺、宣传单等方式面向社会招揽投资人。
4月24日 上午 11:04

【案件】37人获刑!广西南宁宣判两起“资本运作”传销案

南宁市青秀区人民检察院依法提起公诉的黄言玲、褚志强等32人组织、领导传销活动案,近日,经南宁市青秀区人民法院一审判决,被告人黄言玲、褚志强等32人以组织、领导传销活动罪均被判处有期徒刑一年九个月。
4月22日 上午 11:04

【警示】投资6000返现12000?警惕是非法集资陷阱!

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4月22日 上午 11:04

【案件】“善心汇”伪慈善特大传销案又有13名从犯被一审判刑!

2018年4月,上海市人民检察院官方公众号发布通告称,以组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人陆某、丁某某等12人提起公诉。(本文转自防骗大数据:FPData)
4月21日 上午 11:10

【打传】秦皇岛成功捣毁“中国梦经济分享平台”传销窝点

但是,随着经济社会的快速发展,传销的变种形式接连出现,如今更是打着各种网络新概念和新型营销方式的旗号,采取虚假、夸大宣传的方式以及许诺高额回报诱惑群众参加。
4月21日 上午 11:10

【案件】“行聊商城”网络传销案最新进展!黄国先等18人被审查起诉

11月30日,河源市公安局源城分局对行聊公司涉嫌组织、领导传销活动的公司法人黄某先等14名高管予以刑事拘留。截至12月2日,河源市公安机关共刑拘黄国先特大网络传销案犯罪嫌疑人22名。
4月21日 上午 11:10

【打传】广西防城港警方突查售楼部 抓获涉传人员350人

4月初以来,根据线索研判,警方发现多人以防城港市渔峰路某大厦为据点进行传销活动,高峰时现场活动的涉传人员多达500余人。
4月19日 上午 11:05

【大案】“老区红”以打造“千城万店”兜售原始股,亿元特大传销案宣判

购买期权成为会员后,即可获得相应的“老区红”会员网站的账号、密码,并拥有不同比例的红利值。红利值可在老区红网站的虚拟电子股盘,购买红利股,并进行交易。该电子股价只涨不跌,属人为控制。
4月19日 上午 11:05

【案件】湖南警方破获摩能国际“闺蜜Mall”网络传销案 嫌疑人被刑拘

反传销网4月18日发布:2018年10月19日,湖南省张家界市沅古坪派出所接到村民符某报警称,自己被骗2万多元钱,请求民警处理。接到报警后,民警迅速对该案进行立案调查。
4月18日 上午 11:04

【头条】投3900元每年分红60万?11名“传销组织”头目在沪被判刑

据法院介绍,2015年5月至2017年12月期间,被告人王某等11人先后加入某传销组织,该传销组织对外宣称正在运营国家项目。缴纳3900元即可加入项目成为会员,并获得一张会员卡及某品牌化妆品。
4月17日 上午 11:05

【防骗】包装讲师、微商式拉人 “抖商”培训套路多

“以前只有大V才能享受购物车待遇,后来抖音将购物车的申请条件改为需要有10000粉丝,如今只需要发布10个以上的视频,粉丝数达到8000以上就能申请。”一位在抖音上经营母婴生意的用户向记者表示。
4月17日 上午 11:05

【追踪】“plustoken” “闪链SHE” 众多投资者被割的血本无归·····

一、plus的开发到底是谁提供的?如果真的是如宣传中所说的韩国三星和谷歌技术团队,是不可能来找到一个中国嘉兴的公司用他的开发者签名。所以plus只能是中国人开发的,三星和谷歌的技术团队根本就不存在。
4月17日 上午 11:05

【警惕】钜富金融涉庞氏骗局 中国银行金边分行紧急声明

Asia单方面宣称与国际知名银行杜高斯贝在合力研发创新的保险对冲交易模式。而其所谓的“保险对冲交易模式”,不过是一些打着“外汇交易”的资金盘或金融传销公司欺骗投资者的“套路”而已。
4月15日 上午 11:04

【案件】11万撬动100万 四川男子陷入网络传销骗局

经警方调查,在泸定县加入冯某雄、冯某斌的“泸定泽润居安房屋经济有限公司”“雅安市鑫圆共享电子商务有限公司”等多个板块的会员有400余人,最大层级达8层,除一人收回成本外,其余的均有不同程度的损失。
4月15日 上午 11:04

【追踪】“智天金融”涉嫌非法集资被立案调查,四川公司总部疑似人去楼空

反传销网4月15日发布:近日,有自媒体报道四川智天金融服务外包有限公司(以下简称:智天金融公司)挂牌展示已经被前海股权交易中心终止。终止原因是涉嫌非法集资,且该公司已经被公安部门立案调查。
4月15日 上午 11:04

【头条】广西防城港打传队发起“清风五号”集中清查行动 查获110名涉传人员

为深入贯彻落实港口区委、区政府将打击传销违法犯罪作为港口区治乱工作重点的决策部署,4月11日上午,港口区打传队发起“清风五号”集中清查行动。
4月14日 上午 11:04

【警示】又一批“保健”市场乱象整治十大典型案例公布

当事人无证经营食品行为违反了《食品安全法》第三十五条之规定,发布宣传疾病治疗功能违法广告行为违反了《广告法》第十七条之规定,锡山区市场监管局合并作出没收违法所得0.03万元、罚款62万元的行政处罚。
4月14日 上午 11:04

【追踪】起底尚朋高科: 理财+保健品,万人受害

并且据会员介绍如果想要享受到未来的上市分红。则需要每月售出3套组件。其旗下的保健品也同样需要不停购买。如果断买一个月则积累的分红点则会全部作废。显然用在讯联网上的套路又一次被搬用在了尚朋高科上。
4月14日 上午 11:04

【大案】“香港摩天”特大跨境网络传销案告破

目前,涉案的新都籍传销组织“骨干分子”已移送公安机关处理。介绍他人参与传销案、为传销资金转移提供便利条件的其他涉案当事人正在接受进一步调查中。
4月13日 上午 11:04

【重磅】国家重大项目要筹钱?又一特大诈骗犯罪团伙被端

反传销网4月12日发布:2019年3月27日,河北和吉林警方联合打掉了一个以国家重大项目筹集资金为幌子的诈骗犯罪团伙,113名嫌疑人日前被押解至石家庄。
4月12日 上午 11:05

【防骗】百亿传销被端,余毒仍在发生!

(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
4月12日 上午 11:05

【警示】打着投资电子币旗号 南阳男子拉人发展下线 组织传销获刑

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
4月12日 上午 11:05

【头条】2019年一季度打传报告

从整理的资料来看,网络仍是传销的重灾区,并且迷惑性强,发展迅速。还有的传销组织脑洞大开,将“馅饼”包装得玄乎其玄,以引诱受骗者。此外,上亿的传销大案仍屡见不鲜,严重扰乱着社会经济秩序。
4月12日 上午 11:05

【防骗】央视曝光!进价85元,标价2.8万!这玩意全国很多商场都有,竟是骗局!你中招了吗?

在一家众多游客的、名为“黄龙玉博物馆”购物店的休息室里,一位陈姓的“富二代”说,今天来到销售现场是他父亲对他能力的一个考验,如果表现不错的话,就有可能继承到30多亿的家产。
4月11日 上午 11:03

【聚焦】“社交电商”多级分销商业模式涉传的法律界定

社交电商运作模式在C2C(消费者对消费者)与B2C(企业对消费者)的基础上演变出新的形态,此种模式属于社交电商经营的多级分销,容易演变为披着社交电商外衣的传销行为。
4月11日 上午 11:03

【头条】2018年以来广西教育遣返传销人员3.42万人

重点查处明示或暗示食品或者日用品具有保健、疾病预防或者治疗等功能,对商品性能、功能等作虚假或者引人误解的商业宣传行为。查处经营者对其自身资质、所获荣誉等经营者信息作虚假或者引人误解的商业宣传行为。
4月11日 上午 11:03

【打传】老民警卧底南宁传销上演“无间道” 被同事称为“反传销斗士”

黄海川告诉记者,经过大张旗鼓地打击,现在小区居民对打传工作持支持态度,往往打传人员一进入小区,就有居民自告奋勇地带领打传人员直奔传销出租屋,形成了对传销违法犯罪活动人人喊打的氛围。
4月10日 上午 11:04

【案件】湖南芒果财富涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查

另外,长沙警方提醒需报案的投资受损户,可携带本人身份证、合同复印件及投资、转账等材料,到本人户籍所在地或者居住地的公安机关进行报案登记,并配合当地公安机关的调查。
4月10日 上午 11:04

【警示】押5万就给车?深圳这家共享汽车公司涉嫌非法吸存!

2017年5月底,即三加壹公司成立还未满3个月之际,该公司便发布了赴美上市发布会的邀请函。邀请函宣称,该平台“在2017年5月启动赴美上市计划,力争半年内完成股改,一年内完成在美国纳斯达克上市。”
4月10日 上午 11:04

【防骗】不吃药不打针,“量子杯”喝水能治癌症?

潘建伟:“这些年我们中国量子技术做的不错,所以什么量子袜、量子鞋垫都来了,有一次我一个亲戚带了一个量子挂坠,她说这个东西利用你的技术可以防癌。我说根本没这回事啊!希望大家不要上当受骗。”
4月9日 上午 11:04

【揭秘】潜入广西北海传销窝二:广西依然是“新型传销”重灾区(附:举报电话)

“贵州体系”内部传销人员均统一使用北海中国移动的1787898XXXX这个号段的手机,“体系”内的人说,他/她们一看手机号就知道是不是“体系”内部的人,相互通话都是免费的。
4月9日 上午 11:04

【曝光】贝尔链“超级富豪”,披着游戏外衣的资金盘

在网上搜索贝尔链,搜索结果大致可以分为三个方面,媒体对创始人的采访、获奖消息、币价上涨利好。除了采访报道,就是币价上涨和项目获奖,铺天盖地的宣传让贝尔链看起来比市面上的其他项目要靠谱很多、厉害很多。
4月9日 上午 11:04

【实录】潜入广西北海传销窝一:同吃同住,30人轮番对我洗脑

某小区,中等装修,家里养了一只混血狗。他滔滔不绝的讲述着“国家政策”,给我看《民间资本白皮书》、《虚拟资本与虚拟经济概论》、《北部湾集结号》、《北部湾的春天》等各种书籍。
4月9日 上午 11:04

【视频】年骗百亿!香港亮碧思传销:一门嗜血的人头生意

监管机构的打击是一方面,个人的自身防范是另一方面。亮碧思之所以盛行不衰,一个重要的原因是大多人都有一夜暴富的贪念。如果对方什么都不要求,就给你一个远超期望的收入承诺时,这时,应认真思考一下:为什么?
4月9日 上午 11:04

【警惕】外卖小哥接订单藏报警求助 警方循线打掉传销窝点

近日,江女士的奶奶让她报警。但身边的人虽然允许江女士使用手机,不过出租屋里隔音效果太差,她害怕报警后被他们发现。同时,在传销窝点内,她虽然没有被辱骂、殴打和拘禁,但不能独自外出,因此没法逃离出租屋。
4月8日 上午 11:04

【案件】山西忻州公安远赴吉林抓获“老妈乐”案在逃人员!警惕!非法集资高利诱惑,是“陷阱”不是“馅饼”!

2009年至2013年间,犯罪嫌疑人潘某通过连云港市某养殖有限公司需要周转资金、扩大公司规模等名义,以“入股分红”、月利息3分为诱饵,吸收上百人社会不特定人员存款,涉案金额2000余万元。
4月8日 上午 11:04

【动态】芙蓉区40天端掉“暴力传销”团伙,刑拘125人

2018年5月29日,芙蓉公安分局马王堆派出所连续奋战72小时,打掉一个涉嫌传销、非法拘禁、抢劫、诈骗的涉恶团伙,抓获团伙成员18人,依法刑事拘留18人,破获系列案件12起,成功解救受害人13人。
4月8日 上午 11:04

【头条】层级多达4484级!云讯通重大传销案宣判 首犯获刑十年

至2016年,云讯通组织共发展下线会员52万余人,发展下线层级竟有4484层。该组织及其会员通过谭先理、张皓等的银行账户等关联银行账户进行传销资金的接收、流转。
4月7日 上午 11:04

【追踪】五万投资赚一亿?妻子痴迷“合发全球”

妻子的一意孤行,让李先生很无奈,他担心妻子会把所有家当都投在这个项目里,因此,也想请行动员帮着调查调查。根据李先生提供的线索,行动员找到了位于恒泰大厦的“合发全球”市北运营中心。
4月7日 上午 11:04

【重磅】警方摧毁“开元盛世”网络传销大骗局,受害人达4.1万人!

2018年12月27日,经侦支队立案开始侦查,经摸排确定打击对象,今年3月20日,经侦支队联动平城区公安分局、天镇、浑源、灵丘县公安局统一收网,一举抓获犯罪嫌疑人康某、杨某、戴某。
4月7日 上午 11:04

【防骗】佛深警方联手 “传销式”网诈团伙65人落网

今年1月9日18时许,佛深联合专案组兵分四路,在河北当地警方的配合下展开统一收网行动,一举打掉该团伙,刑拘涉案人员65人。
4月6日 上午 11:04

【警惕】儿子交“女友”被骗入传销 “彩礼”钱还没给命却没了

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
4月6日 上午 11:04

【警惕】800多老人受骗,涉案7000多万!湖南警方破获一非法吸收公众存款案

以提供“养老服务”名义吸收资金。个别机构明显超过床位供给能力或者承诺还本付息,以办理“贵宾卡”“会员卡”“预付卡”等名义,向会员收取高额会员费、保证金或者会员卡充值,非法吸收公众资金。
4月5日 上午 11:04

【专论】吹“返利”、拉代理、被理财……优惠券平台“分享赚钱”的猫腻

记者在采访中了解到,有的平台表面上是优惠券平台,但发展代理才是平台的盈利核心。据了解,大多数的优惠券平台都是代理模式,而“分享返利”“分享赚提成”是吸引代理的重要宣传点。
4月5日 上午 11:04

【追踪】“悦花越有”特大传销案再次开庭,八被告七人认罪,刘玉龙求判缓刑

新浪潮在现场注意到,早晨7点半,已经有会员陆陆续续聚集到法院门口。8点整,开始在法院门口设立的登记台前登记个人信息,登记完成后,再到法庭审判通道排队,通过安检后才可以进庭旁听。
4月4日 上午 11:04

【防骗】假借服务“国家战略”名义,打着推广国学的幌子骗钱敛财

张乐群称,像你们培训就三天,前两天请几个人给你讲课。讲完课,最后一天考试,当场开卷考试,出的题、答案都有,都是我挑出来,你照着抄一遍就可以,然后把教材给你,你再培训教授,讲来讲去你滚瓜烂熟了。
4月4日 上午 11:04

【头条】95后自称房中术大师治早泄 5000万赃款打老婆账上

元提成,可是他来了快一个月了还一直都没有做成过一单,所以就在笔记本上反复写了这句话激励自己。“你觉得写了这些就能做成单了吗?”记者问。杨某认真思考了一下,点点头说:“嗯,那是肯定有用。”
4月4日 上午 11:04

【案件】涉案金额1500余万元!“龙爱量子”传销案在广西受审

自2017年3月以来,被告人何某某通过向投资人许诺“龙爱量子”产品的神奇功效和投资高额回报,发展下线,组织、领导传销活动,发展下线会员总数为1196个,涉案金额高达15128300元。
4月3日 上午 11:08

【头条】刑拘3061人!广西召开2019年打击传销工作电视电话会议

公安机关捣毁传销窝点5144个,刑拘传销骨干667人,立案368件,法院刑事判决45件,判决321人,处罚出租屋主266件。遣散人数是11个全国传销重点整治城市中最高的一个,共36158人。
4月3日 上午 11:08

【开庭】钱宝网实际控制人张小雷集资诈骗案一审公开开庭

反传销网4月2日发布:4月1日上午,江苏省南京市中级人民法院对被告人张小雷集资诈骗一案依法公开开庭审理。南京市人民检察院派员出庭支持公诉,被告人张小雷及其辩护人到庭参加诉讼。
4月2日 上午 11:04

【打传】秦皇岛市凌晨五点,区长带队开展传销重点区域集中打击行动 抓获涉传人员34人

凌晨5点,打击整治传销违法犯罪集中清查行动正式开始。由30名市场监管执法人员、20名公安干警、25名城管执法人员组成的执法队分成十个组,到前期摸排出的41户可疑出租房屋展开清查。
4月2日 上午 11:04

【防骗】微商宣称“纯天然瘦身果蔬粉”含违禁药,已销往贵州等十几个省市

既然是天然果蔬饮料,平时身体健康的黄女士喝完后为什么会出现一系列不良反应?承诺马来西亚原装进口,却一直见不到报关单、卫生证书等进口凭证。接到举报后,市场监管人员首先对涉案的这批果蔬粉进行了初步查验。
4月2日 上午 11:04

【头条】涉及196万会员:购买量子产品治病又赚钱? 她付出惨痛的代价

这一次,许某表示,产品有没有效果她并不清楚,而有关公司关停事宜,她则表示,自己也是受害者,并不了解情况,随后挂断了电话。而除了符女士外,她的许多朋友也是一个介绍一个,投入的钱都打了水漂。
4月1日 上午 11:04

【专论】保健品不是万能神药 这些误区消费者要知道

“查处一个案件,规范一个行业”。罗湖局执法人员提醒广大消费者,尤其是中老年市民朋友,“保健食品”不具有疾病预防、治疗功能,不能代替药物,要时刻提防“保健”市场的各种套路陷阱,谨防上当受骗。
4月1日 上午 11:04

【大案】诈骗金额23亿 “盈玺巨玺”集资诈骗案首犯被判无期

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3月31日 上午 11:04

【曝光】太黑了!优信二手车南昌分公司被曝光,竟如此忽悠消费者!

市民吴先生在车行看中了一台二手丰田锐志车,在车商的推荐下找到了优信二手车南昌分公司办理按揭贷款业务,然而通过计算,却多列出了一项3000元的公证评估费。
3月31日 上午 11:04

【案件】警方通报 |"全家福"、“老妈乐”是骗局!专坑老年人!

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3月31日 上午 11:04

【案件】四川甘孜州最大网络传销覆灭:嫌疑人辩称是共享经济不是传销

冯某雄大肆向亲友介绍,鼓吹“投资11.7万元,你的账户上就有100万积分,平台每天以6比例给你提现,相当于每天返你600元,4年6个月19天累计返还100万元”,并在红军路等多处宣传栏张贴这些广告。
3月30日 上午 11:04

【防骗】民政部:凡涉及民族资产解冻类的项目均为骗局

据民政部网站消息,民政部29日发布关于警惕利用基金会等社会组织名义开展民族资产解冻类诈骗活动的提示,凡涉及民族资产解冻类的项目均为骗局,没有任何合法社会组织开展此类公益慈善项目。
3月30日 上午 11:04

【案件】四平经侦破获公安部督办传销大案 所有涉案嫌疑人全部落网

2018年10月25日,在支队领导的指挥下,专案组对该公司以组织、领导传销活动罪进行收网,相继抓获于某某、任某某、孙某某、赵某某等主犯。到案后,四名嫌疑人对锦李科技公司从事非法传销活动供认不讳。
3月30日 上午 11:04

【案件】广西特大传销团伙23名骨干落网:涉案人数1800余人

反传销网3月29日发布:广西日报记者报道:3月27日,北海公安机关兵分多路对“5·14”特大传销专案的骨干分子进行收网,23名传销骨干分子落网,冻结涉传资金280多万元。
3月29日 上午 11:04

【打传】南京江北新区警方 捣毁55处传销窝点

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3月29日 上午 11:04

【科普】团贷网被立案侦查,投资人该怎么办

通报显示,东莞市公安局将依法加大侦办力度,加快追赃挽损,最大限度保护人民群众的合法权益。请投资人通过合理合法的途径反映情况和诉求,积极配合公安机关开展调查取证工作。案件进展情况将依法律程序适时公布。
3月29日 上午 11:04

【重磅】梧州“MBI”传销案五头目被判刑,涉案金额高达2.3亿

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3月28日 上午 11:04

【案件】20余天疯狂吸金7000余万 浙江金华警方破获特大诈骗案

事实上,所谓的高老师原名梁某,仅高中毕业。在这个诈骗团伙中,以高景林为首的“老师”团队负责给投资者讲课,指点投资者进行虚拟货币交易。警方在抓获高景林时,发现他随身携带一本“洗脑术”。
3月28日 上午 11:04

【头条】15万人上当涉案金额4亿余元!“深圳市惠德实业发展有限公司”案7人被公诉

庭审中,公诉人依法对7名被告人进行了讯问,围绕争议焦点与被告人及辩护人进行了法庭辩论。被告人均表示对起诉书指控的犯罪事实无意见,并在最后陈述环节当庭表示认罪、悔罪。
3月28日 上午 11:04

【头条】南京警方集中1200余名警力摧毁20个“1040”传销团伙

由于辖区面积广,在重拳出击持续围剿、挤压传销人员生存空间的同时,江宁公安分局积极做好阵地巩固,坚持对已查处传销窝点开展“回头看”,组织警力逐点复查、强化固守去年集中行动的战果,遏制“反弹回流”。
3月27日 上午 11:04

【打传】缴70300元赚1040万?是传销!广东高州检察院批捕6人

另外,办理该卡时,需要签一个担保书,担保此卡没有开通任何增值服务,如绑定微信、开通短信通知、网银等功能。相当于我自己办的卡在别人手里,别人知道密码,自己对该账户资金流向却一无所知。
3月27日 上午 11:04

【防骗】台州主妇有个“能赚钱的手机”,天天钱打进来,心里开出花

事情还得从去年10月说起,赵女士和王女士同在一个宝妈群里,时常聊天。有一次,赵女士被王女士在朋友圈里发的一条动态所吸引,得知王女士在做一个小本生意,而且一点不费劲、不费时,便感兴趣地问了起来。
3月27日 上午 11:04

【追踪】南宁人需警惕:“LX商城”红酒投资 微信群只聊拉人头或涉传

有会员称,每天除了关注微信群里发布的信息外,就是接到群主或平台客服的电话,让他继续拉人入会。群里的会员基本上不见面,只是偶尔会在迎接新人的饭局上见到团队负责人。
3月26日 上午 11:04

【曝光】39元赚取100万财富?网红世家如何快速吸引200万会员?

年会上,李京帅作为网红世家联合创始人,上台分享了网红世家新零售的模式,称网红世家不是微商,也不是传统零售,而是走在时代最前沿的新物种,零囤货、零风险、无压力,低门槛、高收益。
3月26日 上午 11:04

【头条】“百川币”会员再次被骗,武汉“尚格云品公司”涉嫌传销被罚142万元

积分可以在公司商城购物或推荐新会员时将自己的积分转换到新会员的帐上,用于新会员注册,然后收取新会员的注册费。除了以上用处外,积分还可以在商城以加现金的方式购车、购房、旅游、购买公司股票和保险等。
3月26日 上午 11:04

【案件】曾经风靡全国!伊人时光特大传销案即将庭审!涉案金额数亿元!

经过一个多月的调查取证,7月9日,诸暨警方派出警力150余人,兵分8路,在国内抓获涉嫌组织、领导“伊人时光”传销活动的犯罪嫌疑人22名,通过公安部“云端”系统下发163名嫌疑人,移送起诉20人。
3月25日 上午 11:04

【头条】北京市互金协会发风险提示:防范变种的虚拟货币非法金融活动

银保监会强调,此类活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识。
3月25日 上午 11:04

【防骗】小心微商传销!昨天还在朋友圈炫富,今天就可能因传销被查……

王小二私信张XX,准备先来一瓶试试效果。没想到多聊两句后,王小二发现比起洗发水治脱发的感人效果,张XX的故事更是堪称励志。“一个月买车,三个月买房,一年下来喜提张家村首富称号。”
3月25日 上午 11:04

【打传播报】周日看点:单九良获刑18年罚没5050万,“绵阳大圣”等被立案,广西抓获91人冻结200万,上海“菱量纳米”被查

本案经新兴县人民法院审理后,易某、曾某清等人不服提起上诉,云浮中院对易某、曾某清等7人涉恶势力犯罪依法作出二审判决,以非法拘禁罪、抢劫罪判处易某等人五年二个月至二年一个月的有期徒刑,并处罚金。
3月24日 上午 11:04

【追踪】二三四五公司章鱼星球遭遇维权尴尬

“不同用户每天获取的星星收益都是一样的,所谓的PoB价值贡献算法不过是个噱头,根本没有什么区块链技术。”一位章鱼星球的用户称,真正决定收益数值的很有可能是二三四五公司后台人工设置的。
3月23日 上午 11:04

【通告】“绵阳大圣”“中佳易购”“美国AIG”等案件请及时报案

“美国AIG”对外宣称,“美国AIG”系美国AIG公司和美国第一资本金融公司共同打造的一个增值理财平台(经查与该公司无关),以收集民间零散资金进行专业投资游戏业、博彩业、影视业而获取高额回报。
3月23日 上午 11:04

【头条】“善心汇”传销案张天明获刑后,又有22人一审宣判

鉴于各被告人均非“善心汇”传销组织的发起者、决策者,在传销活动中也未担负指挥、协调等职责,在共同犯罪中均起次要作用,是从犯,依法应当从轻、减轻或者免除处罚。
3月23日 上午 11:04

【警惕】山西男子“卧底”揭秘传销黑幕!看看有多疯狂·····

林某自称,自己并没有失去自由,只是到郑州办事,不需要警察的帮助。8月份,林某前往壶关县参加活动,再次向袁先生发出邀请。遭到袁先生拒绝,同时,袁先生也希望林某不要再执迷不悟,尽早退出才是唯一出路。
3月22日 上午 11:04

【防骗】免费荐股为谋利,非法荐股死灰复燃?

在一个拥有1944个群员、名为“牛股××大师群”的QQ群中,其群公告明确表示,会员体验群收体验会员会费一个月1000元,高级群收半年会员会费18000元,高级群收一年会员会费25000元。
3月22日 上午 11:04

【案件】万元购车项目实际是传销!湖北十堰警方破获一起传销案

然而,秦大妈并不想买车,但陈某随后告诉了她一个更好的消息:“每介绍一个人存钱到公司就能奖励2000元钱,采用的是‘1推2’,‘2推4’的模式,1组是7个人,人满后第一个人就出局了。
3月22日 上午 11:04

【头条】误入传销 11人非法拘禁被害人上线依法被判刑

看见记者对这种解释有所怀疑,李建新又告诉记者,这种行业对国家所作的贡献不亚于改革开放初期的个体和私人经济。并且称这是一种利国、利民、利己的行业,而且这个钱胆子小的人挣不到,是一个改变人命运的机会。
3月21日 上午 11:04

【防骗】老人要取钱投资,长沙民警耐心劝阻两小时,为哪般?

如果是第三方资金账户,您也得多个心眼,上网查查这第三方到底个什么角色,这钱到底是托管还是存管。如果是存管,平台还是可以直接拿您的钱,只有托管平台才无法直接接触到您的钱,从而降低风险。
3月21日 上午 11:04

【动态】高档写字楼暗藏非法集资 民警清查吓跑多家"歪"公司

警方还派出民警在大厅设置“防范和打击非法集资”宣传点,宣传非法集资的危害和坚决打击的态度,并对进入大厦的老年朋友宣讲防范和打击非法集资的相关知识,避免他们上当受骗。
3月21日 上午 11:04

【重磅】深圳“云集品”特大传销团伙被警方打掉 公司法人潘跃健等多人落网

主要运营云集品TPS商城,该商城主打“消费者+电商平台+供货商”的跨境平台,号称拥有超过1000万名会员。相关消息显示,2017年10月份开始,云集品出现无法提现、拖欠供货商货款等情况。
3月20日 上午 11:04

【追踪】恒指系列剔除中国鼎益丰,记者实地调查该司“戒备森严”

为了说服记者,这名投资者还告诉记者,她两年前投资了该公司的股权,获得了不小的收益。这个项目的起头资金也从当初的10万元涨到了30万。如果记者还想投资,她介绍了两种投资方式。
3月20日 上午 11:04

【头条】"亚泰坊"虚拟币传销半年吸收资金5.7亿 5人被起诉

2018年1月,由时长祥(另案处理)发起成立的“亚洲国际金融自由贸易区发展有限公司”网络传销平台在青岛胶州举行启动仪式,公司虚构投资项目,对外宣传系互联网领军企业,在柬埔寨有30万公顷土地。
3月20日 上午 11:04

【揭秘】“网红云商”到底是谁的?警惕以原始股为名的非法集资

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
3月19日 上午 11:25

【曝光】河南新安县山森牧业涉嫌传销遭举报

3月12日,记者在新安县见到了投诉人吴先生。吴先生告诉记者,前些几他被好友拉去参加了山森牧业的扶贫项目推广会。听说是精准扶贫的好项目,除了新安县外,洛阳市区及周边的伊川、洛宁等外地人也来了不少。
3月19日 上午 11:25

【揭秘】涉案10亿,会员38万!这个特大传销团伙被河南警方一锅端!!

丁方舟讲,警方讯问发现,该组织包括头号人物吕某攀在内的不少涉嫌传销人员,特别是高层级会员,之前都曾加入过传销组织,而再次组织、加入“吕家传”团队的原因,大多都是抱着“发财”“暴富”的投机、侥幸心态。
3月19日 上午 11:25

【头条】38家立案平台进展梳理

3月6日,合肥市公安局包河分局对外通报了P2P平台“好车贷”的最新进展。继1月初发布全球追捕的红色通缉令后,“好车贷”实控人熊某已在法国被控制,其余6名主犯以涉嫌集资诈骗罪被移送起诉至检查机关。
3月18日 上午 11:04

【深度】又一传销组织被曝光?居然还ps马云照片!收佣4.5亿被罚还想去美国上市

在2017年7月28日至2018年1月15日间,花生日记规定会员只能领取平台优惠券,超级会员和运营商才能获得发展下线并从下线人员消费金额中提取佣金的资格,而会员升级成超级会员需交纳99元费用。
3月18日 上午 11:04

【追踪】洋小秘涉嫌传销 维权者:全国受害人已经很多了!

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
3月18日 上午 11:04

【案件】加油卡五折卖?​“智惠易购”涉嫌非法集资 多地已相继立案侦查

“加油卡五折卖,我还想着能沾点儿小便宜,没想到自己被套进去了。”刘先生说,后来他一打听,有类似遭遇的人还不少,他就赶紧在鄠邑区报了案。
3月17日 上午 11:04

【热点】两会谈打击传销问题,2018年全国打击传销案件4千余起,案值超80亿元

我们要做的工作,一个是进行监测。我们现在也有专门的监测手段和监测中心,有若干数据,利用大数据,发现什么地方出现苗头。当然也有内部举报人,我们鼓励内部举报人。
3月17日 上午 11:04

【实录】重庆万州公安机关打掉“REC黄金树”网络传销

目前,公安机关依据邮储银行重庆万州分行提供的相关线索,查封了所谓的“工作室”,没收了对方的办公用具,成功避免了更多的人民群众上当受骗,维护了广大群众的合法权益。该案件还有待进一步的侦破。
3月17日 上午 11:04

【两会】李克强:不允许打着互联网+、共享经济招牌搞招摇撞骗

反传销网3月16日发布:3月15日上午十三届全国人大二次会议闭幕后,国务院总理李克强在人民大会堂三楼金色大厅会见采访十三届全国人大二次会议的中外记者并回答记者提出的问题。
3月16日 上午 11:04

【专论】深度拆解全球五大地区数字货币诈骗项目

根据美国证券交易委员会(SEC)提出的投诉,Haddow从幕后控制了公司,将约80%的资金汇集到自己的账户。调查人员表示,Haddow宣称比特币商店是“一种易于使用且安全的持有和交易比特币的方式”。
3月16日 上午 11:04

【防骗】科创板整装待发,小心“原始股”骗局蹭热点

根据规定,企业公开发行股票,必须获得法定机关(证监会)的核准。未经法定机关核准的,其擅自公开或变相公开发行证券的行为,都属于违法行为,属于“责令停止发行”的范畴。
3月15日 上午 11:04

【曝光】买天朝上品就送“贵人链”?被指为金融骗局

不过,699元只是天朝上品的官方指导价,实际上京东等电商平台上销售的贵人酒价格从300元-699元不等。更有爆料称,市场上流通的贵人酒最低出价几十元一瓶,贵的可达到四五百甚至七八百,价格并没有定数。
3月15日 上午 11:04

【头条】“共享技能”特大网络传销案黑龙江逃犯被警方抓获 发展会员10万余人

安徽微逛公司除了具有传销行为的特征外,还涉嫌虚假宣传,公司宣称在深交所创业板挂牌上市,股票代码为667369。但经过调查,该公司根本没有在深交所上市,只是进行了挂牌展示业务而已,不等于在主板上市。
3月15日 上午 11:04

【视频】“中销联合”网络骗局被重庆电视台曝光

反传销网3月15日发布:妻子从事网络传销好几年,不管怎么劝阻,就是不听,甚至还动员丈夫加入。面对妻子,丈夫应该如何做呢?南川南平镇的陈先生,希望630记者能够帮帮忙,好好劝劝自己的妻子。
3月15日 上午 11:04

【重磅】“黑石通汇证券”实控人被批捕!搭建“中国普惠商城”平台进行传销

成为平台会员必需要提供本人身份证号,选择平台设置的六个会员等级,并根据不同等级缴纳相应的入会费。平台对会员缴纳的入会费配以不同的倍数形成资产包,对资产包又分为静态和动态两种收益方式。
3月14日 上午 11:04

【执法】被罚没2000余万元,“北斗世连物联网科技有限公司”涉嫌组织领导传销案

二、限被执行人北斗世连物联网科技有限公司自收到裁定书之日起两日内,自动履行蒙阴县市场监督理局蒙市监处字[2018]13号行政处罚决定书中所规定的义务。
3月14日 上午 11:04

【头条】四川破获“中数信安联盟”非法集资案!吹嘘要挤垮淘宝取代国际互联网

以后不但可以取代淘宝、京东等网络商城,还能解决大学生创业,甚至各部门的公务员都要放下“铁饭碗”,到公司来上班,该平台还将成为政府的外脑智库。将来“唐冠人”追捧的中数信安联盟,还要取代国际互联网。
3月14日 上午 11:04

【防骗】网警发布:2月份十大网络通讯诈骗手段丨净网2019

接到不明银行短信,一定要通过官方渠道多方核实。现在各大银行都推出了专门的app,是了解账户信息的有效渠道。最后,对于任何打款要求一定要提高警惕。
3月13日 上午 11:04

【动态】江苏省发布2018年十大典型案例:豫本草、福斛等传销案上榜

三是依托科技手段,积极探索“以网管网”新模式。各地坚持“以网管网”原则,进一步深化技术手段与监管业务的融合。依托省局网络交易监测系统及相关技术平台,加强大数据运用,及时发现一批互联网领域违法线索。
3月13日 上午 11:04

【头条】最高检:超2.6万人因集资诈骗传销等被起诉

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
3月13日 上午 11:04

【防骗】投资“Angel Token”虚拟币,月收益12%~15%?水头一女子和同事被套百万!

“我不是运营方的,我也是受害者,我有几百个以太坊在里面拿不出来。”1月17日,记者电话联系上黄某,他否认了其他用户的指控,表示钱包运营方是“汤总”,“我先后两次去宁德报警,但警方一直没有受理。”
3月12日 上午 11:04

【普法】经济犯罪报案需要哪些材料?立案标准是什么?

3、报案单位的工商营业执照复印件(加盖公章),犯罪嫌疑人是本单位职工的相关证明材料,如录用、聘用合同、本人填写的登记表、任命书、犯罪发生期间的工资单及签收、福利发放及签收等。
3月12日 上午 11:04

【案件】两人加入“SKY云世纪”网络传销在山东获刑

经审判委员会讨论认为,被告人张某、梁某参加传销活动,积极发展下线,其行为构成组织、领导传销活动罪。近日,阳谷县人民法院依照相关法律规定,最终作出上述判决。
3月12日 上午 11:04

【警示】投资公司非法集资二千多万!法院提醒群众 防范非法集资八种“套路”

北京三中院经审理查明,舒某在担任某公司总经理期间,明知该公司从事非法集资活动,仍以总经理身份积极参与公司非法集资项目的宣传、推介,非法吸收资金达2000余万元,并造成
3月11日 上午 11:04

【曝光】200%会上市!常德中旺农业以买产品发大财治百病送股权涉嫌传销

“200%要上市啊!”一常德市民爆料称常德中旺农业股份有限公司疑似从事传销活动,以消费送股权模式吸引市民加入,业家财经(www.yejia.net.cn)就此走访常德、长沙等地进行调查。
3月11日 上午 11:04

【聚焦】合发全球、山东巨麦等传销上榜2018年度十大消费维权热点

据中国质量万里行发布的质量消费白皮书显示,2018年度,中国质量万里行消费投诉平台共收到有效消费投诉108660例,给出消费者投诉处理意见的投诉案例76040例,投诉解决率达到70%。
3月11日 上午 11:04

【头条】非法集资案件追赃退赔十分困难!人大代表建议三个方面着手预防

为从源头上遏制非法吸收公众存款的行为,需对频繁发生大额资金流动的账户加强监控,同时公安、市场监督、金融管理等部门加大相关监管力度,金融业态监测分析平台的建立和信息资料库共享机制的存在就显得至关重要。
3月10日 上午 11:04

【案件】湖北武汉二审宣判“1040工程”传销案!该传销属于南派

据悉,该传销属于“南派传销”。南派传销的主要特征是以考察项目、包工程、旅游探亲为名把新人骗到外地,然后以串门拜访为由一对一洗脑,来去自由,吃住条件好,一般租住高档小区,家庭式居住。
3月9日 上午 11:04

【头条】人大代表制定《虚拟货币管理条例》加大对虚拟货币传销的打击力度

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
3月9日 上午 11:04

【落网】“惠乐益”网络传销大案在逃人员在山西落网 主犯在狱中自学成才

“分五级,大区级、省级、市级、县级和普通会员,是一个五级的传销模式,最初级普通会员需要缴纳3000元会费,县级缴纳10万入门资格费,市级缴纳20万,省级需要缴纳50万,大区级需要缴纳100万资格费。
3月9日 上午 11:04

【头条】人大代表建议加大传销罪处罚力度 情节特别严重的处十年以上或无期徒刑

“近年来,网络传销呈井喷势头,‘善心汇’等网络传销团伙成员数量庞大,涉案资金惊人。”今年,孙建国针对组织、领导传销活动罪刑事处罚力度及完善传销举报奖励制度提出建议。
3月8日 上午 11:04

【科普】“培养现代化商人实现中国梦”?揭开神奇的“1040阳光工程”传销骗局

“1040阳光工程”凭借着将近150倍的金额回报,以及种种诱人的好处,瞬间进入大家的视野。是致富机遇,还是荒诞骗局?徐州市云龙区检察官剥茧抽丝,逐渐揭开“1040阳光工程”的真实一面。
3月8日 上午 11:04

【视频】警惕“讯联网”传销变身“尚朋高科”,黄石分部已被查!曾有多名骨干获刑

具体是每会员需租用该组织的云端服务器,每个云端服务器为一个单位,每个单位月租800元港币,每会员要选择租用一至三个单位点,按照该规定,两名直接下线必须各有七个有效单位,方可享受600元港币的奖金。
3月8日 上午 11:04

【头条】两会直击:郭树清表示投资理财领域问题相当严重 这些金融乱象都是非法集资

还有一个问题就是对老百姓的投资理财领域,问题相当严重,老百姓必须提高警惕,不能乱投资,不能乱参加集资,更不能借钱去投资,因为这方面的风险是很大的,高收益意味着高风险,千万不要上当受骗。
3月7日 上午 11:04

【大案】“隆曦酒业”特大传销案告破!涉及20余万人资金20余亿元

2018年11月,广东省惠州市惠城经侦大队成功侦破“隆曦公司”组织领导传销犯罪案件,抓获高某、叶某珍、刘某芬、唐某等4名犯罪嫌疑人。最终,隆曦酒业公司在惠州惠城发展的一级分支传销会员全部落网。
3月7日 上午 11:04

【警惕】存多少返多少?这家金玛超市直营店资金链断裂,消费者叫苦不迭

在排队结账的人群中,记者看到,几乎每个购物车上都堆放着大包小包的卫生纸。采访中,一位超市会员表示,为了尽快消化掉卡内的万元储值,他无奈之下买了500多包卫生纸。能买的东西太少了,确实没有办法。
3月7日 上午 11:04

【热点】P2P凶猛,人大代表建议:集资诈骗数额特别巨大应处死刑!

反传销网3月6日发布:P2P网贷平台频频爆雷,涉案金额动辄上百亿,严重侵害广大人民群众合法权益,扰乱市场经济秩序。但惩罚力度却不够,对犯罪者缺少威慑力,一些涉案人甚至主动自首,但却拒绝退赔。
3月6日 上午 11:04

【打传】重拳出击!燕郊多个“69800”传销据点被清查

2月28日下午,三河市市场监管、公安、打传大队、街道办、物业等多部门联合,开展第107次打击传销集中行动。市委常委、政法委书记崔浩泉,副市长、市公安局局长刘力军,副市长马美宇现场指挥集中行动。
3月6日 上午 11:04

【政策】公安机关打掉1664个“套路贷”团伙,查封超35亿!

公安部表示,截至目前,全国公安机关共打掉“套路贷”团伙1664个,共破获诈骗、敲诈勒索、虚假诉讼等案件21624起,抓获犯罪嫌疑人16349名,查获涉案资产35.3亿余元。
3月6日 上午 11:04

【头条】总理:打击非法集资、传销等经济犯罪

李总理:加强和创新社会治理。推动社会治理重心向基层下移,推广促进社会和谐的“枫桥经验”,构建城乡社区治理新格局。引导支持社会组织、人道救助、志愿服务和慈善事业健康发展。健全社会信用体系。
3月6日 上午 11:04

【头条】投入69800元可得1040万? 长沙捣毁传销窝点8个 抓获涉传人员26名(附举报电话)

一次性投资69800元,发展29个人加入,就能拿到1040万元的回报,然后安心“退休”。这样一个“纯资本运作”“国家扶持”的项目是不是让你很动心?今年20岁的河南小伙常某超就相信了这一“鬼话”。
3月5日 上午 11:04

【案件】金运通老总忽悠投资人开发楼盘 募资5000万获刑

一审法院认定孙某的犯罪数额为5000余万元,判决孙某犯非法吸收公众存款罪有期徒刑4年,罚金8万元。后孙某上诉,北京市三中院终审维持原判。
3月5日 上午 11:04

【揭秘】“北京振农”是“振农”还是在变相集资诈骗?

振农公司借用育林的名义进行高额回报的虚假宣传,再通过经纪人指定投资人将“购苗资金”打入个人账户,这些个人帐户是否与卖苗方存在关联,投资人“购苗资金”流向哪里?本刊将持续关注。
3月5日 上午 11:04

【案件】不堪折磨捅腹自残!女子骗人入桂林传销反遭下线群殴,场面吓人

2018年3月29日上午10时许,被告人袁某军来到熊某英的出租屋,并电话联系被告人刘某芳,后被告人刘某芳等人先后来到出租屋。被告人刘某芳等人找熊某英退还投资资本运作的钱,但熊某英拿不出钱。
3月4日 上午 11:04

【头条】交5万赚800万这种事还有人信?黄岛警方打掉一个传销团伙刑拘16人

杨某没有想到的是,来了之后朋友就介绍这个所谓“民间互助保本小额理财”项目,一开始他也没有动心,但是上了几次课后,觉得反正即便挣不了钱,也赔不了本,所以就投了50300元参与项目,成为三星岗位人员。
3月4日 上午 11:04

【警惕】“电影版票”投资理财产品对外销售 部分购买者称遭遇诈骗

杨先生说:“(去年)3月份变化非常多。先说开机的时候,男女主角都换掉了,导演也换掉了。再说国庆节上映,结果也没有上映。后来推到春节档上映,春节也没上映。还往后推,说很快就会上映,感觉遥遥无期了。”
3月4日 上午 11:04

【追踪】身陷传销风波的初曦 还涉嫌偷税漏税?

未领取直销牌照,所有宣传材料全部规避直销概念的初曦,究竟是怎样的销售模式?加盟初曦究竟需要怎样的条件?怎样进行盈利?“全世界最好的产品”究竟有多好?“一年销售70亿元”的初曦究竟为国家纳税多少?
3月3日 上午 11:04

【头条】“民富通达”涉案过亿元11名骨干落网,以商城“消费返现”等为幌子欺骗老百姓

“本来我对这个公司还有点怀疑,但来了看到挂着中国警察网工作站的牌子,我就觉得应该是可靠的,正打算交钱当会员,还好警方行动及时,要不然我这几千块也就打水漂了。”刘女士说。
3月2日 上午 11:04

【案件】吉林文投董事长张子毅曝失联 涉非吸被警方立案调查

一位投资人此前在吉林文投集团购买了100万元的理财产品,原本是在今年3月1日到期兑付,但是令她万万没有想到的是,却迎来了吉林文投集团董事长失联、自己的本金和利息均已不能兑付的消息。
3月2日 上午 11:04

【头条】南京二审宣判“1040阳光工程”特大传销案!31名传销骨干获刑

该案中,被告人谷长胜、朱成羽、张俊、李涛、卞银凤系该传销组织老总级别。其余26人均系该传销组织的大总管、家庭大总管、申购总管、自律总管、自律配合窗口、经管晨会窗口、能力窗口等管理层人员。
3月1日 上午 11:04

【曝光】”道缘新能源App”以被警方确认是诈骗!多人上当被骗600多万

杨先生是河南人,2018年9月份,他开始接触甘肃的道缘新能源App,被其中的“高收益”所吸引,杨先生共投入约4.3万元。但是在2019年1月19日这天,这款App却突然打不开了。
3月1日 上午 11:04

【案件】云之道APP涉嫌集资诈骗案移送起诉:吸金约8亿余元

深圳市人民检察院表示,因本案被害人数众多,仍有部分被害人无法送达,现采取公告方式告知本案被害人在审查起诉阶段享有的权利义务,详见《广东省深圳市人民检察院被害人诉讼权利义务告知书(审查起诉阶段)》。
3月1日 上午 11:04

【揭秘】3名80后借“神奇内衣”炮制传销大案!这个传销是如何迷惑人心的?

“这起案件是本地区规模最大、涉案人数最多、涉案金额最高的涉传案件。这起案件的查处,有效地净化了当地营商环境,拔掉了社会毒瘤,对于此类犯罪行为,我们发现一起,打掉一起,绝不姑息!”杨永平说。
2月28日 上午 11:04

【追踪】MBI传销骗局更名MTI,新一轮包装骗局再一次上演!!

华克金坑苦了多少会员,现在为了降低热度,这些mbi传销分子又搞出了个MTI,MBI换成华克金,榴莲币,MTI,一直也是无法体现,换个名字继续圈钱这个MTI到底是什么?我们来扒一下。从商学院的通告得知
2月28日 上午 11:04

【头条】小伙举报南宁传销升总宴获奖五千元!标注“下线是姐姐” 连至亲都不放过?

行动中,打传执法人员一共清查出租屋23间,查获涉传人员24人,扣押电脑、手机、笔记本等涉传资料一批。在这些涉传人员中,很多人是被对方利用亲情、友情,甚至是为了所谓的爱情骗进传销组织的。
2月28日 上午 11:04

【头条】记者卧底8天7夜揭秘南派传销:称交69800元可领1040万

2019年1月,记者通过引荐进入这个以“1040阳光工程”自称的传销组织。8天7夜的暗访体验中,先后有35人轮番对记者一对一洗脑。他们声称不买卖商品,交69800元,就可以排队领取1040万元。
2月27日 上午 11:05

【打传】西安:西航花园20个传销窝点一天之内被端 抓获涉嫌传销人员15人

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2月27日 上午 11:05

【警示】公安部告诉你:1万变1000万,“套路贷”的“套路”在哪里?

平,对这类严重侵害人民群众合法权益的黑恶犯罪,发现一起,打击一起,坚决、彻底予以铲除。同时,公安机关还将坚持打防并举、标本兼治,对涉嫌违法犯罪的网络借贷平台,将组织力量及时依
2月27日 上午 11:05

【头条】庭审直击:购买“云联惠董事长”角色,欧阳宇组织领导传销被判刑

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2月26日 上午 11:04

【视频】编造借款人、扮演担保人、质押物“注水”……央视起底P2P礼德财富非法集资套路

程武铭:这4家担保公司在揭阳当地都是有工商注册的,它们都有各自的法人代表,但是据我们调查,这些法人代表都没有参与实际经营。据有些员工交代,这4家担保公司的实际控制人都是郑某(礼德财富公司老板)。
2月26日 上午 11:04

【动态】公安部:深入推进打击非法集资犯罪和“猎狐2019”专项行动

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2月26日 上午 11:04

【追踪】杭州养老平台“爱福家”涉嫌非法集资被查 涉案超2亿

据萧山公安局经侦大队相关负责人称,当时南京警方提供的信息显示,“爱福家”在萧山涉嫌非法集资总涉案金额有8000余万元,但随着调查深入,总涉案金额超过2亿元,被“坑害”的大部分中老年人都在50岁以上。
2月25日 上午 11:04

【头条】“绵阳福天下”刘煊苗、王兰英等17人被查

我局在绵阳市科创园区创新中心一期一楼多功能厅设有“福天下专案接待点”,咨询、反映诉求应到该指定地点进行并自觉遵守法律法规,服从现场执勤人员的指挥、管理。煽动、
2月25日 上午 11:04

【打传】假借"西部大开发"在桂林开展传销活动!14人落网被审查起诉

犯罪嫌疑人袁某、王某、刘某等人通过工商银行帐户诱导下线人员缴纳申购款购买产品,份数累计达到600份以上,均已升为高级业务员,享受最高级提成。
2月24日 上午 11:04

【头条】最高检:去年起诉超3000件组织、领导传销活动案

1月3日,备受关注的最高人民检察院内设机构改革的“真容”揭开面纱。第四检察厅是这次机构改革中,最高检按照案件类型重新组建的4个专业化刑事办案机构之一,专门负责经济犯罪案件的办理和对下指导工作。
2月24日 上午 11:04

【案件】云联惠传销案涉及119层896余万会员!成都一公司董事长获刑

经审理查明:广东云联惠网络科技有限公司(以下简称云联惠公司)成立于2014年1月6日,公司住所:广州市海珠区宸悦路32号。公司经营范围:网络技术的研究、开发;商品信息咨询服务;企业管理咨询服务等。
2月24日 上午 11:04

【动态】公安部副部长:打击非法集资犯罪 重点瞄准互联网金融、虚拟货币等领域

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
2月23日 上午 11:04

【追踪】万顺叫车涉嫌在京无牌照经营 叫车鲜有司机应答

2016年7月,网约车新政出台,平台需获得网约车经营许可,拿到“网约车牌照”。根据各家公司对外公布的数据,万顺叫车排名第一,号称拿下了164块牌照。
2月23日 上午 11:04

【落网】“LX领秀国际”被端,涉案25亿的传销组织头目回国自首!

反传销网2月23日发布:2月20日下午6时许,公安部“猎狐2019”行动对象之一的李某豪,从马来西亚乘飞机抵达南宁吴圩国际机场,向来宾市公安局兴宾分局投案自首。
2月23日 上午 11:04

【警惕】千名大学生贷款“被套路”案例 “套路贷”里“套路深”

但大多“套路贷”机构的存活寿命都极为短暂。“一些工作人员会觉得"昧良心"而迅速辞职,公司也会屡屡变换名称和办公地点。”经过警方长达半年的侦查,李媛媛接触过的55家公司,不少已经“人去楼空”。
2月22日 上午 11:04

【头条】新模式还是传销?承德地区白酒乱象调查

酒业家记者参观其车间发现,该厂罐装和包装流水线上,依然有工人在忙碌。有知情人士向酒业家记者透露,在上述女子被抓的新闻曝光之前,厂内常见的景象是每日10台左右卡车往外运酒,如今变得稍微“低调”了一些。
2月22日 上午 11:04

【重磅】“百日行动”执法典型案例

基本案情:当事人在宣传销售“长寿村”牌多功能技能床垫时,称该床垫有六大功能:一是防止静电;二是释放负氧离子,净化空气;三是释放磁力线,增加地磁营养;四是
2月22日 上午 11:04

【专论】哪些微商销售模式涉嫌传销

反传销网2月21日发布:微商指的是利用网络社交实现销售的电商活动。从这个角度看,微商实际就是社交电商,与传统电商最大的区别是,销售渠道发生了重大变化,可以出现多种层级。
2月21日 上午 11:20

【追踪】然健环球涉嫌传销,会员经销商依然不离不弃,像极了爱情

会员的获利途径有三条。首先是会员价与零售价之间的差价;其次是直接佣金,当你为公司推荐了消费会员,公司将依据他向公司购买产品的累计值为你计算奖金;而利益最大的一块是服务佣金,无限代业绩累加。
2月21日 上午 11:20

【防骗】共享骗局大暴雷:汽车 棉花糖 按摩椅,总有一款击中你

去年12月22日,她从北京前往深圳电老虎公司,对方十分专业,分出了4位工作人员,一位负责讲解业务模式和优惠政策,一位演示机器怎么操作、APP如何使用,一位讲推广策略,签订合同又是另外的工作人员负责。
2月21日 上午 11:20

【头条】北京整治保健市场百日行动:已为消费者挽回损失40万元

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
2月21日 上午 11:20

【头条】起底“善林金融”:案件涉及全国62万人,警方初步追缴资金15亿余元

和e租宝、钱宝等非法集资平台一样,善林金融也是靠“借新还旧”、击鼓传花的模式维持着公司的运营。门店疯狂扩张、公司运营管理混乱,投资项目经营不善,高昂的公司运营成本,随着时间推移,资金缺口越来越大。
2月20日 上午 11:04

【重磅】江西发布第二批36名非法集资严重失信人名单

认定名单所依据的人民法院裁判被依法撤销或被变更后不符合适用情形,以及经有关部门核实列入确属错误的,可向做出裁判的法院提出申请,由有关法院确认后通报省处非办,省处非办将移出黑名单并公告。
2月20日 上午 11:04

【曝光】不要再吹趣出行了,它就是个垃圾

这是趣出行百家号的最近一篇文章。其实我们可以看到,早在去年的7月份,趣出行就在为进军区块链行业做准备,于是他们策划了白皮书,换了logo,变更了公司注册资金,甚至把创始人也包装了一下。
2月20日 上午 11:04

【头条】传销骗了60万人的网逃被一个眼神“出卖”了

蔡艺芹)当做贼心虚的逃犯与警察不期而视,会发生什么呢?结果就是,妥妥地被抓。昨日,在临湘火车站,涉嫌网络传销骗了60万人的逃犯何某就和长铁民警来了个相视一笑,心虚的眼神使得露出马脚,最终被抓获归案。
2月19日 上午 11:04

【曝光】没有直销牌照,代加工的初曦涉嫌传销?

对于初曦宣称的十种功效,有无夸大的成分?初曦对外宣称取得一个月卖出20万盒产品的佳绩,有无虚假宣传的成分?以及初曦规定不允许同级之间供货、不允许在淘宝、天猫、京东上出售等诸多问题,本报将继续关注。
2月19日 上午 11:04

【案件】祁县“开元盛世”案五人被抓,涉案7000万元

反传销网2月18日发布:2月14日,祁县公安局经过3个月的缜密侦查,成功破获一起涉案价值7000余万元的特大组织、领导传销案,抓获犯罪嫌疑人5名,彻底摧毁了开元盛世在祁县的传销网络。
2月18日 上午 11:04

【头条】“承德老酒”传销案被濮阳工商冻结1150万元

被申请人承德市如意洲酒业有限公司,住所地河北承德市双桥区牛圈子沟镇碾子沟村隧道西侧(中国承德北方白酒文化产业园)。统一社会信用代码91130802347646652R。
2月18日 上午 11:04

【重磅起底】2018下半年100大传销币清单

而传销币则主要由某个机构发行,传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站,通过微信、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值,以多至百倍收益的“高额返利”为噱头、不断吸纳会员会费达到敛财目的。
2月18日 上午 11:04

【头条】嚣张至极!“PTFX普顿”被立案后竟还在顶风作案!

据与期货日报记者接触的投资者反映,PTFX近些日子出金突然变慢,甚至出现提现请求被拒绝的现象,而所谓的“领导人”也各有各的说辞,在群里只要有对PTFX的质疑就会被踢出群,有一些会员群则被全体禁言。
2月17日 上午 11:04

【打传】南昌集中开展打击传销行动 红谷滩新区一日就捣毁传销窝点59个

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
2月17日 上午 11:04

【追踪】“悦花越有”涉嫌传销案8人出庭受审,已休庭择期再审

浪潮菌特别能理解这些会员的心态:平台倒了,不仅没赚到钱,本金也搭进去了。所以,平台与会员之间,就结成了命运共同体。对参与者来说,在自己已经成为韭菜的同时,还希望有更多的后来者供自己收割。
2月17日 上午 11:04

【案件】长治公安成功侦破“纯资本运作”传销案!成功抓获网上逃犯

反传销网2月16日发布:近日,长治市公安局潞州区分局侦查员经缜密侦查、科学研判,在山东冠县警方的大力配合下,成功抓获网上逃犯郭某、郝某,侦破一起涉案金额高达300余万元的组织、领导传销活动案。
2月16日 上午 11:04

【头条】1282家P2P出现问题 警方介入调查的不足两成

具体来看,根据对各地公安机关公开信息的不完全统计,2018年出现问题的P2P平台有1282家,主要集中在浙江、上海、广东、北京等地区,其中浙江涉及问题平台数量最多,达287家,占总数的22.39%。
2月16日 上午 11:04

【案件】这个资金盘吸收直接2.98亿元后崩盘!多名主犯一审获刑

期间,有会员到宣城实地考察,李林、叶良安制作夸大公司实力和发展前景的视频、宣传册等,将他人所有的宣木瓜种植基地、农庄、加工厂、酒店谎称为宣木瓜公司所有或参股等,对会员作虚假宣传。
2月16日 上午 11:04

【头条】发展3人就能赚1080万?这种传销手段太罕见……

2018年12月25日,山东省海阳市检察院以组织、领导传销活动罪对吴秀艳提起公诉。之前,该院对该传销组织的余恩年、张霞、张田青等人提起公诉,被海阳市法院分别判处六年至三年不等的有期徒刑,并处罚金。
2月15日 上午 11:04

【警示】轻信"分红"投资7万打水漂 沃尔克被疑搞传销

从邻居那里听说一件“好事”,投资35000元一个月三次分红,城阳的苟女士投了70000元,岂料分红几个月后,不仅利润没了,连本金都成了“泡影”。律师提醒,天上不会掉馅饼,投资有风险,谨防陷阱。
2月15日 上午 11:04

【专论】家庭群成了网络谣言重灾区!听信谣言可能导致财产损失甚至陷入网络传销

中国互联网络发展状况统计报告显示,中老年网民突破8000万人,中老年人上网状况及风险网络调查报告显示,网络谣言成为中老年网民群体遭遇比例最高的网络风险,部分中老年网民甚至成为信谣与传谣的主力军。
2月15日 上午 11:04

【查处】女子在北海非法从事“一日游”活动被打传队查处并罚款3万元

吴宁的行为涉嫌未经许可擅自从事旅行社业务,违反《无照经营查处取缔办法》及《旅游法》的规定,为进一步查清事实,海城分局于2018年6月20日对吴宁进行立案调查。
2月14日 上午 11:04

【重磅】秦皇岛警方抓获“中绿”传销经理133人,检察院已批准逮捕37人

2018年,华某某与山东省淄博市赵某某、北京市海淀区左某某、秦皇岛市海港区龚某某为首的三个传销团队多次合谋,组织各自团队成员在卢龙县、海港区等地集会,不断扩大影响力。
2月14日 上午 11:04

【头条】涉案上百亿!悦花越有特大传销案连审三天

10月11日,“悦天使”应急小组的发公告书称,北京悦天使公司因政策原因,公司高层“配合”调查、银行账户被冻结、公司账目、印章、服务器等被扣。建议各投资者自行前往当地经侦部门进行报案。
2月14日 上午 11:04

【警示】为什么尽量别碰虚拟货币?看看这起案子就知道了……

反传销网2月13日发布:以虚拟币为载体,以高额返利为诱饵,诱使上万名下线掉进传销陷阱……日前,两名传销头目刘某明、杨某浩分别被重庆市第二中级人民法院终审判处有期徒刑6年和5年,并均处罚金60万元。
2月13日 上午 11:04

【打传】恩施市工商公安联手捣毁一传销窝点

执法人员当场对他们进行训诫、教育,要求他们领回身份证后购买车票返回原籍,并给房主下达了责令改正通知书,要求房主立刻办理退房手续,并且今后不得租给从事非法活动人员。
2月13日 上午 11:04

【头条】被传销洗脑后,亲朋可采用这些策略

传销人员总是固执的认为自己从事的项目是个正常的生意,他们相信投入几万元一年可以翻几番;投入5000元可以赚500万;投入69800元一年赚1040万;投入43500元3年赚1.5亿等这些荒诞的事情。
2月13日 上午 11:04

【解救】跨越800公里的解救

民警先到吉安高速路口与从广州赶回来的黄某父亲会合。通过交流,民警得知黄某曾和家人视频通话,看到过一个叫麦客思炸鸡店的背景,好像是在卖香港化妆品的公司打工。
2月13日 上午 11:04

【头条】宁夏公安去年侦破117起传销案件 3336人被录入传销人员黑名单库

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
2月12日 上午 11:04

【案件】网络艺术品投资套路有多深?仅仅一个月诈骗310余万

9月18日,马女士再次打开平台准备操作时,就发现这个所谓的网络艺术品交易平台已经关闭,“可可”“易龙”“黄帆”也联系不上。马女士这才意识到自己被骗了。
2月11日 上午 11:04

【专论】P2P背景论:你被“国资系”、“上市系〞、“风投系”坑过吗?

这一波雷潮,除了那些明显自融、庞氏骗局的平台纷纷跑路外,还有不少看起来背景光鲜、实力还不错的平台也接二连三的出事了。我们也经常收到投资人的留言:P2P平台的背景为何没起到任何作用?平台说垮就垮?
2月11日 上午 11:04

【防骗】承德警方春节特别提醒:非法集资向农村蔓延,莫贪图小便宜,防止竹篮打水一场空

非法集资的谋利者,为了得到更多的钱,发起了不义之财。参与集资的人,看上了所谓的高回报、高利息,在诱惑面前没想到“贪小便宜吃大亏”的道理,风险与回报相对应,过高的回报往往伴随着巨大的风险。
2月11日 上午 11:04

【头条】广东警方“利剑行动”摧毁多个新型非法集资网络传销犯罪团伙

反传销网2月11日发布:记者从最高人民法院获悉,人民法院近年来充分发挥刑事审判职能,依法严厉打击非法集资犯罪,为防范化解重大金融风险提供了有力司法保障。
2月11日 上午 11:04

【动态】非法集资“陷阱”防不胜防?案件直击 引以为戒!

实际案例中,大部分非法集资的投资人都是在亲友的劝说下参与的,尤其是中老年投资人。非法集资者一般通过收取保证金、约定到期返还保证金,并提供免费入住养老基地服务或给予养老补贴的方式,非法集资。
2月11日 上午 11:04

【曝光】不花钱买房购车?云付通停止返利还失联,有人损失近200万

真金白银换来了一堆无用的数字。曲先生表示,算上装修,云商珠宝加盟店直接损失近200万元。而跟他一样遭遇的还大有人在。目前为止,他同另外150名会员组成了联络群,准备一起维权。
2月10日 上午 11:04

【警惕】“物联网”传销新模式!“中国物联网数字货币项目”专骗中老年人

这个骗局还有以下特点,一开始在攒韭菜阶段,会要求韭菜们实名用自己的头像来做群名片,但群里只有群主可以发言,不会让成员随便说话,这样就算是群成员看出不对的地方,也不能掀起什么波浪,最多退群了事。
2月10日 上午 11:04

【头条】“指纹支付”发展代理方式推广!已涉嫌庞氏骗局或传销

记者所接触的多名恋X团代理商,都坚持认为自己所从事的不是传统意义上的传销。但是,对于机构收取每人至少8000元的代理费用,而代理机构没有任何物品交给代理商,面对如此苛刻的条件,几乎没有人说得出缘由。
2月10日 上午 11:04

【头条】“云付通崩盘”公司人去楼空 被骗者众多

云付通从18年10月到现在都限制用户提现,整天就会在微信群高谈阔论,见不到黄总能做点真正的实事。真要是感觉自己走的正,就站出来把会员的钱解决了,别在微信群里充老大。
2月9日 上午 11:04

【头条】涉案3千亿元!“两高一部”重拳出击!非法集资的常见手段曝光

从发案领域看,当前非法集资活动可以说已经覆盖了传统的商品营销、房产投资、教育培训和新兴的网络借贷、投资理财、私募股权、养老服务等各个方面,可以说是“处处皆是坑”,只要稍不留神就会上了贼船。
2月8日 上午 11:04

【揭露】碧缇福的打脸现场:三无产品美牙仪、牙齿美白靠过氧化氢、钱砸出的高逼格

根据碧缇福的官方介绍,碧缇福美牙仪是将光子仪连接在转换线上,再通过转换线连接手机,散发出一种蓝光。经由光纤传导,经过特殊光学处理,透过牙小管,深层去除牙齿表面及深层附着的色素,从而达到美白的效果。
2月8日 上午 11:04

【揭秘】金字塔模式传销危害社会,为何众人仍抱侥幸心理?

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
2月8日 上午 11:04

【点赞】跳广场舞误入“尚朋高科”传销陷阱,中国银行工作人员循循善诱劝其反省

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
2月7日 上午 11:04

【视频】葛优“躺”上了春晚!这些“儿子”的套路你能看懂吗?

第二要看产品的包装、标签和说明书,保健食品会有“蓝帽子”,会有国家注册批准的注册信息,会有相应的使用注意事项等,有了“蓝帽子”还得查是否是真实的,可通过市场总局的监管网站输入批准账号信息来确认。
2月7日 上午 11:04

【动态】涉案金额共6512万元!靖江法院公开审理3起非法集资案件

小微提醒大家,多数情况下明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。按照相关规定,非法集资不受法律保护,参与非法集资风险自担。广大投资者和居民一定要增强分辨能力,不要相信“免费的午餐”。
2月7日 上午 11:04

【头条】打击非法集资再发力 让骗子付出沉重的代价

从发案领域看,当前非法集资活动可以说已经覆盖了传统的商品营销、房产投资、教育培训和新兴的网络借贷、投资理财、私募股权、养老服务等各个方面,可以说是“处处皆是坑”,只要稍不留神就会上了贼船。
2月7日 上午 11:04

【点赞】男子汇款神色紧张!银行人员识破并协助警方破获传销案

反传销网2月6日发布:2019年1月30日,位于东二环北段的工行西安分行所辖东元路支行工作人员成功识破一起被骗传销案件,并协助公安机关破获传销组织,成功为受害人挽回经济损失7万元。
2月6日 上午 11:04

【权威】如何躲避非法集资陷阱?最高检给出三点建议

结合检察机关近年来依法惩治非法集资犯罪工作所掌握的情况,缐杰重点从以下三个方面提出建议,以便社会公众提高防骗意识,提升防范能力。
2月6日 上午 11:04

【警惕】春节非法集资频发 骗术花样翻新谨防落入陷阱

近年来,在非法集资投资者中,老年人占了很大比例。省打非办提醒,春节回家和老人团聚的子女们,既要关心老人的身体,也要关注老人“钱袋子”的动向,子女要告诉父母,不要掉入非法集资陷阱中。
2月6日 上午 11:04

【案件】商河破获三起“善心汇”传销案!

反传销网2月6日发布:近日,商河县公安局经侦大队精准出击、持续发力,严打网络传销犯罪,先后破获高某凤、惠某顺、刘某栋组织、领导传销活动案,抓获犯罪嫌疑人3人,逮捕1人,移诉案件1起。
2月6日 上午 11:04

【实用】平台跑路崩盘后,投资人该如何追回血汗钱!!

如果警察推脱,你就把这篇文章发给他,让他看看,和他理论,同时你在报案过程中可以录像,遇到这种推诿扯皮,完全不作为的人民公仆,你可以拨打当地的12389进行投诉,或向县一级的人民检察院进行投诉。
2月5日 上午 10:08

【权威】最高法:互联网+传销+非法集资模式案件多发

反传销网2月5日发布:日前,最高人民法院(简称“最高法”)官网发文,通报了近年来人民法院审理非法集资刑事案件情况。其中指出,非法集资组织化、网络化趋势日益明显,互联网+传销+非法集资模式案件多发。
2月5日 上午 10:08

【曝光】“美极客”被吹嘘成包治百病的神药,贵阳李大姐维权退回部分钱款

前面才给记者说产品不能治病,只是调理身体。现在却连世界性难题癌症都能治好,显然是前后矛盾。更让人啼笑皆非的是,尽管陈女士将这些产品的功效吹的神乎其神,但对于这些产品到底属于什么东西,她却说不清楚。
2月5日 上午 10:08

【视频】“天马服饰”的店铺涉嫌传销,销售人员宣传称“穿上这件衣服的人不长癌症....”

张先生告诉记者,在收到衣服后才明白被骗了,摸起来跟普通布料差不多,反而做工很差,“特点在于衣服镶有一些凸起的珠子。”天马公司工作人员表示,那个就是甲壳素,有大有小,凸起的面积越大治疗效果越好。
2月4日 上午 11:06

【严查】保健品还想坑老人?市场监管执法人员卧底暗访开出罚单!

根据调查,自2015年起,叶某购进散装胶囊自行包装所谓的“减肥药”,再通过微信等渠道进行网络销售,每年获利在50万元左右。当事人叶某的行为涉嫌销售有毒、有害食品罪,已移送公安部门进一步侦查。
2月4日 上午 11:06

【案件】大方公安打掉贵州“云集九洲”传销犯罪团伙

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
2月4日 上午 11:06

【警惕】柳州知名连锁餐厅跑了?广西多家门店突然停业!

很多企业为了扩大经营规模,会以众筹的方式来吸引投资,因为这样可以以较低的成本进行融资。对于投资者来说,众筹是有风险的,众筹之前要看项目,看经营团队是否可靠、是否诚信才能众筹,千万不要盲目参与众筹。
2月4日 上午 11:06

【头条】警方抓获“大圣旗舰商城”传销犯罪嫌疑人

同时,公司在全国各地发展省级总监,市级经理,县级主管和乡镇专员等市场运营人员,并要求市场运营人员对外宣传“消费全返”模式,以此吸引大量实体店铺商家、消费者注册成为电商会员和消费会员。
2月3日 上午 11:04

【警惕】外敷一盒就能瘦15斤? 网红减肥“瘦瘦包”实为已注销产品!

为了解这款产品为何有减肥奇效,是否是合格产品,商家是否存在夸大宣传等情况,工作人员特意加了某代理微信,仔细翻看其朋友圈,发现都是宣传产品功效、晒订单、发展代理等信息,有些内容甚至涉及疾病治疗。
2月3日 上午 11:04

【案件】打着“众爱联盟”投资为名义发展下线40余人 男子欲乘高铁外出被抓获

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
2月3日 上午 11:04

【头条】广西北海打击传销标语因排版问题造成群众误读,官方致歉

2018年12月14日,全国重点整治城市打击传销工作现场推进会暨打击网络传销研讨会在广西北海举行。市场监管总局副局长甘霖出席会议并讲话,广西壮族自治区副主席李彬出席并致辞。
2月2日 上午 11:04

【重磅】海南宣判“民族资产”诈骗案!主犯获刑10年并处罚金30万

邱某德走上诈骗之路要从一个叫黎某芳(另案处理)的人说起。早在上世纪90年代,黎某芳就在广西和海南屯昌、定安等地,伙同谭某相(已去世)等人以民族资产解冻的幌子进行诈骗。
2月2日 上午 11:04

【追踪】揭开“承德老酒”迷雾

关于11月25日在承德腾飞职业技术专修学院举办的会议中,视频中的讲解内容,该公司称:每个公司都有自己的官方宣传资料,如果个别人宣传中存在问题,那么公司会对他进行处罚,他个人的观点不能代表公司的观点。
2月2日 上午 11:04

【视频】抓捕现场:云集品公司监事被警方刑事拘留!供应商质疑是“弃车保帅”

9月26日,云集品公司法人潘跃建对该事件回应称,“有供应商在少数别有用心之人的挑拨蛊惑煽动来到公司总部,冲进总部203栋7楼,损害了公司财产,恐吓工作人员。对此我们已经向公安机关进行了报案。”
2月1日 上午 11:04

【防骗】电影投资涉嫌诈骗平台诈骗2亿余元,2000受害者何去何从?

文语影投、华丽视听、联峰投资、国元影视、芳蕾影视、中澳影视、趵朴投资、北谷影视、享茂投资、民晖影视、中农新能源、锦城影视、禹象新能源、中珈影视、美缘影视
2月1日 上午 11:04

【头条】如何区分P2P是互联网创新还是非法集资?最高检这样回答

缐杰介绍,近期出现多家P2P网贷平台的“爆雷”事件,其中有的P2P网贷平台因非法集资与自设资金池被立案侦查。近年来,针对涉及P2P网贷平台的非法集资案件,检察机关主要采取了以下几方面措施:
2月1日 上午 11:04

【头条】涉案金额超千万,抓266人!泉州破获特大传销案

“自愿连锁经营”的旗号,采取编造、歪曲国家政策,虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景等方式,从身边熟人下手,诱骗他人来到晋江,并交纳3800到69800元不等的费用加入传销组织。
1月31日 上午 11:04

【大案】"汇鑫集群"涉农网络传销案宣判 追缴资金1.48亿

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
1月31日 上午 11:04

【头条】国家市场监督管理总局、商务部共同召开直销企业集体约谈和提醒告诫会,91家直销企业高管参加了会议

据河北省市场监督管理局有关负责人介绍,直销企业要坚持以人民为中心的思想,切实强化主体责任,遵守直销法律法规,加强内部管理,规范经营行为,保障消费者合法权益,维护社会和谐稳定。
1月30日 上午 11:04

【重拳】防城港港口区2018年打击传销行动亮点综述 受理300多起传销案

2018年,港口区在打击传销工作中,先知先觉,未雨绸缪,精准发力,取得了良好的效果。这一年,该区共教育遣返900余人,解救受骗群众600余人,罚没金额1030280元,向公安机关移送传销头目2人。
1月30日 上午 11:04

【案件】贺州钟山法院开庭审理“云联惠"传销案,被告人获利6.7万多元

为获得更多的积分奖励,一段时间后周某花在钟山县策划成立了钟山县云联惠网络科技有限公司,通过鼓励他人消费或者发展下线商家的方式来提高积分,并以积分能兑换现金等方式,吸引更多人进入该传销平台。
1月30日 上午 11:04

【案件】关于“钱贷网”“i财富”“蜜蜂有钱”“渝金所”“利民网”“零钱罐”“中金黄金”及“中融投”平台的案情通报

投资人可扫描下方海报中的小程序码或在微信里搜索“网贷平台投资人报警登记系统”进入深圳经侦报案小程序进行报警登记。本系统不仅可以随时查询案件进展,更覆盖所有注册地在深圳且已经立案的P2P平台。
1月30日 上午 11:04

【头条】防城港“传销佬”搞年会被警方一锅端!抓获传销人员500余人

据了解,此次行动叫“清风二号”行动,共出动执法队员将近200名,车辆48辆,重点整治以“纯资本运作”、“连锁销售”、“1040工程”等为名从事
1月29日 上午 11:04

【视频】你还在问我某项目某公司是传销吗?答案都在这里了

(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
1月29日 上午 11:04

【曝光】淮阳苏敬药业涉嫌传销 号称直销却无直销牌照

苏敬药业以上种种营销方式,已经涉及到“传销”的各条各项法律红线。按照这种营销方式,即便苏敬药业拿到其所谓的合法外衣(直销牌照),其也涉嫌传销,更何况,其公司现在并未取得直销牌照,直销一说更无从谈起。
1月29日 上午 11:04

【头条】传销组织专门买千万别墅藏赃:屋子里铺满13亿现金

这个团伙从2017年11月开始推出网络平台进行非法传销活动。在9个多月的时间里,平台发展注册会员90多万。这个团伙究竟是如何组成的?他们又是如何进行推广?继续来看警方的调查。
1月28日 上午 11:04

【政策】举报非法集资有奖 2018年江西兑付非法集资举报奖励19笔

据统计,江西全省全年共接到非法集资举报线索84条,查实线索78条,仍在核查6条。查实的线索中,公安立案的有9起,行政化解69起。举报线索主要集中在投资理财、民间融资、养老服务等领域。
1月28日 上午 11:04

【案件】郑州“吕家传”公司涉嫌传销被警方立案侦查!已有头目落网

经查,犯罪嫌疑人以“吕家传”医用冷敷贴膏药为道具产品,利用线上线下虚假宣传,设置入门费,以分红返利回报为诱饵,拉人头发展下线来骗取会员,直接或间接下线人数较多,涉及资金数额较大,在全县造成一定影响。
1月28日 上午 11:04

【头条】银川公安机关抓捕行动中遭遇暴力抗法,5天捣毁398个传销窝点

1月21日下午4点左右,西夏区公安分局便衣大队民警获得线索,有三四名传销中层人员正在氮肥厂附近的一片小树林里面开会,便衣大队4名民警和协警一边向指挥中心汇报情况,一边赶往小树林。
1月27日 上午 11:04

【打传】绵阳涪城公安清晨开展打传集中清查行动 捣毁31个窝点

当天清晨7时30分,天刚麻麻亮,行动组就开始集中清查。行动组在花园片区,对金菊街、花园南街等21处重点涉嫌传销人员聚集的住处、窝点以及活动场所展开拉网式清查,共挡获“松花粉”、“
1月27日 上午 11:04

【重磅】两非法社会组织被依法取缔,民政部未批准任何带“军民融合”字样的组织

截至目前,民政部未批准任何带有“军民融合”字样的社会组织,凡是冠以“军民融合”字样且自称在民政部登记的组织均属于虚假宣传。社会公众对此应保持警惕,谨防以“军民融合”为幌子的骗钱敛财行为。
1月27日 上午 11:04

【打传】广西北海打击涉传销"一日游" 1周查获7辆涉传大巴

14日晚上23时许,从北海市区出发试图前往防城港的3辆涉嫌传销“一日游”大巴车和2辆小轿车在北海工业园被警方查获,车上5名“工作人员”及113名“游客”也无一漏网。
1月26日 上午 11:04

【大案】平顶山警方千里追踪跨省传销团伙 49人落网 55人被救

据了解自2017年下半年以来,不断有受害人报警称被人以网恋见面或介绍工作名义被骗至平顶山市卫东区某家属院民房内,不仅被限制人身自由,还要求购买某款‘产品’成为会员,并发展下线会员。
1月26日 上午 11:04

【案件】发展亲友买“优先股” 7名传销头目获刑

国玺云计算有限公司成立于2015年8月18日,注册地址位于北京市海淀区,经营范围载明为数据处理、设计制作广告、技术开发、技术转让等。但经调查,该公司并无任何经济实体,亦未从事经营范围内的经营项目。
1月26日 上午 11:04

【案件】株洲捣毁特大传销团伙,头目年龄最小的仅16岁

刘胜的家人发现了蹊跷,向石峰公安报警。2018年10月26日晚,刘胜被非法拘禁19天后,石峰公安民警在杉木塘某出租房内将他解救,并将涉嫌传销、抢劫、非法拘禁的6名犯罪嫌疑人抓获,捣毁了这个窝点。
1月26日 上午 11:04

【动态】大快人心!南宁开展打击传销行动 99名涉传人员被抓

本次打击传销专项行动查获的涉传人员大部分集中在东盟保利一街,在一家名为“广西陶家湾贸易有限公司”的店铺二楼,执法人员抓获11名正在传销人员。
1月26日 上午 11:04

【案件】中潮金服案已查明涉案资金9000多万,投资人速去申报债权

通报显示,目前警方已对对帮助温州金管家金融信息服务有限公司实施虚假发标行为且拒不退还涉案资金的借款人虞某某、章某某等4人予以刑事拘留。现已追回涉案资金260万元。
1月26日 上午 11:04

【头条】杭州“我是小丑”“IAC”案抓获27人

网络平台宣称以区块链、大数据、人工智能为技术环境运营社交互联网创新广告,实际上该平台设置入门门槛,靠拉下线壮大会员数量,并以发展会员的数量作为返利依据,涉嫌组织、领导传销活动。目前,经检察机
1月26日 上午 11:04

【头条】建国以来传销案之最!1257人落网、涉案金额500亿

1.7万人。案发前,主要犯罪嫌疑人郑某森潜逃境外。2018年8月,公安部猎狐办组织工作组赴柬埔寨开展缉捕工作,最终成功将郑某森缉捕归案。截至目前,该案已抓获包括一号主犯郑某森在内的犯罪嫌疑人18名。
1月25日 上午 11:04

【警惕】河北人注意!你的亲朋在北海很可能已经陷入传销,已经有很多人被骗

在北海期间,大女儿多次向母亲借钱,并邀约其加入“资本运作、1040工程、商务商会”等组织,母亲对此举动觉得非常奇怪,并打电话问自己的小女儿,大女儿所说的到底是什么,可不可以加入的。
1月25日 上午 11:04

【重拳】山西一公司以保健品冒充药品 22人被诉诈骗罪

被告人关某从外地,以每盒200余元的价格,购买“沙棘多肽”“熙太乐”保健食品为道具,纠集被告人白某、靳某等人充当业务员,招聘被告人李某、苏某等人为“药托”,雇佣被告人阎某为出纳。
1月25日 上午 11:04

【头条】“三三宝利来”、“三三易通商城”已移送检察机关审查起诉47人,其余犯罪嫌疑人尚在进一步侦办中

2.经公安机关全力追赃,已依法冻结、查封涉案银行资金、房产、车辆等涉案资产,追赃挽损工作仍在进行中。相关涉案资产后续将依法处置。
1月24日 上午 11:15

【视频】西安2019首次打击传销行动凌晨展开 抓获涉传人员282人

记者在许某笔记上看到,一页写着“坚持每天打三个邀约电话,因为我们行业做的是人际网络。”另一页写着“如何邀约”、“如何留人”、“如何打咨询线”等。
1月24日 上午 11:15

【重磅】“中国普惠商城黑石通汇证券”女头目落网

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
1月24日 上午 11:15

【震惊】成都男子和保健品的“父母争夺战”:开公司针对保健品传销

反传销网1月23日发布:陈杰是成都人,他说自己无家可归了。因为不断阻止78岁的父亲购买保健品,一个月前,他被勒令不准回家。
1月23日 上午 11:04

【头条】网贷175号文要求“分类整治”,坚持以机构退出为主要工作方向

反传销网1月23日发布:1月21日,一份名为《关于做好网贷机构分类处置和风险防范工作的意见》流出,这份一个月之前便已经发布的文件把网贷机构按照“风险状况”分为六类,并把引导“机构退出”
1月23日 上午 11:04

【警惕】App影视投资骗局 1000元起投日返高额利息

岳宇称,去年12月,他曾到广州找过品骏控股有限公司协商赔偿,但双方并未就此谈妥,此后他委托律师以财产损害赔偿向法院起诉品骏控股有限公司。今年1月2日,广州市荔湾区人民法院受理此案,将于3月开庭。
1月23日 上午 11:04

【追踪】黑石集团涉嫌传销:公司停止释放奖金,怕封“普惠商城”群不让发链接

至于刘女士妈妈去桂林和哈尔滨的事情,“娟子”表示和她一点关系都没有。在“娟子”发给刘女士的一张聊天截图中可以看到,刘女士的母亲和“娟子”说:“真的好对不起你及全体参与者,我心充满愧疚。”
1月23日 上午 11:04

【追踪】外汇110揭秘“PTFX”:一颗悬在PTFX投资者头顶的定时炸弹

2017年6月29日外汇110网曝光PTFX普顿宣称的印尼监管局或交易所,其监管效力不严格且均不监管外汇,建议远离!同时提醒投资者,外汇投资、外汇托管风险大,应远离任何宣传保本盈利、只赚不赔的平台。
1月23日 上午 11:04

【头条】四度代言空气币 罗玉凤“扛旗”币圈传销式诈骗

“最近朋友推荐我做HBH必火币这个项目,今年区块链炒币的项目我自己也做了不少,实话说在国内做区块链我个人并不看好,基本上都是包装出来的资金盘。”1月21日,江苏一位币圈投资人对《华夏时报》表示。
1月22日 上午 11:06

【曝光】北京多家“影子公司”招募钻石画代加工,上百人称保证金被骗

【头条】公安部开通56家P2P非法集资登记通道,蓝天格瑞、钱爸爸、钱贷网、人人爱家、十六铺金融、投融家、长富理财、唐小僧、e租宝
1月22日 上午 11:06

【大案】台湾一公司涉嫌违法吸金逾15亿元新台币 检方依违反银行法、多层次传销管理法等罪起诉七人

台湾一公司宣传可购买储备金投资比特币,涉嫌违法吸金逾15亿元新台币。投资人无法收到本金后检举,检方18日依违反银行法、多层次传销管理法等罪嫌起诉该公司七名持有人。
1月22日 上午 11:06

【关注】银谷在线债权标借款人信息异常:网贷业务涉嫌无资质运营

不仅如此,一个名为“王*亮”的借款人,从银谷在线平台借款6.3万元,借款利率同样为12.68%,其户籍城市为山东省寿光市。作为一名“仓储保管人员”,王*亮的个人月收入竟然高达30000元。
1月21日 上午 11:06

【头条】公安部定了!即日起开展打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动

尽快打掉一批犯罪团伙,摧毁一批犯罪网络。既要严打幕后组织者、操纵者,也要依法打击处理各个层级的代理人,以及为诈骗活动提供便利和帮助的违法犯罪人员。
1月21日 上午 11:06

【权威】中消协:警惕以治病为噱头的保健品虚假宣传行为

保健品不具备疾病预防和治疗功能,任何宣称保健品治病、防病的行为,都是不符合法律法规和相关规范性要求的。消费者不要轻信保健品能够“治未病”“预防和治疗多种疾病”等以防治疾病为噱头的夸大、虚假宣传行为。
1月21日 上午 11:06

【案件】龙川“云联惠”网络传销案开庭,法官:本质就是诈骗

会员注册时须填写推荐人的注册ID,系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下线关系。上下线不限层级,原则上可以无限发展,从而形成自上而下、多层级、金字塔形的组织结构。
1月20日 上午 11:04

【案件】两名赛比安传销头目在北京被判刑

并号称公司是“世界最大的消费大数据公司”,已于2016年10月获得美国直销协会的会员资格。据调查,“赛比安”传销已遍及河南、广东、浙江、四川、云南、陕西、上海等多个省市。
1月20日 上午 11:04

【头条】承德老酒是否涉嫌传销?沧州某法院的判决出来了

反传销网1月20日发布:“传销也好直销也罢,都是ZS勾结的产物。现在有个承德老酒挺火,疑似传销。”1月18日,泊头一网友给“看沧州”留言,称当地一些承德老酒的店只是幌子,实际上是传销窝点。
1月20日 上午 11:04

【头条】关于打击“民族资产解冻”类欺诈的公告

国家不会通过网络等非正式方式发放扶贫款、救济款,凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万元甚至数百万元的各类APP、项目,均是诈骗。
1月19日 上午 11:04

【案件】又一个“暴富神话”破灭!碰上这种“洗脑营销四部曲”,赶紧远离

接下来的时间里,老秦每周都能按时拿到返利。2016年10月,返利突然停止,老秦四处打听发现不少人都遇到了这种情况。老秦算了一下,共获得4万多元返利,亏了8万多元,而赚11万的“美梦”彻底破碎了。
1月19日 上午 11:04

【重拳】这伙人被宜春警方抓了,原因是

接警后,该所民警立即组织警力带领报警人前往发案地进行处置,找到该传销窝点并将窝点内的传销人员朱某、宋某、李某、付某、呼某、倪某、汪某、张某、谭某、李某、张某利带至凤凰派出所办案中心调查。
1月19日 上午 11:04

【大案】巨额传销骗局再上演:虚拟货币疯狂吸金3.2亿

2016年3月,连云港市公安机关接匿名举报,卢某某等人以“互联网+”为幌子在连云港地区推广“虚拟货币GGP共赢积分”项目,通过互联网发展会员缴纳会员费,并采用虚拟积分变现的盈利模式,疑似网络传销。
1月18日 上午 11:04

【点赞】男子掉进虚假投资平台陷阱 民警为受害者追回8.4万

进群后,何先生看到,群内很多人自称按照“分析师”“预测师”的指点赚到了钱。观察几天后,何先生决定试水一万元人民币,按照群中“分析师”指定账户“注金”成功,首次便获得了
1月18日 上午 11:04

【头条】"网红"凤姐归来!代言传销币号称一天可分红11%

记者扫描凤姐微博推荐的二维码,是新比特XBTC—全球人民的数字资产交易平台。但是微信提示:由用户投诉并经平台审核,存在未取得法定许可证件或牌照,发布、传播或从事相关经营活动的行为,账号已被停止使用。
1月18日 上午 11:04

【头条】公安部侦办“北斗共享联盟”诈骗案、精准扶贫诈骗案、“中国梦想起航基金会”诈骗案

因为这类犯罪完全属于可防性案件,凌云这帮骗子打电话找这些代理人,也是打电话骗的,其他人是建群拉人,是完全可以防的。我们希望更多群众自觉抵制和预防民族资产解冻类诈骗活动,积极向公安机关提供线索。
1月17日 上午 11:05

【打传】武汉黄陂开展打击传销集中整治行动 38人被遣送回家

梅胭)15日下午,武汉市黄陂区组织今年以来第8次打击传销集中清查行动,38名涉嫌传销人员被遣送回家。现场查获的内部资料显示,传销组织要求个人加强自律,临近年底还鼓励大力发展新人。
1月17日 上午 11:05

【大案】快鹿高管被判无期 非法集资共计434亿余元

不过,事情在几天后再次出现反转。2016年7月3日,上海快鹿投资事件管理委员会召开新闻发布会。新闻发布会上播放了施建祥的讲话视频,明确徐琪担任董事局主席,来完成所有投资人的本金的兑现。
1月17日 上午 11:05

【动态】广东省去年捣毁传销窝点753个 查处传销案37宗,罚没800余万元;查处违规直销案2宗,罚没近1200万元

截至2018年底,全省共有7.6万家企业组织获得质量管理体系认证证书共8.2万张,占全国总量的15.6%,居全国第一。
1月16日 上午 11:06

【头条】传销是如何掏空一座城市的

根据2011年6月16日至8月1日的统计,贺兰县打传人员共入户走访6653户,发现涉嫌传销窝点679个,发现涉嫌传销人员1927人。在打击行动中,郭宇和他的同事们每敲开十户房门,就有一户是传销窝点。
1月16日 上午 11:06

【曝光】旅遊商務作幌子 扒一扒香港“亮碧思”傳銷亂象

不只內地,傳銷公司在香港同樣猖獗。有的傳銷公司在香港紥根多年,其層壓式銷售手法榨乾每個入職的新鮮人。近年亦有數間中小型公司在香港擴展業務,令不少內地人上當受騙。今天就帶大家扒一扒香港傳銷亂象。
1月16日 上午 11:06

【动态】2018年山东查处8853件垄断、传销等案件

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
1月16日 上午 11:06

【头条】2018年非法集资、传销大盘点

2018年12月12日,南京市中级人民法院发布公告称,法院2018年9月12日依法受理张小雷集资诈骗案,因该案集资参与人人数众多,涉案金额巨大,经报江苏省高级人民法院批准,延长审理期限三个月。
1月15日 上午 11:05

【曝光】继霸屏天下之后揭秘“阅享赚”阅读广告网赚骗局···

当每个新事物的产生总有两面性,一方面是为了更好的推动发展,展现它的实际价值,另一方面,则是为了蹭热点,歪曲事实,以诱骗,敛财为目的。盘界/币圈从来不缺少骗子和傻子,而这几年骗子的招式越来越高端。
1月15日 上午 11:05

【重拳】深圳警方打掉一跨省“传销式”网络交友诈骗团伙

“公司”会对新加入成员开展培训,内容涉及聊天话术、诱惑套路、反侦查等等。此外,各窝点人员每4到7天便会进行小规模互换交流,提升各团队成员之间的默契,同时降低被警方打击的风险。
1月15日 上午 11:05

【头条】山东滨州查扣冻结追缴资金累计12.2亿元,破获“百川币”“金藏国际”“悦花越有”等案件

反传销网1月14日发布:近日,山东省滨州市公安局沾化分局对2018年成绩进行了盘点。其中,盘点了该局破获的“悦花越有”等三起特大网络传销案。
1月14日 上午 11:04

【曝光】多人投资小龙虾产业理财血本无归,发布方宣称半年回本一年后收益翻番,还带人去潜江考察项目

会员们说,中龙控股办公地点已经人去楼空。记者拨打其负责人文先生电话,电话已停机,公司客服电话也暂停服务。2个月来,会员们身心俱疲:到底是谁卷走了他们的投资款?
1月14日 上午 11:04

【观察】河北两家酒水公司涉水直销,其中一家涉嫌传销账户被冻结

对于未来,黄发东的愿望很朴实,希望酒厂尽快扩建,能够在全国各地都有永富酒业的专卖店,会员的数量达到10万以上。同时他更希望国家放开政策,“将我们区别于那些直销、传销,毕竟我们就是酿酒、卖酒的。”
1月14日 上午 11:04

【警惕】层层监管下币圈再曝骗局:40万开公司发“空气币”套走上亿元

前期宣传上,公司通过自己设立的多个微信公众号宣传项目,在百度上进行推广。某知名区块链项目的负责人告诉《华夏时报》记者:“百度一搜索,就能看到他们的广告投放。我还挺奇怪,这时候还有人投广告?”
1月13日 上午 11:06

【案件】"虚拟货币"造富神话背后藏骗局:数月卷走60万元

两天后,录先生向苏州警方报案,2018年10月31日公安机关立案侦查。一个月后,18名犯罪嫌疑人到案,他们的供述均指向一个以张氏兄弟为首的犯罪团伙,至此,一个由该团伙设计的骗局被逐渐揭开。
1月13日 上午 11:06

【头条】揭秘消费返利骗局

今年上半年有媒体曝光了一份“消费返利传销骗局名单”,名单中150家平台中逾三成平台已经崩盘,出现提现困难、跑路等情况,从这份名单中,《经济》记者在一些打着“多花多得”的消费返利商城中发现了一些猫腻。
1月13日 上午 11:06

【头条】马丽勇等人获刑,“京广和”特大传销案层级多达224层

反传销网1月12日发布:2019年1月10日,江西省湖口县人民法院公开开庭对马丽勇、张宝柱、李亮军、李良芳、孙秀云、李海军、王爱荣等七被告人组织、领导传销活动一案作出一审宣判。
1月12日 上午 11:04

【追踪】鼎益丰“财技”解密: 保本、高收益、回购一个不少,“原始股”募资去向成谜

在A股市场,鼎益丰则表现得更为活跃。根据第一财经记者梳理,迄今为止,鼎益丰与其控制的企业,及名下8个信托账户,先后出现在熊猫金控、长春一东、茂业通信、旭光股份、中科电气、天马精化、一汽夏利、ST
1月11日 上午 11:04

【头条】追回23亿!这62家网贷平台的投资人有望拿回资金挽损!

深圳警方从最大限度维护人民群众合法利益出发,在案件办理的同时,维持涉案公司的正常办公,但停止其违法业务,并督促其协助警方追回各个环节涉案赃款,稳定推进追赃挽损工作。
1月11日 上午 11:04

【重拳】防城港:港口开展打击传销“清风一号”专项行动104名传销人员落网

看着手机微信里那名女子头像,王某朝屏幕上吐了一泡口水后,狠狠地将手机砸在地板上,砸了一次还不解恨,捡起来又砸了一次,被执法人员制止后才罢休。王某随后靠在墙根,双手捂脸哭了起来。
1月11日 上午 11:04

【视频】“云集品”副总裁街头持利斧威胁他人还直播,扬言有免死金牌

经天安派出所民警称,蓝衣男子名为郑某成,由于与其供应商发生了经济纠纷,但经过调解后并未解决问题,最后郑某成决定采用威胁他人人身安全的方式,试图解决双方矛盾。目前,郑某成已经被警方处以行政拘留5天。
1月10日 上午 11:04

【案件】15名传销“老总”被判刑,广西防城港大型“消费投资”传销案一审审结

反传销网1月10日发布:近日,广西防城港市港口区人民法院一审公开宣判吕某进等人组织、领导传销活动一案,15名传销“老总”被依法判处有期徒刑一年六个月至一年一个月不等,并处罚金六万元至两万元不等。
1月10日 上午 11:04

【权威】P2P平台倒了,借的钱不还会怎样?警方最新通报来了

2、拿到股权转让款被网上追逃的原股东自首,并退还取得的全额股权转让款;同时,经侦委托律师向投之家公司原股东及现股东发送律师函,追缴股权款及未到位股权注册资金;另外,还查封个人股东的房产两套。
1月10日 上午 11:04

【大案】涉嫌集资诈骗,“人人爱家金融”实际控制人卢志建被批捕

反传销网1月10日发布:1月8日,杭州市公安局下城区分局官方微信“下城警事”发布警情通告,就杭州孔明金融信息服务有限公司(“人人爱家金融”平台的运营方)涉嫌非法吸收公众存款案最新进展进行披露。
1月10日 上午 11:04

【头条】“悦花越有”冻结涉案资金4.2亿余元,涉案价值上百亿余元特大网络传销案,现已移诉9人

该局执法考评实行“一案一审核”、一月一通报”,对每月排名靠后的单位负责人实行约谈,切实提高办案质量,实现量质效并重。几年来,实现了执法行为零变更、零撤销、零败诉、零赔偿的目标。
1月10日 上午 11:04

【曝光】投资“云矿机”掉虚拟币代挖陷阱 南昌赛尔佳人去楼空

和小万有着同样遭遇的人还有不少,仅百度“赛尔佳BDA”,在江西本地自称被骗的就有十余人。这些“投资者”把矛头指向进贤县的一家企业:江西赛尔佳区块链应用电子商务有限公司(下称“赛尔佳电子商务公司”)。
1月9日 上午 11:05

【追踪】万顺叫车合伙人利益受损奋起举报,有人400万投资打水漂

他指的是,在2016年颁布的《全国网约车管理暂行办法》中,要求网约车平台必须同时具备线上线下服务能力,在服务所在地有相应服务机构。这对热衷于在低线城市发展分支机构的万顺来说,是一个得天独厚的优势。
1月9日 上午 11:05

【追踪】吸金近20亿的“亚元”文旅资产“凉凉”了

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
1月9日 上午 11:05

【头条】市场监管总局等13部门联合部署整治“保健”市场乱象百日行动

宣称具有治疗作用,什么“抗癌防癌”、“降血压降血脂”、“治疗失眠”等具有药品功效的词汇,都是违法违规宣传行为。当然,如果说改善机体免疫力、改善睡眠、调节血压血脂是可以的。
1月9日 上午 11:05

【案件】一男子涉“云联惠”案,因组织领导传销活动获刑八个月并处罚金

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
1月9日 上午 11:05

【头条】涉嫌组织传销,“东霖国际集团”18人被立案侦查

“东霖国际"宣称代理美国外汇业务,宣称受美国CFTC监管,监管号未公布,通过CFTC监管备案的名单中查询quantlab,无法查询到。既然在中国开展外汇业务,也肯定受到中国的法律监管才可以。
1月8日 上午 11:04

【揭秘】千元油卡7折就能拿?广西不少人为此押房投资,结果8000多万没了!

1月4日下午,记者上网登录国家企业信用信息公司系统查询,输入“中辉商贸公司”的名称,只查到一家“上海雅中辉贸易有限公司”,是经营家居、建材的,并没有所谓“上海中辉商贸公司”的登记信息。
1月8日 上午 11:04

【打传】防城港从严打击传销网 速捕涉案嫌疑人

近日,防城区人民检察院对公安机关开展的“狂风4号”专项打击传销行动中抓获的27名涉嫌组织、领导传销活动罪的犯罪嫌疑人依法批准逮捕。
1月8日 上午 11:04

【案件】驻马店警方破获一起非法集资诈骗案 女教师骗500多万元入狱

本报驻马店讯1月6日下午,记者从驻马店市公安局获悉:该市市区教师王某(化名),在不到两年的时间里骗亲友、同事500多万元用于买彩票,因涉嫌非法集资诈骗现已被依法刑事拘留。
1月7日 上午 11:01

【头条】从5.2亿元网络购物返利看非法集资看懂三大相似罪名的区别!

集资诈骗罪是近年来检察机关重点打击的金融犯罪之一,但同时也提醒广大群众,在投资时不能盲目相信所谓的公司背景、担保承诺,要仔细甄别,慎重决择,合法权益受到侵害时,及时使用法律武器保护自己。
1月7日 上午 11:01

【防骗】原始股实属稀缺资源 投资当心掉陷阱

谢亮表示,原始股一般不会对外公开发售,如果有人私下转让或在网上推销原始股,交易不受法律保护,投资者很有可能掉入陷阱。投资者应增强风险意识,千万别被所谓的高收益迷了双眼。(记者
1月7日 上午 11:01

【举报】卡瘦公司:产品销量夸大宣传, 代理模式涉嫌传销

出于好奇、于是便添加了郝总微信号:kashou9877(上图)。加上郝总微信号以后、郝总说她在录节目、没有办法和我对接。推荐了一位他们团队最高级别、月入十万的创业总裁丽莎对接我。
1月7日 上午 11:01

【头条】传销币横流——是监管不严还是心魔难除

最后,由于加密货币和区块链行业属于新兴产业范畴,有别于传统诈骗,因此还需要公安、金融、工商等部门的联合打击,另外,我国的相关监管政策还没有十分完善,也使传销币项目愈发疯狂扩张。
1月6日 上午 11:04

【曝光】传PTFX网站平台无法登陆、会员全体禁言,疑现崩盘征兆!

事实上,汇商君几乎每天都能在公众号后台,收到有关“PTFX”这个投资计划的咨询,询问是否正规,是否是骗局,是否可以投资。。。等等问题。同时,汇商传媒也曾发布过数篇有关PTFX投资计划的分析文章。
1月6日 上午 11:04

【视频】央视独家调查 | “洋果汁治百病”?然健环球涉嫌传销大起底

(消费者)可以到被告人所在地法院去提起民事诉讼,也可以在合同签订地和履行地法院提起民事诉讼。更重要的是我们要及时把这些失信的企业、失信的个人纳入黑名单,要把他们的名字上传到这种信用公示系统里面去。
1月6日 上午 11:04

【提醒】非法集资犯罪的“十种表象”

反传销网1月5日发布:当前,我国非法集资犯罪案件高发,且犯罪活动手段花样迭出,有很强的隐蔽性。为此,公安机关列举出非法集资犯罪的“十种表象”,帮助广大民众增强识别犯罪的能力。
1月5日 上午 11:04

【头条】这些年,那些号称要上市的公司都怎么样了?

网查资料显示,在该平台上消费商品就能获得对应金额的赠送券,这些券是可以在该平台内部消化的,积累起来就可以继续在该平台二次消费,以此类推循环。此外,他们声称为了引导消费者消费创收,出台了一个奖励制度。
1月5日 上午 11:04

【警示】“免费旅游”套路多,这3种新型传销要小心了!

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
1月4日 上午 11:04

【重拳】武汉万名警察打赢全市传销组织“清零”战

建立了数据网络后,黄陂警方利用数据进行比对,结合分析涉传人员、历史清查涉传人员信息,全面掌握涉传人员进出活动规律,分析出传销组织层级,确定传销房间,从而挖掘出整个传销组织,将何某等人刑事拘留。
1月4日 上午 11:04

【头条】视频直击疑似云集品办公场所被警方查封现场!潘跃健目前处于失联状态

对于云集品的模式,阮齐林表示,仅仅从少数人的经历,不能直接认定其涉嫌传销,但如果平台上大部分店主都是同样的情况,证明平台上的商品曾普遍价格虚高,并且平台对所有店主实行多级奖励,那就说明其涉嫌传销。
1月4日 上午 11:04

【曝光】“凯纳广告机”跑路了?提现困难,又是同样的套路!!!

12月4号“钱多多”广告机崩盘,12月21ai广告联盟也跑路,如今凯纳广告机也出现问题,这种骗局不可能持久,因为很多人聪明着呢?只不过拉你入坑而已,别傻傻的去为那些领导买单了。
1月4日 上午 11:04

【防骗】转发这篇文章到家族群,别让爸妈的钱被坑!

2017年5月,湖北恩施查获一起未经许可从事保健食品经营活动案。嫌疑人团伙在未取得食品、保健食品经营许可的情况下,以玉石坐垫免费体验活动为幌子,非法推销保健品。
1月3日 上午 11:06

【重磅】龙辗“消费双倍返还”被指骗局,南阳市公安局已立案!

2016年11月16日,南京龙辗打着“政府招商引资”的旗号,在南阳市卧龙区跨境电商产业园召开盛大联谊会,南京龙辗网络科技创始人、毕业于清华大学金融系的CEO陈光明先生等,在现场激情演讲。
1月3日 上午 11:06

【盘点】2018年P2P网贷行业已立案平台

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
1月3日 上午 11:06

【追踪】已有14人获刑!“龙爱量子”重大传销案开庭历时17天将择日宣判

“龙爱量子”会员除了高额分红外,如果发展下线,还能从下线会员消费额中获得8%到15%的直推奖;5%到10%的对碰奖;7代10%的管理奖以及见点奖。以上分红和奖励均可提现。
1月2日 上午 11:04

【奇闻】279名“美女”一锅端 男网友要哭了 原来是传销组织转型诈骗团伙“以骗养传”

在这次行动中查获的49个窝点,每个窝点都是男女搭配,女性嫌疑人除自己行骗外在有需要的时候,还会打扮得光鲜亮丽,然后帮助同窝点男性嫌疑人接听电话、视频聊天,以便男性嫌疑人成功冒充女性继续行骗。
1月2日 上午 11:04

【专论】警惕非法集资打着“云支付”等旗号!三问识别非法集资骗局

有的不法分子利用投资理财、股权众筹、私募基金、期货原油、贵金属、邮币卡、网络炒汇等新名词迷惑社会公众,欺骗社会公众投资;有的不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻居参与非法集资。
1月2日 上午 11:04

【头条】“善心汇”尘埃落定!张天明等20名传销主犯全部在湖南获刑

被告人侯大光是深圳图灵公司法定代表人,属于普通用户,负责为善心汇开发“善讯”、“一善”、“善购”三款APP以及善心汇系统大数据中心机房的筹建,发展下线会员14人,非法获利499900元;
1月2日 上午 11:04

【大案】广西南宁十名“纯资本运作”传销“老总”获刑

经查,根据该传销组织的规则,在组织中等级越高,获取的提成、报酬利益就越多。无论是传销人员自己投资申购份额,还是由他人安插人员至伞下或者操作他人的身份份额,所产生利益的直接受益人是上线的传销人员。
1月1日 下午 12:01

【打传】6个传销团伙酒店开会发工资 钱还没发完警方就到

2018年8月,他升上“大老总”后,前任“大老总”把计酬软件交给了他。王明这才知道,原来每位传销人员交的3900元,根本没有给天津天狮公司分成,都直接分给了管理团队,剩下一小部分作为员工工资奖励。
1月1日 下午 12:01

【头条】抓捕现场曝光!特大传销组织开年会被秦皇岛警方一锅端...

秦皇岛市公安局立即行动,缜密部署,迅速成立了工作专班,研究制定了周密的抓捕方案,以主城区海港分局为主,在全市公安机关抽调近千名警力,由副市长、公安局长李春亲任总指挥,连夜部署开展工作。
1月1日 下午 12:01

【追踪】起底北方基因:小分子肽能治多种疾病 营销手段涉嫌传销

《中华人民共和国广告法》第四条规定:“广告不得含有虚假的内容,不得欺骗和误导消费者。”第十九条规定:“食品、酒类、化妆品广告内容必须符合卫生许可的事项,并不得使用医疗用语或者与药品混淆的用语。”
1月1日 下午 12:01

【追踪】起底北方基因:小分子肽能治多种疾病 营销手段涉嫌传销

《中华人民共和国广告法》第四条规定:“广告不得含有虚假的内容,不得欺骗和误导消费者。”第十九条规定:“食品、酒类、化妆品广告内容必须符合卫生许可的事项,并不得使用医疗用语或者与药品混淆的用语。”
1月1日 上午 11:04

【头条】抓捕现场曝光!特大传销组织开年会被秦皇岛警方一锅端...

秦皇岛市公安局立即行动,缜密部署,迅速成立了工作专班,研究制定了周密的抓捕方案,以主城区海港分局为主,在全市公安机关抽调近千名警力,由副市长、公安局长李春亲任总指挥,连夜部署开展工作。
1月1日 上午 11:04

【视频】揭秘云集品百亿电商骗局:创始人传销网络横跨中韩美三国

警方提醒:警惕上当受骗》。去年11月,广西柳州市工商局发布的一则《柳州市工商局关于2016年度自治区绩效考评群众反馈意见建议整改情况公示》提及,当年该单位组织开展了“云集品”涉嫌网络传销排查工作。
2018年12月31日

【案件】打着“比特币基金”旗号搞网络传销 两头目获刑七年

办案人员指出,这起案件中,夏某波、周某官利用比特币名义发行基金产品吸引用户注册,并设立多级高管级别,而这些级别的提升,是通过“拉人头”发展下线来实现的,这是一种网络传销的经典套路。
2018年12月31日

【打传】7人被抓 ——防城港港口区打击传销行动大队再获战果

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
2018年12月31日

【案件】以“帮扶农商贸”为名非法传销,5名“双创帮扶”成员被判刑

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2018年12月31日

【头条】盘点2018 | 正义不会缺席!2018,这些“年度巨骗”被绳之以法

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2018年12月31日

【曝光】12月份最新整理323个崩盘、跑路、提现困难、黑平台【附名单】

有太多的平台明显一看就是包装,但偏偏很多人被一些虚假宣传和包装所欺骗,还有很多人明知道走不长久,也要进去搏一搏。不管是哪种类型的投资者,建议你不要拿赌博心理去投资,学会分散投资和风险管理。
2018年12月30日

【落网】身患多病迷信推销保健品 隆曦传销头目落网唐山北站

众所周知,养生酒只能作为一种保健酒,充其量起到辅助和预防作用,既不是药又如何能够治病?单纯直销做养生酒又是怎样的日入万元不是梦?鱼和熊掌不可兼得。这到底是一款怎样的产品,又是怎样的营销模式呢?
2018年12月30日

【起底】“护车神器”车小将的坠落

然后,关于拿货和返利的模式,以预定消费1万元为例,会员可先获得能兑换10箱“车小将”的赠品券,以及价值消费金额1.5倍(15000分)的账户积分,积分会以每天返还87分的形式分一年时间分期返还。
2018年12月30日

【头条】中国传销全面禁止20年:为何屡禁不止?

陈鑫告诉《华夏时报》记者,他发现很多被警察解救、遣返的传销参与人员,经常遣返后又私自返回原地,等到下次警察再去查抄那个传销团伙的时候,结果又发现他(她)还在里面,经常是“遣而不返、解而不散”。
2018年12月30日

【揭秘】深度起底“理想家园”代卖法国红酒内幕!涉嫌传销和非法集资

“理想家园”虽然不强制会员发展下线,但通过高额回报来诱惑、激励其不断发展会员,是一种变相的发展下线的方式,发展的下线达到一定的数量以后还可以享受手续费的5折至9.5折,这种隐性的设置也涉嫌传销。
2018年12月29日

【揭秘】车小将高调上市?“尾气清洁剂”存隐安全患,涉嫌传销多地被查

记者在车小将纸箱上看到了成分说明显示:甲醇含量大于等于60%,催化剂小于等于40%,授权方是浙江苏同兴盛环保科技有限公司,服务商为河北常来常往网络科技有限公司,出厂方来自湖北、济南、河南等地。
2018年12月29日

【关注】上百名投资人维权易通贷总部:7亿资金打水漂?

易通贷逾期事件最早发生在今年7月份。截止目前,已经逾期整整5个月。有消息显示,8月底,易通贷承诺会正常运营,保障投资者利益,并称当前提现将持续兑付,并计划于2018年12月26日开始提现恢复正常。
2018年12月29日

【头条】“龙爱量子”重大传销案连续开庭审理了14天!预计庭审需要长达20天

针对该案被告人数多,案卷多,涉案金额大的情况,有针对性的制定庭审保障方案。由于八步区法院距离看守所较远,被告人多,采取中午不还押的方式。
2018年12月29日

【头条】临桂抓获23名传销人员!受审时有人连吃4粒救心丸!

此外,桂林市住建、法院、检察院、社区等多个部门充分发挥各自优势,为全面落实“线上监测、线下实证、多措处置、稳妥善后”四步工作法,联合开展打击网络传销以及各类打击传销专项行动,贡献了各自的智慧与力量。
2018年12月28日

【防骗】200多人投资“健康大礼包”被坑,涉案500多万元

岑柏瀚报道:近期,广州花都警方一举侦破了一起涉及200多人、涉案金额达500多万元的非法集资案件,抓获5名犯罪嫌疑人。
2018年12月28日

【落网】“承德老酒”传销女头目在火车上“讲课”被抓!以销售老酒为幌子发展下线

9时50分许,臧连宏巡视至卧铺车厢最后一节,找到乘务员查看卧铺票夹。乘务员反映说宿营2号下铺的女士补到石家庄的卧铺,刚才要求换回车票在郑州站提前下车。
2018年12月28日

【大案】冻结524个银行账户,新增冻结资金1.1亿,这家平台的投资人究竟能拿回多少钱?

此次新增冻结相关银行账户232个,资金1.1亿元;累计已冻结银行账户524个,资金3.3亿元;新增査扣车辆17辆,累计已査扣38辆;新增冻结相关涉案公司股票6.65亿股,累计已冻结9.3亿股。
2018年12月28日

【头条】“MBI”传销骨干故意隐瞒其他犯罪事实,被法院数罪并罚

勾某国在监外服刑期间,峄城区检察院发现勾某国隐瞒曾因犯非法经营罪被邹城市法院判刑的情况,峄城区检察院决定再审该案,将前罪和后罪所判处的刑罚数罪并罚。10月17日,勾某国被枣庄市公安局峄城分局逮捕。
2018年12月27日

【案件】四川首例“云联惠”传销案在资阳宣判,成都男子发展3万余人

“云联商城”有一个兼具积分记录、分配、返还等功能的后台系统,积分分为白积分、红积分和库存积分。系统以10000积分作为一个转换计量单元,每天将会员账户剩余白积分以万分之五左右的比例转换成红积分。
2018年12月27日

【曝光】“FN未來网”经营模式为典型传销!投资者极有可能面临六大风险

四、网络风险。由于所有交易和账户信息均在网上,没有任何纸质凭证,一旦关网、断网等情形,将一无所有。而且,网络中被黑的情形也屡见不鲜,您的账户若被黑,根据FN的条款,您将只能自认倒霉,无从索赔。
2018年12月27日

【头条】近高危P2P平台1万多家 虚拟币传销平台200多家

在古代的神话传说中,神兽都会具备一定的法器,灵鲲也不例外,据介绍,灵鲲的整体架构由四大“神器”组成,分别是灵鲲风控引擎、AI大数据引擎灵鲲盒子、灵鲲大数据监管平台、灵鲲消费者举报查询平台。
2018年12月26日

【揭秘】百草堂玩区块链卖股权敛财2.5亿!这是真的吗?

说白了,百草堂qi资产就是百草堂单方面违规发行的只是用来圈钱的毫无价值的虚拟数字!还只涨不跌,还能转让?小菲想问一句,除了百草堂傻乎乎的会员,谁认识这鬼东西?谁承认其价值?还不如街头的游戏币值钱呢!
2018年12月26日

【追踪】车小将“尾气清洁剂”存隐安全患 多地因涉传被查

1。但是在今年年初,车小将通过朋友圈迅速成为“网红”,而车小将成为“网红”的手段则是通过“拉下线”“分提成”“虚假宣传”等方式,吸引了大量“会员”参与。
2018年12月26日

【案件】欣霖生物涉传被查,年内第二次在湖北被冻结账户

而看起来周妘孺与欣霖生物已经脱离关系。天眼查显示,2018年5月17日,欣霖生物的总经理和董事长发生了变更,二者均由周妘孺更换为陈咸熙。不过,周妘孺依然担任九寨沟县欣霖农业科技有限公司法人。
2018年12月26日

【打传】大连长兴岛捣毁一处“大众创业分享平台”传销窝点

我有两个朋友想做,我听了几天课,我还在考虑中,听他们讲,感觉很好做,我自己也是觉得模式好。但是看似容易,总觉得有猫腻应该没有他们所说的那么容易吧。希望李老师在百忙之中看一下我的留言,打扰你了,谢谢。
2018年12月25日

【科普】权威解读:被定性为“非法集资”钱还能不能回来?能回来多少?

肖飒律师:已经立案的情况下,由于非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等罪名都是公诉案件,在侦查期间需要保密办案,我们投资人及其代理人很难看到正在形成的卷宗,甚至案件办理的进度都不能及时知悉。
2018年12月25日

【头条】“云集品”二号人物遭受供货商围堵反水举报?

公开资料显示,云集品公司全称为深圳前海云集品电子商务有限公司,主要运营云集品TPS商城和1314商城,主打“消费者+电商平台+供货商”的跨境平台。号称拥有超过1000万名会员。
2018年12月25日

【警惕】“维华系统”骗局,系好您的“钱袋子”

“维华系统”在宣传材料、微信群及录音中,多次出现“家人”、“感人”、“不要后悔”、“为大家好”、“福报”、“惠及子孙后代”、“高额工资”等字眼,用极具感染性的语言煽动群众加入该组织。
2018年12月24日

【案件】龙爱量子传销:广西一农妇发展传销人员过千人被判刑

法院审理后认为,根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定,认为全某已构成组织、领导传销活动罪,遂作出上述判决。
2018年12月24日

【头条】曲靖“万商西进”特大骗局,12名老总在麒麟法院被公诉

公诉机关认为,被告人刘某等十二人违反国家规定,组织、领导传销的行为,已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
2018年12月24日

【警惕】岳阳天天洗车维权难,岳阳车小将或将沦陷!

反传销网12月23日发布:员工维权,会员退卡,这是岳阳天天洗车最近最引人注目的事情。在10月13日“岳阳快讯”就已发文“岳阳天天洗车涉嫌非法集资”一事,不但没有让那些会员警觉反倒是被大批水军谩骂!
2018年12月23日

【追踪】“积分高额返利”骗翻多人 “悦花越有”被衡阳工商认定涉嫌传销┃法周出品

“她的积分有400万分,每天返现1000元以上。”方植说,李玉枚还发来一张他人的8亿积分截图,让他算算返现多少。他还被拉进一个500人的微信大群,群里热火朝天地议论着积分返现,仿佛财富唾手可得。
2018年12月23日

【头条】52万余人上当,“云数贸”系列案之“云讯通”9名骨干被法院起诉

谭某理等9人于2014年底、2015年初先后加入云讯通组织,注册了会员账号、股东账号,积极发展下线会员,收取下线会员缴纳的会费后统一上交给云讯通组织总部财务人员“嘉玲”。
2018年12月23日

【揭秘】“亮碧思”传销骗了不少中年女性 警方已抓获37名嫌疑人

经查,“亮碧思”的受害者大多是由亲朋好友介绍、以商务考察为由前往香港“亮碧思”某活动地点,最终陷入传销组织。在港期间,受害者需要参加不间断的“宣讲会”,缴纳上万元费用,成为亮碧思的“经销商”。
2018年12月22日

【曝光】拥德科技代理商宣称区块链养鸡收益高涉嫌传销

近日,中国质量万里行记者从消费者那里得知,贵州拥德网络科技有限公司(以下简称:拥德科技)推出一款寻山农场预售平台,该平台宣称,争取2年内自主养殖生态土鸡数量1亿只。不仅投资低,收益也非常可观。
2018年12月22日

【头条】1040工程在贵阳的最大头目被捕!涉案金额2个亿!!

民警经过大量的摸排,发现这名广东籍男子陈某,就住在贵阳市观山湖区的万科城!但是,这个小区楼栋密集,各种出入通道四通八达,民警守了三天,也没有看见陈某的身影!
2018年12月22日

【大案】湖南崀霞公司“铁皮石斛”传销案件顺利执结!涉案金额7亿多元

2018年9月11日,该案中已查封的朱某所有的奔驰牌轿车、周某所有的宝马牌轿车、陈某所有的奥迪牌轿车及湖南崀霞实业有限公司所有的大马牌中型客车等四辆汽车被移送保靖法院执行局处理。
2018年12月21日

【头条】爱无尚、七福宝、黔亿城、盛智美链区块链网络传销案被破获

中国工商报公布贵阳市观山湖区市场监管局(下称:观山湖市监局)破获的爱无尚、七福宝、黔亿城、盛智美链四个网络传销案,共罚没410余万元。
2018年12月21日

【动态 】河南获评全国打击传销先进典型!许昌查办IAC、爱生活融E购等大案

我省打击传销工作取得显著成效,早在今年4月份,国家市场监督管理总局正式发布《关于进一步加强打击传销工作的意见》,点名了全国11个传销重点整治城市,河南无一地市上“黑榜”。
2018年12月21日

【追踪】“中数信安联盟”被查处后,“北京唐冠”仍然在忽悠老百姓投资

柳某特别提到,投资可有10倍以上的增值回报,如2014年创建的社区只要3万元,到2015年已升值变成了30万元,今年已经升值到300万元了,如果投资者现在投资300万,明年一定会升值到3000万元。
2018年12月21日

【深度】情感大V“故姐”背后的理财陷阱

按照“故姐”的操作提示,11月16日,廖迪迪下载了涨红投资APP,选择了一个名叫“最新风力项目投资”的理财产品,投进1万元,协议期为30天,投资期间,每天获得115元收益,到期后,平台返还全部本金。
2018年12月21日

【头条】“德世久一吃黑”续传销被多地处罚后,又被北京丰台工商局罚款200万

德世久公司宣称,早上喝“一吃黑”产品有提高人体免疫力和抵抗力、紧型塑身、头发由白变黑,滋阴补肾,健脾暖肝,补气止血,延长细胞寿命等虚假宣称内容。未取得专利权的产品,在广告中谎称取得了专利权。
2018年12月20日

【曝光】传销公司“梦芝堂”获颁央视“最具投资价值民族品牌”

2018年1月20日,杭州强港有限公司在第四届“中国民族品牌影响力论坛”活动中入围民族品牌全球推广工程:“2017年最具投资价值民族品牌”;梦芝堂董事长蒋国强荣获“2017民族品牌入围新锐人物”!
2018年12月20日

【揭秘】深扒中销联合:荒唐劣质的骗局,大量招募1040传销分子

网查到该平台公然向社会各界招收各种经常有传销经历或从事过非法传销工作的学员进入该组织,这很显然是一个有预谋的传销诈骗团伙,指望通过操作各种传销盘操作者的手来运作这个“中销联合”的传销诈骗平台。
2018年12月20日

【动态】“北邮在线”区块链俱乐部被查

点评:将“区块链”与“发币”等同起来,本身即是一种偷换概念。区块链是一种技术,而发币则是依靠区块链技术衍生出来的一种行为。目前绝大多数以发币、炒币为主的区块链应用都有非法集资嫌疑。
2018年12月20日

【曝光】麦小贱模仿霸屏天下通过朋友圈圈钱

有网友爆料去他们公司面试感觉他们公司不正规,不给员工买保险。在看看声称的战略合作伙伴,小编笑了,那么多牛掰的企业怎么会和不给员工上保险的公司合作呢?这给脸上贴金的手法也是没谁了。
2018年12月20日

【头条】绵阳市福天下电子商务有限公司涉嫌刑事犯罪的公告

“共享孵化模式”。短短两年时间,已经吸引了7万多家商家加入,交易撮合额超200亿元,从业人员超10万人,注册会员达100多万。
2018年12月19日

【案件】沃客理财传销:福建男子发展会员5万余人,获刑4年罚款50万元

黄邦武在沃客理财网站共有14个账号,下线层数为288层,直接或者间接发展下线会员52573人,直接或者间接收取参与传销活动人员资金数额累计2786070元。
2018年12月19日

【重磅】霸屏天下传销:会员余额变“股票”,公司董事长被警方带走调查

在“霸屏天下”跑路之际,庞氏骗局快讯发现,部分会员,开始转投“麦小贱”等类似涉嫌传销平台。而部分会员建立的“霸屏天下”个人推广网站也已经撤下相关的推广网页,改为其他涉嫌传销骗局的推广网页。
2018年12月19日

【警惕】湖北一公司骗了800余人 多人因此身亡

占太明等人涉嫌非法吸收公众存款罪、诈骗罪,2018年1月12日已立案,涉案金额达2亿4500万。新京报记者从武汉市中院获悉,武汉市检察机关已提起公诉,武汉市中级人民法院公开审理了此案,目前尚未宣判。
2018年12月19日

【大案】中国明明商首犯获刑八年,四川广元二审宣判特大网络传销案!

此后,“三河总商委”的成员到全国各地积极组织宣讲“中国明明商”,以互助共同致富为名组织、领导传销活动,集中宣传、拉拢黑龙江、河北、四川、陕西等地的“中国明明商”组织归入其体系内管理。
2018年12月19日

【案件】中国吃播传销:浙江金华磐安县男子发展会员36人获刑

经查,2017年7月至10月期间,被告人周某斌经人介绍加入“中国吃播”手机APP投资平台后,根据平台以发展下线投资为业绩分红的运行管理模式,其以投资分红为名并以宣传、培训等方式积极引诱他人进行投资。
2018年12月19日

【案件】山西男子参与“云联惠”发展下线近3.5万人获刑二年

小店区人民检察院指控,2015年10月份,被告人赵某玉在网上获得“云联惠”运营模式的信息后,伙同杨某娟(另案处理)赶到广州云联惠总部,接受该公司组织的培训和授课。
2018年12月19日

【头条】11个全国传销重点整治城市2018年“成绩单”出炉

各地还积极加强执法司法实践探索、信息共享等工作。南宁、南京、贵阳、武汉、长沙等地应用大数据,建设打击传销监测分析预警平台,建立健全传销人员黑名单数据库,借助高科技打击防控传销。
2018年12月18日

【案件】132家P2P立案情况、非法集资利息将被追缴、多家最新进展

小金点评:自6月以来,可以说对于出借人都是一个巨大的打击,爆雷、跑路、兑付困难都是出借人心中的殇。而监管增加后,极大减少问题平台的出现,近期也都是以分期兑付为主,极大缓和出借人情绪,避免市场风险。
2018年12月18日

【案件】“中赢金融”涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查

在微信中搜索公众号“警民直通车上海”,点击左下方“办事大厅”选择进入“服务大厅”界面,在“特色服务”中点击“投资人登记”图标后,即可登录“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”
2018年12月18日

【动态】广西前11月查处1155件传销案 南宁桂林北海系重点

反传销网12月18日发布:新华社南宁12月16日电(记者向志强、何程)记者从广西市场监管部门获悉,今年以来广西加大对传销活动的查处打击力度,1至11月查处传销案件1155件,案值1233.66万元。
2018年12月18日

【大案】北海检察院起诉“粤籍体系”特大“资本运作”传销案47名“老总”

反传销网12月18日发布:2018年12月7日,北海市海城区检察院对以吴某斌为首的47人以涉嫌组织、领导传销罪向海城区法院提起公诉。
2018年12月18日

【头条】“龙爱量子”特大传销案开庭了!林跃庆、郭伟崇等20人走上被告席

其中产业公司、物联网科技公司、跨境电商公司三个公司以个人银行转账、通联支付、支付宝、财付通、现金交款、通过其他单位转账等方式共收到的外部资金流入3733860521.
2018年12月17日

【揭秘】点广告有钱赚?警示!警惕披着外衣的互联网传销

工作人员介绍,市民首先要学会识别网络传销,拒绝高额网上回报。一些传销组织打着玩网游送红包、点广告有钱赚、馈赠互助、网络营销等旗号,利用互联网进行传销,广大市民从事网上投资一定要擦亮眼睛、谨防上当。
2018年12月17日

【动态】烟台严厉打击传销违法犯罪 清查遣散2000余人

记者从会上获悉,今年以来,全市各级各有关部门严厉打击传销违法犯罪,查处了一批大要案件,捣毁了一批传销窝点,驱散遣返了一批传销人员,传销活动在烟台得到了有效控制,取得了一定成果。
2018年12月17日

【大案】临桂区人民检察院批捕特大传销案15名主犯——涉案金额高达2000万,发展下线600余人

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
2018年12月17日

【头条】市场监管总局副局长:异地聚集式传销得到遏制

12月14日,全国重点整治城市打击传销工作现场推进会暨打击网络传销研讨会在广西北海举行,中央政法委、公安部及全国11个传销重点整治城市相关人员等出席会议,甘霖在会上作了前述表示。
2018年12月16日

【大案】“亚欧币”特大网络传销案开庭!法院择期宣判

而针对代币发行(ICO)融资乱象,在去年9月11日,中国人民银行等7部委发布公告,全面禁止各类代币发行融资活动:任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务。
2018年12月16日

【案件】3家公司非法集资6730万 长沙女老板获刑11年

反传销网12月16日发布:不具有融资资质,却以投资项目可获高额回报为诱饵,与同伙一起非法集资6730万元。日前,长沙市开福区人民法院通报,该院审理一起集资诈骗案,被告人李某林(女)获刑11年。
2018年12月16日

【案件】涉案金额7亿元!这个组织打着"股权众筹"名义搞网络传销

据悉,林某杰等10人因涉嫌组织、领导传销活动罪被南沙自贸区检察院提起公诉。该案经南沙自贸区法院审理后,对检方指控的事实、罪名均予支持,对林某杰等人分别判处有期徒刑9年至1年不等的有期徒刑,并处罚金。
2018年12月16日

【大案】北京卓训涉传山东蒙阴被查,涉案2亿,22个涉案账户被冻结

反传销网12月15日发布:阿里把超市搬到网上、滴滴把车搬到网上,如今有一个机构把大学、教授与教育机构搬到网上。”这段宣传用语的对象,叫卓训网,其背后的实体公司,为北京卓训世纪文化传播有限公司。
2018年12月15日

【警示】贵阳这两人当上“老总”才发现进入传销,最终选择报警

将加入组织的人员集中在一起聚会一起唱歌、喊口号、鼓掌。在进入极度亢奋的情境下,请所谓成功人士现身说法,主要是介绍如何挣钱。然后传授发展下线的技巧,讲授如何“邀约”他人,如何开脱自己骗人后的内疚感等。
2018年12月15日

【头条】惊天传销大案宣判:涉案1046亿、波及600万人(三套路曝光)

然而,由于低门槛、盈利方式简单粗暴,甚至有会员初入每月就能躺赢收益、最高月回报达50%。不少人在注册该平台并初次获益之后,陆续把家人、亲友拉入成为会员,并加码投资。没想到最后血本无归。
2018年12月15日

【追踪】鼎益丰5.8亿重仓彩虹股份近两年仍颗粒无收,公司内部人士:10只产品在去年清盘仅剩1只打单漂

而据记者调查显示,鼎益丰集团除了参股控股港股市场四家个股之外,在A股市场也是玩得风生水起,旗下鼎益丰基金目前重仓布局彩虹股份,另外还曾布局过中国中期、熊猫金控、旭光股份等个股。
2018年12月15日

【头条】非法吸储8.2亿,甘肃两名龙炎电商的“站长”获刑

根据二被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节以及对社会的危害程度,法院一审以非法吸收公众存款罪判处任燕有期徒刑四年,并处罚金10万元;判处谢晓明有期徒刑一年,并处罚金3万元;对涉案赃款继续予以追缴。
2018年12月14日

【动态】老板失联,产品延期兑付!江苏一家私募爆雷,涉及产品规模或超百亿

反传销网12月14日发布:12月11日,江苏一家专做不良资产处置的私募——东方成安资产管理有限公司,其总裁及其大股东中润国盈投资集团有限公司的董事长确认失联。据称两人携款跑路,涉及产品规模或超百亿。
2018年12月14日

【防骗】投资国盟证券还需要护照?河南上蔡警方阻止女子落入传销

反传销网12月14日发布:河南上蔡县公安局出入境服务中心在工作中一直“严把关、切为民“,近日,民警凭着高度责任心,成功阻止一被骗网络传销妇女办理出入境证件,挽回其经济损失,防止其落入传销组织。
2018年12月14日

【头条】全部退赃从轻甚至免除处罚?上海发布办理涉众型非法集资犯罪案件指导意见 明确犯罪界限

反传销网12月13日发布:非法集资犯罪活动中的非主要人员,虽然犯罪数额巨大或数额特别巨大,但到案后积极(全部)退缴违法所得,应当依法予以从轻、减轻或者免除处罚。
2018年12月13日

【起底】买东西赠送期权股,国嘉吉祥这操作是馅饼还是陷阱?

此外,还推出了各种充值奖励。比如:一次性充值3000元,奖励云吉祥1949喜宴2瓶或1瓶喜宴酒+一个烧烤箱。随着充值金额的提高,奖励力度也加大,最高为一次性充值为5万元。
2018年12月13日

【曝光】上海史上最大传销组织“家帝豪”死灰复燃?“上海汇爱”召唤老用户回归

近日,《IT时报》记者接到读者反映,一家名为上海汇爱电子商务的公司,正在推行“消费养老”,称参与者消费满一定金额即可获赠原始股,“企业上市后就可躺着赚钱,而召唤的正是家帝豪的老用户。”
2018年12月13日

【侦破】帮扶农商贸”(后更名“双创帮扶”)组织领导传销活动被湛江警方破获

唐某兰等人以购买创新创业培训课程为名,以高额返利为诱,直接或间接发展超过三级共100余人参加该传销组织,骗取财物,扰乱社会经济秩序,涉嫌组织、领导传销活动罪,目前已被执行逮捕。
2018年12月13日

【重磅】创办“广东无界商盟”,搭建“鑫南山”等平台推广“网络黄金”的几个头目终于获刑

11月8日,二审法院依照相关法律的规定,维持原审法院对上诉人南某华、秦某君的定罪量刑部分。另外,在案扣押的涉及传销的赃款、赃物依法予以没收,并上缴国库;责令南某华退赔16名被害人10437504元。
2018年12月10日

【曝光】吸金上百亿明星站台造势 揭秘跨国传销集团“富南斯”疯狂

祖德花了15分鐘替富南斯消毒,最后林老师又站上讲台,并用感性的语调做结尾:「公司真的改善了很多人的生活,如果想在1、2年内达到财富自由,没有其他平台比我们更好,大家可以问你们的推荐人,谢谢大家!」
2018年12月10日

【曝光】“杭州和众社”拉人头交费入会 涉嫌传销

而在几分钟的产品介绍后,销售人员话锋一转,开始介绍起这款产品所谓的“销售模式”。简单来说,就是要求入会会员再去发展自己的亲朋好友加入“组织”,只要人头拉的够多,月收入数十万元不是梦,还有轿车赠送。
2018年12月10日

【大案】“国网”总部被警方端掉!山东两名“中国人际网”传销骨干获刑

反传防骗快讯近日获悉,山东省德州市宁津县人民法院宣判一起“中国人际网”传销案,吉林省伊通满族自治县男子姚某某和德州市宁津县女子范桂芹因犯组织、领导传销活动罪分别获刑,并处罚金。
2018年12月10日

【头条】“钱多多”“SCMA”后台崩盘,骗了大庆众多投资人

当日中午,大庆的投资者成立了“SCMA”维权群,共5个群。一名投资者将记者拽进了群里,一名群主告诉记者,他是大庆最早做“钱多多”广告投资的,他自己的团队有200多人,大家跟他一起挣钱是对他的信任。
2018年12月10日

【头条】“云联惠”传销主犯在越南投案自首!

中国驻越南大使馆警务参赞赵万鹏表示,中越警方在执法安全方面的合作密切高效。中国警方正告在越藏匿的各类犯罪嫌疑人,要尽快投案自首,争取宽大处理,否则将面对法律的严惩。
2018年12月9日

【打传】紧跟云联惠脚步的联万家被罚2800万元!永州对传销始终坚持高压态势

为了及时精准掌握传销动态,永州市建立健全传销举报奖励机制,对提供案件线索、协助调查办案的线人,给予精神和物质奖励。根据群众投诉举报以及监控发现的传销案件线索,追根溯源,深挖扩线,实施精准打击。
2018年12月9日

【警惕】涉嫌传销模式发展新客户!云集品、聚汇天下、云联惠等被处非办点名

区处非办工作人员介绍,“0元购“、”消费购物金额返利”等类似活动涉及的商品价格较高、返利周期较长、盈利模式不可持续,存在较高风险,投资者不要被“广告用语”蒙蔽,可通过以下特征来识别和规避风险:
2018年12月9日

【动态】打击传销我们是认真的!北海今年813人被刑拘

按照《北海市打击传销举报奖励暂行办法》规定,明确各类举报线索的奖励规定、细则,激发群众举报传销的积极性和主动性,实现政府、社会、群众等多方资源的多元共治、共管,争取早日让北海成为无传销的一方净土。
2018年12月9日

【打传播报】周日看点:联万家被罚2800万元,北海今年813人被刑拘,“盛源财商”21万人涉案131亿元,邢台破获人际网国网案

近日,广东省惠州市惠东县经侦大队联合亚婆角派出所,在辖区打掉了一个以郭某青为首的非法传销犯罪组织,抓获团伙头目郭某青,骨干成员江某、张某明、何某明、张某建等5名犯罪嫌疑人。
2018年12月9日

【重拳】邢台巨鹿警方破获“人际网国网”传销案!打着中国梦的旗号讲课

该传销组织称,持有GK卡的会员,开关后,国外的产品进入中国都要通过“中国人际网”销售,工厂拿走40%的成本,剩下的60%的中间环节费留在这个平台给这5亿会员分,这个钱会打到GK卡上。
2018年12月9日

【追踪】共刑拘22人!广东“行聊广告宝”特大网络传销案又有7人落网

行聊公司规定,一个月后的第一个星期二本金可提现,也可续买,续买后租金翻一倍,每人每月最高可购买行业,头条广告位各10个,租金收益最高可达28000元,本金提回后租金仍然继续返还,直至返完为止。
2018年12月8日

【揭露】买2万白酒送2万油卡,拉2人入伙又送12万小汽车...看完你就知道了

按照活动规则,花费两万元买酒,再推荐两个朋友投钱加入,除了酒水及赠送的油卡外,这辆指导价为119900元的轿车就可以开回家,那么,消费者是否可以一个人一次性支付六万元呢?
2018年12月8日

【动态】绵阳重拳打击传销!一举捣毁众鑫联盟和云联惠传销组织

反传销网12月8日发布:11月30日,绵阳市涪城区食药工质局联合爱心企业新时代健康产业(集团)有限公司,到迎宾路社区开展“平安社区”共建活动,并为困难群众送去了大米、食用油等慰问品。
2018年12月8日

【案件】京广和传销涉案15余亿元!朔州男子利用亲友身份参与其中

2015年12月29日,被告人段某国加入“京广和”电子商务平台,成为普通会员,2016年8月26日,段某国经深圳京广和公司同意在山阴县汽车站南开设“京广和”体验店,11月初正式营业。
2018年12月8日

【头条】警方破获“菌曼金”网络传销案 涉案金额逾千万元

崇左警方介绍,今年3月,该局收到工商部门移交的案件线索:广西赢家电子商务有限公司法人代表石某昌涉嫌组织、领导传销活动。警方通过开展案件侦查,发现“菌曼金”网络传销犯罪线索,迅速成立“3·7”专案组。
2018年12月8日

【头条】巴彦淖尔查处悦花越有、云联惠、幸福100等传销案件

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2018年12月7日

【案例】投20.2万,40个月返利50多万元?郑州有2300多人中了这个圈套

民警了解到,客户投资后在网上商城挑选日用品后,王某会安排工作人员从网店购买,再寄送到客户手中。“其实他压根没有这些日用品,都是骗人的。”为了扩大会员数量,王某也给公司员工提供高额提成作为激励。
2018年12月7日

【动态】来自11个传销重点整治城市的调查,挥重拳除“毒瘤” 全力以赴打赢“歼灭战”

5月初,西安市出台加强和改善营商环境“5+21”行动方案,把打传工作纳入其中。全市13个区县、8个开发区全部成立主要领导负责,综治、公安、工商和市场监管等部门联合组成的打传工作领导小组。
2018年12月6日

【突发】共享纸巾的“代理骗局”:维权者爆公司人去楼空 约3亿代理费疑入实控人口袋

他于去年3月正式加盟ZHO共享纸巾,按照协议,今年3月ZHO应该将预付款返还给他,但这笔预付款王林至今未收到。由于加入时间较早,王林投入的6万本金已全部回本,但是还剩1万左右的返点并未收到。
2018年12月6日

【头条】“共享技能”APP已关闭会员无法提现!安徽“微逛”公司涉嫌传销

刘先生告诉庞氏骗局快讯,“安徽微逛公司说为了前期推广“共享技能”APP,向全球公开招募40万推广合伙人。成为公司的合伙人后就有四大收益。自己看有这么好的事情,就交了1万元成为了服务中心”。
2018年12月6日

【追踪】“鑫圆共享商城”特大传销案最新进展!四川眉山检察院起诉44人

杨志伟等人利用“共享经济”这一时髦概念,频频出席各种活动“包装”自己,还自称与马云、库克都名人有过多次亲切交流。但事实上,据警方介绍,该平台已经计划在年会后,转移资金,各自分钱走人。
2018年12月5日

【查处】“红瑞乐邦”夸大宣传能治百病!执法部门查封13处经营场所

反传销网12月5日发布:日前,黄山市屯溪区市场监管局联合区综治办、金融办和城管执法局,出动110多人,分成四个组,对中心城区以“会销”形式销售保健品的场所集中执法。
2018年12月5日

【动态】91家立案P2P平台涉案嫌犯落网,仍有多名主犯在逃

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2018年12月5日

【视频】利用“霸屏天下”赚“外快”,你中招了吗?

经综合查证,该APP背后的实体公司疑为山东天下物联信息技术有限公司。工商资料显示,该公司成立于2018年1月,法人为吴成龙,注册地址为山东省临沂市某地;注册资本为1314万人民币,但并无实缴资本。
2018年12月5日

【重磅】检察院对“U宝币”网络传销案头目依法批捕

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2018年12月5日

【揭秘】探秘地下币圈:传销式裂变 割“韭菜”为生

“其实在行业里,割50%的都是比较有良心的,割90%的在行业内都比较常见。所以说,早期数字货币市场是一个非常野蛮的市场,在这个市场上存在各种各样的投机倒把行为,充斥着各类传销盘。”汪志伟称。
2018年12月4日

【追踪】山东“霸屏天下”涉嫌传销,执法部门已介入调查!注册地也人去楼空

2月7日,天下物联公司的股东发起人变更为山东德融电子商务有限公司、深圳市九元视讯设备有限公司、上海致媛新能源科技有限公司三家公司,认缴出资1314万,认缴出资时间为2038年2月5日。
2018年12月4日

【曝光】 “生活家”商城低价发展多级代理涉嫌传销

投入1或5万元成为店主可以享受福利除了199VIP会员应有的福利外,还拥有:(1)每报1单得40元的报单权。(2)送5万元等同于现金的购物券。(3)送20个199VIP会员名额和20个礼包。
2018年12月4日

【案件】“老妈乐”能赚钱免费旅游?六百余人被“全家福” 骗了近亿元

无独有偶,陈某以投资有高额利润回报为诱饵,将分宜30余名老人骗入“老妈乐”,50万元投资款打了水漂。11月13日,记者采访获悉,分宜县检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪,依法批准逮捕犯罪嫌疑人陈某。
2018年12月4日

【头条】湖北“中云动力”网络传销骗了260万用户后解散所有群!老板玩失踪

“中云动力”商城把参加者分为普通用户、VIP用户、VIP1用户、VIP2用户、初创使者、联盟商家、初创使者+VIP、联盟商家+VIP八个级别。普通用户免费注册,只能获得平台赠送等额的红利分配的资格。
2018年12月4日

【案件】河北邮币卡诈骗案庭审五天一夜 21人如何骗得11亿真相大白

反传销网12月3日发布:10月29日至11月2日,河北邮币卡中心会员浙江华恩公司诈骗案在金华市中级人民法院开庭审理,持续了五天一夜。检方认为,本案系集团犯罪,应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。
2018年12月3日

【追踪】起底“鼎益丰”系:将在自己葬礼上获利的“中国投资基金”?

11月30日收市后,”中国鼎益丰“将被纳入MSCI全球标准指数,迎来新的一波接盘资金。之后,利好也就出尽了,若无实际产业填充,市值没有支撑基础,恐怕就终将迎来自由落体式的下跌了。
2018年12月3日

【警惕】男子花17万买车,返利返9万!天上真掉馅饼了还是自己被耍了?

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2018年12月3日

【曝光】脂老虎减肥产品虚假宣传被罚 代理制度涉嫌传销

那么,“脂老虎”为何会被罚款呢?该局给出的结论是:当事人的上述行为违反了《中华人民共和国广告法》第四条第一款和第二十八条第二款第(二)项的规定,己构成发布虚假广告行为。
2018年12月2日

【打传】带着2岁男孩搞传销 芜湖6处疑似传销窝点被端

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2018年12月2日

【防骗】陕西81人疑陷“君泽影业”“众筹”电影骗局 投资156万收不回

据了解,发现可能上当受骗后,宝鸡的部分投资者相互联系,在网上发起建立了一个维权群。据他们不完全统计,宝鸡的投资者有81人,投资资金达156万余元,其中投资数额较多的有六七万元,多数人投资一两万元。
2018年12月2日

【头条】长春榆树公安局破获“欧莱雅”特大传销案 刑拘核心成员17人

今后,榆树市公安局将持续充分依托“一标三实”信息采集等基础工作,多警种联动合成作战,进一步开展宣传活动,提高群众的自我保护防范意识,精准打击一切违法犯罪行为,为创建“平安榆树”而努力奋斗!
2018年12月2日

【头条】“壹众舍得”会员49余万!法官远赴四省扣划2.9亿赃款

执行专案组根据各银行网点分布情况对出行路线、出行方式、人员分组、各方协调等进行反复研讨,制定行动方案,将执行专案组分为4个小组,分别远赴上海、安徽、浙江、广东四地执行扣划任务。
2018年12月1日

【重拳】南宁126户涉传销出租屋凌晨被查,“老总”连奔驰车钥匙没拿就跑

上午8时许,南国早报客户端记者跟随其中一队清查行动组来到华凯·逸悦豪庭,这里3栋某单元19楼一租户是“怀疑对象”。一名执法人员说:“根据我们之前掌握的情况,这里是一个级别不低的涉传人员。”
2018年12月1日

【重磅】“秘密工程”3年赚1040万?南京批捕44名传销骨干

公安机关提请批准逮捕后,六合区检察院抽调资深检察官组成“10.24传销案件专案组”,设立专案组办公室、配备电脑打印机、搭建局域网,公安机关专案组派驻检察院办案,方便检公及时对接,做到审查补证
2018年12月1日

【案件】“善心汇”案续:广西一人获刑5年6个月,山东两人获刑

投入越多损失也就越大,后期加入的会员则是血本无归,实际能赚到钱的只有很少一部分人。截至案发,吴某剩余善心币11万余个,刘某剩余善心币近11万个。
2018年12月1日

【揭秘】传销为何打不尽?半年探访北海传销组织找答案

变身“猎犬”的“猎物”们。小奇(化名),上海某企业高薪白领。大姨参加传销后,小奇就很快从“猎物”变身“猎犬”。他的女朋友、父母、亲戚,一个个被拉下水,80岁高龄的外婆也没有幸免。
2018年12月1日

【案件】广东“行聊商城”公司法人等14名高管涉嫌传销已经被河源警方刑拘

反传销网12月1日发布:庞氏骗局快讯获悉,11月30日,广东省河源市公安局源城分局对河源市行聊智能科技有限公司(以下简称:行聊公司)涉嫌组织、领导传销活动的公司法人黄某先等14名高管予以刑事拘留。
2018年12月1日

【快报】“亚投行”骨干终于被抓,冒充南京市长谎称“精准扶贫”搞传销,发展会员三十余万人

等待5被告人的将是漫漫刑期,希望他们能深刻反省、改过自新,也希望盲目加入的广大会员们能在被骗之后吸取教训,清醒认识到传销的危害性以及天下不会掉馅饼的事实。
2018年11月30日

【揭秘】深圳鼎益丰:“东方隐士”如何为信徒理财

鼎益丰在深圳的年会也颇引人瞩目。2018年1月份,鼎益丰在深圳市春兰体育馆举办年会,邀请了尼古拉·萨科齐(法国前总统)、鸠山由纪夫(日本前首相)、陆克文(澳大利亚前总理)演讲助阵,并在其官网上展示。
2018年11月30日

【大案】3名传销抢劫集团头目被判无期,剥夺政治权利终身

该组织抢劫所得的钱款从大主任一级逐级上缴,最终流向该组织的各个团体的最高层级的人员,再由最高层级的人员向下级人员发工资、并按点返还部分做为下级骨干成员的提成和团体的运行费用。
2018年11月30日

【曝光】云南爱尔发生物技术股份有限公司涉嫌传销

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年11月30日

【头条】被全球通缉的维卡币主犯在泰国被逮捕,涉案约几百亿

Coin自己内部资料的描述,这个兼任维卡币创始人、老板和COO于一身的“杰出女博士”,是一位拥有丰富的商业经验和杰出的商业头脑的幕后者。
2018年11月30日

【大案】深圳中金博泰CNB传销发展2.3万余人吸金2.8亿元

反传销网11月29日发布:近日,昌吉市公安局经侦大队接到州公安局经侦支队发出的《关于山东安丘市公安局“5·22”中金博泰传销案》的协查通知,立即进行了核查,发现昌吉市涉案64人。
2018年11月29日

【重拳】南宁传销人员饭店聚会!还没“嗨”起来,180多人就被警方连锅端了

现场民警判断该团伙有涉传嫌疑,立即控制现场并请求增援,分局三十名增援警力即刻前往现场。江南警方在现场查获传销资料、手机等涉案物品一批,遣散150余人,带回主要涉传人员38人进一步立案审查。
2018年11月29日

【防骗】4名传销受害者讲述亲身经历!

传销的形式千变万化,但万变不离其宗。传销者宣扬的不外乎暴利暴富和不劳而获,而要获取利益,就需要参与者交纳各种费用。远离传销陷阱,最根本的还是要克服贪欲,不要幻想“一夜暴富”!
2018年11月29日

【揭秘】婚恋网拉传 60天卧底 400人传销团伙被覆灭

8点整,位于运城市盐湖区解放北路一家酒店会议室人声鼎沸,2楼的会议室内坐着近400余名传销人员。其中穿白衬衫主任级别的有30余人。利用上厕所的机会,老样迅速把会场里面的情况通知给记者和外围警方人员。
2018年11月29日

【头条】“云联惠”案在绵阳发展六千多人 4人被审查起诉

普通消费会员为获得更多提成,可缴纳99.9元升级为金钻会员,缴纳999元升级为铂钻会员后,可发展其他人员加入,并从下线人员的会员费用、消费及会员升级中获得积分或者推荐奖励。
2018年11月28日

【大案】汤峪温泉养生公司传销案宣判 主犯获刑9年罚金500万元

在共同实施犯罪过程中,被告人武某、寻某某起发起、策划、操纵作用,在本案中均起主要作用,均系主犯;其余23人起次要或辅助作用,均系从犯。
2018年11月28日

【案件】河南驻马店“善心汇”传销案判了!

反传销网11月28日发布:近日,河南省驻马店市遂平县人民法院依法审结了一起“善心汇”传销案件,最终法院以犯组织、领导传销活动罪,判处被告人李某有期徒刑一年零八个月,并处罚金人民币一万元。
2018年11月28日

【案件】豪车当诱饵引人来传销 一年内涉案超30人涉案金额超280万元

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2018年11月28日

【当心】微商处买网红“养森瘦瘦包”忘拔插头起火,51岁妈妈二级烧伤

凌晨两点,睡在楼上的丈夫起床,突然听见楼下传来砰砰声,以为有人在敲门,下楼一看,发现夜里火光一片,沙发已被烧没,流火正沿着墙壁,往旁边的空调和电视机蔓延。而刚刚的声音,是墙上的瓷砖在爆炸。
2018年11月28日

【防骗】令人发指!保健品推销员5年骗空巢老人320万!坑老营销十大手法需谨记!

2012年至2017年间,被告人徐某虚构做生意需要周转资金、卖保健品需要运费、出售房子还债需要支付税费等理由多次向被害人纪阿婆和汪老伯骗取钱款共计320万余元,徐某将骗得的钱财用于挥霍并花销殆尽。
2018年11月27日

【头条】受害者3000多人,涉及400多亿韩币!揭秘海南新港岛陈俊延涉嫌在韩国以河南金一之名诈骗巨资

与此同时,网上充斥了大量质疑新港新能源涉嫌传销和兜售股权的问题。网友“辰子La”发言说到,“感觉是传销。”更多的网友则是对海南新港新能源涉嫌传销一事义愤填膺,“为啥政府没人管呢?”
2018年11月27日

【追踪】卡瘦退货后续:多地投诉 北京工商高度重视并介入调查

然后,郝先生通过学习才发现卡瘦就是一家微销公司,通过层层个人代理,把原来微销的返点转变为不同级别,代理价格不同而已,公司又没有个人销售食品相关的法律资质,所谓代理就是阶梯微销。
2018年11月27日

【案件】发展会员550余人“吸金”190余万元——两男子因犯组织、领导传销活动罪获刑

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2018年11月27日

【曝光】蜜芽分销返佣模式或暗藏传销风险

团队提成、团队中所有plus会员商品销售所得佣金总数的15%作为团队提成奖励,团队中育成经理团队商品销售所得佣金总数的5%作为管理收益。(4)
2018年11月26日

【专论】北海开展大型打传后,传销能根除吗?

第三,野火烧不尽,春风吹又生。首先,打传活动并不能把北海的传销头目一网打尽;再者,抓了北海的传销头目,还有外地的传销头目进驻。这样一种循环往复的模式,使得传销人员在北海始终源源不断。
2018年11月26日

【揭秘】传销组织里,编写“洗脑话术”的女经理

在《分享经济运作流程》一章节中,记者发现传销组织对“见现实”的解读为:现实求证,成功人士现身说法,包括去茶楼、酒楼小规模交流以及酒会,与成功人士分享。“这一切都是被安排好的。”宋华芳说。
2018年11月26日

【头条】“联宝”非法集资案67名涉案嫌犯被移送检察机关审查起诉

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
2018年11月26日

【头条】凉了!“霸屏天下”会员账户清零,似曾相识的套路又出现了...

已经被微商们用烂的视频模版,“霸屏天下”的参与者们竟还恬不知耻的造谣这是“北京地铁1号线放视频”,制造谣言的你已经触犯法律,是不是想尝尝银色手镯的滋味?(本文转自防骗大数据:FPData)
2018年11月25日

【案件】“隆曦”传销借美容养生发展下线!广东惠州警方抓获4名犯罪嫌疑人

短短3个月,在惠州市惠城区,“隆曦”传销组织的人员架构层级已达三级以上,通过犯罪嫌疑人高某、叶某珍、刘某芬、唐某等4人直接或间接发展的下线约50人。
2018年11月25日

【专论】传销为什么何难打击?看工商部门怎么说的

对于传销案件的查处,市场监管部门和公安机关均是在各自的职责范围内查处。公安机关侦查认为不构成犯罪的,应移送市场监管部门追究行政责任。同样,市场监管部门查处认为涉嫌犯罪的,应移送公安机关追究刑事责任。
2018年11月24日

【监测】发现涉嫌传销组织4939个涉及约4704万人!输出“前海云某某”等检测报告

由于涉传组织核心运维数据,属于涉传组织的核心机密信息,出于对自身安全保护与逃避监管执法,传销组织必然将相关数据以独特的数据架构形式存储,导致提取具备法律效应的证据困难。
2018年11月24日

【头条】传销币“瑞波币”也凉了!梧州警方抓获10名头目

10月30日,在梧州市公安局的统一指挥下,蒙山警方组织60余名警力奔赴广州、梧州两地对“6·20”特大网络传销案嫌疑人实施抓捕,共抓获犯罪嫌疑人10名,查处涉案窝点4处,暂扣涉案物品一批。
2018年11月24日

【揭秘】围攻云集品风波的背后

而在重点的购物板块,云集品也有着复杂的设定:商品会分为精品区和普通区。例如,每次晋升后的首次消费,消费者只能到精品区消费。而精品区的商品价格往往会提高数倍,云集品不同分区的商品分红比列也不尽相同。
2018年11月23日

【打传】 “赛比安”传销遍及广东、浙江等多省市!河南汝州“头目”获刑六年

朱某50多岁,高中文化,无业。归案后,朱某交代,他其实也不过是这个项目的会员,是在朋友的介绍下加入的。事发前他是星级会员,拥有150多个下线,具体多少,他没有精确计算,赚来的四五千元都已经花掉了。
2018年11月23日

【追踪】爱润妍涉传再被查!湖南汉寿法院冻结润妍及关联企业资金1000万

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2018年11月23日

【震惊】陷传销败光积蓄,丈夫一怒掐死妻子

老张已经做到了主任级别。他向记者详细解释了责任制、分红制和他们的消费资本商务运作理论。他说,他们的操作方式是“融资”,这是经济行为中不可或缺的手段,而其“融资”的目的,是为了“帮助国家发展经济”。
2018年11月23日

【头条】“隆盈天下”案6人被抓,查获4700万现金,这起涉案8亿元的案件被广西百色警方破获

11月19日下午3时许,60余名参战人员分头出击,在南宁市西乡塘区、崇左市扶绥县等多地同步开展抓捕行动,共捣毁传销窝点2处,抓获犯罪嫌疑人6人,冻结涉案资金2.98亿元,扣押涉案现金4700余万元。
2018年11月23日

【警惕】声称投入680元每天收益40元 此“哈罗”非彼“哈啰”,当心投资陷阱!

经济导报记者在调查中发现,陈楠所说的“投资680元每天收益40元”,实际上是假冒某共享单车公司推出的一项名为“个人化车主”的业务,收益期长达一年,一年后还可以半价回收“车辆”。
2018年11月23日

【暗访】深圳出现神奇“宝塔”,大小不一,能量有别,包治百病,记者暗访揭露骗局

按照宣讲人的说法,这种万能金字塔使用方式分为远程和贴身两种。远程就是塞字条和含有DNA的头发指甲之类,许愿远程发功。贴身就是哪里不舒服贴哪里。宣讲会中,时不时爆发出热烈的掌声。
2018年11月23日

【动态】“昌南风暴”端掉752个传销窝点

反传销网11月22日发布:21日,随着南昌县警方将在陕西抓获的3名传销头目押回南昌,“昌南风暴”第四次集中统一行动终于告一段落。20日晚上,“9·12”传销案中的核心人物刘某良被押回南昌。
2018年11月22日

【重拳】桂林市打传办清查涉传窝点233处抓获涉传人员153人

当天各县区清查行动中,共出动执法人员1045人,出动执法车辆168台,共清查涉嫌传销窝点233处,抓获涉传人员153人,其中老总级传销头目13人。目前公安、工商部门正在做进一步调查。
2018年11月22日

【头条】广西247名传销骨干落网 冻结资金过亿元

在南宁市民族大道某小区,民警从一住宅楼中查获2名涉嫌传销骨干成员。在房间内当场查获大量传销书籍和资料、13张银行卡、3个银行U盾、2本韩国存款,并当场扣押2人名下的两台豪车。
2018年11月21日

【打传】涉案24亿元!直击北海警方特大传销案统一收网行动抓捕104人

该传销体系涉案人员众多,遍布全国7个省9个市,已查实的老总数量达300多人,涉案人员达11000多人,活动轨迹大多数在广西南宁市,涉案金额高达24亿元之多。
2018年11月21日

【警惕】涉案3.2亿!湖北黄冈开庭审理“ACN外汇交易”特大网络投资诈骗案

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2018年11月21日

【案件】山西祁县警方破获“爱尚养猪”网络传销案

反传销网11月21日发布:一个身份证、一个手机号可以注册一个账号,一个账号对应一个猪圈,只要注册账号后充值,充值的钱就会在APP里变成“金币”用以开圈养猪。
2018年11月21日

【曝光】“美女”拉入影视投资,两个多月“盈联影视”已崩盘!公司注册地址在城中村

近日,记者试图加“盈联影视投资顾问”及“盈联影视客服”微信,均没有动静。记者发现,“盈联影视”公众号在崩盘一周前就曾出现过系统问题,它的解释是“近期客户剧增,内置服务器卡顿,临时做出升级扩张处理”。
2018年11月20日

【大案】北海银海区法院宣判“资本运作”传销大案 29人获刑

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2018年11月20日

【防骗】涉赌APP卷土重来 换皮、借“传销”模式再现

“为吸引玩家热情,通常游戏APP内会有‘商城’功能。”11月12日,曾率团队运营过多款棋牌游戏的方颖(化名)向记者表示,“其中通过兑换的方式,将虚拟货币按相应价格,兑换成充值卡、手机等物品。”
2018年11月20日

【案件】赣州经开区法院公开审理邓放华等12人涉恶性传销案件

公诉机关指控:被告人邓放华、石军、保燕、夏云明、吴秀祥、李元宵、邹群富、韦远、张作江、尹嘉智、罗长富、党大卫系赣州经开区湖边镇一传销窝点传销人员,邓放华、石军系该窝点管家。
2018年11月20日

【头条】律师:可从诈骗方面去推动打传工作!卧底秦皇岛“中绿传销”追踪

张国生介绍,对于传销组织头目的查处有一个条件,“需要头目是3层以上领导,下线人数至少达到30人。”然而,在这种条件下,很多传销人员都形成口径,不承认自己是头目的下线,很难固定证据,张国生说。
2018年11月20日

【案评】合发(上海)公司因传销和虚假广告被罚没1420万元

每推出一个新盘,在前期市场空白阶段,为提高假象的“暴增速度”来吸引投资者,他们就向市场抛售几亿元、十几亿元甚至几十亿元的报单虚拟币,同时,在前期最多回放20%给与参与者“兑现提款”,再由有收益的
2018年11月19日

【警惕】小心!网络传销以分享经济、股权投资为幌子

7月初,警方基本查清了深圳国好百分百实业集团有限公司传销犯罪集团的组织架构、重点犯罪嫌疑人信息及活动轨迹、资金流等情况,遂将胡某等21名策划者、组织者及网络维护者等成员架网布控。
2018年11月19日

【头条】卧底“中绿传销”:投2900赚130万的骗局

在记者卧底期间接触的各级别“领导”中,一些因传销而陷入困境的人自称幡然醒悟,向记者描述传销组织骗人内幕:谎言邀约新人,编织暴富梦洗脑,撰写全套话术操控资金盘。
2018年11月19日

【案件】“比特币基金”网络传销案在湖北荆州宣判!两男子分别获刑七年

反传销网11月18日发布:金融智商税近日获悉,湖北省荆州市中级人民法院(下称:二审法院)宣判一起以“比特币基金”为名的网络传销案。两男子在一审期间分别被判处有期徒刑七年,并处罚金30万元。
2018年11月18日

【曝光】投资三万,年赚百万!“黑石通汇”证券馅饼还是陷阱?

1.组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益),牟取非法利益的。
2018年11月18日

【防骗】团购六折加油卡是骗局,微信小程序“团团油”双十一后提现失联…

王女士告诉中国之声:“因为我平时是做跟财务有关的工作,然后朋友也比较相信我,也没多问什么,没一会儿,6个人就成团了。当时我还是比较谨慎,为什么相信呢?是因为它是微信小程序推送的。”
2018年11月18日

【头条】“云联惠”湖北骨干田长海获刑,设立“裸购商场”、“云联美购”等公司圈钱

11月2日,鹤峰县法院依照相关法律的规定,以组织、领导传销活动罪,判处田长海有期徒刑三年,并处罚金50万元。追缴其下线58095位会员充值购买的违法所得以及个人犯罪所得,上缴国库。
2018年11月18日

【警惕】紧急扩散!看到这9名东北人请立即报警《桂林市打击传销活动举报奖励办法》即将实施!

公安机关将继续加大力度严厉打击传销违法犯罪行为,传销人员应立即停止传销行为并向公安局或打传办提供相关案件线索。同时,公安机关面向社会各界征集有关涉传案件线索,欢迎广大群众积极检举揭发。
2018年11月17日

【大案】广西北海“资本运作”165名传销“老总”获刑,涉案金额6个亿

被告人梁某珠等29人先后以“资本运作”为名,诱使亲朋交纳申购款购买虚拟份额加入传销组织,按照“五级三晋制”的发展模式,从而形成上下线传销网络层级关系。
2018年11月17日

【曝光】“花园花店”静态之王奖金制度涉嫌传销

(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年11月17日

【重磅】“龙爱量子”特大网络传销案宣判啦!会员们还会执迷不悟吗?

从深圳“龙爱量子”特大传销案告破过去1年3个月了,终于等来了法院的宣判。该案可以说是“龙爱量子”特大网络传销系列案中,宣判的首个案例。
2018年11月17日

【头条】几十万人被骗,检察院公诉“亚元文旅资产”特大传销案,涉案金额19亿

经查自2017年7月以来,犯罪嫌疑人兰某、李某、罗某、沈某等人利用“亚元”、“文旅资产”等项目为幌子实施传销诈骗活动,并制作各种虚假宣传,以此来获取投资者的信任。
2018年11月17日

【头条】加入“武汉硕利”推销“帮呗币”被罚没35万元,常德打击传销:刑拘12人 涉案17亿元!

今年以来,全市工商系统共立案查办涉众传销案件15起,其中办结9起,罚没入库1180.38万元。全市公安经侦部门立案侦查4起,刑拘12人,移送起诉32人,涉案金额17亿元,传销活动在我市得到有效遏制。
2018年11月16日

【大案】上海奉贤警方侦破“开元盛世集团”网络传销案件 抓获犯罪嫌疑人18名

至案发,已查证涉案金额高达10亿余元,这些钱大多是普通家庭辛辛苦苦日复一日存下来的所有积蓄,是维持一个个家庭正常运转的经济支撑,却在贪欲的驱使下,被不法之徒有组织、有预谋地据为己有。
2018年11月16日

【曝光】闺蜜mall老板失联,Mall变Hell

所谓的精准分流,帮助销售的情形只不过是一种欺骗和糊弄,与传统传销无何区别,虽然摩能国际“传销”有实货,但是根本无法卖出去,始终以分级代理积压囤货为主,不关心代理们货的售出问题,只关心自己的钱财入账。
2018年11月16日

【重拳】云南曲靖破获传销大案!抓获347名传销人员拘留18人

反传销网11月16日发布:曲靖警方根据市委、市政府净化社会环境的要求,于11月9日在曲靖开发区组织开展“围猎4号”集中打击传销统一行动,成功打掉以冉某华为首的传销团伙,查获传销人员347人。
2018年11月16日

【打传】鄂州传销组织以“1040工程”为名骗财 骨干成员发展30余名下线落网

11月8日,通过大量走访摸排,花湖派出所民警联合相关部门在辖区某宾馆内将代某抓获,进一步掌握了其发展下线及“讲课”的确凿证据。
2018年11月16日

【打传】马鞍山端掉27个传销窝点 遣送教育传销人员204人

今年,马鞍山打传形势异常严峻,周边南京、合肥等市被国家市场监督管理局确定为传销重点整治城市,随着两地及周边地市打传力度不断加大,聚集式传销组织及人员向马鞍山地区不断渗透,导致该市打传压力较往年增大。
2018年11月15日

【防骗】“致富神话”其实是高回报陷阱,“投资收益率”超过10%?专家:很有可能是陷阱

反传销网11月15日发布:据《南国早报》报道,日前,宁明县的林先生反映,他和亲友掉进一个众筹投资电影的陷阱里。前五次投入小额本金时,都能拿回本金和收益,然而,当加大资金投入后,当事公司却突然失联。
2018年11月15日

【头条】警惕微信群里的“生财”陷阱,撕开“云数贸”“五行币”“五化联盟”传销骗局面具

随后,康某找到网络系统编程人员岳某,编制“五化联盟”网站系统程序和网站页面。随后,康某用自己的姓名建立域名,岳某则通过一家美国公司在境外租用服务器,负责对系统进行维护升级,强化系统自动结算功能。
2018年11月15日

【曝光】冒充国资委名义为幌子进行诈骗 全球联绿建涉嫌非法集资

反传销网11月15日发布:对外号称国资委支持,以大数据为幌子,实则利用高额投资回报吸纳资金,近日,一家名为全球联·绿建的机构在长沙召开会议吸纳投资,听众爆料称“根本就是个坑”。
2018年11月15日

【大案】曾经10天吸金5亿元,山西第一网贷平台实控人自首

当日晚间,太原市公安局在其官方微博通报称,晋商贷平台实控人、山西新晋商电子商务股份有限公司法定代表人郝晓海因涉嫌违法犯罪,于11月7日向太原市公安机关投案。目前太原市公安机关已立案开展侦查工作。
2018年11月15日

【案件】“云讯通”传销以销售虚拟货币和原始股发展会员!黑龙江三女子获刑

而电子币兑现现金的方式仅有发展下线会员、将电子币卖与下线会员一种。电子币兑换实物则可以通过“云讯通”旗下宇天数商城,以部分现金部分电子币的方式购买实物。
2018年11月14日

【头条】南明公安分局成功打掉 3个“1040”传销犯罪团伙

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
2018年11月14日

【案件】“中国物联网分享经济平台”就是传销!吉林女子成为“总督察”获刑

2016年11月份,王建秀由杜某推荐,交纳680元钱后成为“中国物联网分享经济平台”会员,又通过微信聊天的方式组建“中国物联网分享经济平台”微信群,以奖励方式直接或者间接吸收会员进行网络传销。
2018年11月14日

【头条】“LX领袖国际”拆分盘传销案涉及2万余人,头目在科目三考场内被抓

“LX领袖国际”除了“股票交易”模式以外,如果参与者发展下线还有见点奖、推荐奖、对碰奖、领导奖等奖励。目前,“LX领袖国际”只开放一星和二星级别,二星享受三星动态奖励待遇
2018年11月13日

【揭露】卧底疯狂的千人大会!戳破“壹键哥”暴富背后的传销黑幕

看到大伙儿有些迟疑,这名尹总刚讲完,讲台上又冲上来一名中年女子,很显然尹总的鼓动力度还不够,这名女子继续给大家洗脑。张姓女子还说参加会议的都是一些国际政要,只是暂时不方便向大家透露身份。
2018年11月13日

【查处】天津联家兴物联网科技有限责任公司利用“中国物联网分享经济平台”从事传销被鹰潭市监局查处

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
2018年11月13日

【曝光】警惕山东巨麦共享纸巾机裂变为传销骗局

10月6日,王先生投诉称,他购买的这台机器已经彻底无法出纸巾,10月12日,商家通过中国质量万里行消费投诉平台回复“机器有故障,可以给予加急处理。不出纸的原因有多种,如果放在家里,机器肯定无收益。”
2018年11月13日

【头条】全网最强解答:合发房银、共享技能、智天金融能让我发财吗?

壳资源市场上的壳公司,很大一部分是空壳公司,这些壳公司可能存在一些负债、上市违规等不良情况,若借了这种质量不好的壳上市,可能会因为负面影响而导致其公司股票行情低迷,手上的“原始股”根本无法转让。
2018年11月12日

【落网】3名在逃境外“邦邦理财”平台案犯罪嫌疑人被杭州警方成功缉捕

2018年8月14日,余杭警方根据群众报案,依法对浙江融邦投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案开展立案侦查,并依法批准对陈某某、温某某、朱某某等3人刑事拘留并启动缉捕追逃措施。
2018年11月12日

【案件】19人获刑!购物就能全额返现?山东一女子被骗了20万元

经潍坊市寒亭区人民法院审理后认为,被告人陈英杰、李根亮、谭中会未经国家金融主管部门依法批准,通过微信群、口口相传等方式向社会公开宣传,承诺高价购物在一定期限内全额返现,向不特定的社会公众吸收购物资金
2018年11月12日

【曝光】虹羽商城资金盘骗局,宣传5000变2万就是传销套路

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年11月12日

【头条】卧底疯狂的千人大会!记者戳破盖网“壹键哥”暴富背后的传销黑幕

看到大伙儿有些迟疑,这名尹总刚讲完,讲台上又冲上来一名中年女子,很显然尹总的鼓动力度还不够,这名女子继续给大家洗脑。张姓女子还说参加会议的都是一些国际政要,只是暂时不方便向大家透露身份。
2018年11月11日

【大案】“御中原”涉23亿传销案破获 男子搬进千万元海景别墅时被抓

日,随着最后一名主要犯罪嫌疑人陈某平在江苏无锡落网,公安部督办的、河池市建市以来最大的“御中原”特大网络传销案成功告破。截至目前,警方冻结涉案银行账户229个,冻结涉案资金、有价证券2亿多元。
2018年11月11日

【防骗】荣耀金生环球影视涉嫌传销被邯郸查处 被罚款1160余万元

反传销网11月11日发布:小编在去年就曝光“荣耀金生环球影视”涉嫌传销,果不其然去年年底就有消息传出来有人被查,不过近日又有消息传出死灰复燃的迹象,我们首先回顾下当时宣传的奖金制度模式:
2018年11月11日

【追踪】暴力炫富、月入十万,喜提跑车,还包游艇?揭露香港“亮碧思”传销伎俩

“说得自己做大生意,但是平时看他都不舍得花钱,吃饭都吃不饱。有次打雾(就是去香港培训)我约我还有大鬼(上线的上线)出来吃饭,选了个高级餐厅,点一大桌子菜,吃完他躲厕所,那顿饭上千元,还是我买的单”。
2018年11月11日

【视频】安裘密灵性大师班遭前学员报警“涉嫌传销” 警方叫停

每场《轻而易举的富足》大课,参训1000人左右,一半人是新学员,每人学费5000元;30%的老学员复训,每人学费500元;20%听课人系课程代表、服务天使,均免费,一场大课合计收费2650000元。
2018年11月11日

【起底】涉斐讯“0元购”两平台被立案 但钱去哪了?

但仅隔3天,华夏万家被立案。根据成都公安部门发布的通告,华夏万家的立案时间为9月29日。“事实上七八月份就出了问题,一直没有立案,为何9月立案,直到11月才通报。”这也引起不少投资人的质疑。
2018年11月10日

【案件】合肥宣判“1040工程”传销案!三名河南籍传销“老总”获刑

“1040工程”谎称属政府引进民间闲散资金项目,以发展下线,交纳现金为运作模式,以发展下线的人数和下线投入资金的股份额为晋升层级标准,以层级和股份数额作为计酬和返利依据。
2018年11月10日

【有赏】1万,5万,10万,30万……多地出台举报传销奖励办法,看看都能拿到多少?

举报传销组织、传销窝点或传销集会的,具体奖励标准为:一次查获3人以上10(含)人以下的,奖励金500元;一次查获10人以上30(含)人以下的,奖励金800元;一次查获30人以上的,奖励金1000元。
2018年11月10日

【头条】“绿能1号” 真身“甲醇”疑似传销被电视台曝光,原来是有传销前科的祥天集团卷土重来

“如果股价一年半后从1美元翻到200美元/股,200倍的高额回报,产品又好又没风险,你做不做?”这位自称是卖掉美国家产,回国投资祥天项目的“David”的一番话,迅速抓住了听课者的兴趣。
2018年11月10日

【大案】投资虚拟货币5年变103万元?“万达复利”创始人获刑13年

2016年2月1日,湖北省咸宁市通山县工商行政管理局因陈某峰构成组织、领导传销行为,对其作出行政处罚决定,责令其停止违法行为、消除社会影响,并处没收261.6万元,罚款138.4万元。
2018年11月9日

【判刑】一川公司“幸福100”传销发展58万人!保定女子发展上万人加入获刑

8月17日,河北省曲阳县人民法院依照相关法律规定作出上述判决。宣判后,公诉机关曲阳县检察院提出抗诉,杨某品不服,提出上诉。10月18日,保定中级法院驳回杨某品的上诉,维持原判。
2018年11月9日

【科普】涉嫌非法集资的定义是什么

非法集资行为一般均会许诺一定比例集资回报,以此来吸引公众的资金投入,这种许诺有时候会表现为保底条款,即承诺资金不受损失或最低收益,其回报的形式既包括货币也包括实物或者其他形式。
2018年11月9日

【头条】“云联惠”特大传销案又有一起在江西瑞金公诉了!

反传销网11月9日发布:9月10日,瑞金市人民检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动的谢某某提起公诉。该案系司法责任制改革后瑞金市检察院新型检察官办案组——涉众型(经济类)办案组办理的第一起公诉案件。
2018年11月9日

【普法】单层级只要符合传销特征也可认定为传销,青岛工商局直销处处长李涛

在此还要说明的是,目前有些打着理财的名义实施的非法集资或非法吸收公众存款的行为,也借助了传销拉人头的方式,对此,广大网友和市民应当高度警惕,只要牢牢把握“天上不会掉馅饼”的理念,就不会上当受骗。
2018年11月9日

【案件】49人分6批出庭受审!临桂法院开庭审理桂林最大“移民经济”传销案

9名被告人均是传销体系中的高级业务员,下线层级均达三级以上,直接或间接发展的人数至少60人以上,其行为均触犯了刑法,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
2018年11月9日

【案例】“空壳”公司“云讯通”打着“创业致富”旗号大肆传销

该传销团伙不是利用实物推销而是利用一种隐秘而不公开的手段——网络平台传销,参与人员交纳一定费用取得会员资格,然后再拉人发展下线,如此炮制,这一切流程都在传销团伙建立的网站上完成。
2018年11月8日

【大案】山东查处北京“德世久”传销案!“一吃黑”发展43万人被罚没2千余万

当事人自2016年11月3日至2017年9月14日,以上述方式发展会员434134人,会员之间形成196个层级,销售“一吃黑”方便杂粮粉产品总经营额28.2亿元,获取利润23892053.4元。
2018年11月8日

【头条】最新!半年立案网贷平台超过200家,快看看有没有你的!

其中,警方对佑米金融肖某某等三名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,并调取平台全部投资人及借款人数据,扣押涉案公司相关账册、凭证和借款合同等3人被采取强制措施;冻结部分涉案资金,查封相关人员名下部分房产。
2018年11月8日

【大案】广西一组织、领导传销活动案一审宣判 18人获刑

11月5日,广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院公开宣判李某军等18名被告人犯组织、领导传销活动罪一案,18名被告人分别判处有期徒刑五年六个月至一年七个月,并处罚金六十万元至十五万元不等的刑罚。
2018年11月8日

【头条】过去5年传销立案35600起涉案金额367亿元

据张景利披露,目前在广西、安徽、江苏、湖北、四川、陕西、云南等传销重灾区,传销案件仍持续高发,案件数占全国六成以上。天津、河北、江西、湖南、贵州等地部分市区县的传销活动,始终没得到根治。
2018年11月7日

【大案】重大进展!佰亿猫集资诈骗案起诉

2018年7月16日,深圳市公安局罗湖分局根据群众举报,对深圳佰亿猫金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并抓获该案朱某龙、徐某等4名犯罪嫌疑人(已被批准逮捕),冻结涉案资金600余万元。
2018年11月7日

【重磅】桂林警方抓获58名传销“老总” 捣毁窝点53个

当然,所谓:多行不义必自毙;魔高一尺,道高一丈!公安机关将以更大决心、更大力度,更强攻势,对传销违法犯罪坚决予以打击,绝不手软。公安机关在这里提醒广大群众擦亮眼睛,提高警惕,以免误入歧途,追悔莫及!
2018年11月7日

【动态】桂林开展冬季打击传销统一行动!一天抓获传销犯罪嫌疑人130人

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
2018年11月6日

【大案】爱润妍涉传滨州被查,罚没款合计1000万

爱润妍商城销售行为涉嫌传销,为查明事实,滨城区工商局于5月24日当天立案进行调查。经查明,当事人于2017年4月13日开业以来运用爱润妍网上商城采取发展会员、计酬返利的传销模式销售爱润妍系列化妆品。
2018年11月6日

【曝光】扬州优时代电子商务有限公司涉嫌非法集资被高邮处非办通报

(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年11月6日

【警惕】警惕传销陷阱,包头警方教你如何辨别传销组织!

传销活动主要的敛财方式就是要求入会人员缴纳高额入门费或者以认购商品等形式变相交纳入门费,以取得加入或发展其他人员加入的资格,然后层层发展下线,不断从新加入者交纳的入门费中提取奖金。
2018年11月6日

【头条】武汉经侦支队梳理武汉打击传销战果!黄陂刑拘传销头目103人

据悉,今年黄陂警方共刑拘传销头目103人,逮捕85人,移送起诉75人。完成了武汉市首例对为传销提供便利条件的房屋中介公司的依法处罚,其中德城、龙城两家房屋中介公司被依法处以罚款共计10万余元。
2018年11月6日

【防骗】消费购物全额返现?大爷上当后找消协投诉后要回了被套的钱财

“天上不会掉馅饼!”赣榆区消协负责人表示,“消费购物全额返现,商家的承诺的确非常诱人,但那样的话,他们的赢利点又在哪里?”其实,这种购物“全额返现”的行为,已经具备“庞氏骗局”的基本特征。
2018年11月5日

【警示】无锡邓斌的32亿元超级大骗局 ——新中国首例特大非法集资案

案情披露后震惊了全国,引起了中央领导的高度关注。江泽民、李鹏、朱镕基、胡锦涛、尉健行、任建新等党和国家领导人先后作出指示,要求彻底查清全案,惩治犯罪,搞好清退,维护社会稳定。
2018年11月5日

【头条】广西防城港打响专项行动第一枪!警方大规模清查传销窝点

行动中,行动大队队员坚持严格、公正、文明、理性执法,坚决防止矛盾激化。对所有涉嫌为传销行为提供私房出租户、写字楼商务楼、宾馆酒店的单位和个人落实行政处罚和治安整改等一系列措施,严防传销活动卷土重来。
2018年11月5日

【案件】浙江宣判一起“好老婆”网络传销案!江苏“缘来一家”发展35万余人!

反传销网11月5日发布:庞氏骗局快讯近日获悉,浙江省海宁市人民法院(下称:海宁法院)宣判一起“好老婆”网络传销案。海宁市女子戴勤英因犯组织、领导传销活动罪获刑,并处罚金。
2018年11月5日

【动态】传销重点整治城市!北海汇报2018年打击情况,教育遣散2万余人

(二)尽快出台打击传销举报奖励办法,明确各类举报线索的奖励规定、细则,激活人民群众举报传销的积极性和主动性,实现政府、社会、群众等多方资源的多元共治、共管。财政保障必要的经费。
2018年11月4日

【头条】南宁今年打击传销团伙上百个!从重灾区至全面清零看这个小区如何做到的

小区居民饱受传销之苦,小区内的公共设施损坏严重,治安问题频发,居民们甚至不敢将孩子放在楼下玩耍,担心被人拐走。2017年4月,观澜溪谷小区被列为创建无传销小区示范点,至此,小区开始向传销宣战。
2018年11月4日

【追踪】易商通高志华被抓,“水松缘”的虚拟币还能撑多久?

今年6月29日,有网友在丰县论坛发帖称,丰县宋楼镇群众投资“易商通”后,无法进行提现。记者昨日获悉,丰县警方介入调查后表示,该“易商通购物平台”涉嫌非法集资,提醒广大群众注意投资风险。经营模式:
2018年11月4日

【案件】河北“盛世中天”女头目非法集资8226余万元潜逃山西永济市被抓

经查,2016年3月2日至2017年3月22日,犯罪嫌疑人宋某琴(女,45岁)打着河北盛世中天电子商务有限公司总监的幌子,以购买商品成为会员享受返利为由,伙同他人,非法集资多达82269701元。
2018年11月4日

【案件】两姐妹日常做家政 私下竟是传销头目

经查,嫌疑人何某两姐妹从事家政工作,经朋友介绍加入成为该科技有限公司会员,通过分享推广公司二维码,发展其他消费者成为新会员,新会员在公司APP理财或消费,介绍人就可以得到相应的推广佣金。
2018年11月4日

【追踪】云付通已被列为监管对象,下调返利比例!消费资本论是经济邪说

在云付通公司第二届国际云粉节大会上,陈瑜授予云支付为“消费资本论基地”。陈瑜表示,云付通公司在经济改革的大潮中积极探索,创造了云支付支付返还这种独特的经济模式,给当代经济的发展的提供了很好的示范。
2018年11月3日

【头条】“云联惠”首案滨州一审宣判,“云联惠注册第一人”唐某某被判5年半

据了解,在滨城区工商局将案件移交公安机关之后,滨州市公安局滨城分局认为案情重大,两部门对案情进行充分研判。滨城分局在进一步展开侦查工作的同时,将研判结果逐级上报,涉嫌传销的认定,也得到上级部门认可。
2018年11月3日

【打传】浙江警方打掉一传销组织 从发展下线转行网络诈骗

当遇到比较好骗的对象时,寝室里的成员还会相互推送,对其进行轮番诈骗。有一名受害人就曾同时被团伙内两个人骗了,两个人都抢着假装要当他女朋友,邀请受害人到沧州见面,被骗的人因此一度自信心爆棚。
2018年11月3日

【落网】男子用女子身份将他人骗进传销组织 在上海南站刚下火车就落网

江跃中)今年10月初,男子徐某通过某网络社交平台用女子身份与他人网恋,对方被约见第一面,便遭其非法拘禁,强行拉进传销组织。今天上午,徐某在上海南站刚下火车,便被车站民警抓获。
2018年11月3日

【奇葩】3名传销人员得知下线被抓 到派出所问是否被追逃

一小时后,又换了一名讲师,就这样,一整天下来,共有4人给叶向授课,核心内容都是如何实现投资3800元收益381万元、投资69800元收益1040万元的计算方法,还反复强调此项目是国家支持的阳光工程。
2018年11月3日

【防骗】参加“早起挑战团”能分钱?这是一个新骗局

为使嫌疑人能够全部及时归案,沙区警方查明该诈骗团伙组织架构、犯罪事实和活动规律后,在腾讯公司守护者计划安全团队的技术配合下,先后转战山东、湖南、广州等20余个省市,成功侦破了这起特大网络诈骗案。
2018年11月3日

【头条】赶紧去登记!上海开通“非法集资案件投资人信息登记平台”了!

按照页面要求如实填写本人姓名、身份证、手机号等基本信息完成用户注册,并按系统提示填写登记投资信息。登记信息确认结果将在3至30日内反馈。
2018年11月2日

【防骗】男子误入传销被骗6万多,坐在六楼晾衣架欲跳楼......

9月19日凌晨4时30分许,南京市公安局江北新区分局会同浦口分局出动900多名警力,对南京桥北地区185个非法传销窝点开展集中收网行动
2018年11月2日

【警惕】发朋友圈赚零花钱?可能是披着“朋友圈创业”外壳的传销骗局

本文部分内容综合自南方都市报及公众号晓程序观察的相关报道反传销网11月2日发布:每天玩玩手机发两条朋友圈就能赚到零花钱,拉几个朋友入伙收入还能翻倍,这种躺着赚钱的好事,相信很多朋友都动心了吧?
2018年11月2日

【科普】披着“网络”的外衣,如何识破传销?

反传销网11月2日发布:传销是一种违法犯罪活动,近年来其表现形式不断翻新,隐蔽性加强,尤其是网络传销,打着各种旗号诱骗人们参加,蔓延速度更快,危害后果更大,人们往往难以识别。
2018年11月2日

【揭秘】起底中国华宇金融版图:旗下子公司涉关联多网贷平台

不过,记者查询发现,四川省泸州市纳溪区人民法院第(2017)川0503执515号执行文书显示,中国华宇经济发展有限公司在南江农科村镇银行10%的股权,已经于2017年11月8日被查封。
2018年11月2日

【案件】"沃克理财"传销骗局案宣判:发展会员35万人 涉案50亿

据悉,沃克理财网络传销组织,由王某妙等人于2015年3月开始运营,至案发共发展会员35万人,形成高达309层的传销网络,涉案总金额50亿元。
2018年11月2日

【头条】关于北京易商通科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款的案情通报

2018年10月25日,经侦大队根据公安部、省厅统一部署要求,经过二十多天的艰苦摸排、缜密侦查,成功破获一起非法吸收公众存款案,抓获公安部确定的重点打击对象一名。
2018年11月1日

【大案】比e租宝案还多一人!非法集资5.4亿元,甘肃兰州这起案子有三人被判了无期

在此过程中,出现集资参与人兑付集资款较多、资金链断裂现象,被告人张来臣便与被告人李刚、王俊峰等人合谋以280万元收购了被告人魏天俊的亿佳公司,为其下属各投资公司提供虚假担保,继续实施非法集资活动。
2018年11月1日

【案件】兰州中院宣判高额返利诈骗案 非法集资5.4亿骗千人

反传销网11月1日发布:10月30日,兰州市中级人民法院依法对当地弘泰集团2012年以来以非法占有为目的,在无经济实力和无任何经营项目的情况下,未经有关部门批准从事非法集资诈骗案进行一审公开宣判。
2018年11月1日

【警惕】“0元购”“积分返现”套路多 警惕互联网上的消费陷阱

一位一次性购买200台N2云盘的支持者表示,发现事情不对劲后,很多人开始拨打京东客服部门电话,但京东方面表示,众筹项目本身就有风险,如果众筹发起人和支持者之间产生任何利益纠纷,京东不承担任何责任。
2018年11月1日

【防骗】交20万可以提150万的车?深圳“吉粮惠民”涉嫌集资诈骗

曹先生称,结交多年的朋友是深圳“吉粮惠民”的高层,因此他对吉粮惠民App很信任,先是投了50万换成所谓粮票,之后又参与到平台推出的拼钱买车项目,叫“七出一”,交的现金,可以以7.5倍杠杆提车。
2018年11月1日

【头条】最新!投友们拿回血汗钱有希望!这17家平台已经陆续回款了(附名单)

京都贷在平台暴雷后,同样完成了完美兑付,但前提都是投资人不懈努力的维权,当时京都贷的投资人就是找到了平台实控人的一家子,并且一群人上门讨要说法,平台实控人才被逼坐回谈判席与投资人代表沟通还款事宜。
2018年10月31日

【政策】非法吸收公众存款集资诈骗网络传销 江西严打涉众型经济犯罪

通过QQ或微信认识的网友,如果过于热心甚至轻易就提出和你处对象。特别是要求到对方所在地见面时要特别小心。最好通过各种途径对对方有更真实、深入的了解。如问清家庭具体地址,通过派出所查询其信息。
2018年10月31日

【通报】18名云南人身陷湖南株洲一传销窝点不肯走

双方沟通后,家属向李歌所在组织提供了女儿的照片、QQ号、电话等信息。通过不断摸排分析、跟踪可疑人员,李歌掌握了张瑶所在传销窝点的大概位置。最终,张瑶的家人同李歌一起到传销窝点内将张瑶带出。
2018年10月31日

【批捕】南京浦口检方一次性批捕百名传销犯罪嫌疑人

“1040阳光工程”像一颗迅速膨大的毒瘤,蔓延至全国各个地方,严重侵蚀社会肌体。人性的贪婪和不切实际的发财梦是传销病毒能不断传播的载体,只要深陷传销的人们一天不清醒,传销覆灭的那天就不会到来。
2018年10月31日

【揭露】“邓智天世界金融股”涉嫌非法集资,出现多次经营异常记录

就是这么一家高风险的公司,却叫嚷着要“2019年——公司将以22万亿古玩为市值,以1000家企业流水为流水借壳上市。届时,四川智天金融服务外包有限公司将成为全球最大的上市公司。”
2018年10月30日

【头条】今合网崩盘已成定局,受害者路在何方?

“...今合网所属公司今时信合(北京)国际科技有限公司,今合网本质上是一个消费返利电商平台,平台盈利靠通过吸收加盟费,普通店一个收费8000元,高级店收费2.8万元。两代连锁收益,按
2018年10月30日

【案件】“鑫圆共享经济”冒用国家名义进行传销!昌吉警方抓获一骨干

短短一年多时间,所发展会员遍及全国,截至案发,会员总数高达22万余名,涉案金额102亿余元,严重危害国家社会经济秩序。这也是目前四川涉及金额最大、扣押资金量最多、涉及面最广、人员最多的经济案件。
2018年10月30日

【揭秘】86亿P2P爆雷案终审 主犯26岁就搞网贷4年吸金近百亿

值得注意的是,案发当年,作为主犯之一的苏国美才30岁,以判决书上的非法吸收公众存款时间起点为计,2012年苏国美也才26岁。也正因如此,在案发前,公众平台上的苏国美总是以励志青年,创业典范示人。
2018年10月29日

【案件】岳阳公安雷霆一击,打掉4个外来非法传销类涉恶团伙

“我当时一进这个房间就被控制了,他们把我打了一顿,身份证也搜走了。”陈某说,去年他在网上认识一名女性,对方邀请他到岳阳玩。当天到火车站的时候,是两个女孩子过来接他的。
2018年10月29日

【抓捕】武汉东西湖区传销团伙10名骨干定期喝茶聚会交流经验 民警突袭一锅端

10月23日晚,东西湖区警方组织专班民警,赶至传销组织头目朱某位于该区金银湖水印桃园小区内的窝点,将在此喝茶交流管理经验的朱某、梁某、朱某斌、张某等10名传销团伙组织骨干成员抓获归案。(通讯员丁其刚
2018年10月29日

【头条】“盖网”骨干潜逃境外被抓回,涉案传销资金9000万元

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
2018年10月29日

【调查】关于广州东合集团(原焱合生物科技) 传销诈骗等系列犯罪事实的叙述

反传销网10月29日发布:反传销网举报中心近日接到多名网友举报,供述关于广东东合集团(原焱合生物科技)利用传销方式开展诈骗的相关事实。随后反传销网工作人员综合举报材料,开展了相关调查。
2018年10月29日

【打传】集中清查传销窝点 陕西各地公安机关查获传销人员1710人

10月26日,记者从省公安厅了解到,日前省公安厅在全省部署开展统一行动,集中清查传销窝点。截至目前,全省共清查整治传销窝点175个,抓获参与传销人员1710人,解救大学生4名,抓获网上逃犯1名。
2018年10月28日

【普法】“1040阳光工程”摊上大事了!

传销组织内部以租住房为单位,设立了诸多小团体家庭,房内设立“家长”“自律组长”轮流照看其他成员并组织互相学习。2017年底,双流区公安分局将该案65名犯罪嫌疑人移送双流区检察院审查批准逮捕。
2018年10月28日

【头条】扬州警方通报:扬州宝缘非吸案参与者尽快报案

2015年10月,扬州市江都区市场监督管理局以宝缘伪造冒用品牌标志、侵犯知识产权、欺骗性交易行为、违反工业产品生产许可证管理规定、拒绝监督检查为由,对其罚款72.1万元,没收违法所得和非法财物。
2018年10月28日

【突袭】600多名执法人员突袭仙葫传销窝点,其间还遭遇通风报信

在金质苑小区与润和谷小区,执法人员在对查获的涉传人员手机进行检查时发现,在执法队伍进入小区前,有人发信息通风报信:“有警察进去了,通知一下,叫他们注意。”
2018年10月28日

【动态】辽宁锦州召开禁止“精神传销”座谈会

座谈会传达了依法取缔和打击“精神传销”有害培训的有关精神,从锦州市直销企业发展现状、经营中存在的问题及下步监管方向3个方面通报了监管情况。
2018年10月28日

【防骗】腾讯调查数据:微信老年人用户有6100万人 近三成遭遇过网络传销诈骗

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
2018年10月28日

【大案】涉案金额15亿余元,“金块链智能合约证券”传销发展8万余人

反传销网10月27日发布:日前,赤峰市宁城县检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对“金块链智能合约证券”传销组织案犯罪嫌疑人马某某批准逮捕。
2018年10月27日

【案件】“麦点商城”广东仁化首犯非吸900万元被警方抓获

今年5月份,经侦大队成功破获一宗非法吸收公众存款案,抓获一名犯罪嫌疑人邓某海,但仍有一名主要犯罪嫌疑人谢某在逃。为尽早抓获嫌疑人,仁化警方经多方摸排,得知嫌疑人已潜逃到了湖南。
2018年10月27日

【重磅】“香野乡村”在山西已被以传销立案

经过一番咨询后,程强总算搞明白了老母亲上当背后的“逻辑”:大妈们先下载一个APP,在上面注册、投资,本金及回报都被兑换成了数字货币,发展下线获得的奖励也是数字货币。在APP上,币的价格天天涨。
2018年10月27日

【头条】“印象中国旅游一卡通”涉嫌传销 账户被依法冻结!

“奉总”说,在开发“印象中国”模式之前,他还做过“车智慧”和“秒赞纸巾”项目,他非常熟悉这两个项目的优势和缺陷,遂与“郭老板”策划,充分借鉴这两个项目的优势,设计出“印象中国”。
2018年10月26日

【警惕】到期回购股权、债权?“银来资产”涉嫌非法集资

银来资产往期易收益-银来演唱会产品以及在售的易收益-秉鸿嘉盛二期产品转让方均为梧桐优证(上海)创业投资有限公司,受让方为投资人,所有投资产品资金均由POS机刷到上海银来资产管理有限公司。
2018年10月26日

【重拳】陕西汉中西安两市查获145名涉嫌传销人员

6时许,随着一声令下,175名联合执法人员立即出击,对事先掌握的可疑传销窝点展开突查。据了解,此次突击行动按照省、市公安机关统一部署,由市公安局经侦支队牵头,组织多警种联合工商部门在经开区等地展开。
2018年10月26日

【案件】渭南市公安局成功告破“华泰世纪”特大网络传销案

一切准备妥当之后,2016年12月,李某军携在泰安发展的下线刘某、王某来到陕西渭南市发展会员,联系到当年在上海某直销公司认识的常某,准备在渭南开展传销活动。
2018年10月26日

【打传】抓87人!荆州破获特大“传销式”网络交友诈骗案 暧昧骗钱全是套路

就在民警努力追查其他窝点时,火车站警务站传来警情。7月19日上午,两名云南籍女生来到该警务站报警,称18日被朋友以介绍高薪工作为诱饵,来到荆州后才发现是传销,自己逃了出来,但行李还在窝点之内。
2018年10月26日

【思考】为什么大学生这么容易被洗脑?

第三步,亲情围攻。受骗者到邀约者住地时,会有已经参加传销的人来表示关心,让受骗者感觉氛围温馨。到住地是最重要的一关,此时是受骗者怀疑最深的时候,营造温馨的气氛,目的是缓解受骗者的抵触情绪。
2018年10月25日

【重拳】击碎“五行币”传销致富梦 泸州 “五行币”传销犯罪被打掉

据统计,胥某奎及其发展的下线有400多人,涉及金额300多万元。目前,胥某奎等10名犯罪嫌疑人被泸县警方移送泸县检察院审查起诉。此案的侦破,有力地打击和震慑了违法犯罪分子,维护了正常的经济社会秩序。
2018年10月25日

【科普】你能认清上市、挂牌、原始股的概念吗?警惕以“原始股”为名的非法集资

1、《证券法》规定,公开发行证券,必须符合法律、行政法规规定的条件,并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准或者审批;未经依法核准或者审批,任何单位和个人不得向社会公开发行证券。
2018年10月25日

【案件】涉案金额过千万!广东梅县警方打掉 北海“资本运作”特大传销组织

反传销网10月25日发布:免费旅游送上门,天上掉了馅饼?花费数万后还被要求继续投入并邀请朋友参加。起了疑心的李某文报警求助,警方据此打掉了一个涉案金额过千万的传销组织。
2018年10月25日

【头条】“麦点商城”以非吸罪立案!广东一区域代理发展300多家加盟商被逮捕

据蒋某双供述,在他的推广下,新丰县区域的加盟商家会员向克珞世网络科技有限公司“麦点商城”平台充值金额达230多万元,他本人从中得到返点提成20多万元。
2018年10月25日

【头条】发展275万人! 广东东莞警方破获“泓樽付”特大网络传销案,冻结资金6.8亿

解先生是渭南市合阳县人,2017年9月在朋友推荐下,下载了一款名为“泓樽付”的App,它是一款购物商城消费让利平台,注册后充值1000元,每天返利再把利润复投,就这样利滚利,利润达到100元可提现。
2018年10月24日

【案件】麻花直播、互联宝宝运营主体大连万能宝网络科技公司因传销被查

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年10月24日

【重磅】凌晨出击!南京警方捣毁102个传销窝点

此次六合公安分局专门成立“打传风暴”专案组,六合公安分局局长吕丹坐镇指挥并作战前动员部置,现场调度556名警力一举摧毁全区102个传销窝点,抓获传销人员205人。目前,案件正在进一步审讯之中。
2018年10月24日

【追踪】易商通大崩盘!多人已被刑事拘留,逾期不报案自己承担责任!

为便于公安机关查明案情,请投资人携带本人身份证复印件,合同复印件及投资、转账、凭证等有关资料,到大新县公安局刑侦大队报案,登记填写真实信息,主动配合公安机关开展调查取证工作。
2018年10月24日

【动态】1天14家!网贷“爆雷”案情大曝光:抓了30人,扣了十几辆奔驰,更有查封74套房

9月10日,公安部在其官网“非法集资案件投资人信息登记平台”上开通了50余家P2P平台涉非法集资案的投资人信息登记平台,这些平台包含了唐小僧、钱爸爸等在这个夏天挑动无数投资者神经的知名平台。网址是:
2018年10月23日

【曝光】河南金一集团陈俊延卷土重来 换马甲海南新港新能源重操旧业

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
2018年10月23日

【头条】租高档写字楼、花巨资给App打广告,杭州警方摧毁“汇淘金”“爱多银”集资诈骗平台

民警在办案过程中发现,这两个平台的受害人大多是20至30岁的年轻人,其中有不少还是在校大学生,或是刚进入社会不久的应届毕业生,单笔投资额少的几百元,最多的有20多万元,大多数投资金额在万元左右。
2018年10月23日

【案件】婚恋诈骗嫁接传销模式?成员被洗脑后执迷不悟,假扮美女诈骗

另据了解,这种主犯利用传销模式拉拢团伙成员进行婚恋诈骗的新型诈骗案件在全国陆续发生。区别于传统的婚恋诈骗,当前出现的专门以婚恋为名实施诈骗的犯罪组织中,有专人管理,定期培训,分工严密,层级严格,呈
2018年10月22日

【打传】桂林临桂:几经辗转多次布控 抓获一名涉传头目 赵志军:采取切实有效办法 坚决打击传销 铲除传销生存土壤

【导语】10月16日,我市召开打传工作推进会,市委常委、政法委书记赵志军在听取了临桂区工作情况汇报后强调:要提高综合职能,采取多种手段,坚决打击传销,同时要采取切实有效的办法,铲除传销生存的土壤。
2018年10月22日

【头条】 用“伪国学”洗脑还偷摸办信用卡,这个传销邪教猖狂到无法想象!

反传销救助中心网湖南站工作人员:从它的洗脑、它的奖金分配模式来说,完完全全就是一个传销组织的范畴。相对来说隐蔽了很多,前期他不会和你说投多少钱,传销组织都会给成员画一个很大的圆饼,但是是吃不到的。
2018年10月22日

【科普】非法集资案件资产的追缴范围

3.以“养老”为旗号,以投资养老公寓、异地联合安养为名,以高额回报、提供养老服务为诱饵,引诱老年群众“加盟投资”;通过举办所谓的养生讲座、免费体检旅游、发放小礼品等方式,引诱老年群众投入资金。
2018年10月21日

【头条】“易商通”旗下店铺多地被查封,且有10人遭到公安机关调查

今年6月29日,有网友在丰县论坛发帖称,丰县宋楼镇群众投资“易商通”后,无法进行提现。记者昨日获悉,丰县警方介入调查后表示,该“易商通购物平台”涉嫌非法集资,提醒广大群众注意投资风险。经营模式:
2018年10月21日

【动态】桂林打击传销再发力,下一阶段将这么做…

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2018年10月21日

【警惕】“疯狂”的包包!买来投资三个月回本,半年就能翻倍赚?

调查配合工作,具体怎么样,我们都会接受,要你退钱,你退钱吗?如果是工商这边认定,肯定不是我说了算,是由董事长说了算,由领导说了算。我只是上班的,具体工商怎么说,就怎么做,就这样子了。
2018年10月21日

【落网】涉案30亿传销逃犯在宣城被捕!

了解该信息后,澄江所立即开展行动,副所长刘军带领民警陈敏迅速赶往童某的居住地进行摸排、走访,打探童某踪迹。经了解,该童某为人低调,很少和周围人员接触,反侦察意识较强。
2018年10月21日

【案件】传销组织非法拘禁致人死亡 3名涉案人员逃到南京后被抓

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2018年10月20日

【视频】女大学生被两男子带走后失联11天 疑被传销组织控制警方正在寻人

肖雪花的家人心急如焚,第一时间赶到西北民族大学。“我们询问了肖雪花的几名室友,得知她去银川前经常和一名男网友聊天、视频。我们怀疑肖雪花是被这名网友带走,从而被传销组织控制的。”肖国华说。
2018年10月20日

【自首】“草根投资”实控人最终还是自首了!欠13万人近100亿,昨天还说“家里有矿”价值1000亿

今天(10月19日),杭州市公安局发布通报称,草根网络科技有限公司法定代表人金忠栲到杭州市公安局余杭区分局投案。公安机关对公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,依法对金忠栲及相关人员采取刑事强制措施。
2018年10月20日

【头条】“北京易商通”涉嫌非法吸收公众存款 寿光公安请受害者主动报案

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2018年10月20日

【追踪】网传“云付通”系统升级实为资金链断裂,无法提现引恐慌..

云付通将会上演一场生死大逃亡,有渠道的,有资源的,其实早已赚够另谋他路了,而进得晚的,还没回本的,将会死的很难看。收割的镰刀已砍下,谁能独善其身?(本文转自防骗大数据:FPData)
2018年10月20日

【头条】确认没见过你就安心了……400+“传销”组织、P2P爆雷平台清单曝光!

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2018年10月19日

【案件】天津一投资基金公司吸收公众资金超15亿元 涉嫌违法

【头条】公安部开通56家P2P非法集资登记通道,蓝天格瑞、钱爸爸、钱贷网、人人爱家、十六铺金融、投融家、长富理财、唐小僧、e租宝
2018年10月19日

【案件】“老妈乐”营销设骗局公司人去楼空!两名嫌犯被批准逮捕

“说是公司,也没东西卖,就是召集老年人来听课,后来就让大家投资,成为消费会员,每天都有高额返利(广告费),现在回想起来就是开会加旅游加画大饼加空手套白狼。”数名醒悟的受害老人如是说。
2018年10月19日

【案件】“良香小鲍”消费返利骗局案宣判!山西忻州代理商吸收200余万元

据庞氏骗局快讯查询得知,鲍某聪等19人在2017年1月16日成立良香小鲍美容(常州)有限公司,鲍某聪持股72%,而鲍某聪又是江阴良香食品有限公司的法人,持股95。
2018年10月19日

【防骗】1040传销里的‘’手机卡‘’和‘’银行卡‘’释疑?

个人只有涉嫌犯罪,并且立案后公安部门才会去查封冻结个人账户。在没有立案之前是没有任何权利查封冻结任何个人账户。并且银行有权拒绝任何单位或个人查询,冻结,划扣。
2018年10月19日

【重拳】临沂市工商局:重拳出击 持续保持打击传销高压态势,目前结案5起,罚没款数额共计6334.3万元

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2018年10月19日

【科普】教你甄别平台是否涉嫌非法集资

投资公司仅是经工商注册的一般企业,而不是经金融监管部门批准的金融机构。其经营业务主要是以自有资金进行投资、开展投资咨询等。未经批准,不允许吸收公众资金。
2018年10月18日

【震惊】女子欲退出武汉传销被男友暴力殴打!13名传销骨干获刑

2017年5月30日,,杨某发现“1040阳光工程”其实就是传销骗局后,向男友王兴均提出退出传销组织并索要加入费。王兴均未归还加入费还对其暴力殴打,2017年10月23日,杨某向公安机关报案。
2018年10月18日

【头条】最新整理232个非法资金盘骗局黑名单,你碰了哪个?

反传销网10月18日发布:名单上的每一个名字,背后都是一场赤裸裸的金钱游戏。关于非法资金盘套路,我们向来深恶痛绝。有多少人靠它一夜暴富,又有多少人为之倾家荡产,以下为最新整理的“黑名单”供读者参考。
2018年10月18日

【普法】崩盘了还能拿回钱,他是怎么做到的?

由于“龙爱量子”平台关闭停止返利,梁文生没有收到任何龙爱量子产品,也没有收到任何退款。后梁文生发现王荣国对其宣称是虚假宣传后,多次索要已转款项但均遭拒绝。为拿回投资款,梁文生将王荣国告上法庭。
2018年10月18日

【头条】“云付通”也“升级”停盘,要跑路的节奏?

7:年会,其实对于会员来说,只要你卡提现,基本上平台就会恐慌谣言四起。现在最主要怕的就是系统维护和开年会了,这两个借口基本前者还有一半的机会,后者开年会能存活的几率不到10%。
2018年10月17日

【震惊】非法集资也能兑付!这公司27亿未兑付本金全部还上了!

善林金融和阜兴算是今年最大的俩雷了,因为资金流向、剩余资产估值的问题,可能没法向华氏的案子那样全额兑付,不过钱也初步追回一些了,大家还是要把心态调整好,厂长这边有什么新消息也会及时和大家说说。
2018年10月17日

【防骗】人民日报解码伪科技诈骗:量子暗物质成噱头传销工具

高科技概念除了被用来包装商品外,还被一些传销组织当成传销工具。披着高科技的外衣传销,比传统传销隐蔽性、欺骗性更强,也更加难以识别。记者在网上检索了一下,发现这类传销欺诈的案例还真不少。
2018年10月17日

【打传】南京江宁警方两个月捣毁传销窝点501个

今年28岁的言某,原本在河北邯郸一家家具厂上班,每月收入3000元。2017年10月,言某在一网友的邀请下来宁,从此陷入噩梦。
2018年10月17日

【视频】直击南宁抓捕47名“资本运作”传销骨干!白天做生意晚上干传销

民警进入了翡翠园小区一个出租房,检查发现房内存放着大量身份证、银行卡和手机,还有各种与传销有关的资料,以及“任命书”、“经理职责”、“行业自律事项”等资料,但是在场的人员都矢口否认自己参与传销。
2018年10月16日

【防骗】揭秘老年人保健品会销骗局 宣称卖的特效药实乃食品

他告诉记者,与“长寿工程”合作时,他销售的是一款标价2380元的负离子驻波机即净水机,四五百名老人中有一半掏钱购买。实际上,这款净水机成本只有200元左右,根本起不到宣传中的功效。
2018年10月16日

【重磅】长沙警方发文严惩“套路贷”:年底前不自首将从重惩处,举报最高奖励5万

自该《通告》发布之日(2018年10月9日)起至2018年12月31日,主动投案自首、如实供述自己罪行的,可以依法从轻或者减轻处罚;在此规定期限内拒不投案自首、继续为非作恶的,将依法从重惩处。
2018年10月16日

【头条】“隆盈天下”涉嫌非法集资,曾经被相关部门处罚过

这家公司曾因为未按规定提交年度报告信息以及企业公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假,于2015年、2017年两次被南宁市工商行政管理局纳入到经营异常名单;并且在2016年因违反税收管理规定而受到行政处罚。
2018年10月16日

【头条】广西防城港严打传销“风暴”来临!成立打传办并宣誓与传销斗争到底

宣誓过后,打传方阵以饱满的精神状态接受了检阅。当天,防城港市港口区打击传销工作领导小组办公室、防城港市港口区打击传销行动大队同时揭牌成立。
2018年10月15日

【科普】最全投资防骗宝典,转发给爸妈收藏!

不同于e租宝空手套白狼,交易所非法集资往往有一定的实物和商品,但是会通过控制操作平台价格,将某些业务包装成理财产品向社会公众出售来非法吸纳资金,并承诺较高的固定年化收益率。
2018年10月15日

【打传】大学生来邕“旅游”陷传销窝 93名传销人员落网

反传销网10月15日发布:在民族大道翡翠园小区冠瑛轩三单元某间房子里,嫌疑人面对警方问话时都说在南宁做生意。不过,民警在房间里很快搜到与传销相关的资料。10月14日凌晨,南湖警方对“18·925”
2018年10月15日

【重磅】证监会检查453家私募,10家涉嫌非法集资等严重违规行为

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2018年10月15日

【深扒】"共享技能",为笨韭菜量身定做的拙劣骗局!

为什么说这是一个明显的骗局?因为它真的每一点都符合诈骗平台的特征,骗术低级到不忍直视!想不通怎么能够骗到这么多人死心塌地要扔钱进去,这反诈骗工作难道都白做了...(本文转自防骗大数据:FPData)
2018年10月14日

【头条】中国工商报案评!从“云联惠”特大传销案看网络传销新特点及本质

据媒体不完全统计,全国各地最近几年活跃的互联网传销平台已达3534家,活跃人数达3176万人,传销平台日均增长30个,2017年新出现的平台占比达58%。与传统传销比较,互联网传销呈现四个特点。
2018年10月14日

【清查】南宁:全市开展打击传销清查整治行动,198名涉传人员“落网”

随后,记者跟随执法人员来到五象岭路一间民房,房内2名山东籍男子称是来南宁市考察生意的,但民警很快从房内搜出大量传销的书籍与笔记本,2名男子只好低头不语。
2018年10月14日

【曝光】ZHO共享纸巾被曝拖欠代理商佣金 该项目媒体对接人称,公司并未出现资金问题,目前正进行核查和转型

“我们目前已经全面推开合同的签署,有60%以上的代理商愿意实行新的方案,其余的正在排期见面开会。”李先生称,新的方案具体内容就是下放权限,纸巾由代理商核算成本,开放广告权限,代理商自负盈亏进行运营。
2018年10月14日

【震惊】家族20多人误入北海“资本运作”传销!揭穿传销内幕却被威胁弄死全家

当晚,该房间的五人全部被民警带走,中间位置的三人已经被警方刑事拘留,另外两人由于没有直接参与该体系的运作,不久就从派出所里面放了出来。出来后,两人迅速地把在嘉莱酒店的大经理室转移到了北部湾一号。
2018年10月14日

【头条】家中藏1.9亿元现金!“中国人际网国网”骗了近50万人!东北创始人落网

难道“GK卡”真的这么神奇和厉害,不仅可享受超高权益还可以替代有效证件?那么这张功能强大的GK卡到底从哪里能弄到?这张无所不能的GK卡到底什么样子?(方圆公众号:fangyuanmagazine)
2018年10月13日

【抓捕】北京盛嘉颐好集团涉嫌传销被查处!一头目到派出所办证双手发抖被抓

10月9日11时许,该传销组织头目张某敏在濉溪县公安局四铺派出所异地办理办理身份证时,户籍民警李雪松发现其表情紧张,双手微微发抖,工作的责任心让民警警觉起来,最先想到的是其有无违法犯罪记录。
2018年10月13日

【警惕】22岁男子网恋千里见网友被骗传销窝 跳楼逃离致残

小张的父亲张宝礼介绍,他今年52岁,单身一人,在山东临沂周边捡拾废品为生。小张是养子,因出生时患有唇腭裂被遗弃。他把孩子拉扯成年,本想着以后的日子会慢慢好起来,没想到却出了这样的事,父子陷入困境。
2018年10月13日

【防骗】最低6.6折 西安一公司低价卖折扣油卡圈钱上千万

俞先生来自上海,他提供了一份受害者统计表,共有74人,总金额达到了1100.93万元,遍布西安、成都、福建、广东、北京、上海等全国多个地区。“还有一些遗漏的和投入少的没有参与统计。”俞先生说。
2018年10月13日

【头条】冻结1800万,扣押数十辆豪车,沪警方捣毁“蓝德权证”传销组织

该传销组织核心人员为张某和许某,因怕受打击而长期滞留国外,在境外遥控指挥国内传销活动的开展。张某等人在湖北武汉、广东深圳等地注册成立了多家子公司,用于管理传销组织会员、乳胶产品兑换和发货等工作。
2018年10月12日

【揭秘】200万人上当!起底Vpay:“神套路“,投一万,一年赚百万?

“我给你发的那个视频你看了吗?一个小姑娘只有260块钱投进来,6、7月的时候每天就赚两三万的余额了。”韩瑛告诉一本区块链记者,现在是10月,这个小姑娘“估计每天能赚十来万”。
2018年10月12日

【曝光】“霸屏天下”发两条朋友圈就能赚8元?这个50万会员的app疑涉传销

对于会员来说,他们希望微信群、QQ群、网页上“霸屏天下”真正霸屏。不是因为“有钱大家赚”,而是与推广获利有关。除了上述所谓每天固定发朋友圈的任务,还有比较灵活、“多劳多得”的部分:推广分享奖励。
2018年10月11日

【头条】湘潭公安立案!“伊思多尔”涉嫌传销被查!曾向云联惠充值5亿!

这些年,换汤不换药的此类骗局还少吗?趣购商城。大圣商城。万元购车。有的通讯店买手机全返利,结果上百人被骗。大家是否还记得曾经风靡湘潭的“麦点商城”,有人甚至把房子卖了去套别人的返利……
2018年10月11日

【追踪】云集品会员被坑惨喝药自杀?这笔欠下的血债怎么还?

可是如果死者生前真的加入了云集品,并且真的投入了数百万,且血本无归,套哥认为这和拿着刀和枪逼迫死者自杀没什么分别,甚至更加恶劣!
2018年10月11日

【头条】对接云联惠推广光伏发电?广西贵港6人获刑且罚金113万元

被告人钱某通过银行、微信、支付宝转账等方式共吸收下线李某等人转入的传销资金累计6770260元,转给罗某、庞某、陈某、姚某等人的传销资金累计4499400元。
2018年10月10日

【曝光】“重庆聚才道集团”涉嫌非法集资被曝光,宣传投入1.5万,三年后能拿十多万!

一些业内人士告诉记者,非法集资案例中存在不少“装糊涂”的人,这些人明知是骗,仍然甘愿上当,一方面存在投机心理,幻想着在庞氏骗局崩盘前抽身,另一方面存在算计别人心理,企图通过拉人入伙进行“抽水”。
2018年10月10日

【防骗】GK卡无所不能?吉林长春二审宣判“中国人际网国网”特大传销案

9月14日,吉林省长春市中级人民法院合议庭评议认为,原审判决认定的事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,量刑适当,审判程序合法。依照相关法律规定,驳回李玉珠、何文武、吴广令三人的上诉,维持原判。
2018年10月10日

【案件】投资69800元获利1040万?山东威海宣判“1040工程”传销案

2017年7月至8月,史婉荣担任其所在团队的大总管,负责团队的组织、管理、协调等,为传销组织的组织者、领导者,其组织内部参与传销人员在三十人以上且层级达三级以上。共非法获利97077元。
2018年10月10日

【科普】让合发人引以为傲的“纳斯达克大屏广告”只值1万元!

在北京某知名天使投资基金从事尽职调查多年的刘维告诉懂懂笔记,影响创业企业或项目估值的维度有很多,其中一项便是品牌本身的影响力。而花钱上纳斯达克大屏,事后花精力炒作的企业,希望提升的正是品牌影响力。
2018年10月10日

【头条】2亿传销大案中的“纠结角色”: 母亲让他暴富,也带他滑进深渊

淮安市盱眙警方在侦破一起网络传销案过程中,奔赴吉林抓捕主要嫌疑人戴强(化名)时,在他家中当场搜出这笔赃款,清点之后已是深夜,抓捕民警带着82万现金到当地派出所枕着睡了一夜,民警说“硌得脖子疼”。
2018年10月9日

【动态】贵阳观山湖十年打传之路:从“野蛮生长”到赶走数万传销大军实现“零传销”

大量传销人员的涌入,严重扰乱了社会经济秩序,影响了当地居民的正常生活。而且,除引发一些治安案件外,曾发生过数百名传销人员围攻派出所和社区并打伤执法人员的案件。可以说,当时传销已经到了非常嚣张的地步。
2018年10月9日

【案件】这家P2P因涉非吸立案 如今以涉嫌集资诈骗起诉

反传销网10月9日发布:深圳市人民检察院官网微信公众号发布官方消息,称犯罪嫌疑人吕猛、李洪忠等五人(通过i财富平台)涉嫌集资诈骗一案,已于近日由深圳市福田区人民检察院报送我院审查起诉。
2018年10月9日

【预警】第61期防传管家接收举报投诉统计(2018.10.01 - 10.07)

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
2018年10月8日

【头条】媒体报道揭露“博旅理财”真相,会员感激送来锦旗!

龚先生:博旅理财这个骗局,我们很多人都清醒,第一投资产品回报率,不要超过正常银行的利率,第二天上不可能掉馅饼,这么好的事情不可能谁都捡得到,理财产品一定要看它有没有合法的资质,合同和许可证。
2018年10月8日

【防骗】建行花果园支行成功堵截疑似传销转账事件

花果园支行立即判别这是一起疑似控制传销人员转账事件,付款人并不能清楚地意识转账的用途以及自有资金所面临的风险。大堂经理立即拒绝为该批客户办理业务,尽力劝说客户不要轻信他人,不要参与违法传销活动。
2018年10月8日

【头条】五行币传销头目宋密秋被公诉 海外逃亡4年涉案近百亿

2017年6月6日,在印度尼西亚警方、中国驻印尼使馆、印尼华侨的支持下,公安部工作组将宋密秋从印尼缉捕回国。据统计,“五行币”系列涉嫌传销组织发展的会员遍及全国大量人群,涉案金额约92亿余元。
2018年10月7日

【警惕】远离非法集资 警惕这10种“投资”“理财”项目

2017年,全国公安机关共立案侦办非法集资案件8600余起,发案数呈现高位运行态势。重特大案件多发,2017年涉案金额超亿元的案件达50起,且动辄数十亿、上百亿元,造成巨大的经济损失。
2018年10月7日

【头条】解析精神传销“教练技术”,任何人都有可能被精神控制!

所谓精神控制俗称为洗脑,就是团体或者个人用一些非道德的操纵手段来说服某人按照操纵者的愿望改变自己,这种改变通常给被操纵者带来损害。虽然精神控制与人们比较熟悉的催眠术有共通之处,但是两者并不一样。
2018年10月5日

【揭秘】北海等地的建筑物能证明“资本运作”的合法性?其实是传销的牵强附会!

他们对这些建筑物的扭曲证明也是“用心良苦”,他们把各地一些重要景点和政府部门的建筑用他们自己的思想分析的头头是道,硬拉生凑的把传销的观念强加进去,新人很容易被洗脑。
2018年10月5日

【专论】为什么执法机关抓了传销人员又放了?

在传销组织中,下层的传销人员由于是受害者,他们根本不知道传销组织的内幕,而且他们也没有挣到钱,所以他们是不承担法律责任的,执法机关要找的是上层的传销老总,要对他们进行法律制裁。
2018年10月5日

【头条】全国开展依法取缔和打击精神传销专项工作,“教练技术”必须死!

http://www.jingan.gov.cn/xxgk/016058/016058002/20180927/e664a69c-532d-4a3c-ab73-d3348b20ea49.html
2018年10月4日

【防骗】交上50300元就有高额回报?发财良机还是传销泥潭?

无论传销的方式怎么“与时俱进”,识别传销的方法万变不离其宗,即缴入门费、发展下线和通过直接或间接的发展下线获得报酬。烟台警方提醒:如不幸陷入此类理财式的传销,请务必保留好相关证据,及时报案。
2018年10月4日

【专论】工商总局揭秘“资本运作”传销内幕!仅有5%的人挣到钱

【通报】广州天河警方通报“健康猫”“礼德财富”“新联在线”案件的侦办进展情况,广州“壹宝贷”涉嫌非吸被警方立案法人及风控总监自首
2018年10月3日

【头条】揭秘山东乳山“百姓互济致富平台”传销的洗脑伎俩

甚至有些传销骨干被抓都被说成是“不守行业规矩,违反行业规定的结果”。其实质就是故意制造信息不对等、形成各个成员信息“孤岛”,不断拉人骗钱、掩藏少数人发财、多数人被套牢最终血本无归的真相。
2018年10月3日

【震惊】61家非法集资平台 其中4家竟然还在顶风作案

然而据平台官网给出的数据(图表)显示,截止到2018年7月6日,平台仍处于交易之中,且最后一笔交易的成交(利率)年化达到18%,如此高的收益率实在少见。而网贷天眼公布的数据更是让人目瞪口呆。
2018年10月2日

【头条】被骗人员688万“3658商城”覆灭记,“白拿返现”的扬速集团涉嫌非法集资被立案!

2015年3月份,扬速公司旗下“3658商城”正式上线。6月份“3658商城”推出“分红大厅”。新注册会员送9.9元,成功发展1名会员奖励300红金宝(3元)并可终生获得该会员1%的分红金额。
2018年10月2日

【动态】杭州深圳传来大消息!又有2家涉案P2P平台主犯在境外被抓

为方便受害投资人登记报案,杭州警方已在“警察叔叔”APP和“杭州公安”微信公众号上开通了“网络借贷平台投资人登记”功能,广泛发动投资人主动、如实、全面填报登记有关投资信息,以维护自身合法权益。
2018年10月2日

【科普】遭遇非法集资诈骗如何维权?

4.利用亲情诱骗:有些类传销非法集资的参与人,为了完成或增加自己的业绩,不惜利用亲情、地缘关系,编造自己获得高额回报的谎言,拉拢亲朋、同学或邻居加入,使参与人员迅速蔓延,集资规模不断扩大。
2018年10月2日

【起底】云集品“围攻”风波:供应商货款逾期,找到解决办法了吗?

与此同时,云集品方为了解决货款逾期的问题,还推出了“保理业务”,即由保理公司提供货品解决逾期货款,所得的利润以80%结算逾期货款。但不少供应商认为,这只是为了让供应商为保理公司多卖货的一个“套路”。
2018年10月1日

【动态】宁夏坚决铲除传销毒瘤 今年已打掉传销窝点262个

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.
2018年10月1日

【通报】广州天河警方通报“健康猫”“礼德财富”“新联在线”案件的侦办进展情况,广州“壹宝贷”涉嫌非吸被警方立案法人及风控总监自首

三、“新联在线”平台高管吕某川等3名嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪、高管郑某因涉嫌非法吸收公众存款罪,已于9月30日被天河区人民检察院批准逮捕,警方现已冻结涉案账号18个,冻结涉案资金1291余万元。
2018年10月1日

【头条】南宁市人民政府关于依法严厉打击传销行为的通告

十二、商务、教育、民政、财政、劳动保障、文化新闻出版、旅游、城管、交通运输等有关部门和通讯企业、金融机构,应当依照各自职责和有关法律、法规的相关规定配合工商行政管理部门、公安机关查处传销行为。
2018年10月1日

【大案】交5000就可以持有原始股?2万人上当“信科环保联盟俱乐部”特大传销案涉案2亿元

面对形形色色的“参与者”,专案组民警扎实开展思想工作,不断获取重要证言和线索。经过一个月的连续奋战,先后调查90余名传销参与者,制作笔录材料250余份,初步掌握了该传销组织的犯罪证据。
2018年9月30日

【头条】“醉江山”涉案金额3.15亿元,抓获270人冻结资金6000多万

目前,该案的122名主要犯罪嫌疑人中,30人已被批准逮捕,另有92人已被采取刑事强制措施。据警方初步查明,该诈骗集团在全国各地还有120多个下级代理,涉及的受害人数已达28000多名。
2018年9月30日

【追踪】云集起诉云集品!TPS云集品总部被供货商围堵

据媒体报道,在9月25号的云集品维权事件中,愤怒的供应商强行砸开云集品公司大门进入公司。随后,大批民警来到现场维持秩序并介入调查,逐一登记供货商供货金额。
2018年9月30日

【打传】贵阳刑拘三名“1040阳光工程”传销骨干 行政处罚33人

通过此次清查行动,有效净化了辖区社会治安环境,对传销人员形成了强有力的震慑作用。在今后的工作中,云岩公安分局打传中队定将不负分局党委的重托,不负辖区群众的期待,坚决打好“打传清网”这场攻坚战。
2018年9月30日

【专论】四类人最易掉进非法集资等金融诈骗圈套 这份防诈骗守则请收好

国家金融与发展实验室发布的《金融消费者教育现状与展望》指出,近65%的消费者意识到自身金融知识不够,而消费者难以识别金融风险是非法集资、欺诈销售、电信诈骗等事件频发的诱因之一。
2018年9月29日

【头条】公安部新增49家“非法集资案”投资人信息登记平台(名单)

据悉,9月10日,公安部在其官网“非法集资案件投资人信息登记平台”上批量开通了52家P2P平台涉非法集资案的投资人信息登记平台登记期限统一为:2018年9月10日至2019年3月9日。
2018年9月29日

【案件】上海侦破利用虚拟外汇投资平台诈骗案 涉案金额近亿

2018年5月下旬,长宁公安分局天山路派出所接被害人陈阿姨报案称:其于2017年9月通过朋友介绍,结识一自称“外汇交易专家”的人员何某(女,53岁),并根据何某推荐,在网络平台“MetaTrader
2018年9月28日

【说法】女子受闺蜜推荐投资“蒂克币”亏损 告上法庭被驳回

佟莉莉与徐雅静都是江宁区人,徐雅静比佟莉莉小三岁,两人既是同事,又是比亲姐妹还亲的闺蜜。上班时,两人形影不离。下班后,也经常相约一起逛街、购物、玩耍。有了好事,两人一起分享;有了烦恼,两人一起分担。
2018年9月28日

【警惕】宣称“共享经济”实则集资陷阱,朱女士投资“小牛按摩椅”被骗

随后,记者尝试联系小牛智能按摩椅的客服人员,但是搜索相关信息并未查询该公司官方网址及APP等信息,而该公司所在的城市深圳的114查号平台也没有该公司的联系方式。
2018年9月28日

【深扒】清华博士的“火牛”庞氏骗局:8.69亿资金盘,高中生被骗

而今看来,火牛视频的创办缘起有着另外一个故事,重述一遍就是,被资本遗弃、错过风口,光环不再的景风,即将被众人遗忘的时刻,拾起近两年最火热最受追捧的区块链,开始了一段“赶超抖音、狙击快手”的包装。
2018年9月28日

【案件】“龙爱量子”传销骨干被公诉!发展下线近万人涉及资金近七千万元

经司法鉴定,截至2017年8月,李某某处于该传销组织第25级,共有下线23级,直接下线42人,下线9956人,涉案总金额人民币67140650元。
2018年9月28日

【重磅】快鹿系集资诈骗案庭审:非法集资400亿,损失超百亿

其中,除仅有98亿余元用于经营活动外,其余用于兑付前期投资者本息、员工薪酬、个人消费、挥霍等,至案发共造成投资人实际经济损失100亿余元。
2018年9月27日

【深扒】“小蜜共享单车”叮当出行骗局:每月躺赚1050元 年化收益率500%“共享单车”教训总结

不过,不久前,江苏、陕西等省公安部门已经陆续查处叮当出行,台州市公安、市场监管以及金融管理部门从上月开始已经介入调查叮当出行。小刘认为,可能是有会员亏钱了,在协助调查。(时间财经
2018年9月27日

【警惕】“网红”在境外发币,粉丝打款后血本无归

“我是在网上认识他的。”两年前,市民小陈认识了一个“网红”林先生。林先生很喜欢和网友们分享自己“高大上”的生活,看上去经常全国到处跑,在不少城市有房产,拥有价值数百万元的车,谈的都是大生意。
2018年9月27日

【案件】北海2.17“资本运作”传销专案!24名“山西体系”传销骨干受审

反传销网9月27日发布:9月25日,王某芳等24名被告人涉嫌组织、领导传销活动罪一案在北海市海城区人民法院公开开庭审理,公诉机关北海市海城区人民检察院派员出庭支持公诉,依法履行法律监督职责。
2018年9月27日

【头条】五行币头目宋密秋被公诉 涉案金额过百亿!

宋密秋打着"民生工程"的幌子,利用"云数贸"传销模式,依托虚拟货币"五行币"开展网络传销活动,涉及人数众多,其中还包括外籍人员,涉案金额过百亿,给人民群众造成了极大的财产损失。
2018年9月27日

【追踪】媒体关注:被定性为传销之后,合发会员为何不愿意离场?

9月12日,网传合发位于上海浦东张江高科张东路1388号(地址与上海工商处罚信息中地址吻合)的一处办公场所被查封,高管被控制,人去楼空。合发App上新闻资讯的更新停留在9月11日,客服无应答。
2018年9月26日

【追踪】“火牛”分红一夜降90%,投资团队信息涉嫌造假,火牛视频深陷“圈钱”疑云

A先生告诉陀螺财经记者,9月13日那天开放1:1返还火钻时,他还以为平台要跑路了,原因是他想不通平台的逻辑,“一直是1:0.2的比例发钻,突然1:1发钻,他要多发至少5倍的钱给大家,而钱从哪里来?”
2018年9月26日

【头条】云集品公司现场一片狼藉!警方已介入调查,原来是供应商讨要货款并报案

“仅仅从少数人的经历,不能直接认定其涉嫌传销,但如果平台上大部分店主都是同样的情况,证明平台上的商品曾普遍价格虚高,并且平台对所有店主实行多级奖励,那就说明其涉嫌传销。”阮齐林表示。
2018年9月26日

【头条】云联惠“注册第一人”唐文倩等特大网络传销案在山东滨州开庭

市场运营部总裁为黄葆华(已被广东省广州市公安局依法逮捕),市场运营部下设华东、华北、华南、华西、华中五大片区,在全国各地推广、发展云联惠传销活动。公司成立后除以上传销活动外没有其他任何经营活动。
2018年9月25日

【案件】上海松江区批捕“车小将”、“众链”非法经营犯罪嫌疑人

2018年4月,犯罪嫌疑人陈某注册成立公司,通过组织人员自行生产以及从其他同类产品代理商处进货后更换包装的方式,生产“众链新能源王水”尾气清洁剂并销售。
2018年9月25日

【打传】广西传销分子气焰嚣张!防城港召开打击传销专项整治工作会议

东兴市、港口区、防城区政法委书记在会上作了表态发言,大家对当前全市打传工作面临的严峻形势都有了充分的认识,并且自觉增强了严厉打击传销违法犯罪活动责任感和紧迫感。
2018年9月25日

【防骗】权威提醒!炒外汇的注意了!

目前从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台(含跨境)在我国无合法设立依据,金融监管部门从未批准,开展上述交易业务的网络平台属于非法设立,参与此类平台交易的双方权益均不受法律保护。
2018年9月24日

【曝光】“博旅” 投7480元年赚上百万? 多人被套!这十类“理财”最好别碰

据统计,2017年全国新发涉嫌非法集资案件5052多起,涉案金额1795.5亿元,同比下降2.8%和28.5%。当前,我国非法集资案件数量、涉案金额继续下降,但总体形势依然严峻
2018年9月24日

【曝光】云联惠模式冒充军方身份 中宏控股被爆涉嫌非法集资

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2018年9月24日

【头条】警方称正宇集团涉非法集资,先后以企信易购,乾易通,乾特商城忽悠老百姓

张女士告诉记者,从2018年4月他参与投资到八月份平台网络关闭。这期间他从来都没有见过,所谓正宇控股集团的任何一位工作人员。
2018年9月24日

【说法】谁来担当传销违法行为监管和查处主体更合适

而从违法构成要素角度分析,传销违法行为(具体包括组织、领导、策划、介绍、参加等具体传销形式)侵犯的是复杂客体,既侵犯了公民的财产所有权,又侵犯了社会主义市场经济秩序和社会管理秩序。
2018年9月24日

【揭秘】投5000元月赚2000元!这伙人骗了超3万聋哑人5.8亿,良心不痛吗?

警方介绍,这一诈骗团伙涉案特大,专门针对聋哑人群体开展非法吸收公众存款案件,涉案金额5.8亿元,涉及全国各省市投资人数3.1万人,是长沙迄今为止涉及聋哑人这一特殊群体数量最大的非法吸收公众存款案。
2018年9月24日

【警惕】一伙卖床垫净水器的被抓了,“启越公司”传销头目获刑5年

2014年2月,邓某在黄某勤、熊某志(均另案处理)的推荐下成为该公司会员,随后在黄、熊等人的指导下,在九龙坡区成立并运作营销项目,其经营模式为会员制,对外销售森林氧吧生态仪、净水器、床垫等日用商品。
2018年9月23日

【防骗】体育界除了健康猫的刷单,还有哪些骗局和套路?

因此对于预付卡模式牵出此类纠纷越来越多,行业律师表示,我国法律对预付卡的办理与监管还存在部分空白地带,有组织性的大型诈骗案件时有发生,且后期维权较困难,消费者需提前谨慎了解企业资质才能避免上当受骗。
2018年9月23日

【速转】济南海伦湾涉非法集资2000多万 曾吸引高额投资利息达50%

记者随意敲开该楼层其中一扇门,打听海伦湾公司办公室的信息。里面3名工作人员听闻记者来意后表示,海伦湾公司已经不在此处,并称他们在此处办公已经半年有余,在此期间都没有见过海伦湾公司的工作人员。
2018年9月23日

【头条】传销“大经理”发放工资时被宁夏警方一锅端,缴获现金216万元

欣悉你们破获“8.30”特大传销案件,抓获犯罪嫌疑人23名,查获传销申购款216万元,取得打击整治聚集型传销违法犯罪“端点”集中行动的重大战果,特致电表示祝贺,并向全体参战民警致以亲切的慰问!
2018年9月23日

【重磅】银保监会:协调地方政府严厉打击以区块链、虚拟货币等为名的非法集资

对于形形色色的投资产品,肖远企指出,能够有这么高的回报,投资者在投资之前一定要想一想,评估产品的风险,评估自己的投资和风险承受能力,进行理性投资,不要盲目,既不要盲目投资,也不要盲目跟从投资。
2018年9月23日

【防骗】高息理财还能分红?佛山南海一阿姨丢失百万元本金

此外,市民如遭遇非法集资损失,请第一时间到公安机关报案。市民可通过以下渠道向南海区处非办咨询或提供非法集资、涉金融类扫黑除恶工作线索,共同维护社会和谐稳定。
2018年9月22日

【案件】60多名老人参与“老来福”被骗50多万元 荣县警方打掉这个非法集资诈骗团伙

经查方某、刘某以免费发放小礼品为诱饵吸引当地老人参加聚会,通过虚假宣传该公司产品效能,诱导参会老人加入公司会员,享受所谓的“经济分享”、“消费返利”等声称能够在短时期内能够获得高额回报。
2018年9月22日

【大案】广西北海开庭审理大型传销案 29名传销头目受审

9月19日至21日,广西北海市银海区人民法院公开开庭审理了以梁六珠为首的29人涉嫌组织、领导传销活动一案。这是北海“2.17”传销系列案之一。
2018年9月22日

【头条】易商通创始人被警方控制 启阳路4号曝光后曾被威胁起诉

反传销网9月22日发布:凤凰网财经启阳路4号(ID:qiyanglu4hao)获悉,近日,大兴警方依法对北京易商通科技有限公司法人代表高志华(男,56岁,北京市朝阳区人)及其成员等涉案人员进行控制。
2018年9月22日

【重磅】武汉学训宝集团非法集资诈骗?公安:已立案侦查

接到报案后,东湖高新区关南派出所将学训宝公司相关人员全部带回所内审查,并对武汉学训宝网络科技有限公司非法吸收公众存款立案侦查,案件编号:武公(东新)立字2018434号,目前案件正在侦查中。
2018年9月21日

【重磅】“IAC”网络传销诈骗被捣毁,警方抓获24名传销头目!

2、会员表达诉求行为不得妨害社会管理秩序、危害公共安全,对组织者、带头闹事者的妨害社会管理秩序行为进行严厉打击。对涉案需要追究刑事责任的人员,依法采取刑事拘留强制措施。
2018年9月21日

【打传】谷城“唯宝汇”传销案告破 涉案资金高达700万元

可这种方法发展人员较慢,除了要给讲师支付费用还要上缴部分提成,范某觉得这样下去很难赚到钱,要是自己单独成立“唯宝汇”谷城推广中心,那所有的业务提成都归自己所有,似乎更划算一些。
2018年9月21日

【案件】四川绵阳宣判“新时代资本运作”传销案 安徽亳州两男子获刑

反传销网9月21日发布:近日,庞氏骗局快讯获悉,绵阳市涪城区人民法院(以下简称:涪城区法院)宣判一起组织、领导传销活动案,方亚林、方显顺因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑,并处罚金。
2018年9月21日

【防骗】“投资”“扶贫”盖头下的传销陷阱

【揭秘】老妈搞“投资”深陷传销迷局,儿子反对成老人眼中罪人,央视曝光“人际网国网”传销骗局,相关人员被警方逮捕
2018年9月21日

【头条】大兴警方破获北京易商通科技有限公司非法集资案

今年6月29日,有网友在丰县论坛发帖称,丰县宋楼镇群众投资“易商通”后,无法进行提现。记者昨日获悉,丰县警方介入调查后表示,该“易商通购物平台”涉嫌非法集资,提醒广大群众注意投资风险。经营模式:
2018年9月21日

【头条】美梦该醒了!这个打着“互联网+酒店”旗号的“合发全球”,不止是虚假宣传,还是传销!

让人啼笑皆非的是,这家上海合法公司信誓旦旦,8月28日在美国纳斯达克市场上市。结果,8月28日,动作倒是有动作,不过却变成了所谓的“合发全球美国纳斯达克上市签约发布会”,而且真实性存疑。
2018年9月20日

【揭秘】一场美女炫富引发的大案终结!实控人诈骗400亿被判无期,你要高回报,人家看上你的本金

汤臣一品这套住宅一个月租金要20万,内部装修都是徐勤自己花的钱,房子配套还有一批人马来为他服务,包括专门的菲佣、厨师、司机、服务人员等等。据警方核实,徐勤在汤臣一品里面还购置了三套600平米的房子。
2018年9月20日

【重拳】南京捣毁传销窝点185个 涉案金额9000余万元

月份,南京市公安局江北新区民警获得线索,有人在辖区内从事传销违法活动,江北新区分局和浦口分局的民警立即开始调查。经过
2018年9月20日

【曝光】又一大雷!学训宝涉嫌非法集资,涉及金额200亿...

Store不提供下载支持。值得注意的是,有消息称学训宝的商业模式主要凭借刷单,推广人员通过拉人头的方式,让会员自己注册一个账号,以老师的身份发布课程,与此同时,该会员自己再注册一个账号假扮学生。
2018年9月20日

【追踪】被罚没1400余万元,合发全球从“上市”骗局到被定性为传销仅不到一个月

“国内投资人能在网上查到股票代码真实存在,却不了解实情,看到股价飙升,便蜂拥而上。”据有关民警介绍,为了使投资人相信,某些企业高层还一起去美国,并将拍摄的照片发到投资人群里。
2018年9月19日

【头条】央视调查:多家P2P平台相继沦陷,揭百亿骗局背后真相!

注册电话完全联系不上,注册地址根本查无此地,上海万宜昌电子科技有限公司究竟是怎样的一家企业,孔明金融公司用户的钱,为什么会打入他们的账号?在整个事件中,这家公司到底扮演的是一个什么样的角色呢?
2018年9月19日

【曝光】“省油一号”投398元可月入上万?“美澳公司”卖东西还是传销

至于网络上对美澳公司销售模式的质疑,龙先生回应:“我们这个不是传销,如果你觉得产品好那就买,不想买也不强求。所有的产品都需要销售,我们只是将传统的销售模式变为线上销售,是在微商模式上的调整。”
2018年9月19日

【头条】网友爆料,合发全球已被查封,高管被逮!

反传销网9月18日发布:有网友跟直销邦爆料,合发全球2018年9月12号早上被警察查封,上海浦东张江高科张东路1388号人去楼空,高管被逮去调查,微信群都乱套了,所有员工都回家歇着,等候发落。
2018年9月18日

【专论】非法集资成为一颗社会“毒瘤”!投资者莫要见钱眼开,应有理性投资观

非法集资俨然成为一颗社会“毒瘤”,老手段一旦被压制,新花样又会换一副面孔席卷而来。在购买保险产品时,务必选择保险机构的官方网站、客户服务电话等正规服务渠道。
2018年9月18日

【重拳】武汉发布“最严打传令” 168名传销者被刑拘

发现房屋中介机构为传销人员提供出租屋的,一律依法严惩。供应“水电气”的公司,要关注出租屋的水电气变化,发现异常要及时进行预警上报,并对进行传销活动的问题房屋,依法实行停水停电停气的“三停”政策。
2018年9月18日

【头条】无锡“1040工程”200多人被抓,涉案金额高达2000余万元

二、不见兔子不撒鹰。所有传销公司都是为了一个字“钱”,你凭什么给钱他,一定想清楚:是他有你需要的产品?还是他有你需要的服务?都没有,只是为了他能给你一个事业。如果是这样,那么,你就该你问他要钱了。
2018年9月17日

【曝光】火牛视频火了,即将步入健康猫后尘,熟悉的感觉有没有~~

用户通过传播邀请码拉来新用户,发布视频以及打赏别人等方式获得火钻,然后火牛平台再根据用户持有的火钻数量来进行人民币分红,任何持有火钻的用户,都可以成为平台的“股东”,分享火牛平台80%收入的分红。
2018年9月17日

【案件】云数贸“五化联盟”二级重点打击骨干被判了五年

近日,庞氏骗局快讯获悉,山西省运城市中级人民法院(以下简称“运城中级法院”)对“五化联盟”传销二级重点打击对象垣曲县女子张亚莉二审宣判,裁定驳回上诉,维持原判。
2018年9月17日

【政策】 公安部喊你来登记!又有5家P2P涉嫌非法集资案开通登记通道(附名单)

9月13日新增的5家平台中,“博安杰”的主体运营公司是杭州醉美投资管理有限公司,注册资本1000万元,法人杨小虎占股30%,宁波鄞州惠远信息技术有限公司占股70%,注册资本1000万元;
2018年9月17日

【揭秘】老妈搞“投资”深陷传销迷局,儿子反对成老人眼中罪人,央视曝光“人际网国网”传销骗局,相关人员被警方逮捕

听了李先生反映的情况,民警判定,这极有可能是一个传销组织。与此同时,台州当地的一些街道居委会也陆续向警方反映,近期,当地多个地区,频繁出现老年人扎堆出入的情况,而且这些出入地点都不是正常的经营场所。
2018年9月16日

【头条】“IAC”传销女头目逃至武汉被警方抓获移交给河南许昌警方

11时20分,抓捕警力到达酒店实施布控,在酒店工作人员协助下,确定了刘某就在酒店602室入住。警方迅速行动,将正在房内休息的犯罪嫌疑人刘某当场抓获,并依法传唤回派出所接受调查。
2018年9月16日

【追踪】万顺叫车刷单收益超P2P,司机招募疑似传销

在这漫长的等候上市期间,一旦司机有未完成流水、退出平台等违反协议行为,平台就能以此为理由宣布股权赠送协议无效。但平台对于上市期限未定,也无相应约束条件,相当于给司机开出了一张遥遥无期的“空头支票”。
2018年9月15日

【案件】乐居财富跑路后续:6人被捕 已查封冻结涉案房产、账户资金

警方称,经江汉区人民检察院批准,我局已对李某某等6名犯罪嫌疑人执行逮捕,杨某等2名犯罪嫌疑人被取保候审。在逃犯罪嫌疑人郑某、罗某某被江汉区人民检察院批准逮捕,已呈报上级公安机关,加大追捕力度。
2018年9月15日

【重磅】云付等多家无证支付机构被立案调查,正上报央行等待处理!

反传销网9月15日发布:据支付界独家获悉,目前人民银行已经查处多家无证从事支付业务机构,人民银行各地分支机构正在上报总行等待处理。据悉央行已下发文件给相关银行,要求冻结无证支付机构银行账户资金。
2018年9月15日

【头条】云数贸传销第三号人物从曼谷押解回国!该案涉及主犯116人

在公安部经侦局的指挥协调下,9月7日,泰国执法部门下达对庚某某遣返令,9月8日,湖南猎狐缉捕工作组将犯罪嫌疑人庚某某从曼谷押解回国。至此,“云数贸”案在册的15名境外逃犯,已成功追回14名。
2018年9月15日

【重磅】北京一刀切限制P2P高管出境?我们火速问了六个区的金融办

9月7日,北京市金融工作局官网显示,北京市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室(下称“北京互金整治办”)发布了《关于启动在京注册P2P网络借贷机构自查工作的补充通知》(下称“《补充通知》”)。
2018年9月14日

【科普】P2P平台被立案,投资人经常会问这些问题……

以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予以折抵本金。
2018年9月14日

【曝光】晨鑫科技旗下“竞斗云”业务涉嫌违规,已经形成完整的“割韭菜”产业链

记者了解到,用户可以通过竞斗云路由器贡献算力“挖矿”,从而获得一种名为“GCP”的积分。这种积分在竞斗云游戏生态中,充当交互媒介,可以用于向官方购买游戏商品和服务、与其他用户交易商品等场景。
2018年9月14日

【案件】“淘惠街”购物返利涉嫌诈骗!深圳百荣百惠公司法人被郑州警方抓获

据小央称,“参与“淘惠街”购物平台的人大部分都是“宝妈”,很多宝妈看老公在外面工作赚钱很辛苦,就想在家带孩子的时候,顺便赚点钱补贴家用,谁知道会被骗了,现在我们建立了多个维权群,在收集证据报案”。
2018年9月14日

【头条】长沙望城区开展打击传销专项行动 300人凌晨突袭窝点

此次行动充分考虑传销组织根基深、分布范围广等特点,集中成立了包括行动小组、看守教育组、医疗保障组等在内的14工作小组,焦点记者跟随清理行动第五组来到了辖区金峰花园的一处传销窝点。
2018年9月14日

【揭秘】两年骗了144亿元,他们使用了这些套路……新华社起底“申彤系”非法集资平台

2013年以后的两年里,“申彤系”假借私募之名,杜撰宣传材料,通过销售包括线上理财在内的各类理财产品,共非法吸收资金144亿余元,造成6万余名被害人损失64.6亿余元,涉及全国28个省市。
2018年9月14日

【头条】6亿元传销大案破获,案件细节曝光!有人对你说这些话,可能就是传销“暗号”

过去北海市的经济主要依靠旅游业,如今已经发展为电子信息、石化、临港新材料、旅游四大支柱产业的新格局。随着2017年北海市加大对传销的打击力度,北海市的经济增长不降反增,出现了两位数的增长。
2018年9月13日

【专论】币圈媒体成流量入口!“以币炒币”涉嫌传销 非法金融活动须“露头就打”!

【警示】男子在“永辉超市”买手机被坑,原来是麦点商城“消费返利”骗局【视频】“中储动力”电动车“无限续航”
2018年9月13日

【防骗】“云汇国际”外汇骗局被一锅端了 都上央视啦!

张某某落网后,根据她提供的线索,专案组又赴河南许昌某软件开发公司,将制作提供云汇国际APP的软件开发商蔡某某抓获归案,目前蔡某某因涉嫌诈骗被相城区人民检察院批准逮捕。
2018年9月13日

【科普】《Stone小知识》--忽然就看懂传销了

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2018年9月13日

【重磅】币圈大佬徐明星被抓:只让买不让卖致散户亏3亿

9月10日晚,徐明星在OKEx集团上海办公室被维权者围堵,主动报案。作为国内交易量最大的虚拟数字币交易平台OKEx的实际控制人,徐明星的这则消息立刻引起大量关注。
2018年9月13日

【头条】公安部开通56家P2P非法集资登记通道,蓝天格瑞、钱爸爸、钱贷网、人人爱家、十六铺金融、投融家、长富理财、唐小僧、e租宝

与此同时,9月5日,上海公安机关成功抓获“永利宝”“火理财”平台涉嫌非法吸收公众存款罪6名主要犯罪嫌疑人。今年以来,上海公安机关已通过国际执法合作,成功抓获15名出逃境外的涉众型经济犯罪嫌疑人。
2018年9月12日

【警惕】投资共享电动车5万变8万?“小黄峰”如今人去楼空 已被立案侦查

楼,发现办公室已人去楼空。记者随后咨询瑶海区胜利路市场监督管理所。工作人员表示,该部门一直在着力跟进“小黄峰”维权事件,目前正在立案调查,如果确定公司已不再办公经营,会将其列入经营异常名录。
2018年9月12日

【追踪】钱宝系张小雷涉集资诈骗被检方提起公诉!高息诱饵非法集资超千亿

9月11日,南京市检察院发布消息,该院已于11日对“钱宝系”企业实际控制人张小雷因涉嫌集资诈骗罪一案向南京市中级人民法院提起公诉。
2018年9月12日

【防骗】 这种微信骗局圈钱上亿元!多人血本无归,套路太深…

报案人于某多次拒绝与警方见面,可是对赌博群的运作情况以及参赌人数和流水金额却都说得清楚明白,警方立即判断出,于某本人有可能就是参与赌博的人,或者于某和开设赌场的人曾经有过接触,害怕遭受到报复。
2018年9月12日

【头条】北海海城区继续重拳打击传销 截止八月遣散21841人拘留291人

国家扶贫项目“阳光工程1040资本运作项目”,投资69800元,两三年就可获得1040万元的回报!这么高额的回报是不是令你心动不已?其实,这是传销分子打着“国家阳光工程”的幌子换汤不换药的传销方式。
2018年9月11日

【追踪】暗访“印象旅游”骗局公司:称老板像如来佛,彼此叫“家人”

洪浩目前正在考察“印象中国”项目,为此他专门购买一张旅游卡,预约了一处深圳附近的景点,实测是否可以进入游玩。获得验证后,他又发现预约程序存在疑点,“可能是公司自己买的票,直接发给我们取票码。”
2018年9月11日

【重磅】深圳一口气通报6起爆雷平台案件 批捕两国资系P2P实控人

跟“中房集团”有关联的国资系“咸鱼理财”、“五星财富”实控人刘某也被批准逮捕,深圳市福田区人民检察院昨日通告表示,2016年以来,刘某通过这两个P2P平台面向公众非法吸收资金,涉案金额特别巨大。
2018年9月11日

【追踪】“印象旅游”骗局大调查:数千景点免费游为假,疑为传销卖卡

在群里,骨干成员“鑫哥”不断鼓吹,138元购买一张“印象中国一卡通”,不仅可以免费游玩全国3800余个景点,还可成为代理,无限发展下线,以全国、省、市、县、区五个层级“裂变”形式代理,获得金钱返利。
2018年9月10日

【警惕】焦点访谈:能吃能住能返利?如此养老需当心!

这家天地自然梅岭疗养度假庄园自称是由江西金三江养老控股集团有限公司投资2亿元打造的,坐落在号称南昌后花园的4A级风景区梅岭,景色宜人。公司时不时组织老人们去山庄参观考察,她决定去实地看一看。
2018年9月10日

【曝光】年赚百万元不是梦?记者暗访天津宝恒生物!我们是直销不是传销

记者联系了市商务委,工作人员称:“天津市宝恒生物科技有限公司”并没有获得直销牌照。在商务部的网站上,也没查到该公司的直销牌照公示。
2018年9月10日

【案件】极路由涉“0元购”骗局 深圳警方通报案件侦查情况

极路由则表示,i财富实际控制人吕猛6月21日凌晨从广西玉林物业回到深圳,于凌晨5点已经去福田派出所,协助警方调查,之后警方会有结论。并称,极路由已经成立专项小组聘请律师起诉i财富,和用户一起维权。
2018年9月10日

【头条】看广告赚大钱?“IAC变ADC”APP关闭,杭州警方已经介入调查

她对记者说,譬如咱俩用微信聊天,聊后可以删掉,但“区块链”写入中心化数据,删不掉。她举例说,像比特币,每笔交易大家都能看到,但她在这个平台上只能看见自己的交易,其他人的交易看不到。
2018年9月10日

【重磅】河南侦破“车小将尾气清洁剂” 传销大案 罚没款近800万元

据舞钢市工商局经济检查大队队长于荣广介绍,今年4月,12315热线接群众举报,称在舞钢市朱兰棉纺厂对面有一商家疑似进行传销活动。该大队立即派出队员邓必昌、郭跃等人进行暗访。
2018年9月9日

【揭秘】2·17北海特大“资本运作”传销系列案始末

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2018年9月8日

【专论】传销诈骗非法集资 虚拟货币不可触碰的高压线有哪些?

本期「财经」V课特别邀请了北京德恒律师事务所律师徐凯,从法律层面纵深解读比特币等虚拟货币以及发行Token代币,所涉及的刑事法律风险、刑事罪名以及刑事司法实践中出现的一些案例中体现的裁判要旨。
2018年9月8日

【头条】“人民通惠”商城传销案发 玉林容县批捕7名骨干

据悉,人民通惠集团有限公司于2013年8月20日在北京市工商行政管理局登记注册成立,注册资本金5000余万元,经营范围包括房地产开发、施工总承包、办展览展示活动、医疗器械等34个项目。
2018年9月8日

【头条】勒死“传销看守”案:不能苛求“完美防卫人”

【警示】男子在“永辉超市”买手机被坑,原来是麦点商城“消费返利”骗局【视频】“中储动力”电动车“无限续航”
2018年9月7日

【大案】6万人受损64.6亿!上海申彤集团非法集资一审宣判,主犯被判无期!

马申科感觉山东呆不下去了,于是南下上海,于2013年成立了申彤集团,又再接再厉,成立了大大集团、迎智集团、茂坚集团、沛界集团、金领集团、静静集团和菲阳集团。
2018年9月7日

【警惕】“他卖原始股,骗了1000多万”福建省珏鑫公司法人已被警方通缉

然而,薛先生从上个月26日就开始感觉不安,因为他打电话给出售原始股份的老板张文彬,从8月26日一直到9月4日,都无人接听,人联系不上,到现在也没有得到1分钱。
2018年9月7日

【案件】南昌一起案件以组织、领导传销活动罪及诈骗罪判处

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2018年9月6日

【警惕】男子轻信高收益理财广告 下载APP理财被骗10万

一是实行会员准入制。此类虚假理财网站多实行注册会员制管理,常用“注册即送现金”等奖励方式诱惑投资者。一般注册会员时需要输入身份证号等信息进行实名注册,还要提供用于项目结算的网银账号或理财软件账号。
2018年9月6日

【头条】东望集团涉传销:教老年人弟子规 连十块钱都骗

这个传销组织仅仅存留了不到一年,却搞得会员妻离子散。菏泽市民张现武告诉凤凰网财经,她的爱人方玉慧(化名)去年7月加入“中国梦平台”,早上去听课,晚上练唱歌,号称听满2个月送人1000万元。
2018年9月6日

【科普】网络炒汇不靠谱!中国互金协会提示风险:境内开展外汇按金交易是违法的!

中国互金协会提请社会公众充分认识参与非法互联网外汇按金交易活动的危害,主动提高风险防范意识和能力,谨防因参与此类交易造成财产损失。广大公众如发现违法犯罪活动线索,应积极向有关部门反映。
2018年9月5日

【头条】教育部:严禁通过任何形式在校园推介非法集资活动

三是以虚假宣传造势。不法分子在宣传上往往一掷千金,聘请明星代言、名人站台,在各大广播电视、网络等媒体发布广告、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式,制造虚假声势。
2018年9月5日

【追踪】狗狗币暴赚5亿的真相,居然是“正宇”传销团队在炒作

更细的划分下,传销也分“南派”和“北派”,北派传销讲究人身控制,即一旦进入组织,一切行为将受到监控,一旦有报警逃跑等念头,往往会遭到毒打,每年因陷入北派传销而遭到毒打导致死亡的案件时有发生。
2018年9月5日

【警惕】腾讯互金安全半年报: 网络传销活跃人数超千万 集中东部沿海地区

据腾讯安全反诈骗实验室监测数据显示,2018年上半年发现涉嫌传销平台3000多家,活跃参与人数达数千万。针对监管部门已经定性的传销、金融诈骗类网站,腾讯安全在所有覆盖渠道可实现风险预警与提示。
2018年9月5日

【警示】男子在“永辉超市”买手机被坑,原来是麦点商城“消费返利”骗局

这个活动要下载一个叫做掌中淘的APP,每天可以返还10多块钱。接下来的日子,唐先生一边用着手机,一边每天领取分期返款。而像他这样办理手机零元购业务的消费者,不在少数。
2018年9月4日

【追踪】九江上百人被“斐讯科技”套牢 被套最多的达200万

然而一个月后,乔先生的银行卡却迟迟没有收到返款。他几次到营业厅询问,对方总是让他再等等。直到今年8月份,对方明确告诉他,合作公司的资金出了问题,钱肯定退不了了。乔先生可以再选两件赠品作为补偿。
2018年9月4日

【揭秘】传销币实录:家族八个人卷入骗局,妈妈输掉女儿嫁妆钱

王姐、天凡妈妈的案例并不少见,他们已经形成了一个特殊的群体,既是传销币的受害者,同时也游走在不同传销币项目之中。他们的世界充满了虚幻绚丽的财富泡泡,美好,也不堪一击。
2018年9月4日

【头条】40万人卷入沃尔克"外汇理财“骗局,王万鹏等人被警方立案调查

讽刺的是,据知情人透露,2016年2月25在石家庄希尔顿酒店举办的沃尔克集团(中国)两周年庆典暨石家庄办事处2016年市场启动大会,主持人便是石家庄电视台民生关注主持人葛某某。
2018年9月3日

【打传】北海银海公安分局继续重拳打击传销 一晚查封25个传销窝点

案发后,昭平县公安局扣押宝马、奥迪、奔驰等高档轿车六辆,冻结40个银行账户资金共667余万元,扣押电脑主机3台、手机33部、平板电脑13台、手表1个、相机1部、折成三角形的人民币194个。
2018年9月3日

【案件】河北邯郸宣判一起“善心汇”特大传销案 涉及37676名会员

2017年1月份,“善心汇”公司取消了5代下线奖励收益,5月份取消了3代下线奖励收益。为了赚取更多的收益,王某某通过微信朋友圈转发有关“善心汇”的宣传,为该传销组织的扩大及传销活动的实施起关键作用。
2018年9月3日

【防骗】拆分盘游戏躺着就能挣钱?!网络传销的本质就是“杀熟游戏”

据了解,马某开发出“魔幻农庄”游戏后,于2017年3月15日正式推广上线。公司安排专人负责游戏的日常运行、QQ群、微信群等;部分工作人员作为游戏平台核心层级迅速发展下线,以金字塔结构形成运行体系。
2018年9月3日

【视频】“中储动力”电动车“无限续航” 代理商无限等待

代理商们说,签订合同时,中储动力高新能源科技有限责任公司的负责人曾多次口头保证,7天之内将无限续航的电动车发送到各个代理商手中。但年前签合同的代理商,到现在仍没收到车子。
2018年9月3日

【预警】安徽芜湖预警银谷在线、绩溪上河颐养、等19家非法集资公司

是一家P2P公司,平台名称叫“微贷网”,检查其平台上无项目、出借人、借款人信息,办公电脑发现在芜湖的贷款台账,在取证时该公司员工关闭了电脑并离开公司致使取证工作无法进行,扣押该公司贷款合同一份。
2018年9月2日

【案件】山东男子发展72人加入“广东禾中量子”传销获刑

反传销网9月2日发布:8月2日,山东省新泰市人民法院(以下简称“新泰法院”)公开开庭审理一起组织、领导传销活动案,8月10日,新泰法院一审判处被告人安开身有期徒刑一年半,缓刑二年,并处罚三万元。
2018年9月2日

【落网】孝感男子诱骗400余人加入传销 潜逃8年后被抓获刑5年

案发后,侦查机关从扣押该传销组织电脑中获取了统计传销组织人员、层级及上、下线关系等资料,并委托司法鉴定机构进行鉴定。经鉴定,冯某在传销组织中的级别为“A级”,发展下线人数为414人。
2018年9月2日

【头条】发币花样翻新、“拉人头”传销 监管整顿虚拟币乱象

今年4月时,央行相关负责人曾表示,全国摸排出的ICO平台和比特币等虚拟货币交易场所已基本实现无风险退出。但事实上,部分虚拟货币平台、ICO平台、“虚拟数字资产”交易平台已将业务活动转移到中国境外。
2018年9月2日

【警惕】“双创帮扶”打着央视等旗号大肆虚假宣传 吉安男子发展1507人获刑

投资成为有效创客之后,便可以作为推荐人向下发展会员,通过发展下线人员可以获得下线第一级的10%投资金额的补贴金、下线第二级5%投资金额的补贴金、下线第三级5%的投资金额的补贴金。
2018年9月2日

【视频】投资无人超市变投数字货币!四川链城亿购高额返利涉嫌传销和非法集资

一是涉嫌传销行为。这个在以层级发展型为主的消费返利模式中比较常见,通过直接缴纳所谓的会员费、代理费、加盟费或者认购一定金额的商品以及发展下线推广业绩,实质已构成传销行为;
2018年9月1日

【头条】投资5万赚1亿?文山“合发全球”涉嫌传销和非法集资被要求停止活动

在这栋民房四楼的一间会议室里,一个自称为王总的人已经开讲,白板上写着公司赠送9万股,180万,出去47400股,剩下42600股,董事长10000,总经理10000,各部门负责人1000等内容。
2018年9月1日

【专论】微商金字塔崩塌:普通代理消耗朋友 财富属于金字塔塔尖

“消费者在变化,不去门店了,微商渠道的传播力远远超过现在的任何一种渠道,又低成本运作,是一种非常良性的模式,”王者波说,”但微商也有很多不好的东西,所以企业不想找业内已经有的团队,而是做直营微商。”
2018年9月1日

【案件】非法集资11亿 湖南鸿冠集团原董事长石江泳等7人受审

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2018年9月1日

【曝光】冒充国家非遗保护项目 吕家传膏药代理模式涉嫌传销

而在吕家传官方网站记者并未看到任何相关资质。此外,一直标榜“非物质文化文化遗产保护项目”,八点钟财经查访了国家非物质文化遗产名录,也并未发现其有在列。对此本站还将继续跟踪报道。
2018年9月1日

【案件】72岁老太向8809人非法募集5.14亿,仅返还970余万

反传销网8月31日发布:以集资建校的名义,承诺高额利息,向社会公众非法募集资金5亿余元,仅返还了970余万元。昨日,西安中院开庭审理了这起集资诈骗、非法吸收公众存款案,26名被告人受审。
2018年8月31日

【打传】秦皇岛公布10名涉嫌传销人员名单

、顾生德(男,53岁,河南省人)、仲伟杰(女,47,吉林省人)、倪晋山(男,51岁,安徽省人)等8人,于是将传销人员带到所里,经过身份核查、信息采集、批评教育等工作后移交市场监管局。
2018年8月31日

【警示】虽远必追!这些P2P平台老板境外落网 被押解回国!(附图)

7月16日,深圳市公安局罗湖分局根据群众举报,对佰亿猫涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并抓获该案朱某龙、徐某等4名犯罪嫌疑人(已被批准逮捕),冻结涉案资金600余万元。
2018年8月31日

【控诉】一位传销受害者的控诉:进入亮碧思那段时间,我仿佛做了10个月噩梦!

叶子记得有堂课,每个人都要上台自我介绍,也称“插旗”,“大家好,我叫某某”,台下的人会像打了鸡血一样高喊他的名字三遍,然后继续介绍曾经从事行业、保荐人等等,每自我介绍完一句,台下都会整齐地喊“是!”
2018年8月31日

【曝光】注册酒链世界得“酿酒机”产“圣酒”,投资区块链还能赚钱?是传销骗局

反传销网8月31日发布:昨日,宜昌市民王女士在微信群里看到一条消息,“通过手机可以酿酒,不仅喝酒不要钱,还能进行区块链投资。”半信半疑的王女士将该信息转给了本报记者,希望对此信息进行核实和调查。
2018年8月31日

【头条】“e租宝”案最新进展:中、新警方联手追回逾2700万新元

这起案件也得到了新加坡警方的关注和配合调查。2016年5月,新加坡警察部队商业事务局,协助中国公安部经济侦查局就大型庞氏骗局“e租宝”,在新加坡进行了资产追踪调查!
2018年8月31日

【科普】专家:以传销行为实施集资诈骗的行为 建议适用集资诈骗罪

互联网传销异化出多种新型模式,也给法律治理带来难题。对此,腾讯公司安全管理部项目经理董蕾指出,入门费已不是部分传销的获利来源;有些传销模式的参与者资金通常不经过平台;传统的拉人头手法已经不再突出。
2018年8月30日

【防骗】投有所选:谨防以医疗保健为名的非法集资

一旦发现企业或者个人有非法集资违法活动,应当及时向公安机关报案或者举报,由公安机关立案查处。作为集资群众要注意收集非法集资活动的证据,协助公安机关办案,切忌心存幻想,避免遭受更大的损失。
2018年8月30日

【大案】北海“资本运作”传销217系列案刑拘189人!第一起开庭审理28人

反传销网8月30日发布:8月29日,以魏某为首的28名被告人涉嫌组织领导传销活动罪一案在广西壮族自治区北海市海城区人民法院公开开庭审理,这是北海“2.17”传销系列案中第一起开庭审理的案件。
2018年8月30日

【头条】腾讯安全:高风险金融平台高达1万多家,加速创建无传销网络平台

对于诈骗电话和诈骗短信,已经有非常成熟的鉴定方法。安全大数据会收集分析所有诈骗电话和短信,通过模糊特征匹配,实现快速鉴定和拦截。再配合用户主动举报、标记诈骗电话或短信,来不断丰富充实来电号码库。
2018年8月30日

【头条】南京捣毁226个传销窝点抓获499人 涉案金额1.1亿元

就在不久前,江宁公安分局禄口派出所社区民警在群租房整治入户走访中发现辖区某安置房小区内有大批外地人员频繁出入,分散居住在小区内多处出租房内,经常秘密聚集、行迹十分可疑。
2018年8月29日

【案件】警方彻查“大雷”钱爸爸及线下平台 董事长疑被捕 已冻结3千余万

在7月9日晚间,事件发酵之初,钱爸爸表示是由于整体环境下借款人还款意愿逐步下降,很多投资人产生紧张情绪,大量用户集中申请提现造成平台出款工作量增大积压,平台部分出借者回款延迟。
2018年8月29日

【机智】女子和同学相约出去游玩 竟被骗入传销窝

2018年8月26日深夜,李某的母亲张某报警称:自己的女儿(28岁)被其同学骗去广西桂林游玩,今日向家里索要6.9万元汇款,其怀疑女儿可能进了传销组织,请求民警帮助核实救助。
2018年8月29日

【警惕】“云联惠”传销再惹祸!重庆乐返公司的汽车面临强行收走

区工商分局联合区公安局,先后4次行政约谈了乾坤投资公司法定代表人,要求其经营场所不能关门,停止散发带有“新能源汽车、免费开三年”的DM单,停止“退款补贴”的宣传,对承租人提出的问题及时解答。
2018年8月28日

【大案】黑恶势力披上“传销外衣” 平顶山警方出击冻结360余万元资金

民警在办案中发现,该团伙表面上是“传销组织”,但通过对嫌疑人供述和类似警情研判发现,该团伙涉及人员众多、组织体系庞大、结构严密,所犯罪恶和社会危害触目惊心。
2018年8月28日

【重磅】斐讯联璧金融顾国平等人涉嫌集资诈骗罪被批捕!查冻资产3.5亿

联璧金融案联合专案组于8月4日在境外执法部门协助下将犯罪嫌疑人侬某抓获归案,并于8月7日押解回国。目前案件仍在进一步调查中。(详见《【视频】联璧金融涉案资产被查冻3亿!主犯境外落网,被押解回沪》
2018年8月28日

【头条】合发全球经销商借“上市”宣扬高回报遭质疑

公开资料显示,合发全球分为三个部分:1、新零售。互联网不再是传统实现商家的天花板,通过合发全球,每一个普通商家插上了互联网的翅膀,成了互联网的流量入口,有了自己的大数据系统,轻松了实现了一店变万店。
2018年8月28日

【大案】34万人被骗,“亚元文旅资产”涉案金额19.9亿元

反传销网8月27日发布:8月21日,邵东县人民法院公开审理一起组织、领导传销活动案,李某宝等7名被告人分别判处有期徒刑二年至三年六个月不等的有期徒刑,并处罚金,同时对涉案资金均予以没收,上缴国库。
2018年8月27日

【重磅】12万人被骗涉案9亿元,“优联万家u宝币”传销骗局16人被逮捕

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2018年8月27日

【头条】96万人上当,四川“蜀桑源”涉嫌非法集资被立案

蜀桑源公司还称,会员如果不提现,连续复种12次净收益就能翻2倍,例如投资10000元,一直复种到第12次扣掉4%的提现费用,就能到账近2万元。按此计算,如果复种一年回报率就将近高达700%。
2018年8月27日

【预警】第55期防传管家接收举报投诉统计(2018.08.20 - 08.26)

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2018年8月27日

【头条】建设银行申明:高志华9000万亿存单系伪造,“易商通”提现异常涉非法集资

建设银行总行负责新闻宣传的韩经理毫不犹豫的对中国资本观察记者表示:“这张存单(证明)是假的!”韩经理再三强调,稍微有点常识的人都不会相信这个证明是真的,建行也绝对不会开出这样的存单证明。
2018年8月26日

【大案】50亿“融资城”非法集资案,实控人判无期,28人判实刑

它自称为“全球首创的中小企业资产盘活服务系统”的平台,在官网上将自己的业务概括为融资、投资、理财、贷款、典当、担保、租赁、风投、创投、项目招商、天使投资、基金、信托等各种持牌的、非持牌的金融业务。
2018年8月26日

【揭秘】合发房银纳斯达克上市?原始股的诈骗套路正在重复上演!

这里打开的大部分产品,下单量最高一万七,下单量超过一千的有三十余个,但是其中很多标注的是预售。大概是大健康套路里,打包销售的方法,直销的鸡汤飘过一缕幽香。(本文转自防骗大数据:FPData)
2018年8月25日

【动态】处置传销“六步工作法”环环相扣—— 武汉传销回流现象得到有效控制

除上述处理措施外,各区打传办还通过向传销人员户籍地寄送信函,与传销人员直系亲属电话联系沟通等方式,共同做好涉传人员教育挽救工作。
2018年8月25日

【大案】“中国亿联”传销案冻结1100万元, 抓获70余人

专案组民警先后多次赴广东顺德、湖北襄阳等地对涉案服务器和传销窝点进行摸排。经过近6个月的缜密侦查和大量数据调取及分析研判,最终确定了该网络传销团伙窝点在湖北省襄阳市的具体地址。
2018年8月25日

【案件】玉林男子在贵阳参与传销7年,获刑6年6个月罚金5万元

2016年5月4日20点,林某清被赵某某、梁某某等9人非法拘禁,次日10点,林某清被公安机关解救。同年5月6日,玉林市公安局玉东派出所在办理该起非法拘禁案中,该案被害人林某清主动到该派出所协助调查。
2018年8月25日

【头条】银保监会:防范不法分子以“虚拟币”“区块链”名义进行非法集资

二是加强对新摸排的境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号等处置。对于定期摸排发现的境内ICO及虚拟货币交易场所网站、公众号,以及为上述活动提供支持和服务的公众号、自媒体及网站,及时予以关闭和查封。
2018年8月25日

【震惊】南京传销:女子被丈夫传染了艾滋病毒 她用刀捅向了丈夫和他的情人

反传销网8月24日发布:男子常年在外打工,还找了个情人;自己染上了艾滋病毒,还传染给了妻子……张红为了两个孩子,原谅了丈夫。她没有想到,时间过去不到3年,丈夫就又找了情人,还加入了传销组织。
2018年8月24日

【案件】重庆"魔幻农庄"理财游戏原是传销骗局 卷走4600万8人被公诉

2017年3月,一款名为“魔幻农庄”的线上小游戏横空出世,以简单易玩、投入小、收益快的特点吸引了大量玩家,并以口口相传、熟人介绍、晒朋友圈等方式迅速风靡全国。
2018年8月24日

【头条】印象中国是传销吗?多家机构发声明与“印象中国旅游一卡通”无任何合作

知名民间反传销人士风清扬告诉新京报记者,传销有两大特征,一是交钱,二是拉人,而“印象中国”收入门费,拉人买卡,多层次团队计酬,上线分下线的钱。可以说,“旅游”是幌子,这门生意意在发展下线,涉嫌传销。
2018年8月24日

【突发】长租公寓公司真的爆仓了,杭州鼎家破产4000户租客受损

8月20日,鼎家发出通知,称公司因经营不善导致资金断裂,已停止运营。鼎家破产,租客不仅拿不到先行支付的押金,还依然要每月按时向爱上街还钱,而房东也未收到鼎家公司应给的之后租金,一些房东已经准备收房。
2018年8月24日

【大案】"开元盛世"传销组织席卷全国 组织实际控制人被检方批捕

至案发,已查证涉案金额高达10亿余元,这些钱大多是普通家庭辛辛苦苦日复一日存下来的所有积蓄,是维持一个个家庭正常运转的经济支撑,却在贪欲的驱使下,被不法之徒有组织、有预谋地据为己有。
2018年8月23日

【关注】投资人成待宰的羔羊 被任意宰割,起底宜聚网的收割术!

以上,给大家展示了一个有大量真实业务的平台是如何毫无怜悯之心收割投资人的真实故事,整理了宜聚网爆雷后的8个套路,基本纲领就是:维稳、拖延时间、消耗投资人,降低投资人预期从而达到收割投资人的目的。
2018年8月23日

【揭秘】国盈基金10亿私募涉嫌自融违约总裁杨睿忻或面临刑责

正在爆雷潮席卷私募业的时候,国盈基金再曝逾期更让人对私募业感觉“凉凉”。据私募排排网数据中心统计,7月份私募产品仅发行了966只,环比下跌52.9%,创近一年半新低,且是一年半来首次跌到千只以下。
2018年8月23日

【头条】北京朝阳区下发红头文件 禁止虚拟货币推介

北京商报记者查阅发现,上述公众号页面显示,“由用户投诉并经平台审核,违反《即时通信工具公众信息服务发展管理暂行规定》已被责令屏蔽所有内容,账号已被停止使用”。
2018年8月23日

【揭秘】“别让健康猫跑了”,有人参与健康猫赔了近200万,该如何面对生活?

健康猫是如何做到的,我们随后详细介绍。但在布局的过程中,这家公司的业务线则完全覆盖了体育行业这几年的一众风口——精武门MMA赛事、电商、手游、名校篮球联赛、线下生活馆、智能跑步机、SAAS系统……
2018年8月22日

【头条】“正信金安”李国英被判刑5年罚金20万

反传销网8月22日发布:国家央视旗下的第五家公司,国退民进,在2020年实现全民持股,走向中产阶级,交纳50000元购买资产包一年能分红两次,发展下线还有返利!这种天上掉馅饼的“好事”真的存在吗?
2018年8月22日

【曝光】警惕虚拟货币“星翰链币”

关于部分虚拟货币暗藏的风险,小编提醒市民可以关注近期发布的两份文件:央行等7部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》、国家工商总局发布的警示——《警惕以传销为手段的新型互联网欺诈行为》。
2018年8月22日

【重拳】广西北海警方抓获涉传销人员147名 含3名报信保安

此次清查行动查获的涉嫌传销资料中,几乎每个涉嫌传销人员都有“上课笔记”,上面写着“邀约五取”、“打电话方式”、“适合人选”、“不合适人选”等。资料上甚至还提及到如何逃避打击传销等。
2018年8月22日

【头条】“光彩币”“福币”’以传销手法集资诈骗案翁涛等人被起诉

首先,通过此图我们可以得知,如果要成为会员,最低会员资格是一星,投资额1000,亲,看清楚,这是美元哦,也就是大约6500元人民币。卫士君以为,该项投入完全可以视作“入门费”。
2018年8月21日

【案件】两“云讯通”传销骨干合计被判刑9年罚款9万

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2018年8月21日

【揭秘】卧底传销币圈实录:洗脑受害者“我们的背后是国家在操纵”

后进投资者一般通过传销组织搭建的网站、APP或H5直接或间接充值买币、拿货。为了避免执行机关轻易找到线索而下令封掉网站、下线APP,许多组织者也会通过微信“点对点”和线下见面的方式进行交易。
2018年8月21日

【视频】深夜出击!南昌警方4个行动小组上百人同时行动,抓获这么多人

当晚11时10分,门外再次响起敲门声,邓某大喊一句“快跑!”打破了房间内的静默,门边的几个民警扔掉手中的传销资料开门飞冲过去,霎时间,一名看上去30岁左右的男子被两民警牢牢控制住。
2018年8月21日

【防骗】提高警惕!朋友圈“求职福利”可能是陷阱!

中南财经政法大学的李同学今年6月参加了圈里求职的“暑期特训营”,他说:“宣传和实际差距太大,感觉是诈骗。不仅内推没着落,培训课程也没预期的好。当时看重内推才买,早知是课程,根本不会买。”
2018年8月21日

【防骗】保健品传销骗局,谁在纵容他们野蛮生长

靠刷单和虚假数据,营造网上商城繁荣的假象,是这类“养老O2O”公司惯用的操作手法,事实上,大多数老年人也不会选择网上购物。但这堆网络数据除了忽悠投资人,更重要的用途作为传销人员线下推销的“助攻”。
2018年8月20日

【预警】第54期防传管家接收举报投诉统计(2018.08.13 -08.19 )

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2018年8月20日

【头条】广西贺州八步法院受理“深圳龙爱量子”林跃庆等19人重大传销案

尽管上述产品说明自相矛盾,其宣称的保健功能令人匪夷所思,但依旧有大量参与者愿意为其买单。究其原因,在疯狂扩张的背后,其实还是以高得离谱的“静态收益”与各式推荐奖励作饵,利用参与者一夜暴富的心态。
2018年8月19日

【曝光】398元就能开店杀熟 贝店扩张被指类似传销

TOP1000排行榜中,贝店-我的店当期排名为594名,月活规模为231.9万人,环比下滑4.37%。作为参照,当期与贝店竞争的云集微店排名575名,月活人数为238.1万,环比增长1.94%。
2018年8月19日

【专论】投资8万元,三个月后变80万元?区块链缘何成传销诈骗推手

按照交易平台的规则,刚购买的“普银币”不能马上交易,必须在平台上冻结三个月之后才能迎来“释放期”。然而,当三个月时间过去之后,唐海燕不仅没有等到翻倍的资产,冻结在平台上的8万元也无法用于交易了。
2018年8月19日

【视频】包冉:号称存款9000万亿!为何也梦断资金链?

其实易商通号称自己是一家注册在北京经济技术开发区的一家企业,号称是主要从事的是电子商城,也就电子商务相关的东西,不过他这里的电子商务号称叫创新性的电子商务,和我们平时理解的京东、天猫、淘宝不太一样。
2018年8月18日

【追踪】正宇乾易通转战“挖矿” 是成功转型还是陷阱?

二是从支付结算端入手持续加强清理整顿。多次约谈财付通、支付宝等非银行支付机构,要求其严格落实不得开展与比特币等虚拟货币相关业务的要求。目前支付宝排查并关闭了约3000个从事虚拟货币交易的账户。
2018年8月18日

【追踪】健康猫做下天衣无缝的骗局,25万韭菜被割了还不 能喊痛

健康猫,一款由广州大象健康科技有限公司开发的运动健身行业的手机APP。健康猫创立于2015年3月,在成立初期,主要以健身行业私教O2O教学服务起家,在平台上开课的私教,多是体育系的大学生们。
2018年8月17日

【头条】涉案35.5亿元14人已落网!公安部发函全国彻查有德瑞泽非法集资案

为彻查全案事实,依法惩治犯罪,维护群众利益,公安部已下发《关于协助开展湖南有德瑞泽生物科技有限公司涉嫌集资诈骗案件调查取证工作的通知。目前,全国各地已经开始受理投资者报案。
2018年8月16日

【动态】还敢来广西防城港搞“资本运作”传销吗?今年已查获3688人!

防城港市各地按属地管理原则,加大打击传销力度,集中人员、集中力量,有计划、有针对性地对重点地区、重点部位展开拉网式巡查。同时,加强与12315消费者申诉举报网络和110报警网络的合作,畅通举报渠道。
2018年8月16日

【追踪】“网红”尾气清洁剂“车小将”实为甲醇溶剂,犯罪嫌疑人贩卖千箱涉嫌非法经营罪被批捕

报道刊发后,有关部门即对该款产品展开了调查。日前,上海市松江区人民检察院以涉嫌非法经营罪将“车小将”地区总代理吕某批准逮捕。
2018年8月16日

【追踪】有猫腻!“楚楚推”是京东自营平台?问题商品难退款

总监月入近5万元、总经理收入6位数……罗某称,只要推荐身边的伙伴成为会员,就能源源不断地产生收入。普通会员赚到80元佣金成为优秀会员,即可申请进入总监孵化群,直招有效VIP
2018年8月16日

【头条】河南18亿大骗局主犯被判无期 仅1亿多用于实体投资

韩学臣是濮阳市宏丰投资有限公司(简称“宏丰投资”)、濮阳市龙都瑞祥农业生态园股份有限公司(简称“龙都瑞祥生态园”)、濮阳市宏丰实业集团股份有限公司(简称“宏丰实业”)等多家公司的实际控制人。
2018年8月15日

【揭秘】网络兼职诈骗传销模式的黑产运作,水深到你无法想象!

通过对虚假兼职类诈骗案件的安全运营发现,除了其涉案区域广、传播性强、危害性大等特征,诈骗手法和环节上也在不断的发生演变,最新的趋势就是利用语音软件作为渠道进行诈骗。
2018年8月15日

【曝光】“隆曦健康养身馆”以分享经济等名义发展下线 宁夏警方打掉该传销网点

反传销网8月14日发布:当下,“养生”作为一热门话题,被越来越多的人所津津乐道。人们的养生观念也越来越强,工作、生活中也越来越注重养生。然而,就有人打着养生的旗号,搭着“健康养生”的顺风车招摇撞骗。
2018年8月14日

【防骗】三天撸掉14个小区!广西北海传销百日攻坚战后仍加大打击力度

8月10日,安排警力对某网民举报件中所反映的幸福两岸小区进行清查整治。当天上午6时,天一亮,海城打传队便联合高德派出所一起编成5个清查小组,对该小区开展扫传工作,此次行动历时4小时。
2018年8月13日

【遗憾】21岁女子陷传销网贷自杀 父亲:后悔没保护好女儿

接下来,房间里的人开始给谢元华介绍所谓的投资项目。“我没听几句就知道这是传销了。”谢元华当即拿起电话报警,并拉起女儿离开房间。谢元华脾气暴躁,谢迎香当时也不敢反抗,只好乖乖跟着父亲去了成都火车站。
2018年8月13日

【揭秘】人民日报揭“全能神”邪教骗局:高度精神控制,进而大肆敛财

根据教义,信徒还要对‘全能神’讲奉献,说白了,就是要心甘情愿地向组织交钱,奉献得越多,就被认为是离神越近。有时组织的日常开销缺钱了,讲道员也会把几个信徒聚在一起,暗示、怂恿他们捐钱。”张华说。
2018年8月13日

【警惕】新网络传销蔓延:百亿大案屡现 老年成受骗重灾区

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2018年8月13日

【大案】中佳易购电商打着返利幌子非法集资117亿 12名高管被移送检方

10日,警方依法对该公司法定代表人汪志三等12名犯罪嫌疑人分别以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪和隐瞒、掩饰犯罪所得罪移送嘉兴市秀洲区人民检察院审查起诉。
2018年8月13日

【动态】打击涉嫌传销“一日游” 钦州清查传销人员415名

据悉,此次行动至当天11时许结束,执法人员将查获的上述涉嫌传销“一日游”人员全部先期带至市人民警察学校进行有关传销违法行为的法律知识宣传教育;随后移交给工商部门进一步处理。
2018年8月12日

【头条】“防范网络传销及非法集资”安全教育活动在京启动

反传销网8月12日发布:8月10日,在公安部经济犯罪侦查局、国家市场监督管理总局反垄断与反不正当竞争执法局、中国人民银行科技司等部门联合指导下,由腾讯公司主办的“关爱银发一族
2018年8月12日

【警惕】浙江公布传销典型案例 骗子最爱用“新经济”当幌子

2018年4月3日,富阳区市场监管局对杭州环猫科技有限公司组织策划传销作出行政处罚,没收杭州环猫科技有限公司收入12名参与人入会费1035000元并处罚款500000元,合计罚没1535000元。
2018年8月11日

【曝光】台州“小蜜单车”拉人头,涉嫌非法集资?

老高分析说,至今几十万砸向“小蜜单车”的肯定后悔不已,希望能追回本金。大部分数千元投入的,只能哑巴吃黄连,当自己买个教训。“他们就是利用了小型投资者的心理,进行疯狂的非法集资或传销活动。”
2018年8月11日

【防骗】警方揭秘“微交易”投资理财骗局 期货交易涨跌人为可控

据办案民警介绍,2017年年底,主要犯罪嫌疑人钟某某向广州某科技有限公司购买了仿效股票、期货交易、买涨跌,并可篡改数据的微交易平台系统,在互联网上建立了亿盛、亿星等虚假微交易平台。
2018年8月11日

【头条】投5万可赚800万 海阳“013购房理财计划”涉传销

无论传销的方式怎么“与时俱进”,识别传销的方法万变不离其宗,即缴入门费、发展下线和通过直接或间接的发展下线获得报酬。烟台警方提醒:如不幸陷入此类理财式的传销,请务必保留好相关证据,及时报案。
2018年8月10日

【案件】“达人店”涉嫌传销被罚没391万余元

据余杭区市场监管局稽查大队副大队长王飞介绍,该移动购物平台于2016年9月正式全网运营,为了提高客户流量,开发者李某采取了一套上下线层次模式:分院长——系主任——班主任——店主。
2018年8月9日

【头条】不想血本无归?防非法集资诈骗,你必须能识破这些噱头和幌子

2016年,高科技项目“巴铁一号”号称是中国自行设计研制、全面拥有自主知识产权的空中巴士。然而,刚问世就遭到质疑的“巴铁一号”,却在一家名为华赢凯来的P2P理财公司的运作下,成为非法集资的有效手段。
2018年8月9日

【曝光】中金影视骗局揭秘:一场以电影理财为名的传销

以网络大电影为例,很多参与网络大电影拍摄的年轻人都来自大学生、青年创业者等草根群体,这些群体如果拿着一个项目启动前期最原始的剧本抑或是制作计划去向传统金融机构贷款的话,估计通过层层审批的几率不大。
2018年8月8日

【揭秘】揭露“1040工程”骇人传销洗脑内幕·传销人员迷途知返现身说法

小崔说,只有从事过传销业务的人才知道,在国家严打传销的情况下(传销人员说是“宏观调控”),发展一个下线有多么艰难,“上总”不仅要确保自己发展顺利,还得下线发展顺利,因此所谓梦想其实实现起来困难重重。
2018年8月7日

【案件】小伙为“爱情”去长沙却陷传销团伙 被折磨致死

昨日,岳麓警方通报了这起令人发指的传销致死案:经过一个多月的缜密侦查,岳麓警方联合市公安局刑侦支队、网技支队等多个部门,于7月4日成功将该犯罪集团推毁,依法刑事拘留团伙成员125人。
2018年8月6日

【警惕】数名澳门人到香港报警 称70人投资虚拟商品被骗

罗先生表示,自己连本带利的损失有约311万元,近月曾多次联络公司董事刘某无果。他指出,现在澳门受害者至少有70人,共投资约2000万元,按合约标明的本金及利息,预计合共损失金额达约5000万元。
2018年8月6日

【防骗】八种P2P理财骗局大汇总:谨防理财陷阱

骗局一:利用秒标吸金秒标因为时间短、利率高、回款快,一度是平台吸引投资人的营销利器。据了解,很多跑路平台都是连续几天举行秒标,以吸引投资人,吸金速度超快,可以在短时间内卷走一大笔资金。
2018年8月6日

【追踪】说好退全款,却变成返券!号称一年净利润10亿的斐讯,没钱了?

具体而言,斐讯售卖的产品都会附带一个K码,消费者购买产品后,下载这些理财平台客户端注册登录兑换K码,便可在一定期限后全部提现。据国际金融报报道,如果再次参与“0元购”,则必须在理财平台上进行投资。
2018年8月5日

【头条】湖南妙赞公司被依法关停!打着共享纸巾旗号实则是传销骗局陷阱!

然而经此事件广大的创业者也认清妙赞的伎俩,目前妙赞公司已经日落西山,树倒猢狲散,众多的妙赞代理商血本无归,面临维权无门,残酷的教训告诉我们:妙赞传销模式走不通!
2018年8月5日

【打传】“贴身盯防”让传销白忙,南昌打传出重拳

8月2日,本报揭露“1040工程”骇人传销洗脑内幕的当天上午,红谷滩市监局和公安等部门召开会议,讨论如何处置赣江市民公园文化长廊传销人员看“现象”问题,决定加强巡查,每天遣散传销人员。
2018年8月5日

【专论】只赚不赔是陷阱 部分网络商城“挂羊头卖狗肉”涉嫌行骗

二是进一步完善市场准入与行业监管挂钩的监管体系。2017年6月,广东成立金融风险监测防控平台,利用互联网、大数据、云计算等信息技术对金融和类金融企业进行定期监测,已对16万家企业进行风险排查。
2018年8月5日

【深度】狡兔三窟“硕利科技”几次更名,多地被查处还能折腾多久?

据这位读者介绍,湖南硕利网络科技有限公司(简称湖南硕利)在大肆发展会员,推广一种名为“帮呗”的虚拟货币,宣称投资3000元至10万元不等,月收入可达几十万至上百万元,“现在长沙的会员已经有很多了”。
2018年8月4日

【通告】聚焦“追逃、追赃、挽损”,深圳经侦一直在努力!

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2018年8月4日

【打传】南宁再次重拳打击传销组织 180余人涉传被查

看见执法人员查传销,不少业主积极提供线索。一名女业主称,她发现一群传销人员正躲在地下停车场里。执法人员佯装撤离,其实守在一楼电梯口,地下停车场的传销人员上来后,被逮个正着。
2018年8月3日

【揭秘】投6.98万赚1040万? 梦想暴富掉传销窝

慢慢地,潘某了解到,因为自己交了6万多元,购买了21份产品,已经达到主任级别,只要不断发展下线,就可以暴富。为此,潘某把自己的老婆叫来共同发展,让老婆成为自己的下线。
2018年8月3日

【曝光】M链大起底:投18万赚63万背后,不是挖矿是传销

M链在宣传中称,已与美国最大的IPFS矿机研发厂家sinoc达成战略合作,推出了实体矿机。不过,这个公司在互联网上的信息极度匮乏。多位行业人士向笔者表示,从来没听过这个“美国最大的IPFS矿机”。
2018年8月2日

【头条】还记得“辱母杀人”的于欢吗?其家人被控非法吸存2500余万,辩称:系民间借贷

其中,于西明为于欢的父亲,是冠县国税局职工及被告单位源大公司实际控制人;于家乐为于欢的姐姐,是源大公司职工及山东正典投资有限公司法定代表人;苏银霞为于欢的母亲,是源大公司法定代表人。
2018年8月1日

【大案】兆云集团“云金币”8名传销团伙成员被批准逮捕

自称有着“强大背景和实力”的“兆云集团”利用一个多月的时间私募发行数字资产“云金币”1700万枚,以一枚云金发行价7.05元来算,兆云集团成功融资约1.2亿元人民币。
2018年7月31日

【打传】“资本运作”传销“老总”开宝马上下班 抓获传销团伙人员45名

进屋搜查近两个小时,传销单页、培训话术、收钱单据、账本等足足装了4个行李箱。一张用英文字母罗列的名单中,记录着每个人的在传销组织中对应的等级,两名女子解释:“Z代表最高级老总,P代表配合老总工作。”
2018年7月31日

【头条】揭秘“资本运作”传销分钱内幕,剖析“行业”三个心路历程

我知道总有这么一天,现在终于解脱了。”3月26日凌晨,在芙蓉路某酒店套房内,面对突然冲进来的长沙民警,传销头目卢军岳在惊恐之后,突然如释重负……他让近1000个家庭陷入困顿的泥潭,甚至家破人亡!”
2018年7月31日

【防骗】P2P网贷调查!到底是谁推倒P2P网贷平台“爆雷”的多米诺骨牌?

自今年2月25日“胖毛在线”被厦门警方立案调查后,6月29日,成立仅一年多的“创宏利”发布清盘公告,当日起暂停业务,剩余待还款金额超过3257万元,为投资人的利益,将展开12期返还的兑换方案。
2018年7月30日

【舆情】第51期打传动态(2018.07.23-07.29)

长沙市打非办官方微信号“长沙打非专线”发布消息称,长沙县星沙银乾农副产品超市、威尼国际美容美发(藏珑店)、湖南红色益民信息科技有限公司、彭义鑫涉嫌非法吸收公众存款,已经分别被长沙公安机关立案侦查。
2018年7月30日

【预警】第51期防传管家接收举报投诉统计(2018.07.23-07.29)

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2018年7月30日

【头条】每周一评:工商打击传销行政不作为现象探析

《禁止传销条例》第4条明确规定,工商行政管理部门具有在职责范围内查处传销的职权。在打击传销中,工商部门行政不作为的主要表现有以下几种:
2018年7月30日

【揭秘】投资原始订单 半年有10倍收益?吉林君唯康涉嫌传销和非法发行类证券

公开资料宣称,吉林参道集团股份有限公司下设六家子公司,其中包含吉林君唯康公司、吉林君度盛传公司。记者从“全国企业信用信息”查询系统中却没有找到吉林参道集团股份有限公司。
2018年7月29日

【预警】大妈讲课发展两个下线赚一万,“山东巴迪生物”涉嫌传销

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年7月29日

【震惊】 4名公务员因参与“云联惠”“龙爱量子”传销被批捕起诉!

赖某某发展下线累计873人,发展下线层级达16层,直接下线人数52人,累计提现16万多元;陆某发展下线累计403人,下线层级达15层,直接下线人数13人,累计提现5万多元人民币。
2018年7月28日

【通告】小心非法集资陷阱!长沙发布四起涉嫌非法吸存案立案公告

唐志勇)长沙持续保持打击非法集资犯罪高压态势,7月27日,长沙市打击和处置非法集资工作领导小组办公室(简称“长沙市打非办”)、市公安局联合发布了四起涉嫌非法吸收公众存款案件的立案公告。
2018年7月28日

【防骗】P2P爆雷、 “原始股”成灾 金融骗局何时是尽头?

赵宝琦认为,“要实现对互联网非法集资犯罪的预防,投资人必须提高警惕,在高息诱惑面前,保持理性,审慎投资,控制投资风险,一旦发现自身可能卷入非法集资行为,要及时向有关部门反映,依法维护自身合法权益。”
2018年7月27日

【聚焦】北海34名传销人员在小吃店“聚会”,结果....

腰塘派出所民警在接到该警情后,立即通过报警人高某某报警使用的手机号码与其取得联系,并互加了微信。为不打草惊蛇,身穿便装民警在高某某被困的小区内走访调查,锁定了有传销嫌疑的房子。
2018年7月27日

【头条】满星云宣告覆灭 总部遭大马警方、贸消部联合突击查封

约300名来自贸消部、大马公司委员会、警方及国家银行等执法单位的代表今日前往与满星云集团有关联的18个地点进行取缔行动,相信上述执法单位是因该集团被指非法投资及金钱游戏而对其展开的取缔及突击行动。
2018年7月26日

【揭秘】这种传销模式专坑老年人!有人被骗上百万!

这投资一个月就能赚五六倍的钱,有这么好的事吗?记者调查发现,在当地,甚至在全国各地,像这样的组织很多,他们以“区块链”为幌子,变着法的鼓动大家来投资,购买他们发行的数字货币,手法也是一个比一个高明。
2018年7月26日

【追踪】光锥LCC崩盘!数万人血本无归,涉案金额或高达近50亿元!

今年3月底,深圳警方侦破了一起特大集资诈骗案,数千名投资者被骗资金达3.07亿元。在这起案件中,涉案的深圳普银区块链集团有限公司正是以“区块链+藏茶”的模式发行虚拟货币,套取公众存款的。
2018年7月26日

【头条】“云联惠”案查冻资产200多亿元,抓获犯罪嫌疑人1257名

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2018年7月25日

【震惊】被“套路贷”逼得走投无路,绍兴大学生服毒自杀身亡!

案件破获后,在缴获的“米房”“感恩财富”后台数据中显示,实名注册信息70余万条,其中未成年人达到2万人左右,年纪最小的只有15岁。团伙被抓时,“米房”一天的借条高达6万余条,日收入超30万元。
2018年7月25日

【防骗】传销有多可怕?“卧底”都差点被洗脑!

【人员管理】传销活动中,参与者通常要交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,通过不断发展人员加入,拉人头,形成上下层及网络,并从直接或间接发展的下线缴纳的费用中提取报酬。
2018年7月25日

【头条】“鑫圆共享”传销团伙行骗百亿!杨志伟开千万豪车51人被公诉

抓捕杨志伟时,杨志伟及其传销组织的奢侈让警方震惊,“就连其个人办公室都足有两三百平方米,其中还设有暗室。”一辆价值1200多万元的劳斯莱斯幻影就是他的座驾,还有不少已经蒙了一层灰的奔驰车、宝马车。
2018年7月24日

【案件】广西北海对“资本运作”217传销专案168名被告人提起公诉

近日,北海市检察机关对“2.17传销专案”的168名被告人依法提起公诉。该案涉案人员达千人,涉案资金超亿元。
2018年7月24日

【头条】“海南启程”被工商部门冻结账户51个,冻结资金1.1亿元

三是精心选定目标,顺利实施犯罪。贺某某把募集资金目标锁定在企事业单位和大专院校工作的老年人身上。这些老年人一般都有一些富余的养老资金,股票相关知识较少,投资经验不足,便于贺某某顺利实施诈骗活动。
2018年7月23日

【头条】涉案38亿元,“跨亚欧公司”编造央企背景举办论坛推销“虚拟货币”

至此,这起圈钱近40亿的“庞氏骗局”终于落下帷幕。他们通过注册成立公司披上合法外衣,再罩上“相关权威单位授权”的耀眼光环,但实际上只是靠不断发展会员收取会员资金维持运营,至案发前公司资金链濒临断裂。
2018年7月22日

【揭秘】央视揭开“善心汇”传销真相!上犹法院宣判一起 主犯获刑3年6个月

反传销网7月22日发布:近日,上犹县人民法院审理了一起“善心汇”传销活动犯罪,一审以组织、领导传销活动罪,判处被告人肖某有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币十五万元。
2018年7月22日

【普法】朋友圈现“微传销” 检察官:误入其中可能被追责

小华是一名刚刚毕业的大学生,在朋友圈里经常看到有人做微商赚钱,她也很快加入,并拿钱购买了产品。可运营了之后才发现,根本不像刚开始了解到的那么赚钱。于是她向团队进行请教。
2018年7月22日

【警惕】微信群里忽悠人买“绿特币”李先生六七万血汗钱蒸发

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2018年7月22日

【动态】南宁查办“兵道”“力倍特”“云联惠”“龙爱量子”等一批网络传销案件

韦金茂)今年以来,共有3702人涉嫌传销受到刑事拘留等相应处理。记者7月19日从南宁市打击传销工作会议上了解到,接下来将通过“微信+打传”等途径对传销行为进行打击,绝不允许传销人员在南宁生根立足。
2018年7月22日

【追踪】非法直销瞄准中国市场 一美股上市直销公司遭调查

对于在中国无牌经营可能导致的司法风险,然健环球也不无担心。公司在财报中声称,因为中国现有的法规,公司不直接在中国大陆进行直销,相反大陆的消费者和会员可以通过香港网站和大陆电商平台来购买产品。
2018年7月21日

【头条】一刀切!北京互金协会要求P2P下架“理财计划”产品

此外,对已不具备继续营运条件、拟退出市场的机构,协会督促其制定清退方案,有序退出市场,提高退出过程的透明度,严禁平台董监高人员失联和跑路等形式逃避责任。
2018年7月21日

【头条】180亿的云付、盛树宝覆灭史!

以“金融创新”为幌子,提供支付渠道、商户类型任意变换的构造虚假交易的套现服务,用户仅需下载APP应用,在线完成手机注册、实名认证、绑定结算借记卡与消费卡,即可任何时间任意选择通道发起无卡交易、提现。
2018年7月20日

【案件】女老板诈骗4亿多被判了20年

并判决继续追缴被告人曾雯的违法所得431697532元,被告人陈安生的违法所得2855250元,返还集资参与人,不足部分,责令退赔;追缴被告人曾雯信用卡诈骗所得2429036.4元,返还银行。
2018年7月19日

【重拳】长沙警方连续捣毁多个“暴力传销”犯罪团伙,端掉45个窝点,刑拘286人

反传销网7月19日发布:7月18日,长沙市公安局发布通报,该局破获一起以传销为名,实施抢劫、非法拘禁的案件,刑拘犯罪嫌疑人125人。这也是长沙近两年来一次性刑事拘留人数最多的案件。
2018年7月19日

【防骗】破烂民房的墙里抠出几百万元现金 原来是“民族资产解冻”骗局

3.不转账。学习了解银行卡常识,保证自己银行卡内资金安全,决不向陌生人汇款、转账;公司财务人员和经常有资金往来的人群等,在汇款、转账前,要再三核实对方的账户,不要让不法分子得逞。
2018年7月19日

【动态】追赃挽损历时两年,湘潭一起非法集资案参与人拿到执行款

反传销网7月19日发布:近日,湘潭市岳塘区人民法院集中兑现了湖南友成投资有限公司非法吸收公众存款一案,现场,194名申请执行人拿到了各自的执行款,共计一千三百余万元。
2018年7月19日

【打传】廊坊市广阳区:保持高压态势 铲除传销“毒瘤”

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2018年7月18日

【警示】雅堂金融实控人投案,四大高返利P2P全灭

在刚刚过去的周末,唐小僧被立案调查;上个月,联璧金融被查;2017年11月,钱宝网被查。这些平台的高管或被捕、或自首。至此,钱宝网、雅堂金融、唐小僧、联璧金融四大民间高返利P2P平台已“全军覆没”。
2018年7月18日

【案件】日照市亲兄弟参与善心汇,双双获刑还被罚款数万元

2017年,该组织被公安机关依法查处,该组织的主要组织策划者已先后被检察机关提起公诉。截至案发,善心汇共有500多万会员,遍布全国31个省市区,涉案金额数百亿元,是近年来罕见的特大传销组织。
2018年7月18日

【头条】“跨亚欧公司”特大网络传销案开庭

(记者计思佳)去年在海口破获的“跨亚欧公司”特大网络传销案因涉及人数众多,金额巨大,引发全国广泛关注。今天上午9时,海口市中级人民法院开庭审理了该起案件,25名被告人集体受审。
2018年7月18日

【曝光】威海鲁参坊“共享”海洋牧场火爆吸金被指涉嫌传销

按丁姓营销副总的说法,鲁参坊曾内部测算过,到第九层就赔钱了。“会不会崩盘?我们赌的就是(双轨)不对称。对称对个人有利,但对公司不利,但要做到完全对称,太难了。谁也不知道自己发展的下线业绩会怎样。”
2018年7月17日

【视频】工商部门警示:“MFC”理财平台号称只涨不跌实为传销骗局

smicap因为被公安局调查,更名为finnciti,继续诈骗。Finnciti也是沿用SMICAP的模式加以改良。其实两者都是金字塔传销概念。而张誉发则从这两家游戏理财公司得到的经验。
2018年7月17日

【调查】小分子肽专项调查(一):侣乐康产品号称能治70种疾病

从一名做侣乐康小分子肽代理告诉记者,国家大力倡导大健康产业的发展,侣乐康小分子肽国家重点扶持项目,中国平安保险承保,运动员都可以安全放心使用的产品。
2018年7月17日

【头条】检察官提醒:三招防范新型网络传销

邹利伟提示,一要了解新型网络传销的惯用词。如果看到“资本动作”“消费返利”“爱心互助”“原始股”“虚拟币”“动态收益”“静态收益”“推荐奖”“报单奖”“对碰奖”等传销惯用词,就要有所警觉。
2018年7月17日

【警惕】8000 万父母面临互联网新骗局,你能做什么?

自从几年前,家里的老人家们开始陆续用微信,我就开始在亲戚群里,收到他们转发的各类谣言、虚假新闻;而当他们从去年开始用今日头条看新闻,用西瓜视频看电视剧,我发现他们的手机里,莫名其妙下载的
2018年7月16日

【深扒】空中比特币俱乐部AirBitClub是一个非法集资的传销资金盘

2017年底比特币价格暴涨,一枚比特币人民币价格突破10万元,比特币一时声名鹊起。比特币是一种网络虚拟货币,非法定货币,公民在自担风险的情况下可自行持有。
2018年7月15日

【案件】买“张健牌胡麻油”?当心! 这是传销组织,已被警方查处

反传销网7月15日发布:7月12日,记者从灵武市检察院获悉,在以“张健牌”胡麻油为幌子的传销组织活动仅3个月后,该院以刘某涉嫌组织、领导传销活动罪对其批准逮捕。
2018年7月15日

【打传】南宁警方“雷霆行动”破获“纯资本运作”传销案 抓获366名传销人员

为铲除滋生传销的土壤,仙葫开发区对出租房和房东有一站式管理和服务。对于打传队查获的涉嫌传销人员的出租屋,工商部门向出租屋主发出通知进行调查询问,对出租屋主行政告诫或行政处罚,出租屋主需要签订承诺书。
2018年7月15日

【科普】识别新型网络传销:这些“金融创新”背后有陷阱

在法庭讯问过程中,叶经生也承认金乔网就是用后加入者缴纳的费用支付给前期的加入者。“这就符合传销犯罪活动没有创造价值,用加入者的财物支付给前加入者,通过发展下线牟利的骗取财物本质。”邹利伟说。
2018年7月14日

【案件】传销式“精准扶贫”诈骗6万人中招 53名群主被抓

根据警方掌握的情况,这种动辄有数十亿元资金的所谓“扶贫”都是诈骗分子的套路。同时,被拉入微信群的绝大部分人都是通过在线发送微信红包交钱。这种交会费的方式实际上就是诈骗分子为了逃避法律惩处的一种手段。
2018年7月14日

【打传】武汉蔡甸区打响“1040阳光工程”传销阻击战

7月12日,蔡甸电视台全媒体记者跟随蔡甸街、蔡甸区公安分局、蔡甸区市场监督管理局、蔡甸区房管局组成的联合打传小组来到蔡甸街建新花园小区,据社区工作人员前期排查,这里有10个传销窝点。
2018年7月14日

【头条】非法集资为何难治理:有人虚构34个借款人 吸储10亿

二是对互联网金融创新和违法犯罪的甄别和监管还存在较大难度,如P2P平台中,在其发展初期和壮大期,由于缺乏相应的法律规定和技术支持,相关部门很难对真实资金使用人身份、资金用途进行调查核实和甄别、监管。
2018年7月14日

【头条】最高检:传销模式花样翻新 傍上互联网+点广告返利

7月12日,最高人民检察院在发布第十批指导性案例时指出,涉众型金融犯罪案件持续高发,新型网络传销傍上了互联网+,打着金融创新旗号,披着科技的外衣,隐蔽性、欺骗性更强。
2018年7月13日

【重拳】查冻资金180余亿元!广东警方“利剑行动”摧毁多个新型非法集资网络传销犯罪团伙

该网络传销组织体系庞大,地跨广东、北京、重庆、江苏、福建、贵州、山东、河北、湖北、湖南、江西、云南、四川、广西、浙江、陕西等21个省、市,发展会员已多达120万人次,涉案金额约为人民币15亿元。
2018年7月13日

【突发】凌晨广西桂林打传销办公室的疯狂一幕!现场多人受伤

然而当天的凌晨一点左右,其中一名涉传人员的家属,突然冲到打传办,打开宣教室大门,随后其中的涉传人员突然冲出宣教室,与办公室工作人员发生激烈的肢体冲突。
2018年7月12日

【警惕】深圳P2P“钱爸爸”停摆:半天200多人上门

对于不少投资者关心的“老板是否被抓”问题,钱爸爸工作人员回应称,9日上午袁涛(公司大股东)被经侦人员带走谈话,直到下午谈话结束。目前袁涛并未被逮捕,资金也未被冻结,正在与公司内部人员商讨清账方案。
2018年7月12日

【突发】凌晨广西桂林打传销办公室的疯狂一幕!现场多人受伤

然而当天的凌晨一点左右,其中一名涉传人员的家属,突然冲到打传办,打开宣教室大门,随后其中的涉传人员突然冲出宣教室,与办公室工作人员发生激烈的肢体冲突。
2018年7月12日

【曝光】“生物锚”月入600万?“中科鸿基”涉嫌传销式非法集资

小区持币总量为1000万枚,动态按0.4%挖矿算力计算,则每日可以获40000个币的动态奖励,每枚币1元计算,每日赚40000元,若每个5元,每日赚200000元,每月赚600万元。
2018年7月12日

【头条】河南破获特大暴力传销案:女孩割腕自杀未果 报警时浑身是伤

据办案民警介绍,警方在唐某的电脑中发现一款软件,里面记录了传销团伙成员加入组织的时间,发展下线人员数量等详细情况。靠着这个软件,唐某会定期打印出每个人应得的非法收入以此激励团队成员实施违法犯罪活动。
2018年7月12日

【科普】这种传销骗局层出不穷,打着“消费返利”旗号疯狂吸金

短片里的故事虽然是虚构的,但现实中像星星这样的受骗者和“半半生活购”这种购物返利平台却是层出不穷,例如今年5月广东警方打掉的“云联惠”特大网络传销犯罪团伙以及4月打掉的“人人公益”全返型消费平台。
2018年7月11日

【追踪】然健环球百亿产品涉嫌走私且铅含量超标遭美政府起诉

Renu)4款产品,在检测中铅含量持续超标;原告美国加州环保署下属的检测中心要求该公司在所销售的产品中添加“警告内容”,内容为“如果长期食用会致癌和造成男女生殖问题”,但然健环球未予执行。
2018年7月10日

【大案】32名传销“老总”受审 其中不乏夫妻等家族式团伙

昨日,广西南宁市青秀区法院公开开庭审理被告人褚某某等32人组织、领导传销活动一案。该案公诉人、32名被告人及委托的27名辩护人到庭参加诉讼;各被告人家属、群众代表等50余人旁听了庭审。
2018年7月9日

【头条】2018上半年100大传销币清单

后李宏钊开始宣传网上“COA英国合作银行”可以获取高利润,并且承诺在一定期限可以办理该银行信用卡,信用额度为入会员时交纳现金的三倍,发展新人入会可获取8%的奖金,下线发展新会员上线可获得5%的奖金。
2018年7月9日

【警惕】“艾尔发”虚拟货币在鹰潭被罚没992万余元

2018年1月3日,鹰潭市市场和质量监管局对当事人上海衡丰计算机网络科技有限公司下达《行政处罚决定书》,罚没款共计9924959.07元。同时,该局对此案中涉嫌犯罪的相关人员将案件移交公安部门侦查。
2018年7月9日

【暴雷】百亿平台人人爱家金融清盘:兑付周期两年 投资人恐慌拟报警

两款产品。稳赚计划是定期理财产品,100元起投,预期年化收益大多在7%至15%之间,期限灵活,资金主要投向企业信贷和供应链金融。车贷计划是以车辆处置权为保障的投资项目,预期年化收益为8.5%-9%。
2018年7月8日

【追踪】“壹众舍得商城”传销案涉及金额12亿14人被防城港检察院起诉

经查,被告人朱某甲系某公司法定代表人,由于公司处于亏损状态,为解决公司资金紧缺的问题,被告人朱某甲听从被告人杨某某的建议,参照
2018年7月8日

【普法】SMI传销公司更名为FCT游戏网站 以“投资理财”、“网络游戏”等作为伪装

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2018年7月8日

【重磅】香河公安局经侦大队抓获传销骨干22人!

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2018年7月8日

【防骗】南昌县“打传行动” 清查窝点56个抓获传销人员156人

“只有达到老总才能接触到‘实体工程’,我们这个项目是1998年开始的,所以3800元的门槛也是按照1997年平均收入来定的,你投入的资金都被国家用于工程建设,铁路、公路、机场。”A告诉小米。
2018年7月8日

【突发】43亿平台突然跑路,220万人血本无归

1、别指望通过别人维权,拿回自己的本金。这样的结局只能是别人拿回了自己的本金,而你自己还是血本无归。所以,每个投资者都要贡献自己的力量,都加入进去,这样可以大大增加要回资金的概率。
2018年7月8日

【案件】南阳市西峡法院巡回审判“善心汇”传销案 教育警示面对面

反传销网7月8日发布:“善心汇那事儿开庭了,走去看看……”7月5日上午,西峡县一帆广场人声鼎沸,原来是西峡县人民法院在这里巡回审判一起涉嫌组织、领导传销活动罪的案件。
2018年7月8日

【追踪】“神奇液体车小将”是否涉嫌传销?上海松江警方已抓获3人

同济大学汽车学院副教授胡志远分析认为:甲醇燃料的使用应当谨慎,因为我国的私家车发动机基本上是为汽油燃料设计的。不经科学检测、质量把控,直接灌入甲醇燃料产品,会对发动机油路及车辆性能造成损伤。
2018年7月7日

【防骗】70岁大妈花近5000元买“原始股” 一年后卖“原始股”的公司人去楼空

郑女士说,她跟张女士平时也有去听保健品等方面免费讲座,就是贪图小便宜,因为讲座举办方每次会给到会的人员免费分发礼品。“这种小便宜占不得,以后再也不会参加这种免费讲座了。”
2018年7月7日

【警惕】私募失联名单越来越长,多是非法集资披着“私募”羊皮

“与政府合作”和官方媒体对巴铁项目的报道为噱头,同时打出预期12%的年化收益,“巴铁基金”吸引了许多投资人。但最终,“巴铁神话”破灭,兑付危机爆发,上万名投资者的积蓄也在这场骗局中化为灰烬。
2018年7月7日

【追踪】“神奇液体车小将”是否涉嫌传销?上海松江警方已抓获3人

同济大学汽车学院副教授胡志远分析认为:甲醇燃料的使用应当谨慎,因为我国的私家车发动机基本上是为汽油燃料设计的。不经科学检测、质量把控,直接灌入甲醇燃料产品,会对发动机油路及车辆性能造成损伤。
2018年7月7日

【头条】做“微商”也要小心了 电商立法微商拟纳入监管 商家售假将负连带责任

记者根据这款牛肉干生产企业的信息查询发现,该企业工商注册信息显示为去年10月,经营范围为“食品加工”。那就意味着,在注册之前,该牛肉干或许是家庭式小作坊生产的“三无”产品,没有食品安全保障。
2018年7月6日

【追踪】西安四十余名投资者在“联璧金融”理财平台损失数百万元

陈先生提供的“联璧小助手”卡片上显示,活动方为上海斐讯数据通讯技术有限公司,客户购买路由器后可获得K码,在“联璧金融”App上激活K码后购买金额可获分期返还。
2018年7月6日

【防骗】求职创业需谨慎 小心落入传销陷阱

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2018年7月6日

【案件】四川都江堰宣判一起“1040工程”传销案 两名湖北人获刑

反传销网7月6日发布:2018年6月21日,四川省成都都江堰市人民法院宣判一起组织领导传销活动案,湖北省潜江市籍熊某敏、韶某苹分别判处有期徒刑十个月,并处罚金4000元。
2018年7月6日

【追踪】正宇乾易通控股集团涉嫌非法传销 分红套路再度重现

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;(二)
2018年7月6日

【头条】《2017年金融犯罪检察白皮书》非法集资案件出现“区块链”

在东城区检察院办理的一起数额特别巨大的非法集资案中,检察机关邀请了6名专业技术人员进驻专案组,开展技术性证据审查和电子数据同步辅助审查共计189份,提出补充侦查意见11条,有效解决涉案技术难题。
2018年7月5日

【防骗】铜陵市成功捣毁“东望集团”传销窝点

经过现场检查、信息采集比对,为避免该涉传窝点做大成势,坚持“打早、打小,消除涉稳隐患”的思想,市打传办于6月22日组织人员突袭现场,对13名涉传人员分别进行询问调查,逐一进行身份核对、登记。
2018年7月5日

【揭秘】还原传销丑陋面孔!中国人际网披着“国学外皮”进行传销

反传销网7月4日发布:传销是指组织者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式获得财富的违法行为。
2018年7月4日

【科普】当心成为庞氏骗局“互联网+”的受害者!

反传销网7月4日发布:近日,银保监会主席郭树清在陆家嘴论坛上,对非法集资收益率6%、8%、10%的不同情形进行了风险提示。非法集资是庞氏骗局的一种典型形态。
2018年7月4日

【重磅】一年骗了至少17亿!警惕这10种“投资理财”项目!“ 爱尚养猪 ”骗局警方已经立案

平台,以投资“一川币”并进行虚拟积分交易可获“静态奖金”、发展人员可获“动态奖金”等为诱饵,引诱人员参加,涉嫌组织、领导传销活动犯罪。目前,该案已移送检察机关审查起诉。
2018年7月4日

【头条】币圈传销之父:每月两个币 敛财几十亿

小林说:“成为代理,拉人头就能得到50%的回扣,比如你拉的朋友,交了60万的入门费,公司就会打给你30万。”除此之外,作为俞凌雄的弟子,还会得到大量的免费代币。
2018年7月3日

【警惕】联通普惠e卡项目是骗局物联网传销吗 什么是互联网传销介绍

很显然这个群是打着物联网的幌子进行的新型互联网传销,小编还注意到,这个群绝大部分成员都是老人成员,很显然具有很大欺骗性质,要知道老人群体对互联网传销了解甚少,安全意识差,极其容易上当受骗。
2018年7月3日

【动态】不到半年刑留1638人!广西打击传销工作现场推进会在北海召开

二是立足实际,探索创新,努力走出一条具有广西特点的传销治理之路。要积极推广北海市探索数据化的传销监测预警手段等好经验好做法,加大对有关传销关联行为的监管。
2018年7月2日

【头条】冻结3千余万元刑拘43人 秦皇岛破获特大“商会商务”传销案

经审查,该组织共发展全国各地传销会员2260余人,收取参与传销活动人员缴纳的传销资金人民币7745余万元。每名参加传销的人员都要签署所谓的保密协议,填写申请表。
2018年7月2日

【案件】“消费投资”传销从广西南宁转移到防城港 15名传销骨干被起诉

起诉书指控,吕某等15名被告人以“消费投资”为名发展成员,要求参与者交纳申购款获得加入资格,引诱参与者继续发展他人参与,骗取财物,扰乱经济与社会秩序,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
2018年7月2日

【科普】当共享经济渗入生活时,共享家居是“风口”还是“陷阱”?

我们在分析一个行业时,想看一个行业是否具有发展潜力,往往更应该关注其短板。共享家居在我国刚刚起步,概念比较新颖且消费起来舒适便利,有了市场热度毋庸置疑。但相对于家居内其他行业来说,短板多且明显。
2018年7月1日

【揭秘】非法集资庞氏骗局:已形成产业链 跑路后清空数据

同时,刘雨还强调,根据客户需求,系统会设置一个K值预警,通过报警通知负责人,可以选择降低参数处理,也可以选择初始化处理,“我们做得很专业,双轨的系统有时候没控制好的话容易崩盘,导致根本就没钱赚。”
2018年7月1日

【头条】众筹炒股百亿骗局炸雷,你还相信一夜暴富吗?

可想而知,与券商、基金等金融机构操盘手相比,这些所谓的操盘手实力不堪设想,很可能是在公募、私募上班的loser,抑或是才毕业两三年的90后,甚至可能是草根出身的老股民,怎么可能给你赚钱呢?
2018年7月1日

【追踪】涉嫌诈骗三名骨干被抓,记者揭秘“光锥LCC币”来龙去脉

光锥LCC币果然只涨不跌,到12月底,价格已经又将近翻了一番。12月27日,王晶晶以每枚11.15元的价格将3500枚光锥LCC币卖给了群友。算了一下,除去10%的手续费,不到一个月,王晶晶大约赚了
2018年6月30日

【起底】云联惠:680万人加盟,“消费全返”包装下的传销新变种?

何智斌的另一网络公开身份为“中国国学研究院常务副院长”,查询中国国学研究院官网可知,并非其名。而中国国学研究院在民政部主管的中国社会组织网于2016年5月曝光的第七批“离岸社团”“山寨社团”名单中。
2018年6月30日

【头条】“云联惠”网络传销案主犯黄某等人被依法执行逮捕

反传销网6月30日发布:广州市公安局新闻办公室昨天(6月29日)通报:近日,经检察机关批准,广州警方以涉嫌组织、领导传销活动罪对云联惠公司实际控制人黄某等主要犯罪嫌疑人依法执行逮捕。
2018年6月30日

【揭露】记者卧底传销币群:亲历俞凌雄数十亿敛财术

反传销网6月30日发布:从2月到现在,平均每月发一个币的俞凌雄又行动了,这次他看中的是汽车领域。6月27日,名为“车链(CSL)”的项目开始在俞凌雄的各个群里疯转,同时进入私募环节,预计募资6亿元。
2018年6月30日

【大案】昆明首例“善心汇”特大传销组织案8人获刑

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2018年6月29日

【大案】“苏博”公司10名犯罪嫌疑人被批捕 涉案金额5亿8千万

反传销网6月29日发布:6月26日,信阳市平桥区检察院以组织、领导传销罪依法对引起社会广泛关注的“苏博特大传销案”犯罪嫌疑人朱某刚、宋某、周某平等10人批准逮捕。
2018年6月29日

【追踪】易通商爆雷!董事长曾自称向国家捐款9000万亿

按照易商通的入会规则,投入5000元为一单,上不封顶。以5000元为例,投入后会获得15000积分。对于这15000积分,投资者可以以两种方式进行消费,第一种方式是使用积分直接在易订商城购买产品。
2018年6月29日

【案件】广西桂林兴安县抓获5名传销头目 成功瓦解川贵两大传销体系

【反传联盟】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2018年6月29日

【头条】自称“联合国的码链”居然是一场骗局,“四川天首合生能源有限公司”被成都市查处

反传销网6月29日发布:近日小编了解到,所谓的鼓吹能赚大钱"码链”也就是“四川天首合生能源有限公司”被成都市青羊区市场和质量监管局查处了。
2018年6月29日

【大案】被公安部经侦局副局长点名的这家养老机构,可能涉及百亿级大案

爱福家官网介绍称,该公司为居家养老服务平台,自2013年发展至今,全国范围内成立了近250家分公司,覆盖50个城市,全国会员总数1000多万。不过,该公司员工透露,据其了解,全国会员约百万。
2018年6月28日

【重磅】刚刚京津冀辽四地联合开了一场会议!传销诈骗将被重点打击

会上,参会人员就如何进一步加强京津冀辽交界区域打击整治传销违法犯罪工作进行了分组讨论。京津冀辽四省(市)公安、工商和市场监管部门负责同志发言,交流了打击整治传销违法犯罪的经验。
2018年6月28日

【头条】“牛牛通宝”因涉集资诈骗被公安机关立案侦查,可以邮寄举报材料到深圳公安机关

其介绍,当时游轮上共有2000多人,除去一些旅游的散客,有上千人是牛牛通宝的“创客”或朋友。雷先生表示,在游轮上不断有牛牛通宝公司的推销员来推销,“说是买机器就有很高的收益,而且收益不会断”。
2018年6月28日

【案件】“云创通”总部被警方一锅端,前身叫做“钱脉通”曾被查处过

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年6月28日

【专论】部分传销成员被煽动非法聚集 应对云联惠等网络传销新挑战的几点思考

据媒体不完全统计,全国各地最近几年活跃的互联网传销平台已达3534家,活跃人数达3176万人,传销平台日均增长30个,2017年新出现的平台占比达58%。与传统传销比较,互联网传销呈现四个特点。
2018年6月27日

【震惊】“区块链金融”真的靠谱吗?斐讯合作方联璧科技以及“i财富”先后被警方查处

i财富官网介绍,平台于2015年2月上线,注册资本三千万元,为深圳前海大福资本管理有限公司(简称“前海大福”)旗下全资控股的专注于个人消费、小微企业领域的网络借贷信息服务中介平台。
2018年6月27日

【重磅】揭露然健环球传销网络 公安部门将重拳出击

从2007年该传销网络被工商和公安机关重创以后一蹶不振,传销活动在全国范围内陷入低谷。经过多年沉寂,从2013年开始,然健环球传销网络借助于互联网重新在中华大地肆虐。根据该公司公开财报,其中仅从
2018年6月27日

【警示】隐瞒传销案涉及经营数额,科长科员被查处

【徇私舞弊不移交刑事案件罪】行政执法人员徇私舞弊,对依法应当移交司法机关追究刑事责任的不移交,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役;造成严重后果的,处三年以上七年以下有期徒刑。
2018年6月27日

【打传】梧州市四人涉“云联惠”传销案被逮捕

据了解,今年5月8日,广州市公安局在广东省公安厅部署下开展收网行动,成功摧毁“云联惠”特大网络传销犯罪团伙。在该案的进一步侦查中,岑溪、藤县、苍梧警方根据案情通报分别将上述四名犯罪嫌疑人抓获。
2018年6月27日

【重磅】党员入传销组织升任“直接老总” 官方:开除党籍

涉案男子郑某某为瑞安市桐浦镇陶岙村支部党员,2014年8月,郑某某受他人纠集至江苏省常州市,缴纳人民币69800元购买21份份额后加入以“资本运作”为名的传销组织。
2018年6月26日

【警示】“创富神话”破灭 宣称“只涨不跌”的数字货币竟是网络传销骗局

通过拉人头、高额提成的方式,联盟天下传销组织的多位讲师在几百个群里不断地给会员们洗脑,并在全国各地到处举办讲座,在7个月的时间内就拉拢了7万多名会员,聚敛了大量资金。
2018年6月26日

【案件】贵阳爱无尚被罚没140余万元 以区块链为名实际要求人缴纳入门费

我区将不断总结工作经验,提升办案能力,协同有关职能部门继续保持打击网络传销的高压态势,使传销这一经济社会的毒瘤在观山湖区无处遁形,确保辖区经济社会持续、健康、有序发展。
2018年6月26日

【动态】启东捣毁传销团伙“云联惠” 4名涉案犯罪嫌疑人落网 发展下线人员超千人

【反传联盟】致力于预防传销、曝光传销、打击传销、挽救传销迷途者、规范直销、促进直销行业健康发展。电话
2018年6月26日

【头条】最高检:严厉惩处网络传销、校园贷、套路贷等

童建明称,《最高人民检察院关于充分发挥检察职能为打好“三大攻坚战”提供司法保障的意见》共八条,主要就以下几个方面内容作出了规定:
2018年6月26日

【重磅】又一起高返平台出事:董事长曝万亿存款,易商通陷兑付危机!

曾经的“云联惠”以消费全返吸金无数,受害者众多,如今被抓罪有应得。而易商通涉嫌非法集资和传销活动仍风头不减,掌门人高志华更是号称拥有千万亿存款却不给投资者返利,甚至连本都不退还,人性何在?
2018年6月25日

【打传】桂林被列入了2018全国传销重点整治城市 临桂再次开展大规模打击行动

经查,该团伙成员多为安徽、山西、河北、四川籍,主要集中在南宁市青秀区、兴宁区、西乡塘区一带活动,采用“纯资本运作”申购加入、分发提成的拉人头传销模式,涉及人员3500余人,涉及金额3亿余元。
2018年6月25日

【头条】“善心汇”传销高层能否不羁押 听听代表委员怎么说

传销头目可不可以变更羁押措施?群众能否理解?牡丹区检察院执检局希望通过公开听证方式听取各方声音。6月8日上午,听证会在菏泽市看守所举行,由人大代表、政协委员、人民监督员组成的合议团参与评议。
2018年6月25日

【重磅】公安部:将重点打击互金领域非法集资、网络传销等突出犯罪

公安部有关局级单位主要负责同志在主会场参加会议。省市县三级公安机关主要负责同志、分管负责同志和相关业务部门、警种主要负责同志在分会场参加会议。上海、浙江、河南、广东等地公安厅局负责同志作了交流发言。
2018年6月24日

【头条】联璧金融被查!民间四大高额返利平台全部“爆雷”

近日,上海公安局松江分局陆续接到群众报案,称上海市联璧电子科技有限公司相关人员涉嫌违法犯罪。松江警方已依法立案侦查,目前,张某等15名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案情正在进一步调查中。
2018年6月24日

【预警】北方基因小分子肽能治疗不孕不育?“北京泰博吉信”曾被曝涉嫌传销

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年6月24日

【曝光】轻轻松松月入百万? 中筹乐车链CHC数字货币有猫腻

“大家在各省开展业务的时候,碰到公安等执法部门检查,公司可以在48小时内摆平。”该讲师许诺投资人,中筹乐车链可以摆平全国各地政府执法部门,投资人大力发展业务即可,不用担心来自政府部门的风险。
2018年6月24日

【案件】一名电焊工在武汉建立“1380工程”传销组织非法敛财500多万

今年6月上旬,东西湖区分局金银湖派出所民警经过多方排查,发现赵某全建立起来的传销组织,就隐藏在该区金银湖街新奥阳光城小区内。民警还摸清了该传销组织架构及其成员活动规律。
2018年6月24日

【防骗】40余名巴中人误入武汉传销 被骗300余万元

“近年来,巴中传销案件呈上升趋势,而它的危害是极大的。”周维告诉记者,进入传销一是会严重扰乱市场经济秩序,二是易使亲人间发生隔阂,最终导致家庭破裂,因此警方提醒千万不要参与到传销中去。
2018年6月24日

【头条】国际诈骗MBI张誉发被提起控诉,银行户头早被冻结!7月过堂审

林源瑞面对相同的指控,他被控身为恩必爱市场行销私人有限公司负责人却在上述同样日期及地点,犯下相同罪行。在上述条文下,一旦罪成,可被判罚款不超过500万令吉及坐牢不超过5年或两者兼施。
2018年6月23日

【重磅】四大高返利平台全部爆雷!联璧金融涉嫌非法集资被调查,警方带走多名员工

在今年的金融街论坛上,央行行长易纲喊话:“天上掉馅饼的事是不会发生的,如果你看到一个投资机会,他告诉你又保本,又有一个两位数的收益,一定要小心,一定要问一问,它投什么项目才能够有这样的结果。”
2018年6月23日

【追踪】1348名受害者维权太原警方立案,“方大长风”跑路到了深圳继续圈钱

同时表示,对于极少部分没有及时跟随公司的会员账号,已于4月15日着手处理,且有不少会员已经收到公司退款。为加快问题处理速度,公司决定5月1日起,开设多名客服专人专部,核对数据,以便尽快处理退款。
2018年6月22日

【曝光】秦盟电商—披着电子商务的传销!

秦盟商务,这个盘子,目标发展对象主要为50岁左右的女性,而且以对互联网不懂的居多。很多他们的会员连手机上的操作都不会,接触秦盟后,感觉自己和电子商务联系上了,关键是还能赚钱,而且是躺赚!
2018年6月21日

【头条】小丑梦碎!这个号称年收益达到1022%的投资平台崩盘,很多直销人被骗

在盈利方面,IAC推行名为“蚁群传播”的模式,大意是通过在平台上接取付费企业和各类广告主的广告任务,然后在自己的社交圈发放广告以完成任务,最后获得收益,将人脉成功变现的方式。
2018年6月21日

【重拳】冻结涉案资金逾11亿 广西查处“兵道”“御中原”等传销案件

今年4月,中国国家市场监督管理总局发文指出,打击传销工作形势依然十分严峻,并确定一批2018年传销重点整治城市,其中,广西南宁、桂林、北海3地在列。
2018年6月21日

【防骗】“我会被儿子骂死……”大批父母积蓄被掏空,涉及数亿元!杭州“爱福家”警方已介入调查

“一开始,并没有买产品,它这里提供了场所,老年人可以打牌、聊天、喝茶,我们就来这里聚会解闷。”渐渐来得多了,在业务员的推销下,陈阿姨开始投钱,“我们看中它是养老产品,觉得以后年纪大了,用得上。”
2018年6月21日

【专论】数字货币颓势难掩 缩水5000亿美元

北京商报记者了解到,由于去年数字货币市场热情高涨,比特币价格曾一度逼近2万美元,大量资金的流入引发了许多金融安全甚至国家经济和民生稳定问题,这也使得各大经济体对数字货币市场的监管重视起来。
2018年6月21日

【头条】买多少返多少?“云付通”安庆被查,涉嫌传销与非法集资等多种违法行为

如今,安庆市街道上已没有高音喇叭喧嚣声,取而代之的是,有一群身着金融广告知识宣传标志的青年,或发放金融宣传资料,或耐心向路人讲解着金融广告知识。
2018年6月20日

【社评】传销命案不应轻判 别因传销忽视命案本质

反传销网6月20日发布:在传销组织对于反抗者实施非法拘禁和身体伤害致人死亡的案件中,往往都被以非法拘禁、组织、领导传销活动等轻罪判处,这是违背有关法律规定的。
2018年6月20日

【跑路】“爱福家”公司突然关门,大连有上千会员被骗,很多老人一辈子的积蓄没了

合同一般有3个月和1年两种服务期限,承诺1万——100万不等的金额,有不等的积分回报,投资100万一年可赠送13.5%的收益积分。尽管是理财行为,但“爱福家”与这些会员签订的却是居家服务合同。
2018年6月20日

【防范】擦亮眼睛 自觉抵制非法集资

省处非办同时提醒,筹融资者要学法、懂法、守法,面对资金短缺的矛盾和困难,要保持清醒头脑,积极寻求合法融资渠道,通过合法手段解决资金困难,避免违法筹资、害人害己的事件发生。
2018年6月20日

【防骗】养老路上陷阱多,找个靠谱的养老院为何那么难

与这种庞大的市场对应的,是公立养老机构的捉襟见肘。以北京市第一社会福利院(公办养老机构)为例,该院有1000多张床位,但有2万多人排队等待,而每年只有会50床位会空出,有生之年排上号希望渺茫。
2018年6月19日

【动态】三河:全民参与打响传销清零攻坚战

为营造浓厚的打传氛围,三河市坚持以宣传引领专项行动强势开局、以强大声势打压传销犯罪空间、以压倒性态势占领舆论宣传高地,在全市范围内开展了声势浩大的打击传销集中整治行动宣传活动。
2018年6月19日