5月，警方对善心汇公司涉嫌传销立案侦查，并抓捕相关涉案人员。6月9日至11日，善心汇在全国范围内串联会员，裹挟部分残障特困人员等弱势群体，进行非法聚集，提出释放关押人员、论证善心汇模式合法性等要求。

张黔林认为，ofo不只是通常所说的互联网平台，更是车辆的所有人和服务的提供者，投放在公共场所，提供公共服务，面向不特定的公众，涉及公共安全，理应有更高的责任和义务。

统计显示，接入的平台中，以北京地区平台居多，达25家，占到一半比例，数据表明，该地区平台对合规的积极性与主动性相比较高；其次广东地区11家，上海6家，浙江3家，江苏、安徽各2家，山东1家。

根据《中华人民共和国网络安全法》第三章第二节第三十七条规定：“关键信息基础设施的运营者在中华人民共和国境内运营中收集和产生的个人信息和重要数据应当在境内存储”。

1981年，24岁的孙正义成立了软件银行集团，希望与日本的软件商进行合作，为此他还拉到了东芝和富士通的投资。虽然软银很快因为经营不善而亏本，但孙正义将财团的投资本金都如数奉还，赢得了前辈的好评。

点评支招：不要轻信来历不明的电话和信息。陌生人之间怎么会将绝好的消息随便透露呢？本来就是陷阱。建议老年朋友要经常看看电视、报纸等了解此类案例，遇事要多和子女、亲朋好友沟通后再做决断，不可擅自做主。

能被这种初级诈骗骗走钱的人，我只能说被骗的钱，是智商税，所以明星被骗的比较多。对付这种初级诈骗你只需要记得一点：绝不转账。记得，真正需要用钱的人，是不介意来你家里拿现金的。

在此前流动性过剩，监管存在漏洞，资金掮客络绎不绝的阶段，这些案件的频发给金融业敲响警钟。本文通过案例和业内人员的经验、意见归集，希望从中为银行从业人员提供防微杜渐的思路，共同维护金融环境的天朗气清。

同时该彩铃和老赖永久绑定，不仅自己取消不了，换号也不行。只有还了钱、认了错，法院出面取消。除此之外，还将到老赖经常出现的地方张贴公示。也就是说：法院要让老赖身边的所有人都知道他是个失信之人，请远离！

熟人推荐实施互联网金融诈骗往往具有传销性质，一人“入套”，就可能以拉人头的方式劝亲戚、朋友加入。当然，也有受害人不知骗局拉亲戚朋友进入的情况，因为熟人关系，很多人容易上当。

善心汇在推广自己的APP时，声称“只要你邀请更多的用户注册就会获得丰厚的回报”。平台通过“介绍方”拉人入伙获得投资资金以外，还通过购买善心币和会员年费等方式变相收费，说白了就是“靠人头获利”。

不少平台都专门有一个债权转让的列表，供急需钱的投资人尽快回笼资金。这种模式下，投资人可能需要支付一定的手续费，收益会受到影响，但对于解决燃眉之急是很有帮助的。

有了资金，有了企业，可桦超化工的经营和资产状况达不到贷款标准。这一骗局最为关键的是，如何让资金从“金主”进入到企业的账户，为中间人带来巨额的收益。于是，这四人联袂设计、上演了一个令人眼花缭乱的骗局。

在2015年的一个平凡的日子里，她像往常一样在家附近的超市花了10美元买了一张彩票，她早就忘记自己买过多少了彩票了，这一次她并没有把这张彩票放在心上。

8日，陕西三原县的李先生向记者求助，他19岁的女儿小敏（化名）在外面借了很多钱，最近借钱给小敏的公司频频给他打电话让还钱，他前前后后东拼西凑给女儿还了17万，可是按照借款的约定，还有5万余元还不上。

靠直播打赏变现的映客也不得不做出妥协。使用iOS版映客充值6元，可购买42钻，而安卓版映客充值6元能有60钻，正好存在30%的差距。一直播、花椒等直播平台也要通过App

招行有了京东小白信用数据的加持，其服务会更精准、更低成本辐射到更多的普通人。京东金融有了招行的加持，让更多有小白信用的年轻人，快速融入传统金融的信用体系，积累更多的信用财富。

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步清理规范涉企经营服务性收费，减轻用户负担，优化实体经济发展环境，现就取消、暂停商业银行部分基础金融服务收费有关事项通知如下：

在这份公告中，小编无意中发现了“TCL”的字眼。经过进一步调查核实，小编确认，这家T金所就是TCL旗下的互联网金融平台。至于TCL，小编不再多说了，家电巨头、中国彩电第一品牌、2015年营收过千亿。

来源：羊城晚报（ID：wanbaoweixin），综合自微信派（ID：wx-pai）、都市现场（ID：jxtvdsxc）等

来源：21财闻汇（jiayou21cbh）、互联网热点（web-news）、华尔街见闻、鸣金网（mingjin-wang）、创业邦（ichuangyebang）等

任健说，新型网络传销隐蔽性强，用电脑和手机就可以操作，犯罪嫌疑人分散在国内各地，案件收网时需同时到案，否则就会出现销毁证据的可能，因此这种犯罪行为需要平时加强各部门联动，保持高压监管和打击态势。

不过，平台通过返利、体验金、加息券等各种优惠方式吸引投资用户时，也会滋生一大批“薅羊毛”用户群，多数用户在投资返利面前都是掳一波再去下一家返利高的平台，因此在忠诚度上也是大打折扣。

该产品简介显示，其为新手专享，100元起投，最高投资限额为1万元，锁定期为14天，预期年化收益率15%，发起申请1个工作日开始计息，第15天开始，自动转为阶梯收益4.8%~6.4%，随时可以赎回。

由于目前该案尚处于侦查阶段，长沙警方并未透露详细情况。根据小编目前搜集到的资料，富鑫国际全球绿色计划应该属于声名狼藉的网络资金盘，参与人遍布全国，其中，重灾区是湖南的长沙和新化。

2、就该相关事件，我司已在第一时间向各主管机构进行了汇报说明工作，并积极按照各主管机构要求将投诉平台发布的不实报道所涉及的交易相关材料上报，目前我司正在积极的处理中。

罗田警方调查发现，胡某银行卡被盗刷的交易流水显示：6次盗刷记录中，有4次是被POS机刷卡消费，消费地址为沈阳市、佳木斯市、太原市、广州市；两次是被ATM机取款，取款地点都是广西北海市合浦县。

第一步：用户打开手机淘宝，扫码获得电子入场码（签署数据使用、隐私保护声明、支付宝代扣协议等条款等），通过认证闸机、然后把手机好好放兜里就能购物了，全程都不用再掏出手机啦！！！

据中国执行信息公开网显示，2015年因他人无法清偿50000元借款（借款期限1月，月息2.5%），莫某晶作为连带担保人被起诉，法院判定其承担连带清偿责任。

一位股份制银行业务人员则表示，“银行在操作时，如果出具承诺函，一般是实际用资方的这部分资产本身就是银行的，或者有时候实际用资方是银行的优质大客户，在合作到期后，为了维护客户，会帮忙找一笔贷款。”

等到你没有工作时再去找工作，那么你将面对被动的局面，你的机会和谈判筹码都没有优势。我的很多朋友在结束了上一份工作后，最长的用了1年多的时间才找到一份工作。可见这个过程有多么艰辛。

经过调查，在短短不到一个月的时间里，卷入“人人公益”平台的商家达到了5267户，涉及的消费者达到了48505人，从去年12月1日正式开启项目到月底全线崩盘，短短一个月吸纳的金额就达到了10亿人民币。

近期（3月23日），互联网金融风险专项整治领导小组提出，在2017年6月底前，各省须完成对重点对象的分类，形成一分类清单，上报领导小组和分领域工作小组，“把防控金融风险放在更加重要的位置上”。

多个贷款机构工作人员告诉媒体，如果能给他们带来客户，提成100元一单，最少的也有50元一单，个别贷款机构甚至公开承诺，中介返点高达12%，也就是说，客户贷款1万元，中介能拿到1200元提成。

记者了解到，部际联席会议已经于1月下发了违规交易场所名单和“微盘”交易平台名单。根据部署，商业银行、第三方支付机构应根据名单于6月30日前逐步停止为提供支付、清算、存管等金融服务。

消费金融细分领域的信披标准也在路上。4月13日，有多家互联网消费金融公司对媒体确认，已经收到了互联网金融协会下发的《互联网金融信息披露标准-消费金融（征求意见稿）》（下称《征求意见稿》）。

《通知》第十条指出，要加强对学生借款人合法权益的保护。平台不得非法曝光在校学生借款人信息，更不得非法买卖在校学生借款人信息，也不得将在校学生借款或逾期信息透露给其他人。

郭田勇表示，大学生没有稳定收入，也没有信用记录，属于违约风险较大的群体，这是传统金融机构不愿意进入的主要原因。“但不可否认的是，大学生的借款需求仍然存在，且消费门类和消费方式不断增加”。

据投资人爆料，从4月1日起，宣称国资控股、上市公司参股的平台“益金宝”提现不到账，平台客服解释是因为U盾损坏。截止到现在依旧未恢复正常提现，已有大批投资人赶往湖南，并在益阳市财政局门口拉起条幅。

人才，也将在这里汇聚。一本财经和拉勾联合主办的“风控招聘专场”,将为企业提供风控领域的垂直招聘,为企业寻找风控人才的同时,降低风控企业端寻觅良才的时间和成本,同时为求职者提供更垂直、专业化服务。

对此，开鑫金服总经理周治翰指出，银行系P2P有着严谨的风控，项目来源相对优质，也更容易被投资者所信任。即使在发展过程中遇到阻碍，银行系P2P都平稳退出，没有出现任何负面的事件。

小侯表示，为吸取第一次借款的教训，第二次借款后的第15天，他凑齐1.3万元到借款公司还钱后，却被告知提前还款属于违约，要求他偿还6万元的违约金。而且，一群大汉将他带到一辆车上威胁拿不出钱，不放人。

值得一提的是，近一年中部六省的网贷人气总体呈现小幅度上升的态势，其中2017年2月，中部六省的活跃投资人数为8.74万人，可以看出中部六省的网贷人气占比相对较小，仍有较大的发展空间。

人是社会的基本细胞，群体性现象的背后往往有更为中观和宏观的原因。中观层面，便是人们工作的企业和行业也出现了问题，使得养家糊口的供给侧即收入来源出了问题，收入增长赶不上支出增长，压力或者焦虑便产生了。

作为首部地方性网贷监管细则，广东明确要求所有广东平台需在2017年4月30日前完成整改工作（监管部门有特殊要求的除外），并递交申请材料，也就是说留给广东平台的整改期限仅剩1个多月。

小编注意到，官网在发布会员名单的同时发布了一份《郑重声明》。声明指出各会员不得以任何方式利用中国互联网金融协会为自身经营活动进行宣传，中国互联网金融协会将依法追究违规会员单位的法律责任。

网易《路标》实地走访金朝阳在重庆分公司地址，发现已人去楼空。而金朝阳的早期学员、金朝阳多家公司董事，同时也是重庆大学副教授的陈德强，也向网易《路标》表示，金朝阳早已停止运营，他同牛嘉林等人也无来往。

继《网贷细则》之后，《业务指引》再次划定了网贷机构和存管银行开展资金存管业务的门槛，要求平台必须经过地方备案，同时也否认了联合存管的模式。但截至目前，仅厦门和广东出台了地方备案的具体条例。

从监管文件看，与金交所有关的监管文件非常少。但是针对当前网贷平台热衷于与金交所合作代销非标债权、大额标的绕道金交所发行等合作模式，有关地方监管部门在近期组织了的一场闭门政策宣讲会上，并且有明确表态。

即便银行主张此案是刑事案件，但根据合同相对性原则，即使因第三方责任引起的违约，仍应由合同当事人即银行负违约赔偿责任。事后，银行可获追偿权。据此，法院判定银行赔2543890元给季女士。