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导读2021年9月24日，中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局联名发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知发布日期：2021-09-24来源：中国人民银行各省、自治区、直辖市人民政府，新疆生产建设兵团：近期，虚拟货币交易炒作活动抬头，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险，切实维护国家安全和社会稳定，依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国电信条例》《防范和处置非法集资条例》《期货交易管理条例》《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》等规定，现就有关事项通知如下：一、明确虚拟货币和相关业务活动本质属性（一）虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用。（二）虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。（三）境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人，依法追究有关责任。（四）参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。二、建立健全应对虚拟货币交易炒作风险的工作机制（五）部门协同联动。人民银行会同中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局等部门建立工作协调机制，协同解决工作中的重大问题，督促指导各地区按统一部署开展工作。（六）强化属地落实。各省级人民政府对本行政区域内防范和处置虚拟货币交易炒作相关风险负总责，由地方金融监管部门牵头，国务院金融管理部门分支机构以及网信、电信主管、公安、市场监管等部门参加，建立常态化工作机制，统筹调动资源，积极预防、妥善处理虚拟货币交易炒作有关问题，维护经济金融秩序和社会和谐稳定。三、加强虚拟货币交易炒作风险监测预警（七）全方位监测预警。各省级人民政府充分发挥地方监测预警机制作用，线上监测和线下排查相结合，提高识别发现虚拟货币交易炒作活动的精度和效率。人民银行、中央网信办等部门持续完善加密资产监测技术手段，实现虚拟货币“挖矿”、交易、兑换的全链条跟踪和全时信息备份。金融管理部门指导金融机构和非银行支付机构加强对涉虚拟货币交易资金的监测工作。（八）建立信息共享和快速反应机制。在各省级人民政府领导下，地方金融监管部门会同国务院金融管理部门分支机构、网信部门、公安机关等加强线上监控、线下摸排、资金监测的有效衔接，建立虚拟货币交易炒作信息共享和交叉验证机制，以及预警信息传递、核查、处置快速反应机制。四、构建多维度、多层次的风险防范和处置体系（九）金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供服务。金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供账户开立、资金划转和清算结算等服务，不得将虚拟货币纳入抵质押品范围，不得开展与虚拟货币相关的保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围，发现违法违规问题线索应及时向有关部门报告。（十）加强对虚拟货币相关的互联网信息内容和接入管理。互联网企业不得为虚拟货币相关业务活动提供网络经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务，发现违法违规问题线索应及时向有关部门报告，并为相关调查、侦查工作提供技术支持和协助。网信和电信主管部门根据金融管理部门移送的问题线索及时依法关闭开展虚拟货币相关业务活动的网站、移动应用程序、小程序等互联网应用。（十一）加强对虚拟货币相关的市场主体登记和广告管理。市场监管部门加强市场主体登记管理，企业、个体工商户注册名称和经营范围中不得含有“虚拟货币”“虚拟资产”“加密货币”“加密资产”等字样或内容。市场监管部门会同金融管理部门依法加强对涉虚拟货币相关广告的监管，及时查处相关违法广告。（十二）严厉打击虚拟货币相关非法金融活动。发现虚拟货币相关非法金融活动问题线索后，地方金融监管部门会同国务院金融管理部门分支机构等相关部门依法及时调查认定、妥善处置，并严肃追究有关法人、非法人组织和自然人的法律责任，涉及犯罪的，移送司法机关依法查处。（十三）严厉打击涉虚拟货币犯罪活动。公安部部署全国公安机关继续深入开展“打击洗钱犯罪专项行动”“打击跨境赌博专项行动”“断卡行动”，依法严厉打击虚拟货币相关业务活动中的非法经营、金融诈骗等犯罪活动，利用虚拟货币实施的洗钱、赌博等犯罪活动和以虚拟货币为噱头的非法集资、传销等犯罪活动。（十四）加强行业自律管理。中国互联网金融协会、中国支付清算协会、中国银行业协会加强会员管理和政策宣传，倡导和督促会员单位抵制虚拟货币相关非法金融活动，对违反监管政策和行业自律规则的会员单位，依照有关自律管理规定予以惩戒。依托各类行业基础设施开展虚拟货币交易炒作风险监测，及时向有关部门移送问题线索。五、强化组织实施（十五）加强组织领导和统筹协调。各部门、各地区要高度重视应对虚拟货币交易炒作风险工作，加强组织领导，明确工作责任，形成中央统筹、属地实施、条块结合、共同负责的长效工作机制，保持高压态势，动态监测风险，采取有力措施，防范化解风险，依法保护人民群众财产安全，全力维护经济金融秩序和社会稳定。（十六）加强政策解读和宣传教育。各部门、各地区及行业协会要充分运用各类媒体等传播渠道，通过法律政策解读、典型案例剖析、投资风险教育等方式，向社会公众宣传虚拟货币炒作等相关业务活动的违法性、危害性及其表现形式等，增强社会公众风险防范意识。中国人民银行

提到洗钱，我们经常会在电影中见到各种黑帮老大洗钱的场景，有利用赌场、古董买卖、境外投资、虚拟商品等作为媒介的洗钱手法，而现在有了虚拟货币，犯罪分子们洗钱的手法又会发生什么变化呢？01虚拟货币的洗钱风险虚拟货币由于存在匿名性、去中心化、追踪难、全球流通性、交易便捷性、交易模式的复杂性、交易之后的不可撤销性、持有方式的多样性、价值认定标准存在争议性等一些特点，因此具有较高的洗钱风险。犯罪分子加以利用也让虚拟货币逐渐沦为洗钱工具，加上国家有关部门近年来不断加大打击网络犯罪的力度，“断卡行动”和“反洗钱法”等一系列组合拳的生效，传统洗钱渠道遭遇沉重打击，也让虚拟货币洗钱的现象加剧，执法机关与犯罪分子开始新一轮的深度博弈。匿名币、跑U平台、混币平台等新型的虚拟货币洗钱手段的出现也让这场博弈更加地艰难。02虚拟货币洗钱的过程一般利用虚拟货币洗钱的过程大体上可分为三个阶段，在实际案件中，三个阶段有时能区分的很明显，有时发生重叠、交叉、集合，很难完全分开，也有一些只采用了部分阶段就完成洗钱行为。第一阶段：放置。犯罪分子购买虚拟货币，将非法资金注入所要“清洗”的渠道中。实际案件中可能会结合其他手法混淆虚拟货币的来源。这个阶段其实在很多洗钱手法中都非常常见，只要是犯罪分子把赃款打入第三方平台/商户进行洗钱的这个过程都可以叫做放置。第二阶段：培植阶段。洗钱者利用虚拟货币的匿名性进行多层次、复杂化的交易，从而掩饰犯罪所得的性质和来源。第三阶段：融合阶段。在不断转移和洗白非法所得后，犯罪分子持有的虚拟货币已基本不受限制并且相对安全，此时他们只需将所有被洗过的虚拟货币整合到某一地址上最后提现，这样就基本上完成洗钱操作了。03新型虚拟货币洗钱的手法手法1：利用匿名币洗钱首先，最近新兴的一种洗钱手法就是用匿名币来做交易，因为匿名币使用了环签名证明和零知识证明等技术手段，目的就是让使用者的交易记录不可追踪。犯罪分子会把赃款在交易所兑换成匿名币之后再进行后续的交易操作，这样执法机关也很难进行下一步追查。案例：日本犯罪集团利用匿名币大量洗钱据日本新闻媒体报道称，许多日本犯罪集团利用虚拟货币和隐私性强的匿名币，如门罗币和达世币进行洗钱。经过调查，发现通过虚拟货币进行的非法洗钱交易行为超过2.7亿美元，而这些交易的源头很有可能来自毒品交易和其他非法活动。日本相关部门对日本帮派组织中的虚拟货币交易进行了调查，发现了一个名为“ZDM”的文件夹，为大零币Zcash、达世币Dash和门罗币Monero的缩写，其中显示自2016年起某帮派通过数百次转账洗钱金额达298.5亿日元（约合2780万美元）。下图中对日本洗钱案例的手法进行了总结：手法2：USDT跑分平台传统跑分：指的是犯罪分子通过收购普通用户的第三方支付平台的二维码来进行频繁转账洗钱的过程。USDT跑分：跑分参与者到USDT跑分平台购入USDT作为保证金，参与跑分抢单。跑分参与者提供购入USDT币的充值码给跑分平台，跑分平台汇聚各种充值额度的USDT充值码，整合成一个USDT充值码池，并以充值接口方式提供给赌博平台。赌客充值赌资需扫描USDT充值码进行充值，也就是使用人民币向跑分平台购入USDT，最终致使人民币流转至跑分平台。两者区别：原来的人民币保证金替换成了一种稳定币，即泰达币USDT，原来的微信、支付宝等第三方收款码换成了交易所的USDT充值地址。USDT跑分的优势：不需要微信、支付宝等收款码，操作更简单，收款地址匿名，能够即刻返佣。跑分参与者给出自己的交易所收款码并给中间平台提供相应押金，平台联系到跑分需求方，需求方打入USDT到跑分参与者账户，之后扣除跑分参与者的押金，各方从跑分需求方的赃款中抽取利益完成后结束跑分，跑分结束后的资金大部分是流入了网络中的非法赌博博彩平台。USDT跑分平台洗钱流程案例：“巅峰”跑分平台洗钱赃款巅峰是一个非常出名的跑分平台，现已被公安机关打击停止营业。在这里从跑分参与者的角度给大家讲解这个平台大致的运营模式来更直接地说明一下跑分手法。跑分参与者在平台注册后，需要去虚拟货币交易所注册账号，在交易所审核通过后，他们就可以往平台充值押金，充值的金额就是接单金额的上限。巅峰要求跑分参与者充值押金必须高于一定金额。平台在收到充值资金后，跑分平台采取一种类似于网约车平台的抢单机制，并扣除资金的1.8%至3%作为平台佣金。之后平台就会分配跑分订单给充值完成的跑分参与者，把赃款的0.3%-0.6%的作为跑分参与者的佣金收益，跑分完成的资金会被转账至境外赌博网站完成跑分。跑分参与者只需要提供收款码和押金就能获得高额收入，所以这也是为什么跑分这么流行的原因。某跑分平台接单和收益截图知帆科技安全专家在此提醒：大家要多加提防跑分平台的陷阱，不要轻信所谓的“零成本在家就能赚钱，日进千元”等兼职广告，需要谨慎辨别。千万不要为了走捷径赚钱，走上犯罪道路，如果参与跑分成为了跑分参与者，在与上游犯罪分子有事先共谋的情形下，参与者将成为上游犯罪的共犯，即使与上游犯罪分子没有事先共谋，也将会涉嫌帮信罪（帮助信息网络犯罪活动罪）和掩隐罪（掩饰、隐瞒犯罪所得罪）。手法3：混币平台除跑分平台之外，还有一种犯罪分子经常用来洗钱的虚拟货币平台就是混币平台。很多混币平台的官方都是打着增加交易隐私性的旗号，但是如果要提高自己的交易隐私性，就要多付一些手续费，很多人是不愿意的，所以这些平台实际上更多的还是成为了犯罪分子洗钱的媒介。犯罪分子使用混币平台的主要目的就是“洗币”，就是转赃款（币）给到平台，然后能从平台内获得“干净

自佳士得以4.5亿元拍出Beeple的NFT艺术作品《每一天：前5000天》后，NFT艺术就在国内被火爆地炒作了起来。近日，支付宝小程序“蚂蚁链粉丝粒”上限量发售的敦煌飞天、九色鹿等四款“NFT付款码皮肤”，售价为“10支付宝积分+9.9元”，这些NFT数字绘画作品一经发售，很快就被抢购一空，热卖的同时也不可避免地引发社会热议。不可否认的是，NFT这种新型技术产物为市场带来新风向和机遇，同时我们也要提高警惕，避免让新生事物落入监管盲区。一旦监控不力，NFT会成为下一个法律重灾区。究竟什么是NFT呢？NFT

近年来，在涉及虚拟货币相关的犯罪中，诈骗类已经逐渐步入“发展期”，成为了增长最快的违法犯罪类型。诈骗分子“与时俱进”，纷纷地玩起了区块链，充分结合以往在电信诈骗行业的诈骗经验，将魔爪伸入币圈，赚的盆满钵满。其实诈骗手法仍然是新瓶装旧酒，还是那些老套路。由于虚拟货币概念比较新，现阶段针对此类诈骗的反诈宣传不足，大众对此类诈骗警惕性比较低，从而导致诈骗分子能屡屡得手。近期，最为高发的就是冒充交易所客服诈骗，币安、火币、OKEX等交易平台也多次发布公告，提醒用户警惕被诈骗。左右滑动查看更多知帆安全团队认为涉及虚拟货币相关的犯罪包含：以区块链虚拟货币为噱头的违法犯罪、利用虚拟货币为交易媒介的违法犯罪、通过诈骗或者技术手段非法获取虚拟货币的违法犯罪。近期高发的冒充虚拟货币交易所客服的诈骗则属于最后一种，是通过诈骗直接盗取受害者的虚拟货币，此类冒充客服诈骗相比勒索病毒、黑客攻击、恶意软件等技术手段，犯罪成本更低，可实施性和可复制性更强。同时由于诈骗者提前通过不法渠道获取了受害人的隐私数据（身份信息，交易所账户信息，交易所交易记录等），使得诈骗更加精准，成功率大幅上升，可以说是一个“短平快”的诈骗项目。诈骗手法接下来我们来看下诈骗手法：（骗子打来电话的来电显示截图）第一步：骗子首先冒充交易所客服给你打电话，准确说出你的姓名、身份证信息、交易所账号。第二步：告知你账户里某一笔交易涉嫌东南亚洗黑钱（此笔交易确实是你真实发生的交易，包含交易额度、交易时间、交易订单号，其中交易额度精确到了小数点），并声称你的账户被证实为东南亚黑钱账户，需要你配合调查。第三步：之后给你发送伪造的交易所工作证、授权书、账号风险截图（类似冒充公检法诈骗中的伪造通缉令，为了证明你确实有问题）。第四步：再伪造一封以交易所名义的所谓的“核销黑币”邮件发送到你的邮箱，告诉你让你把币转到指定的地址进行核销验证（类似冒充公检法诈骗中的“安全账户”）并威胁必须今天处理完毕，不然就冻结你银行卡账号，让司法机关逮捕你。第五步：为了帮助你更快的掉入圈套完成邮件中的转币操作，要求你下载一个小众的视频会议软件并开启共享屏幕功能，骗子以保密需要，确保安全性为理由，让你去周围没有人的环境，不要和任何人联系。第六步：在屏幕共享的状态下，骗子一边威胁一边洗脑，教你完成转币操作，最后被骗（还有一种是骗子发送仿冒交易所的钓鱼网站先骗取交易所账户信息和手机验证码，然后直接盗走你的币）。不得不承认，诈骗团伙还是挺“专业”的，配套东西非常齐全：骗子通过精准的用户信息，让受害人产生信任。用户信息包含姓名、电话、邮件、账户ID、开户时间、交易记录非常精确。这些信息可以打消受害人的怀疑心理，让受害人产生“信任感”。抓住受害人的恐惧心理，降低判断力。利用参与洗钱进行心理打击，同时邮件中冒充执法部门的电子印章，让受害人紧张。人在紧张的情况下判断力就会下降。全套以假做真，再次增加信任。骗子用专业的客服话术，视频认证、工服、工牌、背景墙、电话转接、录音提示。专业的犯罪工具，放松警惕。骗子使用专业的犯罪工具，假冒的交易所工单系统，电子邮件验证码。看到这，大家应该都明白了，这其实就是冒充客服诈骗手法外加冒充公检法诈骗套路，还是熟悉的味道，熟悉的配方，就是先点你名，通过描述你个人的信息获取你的信任，用你涉及洗黑钱的名义威胁你，在你不知所措的时候一边洗脑一边就把你钱转走了。为什么这个老掉牙的套路还能这么好使？为什么犯罪团伙转向币圈行骗呢？知帆科技安全专家认为有以下这几点原因：1、相对来说，币圈人士更有财富，骗子能在有限的时间内骗到更多的钱。2、针对虚拟货币的反诈宣传相对薄弱，币圈有部分投资者年纪是偏大的中老年，在这方面的安全意识偏低。3、国家有关部门不断加大打击网络犯罪的力度，随着“断卡行动”和“反洗钱法”等一系列组合拳的生效，传统洗钱渠道受到沉重打击，犯罪团伙直接选择骗虚拟货币。4、由于虚拟货币交易平台不受国家法律的保护，且虚拟币价值认定标准存在一定争议性，所以不少犯罪分子抓住漏洞，利用上述手段对中国用户实施电信诈骗，受害人报案、立案存在一定难度，导致犯罪分子日益猖獗。5、虚拟货币具有匿名性，全球流通，去中心化的特点，很难追踪，相关的犯罪案件打击难度更大，也就是犯罪分子更不容易被抓

电信网络诈骗是近年来高发多发的一类新型网络犯罪，人民群众深恶痛绝。目前利用虚拟货币、区块链等新技术产物进行电信网络诈骗案件更是越来越多。知帆科技安全专家从以往的案例中发现虚拟货币诈骗者（团伙）大多利用各种各样的“空气币”，配合各类不法的网络交易平台收割用户。今天分享两个典型案例，教大家如何识破不法分子利用虚拟货币进行诈骗。

6月9日10时，在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室的统一指挥下，全国“断卡”行动开展第五轮集中收网。该行动主要打击利用虚拟货币为电信网络诈骗活动提供转账洗钱服务的犯罪团伙，打掉违法犯罪团伙170个，抓获犯罪嫌疑人1100余名。6月9日中国支付清算协会，周三发布支付风险提示称：当前利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升，包括利用虚拟货币、区块链技术逃避资金溯源，使用虚拟货币作为赌博跑分媒介或以虚拟货币进行充值交易。近年来，国家有关部门不断加大打击网络犯罪的力度，随着“断卡行动”和“反洗钱法”等一系列组合拳的生效，传统洗钱渠道遭遇沉重打击，越来越多的犯罪分子开始利用难以追踪的虚拟货币来进行诈骗、传销、网赌、洗钱与暗网交易等犯罪。利用虚拟货币相关的犯罪成为了当前的打击重点，由于虚拟货币具有天然的匿名性、复杂性、去中心化等特点，使得相关执法部门和监管机构在打击涉虚拟货币相关犯罪时仍然困难重重，最直接的问题是对虚拟货币如何进行追踪和溯源。我们对比一下虚拟货币和法币的资金追回方式。法币的资金追回，可以通过银行或微信、支付宝等第三方中心机构查询资金流向最终追回。而在虚拟货币追回时，由于区块链交易转账不存在中心化的“银行”，在追踪资金时，无法通过中心机构来查询，只能通过链上交易数据持续追踪，结合地址标注、地址画像、地址特征、聚类计算、筛选，最终确定交易流向。所以虚拟货币资金追回是非常复杂且困难的，需要通过追踪被盗地址、黑客地址、可疑的虚拟货币犯罪地址，分析所有时间段内其资金进出各大交易所的流转情况，从而锁定犯罪交易的主体账户。

【消息】5月19日，以比特币为首的各币种大多数都跌破30周均线，519成为币圈一个新的纪念日【重磅】5月21日，国务院金融稳定发展委员会召开了会议，其中提及“强化平台企业金融活动监管，打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递”【快讯】5月27日，奇亚币（Chia）全网有效算力12.33EiB，挖矿产出683,550枚从2009年比特币正式诞生，到2021年狗狗币（DOGE）、柴犬币（SHIB）等各种“动物币”爆红上位，币圈致富神话被广为流传。加密货币经过高速发展，已经有上千个币种，从而迅速进入大众视野。各种打着数字货币或区块链旗号的传销、诈骗、非法集资、投机与炒作等违法违规行为，给加密货币的未来蒙上阴影。大学生群体易于接受并喜欢尝试新鲜事物,在区块链的浪潮下，很多大学生开始奔赴“币圈”，试图开启低成本高收益的致富之路。时髦还是跟风519“币圈崩盘”之后，币圈人士最大的一个感受是“币圈一日，人间一世”。挖矿在大学生群体中已经很流行，通过这两年的数据交叉分析，32.4%的大学生对区块链比较感兴趣。从大学生经常在小红书、抖音、QQ表白墙、B站等平台发布的宿舍挖矿视频数量、关键词搜索等（例如：算力、矿场、矿机……）可以验证出大学生群体已经逐渐进入挖矿行业，成为“矿工”。大学生群体挖矿的出发点是去薅羊毛，他们认为矿机在宿舍或图书馆内运行四年，等毕业时，自己可以获得一笔可观收入。由于学校用电大部分是免费的，挖矿产生的最大成本就是电费，学生在学校挖矿可以节约大量成本；而且学生的从众心理也很普遍，有人参与挖矿，其他人出于好奇也加入其中。因此大学生在学校宿舍里开挖加密货币正在成为席卷全球的潮流，这其中既有利益驱使也有学生渴望学习新技术的求知欲和当代大学生勇做新时代“弄潮儿”的决心。那么学生在低成本期望高收益的挖矿下，会有什么风险呢？挖矿风险黑客入侵交易平台目前加密货币领域的监管手段并不是很完善。在这个新兴领域，投资者可能一夜暴富，也可能一夜巨亏，亏损的原因可能不单单是市场波动和大涨大跌，还有这个领域的不法分子利用安全漏洞作乱。一旦挖矿平台遭到入侵，黑客窃取平台用户钱包内的比特币，矿工辛苦挖矿的收益会不翼而飞，一切就都白费了。交易所破产黑客入侵、市场波动都有可能导致交易所破产停止运营，投资者会血本无归。大家可以关注交易所的停市或破产时讯，因为黑客入侵而宣布破产的交易所数量不在少数。部分行骗者正是利用这一点，进行圈钱然后跑路。基本的手法是先开始炒作，经历暴跌或黑客入侵的时候，直接宣布因黑客盗币而冻结所有帐号，并禁止提款、提币，然后再宣布破产，就这样套路“韭菜”们。云矿机骗局云矿机没有实体矿机，也有人称它为手机挖矿。一般就是购买云矿机后，按照比例周期性投资人民币，它的实质是打着云和挖矿的名义操控资金盘。基本的手法是传销模式，邀请人加入赚钱。空气币比特币是开放源代码的，有2100万枚，它的产生是透明且不受操纵。而空气币是不开放源代码，完全由企业或平台操纵产生币的速度和数量，可以无限增发，最后投资者只能被割韭菜。所以大学生挖矿不可怕，可怕的是挖矿最后挖出空气币。实体矿机推销地矿机厂商或分销商将目标逐渐转移到4000万大学生群体销售矿机。利用分销提成模式进行推销的同时，利用大学生群体对挖矿的信息差，鼓吹挖矿的收益和前景进行销售矿机。例如某高校二手交易群中群主发布一条消息：“本人接触币圈多年，目前已经挖矿获得1000比特币，成功套现2100万”，并晒出法拉利车、别墅等照片。引导同学细聊，入群。当同学接触后，该群主发出某某公司广告，邀请同学购买矿机，进行推销，这种方式大家也要提高警惕。代P盘骗局Chia（奇亚币）是由BitTorrent的创始人Bram

虚假NFT就是冒牌，假限量真增发。由于NFT的内容载体是公开的，伪造基本是没有成本的，导致造假者不断。大家一定要仔细确认好发行方账号和NFT记录。l