近日，云南华宁县公安局在玉溪市公安局的组织领导下，成功发起“两卡”集群战役，打处了一个多省份人员组成的“跑分”、转账团伙，涉案人员跨福建、河南、四川、吉林及云南昆明、玉溪等地。警方抓获违法犯罪嫌疑人125人，查处“跑分”窝点4个、涉“两卡”犯罪团伙8个，扣押作案手机45部、“两卡”123张、追缴违法犯罪资金10.4万元，过账资金高达上亿元。华宁警方介绍，今年7月，华宁县公安局通过对“两卡”线索的研判，发现华宁县人员胡某名下的一张银行卡资金交易异常。经深入调查分析，警方发现胡某在同村人陈某的介绍和带领下，曾到昆明市官渡区将银行卡出租给外省人员用于接收转移电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪资金。经核实发现，陈某还邀约多人参与“跑分”。为进一步查明有关犯罪事实，力争“全链条”打击，华宁县公安局立即成立“7·14”专案组。经调查发现，华宁、江川、通海、昆明等地人员与福建籍人员吴某、汪某，河南籍男子邵某等人相互勾结，主动与境外人员联系，在昆明、玉溪等地搭建窝点，帮助犯罪团伙转移资金，仅玉溪市各县(市、区)涉“跑分”的操作员、“卡头”“卡农”便多达100余人。今年8月，抓捕时机成熟，专案组决定对该犯罪团伙展开集中收网行动。随后，专案组组织了5个抓捕组，赴昆明和玉溪市红塔区、澄江、江川、华宁等地，对涉案犯罪嫌疑人进行集中抓捕，目前已抓获犯罪嫌疑人125人。经警方查明，今年6月，犯罪嫌疑人吴某为获取非法利益，通过第三方聊天软件与境外涉赌涉诈窝点搭上线后，伙同邵某、杨某、魏某等人，至昆明市官渡区、石林县，玉溪市红塔区、澄江市，红河州建水县等地，邀约当地人员开办银行账户，用于转移违法犯罪资金，过账资金上亿余元。华宁的陈某等人以高薪为饵，引诱熟人、朋友开办银行账户，并开通网上银行。之后，陈某等人将开卡人员带至红塔区多个“跑分”窝点，将开卡人的手机、身份证、银行卡及相关支付密码等交给吴某等人，操作“跑分”。目前，该团伙主要嫌疑人已被逮捕，案件正在进一步侦办中。来源：云南法治网监制/张涛主编/赵雷往期精选●提供银行卡给上线

为牟取非法利益,明知他人利用信息网络实施犯罪,仍然提供银行卡,并通过人脸识别认证等方式帮助转移赃款。8月10日,经安徽省合肥市庐阳区检察院提起公诉,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人丁某有期徒刑三年,并处罚金。2月中旬,丁某下载了一款号称只要有银行卡就能赚钱的App,并结识了上线。对方告诉他,只要他带着自己开通了网银的银行卡到他们指定的地方,配合他们转钱,就能得到转账金额7%的“报酬”。“他们转的钱应该是网络赌博或者电信诈骗的非法资金。”见对方始终不愿意通过电话或微信与其联系,丁某意识到其中有问题,因担心被公安机关查获便一直未行动。3月28日,上线再次联系丁某,将“报酬”提高到了10%,并承诺承担其所有交通及食宿费用。这次,丁某心动了。当天,丁某拿着上线为其购买的车票乘车前往指定地点,并将3张银行卡、手机以及密码都交给了上线,上线检查完后,开始频繁转账。其间,丁某还配合上线进行刷脸认证转账。第二天,他们再次进行了类似操作,后上线给了丁某550元,让其回家,并在软件中将丁某拉黑。4月12日,丁某被公安机关抓获归案。经查,其提供的银行卡共流入资金81万余元。其中,有3名电信诈骗案被害人的14万元被骗款项就是通过丁某的银行卡收取、转移的。在庐阳区检察院审查起诉期间,丁某认罪认罚,并在值班律师的见证下自愿签署认罪认罚具结书。8月1日,庐阳区检察院对该案提起公诉。

依托境外网络赌博平台，宣扬所谓“安全环境”招揽赌客，还提供代客下注等“贴心服务”，三级代理共发展11条线，赌资流水达上亿元。近日，上海警方成功捣毁一利用网络实施跨境赌博的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人40余人，冻结涉案银行卡120余张。2022年3月，上海市公安局闵行分局接市民群众举报，称自己通过朋友结识一名叫“老许”的男子，该男子表示可以提供参与境外赌博的渠道，并“保证安全”。据此，警方迅速锁定了犯罪嫌疑人许某，发现其近期的确频繁向熟人朋友推荐境外赌博平台。经进一步调查，闵行警方发现犯罪嫌疑人冯某与其存在密切的资金流水往来，很可能是赌博团伙的幕后主使，随即成立专案组展开深入侦查。很快，一个利用境外网络赌博平台招揽赌客参赌并从中牟利的犯罪团伙浮出水面。该团伙以网络活动为主，呈现层级多、分布散的特点，除核心成员外，部分下级代理等涉案人员散布在全市各区及周边省市。为此，专案组经过大量走访排摸，历时近4个月将上述犯罪团伙的组织脉络、资金网络、技术支撑等关键要素逐一调查清楚。7月27日凌晨，在市公安局治安总队等部门的指导支撑下，闵行分局专案组在本市三区以及浙江、安徽和江苏三地开展抓捕行动，成功抓获涉嫌开设赌场罪、赌博罪的犯罪嫌疑人冯某以及参与赌博的违法人员邵某等40余人，当场查获涉案手机33部，电脑12台。经查，该犯罪团伙分工明确，下设代理组、技术组和财务组各司其职，为赌客提供境外赌球、“百家乐”等赌博活动。冯某作为犯罪团伙的核心人员，掌握境外网络赌博平台的赌博账号，除了自己招揽赌客外，还不断发展下线代理，3个二级代理和7个三级代理均分头招揽赌客参赌并从中按照比例抽成，赌资流水超过亿元。35岁的邵某在案发前近一个月共输了近30万元，参赌人员中输的最多的达145万余元。代理组的犯罪嫌疑人许某、黄某等人，通过朋友、牌友等紧密关系圈口头传播参赌信息、招揽赌客，并且只通过电话方式告知赌客账号和密码，以此逃避警方打击。技术组的犯罪嫌疑人王某、解某等人负责对接境外平台，在本市和外省市搭建了机房为参赌提供支撑，同时还为不会操作或者有需要的赌客提供“代客投注”服务。财务组的犯罪嫌疑人郝某等人负责收账分成，定期收取赌资，根据盈亏情况对平台和赌客进行转账和对内部人员发放提成。目前，冯某、黄某等16名犯罪嫌疑人已被闵行警方依法采取刑事强制措施，邵某等27人因赌博被依法予以行政拘留，案件在进一步侦查中。来源：文汇报监制/张涛主编/赵雷往期精选●四川一“帮信”犯罪团伙28人获刑，涉案流水28亿余元●梅开二度，共38人落网！湖南华容警方又捣毁一“帮信”犯罪团伙●微信群竟然成了赌博群？5人被抓现行，收缴涉案赌资20多万元

从四川省岳池县人民法院获悉，近日，该院对一起犯妨害信用卡管理罪和帮助信息网络犯罪案作出一审判决。28名被告人分别被判处6个月到5年不等有期徒刑。据岳池县人民法院通报：2021年6月25日，岳池县公安局刑事侦查大队民警根据工作线索到邻水县一出租屋依法进行搜查，发现房间内有李某、谢某某等五人，以及大量的银行卡、转账用的手机、K宝等工具，其中李某某正在用手机转账。在另一出租屋，民警也发现银行卡、K宝、U盾、POS机和转账手机等工具，两名男子正在用手机转账。经警方侦办，黄某某、王某某、罗某某等相关涉案人员相继到案。据警方调查，2021年3月，被告人黄某某与“老许”（另案处理）等人共谋收买“四件套”（银行卡，及其配套的密码、U盾及绑定的手机卡）用于帮赌场转账等非法活动，以此获利。黄某某向被告人唐某某等人以1000至1500元不等的价格收买“四件套”，此外，她还先后发展被告人李某、林某某、袁某等多人为下线，又收购下线提供的“四件套”，下线支付数额不等的报酬给供卡人，各被告人从中赚取差价牟利。2021年3月至5月，黄某某等人收买“四件套”共计54套，流入资金1亿余元，其中涉及刷单、投资、兼职等诈骗案件30余件。据法院透露，李某在此过程中，不满足于倒卖“四件套”的获利，看着手中轻易获得的“四件套”，他盯上了直接为犯罪分子“跑分”（俗称“洗钱”）的业务，妄图从中获取利益。2021年5月，李某、谢某某在明知他人利用网络实施犯罪的情况下，组织人员、提供银行卡账户为其收款转账，并按收款转账金额的4‰加每笔1元的手续费收取报酬。李某约定按月向团伙成员发放工资并提成，被告人谢某某负责联系收款转账“业务”，被告人李某组织被告人颜某、宋某某、李某、张某等多人利用网络和银行卡账户实施收款转账。2021年6月底，该团伙被警方抓获，短短两个月，该团伙所持有银行卡账户流水高达28亿余元，涉及诈骗案件数十件。但截至被抓获，除被告人颜某预支3000元“工资”外，其余被告人尚未获利。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害性和在共同犯罪中所起的作用，法院依法判决28名被告人6个月到5年不等有期徒刑等刑罚，并处罚金，违法所得予以追缴上缴国库。什么是“帮信罪”？据岳池县法院解释“帮信罪”，即帮助信息网络犯罪活动罪，是指自然人或者单位明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为。来源：澎湃新闻监制/张涛主编/赵雷往期精选●梅开二度，共38人落网！湖南华容警方又捣毁一“帮信”犯罪团伙●微信群竟然成了赌博群？5人被抓现行，收缴涉案赌资20多万元●有境外赌博网站“渠道”？市民反手一个举报牵出上亿大案

夏季治安打击整治“百日行动”和“净风2号”专项行动开展以来，湖南省华容县公安局紧密结合辖区社会治安实际，出重拳、求实效，严打各类违法犯罪。近日，华容县公安局深挖线索、剥丝抽茧、多警联动，成功捣毁“8·18”专案为境外赌博网站提供现金结算服务的又一“帮信”犯罪团伙，2021年8月和2022年9月两次收网共抓获犯罪嫌疑人38名。深挖细掘

近日，贵州省遵义市桐梓县公安局燎原派出所民警成功破获一起流窜入境开设赌场案，抓获犯罪嫌疑人5名收缴涉案赌资金20多万元。遵义市桐梓县燎原派出所民警，在对辖区酒店行业开展治安检查时，发现一家酒店的客房内有多人聚集，且有赌博账簿以及大量的银行卡和手机，涉嫌网络赌博。民警当即控制现场人员，并依法传唤至公安机关接受调查。传唤到案后，犯罪嫌疑人单某海、徐某贵等五名犯罪嫌疑人如实向公安机关供述了他们以“斗牛牛”的方式吸引赌徒参与赌博的犯罪事实。据桐梓县公安局民警介绍，其五人通过以盈利为目的，组织并利用微信建群、开设赌场、制定群内赌博游戏规则、控制群内游戏进程，在微信赌博中处于绝对中心地位。其行为已经触犯了中华人民共和国刑法第303条第二款之规定：涉嫌开设赌场罪。据了解，这个团伙流窜至桐梓开设网络赌场还不到两天就被桐梓公安迅速打击抓获，单某海等5名犯罪嫌疑人也已被公安机关依法刑事拘留。来源：贵州广播电视台监制/张涛主编/赵雷往期精选●有境外赌博网站“渠道”？市民反手一个举报牵出上亿大案●披着电子竞技外衣干着赌博勾当

境外网络赌博平台“环境安全”？还提供代客下注等“贴心服务”？近日，上海警方成功捣毁一利用网络实施境外赌博的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人40余名，冻结银行卡120余张。3月，上海市公安局闵行分局接市民群众举报，称自己通过朋友结识一自称“老许”的男子，该男子自称可以提供境外赌博的渠道，并“保证安全”。警方迅速锁定了犯罪嫌疑人许某某，发现其近期的确频繁向熟人朋友推荐境外赌博平台。经进一步调查，闵行警方发现犯罪嫌疑人冯某与其存在密切的资金流水往来，很可能是赌博团伙的幕后主使，随即成立专案组展开深入侦查。很快，一个利用境外网络赌博平台招揽赌客参赌并从中牟利的犯罪团伙浮出水面。该犯罪团伙多以网络活动为主，呈现层级多、分布散的状态，除核心成员外，部分下级代理等涉案人员散布在全市各区及周边省市。为此，专案组经过大量走访排摸，历经4个月将上述犯罪团伙的组织脉络、资金网络、技术支撑等关键要素逐一调查清楚。7月，上海警方在本市三区以及浙江、安徽和江苏三地开展抓捕行动。成功抓获涉嫌开设赌场罪、赌博罪的犯罪嫌疑人冯某以及参与赌博的违法人员邵某等40余人，当场查获涉案手机33部，电脑12台。经查，该犯罪团伙分工明确，下设代理组、技术组和财务组各司其职，为赌客提供境外赌球、“百家乐”等赌博活动。犯罪核心成员冯某某作为犯罪团伙的核心人员，掌握境外网络赌博平台的赌博账号，除了自己招揽赌客外，还不断发展下线代理，3个二级代理和7个三个三级代理均分头招揽赌客参赌并从中按照比例抽成，赌资流水超过亿元。目前，冯某、黄某等16名犯罪嫌疑人已被闵行警方依法采取刑事强制措施，邵某等27人因赌博被依法予以行政拘留，案件在进一步侦查中。来源：光明网监制/张涛主编/赵雷往期精选●披着电子竞技外衣干着赌博勾当

前期，兰州警方在工作中发现，某境外网络赌博平台以高回报、高胜率为噱头吸引网民参赌，涉赌人员众多、遍布全国，即抽调精干警力成立专案组立案侦查。经过缜密侦查，摸清该平台组织架构。仅2022年1月1日至7月15日期间，平台赌客提现总额就达1.96亿余元，已注册赌客账号24.4万余个。近期，兰州警方突破犯罪嫌疑人身份隐蔽、证据固定难等困难，精准锁定涉案人员、固定非法资金和交易证据，成立专案打击指挥部，从市局相关部门及安宁、西固、红古、新区、榆中、皋兰、永登公安机关统筹抽调420余名警力，组成7个打击组，奔赴全国23个省、4个直辖市，对该赌博网站国内代理层级人员开展打击，累计抓获违法犯罪嫌疑人216名，采取刑事强制措施183人，冻结资金洗转银行卡账户4100个、涉赌流转资金1.29亿余元，梳理发现涉案资金流水近百亿元。来源：澎湃新闻监制/张涛主编/赵雷往期精选●小心！跨境赌博陷阱就在你身边●云南省云县警方严厉打击网络赌博净化网络空间环境●涉案流水4000余万元！吉林市蛟河警方打掉一跨境网络赌博团伙

跨境赌博近年来呈现出形式多样。手段翻新的态势，今天带您揭开高回报低门槛背后跨境赌博的真面目。跨境赌博是什么？跨境赌博是指赌博人员跨越国（边）境从事赌博活动，主要包括线下境外赌博和线上网络赌博两种表现形式。线下跨境赌博：不法分子通过境内招募、境外接应等方式，运用网络、微信、电话等渠道，以高回报、高收益为幌子，免费提供出入境、往返机票、食宿等服务为诱饵，变相招揽国内居民出国（境）参与赌博或为境外赌博服务，在现实中，有很多赌博公司采取组织赌客偷越国（边）境的方式前往境外。线上网络赌博：不法分子利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织并吸引境内人员参与赌博活动，形成了从境外向境内、自上而下的组织架构，境外组织位于架构的顶端，国内各级代理是下线，负责扩大参赌人数吸纳赌资。来源：澎湃新闻监制/张涛主编/赵雷往期精选●云南省云县警方严厉打击网络赌博净化网络空间环境●涉案流水4000余万元！吉林市蛟河警方打掉一跨境网络赌博团伙●海南警方侦破一起特大网络赌博案

赌博，十赌十输，无一例外。可即便如此，总有人想着捞一把，靠赌博“翻身”。正是这样的赌徒心理，让那些“招赌”人员有了可乘之机。近日，云南省云县公安局110接到群众举报，在辖区有人利用网络赌博网站组织赌博。接警后，云县公安局立即组织民警开展核查，经进一步分析研判，初步查明邱某等5名嫌疑人在赌博网站上注册会员后成为代理，通过发送链接招揽参赌人员，在平台上收取佣金的违法行为。锁定犯罪嫌疑人的位置后，云县公安局立即组织抓捕，在辖区内开展集中收网行动，一举将5名嫌疑人抓获。在执法办案区，5名嫌疑人对在赌博网站上注册会员后成为代理，通过发送链接招揽参赌人员，在平台上收取佣金的违法行为供认不讳，现在5名涉案人员已被采取刑事措施，案件正在进一步办理中。来源：云南法治网监制/张涛主编/赵雷往期精选●涉案流水4000余万元！吉林市蛟河警方打掉一跨境网络赌博团伙●海南警方侦破一起特大网络赌博案

近日，蛟河市公安局通过细致侦查，果断出击，成功打掉一个跨境网络赌博团伙，抓获以张某为首的犯罪嫌疑人6名，扣押涉案赃款14万余元，网站投注流水高达4000余万元。今年8月中旬，蛟河市公安局新站派出所在工作中发现，有辖区群众在微信群中，通过境外赌博网站进行赌博，该群共200余人，下注金额从20元至20000元不等。由于参赌人数多、涉案资金大，蛟河市公安局立即抽调精干警力组成专案组，对该案展开侦办工作。通过大量侦查，警方迅速锁定幕后组织者张某的落脚点。经过在福建省漳浦县连续七个昼夜的摸排、蹲守后，9月27日下午，民警成功将以张某为首，陈某、蔡某、林某、范某、陈某某5人为操盘手的犯罪团伙一举抓获，当场收缴电脑、手机、银行卡、电话卡等作案工具，扣押涉案资金14万余元。经审讯，犯罪嫌疑人张某如实供述了自今年5月末以来，雇佣陈某、范某、蔡某、林某、陈某某担任网络赌博操盘手，组织200余名网友进行投注赌博并从中获利40余万元的犯罪事实。目前，犯罪嫌疑人张某等6人全部被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步工作中。来源：吉林市公安局监制/张涛主编/赵雷往期精选●海南警方侦破一起特大网络赌博案

近日从海南省昌江黎族自治县公安局获悉，历时1年多，警方成功侦破一起特大网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人45名。据初步统计，涉案交易流水高达85.74亿元人民币。2021年5月初，海南省公安厅治安警察总队接到线索举报称，有人利用赌博网站销售私彩。经线索核查，治安总队决定成立专案组立案侦查，并指定昌江黎族自治县公安局侦办。经查，这是一个以韩某为核心的犯罪团伙，他们通过计算机网络设立私彩网站，发展下线并接受赌客投注。昌江黎族自治县公安局副局长符应平介绍，2019年初，犯罪嫌疑人韩某从其上家获得多个赌博平台网址及管理账号密码后，利用其总监级别的权限开设多个股东账号，并发给股东。股东又继续发展下线，吸引赌客到平台下注。今年6月24日，在海南省公安厅组织领导下，昌江警方出动120余名精干警力，分赴海口、三亚、文昌等市县，对该团伙进行收网。截至9月28日，共抓获涉案人员45名。目前，该案正在进一步侦办中。来源：光明网监制/张涛主编/赵雷往期精选●甘肃甘谷县公安破获一起跨境网络赌博案

经过近3个多月的多警联动侦查，近日，甘肃省天水市甘谷县公安局“707”跨境网络赌博专案组成功破获一起涉案资金达1.6亿元的跨境网络赌博案，抓获嫌疑人38名，冻结涉案资金1200余万元。2022年7月7日，甘谷县公安局民警从网上发现一家名为“开元棋牌”的网站为境外网络赌博网站，参赌人员千余人、分散于全国多个省份，招赌涉赌资金高达1.6亿元。甘谷县公安局立即抽调精干警力成立“707”跨境网络赌博专案组，在上级业务机关的指导下，专案组经过精心研判分析，多警联动侦查，成功锁定该跨境赌博团伙全链条信息。9月初，甘谷县公安局抽调80余名精干警力，组成多个抓捕组，分赴陕西、湖北、广东、浙江等地开展抓捕行动。截至目前，共抓获犯罪嫌疑人38名，打掉开设赌场代理16人，跑分团伙3个，冻结涉案资金1200余万元；发起全国集群战役1个，追赃30余万元。目前，该案正在进一步办理中。来源：网易新闻监制/张涛主编/赵雷往期精选●上海破获多起跨境网络赌博案

近日，根据夏季治安打击整治“百日行动”统一部署，广东梅州警方全链条捣毁14个APP类赌博工作室，抓获赌博涉案人员47名，查获涉案金额91余万元。2022年6月以来，梅州市公安局共接到5条来自“平安厅”信箱中举报梅州丰顺地区涉手机APP类网络赌博的线索，省市县三级公安机关高度重视，由梅州市公安局治安支队牵头，迅速成立专案组对“0805开设赌场案”集中攻坚，依托“网上网下合成作战机制”对丰顺地区涉网络赌博问题进行串并分析、深度研判扩查。经缜密侦查，专案组基本掌握了丰顺地区手机涉赌APP赌博团伙的落脚点、组织结构、角色分工和运作模式等要素。“他们反侦查意识极强，为了逃避侦查，经常采取变换工作地点等反侦察措施，再加上是在网络上进行的赌博活动，对取证和抓捕都造成了不小的困难。”梅州市公安局治安支队民警钟警官说道。梅州警方依托“网上网下合成作战机制”深挖扩线，运用智慧新警务摸清了赌博团伙的情况。自2022年7月1日开始，以蔡某猛为首的其中一个3人团伙在丰顺县汤坑镇建设路某花园通过租用网络赌博平台APP开设网络赌场。3人除了帮赌客充值上下分从中牟利外，还通过后台调整各类赌博中奖概率自负盈亏，经初核，该团伙赌博平台7月至9月20日总流水达1300余万元，总盈利40余万元。9月20日，梅州市公安局治安支队组织市、县两级公安机关共180名警力对“0805开设赌场案”14个犯罪团伙开展统一收网行动，共捣毁14个APP类赌博工作室，在丰顺、梅江、梅县等地共抓获涉案嫌疑人员47人；现场扣押涉案手机498部，银行卡186张，手机卡259张，电脑27台，账本12本，查获涉案金额91余万元。据嫌疑人交代，手机APP赌博团伙一般由3至5人组成，分别为股东、财务、推广和客服，分工明确，运作简单。每日由负责人向棋牌类游戏APP开发人购买支付平台租赁费开设赌场，获取网络赌场“房间号”，进行赌场运营。财务则负责对接赌客进行“上分”和“下分”，即为充值和结算。再由推广和客服负责拉拢赌客下载手机APP进入网络赌场上下分，参与赌博。除此之外，手机APP赌博团伙不仅设赌，还参赌，在程序编写的平台系统代码中操盘、后台造假、人为修改概率等一切数据都在庄家的掌握中。“我们会利用购买的微信号、手机号对赌客进行精准广告投放，一般不会找当地人，这样即使‘黑’了对方的账户，对方也是毫无办法。”嫌疑人蔡某猛交代。来源：广东政法网监制/张涛主编/赵雷往期精选●上海破获多起跨境网络赌博案

从境外获得赌博网站账号，在境外赌场内架设摄像头、通过会员账号线上下注，如亲临赌场般参与网络直播赌博……9月28日从上海警方召开的新闻发布会上获悉，近年来，尤其新冠疫情以来，以免费机票、免费食宿、高回报投资等方式诱骗、招揽中国境内人员赴境外参与线下赌博活动已大幅减少。跨境赌博集团纷纷将实体赌场转移到网上，通过APP在线招赌，利用直播平台跨境对赌等网络赌博犯罪大行其道，甚至将黑手伸向电竞等新兴行业。据上海市公安局新闻发言人办公室警官庄莉强在发布会上介绍，今年“百日行动”期间，上海警方破获多起跨境赌博刑事案件，对800余名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施、处罚参赌人员1100余人，扣押、冻结、收缴涉案资金、资产人民币1.7亿余元(人民币，下同)，摧毁赌博平台80个、推广平台42个，打掉支付平台、跑分平台、地下钱庄27个。据上海警方表示，当前跨境赌博犯罪很大程度上依赖网络开展，主要有以下两种类型：一是组织人员参与境外网络百家乐、网络赌球；二是为境外赌博APP、网站提供技术、资金、推广及招聘等支撑。今年初，上海宝山警方锁定一个参赌人员遍布本市、利用境外赌博网站进行网络赌博的犯罪团伙。与以往组织参赌人员与机器对赌不同，犯罪团伙张某东、张某杰、金某、徐某4名国内代理从境外获得赌博网站账号后，通过在境外赌场内架设的摄像头、在网上直播赌博全过程，让参赌人员如亲临赌场一般与真人进行对赌。在上海市公安局治安总队指导下，宝山警方于7月21日在本市多地开展集中抓捕，包括犯罪嫌疑人张某东、金某等各级代理、“马仔”王某及所有参赌人员在内的150余名团伙成员均悉数落网，查证涉案流水过亿元，查扣涉案资金200余万元，全链条捣毁了这个特大跨境网络赌博团伙。今年3月，上海闵行警方接市民举报：一名叫“老许”的男子，自称可以提供参与境外赌博渠道，并“保证安全”。警方根据线索很快锁定犯罪嫌疑人许某，并顺藤摸瓜，查获其幕后主使冯某，一个跨境赌博犯罪团伙随之浮出水面：这个团伙依托境外网络赌博平台，宣扬所谓“安全环境”招揽赌客，还提供代客下注等“贴心服务”，先后发展三级代理11条线，赌资流水上亿元。在上海市公安局治安总队指导下，7月27日凌晨，闵行警方在本市三区以及浙江、安徽和江苏三地收网抓捕，先后抓获涉嫌开设赌场罪、赌博罪的犯罪嫌疑人冯某以及参与赌博的违法人员邵某等40余人，当场查获涉案手机33部，电脑12台。此外，还有的犯罪分子勾结境外博彩公司，根据特定算法设定各类体育、电子竞技赛事赔率，建立所谓有奖竞猜，利用人为操纵赔率等手段进行非法牟利。2021年初，上海警方在工作中发现，一款APP以各类知名电竞比赛和各大体育赛事为主要内容，吸引人员进行注册充值，并对相关游戏、赛事结果进行押注，有涉赌嫌疑。经调查警方发现，这是一个以境外博彩数据公司为“源头”、境内数据接入公司为“中转”、赔率操盘公司为“中枢”、赌博APP实际运营公司为“平台”，第三方公司或人员为“结算枢纽”的“全链条式”犯罪团伙。上海市公安局治安总队成立专案组开展侦破，发现该赌博犯罪团伙内部分工明确，每个团队均以一家网络科技公司为掩护，在全国不同地区共同实施跨境赌博犯罪活动。警方先后在本市及海南、广东、陕西、浙江等6个省市开展集中收网行动，抓获涉案人员100余人。目前，已有50余人因开设赌场罪被依法判处刑罚，40余人被依法处以行政处罚。来源：中国新闻网监制/张涛主编/赵雷往期精选●“洗米华”跨境赌博犯罪集团骨干所涉三起案件判了！●涉案流水超64亿

2022年8月10日至12日，浙江省温州市中级人民法院依法公开开庭，合并审理了温州市人民检察院指控被告人张宁宁等34人犯开设赌场罪、非法经营罪，指控被告人张时秀犯开设赌场罪，指控被告人钟海燕犯开设赌场罪等三起案件。庭审中，公诉机关出示了指控犯罪的相关证据，张宁宁等人及辩护人进行了质证，控辩双方在法庭主持下充分发表了意见，各被告人进行了最后陈述，其中张宁宁等35名被告人当庭表示认罪、悔罪。9月30日上午，温州市中级人民法院对上述三起案件公开宣判。经审理查明，2007年以来，澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事周焯华（另案处理）在澳门赌场承包赌厅（统称“太阳城赌厅”）。2015年以来，周焯华在菲律宾等地先后开设“SCM联盟E城”“UE环球E城”等网络赌博平台进行赌博活动。为牟取巨额非法利益，周焯华通过发展股东级代理、普通代理，以高额佣金、分红利诱代理组织中国公民前往澳门太阳城赌厅赌博或参与跨境网络赌博；以高额奖金利诱相关人员向中国公民推广网络赌博平台；在中国境内成立资产管理公司为赌博代理、赌客用资产换取赌博授信、筹码提供服务，追讨赌债；利用地下钱庄等第三方在境内接收、结算赌资；设立或通过中国境内技术公司为代理发展、管理下线，组织跨境赌博、网络赌博提供赌客管理、车辆接送、宣传推广等技术支持；在中国境内设立公司为中国公民赴境外赌博提供车辆接送服务等，组织中国公民赴境外赌博、参与跨境网络赌博，逐步形成以周焯华为首，以被告人张宁宁、钟泽新、赖文涛、庞克训、张时秀及高挺、李观秀、隋国富（均另案处理）等人为骨干，被告人彭浩、麦国雄、王建能、李蠡、李绍聪、冯倩维及楼光明、欧宏东（均另案处理）等人为成员，人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。截至2021年11月，该跨境赌博犯罪集团共发展中国籍股东级代理280余人，发展中国籍普通代理38000余人，发展中国境内赌客会员6万余人，涉案金额特别巨大，严重扰乱我国社会管理秩序。此外，该跨境赌博犯罪集团还违反国家规定，虚构交易协议，多次进行资金跨境兑付，金额共计11.6亿余元，非法获利高达1700余万元，严重扰乱我国金融市场秩序。温州市中级人民法院认为，被告人张宁宁、彭浩受周焯华指使，在境内成立公司，接收跨境赌博犯罪集团在境内收取的赌资、赌债并运营管理；被告人张时秀等5人入股参加跨境赌博犯罪集团，被告人陈王龙、钟海燕等5人伙同他人参与跨境赌博犯罪，组织、招揽中国公民赴境外赌博、参与跨境网络赌博；被告人余晖俊等24人明知他人实施开设赌场犯罪，仍提供技术、车辆、劳务等帮助支持，上述被告人的行为均已构成开设赌场罪，且情节严重。张宁宁还违反国家规定，非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，其行为又构成非法经营罪，且属情节特别严重。张宁宁犯数罪，应依法数罪并罚。综合考量各被告人的犯罪情节、后果、社会危害性、主观恶性、在共同犯罪中的地位、作用及具有的法定或酌定从轻、减轻情节等，结合各被告人认罪认罚情况，为依法严惩跨境赌博犯罪，维护公共秩序和市场秩序，经合议庭评议和院审判委员会讨论，依法作出判决：对被告人张宁宁以开设赌场罪、非法经营罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币八十万元；对被告人张时秀、庞克训、钟泽新、钟海燕等35人以开设赌场罪依法判处有期徒刑七年六个月至一年三个月不等的刑罚，并处罚金人民币三百万元至五万元不等的刑罚；供犯罪所用的财物、赌资、违法所得及收益、孳息，随案移送的，予以没收，上缴国库；尚未追缴到案的，继续追缴。来源：中央政法委长安剑监制/张涛主编/赵雷往期精选●涉案流水超64亿

9月25日，从鄂尔多斯市公安局东胜分局了解到，该分局经过4个月的缜密侦查，成功侦破了一起以“69彩票”为赌博平台的特大跨境网络赌博案，抓获涉案人员151人，冻结赌资505万余元，追缴查扣赌资、违法所得108万元，涉案资金流水高达64.56亿元。据介绍，5月份，东胜分局接到鄂尔多斯市公安局线索称，东胜区多人参与境外网络赌博。分局立即开展侦察研判工作，通过前期梳理摸排，民警发现东胜区居民白某等人组织涉赌人员通过微信、热聊等通讯工具频频发送“六合彩”“幸福彩”等网上赌博网址链接及个人邀请码。该组织内部分工明确，以境外网络赌博平台“69彩票”为主要参赌渠道，通过登录网站和手机APP两种形式诱导参赌，其网络终端归属地均在境外，主要以虚拟托管服务方式运营23种彩票游戏，包含“时时彩”“百家乐”“江苏快三”以及真人视讯等游戏，并以成功加入就有丰厚彩金和返水为诱饵，拉拢发展多名下线。围绕获取的线索，东胜分局于6月18日立案侦查。鉴于案情重大，市区两级公安机关高度重视，市公安局主要领导多次召开专案部署会听取案情汇报，并成立了专案组开展案件侦办工作。“6·18”专案组综合运用各种侦查手段，开展了海量数据筛查和集成研判工作，最终确定这是一个专业化的通过网络平台进行赌博的犯罪团伙，具有涉及区域广泛、涉案人数众多、犯罪手段极其隐蔽、网络信息十分庞杂等特点。该赌博平台不仅将网络服务器架设地和维护地设在境外，而且组织架构完善，层级较多。针对案件实际情况，专案组经过两个多月的侦查，查明该赌博平台共发展境内参赌人员3780人，其中涉及实名注册账号、手机号3493人、境内代理人员511人，关联账户交易流水金额64.56亿余元。境内代理人员、帮助信息网络犯罪活动人员以及掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益人员分布于全国20多个省、自治区、直辖市，用于收款、转账的银行、微信、支付宝和数字货币账户多达5480个。专案组制定了抓捕方案，抽调300名警力划分25个抓捕小组，迅速奔赴广东、福建、贵州、安徽、湖北、河北、黑龙江、甘肃等20余个省市开展抓捕前期工作。9月1日，各抓捕小组闻令而动，果断出击，开展集群打击统一收网行动。截至目前，东胜分局共抓获涉案人员151人，追缴查扣赌资、违法所得108万元，关停设赌网络平台2个，打掉“洗钱”团伙4个，冻结资金505万余元，冻结涉案账号104个，扣押银行卡76张、手机95部，彻底斩断了这起特大跨境网络赌博案的组织链条。目前，案件正在进一步侦办中。来源：环球网监制/张涛主编/赵雷往期精选●重庆侦破跨境网络赌博案

9月24日从重庆市公安局获悉，在夏季治安打击整治“百日行动”中，重庆警方侦破一起跨境网络赌博案，打掉一个跨境赌博犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人40余名，查扣涉案资金1000余万元，涉案交易流水437亿元。5月初，重庆市石柱土家族自治县公安局在工作中发现，一境外赌博网站在境内大肆招赌吸赌，涉案人员多、分布地域广、涉案金额大。石柱警方立即成立专案组全力侦办。经查，以颜某、黄某为首的犯罪团伙，勾连境外赌博网站，搭建跨境赌博平台，采取线上推广、线下招募的模式，在境内大肆招揽赌客，进行跨境网络赌博。2019年1月以来，该跨境赌博平台交易流水达437亿元。在查清该跨境赌博平台相关组织架构、涉案人员等情况后，8月2日，专案组赴福建、江苏、陕西等14个省市开展集中收网行动，在各地警方配合下，一举打掉该跨境赌博犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人40余名，冻结赌博平台账户900余个，查扣涉案资金1000余万元。目前，警方已对颜某、黄某等40余名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。来源：中国长安网监制/张涛主编/赵雷往期精选●青岛警方打掉跨境网络赌博团伙

9月22日从青岛市公安局黄岛分局获悉，在夏季治安打击整治“百日行动”中，青岛市公安局黄岛分局多省市同步集中收网，打掉一个开设网络赌场、组织跨境网络赌博的团伙，抓获犯罪嫌疑人12名，查扣冻结涉案资金860万元。“百日行动”开展以来，黄岛公安分局依托“净网2022”专项行动，加强了对重要线索的研判。网警大队民警在工作中发现，有人在互联网上发布招赌信息。从这条信息入手，民警深挖细查，发现背后存在一个专门通过网络平台进行网络赌博的犯罪团伙。为进一步摸清该团伙犯罪事实，黄岛公安分局打击治理跨境赌博专班组织治安、刑侦及相关派出所成立专案组，与嫌疑人展开了紧张的幕后较量。办案民警开展大量数据筛查和海量信息研判，初步掌握了该团伙的组织架构、职责分工、设赌方式、资金动向等信息，并制定了具体抓捕方案。民警查明，该团伙主要成员主要在星光岛上某小区内租房居住。今年5月，就在黄岛警方准备组织抓捕的时候，办案人员突然发现其中几名主要嫌疑人离开了青岛。为避免打草惊蛇，黄岛警方决定继续侦查，等待时机。经过进一步深入侦查，专案组查明嫌疑人除有几人继续留在青岛外，其他人员分散到了济南、济宁以及河北张家口。今年6月底，考虑到嫌疑人居所不固定，分散抓捕可能会导致有人漏网，专案组民警兵分四路，同步展开收网行动，最终成功将蔡某等多名团伙主要成员抓获。截至目前已抓获12名嫌疑人，其中4人被依法逮捕，8人被取保候审。一个在网络上开设赌场、组织跨境赌博的犯罪团伙被彻底端掉。经审查，2021年5月以来，蔡某等人依托某扑克软件，以境外某扑克俱乐部为平台开设赌场，并通过在境内“网络代理”逐层发展“会员”，引诱、招揽参赌者，社会危害巨大，涉赌人员超过1000人，涉案流水达4600余万元。来源：青岛新闻网监制/张涛主编/赵雷往期精选●云南墨江警方破获特大跨境网络赌博案●涉案1000余万！菏泽鄄城警方破获一起跨境网络赌博案●损失30余万

近日，云南省普洱市墨江县公安局破获一起特大跨境网络赌博案，涉案赌资流水高达14亿元。据介绍，2022年3月，墨江县公安局在工作中发现，某网站涉嫌网络赌博，涉赌金额巨大。墨江警方迅速成立专案组，全力侦办此案。经查，该赌博网站服务器架设于境外，通过网站股东发展代理，代理逐层发展会员，引诱、招揽国内赌客以数字游戏、棋牌游戏、电子游戏、真人视讯、体育游戏等多种形式进行赌博，进而从中牟取暴利，社会危害巨大。经了解，该赌博网站发展境内参赌人员12万余人，涉及全国23个省市。为严厉打击跨境赌博违法犯罪行为，墨江县公安局专案组先后辗转广西、重庆、福建、湖北、广东等地调查取证，异地摸排，逐步精准掌握该赌博平台的组织架构、骨干人员情况及犯罪事实。截至9月15日，墨江县公安局共抓获7名代理、38名参赌人员，查扣赌资82.61万元，扣押手机4部、银行卡28张，调取5000余张银行流水明细，冻结银行账户215个，冻结资金2800余万元。目前，该起案件正在进一步办理中。来源：菏泽公安监制/张涛主编/赵雷往期精选●涉案1000余万！菏泽鄄城警方破获一起跨境网络赌博案●损失30余万

9月6日，菏泽市鄄城县公安局网安大队深挖线索，迅速出击，驱车远赴辽宁省沈阳市，将涉嫌开设赌场罪的犯罪嫌疑人隋某某、牟某抓获归案。经查，犯罪嫌疑人隋某某、牟某自2019年8月至2020年4月，在跨境赌博网站“盛世娱乐平台”担任代理并积极发展下线人员，引诱、招揽网络赌博者，按照下线人员累计投注流水的金额，涉案金额1000余万元，从中非法获利60余万元。目前，二人已被鄄城警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。来源：菏泽公安监制/张涛主编/赵雷往期精选●损失30余万

9月14日，江西省新余市公安局渝水分局刑侦大队破获了一起“家贼”盗窃案。妻子因沉迷赌博欠下巨额外债，竟打起了丈夫保管的单位经费的主意。今年9月，渝水区姚圩镇的刘某平在核对单位账目时发现，其负责保管的单位工作经费总数相差了30余万元。随后，刘某平通过转账记录发现，这30余万元钱竟然全部转到了自己妻子袁某花的银行账户中。9月14日，刘某平领着妻子袁某花来到辖区派出所投案自首。由于涉案金额较大，分局刑侦大队民警立刻对嫌疑人袁某花进行讯问调查。经查，嫌疑人袁某花因沉迷于网络赌博，欠下了高额债务。面对自己赌博欠下的债务，袁某花并没有意识到赌博的危害就此停手，一心想要翻本。看到自己丈夫管理了单位的一笔工作经费，袁某花竟然对此打起了歪主意。2022年3月至6月期间，袁某花趁其丈夫熟睡时，先后20多次将其丈夫保管的31.8万元经费转账至自己微信账户中，全部用于个人赌博。目前，犯罪嫌疑人袁某花已被渝水公安依法采取强制措施，案件正在进一步办理中。来源：新余公安监制/张涛主编/赵雷往期精选●黔东南6人涉嫌跨境赌博、掩饰隐瞒犯罪所得被抓●天津公安开展打击治理跨境赌博

9月17日，贵州天柱县公安局在凯里高新区分局的协助下，成功抓获6名涉嫌跨境赌博、掩饰隐瞒犯罪所得犯罪嫌疑人。近期，天柱县公安局刑侦大队在开展工作中，发现我辖区涉嫌利用个人银行卡帮助电信网络犯罪人员洗钱，掩饰隐瞒犯罪所得袁某、王某、伍某、王某等6人在凯里市活动。根据掌握信息，天柱县公安局立即组织精干力量开展研判和组织抓捕工作，9月17日，时机成熟，天柱县公安局在凯里高新分局大力支持下将犯罪嫌疑人袁某、王某、伍某、王某等6人成功抓获。目前，案件正在进一步办理中。来源：天柱县公安局监制/张涛主编/赵雷往期精选●天津公安开展打击治理跨境赌博

为深入推进夏季治安打击整治“百日行动”，依法严厉打击跨境赌博违法犯罪，9月15日，天津市公安局联合市高级人民法院、市人民检察院、中国人民银行天津分行等部门，调集精干警力2000余名，组成抓捕组180个，在天津、河北、江苏、安徽、江西、山东、湖北、湖南、重庆、云南等10省25市，跨越1万5千余公里，对8起跨境赌博重点案件开展“破网”集中收网行动，共抓获涉赌违法犯罪嫌疑人669名，打掉跑分团伙2个，网赌平台5个，冻结涉赌可疑账户1800余个，查扣冻结涉案资金4000余万元。行动中，市打击治理跨境赌博工作领导小组机制统筹协调各参战单位集中优势力量、优势资源，进行集中攻坚。天津公安机关紧抓线索分析、落地侦查和组织抓捕等任务环节，全面摸清了跨境赌博犯罪团伙组织脉络、资金结算网络、技术支撑等，通过选准打击切入点，实现全链条精准打击。同时，检法部门提前介入重点案件，为案件侦办工作提供必要的指导，金融部门加大涉案银行账户分析梳理，全力开展涉赌账户查封和资金冻结，切实“打财断血”。天津公安机关将持续深化打击治理跨境赌博违法犯罪，坚持重拳出击、露头就打，守好老百姓的“钱袋子”，切实提高人民群众获得感、幸福感、安全感，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。来源：澎湃新闻监制/张涛主编/赵雷往期精选●湖北武汉警方严打跨境网络赌博

9月16日从湖北省武汉市公安局获悉，自公安部部署开展打击整治跨境赌博专项行动以来，武汉警方共查处“太平洋在线娱乐”跨境网络赌博平台的68个线下实体赌场，刑事拘留226人，行政拘留467人，收缴现金赌资257万余元，涉案流水近30亿元。今年4月，公安部部署开展打击整治跨境赌博专项行动以来，武汉市公安局治安管理支队组织硚口区分局，对该分局近期侦办的9起“太平洋在线娱乐”开设赌场案串并分析，发现了一个以杨某为首，在湖北多地市开设“太平洋在线娱乐”线下实体赌场的犯罪团伙。该团伙分工明确、组织严密，呈现出三级以上代理层级。经查，该团伙涉及赌博、抢劫、容留吸毒、寻衅滋事等多项罪名。经过3个月的调查取证，7月14日，硚口区公安分局对杨某犯罪团伙在全市的7处窝点进行集中收网，共抓获违法犯罪嫌疑人50余人。此后，在武汉市公安局治安管理支队的统一调度下，全市治安战线坚持“情指勤舆”一体化作战，彻查“太平洋在线娱乐”跨境网络赌博平台的其他线下实体赌场。目前，案件仍在进一步深挖之中。来源：中国新闻网监制/张涛主编/赵雷往期精选●吉林蛟河市公安局成功破获一起跨境赌博案件●一图看清跨境赌博陷阱●名为外出旅游

近日，吉林蛟河市公安局通过细致侦查，精准研判，成功破获一起跨境赌博案件，抓获犯罪嫌疑人4名，涉案资金30余万元。8月25日，蛟河市公安局天北派出所在工作中发现辖区有人组织群众，通过境外赌博网站开展赌博活动。经民警初步侦查，发现天北镇人孙某慧、陈某生、李某、殷某军四人利用微信群组织周围群众入群参赌。了解组织架构后，9月9日晚，在集中清查行动当中，天北派出所深入辖区统一开展抓捕行动，在出入境管理大队、刑侦大队、天岗派出所等单位的大力协助下，成功将孙某慧、陈某生、李某、殷某军四人抓获。经审讯，四人如实供述了利用境外赌博网站，通过微信组织村民参与赌博的犯罪事实。目前，四人已被分别采取刑事强制措施，案件正在进一步工作中。来源：澎湃新闻监制/张涛主编/赵雷往期精选●一图看清跨境赌博陷阱●名为外出旅游

23名嫌疑人被巢湖警方抓获●安徽警方公布：2809人涉跨境赌博“资金链”违法犯罪活动

历经两个多月的缜密侦查，近日安徽巢湖警方打掉一个以外出旅游为名的跨境赌博团伙，抓获涉案嫌疑人23名。今年6月下旬，上级公安机关下发线索称，有多名巢湖籍人员偷渡至某国。巢湖市公安局治安大队迅速成立专案组展开调查，出入境管理大队积极配合。不久，偷渡活动的组织者林某、李某被抓获。接受调查时，林某坚称组织人员到境外是旅游的。“到过哪些旅游景点，玩过什么旅游项目，为什么要偷渡出境……”在民警凌厉追问下，其心理防线逐渐崩溃，他承认偷渡出境是参加赌博的。原来，林某为某国一家赌场充当马仔，专门在中国境内物色参赌人员，赌场负责将他们偷渡出境。2018年以来，他共组织数批人员出境赌博，其中巢湖籍就有20人。接下来这20名参赌人员陆续被抓获，他们对偷渡和跨境赌博的事实供认不讳。来源：安徽商报监制/张涛主编/赵雷往期精选●安徽警方公布：2809人涉跨境赌博“资金链”违法犯罪活动

为依法严厉打击跨境赌博违法犯罪活动，教育惩戒涉赌参赌人员和非法提供资金结算服务人员，安徽省公安厅联合人民银行合肥中心支行公布涉跨境赌博“资金链”违法犯罪活动第三批联合惩戒人员名单。本批联合惩戒人员共2809人，其中涉赌违法犯罪人员1083人，一般参赌违法人员326人，为境外赌博集团提供非法支付、资金结算、洗钱跑分违法犯罪人员379人，出租、出售、出借个人银行账户一般违法人员1021人。根据上述人员名单，人民银行合肥中心支行组织省内各银行机构落实相关金融管控措施。各省级银行机构、徽商银行、各农村商业银行、村镇银行共开展人员管控8893人次，管控关联账户16071户。对被惩戒人员，相关商业银行及金融机构将依据其违法犯罪情节轻重，对其个人银行账户采取调整风险等级、只收不付、暂停非柜面业务等管控措施。公安机关将会同金融监管部门常态化开展涉跨境赌博违法犯罪联合惩戒工作，并定期向社会公布被惩戒人员名单。警方提醒：为境外赌博集团提供非法支付、资金结算、洗钱跑分，招赌吸赌，违法参赌，出租、出售、出借个人银行账户为赌博提供帮助等行为涉嫌违法犯罪，将受到法律制裁。来源：安徽网监制/张涛主编/赵雷往期精选●

近日，一起特大跨境网络赌博案在湖南祁阳市人民法院宣判，该案多名被告人因犯开设赌场罪被判刑。判决书显示，案涉赌场长期盘踞缅北小勐拉，不但开有实体赌场，还有网上赌博网站，并通过中国公司开发线上赌博系统，同时提供佣金发展赌博代理，针对中国公民招赌、吸赌。据司法鉴定，自2014年以来的7年间，这个跨境网络赌场总投注额近两千亿元，总赢超55亿元。在这起案件中，多人因担任赌博网站的代理，发展赌客会员、接受投注进行网络赌博，或为赌博网站提供资金支付结算服务，均犯开设赌场罪，分别被祁阳市人民法院判处1年6个月至5年不等的有期徒刑。另有两人负责开发线上赌博系统均被另案处理。2022年1月，公安部曾通报，2021年公安部会同外交、文化旅游、移民管理、商务、人民银行、网信、财政等部门，以最严措施、最大力度持续深入推进打击治理跨境赌博工作，共侦办跨境赌博及相关犯罪案件1.7万余起，抓获犯罪嫌疑人8万余名；打掉网络赌博平台2200余个、打掉非法支付平台和地下钱庄1600余个、非法技术服务团队930余个、赌博推广平台1500余个，同时加强国际执法合作，从境外引渡、遣返、劝返一批犯罪嫌疑人。公安机关将始终保持对跨境赌博犯罪的严打高压态势，重点打击境外赌博集团对中国公民招赌吸赌犯罪活动，协同推进跨境赌博“资金链”“技术链”“人员链”“推广链”及赌客综合治理工作，坚决遏制跨境赌博乱象，坚决铲除跨境赌博滋生土壤。网络赌场总投注额近两千亿元，总赢超55亿祁阳市人民法院的判决显示，“皇家国际”系注册于缅甸掸邦东部第四特区（俗称：勐拉或者小勐拉）的一家赌博公司（下称“皇家赌场”），主要针对中国公民开放，通过龙虎斗、炸金花、斗牛、百家乐等赌博方式进行赌博，赌客可以通过实体（现场赌博）和线上（网上赌博）两种方式参赌，线上的参赌平台是“皇家娱乐在线”。“皇家娱乐在线”网站及相关应用程序由李虹键、李盛睿（均另案处理）带领工作团队设计建立并提供维护服务。赌博客需要通过赌博网站的代理获得个人账户，用账户、密码登录“皇家娱乐在线”所属网址，通过数字货币、客服系统、银行转账等方式买分，买分后在线选择“百家乐”、“龙虎”、“牛牛”、“炸金花”等赌博方式进行投注，并通过该网站的视频直播观看发牌过程以及投注结果。此后，网站系统将根据投注输赢结果以及相应的赔率，自动将金额返还到赌客个人账户。赌客可以通过系统客服将余额提现到指定的银行卡，或者继续保留在其账户用于参赌。警方查获的“皇家娱乐在线”赌博网站相关数据库，经四川中典司法鉴定所鉴定：其“码房系统”数据库中数据自2012-04-20至2021-03-03，总计汇入259亿余元；总计汇出204亿余元；总计汇出用户账号133113个。而“皇家后台管理系统”数据库中的数据自2014-05-11至2021-03-05，总计包含用户数253822个，总投注额1978亿余元，总赢55亿余元。赌场代理、提供资金结算等下线陆续被判具有“小拉斯维加斯”之称的小勐拉位于缅甸东北部，比邻中国云南省西双版纳傣族自治州勐海县，其发达的博彩经济对赌徒有极大的诱惑力，更有甚者不惜为此触碰红线偷越国境。澎湃新闻查询发现，近5年来，重庆、江西、云南、河北等多地公安机关持续打击跨境赌博违法犯罪，涉及“皇家娱乐在线”的赌博案数十起，数十名赌博代理先后被判。祁阳市人民法院近日判决的涉“皇家娱乐在线”跨境赌博系列案中，众被告人分别来自河北石家庄、霸州、邯郸，陕西商洛，河南安阳、周口、驻马店等地，这些人既有赌博网站的代理，也有为赌博网站提供资金支付结算服务的。公安机关还将上游的赌博网站及相关应用程度开发者一并抓获。判决显示，在这起特大跨境网络赌博案中，皇家赌场在互联网上发布招赌广告，涉案的被告人拨打该赌场互联网上的广告电话，或者通过赌场人员，申请注册“皇家娱乐在线”的代理账号，然后被告人利用自己代理的身份发展下级代理或者会员（参赌人员），接受会员投注，从中占成和抽取洗码费获利。被告人之一周立新交代，他曾前往缅甸皇家赌场实体现场赌博，其间认识了一名大堂经理“李总”。这个“李总”称，在“皇家娱乐在线”开设网络代理号需充值2万元人民币，然后就可以给他注册代理号。周立新有了代理号之后，就可以发展自己的会员号以及下线代理号，别人用他的会员号在平台进行赌博，他从中收取投注总额的0.9%，即洗码费，作为盈利。而周发展的赌客，则每次都要通过微信、支付宝转账给周立新，由周立新上分（即充值）到会员号中，然后利用会员号内的分在“皇家娱乐在线”赌博。2022年6月底，涉案的被告人周立新、刘建军、徐鹏松、周铁山、许传伟、李亲、王忠意、崔颂、赵佳宾等人因注册成为“皇家娱乐在线”赌博网站的代理，并发展赌客会员、接受投注进行网络赌博，或为“皇家娱乐在线”赌博网站提供资金支付结算服务，均犯开设赌场罪，分别被祁阳市人民法院判处1年6个月至5年不等的有期徒刑。开发线上赌博系统，为逃避打击不定期更换网址判决认定，“皇家娱乐在线”网站及相关应用程序由李虹键、李盛睿带领工作团队设计建立并提供维护服务。李盛睿交代，他负责开发了“皇家码房系统”，这个码房管理系统“说白了就是一个财务管理系统，主要为赌博公司记账用的，包括赌客们的汇款记录。参与皇家国际赌场线上线下赌博的赌客，大部分都是中国公民。”同案被抓的李虹键交代，线上赌博系统是由他负责完成，系统的维护工作则由西双版纳大地神韵科技有限公司负责。天眼查显示，李虹键为西双版纳大地神韵科技有限公司的大股东，持股比例65%。该公司注册资本高达5000万元。2021年9月14日，在该特大跨境网络赌博案案发后，西双版纳大地神韵科技有限公司的法定代表人由李虹键变更为另一人。李虹键称，为逃避打击，“皇家娱乐在线”的网址及IP会不定期更换。李虹键、李盛睿因“另案处理”，尚无判决结果公开。最高法公开的管辖决定书显示，2022年1月8日，最高法指定湖南省蓝山县人民法院依照刑事第一审程序对李虹键犯开设赌场罪案进行审判。事实上，早在2018年，湖南蓝山县警方便破获了一起涉“皇家娱乐在线”的跨境网络赌博案。蓝山县人民法院的判决显示，2017年3月以来，蓝山县居民周某在“皇家娱乐在线”APP赌博，输掉一千多万元。2018年10月28日，当地警方在云南省西双版纳将谢少文、刘利成、翟东志、王春华、李博、王俊杰、张淑英抓获，当场查获谢少文等人帮助“皇家娱乐在线”赌场取现和转款的赌资1600余万元。2019年2月20日，蓝山警方顺藤摸瓜，在云南昆明将正在银行进行大额取款的曾雷当场抓获，查扣已取现的现金及曾雷的多张银行卡内资金共计1100余万元。蓝山县人民法院判决显示，除了不定期更换网址及IP逃避打击，“皇家赌场”在收到赌资后，还将赌资通过银行转账的方式分别转入所雇请取款团队的个人银行账户，再由取款团队分别到银行柜台取现或再转款给他人分流资金的方式来逃避打击。上述落入法网的谢少文等人便是为“皇家赌场”取款、转款赌资的，并分不同层级按取款赌资金额的不同比例收取报酬。谢少文通过三种方式处理现金：一是将现金转存到“皇家赌场”指定账户；二是将现金打包通过物流发往“皇家赌场”；三是将现金交由“皇家赌场”指定的人员带走。经审查，该案被告人涉及案件赌资的银行卡转入人民币2.88亿余元，转出人民币1.07亿余元，取现人民币1.79亿余元。2019年10月25日，被告人谢少文、刘利成、杜坤、李博、王春华、张淑英、王俊杰、翟志东均犯开设赌场罪，被蓝山县人民法院判处缓刑至4年6个月有期徒刑不等。2020年，曾雷及其同伙黄国良亦分别被判刑一年和缓刑。来源：澎湃新闻监制/张涛主编/葛璋往期精选●

近日，云南省大理白族自治州宾川县警方在深入开展夏季治安打击整治“百日行动”中，成功捣毁一个为跨境网络赌博网站提供资金流通服务运营团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，扣押涉案电脑主机硬盘4个，手机7部，涉案流水达7亿元人民币。今年7月，宾川县公安局专案组民警在侦办跨境网络赌博案件过程中发现一个交易平台存在可疑情况。通过深挖研判，发现这个交易平台为跨境网络赌博网站提供“虚拟币”进行非法资金流转、结算。掌握线索后，宾川县公安局高度重视，迅速成立了专案组，立即对整个赌博平台的资金链进行全面深入分析研判。经过大量分析研判和线索排查、追踪，涉嫌搭建“虚拟币”流转通道的嫌疑人唐某某等人逐步进入了专案民警的视线，整个以“虚拟币”进行非法资金流转的服务链也浮出水面。为了彻底摸清嫌疑人唐某某等人的情况，专案组民警先后奔赴广东省深圳市对嫌疑人唐某某开办的公司和住宅附近进行实地侦查。在掌握相关证据和线索后，7月13日，5

9月6日，记者从湖北随州市高新区淅河派出所获悉，夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，该所在随州市公安局的大力支持下，精准研判、整体联动，近日成功侦破一起跨境网络赌博案。今年3月份，淅河派出所民警在核查上级机关下发的“断卡”线索中，发现一涉案银行卡自2021年10月至2022年3月期间资金流水达到上百万，且存在同一账户多笔大额转账的情况，初步分析其为“洗钱”犯罪团伙。办案民警利用技术手段深挖线索，查明该团伙利用网络赌博平台开设赌场，为赌客提供上分服务，并将赌博平台总服务器设在境外，属于跨境赌博。该案涉案金额巨大，涉及范围广。高新区公安分局高度重视，迅速以网络赌博平台开设赌场案立案侦查，打击处理作案团伙成员12人，包括主要成员梁某、夏某、曹某三人。经交代，他们以“来钱快，回报高”的说辞招募身边朋友成为该网络赌博平台的代理，并不断以此模式发展下线。作案过程中，他们会通过购买分值收取赌客赌资、为赌客上分，并从中赚取差额。据目前调查结果，该案网上赌客涉及全国23个省市，近200张涉案银行卡涉及全国15个省份，违法资金流水达到近两亿元。该案正在进一步侦办中。来源：湖北日报监制/张涛主编/葛璋往期精选●

网络赌场花样层出股东、受聘高管、币商、代理样样齐全是暴富契机？还是致命陷阱？当法槌一敲手铐一铐悔不当初，只因没卖后悔药！2022年8月29日，福建省南平市光泽县人民检察院提起公诉的赵某、韩某等13人开设赌场一案在光泽县人民法院开庭，俞忠友副检察长、刘聪检察官出庭支持公诉。经过审理，当庭判决被告人韩某、邓某等13人犯开设赌场罪，判处十个月至二年二个月不等的有期徒刑，并处罚金。庭审照片案情回顾2020年12月至2021年12月，被告人赵某、邓某等人先后受宋某（另案处理）雇佣在四川省成都市一小区出租房内，利用宋某搭建的“超级玛丽”“夜成都”“大玩家”等网络赌博游戏平台，对接下级代理商和赌客，贩卖上述网络赌博游戏分值并从中获利。期间，被告人韩某为宋某开设网络赌场提供技术帮助。另查明，被告人蒲某、杨某、唐某等人作为宋某下级代理商，雇佣欧某、韩某乙等人对接赌客接受投注，并贩卖上述网络赌博游戏分值从中赚取差价获利。经审计，该犯罪团伙涉案资金账户流水820余万元，违法所得100余万元。案发后，上述被告人被公安机关抓获归案，均自愿认罪认罚。检察官说法利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据、组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注或者参与赌博网站利润分成的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为；明知是赌博网站，而为其提供服务或者帮助的，还可能成为开设赌场罪的共犯。国家法律法规明令禁止从事网络赌博活动，网络赌博不但违法，且非常容易衍生出各类利用“外挂”等工具进行诈骗的犯罪行为。因此，切莫贪图一时非法之利而将法律抛诸脑后，更不要心存侥幸将网络当作法外之地，否则等待的便是法律制裁。与其心存幻想，不如脚踏实地，努力工作。法条链接1《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款：开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。2最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。二、关于网上开设赌场共同犯罪的认定和处罚明知是赌博网站，而为其提供下列服务或者帮助的，属于开设赌场罪的共同犯罪，依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚：（一）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的；（二）为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的；（三）为10个以上赌博网站投放与网址、赔率等信息有关的广告或者为赌博网站投放广告累计100条以上的。实施前款规定的行为，数量或者数额达到前款规定标准5倍以上的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”。来源：南平检查监制/张涛主编/葛璋往期精选●四川华蓥警方破获一起跨境赌博案抓获嫌疑人58名●跨越4省追捕17人落网

近日，湖北省孝感市大悟县公安局以纵深推进夏季治安打击整治“百日行动”为契机，在孝感市公安局的大力支持下，多警种一体化作战，整体联动，网上网下同步发力，成功破获一起利用“BOB”网络赌博软件开设赌场案件，查获平台赌资3000万元，参赌人员2000余人，非法所得200余万元，抓获犯罪嫌疑人8人，扣押手机12部、电脑4部、银行卡30余张。案情回顾2022年7月，大悟县公安局接市局相关部门下发线索，获悉辖区居民在境外“BOB”网络赌博平台从事代理、参与赌博等案件线索后，县局领导高度重视，并指示相关业务警种立即立线经营。8月17日，大悟县公安局接到市局下发大悟籍人员刘某某等人，利用“BOB”网络赌博软件开设赌场案线索后，迅速开展侦查，并查明刘某某自2019年8月在“BOB”赌博APP上充当代理及赌客，发展赌客538名，牟利六十余万元。该案与前期一起经营的涉嫌利用BOB平台开设赌场案在平台运营模式一致且相关联，遂并案侦查。经进一步侦查，民警发现该“BOB”平台在湖北省内招募代理人员100余人，其中涉孝感籍人员20余人，孝感籍赌客1000余人，并深挖出以云梦籍熊某为首的代理团伙8人。经查，自2020年以来，熊某通过“BOB”平台注册代理身份成为平台代理，并与平台客服联系发展下级代理、为下级代理提供技术维护、提现等犯罪活动。先后发展熊某2、欧某、李某、沈某某、程某某、徐某、聂某某等人成为下级代理，熊某2等人又通过微信群、比分大师等直播平台推广其代理的“BOB”赌博APP，发展下级会员（赌客）2000余人投注参赌，非法获利200余万元。目前，8名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。法律分析《刑法》第三百零三条：以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于《刑法》第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：(一)建立赌博网站并接受投注的；(二)建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；(三)为赌博网站担任代理并接受投注的；(四)参与赌博网站利润分成的。警方提醒参与跨境赌博，在境内外实施跨境赌博及代理，为犯罪分子传授作案方法、提供网络技术支持及资金支付结算等帮助的，都是违法犯罪行为，公安机关将依法严厉打击查处。来源：平安湖北监制/张涛主编/葛璋往期精选●四川华蓥警方破获一起跨境赌博案抓获嫌疑人58名●跨越4省追捕17人落网

近日，四川华蓥市公安局破获一起跨境赌博案件，抓获犯罪嫌疑人58名，扣押涉案手机55部、银行卡200余张，依法查扣涉案资金资产6300余万元，涉案赌资流水高达2.5亿元。2020年6月，华蓥市公安局接群众举报，获悉一款名为“某某娱乐城”的网站涉嫌网络赌博，涉赌资金巨大。在广安市公安局指导下，华蓥警方立即抽调警力成立专案组，全力侦办此案。经查，该网络赌博集团于2017年开始运营，旗下有3个赌博平台，服务器架设于境外，通过QQ、微信等社交软件招揽国内赌客充值赌博，赌资流水高达2.5亿元，网站内参赌人员达14余万人，涉及全国23个省市。据专案组民警介绍，该犯罪团伙通过发展家族内亲、线上线下邀约等方式长期招募国内人员在东南亚等境外窝点控制经营，团伙内任务分工明确，组织层级分明，反侦查意识极强。考虑到案件的复杂性，专案组商请检法部门提前介入，从人员链、资金链两路同步发力，依托“情指勤舆”一体化作战，详细调查团伙组织架构、运营模式、资金结算、运维方式等。查清该团伙犯罪事实后，2020年9月，专案组先后辗转安徽、福建、广东、贵州、云南、四川6省15市，通过上网追逃、集群协作、冻结银行账户、限制出入境、亲人规劝等方式陆续劝抓犯罪嫌疑人57人。2022年6月29日，最后1名犯罪嫌疑人从菲律宾回国投案自首。至此，该案58名犯罪嫌疑人全部落网，历时2年侦控经营的跨境赌博案成功告破。来源：广安长安网监制/张涛主编/赵雷往期精选

网络赌博，害人害己，而为网络赌博“洗钱”的团伙更是令人深恶痛绝。今年以来，江陵警方深入开展“净网行动”，对网络赌博亮剑，结合夏季治安打击整治“百日行动”，深挖跨境网络赌博和“洗钱”犯罪线索，一体推进严打整治，营造清朗的网络环境。8月30日，江陵警方通报，该局经6个月的缜密侦查，一举打掉一个为境外网络赌博犯罪提供“洗钱”服务的团伙，专班民警辗转广东、湖北、江苏、湖南等地抓获犯罪嫌疑人17名，扣押作案手机21部，作案银行卡和电脑若干，涉案资金流水达8000余万元。今年2月，江陵县公安局接到上级公安机关“断卡”线索后，迅速组建专班对线索进行核查处置。经核查研判，民警发现熊河镇李某、张某2人名下的多张银行卡资金异常，每天有大量钱款进出，这引起了民警的怀疑。民警遂将2人传唤至派出所调查。经查，犯罪嫌疑人李某和张某长期将自己名下的银行卡提供给“上线”邹某从事“洗钱”活动。根据线索，专班民警顺藤摸瓜，将邹某抓获。经审讯，犯罪嫌疑人邹某交代，长期以来，自己倚仗周围的亲戚、朋友、熟人的信任，通过“人拉人”的方式，大量收购银行卡，然后将这些银行卡提供给境外网络赌博团伙，帮助他们“洗钱”，从中牟利。专班民警依托“情指勤舆”一体化合成作战中心对资金流和信息流进行深度研判，发现邹某的“上线”马某在境外从事跨境网络赌博活动。专班民警进一步侦查发现，2021年以来，犯罪嫌疑人马某和邹某纠集在一起，从事非法“洗钱”活动，两人在全国各地招募成员，形成利益团伙。团伙中，以马某和邹某为首，成员间层级森严，分工明确，按照提供银行卡的数量多少来分配利益。每成功“洗白”一笔赌资，马某就按资金的10%给邹某提成，再由邹某给团伙中的其他成员“发工资”。2022年8月，专班民警通过深入研判，掌握了该团伙成员藏匿的地点，主要分布在广东、湖北、江苏、湖北4个省份。为避免打草惊蛇，江陵县公安局抽调精干力量，于8月上旬分赴4省开展集中统一抓捕行动，一举打掉了以马某、邹某为首的跨境网络赌博“洗钱”团伙，抓获犯罪嫌疑人17名，涉案资金流水达8000余万元。目前，17名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。来源：荆楚网监制/张涛主编/赵雷往期精选

近日，广西藤县警方破获一起网络开设赌场案，抓获8名犯罪嫌疑人并缴获电脑、手机、银行卡等涉案工具一批。今年7月，藤县警方根据相关部门移交线索，发现辖区内有人利用网络赌博平台长期从事赌博违法犯罪活动。藤县警方高度重视，在梧州市公安局的大力支持下，迅速成立专案组，对案件进行分析梳理。民警经侦查发现，该网络赌博平台内提供真人体育、真人娱乐、电子竞技、彩票投注、电子游艺、棋牌游戏等多种赌博方式，为方便玩家支付赌资，平台设置了银行卡、三方支付、虚拟币等多种支付渠道，参赌人员众多。经过进一步缜密侦查，专案组发现，该赌博网站在境外设立服务器，通过网络推广的方式发展代理，利用代理引诱、招揽赌博者，并在互联网上组织赌博违法犯罪活动，具有涉及区域广、涉案人数多、犯罪手段隐蔽、网络信息庞杂等特点。该赌博平台已发展境内参赌人员2万余人，分布于全国25个省、自治区、直辖市，涉案账户多达3000余个，参赌资金高达3亿多元。为全面掌握该赌博平台的相关情况，专案组先后辗转全国多地进行调查取证。经过一个多月的艰苦工作，专案组精准掌握了该赌博平台的组织架构和骨干人员情况。8月18日，根据夏季治安打击整治“百日行动”工作部署，藤县公安局抽调30名精干民警，奔赴浙江、广东、河北、四川、天津、河南等地开展统一收网抓捕行动。此次行动专案组共抓获涉案人员8名，冻结资金3500万余元，并扣押电脑、手机、银行卡等涉案工具一批。目前，案件正在进一步侦办中。来源：澎湃新闻监制/张涛主编/赵雷往期精选

近日，辽宁省鞍山市公安局立山分局成功侦破一起跨境网络赌博案，抓获违法犯罪嫌疑人44人，现场查扣赌资30余万元，涉案金额5000余万元。2021年12月，立山分局接到上级公安机关转来的一条疑似跨境网络赌博线索，分局将此案立为“12·22跨境网络赌博案”，立即抽调精干警力组成专案组，开展初期侦查活动。经过连续奋战，该团伙上级组织框架网络逐渐清晰，但下级网络未浮出水面。为此，专案组将收网时间后移，继续梳理赌博网络。在长达半年的侦查过程中，专案组多次奔赴辽宁省内多个地市，最终查明了以李某某为“庄头”，张某某、纪某某、王某某和朱某夫妇为3条主支，闫某等为8条分支的赌博网络，涉案总金额高达5000余万元，涉案网络服务器位于境外。2022年5月底，收网时机逐渐成熟。5月31日凌晨3时许，立山分局在辽宁省内三个地市统一收网，将前期锁定的犯罪嫌疑人全部抓捕到位，现场查扣赌资30余万元。经突击审讯，全部犯罪嫌疑人对组织、参与跨境网络赌博行为供认不讳。截至8月9日，警方共抓获违法犯罪嫌疑人44人，其中已依法采取刑事强制措施14人，予以治安处罚30人。案件正在进一步办理中。来源：新华网监制/张涛主编/赵雷往期精选

近日，山东省枣庄市公安局峄城分局连续奋战，成功破获一起特大跨境网络赌博案，将包括金主、技术公司、境外销售团队、洗钱团队、赌博群庄家在内的32名主要犯罪嫌疑人全部抓获。2020年12月，山东省枣庄市公安局峄城分局接到群众举报称，有人在网络上利用聊天群开展网络赌博活动，涉案金额巨大。接到举报后，枣庄市公安局峄城分局立即抽调精干民警成立专案组，开展案件研判工作。经过近三个月的艰苦工作，专案组基本摸清了一个以贵州籍人员为主的犯罪团伙，该团伙自2017年以来，成立多个专门的科技公司研发用于群赌博的聊天app以及赌博插件，并在菲律宾成立销售团队销售该赌博软件，至案发前，该赌博app中注册用户超过100万人，赌博群数量超过1000个，社会危害巨大。2021年4月至2022年1月，在枣庄市公安局统一部署下，峄城分局先后组织4次集中抓捕行动，抽调上百名警力，辗转贵阳、成都、深圳、绍兴、重庆、兴义、郴州等地，抓获犯罪嫌疑人32名，扣押涉案资金700多万元，关停境外涉赌服务器22台，彻底铲除了以闫某为首的特大跨境网络赌博团伙。目前，案件正在进一步侦办之中。来源：枣庄市公安局监制/张涛主编/赵雷往期精选

近日，安徽省青阳县公安局通过缜密侦查，摧毁两个跨境赌博网络平台跑分团伙，抓获涉案团伙犯罪嫌疑人14人，查扣涉案资金210余万元。2022年5月，青阳县公安局在工作中发现某博彩网站涉及多种赌博娱乐项目，注册会员众多，涉案资金流水巨大，随即成立专案组对该案进行立案侦查。因该案涉及的网络赌博平台服务器设在境外，且该网站资金洗白通道在境内盘根错节，相关代收代付、API通道多次被国内公安机关打击查获，给专案的侦破带来较大困难。专案组加班加点对获取的资金流水进行分析，依托充值通道，对资金分散进行纵深分析，最终锁定了湖北籍张某为首的跑分团伙和河南籍夏某某为首的跑分团伙以及江苏籍陈某某为代理的参赌团伙。在查清上述团伙组织架构后，专案组于6月中旬开始分赴江苏、河南、江西、浙江等地开展集中收网和抓捕工作，先后成功抓获张某跑分团伙9人，夏某某跑分团伙4人，陈某某代理参赌团伙1人，扣押、冻结涉案资金210余万元。目前，涉案团伙14名犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。来源：青阳公安在线监制/张涛主编/李岩往期精选

安徽省合肥市公安局瑶海分局近日打掉一个电信网络诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人470余人，冻结资金5000余万元，该诈骗团伙被全链条摧毁。2022年3月份，合肥市公安局瑶海分局责任区刑警一队接到受害人小周报警，称其被诈骗2.7万余元。经了解，受害人小周在网上看到某交友APP上“邂逅缘分、附近同城、真人认证、速配约会”的广告信息后，带着猎奇心理下载了一款名为“小对象”的APP，注册登陆后，果然如同广告介绍的那样，每次上线都有女性主动向自己打招呼，且个个用户头像都是“美女”。殊不知，自己正一步步陷入诈骗团伙设下的圈套。“在这款APP里面，不停有美女加我好友，有的还给我发性感照片，但每次聊几句后，再想发消息就得充值，聊语音、开视频都是按时间收费，几分钟就能花掉好几百。”为了能和心仪的“对象”早日见面，小周按照对方要求先后充值了2.7万元，用于送礼物、聊天，但对方仍然不停要求他送礼物，这时小周才意识到自己可能遇到了“网络骗子”，立即向警方报警求助。经调查，办案民警发现“小对象”APP的背后是一个由APP开发公司、代理、聊手(主播)等成员组成的新型电信网络诈骗团伙。犯罪嫌疑人通过各类平台向男性用户实施精准引流、广告投放，吸引单身男性下载使用。有些受害人为了自己的“女神”付出了几十万元的代价甚至背负网贷，却不知道自己成为诈骗团伙的“猎物”。在上级公安机关和相关警种部门支持、配合下，经过近3个月深入研判和缜密部署，瑶海分局组织专案民警奔赴15省60余市开展收网工作，共抓获嫌疑人470余人，扣押电脑70余台，手机200余部，冻结资金5000余万元，对该犯罪团伙实现全链条打击。目前，案件仍在进一步办理中。来源：中国新闻网监制/张涛主编/李岩往期精选

近期，陕西渭南潼关县公安局成功侦破了渭南首起特大跨境网络赌博案。今年5月份，潼关县公安局在工作中发现：有人在一款网络赌博平台上通过“斗地主”“扎金花”等小游戏进行赌博，赌博方式多样、参赌人员众多。获悉这一线索后，县公安局立即成立专案组，抽调精干警力，集中精力、昼夜不停开展案件侦办工作。期间，专案组克服疫情、高温等重重困难，基本查清了自2019年12月以来，一福建籍跨境网络赌博犯罪团伙在境外出资架设赌博网站，通过微信群、QQ群、群发短信以及色情直播等方式进行宣传引流、持续吸赌引赌造成群众重大财产损失的犯罪事实。因案情重大，该案被公安部列为督办案件。7月20日，在市公安局指导和相关县市公安机关的支持下，专案组抽调300余名警力组成18个抓捕组，分赴福建、浙江、吉林等18个省市集中收网，行程数十万公里，一举摧毁以王某为首的特大跨境网络赌博团伙，先后抓获犯罪嫌疑人38名，冻结涉案资产1.23亿人民币，现场捣毁洗钱窝点4个，扣押涉案电脑26台、手机65部、境外互联网卡25张。目前，此案正在进一步侦办中。来源：潼关公安监制/张涛主编/李岩往期精选

近日，辽宁省辽阳市公安局在全国3省5市统一收网，成功侦破一起特大跨境网络赌博案，一举捣毁以孙某、杨某为首的两个犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人66名，涉案资金流水约1.6亿元。2021年12月，辽阳市公安局治安支队在侦破一起跨境开设赌场案时，发现一条跨境网络赌博平台的重要线索。经初步调查发现，该跨境网络赌博平台具有涉及区域广泛、涉案人数众多、犯罪手段隐蔽等特点，侦查工作难度巨大。该案被列为挂牌督办案件，要求立即查实并给予全链条打击。接到任务后，辽阳市公安局迅速成立治安、出入境等部门组成的专案组，抽调精干警力多警种协同作战，逐步梳理出两个犯罪团伙的组织架构、作案手段、资金流向，并查清犯罪事实。2022年8月1日6时，专案组指挥部下达收网抓捕指令，各路抓捕组迅速行动，仅用3个小时，便成功抓获犯罪嫌疑人66名，主要犯罪嫌疑人全部到案。当场扣押现金140余万元，银行卡788张，依法冻结涉案资金1400余万元。目前，案件正在进一步侦办之中。来源：辽沈晚报监制/张涛主编/李岩往期精选

平台注册会员达47万人、赌博代理12000余人、涉案资金流水达12亿元……8月18日记者从安徽池州警方获悉，近日当地成功破获一起特大跨境赌博案件，抓获犯罪嫌疑人41人，冻结涉案资金5189万余元。今年2月，池州警方获悉线索：辖区有居民在境外“某某娱乐”网络赌博平台参与赌博。经初步研判，该赌博网站通过线上多种形式推广，赌博会员直接通过网站或对应手机APP进行充值，开展棋牌、捕鱼、彩票、体育电竞等多种形式赌博。民警从后台数据和赌博平台入手，经过两个多月的分析研判，基本摸清了盘踞在境外的“某某娱乐”赌博集团的架构及相关犯罪嫌疑人身份，查明该赌博集团通过境内外勾结，设“前端客服部”“在线客服部”“出款组”等部门，通过国内“跑分”团伙掌握的银行卡收支赌资以及发放代理提成的犯罪事实。该“某某娱乐”平台注册会员达47万余人，赌博代理12000余人，平台管理账号80余个，涉案流水资金达12亿余元。近日警方先后组织100余名警力开展集中收网行动，分赴山西、江苏、福建、广东、湖北等地开展抓捕，捣毁了江苏徐州、山西运城两个“跑分”团伙。目前，涉案41名犯罪嫌疑人均被依法采取强制措施，案件还在进一步侦办中。来源：潇湘晨报监制/张涛主编/赵雷往期精选

8月17日，从湖南省洪江市公安局防控中心获悉，该局专案组民警在上级公安机关大力指导和全力支持下，历时两个多月，成功破获一起跨境网络赌博案件。民警多次赴广东、浙江、贵州、江苏、湖北、北京等地，抓获主要犯罪嫌疑人23名，扣押涉案电脑主机30余台、涉案手机等电子设备100余台，冻结涉案资金700余万元。去年8月18日，杨某等人到洪江市公安局报警，称自己在网上发现了一个名为“德隆体育彩票店”的赌博网站，此网站以“竞彩足球”“竞彩篮球”等博彩赌博项目诱惑网络赌客们下注赌博。经初步侦查，民警们发现“德隆体育彩票店”网站涉嫌网络开设赌场。因跨境网络赌博案情复杂，又受疫情调查取证难等多种因素影响，民警用了近一年的时间研判分析与走访侦查，于2022年6月掌握并厘清了该涉嫌网络赌博网站的违法犯罪事实。经侦查，犯罪嫌疑人卢某义伙同沈某超、林某忒、王某信等人，先后在广州、深圳、杭州等地设立广州掌尚互娱网络科技有限公司、广州狸猫互娱网络科技有限公司等10余家核心公司，以上述公司为主体自行开发运营网络彩票赌博平台吸纳网民加入会员参与赌博活动。为规避公安机关打击，犯罪嫌疑人将彩票销售系统运营地以及资金操作地分别放在了越南、斯里兰卡等境外地点。同时为了易于资金的收集管理，还串联其他犯罪团伙从深圳、广州、杭州、温州等多地聚集了大量公司、个人的支付宝和银行账户开发搭建第四方支付系统，并开发搭建即时通信系统用于网站运营管理、以及代理和赌客的人员管理工作。今年6月下旬至8月初，洪江市公安局分批次派出10余组专案民警前往广东、浙江、湖北、贵州、江苏、北京等6个省份，成功将涉案的23名主要犯罪嫌疑人抓捕归案。目前，案件正在进一步侦办之中。来源：湖南日报监制/张涛主编/李岩往期精选

在净网2022工作中，安徽铜陵警方成功侦破一起跨境网络赌博案，截至目前，共抓获涉案人员18名，依法采取刑事强制措施14人，查明涉案资金600余万元。2021年9月10日，铜陵市公安局铜官分局杨家山派出所民警在工作中掌握到一条线索：有人利用手机APP进行网络赌博活动。民警通过初步调查发现，有人利用名为“xx麻将”“xx游戏”的手机APP进行网络赌博，每日参赌人数达上千人，且参赌资金巨大。在向上级部门汇报相关情况后，铜官公安分局于当日立案侦查并迅速成立专案组。在掌握确凿证据后，2022年6月23日，在市公安局统一指挥调度下，分局共组织20余名精干警力，分8个抓捕组开展收网行动，在铜陵本地现场抓获涉案人员8名，扣押手机14部。7月3日至7月4日，专案组成员赴合肥抓捕技术团队工作人员，现场抓获涉案人员9名。截至目前，该案已抓获涉案人员18名，其中采取刑事强制措施14人，查明涉案资金600余万元。目前，该案件正在进一步侦办中。来源：安徽商报监制/张涛主编/赵雷往期精选

内地重拳打击跨境网络赌博，继澳门太阳城集团创办人周焯华之后，又有网络赌博组织者落网，并将被引渡回中国。据香港《星岛日报》15日报道，亚太国际控股集团（在香港注册）董事局主席畲智江目前已在泰国落网。泰国警方称，畲智江是上周三被捕的，由移民局拘留，正等待将其引渡回中国的申请。国际刑警组织发出的红色通缉令称，2018年1月至2021年2月，犯罪团伙头目畲智江与他人串通注册公司，研发网络赌博平台，设立红树林、易购、易优国际等网络赌博网站，招募赌徒33万人，获得的不法收入高达1.5亿元人民币，已转移到境外。畲智江畲智江1982年出生在湖南邵阳，后辗转至桂林，之后赴菲律宾从事网络赌博，旗下项目包括位于马尼拉的“亚太水疗”。2014年，他因在菲律宾开设非法彩票业务，被山东省某法院定罪（畲未到场），同案8名疑犯被重判。自此，他一直被中国列为逃犯。2018年，畲智江斥巨资在缅甸发展“亚太新城”。根据规划文件，亚太新城位于缅泰接壤的克伦邦州的水沟谷，占地18万亩，是一座汇集“科技、娱乐、旅游、文化、农业”的所谓“智慧城市”。但其实，“亚太新城”是用于承接菲律宾马尼拉、柬埔寨西哈努克港等迁移过来的网络赌博行业，内有多家线上赌博公司，主要向中国境内客户推荐、运营网络赌博游戏。在此期间，畲智江不断给自己加各种头衔和“光环”，为自己的犯罪行为打掩护。2020年6月，缅甸政府组建特别法庭，调查“亚太新城”可能存在的非法赌博问题。中国驻缅大使馆发表声明表示，正同缅方加大力度打击非法赌博等跨境违法犯罪活动，支持缅方调查处理“亚太新城”问题。从去年年底开始，中国大力打击跨境网络赌博。去年11月，太阳城集团创办人周焯华被捕，被羁押至今。检察机关指控称，2007年以来，周焯华在澳门等地赌场承包赌厅，并于2015年开始在菲律宾等地先后开设“SCM联盟E城”及“UE环球E城”等网络赌博平台进行赌博活动。为牟取非法利益，周焯华通过发展股东级代理及赌博代理，以提供高额佣金利诱各级代理组织中国境内公民参与跨境赌博，涉案金额特别巨大，严重扰乱了社会管理秩序和市场经济秩序。上周，浙江温州中院开庭合并审理案件，共35名被告当庭表示认罪，庭审结束后，法庭宣布择期宣判。此外，今年1月，台湾女星安以轩的丈夫、澳门德晋集团前主席陈荣炼被澳门司警逮捕。据澳门媒体8月4日报道，澳门检方已完成对包括陈荣炼在内的9人的调查，陈荣炼与周焯华的犯罪集团共同经营不法赌博及洗黑钱。检方正式对陈荣炼提出起诉。来源：环球网监制/张涛主编/李岩往期精选

2022年8月10日至12日，浙江省温州市中级人民法院依法公开开庭合并审理了温州市人民检察院指控被告人张宁宁等34人犯开设赌场罪、非法经营罪，被告人张时秀犯开设赌场罪，被告人钟海燕犯开设赌场罪等三起案件，该三起案件均为以周焯华(另案处理)为首的跨境赌博犯罪集团系列案件。公诉机关指控，2007年以来，澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事周焯华在澳门等地赌场承包赌厅，并于2015年开始在菲律宾等地先后开设“SCM联盟E城”“UE环球E城”等网络赌博平台进行赌博活动。为牟取非法利益，周焯华通过发展股东级代理及赌博代理，以提供高额佣金利诱各级代理组织中国境内公民参与跨境赌博，并向中国境内公民推广网络赌博平台;在中国境内成立资产管理公司为赌客用资产换取赌博筹码提供服务，协助客户进行跨境资金兑付，追索赌债;利用境内地下钱庄等第三方为赌客提供赌资支付结算;通过中国境内技术公司提供赌客管理、资金结算、车辆服务等技术支持;在中国境内设立公司为中国公民赴境外赌博提供车辆接送服务等，组织中国公民赴境外太阳城赌厅赌博、参与跨境网络赌博，逐步形成以周焯华为首，以被告人张宁宁、张时秀、钟泽新、赖文涛、庞克训等多人为骨干，被告人彭浩、麦国雄等多人为成员，人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。截至2021年11月，以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团实施开设赌场犯罪，共发展股东级代理400余人(其中中国籍283人)、赌博代理6万余人(其中中国籍38307人)，发展中国境内赌客会员6万余人，涉案金额特别巨大，严重扰乱了社会管理秩序和市场经济秩序。公诉机关另指控，被告人张宁宁在周焯华指使下，为跨境赌博犯罪集团牟取非法利益，违反国家规定，变相买卖外汇，实施非法经营犯罪，情节特别严重，严重扰乱金融市场秩序。庭审中，公诉机关出示了指控上述犯罪的相关证据，被告人张宁宁等人及辩护人进行了质证，控辩双方在法庭主持下充分发表了意见，被告人均进行了最后陈述。张宁宁等35名被告人当庭表示认罪、悔罪。被告人亲属及其他各界人士共60余人旁听了庭审。庭审结束后，法庭宣布休庭，择期宣判。来源：新京报监制/张涛主编/赵雷往期精选

近日，公安部组织指挥广东、河南、湖南等30个省区市公安机关同步开展为期一周的集中收网行动，成功打掉一批刷单类电信网络诈骗及提供返利收款、推广引流等服务的相关犯罪团伙，共抓获违法犯罪嫌疑人1100余名，缴获手机、电脑等作案工具3000余部（台）。今年以来，刷单类电信网络诈骗案件持续高发，已成为当前危害最突出的电信网络诈骗类型。经侦查，公安机关逐步查清刷单类电信网络诈骗的新情况新特点，梳理出一批违法犯罪线索。同时，顺线深挖出大量为刷单诈骗提供推广引流、返利收款、转账洗钱等非法服务的犯罪团伙。在掌握相关犯罪事实和证据基础上，公安部组织对刷单诈骗及相关犯罪团伙开展集中收网。公安部有关负责人表示，公安机关将紧盯电信网络诈骗等突出违法犯罪，不间断发起集群战役，分批次组织区域会战，始终保持严打高压态势，切实维护人民群众财产安全和合法权益。同时，公安机关提醒广大群众切实增强防范意识，不要轻信所谓的“兼职刷单”，不要点击、下载未知来源的网址链接和App，谨防上当受骗。来源：新华社监制/张涛主编/李岩往期精选

“出借银行卡就能拿好处，这种轻松的赚钱方式将我推向了犯罪的深渊。”一名获刑人员说。日前，内蒙古自治区牙克石市人民法院以帮助信息网络犯罪活动罪（简称“帮信罪”），对赫某某等39名被告人依法进行宣判。法院审理查明，2021年2月中旬至5月初，赫某某等39名被告人收买或租用他人银行卡、手机卡，通过手机操作，为网络赌博网站提供支付结算服务牟利。其中，赫某某等4名被告人设立了3处“跑分”地点，被告人雷某某提供了技术支持，王某某、丁某某等11名被告人负责收购银行卡或提供转账服务，刘某等23名被告人负责提供支付结算帮助。统计表明，该团伙共为赌博网站结算资金达5.4亿余元。法院认为，39名被告人的行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人赫某某等39人具有自首、坦白、退缴违法所得、主动缴纳罚金等不同的量刑情节和悔罪表现，依法可以从轻处罚。法院依法以帮助信息网络犯罪活动罪，对赫某某等39名被告人分别判处罚金至有期徒刑二年六个月不等的刑罚。来源：新华社监制/张涛主编/赵雷往期精选