快删掉你微信上这类好友！他们将掏空你的账户！有人一个月进账500万元！

来源：央视财经《经济半小时》

2017年的2月，陕西上班族周小菲在微信上认识了一个名叫小阿萌的网友，原本以为只是一次普通的网络交友，但是没想到接下来发生的事情，让周小菲始料未及。一个精心设计好的圈套，在等着她一步步走进去。

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△央视财经《经济半小时》栏目视频

投资五六千盈利四千多这样的馅饼正是骗走你存款的陷阱

周小菲：前前后后投资了五六千，大概盈利了4千多，当时觉得，赚的都比自己上一个月的班赚得多，然后自己每天还要上八九个小时，很辛苦也赚不了这么多钱。

按照小阿萌的指导，周小菲将大笔的资金陆续充入网站，购买所谓的彩票，然而这时，中奖率却大不如前了。眼看着账户里的资金快速减少，网友小阿萌也突然从周小菲的生活中消失得无影无踪。此时的周小菲终于如梦初醒，原来自己掉进了一个圈套当中，不仅输掉了全部积蓄，还欠下了一大笔外债。

2017年6月下旬，在接到周小菲的报案后，西安警方随即与重庆市福利彩票发行中心取得了联系，得到的回复是，重庆时时彩是由重庆市福利彩票发行中心承销，仅限在重庆辖区投注站内销售的彩票，从未授权任何个人和组织进行互联网形式销售。也就是说，小阿萌让周小菲在网络上购买的重庆时时彩根本就不存在，这是犯罪嫌疑人用来实施诈骗的一种手段。

贾焘：电信网络犯罪根据我们以往的侦查经验，不管这个骗术有多么复杂，最终这个钱肯定是要到犯罪分子的手上，这也是他们实施诈骗的目的。

警方根据周小菲提供的与小阿萌的聊天记录，以及诈骗网站的网址等信息，梳理线索。经过侦查，发现周小菲充入诈骗网站的资金经过一道流转，汇入了谢某某的银行账户，开户地在重庆。从2017年5月21日至2017年6月24日，一个多月时间内，谢某某的账户上就有8060条交易记录，其中该账户共向其它18个账户转账达533万余元。警方意识到，这应该是一个规模庞大，而且作案十分专业的团伙。

贾焘：一级卡分到二级卡，一张分到十张，三级卡分到五十张，那么层层分解成多个资金流向，还通过一些第三方支付平台进行交易中转，到六级卡的时候，已经分散到两千多张卡里面。

专案组多名民警经过一个多月的侦查，终于将这两千多张银行卡的性质全部进行了归类，最终锁定哈尔滨是犯罪分子的藏匿之处。

2017年8月下旬，专案组民警前往哈尔滨市进行调查，在当地警方的支持下，专案组很快就锁定了嫌疑人日常取款的大致范围。并锁定了陈柏江和陈柏松两兄弟为犯罪嫌疑人。

贾焘：发现了其中涉及到上百万的资金，层层转账最终流到了他们的银行卡里。

专案组紧紧围绕陈柏江、陈柏松两兄弟的社会关系进行调查，最终确定十余名犯罪嫌疑人的真实身份。2017年8月31日，专案组民警连同哈尔滨警方组成的抓捕组全部就位，对犯罪嫌疑人实施了抓捕。在对嫌疑人窝点进行搜查之后，找到大量涉嫌犯罪的物证。

陕西省西安市反诈骗中心民警 元卫祥：虚假的那些中奖截图，还有包括他们的一些话术，纸制的话术本，还有电脑上的一些登录过大量的微信，咱们在现场全部都一一取证到。

犯罪嫌疑人陈柏江交代，此前他从事微商的生意，自己成立的公司，并且有一个销售团队。近两年，微商生意不好做，陈柏江便整日思索如何才能快速挣钱，就这样，陈柏江把一些骨干成员逐渐发展成为一个涉嫌诈骗的团伙。

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