虚拟货币监管全面收紧，美国财政部也出手了！

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全球流动性宽松环境下，比特币等虚拟货币价格大幅上涨，但近期却一度演绎“过山车”式的暴涨暴跌行情。Wind数据显示，自5月初以来，比特币兑美元已下跌超过30%。

除了价格操纵、炒作交易风险，由于虚拟货币可能涉及逃税、洗钱、非法集资等非法活动，全球监管部门对虚拟货币的监管态度也更加明确。

据新华社消息，美国财政部20日表示，将对加密货币市场和相关交易采取更严格的监管举措，以防止逃税等非法行为滋生。美国财政部当天在一份报告中说，加密货币为包括逃税在内的非法活动提供便利，为政府机关侦查非法行为带来重大威胁。

为解决加密资产增长带来的负面问题，美国财政部制定了新的金融账户报告制度。未来，加密货币和加密资产交易账户以及接受加密货币的支付服务账户将纳入政府监测范畴，市值1万美元以上的加密资产相关交易则需向美国国税局报备。

实际上，虚拟货币无真实价值支撑，价格极易被操纵，相关投机交易活动存在虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等多重风险。

中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会5月18日发布关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告后，19日比特币价格一度跌破33000美元/枚，根据币Coin数据，24小时内市场爆仓额一度达到39.4亿美元，爆仓人数近40万人。

2020年比特币和其他加密资产价格上涨引发市场操纵等担忧，美国国会、民主党和共和党都将加密货币监管列为优先事项。近来，美国政府对加强加密货币市场监管态度愈发坚决。

据报道，去年，美国国税局在个人纳税申报单中增加了关于加密货币的内容，以获得更多关于虚拟货币交易信息。眼下，美国政府还考虑通过为国税局增强资金和技术支持，并对逃税人员采取更严厉惩罚等措施，打击相关犯罪行为。

包括比特币在内的虚拟货币，在非法金融活动中常扮演重要角色。而匿名、便携性和广泛使用的结合，对于以洗钱和恐怖融资为目的的罪犯和恐怖分子极具吸引力。

中国人民银行数字货币研究所所长穆长春此前介绍，由于比特币追踪用户信息的成本非常高，所以一些人拿比特币去做非法交易，比如毒品交易、武器贩卖、人口贩卖等。我国很多网络赌博都是通过泰达币（USDT）加上比特币来实现的。

这一潜在风险也引起了香港特别行政区政府的重视。

近日，香港特别行政区政府发布《有关香港加强打击洗钱及恐怖分子资金筹集规管的立法建议》，其中专门就虚拟资产服务提供者，提出了打击洗钱与恐怖融资的监管要求。

其中提到，为应对虚拟资产活动的洗钱及恐怖分子资金筹集风险，特别组织在2019年2月修订其标准，规定成员地区须规管虚拟资产服务提供者，并监管它们实施打击洗钱及恐怖分子资金筹集措施的合规情况。

香港特别行政区政府建议，参考特别组织的标准，在《打击洗钱条例》下为香港的虚拟资产服务提供者设立发牌制度。建议针对无牌虚拟资产活动和不遵守规管要求的情况订立有效和相称的罚则。

具体罚则包括：无牌进行受规管的虚拟资产活动，可处罚款500万元和监禁七年；以及如属持续的罪行，则可就该罪行持续期间的每一日，另处罚款10万元；违反打击洗钱及恐怖分子资金筹集的法定要求，可处罚款100万元和监禁两年等等。

编辑：陈羽

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本期责任编辑：张晓光

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