南玻A董事会僵局被打破

权威、深度、实用的财经资讯都在这里

8月3日下午，南玻A临时股东大会召开。上海证券报记者在现场注意到，投票结果显示，沈成方当选非独立董事、王健被免去董事职务。

南玻A临时股东大会现场，主持人宣读投票结果

8月3日晚间，南玻A公告称，提名选举沈成方为非独立董事的议案，同意票数比例总体达79.52%；免去王健董事职务的议案，同意票数比例总体达80.05%。

“一增一减”之下，南玻A董事以前“势均力敌”僵局被打破——前海人寿在南玻A董事会的8个席位中斩获3个席位，加之王健的董事职务被免，其在董事会中的话语权争夺中暂时获得优势。

宝能系代表线上参会

8月3日13点20分，上海证券报记者到达深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦，看到门口已有三名保安进行人员排查，进入大门后又看到更多保安维持秩序，并且南玻A工作人员在现场核验来参会者身份。

南玻A临时股东大会的会议室外

8月3日14点45分，南玻A临时股东大会正式开始。

此次的决定新一届董事会的临时股东大会，也是一波三折。此前，作为南玻A第一大股东，前海人寿提请召开此次临时股东大会，不过，董事会却未予通过。最后，公司南玻A监事会紧急临时会议通过，此次临时股东大会才得以成行。

记者进入南玻大厦，除看到安保人员增多外，在会议室内外都架设了多台录像设备。同时，受疫情防控影响，本次现场参会人数有所限定，但是现场参会股东仍不在少数。南玻A会后披露数据显示，现场参会股东或股东代理人共54人。

南玻A临时股东大会现场

在会场，记者并未看到宝能系代表，在会后询问宝能集团方面，但截至发稿未有具体回应。

南玻A临时股东大会主持人介绍股东及董事参会情况时，介绍来自宝能系的程细宝等董事，他们均是线上参会。

前海人寿新增1名董事席位

8月3日17时许，主持人宣布投票结果。最终，临时股东大会确定，沈成方当选南玻A非独立董事，这意味前海人寿在南玻A的董事席位提升至3位。

7月8日、7月16日，南玻A分别召开两场董事会临时会议，均涉及提名选举沈成方为公司非独立董事。但两次会议的投票结果是4票同意、4票反对。

4票同意票中，有两票来自前海人寿的代表，另两票则是独立董事投出。而投出反对票的4名董事中，有一票来自于宝能集团高级副总裁程细宝。

上述投票结果或意味着，宝能方面与前海人寿已不再“一致行动”。公开资料显示，宝能集团通过钜盛华间接控股前海人寿，而前海人寿是南玻A第一大股东。

稍早前，因不当干预前海人寿经营，宝能系实际控制人姚振华被监管约谈，责令改正违规问题。

7月15日，前海人寿收到银保监会人身险部的《监管意见书》显示，钜盛华在宝能集团官网公告，已召开临时股东大会和董事会临时会议，免去沈成方等人在前海人寿的董事、总经理等职务。

经过监管部门核查，前海人寿对该会议不知情，会议未按照公司章程和监管要求向全体董事和监事发送通知，且未提前通知监管机构。《监管意见书》对前海人寿提出立即进行问题整改、严禁股东不当干预公司经营、切实维护公司局面稳定的监管意见。

CEO的董事职务遭罢免

另一项受外界关注的是，南玻A临时股东大会确定，免去王健的董事职务。

南玻A临时股东大会主持人介绍，提议免去王健的董事职务，主要是其任南玻A董事职务期间，未能勤勉尽责维护公司利益，干扰董事会正常运行，缺乏对公司发展战略的长远规划等。

据了解，王健在7月16日召开的临时董事会上，对罢免其董事职务的议案投出反对票。他表示，其任公司董事期间，仅在7月8日召开的临时董事会上，对提名选举沈成方为非独立董事议案投出反对票。不能因其在董事会上投反对票，就被认定为干扰董事会正常运行。

在7月8日、7月16日召开的南玻A临时董事会上，对于前海人寿提名选举沈成方为非独立董事的议案，王健、程细宝均投出反对票。

前海人寿提名选举沈成方为南玻A非独立董事，主要是南玻A原董事张金顺辞职，出现董事席位空缺。王健投出反对票的理由是：“张金顺在6月28日向公司董事会提交辞职申请，6月29日又向董事会提交撤回辞职文件，为避免引起纠纷，建议先缓一缓。”

争议青海项目决策

上海证券报记者从南玻A内部人士了解到，王健“未能勤勉尽责”，还有一项体现在公司6月22日召开的董事会上，此次董事会全票通过《关于在青海省西州新建年产5万吨高纯晶硅项目的议案》《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》等议案，但是7天后，王健、程细宝等3位董事提议召开临时董事会再议。

上述南玻A内部人士表示，仅过去7天能发生多大变化，并且该事项经过周密部署，王健身为公司首席执行官一直参与筹划。

南玻A回复问询函，披露王健参与高纯晶硅项目筹划经过

值得注意的是，在南玻A临时股东大会的交流环节，现场有股东提问，在公司股价低迷之际推出28亿元可转债方案，是否存在贱卖公司股份的情况。

南玻A临时股东大会现场，工作人员收集股东的问题

南玻A此前发布预案显示，公司拟发行A股可转债，募集资金总额不超过28亿元，其中20亿元投向年产5万吨高纯晶硅项目。

南玻A财务总监、代董秘王文欣回复称，公开发行可转债的初始转股价格，不低于发行时募集说明书公告日前20和前一个交易日股票均价，与公司当前的股价表现无关。

王文欣说，根据目前项目时间表，初步判断本次可转债取得证监会核准批文的时间为2023年初，批文有效期12个月，公司、董事会和保荐机构会择期选择最有利于股东利益的发行窗口，完成可转债发行工作。

更多精彩内容，请关注【上海证券报】抖音号→南玻A召开临时股东大会，董事会僵局被打破

责编：邵子怡   视频：吴诗婷   校对：张   宇

制作：何永欣   图编：赵雁旎   总审读：朱建华

统筹：张晓光   签发：潘林青

往期回顾

版权声明

上海证券报微信保留本作品的所有权利，未经书面授权，任何单位或个人不得转载、摘编、链接或以其他方式复制发表，否则将被依法追究法律责任。

微信热线：王老师 021-38967805；版权合作：范老师 021-38967792。

好看，你就点一下！