几十万人血本无归！就发生在坦洲附近！大家要提高防范意识，高额回报莫贪！

坦洲人潮网 2022-08-24

几十万人被骗

涉案金额达数十亿

这个特大网络传销案

就发生在坦洲附近！

“一川”特大网络传销案

珠海市公安局14日通报，2017年以来相继侦破两起金融犯罪大要案件，其中“一川公司””特大网络传销案是珠海建市以来涉案金额最大、涉及地域最广、涉案人数最多的传销案件。

警方在公司人员住处查获千万现金

“一川公司”以互联网理财为幌子，以短时间内高额回报为诱饵，向全国招揽会员，在其“幸福100”平台上投资所谓的“一币”，会员将其换购成虚拟积分进行交易，通过低买高卖虚拟积分等方式获利。

查获清点现金整整堆了两堵墙

“一川公司”在全国26个省市发展了300余个大小公司，一层层发展会员，下级直接转账到上级或公司控制的个人账户，公司按照上线会员发展下线会员的“业绩”，设置多个名目给予丰厚返利。案件涉及投资账号58万余个，几十万人血本无归，涉案金额数十亿元。

“云慧莲”特大网络传销案

而最近广州公安也成功摧毁

“云慧莲”特大网络传销犯罪团伙

该公司“云联商城”，以“消费全返”等为幌子，采取拉人头、交纳会费、积分返利等方式引诱人员加入，骗取财物，涉案金额达3300亿元。

近年来，类似的非法集资骗局真是不少

有些人不仅被骗甚至还搭上性命

身边不少人可能就落入非法集资的陷阱

往期事例：

坦洲人切勿轻信理财平台！有人因此损失惨重

这些常见的骗局你要知道！

小心别被骗了！

e租宝

从2014年成立到2015年末跑路，用了一年多的时间，将累计交易发生额做到高达700多亿元，实际非法集资500多亿元，涉及90余万人。

昆明泛亚

号称是全球最大的稀有金属交易所，涉及22万人，430亿资金追讨无门。

上海中晋

至案发时，未兑付金额达52亿元，涉及投资者1.28万余名。

上海快鹿

截至2015年2月，仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔，累计金额近160亿元;金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产，恐怕都难以贴补这个窟窿。

温州书画宝骗局

浙江世尊

炎黄文交所骗局

南京钱宝网理财骗局

胜威国际集团

MMM理财骗局

云世纪SKY理财骗局

御花园理财骗局

马来西亚保绿木拆分盘

此外，还有中民福祉无忧天使互助平台，金汇泰网络互助，fifa精算投资优选平台，ACL拆分盘、鸿遵付，藏宝网，密语APP，各种邮票电子盘、原始股骗局。

提醒！

一、非法集资有哪些形式

非法集资的形式很多并不断“推陈出新”，主要有债权、股权、商品营销、生产经营等四大类，表现形式主要有：
1、借种植、养殖、项目开发、庄园经济、生态环保投资等名义进行非法集资。
2、用商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。
3、以签订商品经销合同等形式进行非法集资。
4、利用民间（如“会”、“社”）或地下钱庄进行非法集资。
5、通过认领股份、入股分红进行非法集资。
6、对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资。
7、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。
8、通过会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。
9、利用投资理财名义进行非法集资；
10、利用传销或秘密串联形式进行非法集资。
11、利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资；
12、利用现代电子网络技术构造的“虚拟产品”，如“电子商铺”、“电子百货”、投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。
13、利用“电子黄金”等“贵金属投资”名义进行非法集资。
14、利用P2P网贷平台、众筹等新金融业态进行非法集资；
15、以所谓定向增发原始股、”新三板“扩容、股权众筹转让股份或设立公司的方式进行非法集资。
16、以购买虚拟货币的方式进行非法集资。

二、非法集资有哪些手段？

编造虚假项目、承诺高额回报、高调宣传造势、利用亲情诱惑。典型“四部曲”：画“饼”-造势-吸金-跑路。
  首先，编织“高大上”项目，把投资者的胃口“吊”起来。
  第二步，利用新闻发布会、产品推介会、现场观摩会、体验日活动、知识讲座把声势做大，展示各种或真或假的“技术认证”、“获奖证书”、“项目批文”，有的公布领导视察影视资料或领导与政府要员、明星合影，有的甚至故意把活动选在政府会议中心、礼堂进行，请不明真相的官员出面“站台”。
  第三步，通过“返点”“分红”等给投资者初尝“甜头”，投资者倾囊而出，还动员亲友加入。
    最后，非法集资或因原本就是“庞氏骗局”人去楼空，或因项目与集资规模严重不符导致破产清算，犯罪分子受到法律严惩、集资群众遭受惨重经济损失。

三、如何避开非法集资陷阱？

首先“看一看”。投资前要查看公司资质、注册登记的经营范围、相关部门的批文等；查看是否有金融业务活动、有无向社会公众吸收存款的资格；查看投资项目是否属实。必要时可上权威网站查证。对明显超出经营范围，频繁变换公司名称、地址、投资项目，所述项目子虚乌有或张冠李戴、故意夸张粉饰的公司所提供的所谓理财产品一定要慎之又慎。
“想一想”。许诺超高收益率、以个人账户或现金收取资金、现场交本金即付部分提成、分红或利息、在人群流动或聚集区域摆摊设点派发广告招揽资金、在宣传单上印领导照片、讲话、会议文件等用以证明所推销的项目受政府支持、怂恿群众将房产抵押获取银行贷款后投资所谓“项目”、“理财产品”，招揽群众到宾馆、写字楼参加“投资推介会”、群发短信介绍理财等一般都不靠谱。对于一些动辄承诺回报率高达百分百的项目，投资者坚决不能参与。
“问一问”。投资之前如果能咨询专业人士最好，起码找几个“明白人”“合计合计”。建议老年投资者，投资前一定要征求家人或子女的意见。
提高风险防范意识，警惕贷款、非法融资和非法集资广告陷阱，谨防上当受骗。
”六不“远离高息高利诱惑：
1.高息诱饵不动心
2.老板“实力”不崇拜
3.官方背景不迷信
4.合法吸储不大意、
5.熟人热心不轻信
6.违规吸储不参与