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【诈骗案例】骗局就在你身边!太可怕了!去年宁夏民众经济损失19亿元!宁夏公布4起涉众型经济典型案件,包括中卫一起传销大案!

2016-05-16 居家中卫

      今年,面对涉众型经济犯罪高发势头,我区公安经侦部门严厉打击涉众型经济犯罪,最大限度为群众挽回经济损失。近日,记者从自治区公安厅经侦总队了解到,今年1至4月,全区共破获非法集资、传销犯罪案件38起,较去年同期下降了27%。自治区公安厅经侦总队公布了4起涉众型经济犯罪典型案例,发布预警提示,提高人民群众防假识骗的意识和能力。






银川:非法吸收公众存款 100余人被骗3500万元


2012年5月至2014年10月期间,犯罪嫌疑人任某及其聘用的员工,以投资金额3个月14.4%、6个月16.8%、一年18%的高息为诱饵,以介绍宣传公司在河南、深圳等地投资养殖酒厂、酒店项目用于经营为名,利用其熟悉石油系统职工收入和家庭状况的情况,向银川市兴庆区石油城附近100余名当地群众非法吸收资金达3500余万元。


2014年1月,银川市公安机关立案侦查,并积极部署对该案主要犯罪嫌疑人任某、刘某等人进行抓捕,截至2016年3月,已将上述犯罪嫌疑人全部成功抓获。目前,案件已进入诉讼阶段。


银川:宁夏盛世金花非法吸收存款4658.5万元


犯罪嫌疑人田某和惠某于2011年8月11日注册成立宁夏盛世金花投资有限公司,将社会人员吸收为公司内部工作人员,并采取定任务、设立工资、返点、提成等奖励办法,鼓励公司内部员工向社会公众传播吸收资金信息,想方设法拉存款,鼓动社会公众参与集资。从2012年6月至2014年8月,宁夏盛世金花投资有限公司共向社会236名不特定人员非法吸收存款4658.5万元。目前,该案已移送人民法院依法审理。


贺兰:近年来组织规模最大、骨干最多的传销案


2015年5月5日,贺兰县公安机关根据线索,在贺兰县一餐厅内将正在聚集开会和办理传销申购的59名组织、领导传销活动骨干人员一举查获,成功侦破银川市“5·05特大组织、领导传销活动案”。刑事拘留犯罪嫌疑人28名,批准逮捕犯罪嫌疑人14名,暂扣涉案车辆11台,这是近年来我区侦破的组织规模最大、传销骨干最多的组织领导传销活动案。


以黑龙江人戚某为首的这一传销组织,骨干均系在银川市活动的河南洛阳、河北邯郸、甘肃武威、山东菏泽、内蒙古磴口等多个传销体系的大经理及中高级经理,以西部大开发、阳光扶贫工程等名目开展传销活动,传销参与人员遍及全国6省区。


中卫:抓获传销骨干39人 参与传销人员133名


2015年7月1日,中卫公安机关根据线索,在银川市两家宾馆内,一举打掉中卫市沙坡头区组织、领导传销活动的河南、河北籍传销组织,抓获经理级以上传销骨干成员39人,彻底摧毁了这一组织体系。


根据被抓获人员的供述和扣押物品等线索,对中卫市的30间传销人员聚集出租房屋进行了清查,查获参与传销人员133名,已全部交工商部门处理。


特别提醒


公安机关提醒公众


要警惕不法分子以养殖、造林、返租、产权式商铺等名义,从事非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪活动;


警惕不法分子以专卖、代理、加盟连锁、流动促销等作诱饵发展下线,从事网上传销活动;


警惕不法分子以“证券投资咨询公司”“产权经纪公司”等为名,推销所谓即将在境内外证券市场上市的股票;


警惕不法分子利用互联网从事非法境外外汇保证金交易的行为,组织介绍或参与行为均属非法;


警惕不法分子大肆宣传的所谓“快速致富”“高回报,零风险”的理财投资陷阱。(记者 陶涛 李锦)

信息来源:宁夏日报

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