银川:非法吸收公众存款 100余人被骗3500万元
2012年5月至2014年10月期间,犯罪嫌疑人任某及其聘用的员工,以投资金额3个月14.4%、6个月16.8%、一年18%的高息为诱饵,以介绍宣传公司在河南、深圳等地投资养殖酒厂、酒店项目用于经营为名,利用其熟悉石油系统职工收入和家庭状况的情况,向银川市兴庆区石油城附近100余名当地群众非法吸收资金达3500余万元。
2014年1月,银川市公安机关立案侦查,并积极部署对该案主要犯罪嫌疑人任某、刘某等人进行抓捕,截至2016年3月,已将上述犯罪嫌疑人全部成功抓获。目前,案件已进入诉讼阶段。
银川:宁夏盛世金花非法吸收存款4658.5万元
犯罪嫌疑人田某和惠某于2011年8月11日注册成立宁夏盛世金花投资有限公司,将社会人员吸收为公司内部工作人员,并采取定任务、设立工资、返点、提成等奖励办法,鼓励公司内部员工向社会公众传播吸收资金信息,想方设法拉存款,鼓动社会公众参与集资。从2012年6月至2014年8月,宁夏盛世金花投资有限公司共向社会236名不特定人员非法吸收存款4658.5万元。目前,该案已移送人民法院依法审理。
贺兰:近年来组织规模最大、骨干最多的传销案
2015年5月5日,贺兰县公安机关根据线索,在贺兰县一餐厅内将正在聚集开会和办理传销申购的59名组织、领导传销活动骨干人员一举查获,成功侦破银川市“5·05特大组织、领导传销活动案”。刑事拘留犯罪嫌疑人28名,批准逮捕犯罪嫌疑人14名,暂扣涉案车辆11台,这是近年来我区侦破的组织规模最大、传销骨干最多的组织领导传销活动案。
以黑龙江人戚某为首的这一传销组织,骨干均系在银川市活动的河南洛阳、河北邯郸、甘肃武威、山东菏泽、内蒙古磴口等多个传销体系的大经理及中高级经理,以西部大开发、阳光扶贫工程等名目开展传销活动,传销参与人员遍及全国6省区。
中卫:抓获传销骨干39人 参与传销人员133名
2015年7月1日,中卫公安机关根据线索,在银川市两家宾馆内,一举打掉中卫市沙坡头区组织、领导传销活动的河南、河北籍传销组织,抓获经理级以上传销骨干成员39人,彻底摧毁了这一组织体系。
根据被抓获人员的供述和扣押物品等线索,对中卫市的30间传销人员聚集出租房屋进行了清查,查获参与传销人员133名,已全部交工商部门处理。