康得新│肖鹏当选董事长及总裁！曾任康得新销售总监、新纶科技副总裁、锦富技术董事长及总经理
康得新复合材料集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第四届董事会第一次会议于2019年3月1日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2019年2月27日以专人送达形式通知了全体董事、监事。
本次会议应出席董事7人，实际参加会议表决的董事7人（其中独立董事3人），会议由全体董事推举的肖鹏先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。与会董事经过认真审议通过以下议案：
一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
公司全体董事一致选举肖鹏先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满日止。
二、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会成员：
1、董事会审计与风险控制委员会
主任委员、召集人：张述华；委员：杨光裕、侯向京；
2、董事会薪酬与考核委员会
主任委员、召集人：杨光裕；委员：陈东、纪福星；
3、董事会提名委员会
主任委员、召集人：陈东；委员：张述华、肖鹏；
三、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
同意聘任肖鹏先生担任公司总裁，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满日止。
四、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
同意聘任侯向京先生担任公司副总裁，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满日止。
公司独立董事就公司聘任副总裁事项发表了明确的同意意见。
五、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任杜文静女士为公司董事会秘书兼副总经理，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满日止。
杜文静女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式为：
地址：北京市昌平区振兴路 26 号康得新证券部
电话：010-82282777 传真：010-80107261
邮箱：kdx@kdxfilm.com
公司独立董事就公司聘任董事会秘书事项发表了明确的同意意见。
六、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意聘任王瑜女士担任公司财务总监，聘期均为三年，自董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满日止。
公司独立董事就公司聘任财务总监事项发表了明确的同意意见。
七、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》
公司董事肖鹏先生任苏州锦富技术股份有限公司（下称：锦富技术）董事，锦富技术及其子公司因业务发展及日常生产经营需要，向公司及子公司采购原材料，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等法律、法规之规定，公司与锦富技术及其子公司之间发生的业务确认为关联交易。根据锦富技术 2018 年度与公司交易的数据以及对公司未来业务的初步判断，预计2019 年度公司与锦富技术的关联交易金额累计不超过 3000 万元。
议案内容详见《关于公司2018年度日常关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案关联人肖鹏先生回避表决。
备查文件
第四届董事会第一次会议决议。
独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司
2019年3月1日
肖鹏简历
肖鹏先生，男，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。先后任职三菱树脂公司职员，经理，课长；德国拜耳公司高级客户销售经理；日本东洋纺公司上海分公司销售课长；2011 年 11 月至 2013 年 11 月，任康得新光电事业群副总裁兼营销总监；2013 年 12 月至 2017 年 1 月，任深圳市新纶科技(11.810, 0.33, 2.87%)股份有限公司副总经理，功能材料产业群副总经理；2017 年 2 月至 2019 年 1 月29 日，任苏州锦富技术(4.900, 0.28, 6.06%)股份有限公司董事长，总经理。现任上海瑞微投资管理有限公司总经理，苏州锦富技术股份有限公司董事。截至目前，肖鹏先生未持有本公司股份，与公司持股 5％以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形，不是失信被执行人。
更多商务合作，欢迎与小编联络！
扫码请备注：姓名+公司+职位
我是CINNO最强小编, 恭候您多时啦！
相关阅读