马来西亚取缔MBI传销集团，银行户头被冻结大老板被警方扣押
[视频]马国贸消部冻结MBI公司的银行户口
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2017年6月20日MBI集团传销组织大老板被居林警局押往槟城，银行户头被冻结，至此该金钱游戏传销崩盘。
集团再被冻结2700万巨款
国内贸易、合作社及消费部执法组，在取缔MBI集团金字塔传销行动中，再冻结该集团总值2700万令吉银行账户资金。目前传MBI大老板已在吉打居林被警方扣留，但一切有待警方证实。
贸消部今早揭露，贸消部、国家银行、大马皇家警察，及总检察署办公室，援引2001年反洗黑钱及反恐融资法令（AMLA），昨日分别在槟城和吉打，取缔MBI集团金字塔传销行动。
在这次的行动，贸消部充公了68万8000令吉现金和3辆豪华轿车。
贸消部将于今午2时30分，在国家银行槟城办公室召开记者会，发佈有关取缔行动细节。
贸消部执法组主任罗斯兰于今年5月31日的记者会上指出，贸消部援引法令，冻结MBI国际私人有限公司和Mface国际私人有限公司有关的91个户头，总值1亿7700万令吉资金。
MBI大老板押往槟城
根据居林警方消息，昨晚在居林Desaku被逮捕的MBI集团领导人，今早8时30分已被带离居林警察总部，并被押往至槟城进行调查。据悉，该领导人获得法庭批准延扣4天，目前已身在槟城。
消息也指出，此案目前由贸消部主导调查，一旦完成在槟城的调查后，该领导人将被送回居林警察总部，继续延扣。“不过，目前尚不清楚，贸消部会直接把他送去吉隆坡还是怎样，因为警方只是负责逮捕他。”
吉打居林警察总部
Desaku发展蓝图
早前报道：
疑受多方施压 甲州“多福城”城堡和围墙被拆除
（马六甲9日讯）在历史城市政厅及朝野政党施压下，“多福城”正式被拆除！
位于甲市吉里望填海区的“多福城”，日前被揭发涉及金钱游戏后，近日在甲州政府包括首席部长拿督斯里依德利斯哈仑，及马华和民主行动党领袖不断施压下，计划负责人昨日终于委任承包商前来拆除。
《中国报》今日接获行动党州秘书兼爱极乐区州议员邱培栋通知后，前往该处了解情况时，从负责拆除“多福城”入口处一座“城堡”和围牆的承包商代表口中获悉，拆除工作是昨日正式展开。
不愿署名的负责人说，拆除工作从本月7日开始，在市政厅施压下，所有建设必须在本月12日前清空。承包商先拆除‘城堡’后，在地面上切割和运走。
2周完工应付主办方
他说，参与拆除工作的承包商有多组，个别负责的包括铺平路面和拆除围篱等。
今日在场拆除“承包”的承包商，上个月也曾参与“多福城”建设工程，包括竖立该座高达数十公尺“城堡”。
该负责人说，当时主办方为了赶在上个月30日举行推介礼，不断施压需在短时间内竖立位于入口处的“城堡”。
“我们之前花了2个星期立起这座‘城堡’，就是为了应付主办方的需求。”
根据日前朝野政党多次召开的新闻发佈会，指“多福城”计划是由胜威国际集团（SVI）的子公司威世地产进行；来自邱培栋透露的消息却指出，上述集团涉及金钱游戏，“多福城”计划是该集团用来吸引中国人投资的项目。
“多福城”于上个月30日举行“隆重”的推介礼，主办方当时声称有数万名中国人出席，场面盛大。
邱培栋：将金钱游戏连根拔起
邱培栋促州政府继续监督州内的金钱游戏组织，一旦有迹象证实他们涉及违例活动，必须将它们连根拔起！
他说，政府在对付金钱游戏组织时必须站在民众的立场上，避免民众坠入骗局而被骗走血汗钱。
“我也劝请所有涉及金钱游戏的人士，包括于金钱游戏组织有交易、合作的个人或单位停止这项行动，免得遭执法单位对付。”
另一方面，邱培栋也促民众一旦掌握金钱游戏在州内活跃的证据，应该马上收集证据和资料，交给州内的朝野政党，以便一同揭发和将它们逐出马六甲。
耗巨资打造城堡围篱
消息指出，胜威国际集团（SVI）是向一名地主租下土地，用以製造成“多福城”发展计划的基地。
“地主以不详的金额出租该地段给胜威国际集团，胜威国际集团为了举办‘多福城’的推介礼，不惜耗巨资来打造‘城堡’和围篱。”
据悉，该集团打造“城堡”、竖立围篱、在土地上铺设柏油路及其他设备等，已耗资至少百万令吉。
“竖立围篱的工程就要价至少40万令吉！”
记者9日下午接获消息后到场了解情况时，发现至少有3组承包商正在进行拆除工作，而所有承包商都是来自柔州新山。
新闻背景
声称投资28亿发展
S字头金钱公司日前声称在甲市吉望一带30亩地段，投资28亿令吉，以发展综合性度假旅游胜地的“多福城”，上月30日更迎来2万名来自中国的“投资者”，前来实地考察。
据该公司提供资料，多福城将结合酒店、住宅、购物中心、高级公寓、海岸住宅、户外主题公园、各式休閒娱乐设施等，预计两年后建竣。
消息透露，上述产业只售卖给会员，而且必须以分数换取单位。
[视频]五千加入“MBI”集团能赚上千万 原来是传销组织
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文章来源：中国报