最高检：惩治“直播打赏”等新型洗钱犯罪

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10月26日，最高人民检察院发布《检察机关依法惩治洗钱犯罪让“罪”与“赃”无处遁形切实保障经济金融安全》，强调持续加大惩治洗钱犯罪力度，切实以反洗钱工作遏制上游犯罪、促进追赃挽损，服务保障金融安全。

一是起诉洗钱犯罪数量呈持续上升趋势。今年1月至9月，全国检察机关共起诉洗钱罪1718人，同比上升14.8%。涉及的上游犯罪主要集中于毒品、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗和走私犯罪。起诉掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪中涉及洗钱犯罪的62336人，同比上升92.7%。此类犯罪大幅增加，与电信网络诈骗、跨境赌博等犯罪高发密切相关。

二是洗钱手段复杂多变、不断翻新。近年来，随着网络支付、区块链等现代信息技术的应用，各类新型洗钱手段不断出现。有的搭建“跑分平台”汇聚大量个人账户用以收取、转移犯罪资金；有的利用虚拟币交易开展跨境洗钱；有的通过直播平台打赏后，再以向主播“借款”等方式洗白资金。这些新型洗钱手段通过海量资金账户，快速多层转移资金，技术性、隐蔽性增强，对发现查处犯罪带来更大挑战。

如浙江省杭州市西湖区检察院办理的一起非法经营案中，犯罪人员开发、搭建、维护“跑分平台”，纠集“跑分客”提供银行卡账户及微信、支付宝账户，进行收款转账，为境外赌博网站、杀猪盘诈骗等提供支付结算服务，金额达31.9亿余元。又如，上海市浦东新区检察院办理的一起洗钱案中，4名直播平台主播接受涉嫌集资诈骗犯罪嫌疑人打赏后，将部分资金回流给犯罪嫌疑人指定的账户，涉案资金达4700万余元。

三是受利益诱惑参与洗钱问题突出。办案发现，一些在校学生、无固定职业人员、普通商户、偏远地区老年人等，受小额利益诱惑，非法向他人提供资金账户，参与洗钱违法犯罪活动。

如，上述浙江省杭州市西湖区检察院办理的非法经营案中，犯罪人员搭建“跑分平台”后，共有10万余个“跑分客”提供37万余个银行卡账户及微信、支付宝账户，用于转移非法所得。非法提供资金账户的行为人实际获利不多，但社会危害严重，不仅助长了上游犯罪活动，而且还易使自己因蝇头小利身陷囹圄。

检察机关充分发挥职能作用，持续加大追诉力度，努力做到高质效办好每一起洗钱案件。

一是依法严惩洗钱犯罪。坚持“一案双查”，在办理上游犯罪案件时，同步审查是否遗漏涉嫌洗钱犯罪事实或犯罪嫌疑人，同步开展引导侦查取证。

二是持续强化部门协作。会同中国人民银行、公安部等有关部门，深入推进打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划，特别是在线索移送、信息共享、资金穿透、行业治理等方面与反洗钱工作部际联席会议成员单位全面加强协作，强化反洗钱工作合力。

三是引领提升全社会的反洗钱意识。结合案例开展普法宣传，向社会公众揭示洗钱犯罪惯用手段、社会危害以及参与洗钱犯罪的法律后果，引导社会公众提高对各类洗钱行为的辨识能力、做到自觉抵制，构建良好的社会共治氛围。

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