苍南有群人非法买卖人民币！涉案上亿元！

来源：苍南新闻网

版权归原作者所有，如有侵权请联系我们

随着近年来中国大陆与港澳地区的联系日渐频繁，越来越多的人来往港澳地区。部分人就此萌生了非法获利的念头，继而走上犯罪的道路。

近日，苍南法院受理多起由被告人出入港澳地区，通过套现港币进行非法买卖外汇系列案，个人倒卖外汇金额高达四千多万元。

（图文无关）

公诉机关起诉：2013年11月份以来，被告人徐某楷、蔡某丽等十余人伙同李某盛等人利用自己以及让被告人方某样、徐某娜等十余人为其团伙在中国境内办理大量银行账户的银行卡。

以开通网银的银行卡作为总卡，通过网银转账将总卡内的资金等额分散到其他银行卡，并利用其办理的银行卡在境外每日取现第一笔(人民币一万)免手续费的漏洞，在澳门大量取现港币后，非法将港币倒卖给澳门当地当铺，赚取价差。

被告人徐某娜、蔡某梅等人明知被告人徐某楷、蔡某丽等人非法买卖外汇，仍以本人或其他人名义办理大量银行卡，供徐某楷等人使用。

在此期间，被告人李某相、陈某飞非法买卖外汇共计人民币45299127元；被告人徐某楷、蔡某丽非法买卖外汇共计人民币44535770元；

被告人尤某瓦、郑某平非法买卖外汇共计人民币25397478元；被告人蔡某雄非法买卖外汇共计人民币20316468元。

该案涉案人员众多，涉案总金额达上亿元，公诉机关以非法经营罪向苍南法院移送审查起诉，目前该案尚在审理过程中。

据了解，这是一批系列案，苍南法院目前已受理7起此类案件，个人倒卖外汇金额最高的有四千多万元，最低的也有百万元，且大多数属家族作案。

▼更多精彩内容请点击查看

合作电话：[phone] 微信：Zaoan558