税务局加强对比特币的监控：对欺骗或隐瞒信息者, 最少罚5000欧

西班牙税务局已经把目光投向了比特币和加密货币。《 2021年年度税收和海关控制计划》中对加密货币带来的财政风险提出了警告，并宣布了对其的控制措施。其中，对误导或隐瞒其使用和所有权信息的用户和投资者实行至少5000欧元的巨额处罚。

国会正在处理的反欺诈法律草案中已经有对这些罚款的说明。文件指出，为加强对虚拟货币相关应税事件的税收监控，新制定了两项与虚拟货币持有和运营有关的信息义务，即提供虚拟货币持有者的余额信息以及对虚拟货币的运营信息。换句话说，就是整个 "收购、传输、交换、转让、收付”的过程都要监控。

如果不履行这些义务，政府将处以罚款。不按时上报和上报资料不完整、不准确、不真实的税收违法行为属于情节十分严重的税收违法行为。对10000欧元以上的，本应列入申报表的或不完整、不准确、虚假的涉及同一账户的每条或每组信息，罚款的固定数额至少为5000欧元。

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