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文章于 2021年7月29日 被检测为删除。
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注意!银行员工居然监守自盗, 偷偷转走客户30万欧!
近日,西班牙警方通过调查,及时制止了一场大型骗局。截至目前为止,这场骗局已经积累了303,000欧元的赃款。
警方在马德里逮捕了一名银行工作人员,利用其职务之便,盗取客户信息。他被指控犯有涉嫌欺诈,身份盗窃,隐私泄露和伪造证件罪。此外,警方仍在调查另外9名涉案人员。
该名银行工作人员在帮助客户开通网上银行时,会私下开通另外一套隐藏的密码。此后,不定期进行小面额转账或消费。最后,在确认客户没有发现的情况下,将钱转至另外一个新开的隐藏账号。
同时,这项操作还得到了另外一名信用认证公司员工的协助。该名员工将金融,旅行社,航空公司和汽车行业等合作行业客户的所有资料包括,活期账户,信贷,身份证,居留或护照全部提供给第一名银行工作人员。
在对获得的所有数据进行分析之后,警方逮捕了犯罪嫌疑人,并对其两处住家进行了搜查,发现现金41,400欧元,18,000人民币和2,000美元。
此外,警方还预防性冻结了其19个银行帐户。
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