深圳破获系列打虚打骗大案，涉案金额超千亿

8月27日

四部委打虚打骗两年专项行动一周年

深圳市打虚打骗新闻发布会召开

国家税务总局驻广州特派办、深圳市公安局、国家税务总局深圳市税务局、深圳海关、中国人民银行深圳市中心支行等

四部门五单位深度协作

重拳打击虚开骗税

持续遏制虚开骗税高发势头

专项行动开展一年来

深圳市打虚打骗成效显著

深圳涉嫌虚开风控数据呈持续下降趋势

下面

经侦君就为大家全面盘点

本次专项行动以来

深圳市打虚打骗的工作成效

 重点打击虚开发票和骗取退税 

 打虚涉案金额超过1千亿元 

2018年8月22日，公安部、税务总局、海关总署、中国人民银行等四部委联合部署了打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动，要求重点打击“假企业”虚开发票和“假出口”骗取退税行为。

一年来，深圳破获了“流金1号”“鹰击1号”“海啸3号” “海啸4号”“12·25”“裕浩”“成品油虚开”“粤某-吉某安”等一批具有全国影响力的大案要案，抓获犯罪嫌疑人186人，敦促自首18人，捣毁窝点75个，摧毁团伙36个，打虚涉案金额超过1千亿元，打骗挽回税款损失26.98亿元，极大压缩了深圳虚开骗税活动的空间和时间，对违法犯罪分子形成了“手莫伸、伸手必被捉”的高压震慑。

 现场缴获的黄金、翡翠、现金

价值高达6千万元

• “鹰击1号”专案，打响全国两年专项行动“第一枪”，实现了对虚开活动的全链条打击。

• “流金1号”专案，撕开了新型黄金票虚开的“画皮”，现场缴获的黄金、翡翠、现金价值高达6千万元，是全国打虚打骗案件之最。

• “海啸3号”专案，是四部门紧密合作、协同破获的利用道具循环出口骗税和走私的经典案例。

• “海啸4号”专案，为守法经营企业享受政策红利保驾护航，严厉打击了借减税降费之机虚开普票的行为。

• “12·25”专案，首次捣毁了非法制售虚假车船使用税完税凭证的犯罪团伙。

• “成品油虚开”专案，痛击成品油行业的制假售假和虚开行为，有力维护了民生利益。

提升部门协同质效

“警税通”平台来帮忙 

深圳“警税通”情报信息平台为深圳市公安局与深圳市税务局建立涉税情报信息数据交换平台，由公安经侦局和税务局稽查局联合开发。在本次专项行动中，它帮上了大忙！

据悉，“警税通”情报信息平台通过平台共享信息，采用自定义数据交换协议和多层数据加密，将税务相关数据同公安的相应数据进行数据交换，实现涉税违法情报共享、案件推送、联合执法、数据专线传输，打击兜售发票现象，重点解决现阶段虚开发票、骗税等影响国家税收、企业经营的问题。

在此基础上，深圳“警税通”情报信息交换平台延伸到银监、海关等多职能管理部门，在全市范围打造一个各部门联合打击各类经济犯罪活动的合作平台，极大提高了信息情报交换效率，该项目被评为2018年深圳市社会治理创新实践示范项目；“税警”携手通信管理部门建立非法贩卖发票电话号码集中处置机制。

   五大典型案例  

全面曝光

  “鹰击1号”虚开案   

该案是两年专项行动的“第一枪”。涉及深圳、上海、江苏、浙江等多省市包括黑中介、暴力虚开、集中洗票、对外职业虚开的巨大犯罪网络。该案于2018年9月5日以深圳为主战场，在全国多省市同时收网，抓获犯罪嫌疑人50名，摧毁团伙14个、犯罪窝点32个，现场查获涉案现金407.8万元，涉及25个省市7822户企业，其中深圳涉案企业2421户，案值500亿元。

  “海啸3号”骗税和走私案   

该案是两年专项行动以来深圳地区针对利用道具“假出口”“循环出口”骗取退税的首次集群战役行动和典型案例。深圳海关发现风险线索后，联合深圳税务、公安、人行以及广州特派办共同查办。案件涉及上游虚开、假出口骗税、中介撮合配单、职业配货出口回流和道具走私等多个环节。2018年12月11日，在深圳、上海、河南抓获犯罪嫌疑人46名，查封走私骗税道具手机、显屏16.5万个，冻结资金75万元，直接截停退库税额765万元。经统计，该案案值60亿元。

 “合金电解铜”虚开案   

包括7月17日破获的“粤某-吉某安”专案，和8月5日、20日、21日分两波收网的“流金1号”专案。这两个案件均是黄金票虚开的升级版，虚开团伙采取“票货分离”的方式，将购买的实物黄金经“实际提金人”转卖给其他买金人，“剩余”的大金额黄金票抵扣后继续虚开给下游受票企业。其中，“粤某-吉某安”由广州特派办牵头，深圳市税务局、湖南省税务局共同查办的案件，是全国率先查破的案件，提供了有益经验和示范作用；“流金1号”再接再厉，抓获犯罪嫌疑人33名，摧毁犯罪窝点6个，涉及深圳团伙控制企业11户，案值245亿元，行动收网现场扣押总价值高达6000万元的黄金、现金等财物，是全国打虚打骗案件之最，有效挽回了税款损失。

 “飓风109”成品油虚开案   

该案严厉打击了成品油虚开及非法经营行为，及时消除了安全隐患，有力维护了民生利益。税务部门接到群众举报线索后，迅速联合公安部门侦破。该案的不法分子为掩盖其非法经营不合格成品油行为，向上游企业购买虚开进项发票用于抵扣，同时将其取得“富余”进项发票，在无货物交易的情况下大肆虚开给其他下游企业。2019年7月25日，“税警”两部门联合收网，抓获犯罪嫌疑人20名，该案各层级涉案企业达300余户，案值65亿元，该案还涉及非法制售汽油、柴油42万吨，涉嫌偷逃消费税6.63亿元。

  “裕浩”虚开案   

该案起到敦促犯罪嫌疑人投案自首的威慑效应。案件来源于2019年初税务总局下发案源。经查，源头虚开企业取得移动通信设备发票后，通过变票虚开，跨地区向中间环节洗票企业虚开发票用于抵扣进项，再由洗票企业向下游其他企业虚开发票。2019年4月26日收网，抓获犯罪嫌疑人5名，其中2名犯罪嫌疑人迫于压力主动投案自首，2户企业主动补缴税款800万元，据统计，涉案企业148户，案值25亿元。

 END. 

来源：读特、南方都市报、深圳经侦、深圳市地方金融监督管理局

编辑：azoecai

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