央视曝光！这种藏在微信群里的千亿骗局，已超5万人中招！

现如今谁没有几个微信群不过你知道吗微信群也有可能沦为犯罪工具  

据最高人民法院的统计

2018年，微信超过QQ

成为网络诈骗犯罪中

使用频率最高的工具

今天，经侦君就带大家看一起

藏在微信群里的千亿骗局

微信群的千亿骗局

“国家任务”的诱惑

△央视财经《第一时间》栏目视频

2018年的一天，杭州的丁女士被朋友刘某芳拉进了一个叫做“中华爱心基金会”的微信群，在这个群里，她认识了过去想也不敢想的“大人物”。 

受害人丁女士他说他是管老人的，管民族资产这一块，是这样的人。

都是来自于中央最高层的任务，所以说这些任务都属于国家任务。

犯罪嫌疑人 方某平

微信群里的领头人叫方某平，自称是“中华爱心基金会”主席，受中央委派来处理几笔民族资产项目，就是要将海外解冻的民族资产转入境内，以“爱心基金”“扶贫基金”等名义向群里报名的人员发放。 

它这个总共是9000多亿，应该说是一个民族资产，但是中央来讲，国家来讲把这个项目命名为精准扶贫，所以中央保密局给我下发的授权。

犯罪嫌疑人方某平

方某平的介绍让丁女士分外兴奋，能参加到这么机密的国家项目中来，是莫大的荣幸，更让她心动的是，整个项目还会给参与者以巨额的福利。 

方总也说得非常详细了，给我们（每人）一个90万的钱款，成立基金会之后，会协调当地政府给一块地，给从事咱们平台的会员，给大家免费的一套住房，第三个就是给一个高档的医疗卡。 

犯罪嫌疑人 李某萍

丁女士说，他们这级会员，每人只需要缴纳30到50元不等的手续费用就能获得现金、房产和医疗保障，这样的投资回报对她来说自然诱惑很大。 

受害人丁女士多少期待，每个人都把你认识的、他认识的拉进群，那个打钱的二维码发到群里，（我觉得）这么一点钱，报了就报了。

丁女士说，从报名开始，方某平多次以押运费、转账费等名义收取费用，因为每次数额都不大，几乎所有会员都会如数上缴，直到有一天公安民警找到自己，她才知道这是一个荒唐的骗局。

而此时，方某平等人已经通过多个微信群发展会员5万余人，覆盖全国20多个省市，获取非法所得3000余万元。 

民族资产解冻骗局

  为何屡屡成功？

一个方某平和几个所谓的“下属”通过微信群，甚至连面都不用见，就可以发动起几万的会员，获利上千万。那么，他们究竟靠什么，令数万人去相信他们的呢？

△央视财经《第一时间》栏目视频

浙江杭州市公安局临安区分局刑侦大队 陶江波：
受害人主要就是50岁到60岁、70岁这个年龄段的老人，（他们）可能刚刚接触网络，对网络也不是很理解。

犯罪嫌疑人抓住大部分老年人不懂互联网技术的弱点，通过p图，伪造国家机关公文、身份证件、领导人合影等，骗取他们的信任，并以高额回报为诱饵，通过微信群对受害人们进行所谓的宣教。 

我们说天上掉馅饼，那你也要首先把自己的位置定好，定在那里，让馅饼就往你身上砸，一定要抓住这个馅饼，这是一个大家共享的馅饼。

犯罪嫌疑人 李某萍

有了网络，犯罪嫌疑人的欺诈手段也变得丰富了，犯罪嫌疑人还经常伪造一些名人的微信，利用这些名人的影响力，进一步加深受害人对民族资产解冻事件的相信程度。

受害人丁女士加我微信，把所有正能量的国家一系列的事情都发到我的个人私信，让我在朋友圈传递、传播，我都在传递的。

根据微信群里的要求，一些受害者对方某平等人言听计从，不仅没有向家里人透露，甚至拒绝配合公安机关的调查。 

从现在起我们要改换自己的头像和昵称，暂时隐蔽起来，保护好自己就是保护好平台，特别是公安、街道等等询问你的时候，你一问三不知。

犯罪嫌疑人 韩某

尽管嫌疑人花尽心思试图对抗警方的调查取证，但是大数据平台等信息化技术还是让他们难逃法网。目前，方某平及刘某芳等十余人被公安机关以诈骗罪逮捕。

据公安部统计，从今年6月份截至10月底，“云剑行动”共打掉各类民族资产解冻类诈骗犯罪团伙491个，抓获犯罪嫌疑人7710人，截止到8月，已查明涉案金额高达6.23亿元。 

     网络诈骗

隐藏传销的身影

△央视财经《第一时间》栏目视频

办案人员告诉记者，无论是本案中的受害人丁女士，还是犯罪嫌疑人方某平，他们都有身为传销组织成员的经历，正是这些经历和与之相应的人际关系，才使得他们更容易身陷这一类的骗局之中。

浙江杭州市公安局临安区分局刑侦大队副大队长 吕单祥：
很多组织里的小干部也好，包括一些大干部也好，以前都是参加过一些传销组织的活动，他们对于这个结构，包括掌握这个群体有一定的经验。

曾经传销组织里需要面对面的上下线关系，如今在微信群里，通过网络通讯工具，变得更加简单。

他们（给我）的授权和任命，都是发到我邮箱里面的。

犯罪嫌疑人 方某平

就这样，没有任何实际的产品和服务，只是几张拼接出来的任命书、红头文件，通过微信群便可以在数月的时间内，变成一个掌握数万会员的组织。

（我手里）最后的数据应该是上十万人，估计十万以上。

犯罪嫌疑人 方某平

浙江杭州市公安局临安区分局刑侦大队副大队长 吕单祥：
如果涉及到全国的话，几百个几千个几万个这样的小团伙存在的话，每个团伙有几万个人，那就是一个相当恐怖的数字。

针对涉众人数巨大的民族资产诈骗犯罪，公安部表示，“云剑行动”将继续开展，深入犯罪重点和源头地区，严惩幕后组织者、操纵者，切实维护群众财产权益和社会治安稳定。

那么面对此类诈骗

我们又该如何防范呢？

中国人民公安大学教授 王大伟：
作为防范来说，我们有这么几条，就是不决断、晚交钱、睡一觉、过一天、再找亲人谈一谈。
不决断，就是他让你交钱的时候，你不能交钱。
晚交钱，比如他说今天交钱，那你说我明天再交。
那么回到家以后睡一觉，过一天，一般当事者你回去睡一觉，过一天，基本就清醒了。
如果这个时候你还不清醒，再找亲人谈一谈。对于这一类的诈骗，还是不要动钱，你一动钱就上当受骗。

公安机关提醒

当前，我国没有任何民族资产解冻类的项目，凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财、让你交钱的，不管钱多钱少，都是诈骗。

大家一定要提高警惕，增强防范意识，严防此类诈骗。

经侦小贴士

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来源：央视财经、深圳经侦、深圳市地方金融监督管理局

编辑：Penny

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