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办案手记(5)隐秘关系

YY 数岚情报分析专家系统 2022-11-03

本文人物和案例均为艺术创作如有雷同纯属巧合


隐 秘 关 系



听老监察们讲,在以往的办案实践中,生活腐化问题往往会伴生于各类职务犯罪或违规违纪案件。很多涉及不正当男女关系、私生活混乱等道德作风层面的问题,可能尚未触及法律红线,但已违背了社会的基本道德准则或公序良俗,为公众所不齿。

办案调查过程中我们如果能发现了当事人存在某种不正当的关系、某些不能公开的隐秘,或者掌握了其私生活与案件相关的证据线索,在与被调查对象谈话交锋过程中就能起到震慑和施压作用,甚至成为调查的突破口。就像很多影视作品中的情节桥段一样,很多心怀侥幸选择顽抗到底的嫌疑人,在事关有损声誉、形象,可能危害家庭关系的秘密被揭穿时,心理防线很容易被攻破,而选择主动配合。


没错,我也无意中查到了一个。

今天在用数岚情报分析专家系统对乌龙院案话单进行分析排查时,发现了乌龙院内一对非正常的同事关系,并且当事人都是位置重要的中高层管理人员。

在排查乌龙院办公室主任大海的话单时,我开始习惯性地将通话最多的密切联系人设定为其妻子,但在检索对方号码时却发现该人是其乌龙院的女同事,法务部主任安妮。再查看安妮的话单,通话最多的居然也是大海,自己的老公却屈居第二。

这一发现有些意外,但还不能马上定性这种过于密切的同事关系不正当,需要更多的证据支持。

经过两人话单【一对一智能画像】分析,大海和安妮二人作为同事,分管不同部门,业务交集不大但联系过于频繁,平均通话时间也较长,而且时间段分布上在私人时间、周末的占比很高。从通话特征上,两人明显地超越了普通朋友和同事间的正常关系。

                           

对两人及家属话单进行【基站分析-通话轨迹/相互碰面】的进一步排查,发现两人有避开家人的单独约会行为(事件标注0618),有疑似不正当关系。

6月18日周六晚上,安妮在老公出差外地时约大海到家里,通过基站定位,通话记录和轨迹变化,可以还原出完整的人员关系及行为链条。

通过上表【相互碰面】截取6月18日周六-20日周一的记录可以看到:

18日18:38,安妮打给她老公,基站位置看到她在自己家中,而她老公不在本地,通话2分钟,她确认了老公在外出差且周末不回家。

18日18:41,安妮紧接着打给大海,约他来自己家。

18日20:17,大海打给安妮,通话32秒,显示基站与安妮同一位置,应为已到安妮家附近,通话是在确认位置。

18日20:22,五分钟后大海再次打给安妮,通话6秒,应为已到家门口叫其开门。

此后当晚及第二天,两人无任何话单记录,应是两人一直在一起。

20日7:48,再次通话已经是周一工作日早上,基站位置已到单位附近。

是不是画面感十足?一张表格完整地还原了几个人在这一天的行为轨迹,甚至可以帮助我们在脑海里复原场景、进行细节推理。

通过话单分析获得清晰明确的时间、地点、轨迹及关系判断,对于案情分析和案件侦讯有直接帮助,对于构建完整的证据链极具价值。

这一条事关两个重要涉案人隐秘关系的线索,之后成为监察组成员与被调查对象进行谈话攻心的“秘密武器”,安妮表示不想伤害到孩子和家庭,愿意配合组织调查并终止不道德的交往,主动坦白了自己曾参与的违规操作,乌龙院管理层涉嫌违规违法的利益同盟也由此被突破。



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