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政治新闻

华人女子向中国汇款后, 竟遭到国务院调查! 护照被吊销!还有大批华人汇款回国钱没了!1亿金额追也追不回来!

微悉尼 2023-08-21

The following article is from 微C尼 Author 微悉尼


Photo by Eduardo Soares on Unsplash


近日,华人黄女士遇到了烦心事,一笔汇款给她的生活规划带来了重大影响。


黄女士在一家华人汇款机构汇款给自己在中国的家人,该汇款机构称,不需要身份证件就能汇款。


不久后,国务院安全部门找到了黄女士。黄女士这才知道,她的身份信息被盗用,不法分子拿她顶包,进行非法汇款。


澳洲的汇款机构同样参差不齐,个别汇款机构安全性成谜。


希望小伙伴们擦亮双眼,谨防骗局。




在收到国务院的调查通知时,华人黄女士整个人都懵了。


自己身在国外,一直勤勤恳恳赚钱养家,从未做过违法乱纪的事情,


怎么就突然要接受国务院级别的安全调查?


黄女士经常会将在国外的部分收入汇给自己在国内的家人,


近日,她在一家汇款公司进行了一次汇款,


事情,正是因此而起的。


图源:侨报



华人向家人汇款,

却遭到国务院调查



全世界的在海外工作的华人们,无一例外牵挂着尚在中国的家人们。

人们通常会在大洋彼岸汇款给中国的家人们补贴家用,

这是一种中国的传统文化,也是一种传统美德。

正因嗅到了商机,近年来,各国,包括澳大利亚,有许多华人汇款机构如雨后春笋般冒尖,

为了彼此竞争,他们甚至搞出了“不用身份证件就能汇款”的捷径,或者什么汇款都可以的“行规”。

但大部分小伙伴为了以防万一,还是会填写自己的身份信息,

注意了,这个时候你就上钩了。

图源:侨报

黄女士是一名兢兢业业的海外华人,她平日里勤勤恳恳工作,收到工资后,

通常会汇一部分给中国广东的家人。

这是黄女士一直以来做法,她的行为也受到中国老家的亲邻们的赞赏。

然而,就在她进行了最后一次汇款后,

她却接到了美国国务院的执法部门的调查通知,

这导致她暂时无法进行汇款,同时护照被短期注销。

Photo by Tech Daily on Unsplash

据《侨报》报道,黄女士一直在纽约市布碌仑8大道一家华人汇款公司汇款给中国的家人,

但在2023年2月,黄女士需要汇一笔2500美元额度的汇款回国,

由于汇款额度过高,超过了该汇款公司的额度上限,

黄女士转而来到8大道夹59街的另一家华人汇款公司汇款。

该公司称,汇款无需个人证件,并且指哪汇哪,

仿佛世界一半以上的银行都有他的股权。

Photo by Giorgio Trovato on Unsplash

虽说不用个人证件信息,但黄女士为了以防万一,

还是将证件和个人信息提供给了这家汇款公司。

据黄女士表示,在汇款后,家人很快给自己来讯,称自己已经收到了款项,

她瞬间觉得这家汇款公司很靠谱,事也少,

于是便喜新厌旧,将这家汇款公司作为其“御用”汇款公司了。

Photo by Giorgio Trovato on Unsplash

黄女士就这样,每个月几乎都通过该汇款公司给家里汇一笔钱,

每次汇款都轻松愉快、畅通无阻。

直到2023年5月,才东窗事发。

据悉,5月份,黄女士接到了此前她租住的一间公寓的房东的电话,

房东在电话里告诉她,有一个自称是国务院外交安全服务(Diplomatic Security Service)部的调查人员来到自己的公寓找她,

但房东告知调查人员,黄女士已经搬走了,

于是该调查人员就让房东联系黄女士,并提供她的当前住址。

Photo by Alexander Mils on Unsplash

黄女士听后,起初还不以为然,认为这是赤裸裸的骗局,

毕竟中国大使馆已经多次发出警告,有骗子自称是政府工作人员实施诈骗。

她根据房东提供的联络电话联系上了这位调查人员,

一番沟通后,黄女士发现事情不对,这回玩真的啊,

这人真的是国务院安全服务部的!

她此时一脸懵逼,不知道自己究竟犯了什么罪,居然惊动了联邦政府!

Photo by Alexander Grey on Unsplash

双方多次联络后,这位调查人员表示,只要黄女士配合工作就不会被捕。

两人约在了距离黄女士家不远处见面,调查人员通过电话翻译盘问了黄女士相关事宜,

同时给了她一张表格让黄女士填写,

随后又询问了她的多笔汇款问题。

问题包括最后一次汇款日期、汇款到哪里等等,

但有一个问题让黄女士摸不着头脑,调查人员问她——

是否曾寄过一笔4900美元的款项。

图源:侨报


华人汇款机构有猫腻,

黄女士个人信息被利用



黄女士算了一算,自己从2023年2月到5月期间一共向家人汇过3次钱,

但这3次汇款的额度加起来也没有4900美元啊!

调查人员看黄女士也不像说谎,于是便列出信息,让黄女士一一确认,

调查人员向她列出了十几家分别位于7、8大道上的汇款机构名称和地址,

并询问她,是否在7大道上一家汇款公司汇过钱。

黄女士这时恍然大悟,她的个人信息可能被盗用了。

图源:侨报

黄女士称,自己当时猜想,

这些汇款公司可能正在从事非法行动,例如洗钱,

并且用自己的个人信息“冒名顶罪”。

调查人员的回复证实了黄女士的猜想。

调查人员表示,有人利用黄女士的护照信息汇款一大笔钱回中国,

并表示,国务院需要黄女士协助追查。

但在追查期间,黄女士的护照号码将被暂时注销,且无法汇款。

直到调查结束,证实黄女士确实没有涉案,才能发放新的护照给黄女士。

Photo by Vitaly Taranov on Unsplash

虽然黄女士为此感到非常紧张,但她依旧留了个心眼,

前往住所附近的市警68分局查询,想看看案件是否真实,

结果当地警方证实,该案确实存在,情况确实属实,

警方同时表示,这起案件不归他们警局管,是由国务院直接追查的,

黄女士这才确定自己没有被骗,

但也不知道是该高兴还是该失落。

Photo by Mathieu Turle on Unsplash

黄女士表示,她对汇款机构的这种行为感到无比愤怒,

自己明明什么都没做,却要被注销护照和禁止汇款。

她称,在被联邦当局调查期间,她的生活安排次序受到了很大的影响,

自己暂时无法给家里汇款不说,连人都回不了家了,

她原定于下个月返回中国探亲,

现在这个计划无疑泡汤了。

Photo by Emilio Takas on Unsplash

如今,大量华人换汇机构出现我们海外华人的生活中,

或许就有一些非法换汇机构,埋伏在澳洲华人的身边,随时准备出击。

一些知情人士透露,

许多小的汇款行,看似汇款快捷、方便,实际上都是不正规的,

他们可能会向客户保证,“超过3000美元金额的款项一周内便可汇到”,

但基本上都是骗人的。

他们所谓“不需要身份证明寄钱”,实际上都是使用其他顾客的身份进行操作的,

而你的身份,很可能就被拿去“挂羊头卖狗肉”了。

Photo by Dmitry Demidko on Unsplash


非法汇款机构被执法,

澳洲华人一定要小心



据悉,黄女士进行汇款的这家华人汇款机构于8月15日遭到美国警方执法,

执法原因不用说了,就是非法跨境换汇。

当地华人表示,这家换汇机构位于布碌仑8大道5508号,

从外装修上来看,这是一家综合杂货店,

店内有多个分租门脸,

包括汇款、旅游、福利、饰品、手机配件等。

图源:侨报

执法当天,有两名持械警察堵在汇款机构门口,

两人戴着墨镜,荷枪实弹,身着橄榄绿色防弹背心,

气势十分严肃。

其中一名警察按住店门,控制人员进出。

从玻璃门可以看到里面站满了人,应当都是前来汇款的华人。

图源:Yahoo News

据传,这家汇款机构经营着有关生意,

给当地华人群体提供换汇服务,

同时代理相关业务。

被执法后,该机构服务窗口无人看顾,

并且平时摆放在店外的汇款招牌也已收回店里。

图源:Yahoo News

当被问及被执法事件时,

店内员工没有正面回应此事,语焉不详。

他们要么拒绝回应,要么顾左右而言他,

但从只言片语中可以发现,似乎被执法的确与该汇款店有所关联。

Photo by Freddie Collins on Unsplash

不仅如此,由于许多华人在通过类似汇款机构汇款时,没有使用自己的身份信息,甚至没有汇款单,

只有微信聊天记录…

这就导致许多小伙伴不知道钱去了哪里,中国收款人没有收到钱,自己的钱也退不回来,

受害人面临着巨大的财务损失和心理困扰。

图源:侨报

据悉,这家汇款代理商还要求受害者把微信和联系方式删除,

让受害者“想开点”。

据统计,该骗局的受害者们组建了一个微信群,群内至少有200人。

受害者们无法取回的汇款金额大多在5000以上,

不少人甚至高达数万。

图源:侨报

在澳大利亚,同样在着多种多样的汇款机构和汇款银行,

它们中,有的是四大银行,有的则是私人汇款机构,

安全性参差不齐。

图源:Google

在澳洲这些琳琅满目的汇款机构或公司中,

大部分的安全性都是值得信赖的,

但不乏有个别机构打着个人信息的小心思。

一旦你的个人信息和证件信息落入藏在汇款机构中的不法分子手里,

那么,一些犯罪团伙就会利用你的个人信息进行犯罪,

你就等着给他们顶包吧。

Photo by Celyn Kang on Unsplash

此外,很多在澳打工的华人会通过换汇公司往国内汇款,

他们认为比起银行,换汇公司的汇率更高,而且程序更简单,

可以用“一步到位”形容。

其实,澳洲的换汇公司同样风险重重。

时常会有汇款人汇往国内的款项被冻结的情况,

更有中介见到汇款量太大,直接卷款1亿跑路的新闻出现!

图源:微博

换汇公司,在中国有个大家都很熟悉的名字,叫“地下钱庄”。

虽然它在澳洲合法,但是地下钱庄在中国是不合法的,

并且还要严厉打击!

因为“地下钱庄”往往与“洗钱”脱不了干系,“洗钱”常见的操作有:

海外投资、地下钱庄、证券洗钱,

不法钱款甚至可以到达2000亿人民币!

Photo by Katt Yukawa on Unsplash

不久前,澳洲Commonwealth Bank疑似因为汇款骗局而官宣:

禁止向中国汇款人民币。

图源:Commonwealth Bank

很快,小伙伴们就发现,

不止是Commonwealth Bank,就连澳洲NAB也发出了类似通知,

禁止对中国账户汇款!

图源:小红书

在“小红书”上,有网友表示,

如果近期有公司对公司需要通过银行向中国汇款的话,

人民币是不支持汇款的,

但是别的币种可以。

随后有人表示,这是银行的一种关于汇率的正常操作,

早从2020年起就有实行。

图源:小红书

所以,小伙伴们,

就连Commonwealth Bank和NAB都要时不时控制人民币汇款,

怎么可能有私人汇款机构不用身份证明就能无限制汇款呢?

下次汇款时,再看到有机构打出类似广告,千万不要再相信了,

甚至可以反手一个举报,利国利民。

图源:News


华人黄女士因向中国汇款而被国务院安全部门盯上,

她的护照因此被暂时注销,也暂时无法进行汇款。

原来,她的个人信息在通过汇款机构进行汇款时被盗窃,

并被不法分子用于非法汇款。

她必须接受国务院相关部门的调查,

证明她与该案无关后再给她发放新护照。

Photo by Giorgio Trovato on Unsplash

据悉,黄女士此前进行汇款的华人汇款机构已被美国警方捣毁,

案件还在进一步追查当中。

澳大利亚同样存在参差不齐的华人汇款机构,

小伙伴们在汇款时一定要注意不要上当受骗,

那些所谓不需要证件就进行汇款的汇款机构,一定不要相信!




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