Photo by Eduardo Soares on Unsplash
近日,华人黄女士遇到了烦心事,一笔汇款给她的生活规划带来了重大影响。
黄女士在一家华人汇款机构汇款给自己在中国的家人,该汇款机构称,不需要身份证件就能汇款。
不久后,国务院安全部门找到了黄女士。黄女士这才知道,她的身份信息被盗用,不法分子拿她顶包,进行非法汇款。
澳洲的汇款机构同样参差不齐,个别汇款机构安全性成谜。
希望小伙伴们擦亮双眼,谨防骗局。
在收到国务院的调查通知时,华人黄女士整个人都懵了。
自己身在国外,一直勤勤恳恳赚钱养家,从未做过违法乱纪的事情,
怎么就突然要接受国务院级别的安全调查?
黄女士经常会将在国外的部分收入汇给自己在国内的家人,
近日,她在一家汇款公司进行了一次汇款,
事情,正是因此而起的。
图源:侨报
全世界的在海外工作的华人们,无一例外牵挂着尚在中国的家人们。
正因嗅到了商机,近年来,各国,包括澳大利亚,有许多华人汇款机构如雨后春笋般冒尖,
为了彼此竞争,他们甚至搞出了“不用身份证件就能汇款”的捷径,或者什么汇款都可以的“行规”。但大部分小伙伴为了以防万一,还是会填写自己的身份信息,
黄女士是一名兢兢业业的海外华人,她平日里勤勤恳恳工作,收到工资后,
这是黄女士一直以来做法,她的行为也受到中国老家的亲邻们的赞赏。
Photo by Tech Daily on Unsplash据《侨报》报道,黄女士一直在纽约市布碌仑8大道一家华人汇款公司汇款给中国的家人,但在2023年2月,黄女士需要汇一笔2500美元额度的汇款回国,黄女士转而来到8大道夹59街的另一家华人汇款公司汇款。Photo by Giorgio Trovato on Unsplash据黄女士表示,在汇款后,家人很快给自己来讯,称自己已经收到了款项,
于是便喜新厌旧,将这家汇款公司作为其“御用”汇款公司了。Photo by Giorgio Trovato on Unsplash黄女士就这样,每个月几乎都通过该汇款公司给家里汇一笔钱,据悉,5月份,黄女士接到了此前她租住的一间公寓的房东的电话,
房东在电话里告诉她,有一个自称是国务院外交安全服务(Diplomatic Security Service)部的调查人员来到自己的公寓找她,于是该调查人员就让房东联系黄女士,并提供她的当前住址。Photo by Alexander Mils on Unsplash黄女士听后,起初还不以为然,认为这是赤裸裸的骗局,
毕竟中国大使馆已经多次发出警告,有骗子自称是政府工作人员实施诈骗。她此时一脸懵逼,不知道自己究竟犯了什么罪,居然惊动了联邦政府!
Photo by Alexander Grey on Unsplash双方多次联络后,这位调查人员表示,只要黄女士配合工作就不会被捕。
两人约在了距离黄女士家不远处见面,调查人员通过电话翻译盘问了黄女士相关事宜,
黄女士算了一算,自己从2023年2月到5月期间一共向家人汇过3次钱,
调查人员看黄女士也不像说谎,于是便列出信息,让黄女士一一确认,调查人员向她列出了十几家分别位于7、8大道上的汇款机构名称和地址,
调查人员表示,有人利用黄女士的护照信息汇款一大笔钱回中国,
但在追查期间,黄女士的护照号码将被暂时注销,且无法汇款。直到调查结束,证实黄女士确实没有涉案,才能发放新的护照给黄女士。
Photo by Vitaly Taranov on Unsplash前往住所附近的市警68分局查询,想看看案件是否真实,
警方同时表示,这起案件不归他们警局管,是由国务院直接追查的,
Photo by Mathieu Turle on Unsplash她称,在被联邦当局调查期间,她的生活安排次序受到了很大的影响,
Photo by Emilio Takas on Unsplash或许就有一些非法换汇机构,埋伏在澳洲华人的身边,随时准备出击。
许多小的汇款行,看似汇款快捷、方便,实际上都是不正规的,
他们可能会向客户保证,“超过3000美元金额的款项一周内便可汇到”,
他们所谓“不需要身份证明寄钱”,实际上都是使用其他顾客的身份进行操作的,Photo by Dmitry Demidko on Unsplash据悉,黄女士进行汇款的这家华人汇款机构于8月15日遭到美国警方执法,
当地华人表示,这家换汇机构位于布碌仑8大道5508号,
从玻璃门可以看到里面站满了人,应当都是前来汇款的华人。但从只言片语中可以发现,似乎被执法的确与该汇款店有所关联。Photo by Freddie Collins on Unsplash不仅如此,由于许多华人在通过类似汇款机构汇款时,没有使用自己的身份信息,甚至没有汇款单,这就导致许多小伙伴不知道钱去了哪里,中国收款人没有收到钱,自己的钱也退不回来,
据悉,这家汇款代理商还要求受害者把微信和联系方式删除,据统计,该骗局的受害者们组建了一个微信群,群内至少有200人。
在澳大利亚,同样存在着多种多样的汇款机构和汇款银行,
一旦你的个人信息和证件信息落入藏在汇款机构中的不法分子手里,
Photo by Celyn Kang on Unsplash此外,很多在澳打工的华人会通过换汇公司往国内汇款,他们认为比起银行,换汇公司的汇率更高,而且程序更简单,更有中介见到汇款量太大,直接卷款1亿跑路的新闻出现!
换汇公司,在中国有个大家都很熟悉的名字,叫“地下钱庄”。因为“地下钱庄”往往与“洗钱”脱不了干系,“洗钱”常见的操作有:Photo by Katt Yukawa on Unsplash不久前,澳洲Commonwealth Bank疑似因为汇款骗局而官宣:
不止是Commonwealth Bank,就连澳洲NAB也发出了类似通知,就连Commonwealth Bank和NAB都要时不时控制人民币汇款,怎么可能有私人汇款机构不用身份证明就能无限制汇款呢?下次汇款时,再看到有机构打出类似广告,千万不要再相信了,
原来,她的个人信息在通过汇款机构进行汇款时被盗窃,
Photo by Giorgio Trovato on Unsplash据悉,黄女士此前进行汇款的华人汇款机构已被美国警方捣毁,那些所谓不需要证件就进行汇款的汇款机构,一定不要相信!
岗位职责
1、有独立工作能力,且具备团队精神;
2、有冲劲,有想法,有执行力;
3、五官端正且有较好的语言组织能力;
4、有相关工作经验者优先。
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