“洗钱”43亿元！宜都警方破特大案
建立第四方支付平台
与持牌第三方支付公司勾结
开展跨境网络赌博
为境外电信诈骗团伙“洗钱”
涉案资金超43亿元
11月20日
宜都市公安局通报
该局抓获22名犯罪嫌疑人
打掉“沐融”、“helloepay”
“迈虎”等非法第四方支付平台
扣押、冻结资金近3500万元
▲新闻通报会
今年年初，公安部向宜都市公安局推送相关对公账户进行电信网络诈骗的线索，要求进行线索核查。经工作，宜都公安摧毁了以郭某为首的贩卖对公账户犯罪团伙。在对这个团伙进行打击的过程中，民警发现郭某跟福建安溪白某某有对公账户非法交易的线索。
通过调查，民警发现白某某不仅存在收购对公账户的非法行为，而且还存在搭建第四方支付平台，为境外电信诈骗团伙非法“洗钱”的行为，其犯罪组织成员涉及全国多地。
6月9日，宜都市公安局组织经侦、刑侦、网安、治安等部门精干警力，成立专案组对白某某立案侦查，并被列为公安部督办案件。随后，宜都警方兵分7组分赴安溪、徐州、北京、广州、上海、郑州、厦门等地，成功抓获白某某、张某某等10名犯罪嫌疑人。
▲宜都警方扣押的涉案手机
在抓获白某某和相关的犯罪嫌疑人后
通过对数据提取分析
一条更大的线索浮现在民警面前
经审查，白某某(男，28岁，福建安溪人)等人对违法事实供认不讳。白某某交代，2019年以来，他高薪聘请原第三方支付公司技术人员为其搭建第四方支付平台“helloepay”供境外人员操纵，为境外电信诈骗等违法犯罪提供资金通道。
其中，广东某卡第三方支付公司副总裁刘某某向控制“沐融”四方平台的张某某提供3687个商户号，提供违法犯罪资金收付通道，与“helloepay”和尹某某控制的“迈虎”第四方支付平台对接，帮助境外违法人员收付非法资金43.14亿元。张某某从中非法获利2000余万元。
根据线索，宜都警方分赴广东和厦门等地，将刘某某、尹某某等广东某卡第三方支付公司和“迈虎”第四方支付公司的12名员工抓获，扣押电脑32台、手机40余台、银行卡100余张。
目前，22名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营、帮助信息网络犯罪活动、掩饰隐瞒犯罪所得、泄露国家秘密等罪名，已被依法采取刑事强制措施。
通讯员 | 陈娅君 王仁君
记者 | 吴凯 喻姣阳
编审 | 刘瑞 刘传东
审核 | 章黎 陈昱池
监制 | 陈登良
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