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涉嫌“非吸”超200亿元,被立案!
澎湃新闻
2023-05-09
卢斐/证券时报
经侦部门对雪松系涉“非吸”正式立案,实控人张劲被控制。
图虫创意/供图
5月7日,广州市公安局黄埔区分局发布案情通告,依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等
涉嫌非法吸收公众存款立案查处。
公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施。
通报称,公安机关已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计。投资者可采用亲临、邮寄、线上三种方式进行报案登记。
圆方投资只是涉案公司代表
接近广州经侦的人士向记者透露,通告中所披露的圆方投资只是涉案公司的代表之一,“很多涉案的关联公司,没法逐一列出,所以用‘圆方投资等公司’指代”。此外,他还透露,公告中的“张某”即雪松控股的实际控制人张劲。
涉嫌“非吸”逾200亿
近年来,头顶“世界500强”光环的雪松控股,屡屡爆出“自融”、“涉嫌非法集资”、“爆雷”等事件,并成为新闻焦点被广泛报道。
证券时报记者持续跟踪调查发现,自2020年1月起,在雪松控股的兜底担保之下,打着“供应链金融”的幌子,以所谓的“应收账款”为底层资产,假借各类金交所、产交所、伪金交所通道,超过350只违规“理财产品”面向自然人发售,总规模超200亿元。
这些理财产品的兑付,陷入了全面停滞状态。
根据记者的调查,这350余只理财产品背后,构筑的是一个庞大的融资网络,涉及企业数量高达63家,除了或明或暗的雪松系公司,还有大量的假央企、伪国企。作为底层资产的应收账款,系建立在涉嫌虚假的“空转”贸易行为之上。
伴随理财产品的全面爆雷,记者实地走访发现,那些资金募集方、名义融资
人,大多已人去楼空,令投资人追讨无门。
本期编辑 邢潭
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