电信诈骗锁定在澳华人，悉大中国学生损失2万！骗子叫嚣：“报警没用”！惯用套路全面拆解...
近期，今日悉尼频繁接到读者爆料，称在澳洲遭遇了电信骗局，尽管细节不尽相同，但“包裹”、“洗钱”、假证件等几大管用套路却如出一辙。
其中，目前正就读于悉尼大学的小吴，被骗走2万人民币，损失惨重，另一位K女士则成功躲过一劫。
套路
01
“这里是DHL, 你有一个未领取的包裹，这是最后一次通知”
据读者K女士描述，最近她和朋友都接到过类似电话。“先通过电脑语音的方式先打第一通电话，会告诉你 ‘这里是DHL, 你有一个未领取的包裹，这是最后一次的通知’ 云云。”
随后，K女士接到了号称是“深圳DHL”的电话。“说有一个从深圳寄往悉尼的包裹被海关扣押了，问我知道不知道这个包裹以及收件人。我说‘不知道’，他问了我的姓名（实际上骗子在那个时候是不知道我的真实姓名的），然后说我帮你核实一下吧，就挂断电话了。”
想着自己根本就没从深圳寄过什么包裹，K女士当时也没当回事，然后第二天，“深圳DHL”又打来了电话来。
“是同一个人，说DHL跟深圳海关查了，发现用我的名字寄来悉尼的包裹里有36张银行卡，还给了我收件人姓名和收件地址，说海关对我的姓名等信息记录在案了等等，说我需要向深圳警方报案，说需要警方给我出具一个报警证明文件，然后还帮我把电话转到了警察局。”
事后，K女士发现该收件地址并不存在，而且也意识到电话转接的漏洞，“现在想想，DHL怎么能把电话转到警察局？”然而在电话中，骗子有模有样的说辞，令大多数人难以在第一时间警醒。
K女士告诉记者，因为最近各电商均开通了澳洲的邮寄业务，而且多是从广东省集运中心运过来的，所以不少人会在最初的时候相信他们的套路。
“他们其实是随便乱拨的，外国朋友也接收过类似的电话，但是他们一听是说英文的就挂掉了。”
套路
02
“涉嫌洗钱”、“警员”对话
K女士告诉记者，随后，电话中出现了一位自称是“警官”的男子，“噼里啪啦跟我说了一通，还把他的警官证照片发给我，证明他的身份。”
K女士收到的“警官证”照片（图片来源：今日澳洲App）
K女士收到的“警官证照片”，与网络上能找到的中国人民警察证十分类似，但仔细查看不难发现疑点，文字中繁简字体含杂，譬如姓氏用的就是繁体中文。
中国警官证（图片来源：搜狐新闻）
接下来，群演便登场了。“然后还在电话上，当着我的面给另外的同事打电话，说‘要查一下我的身份证号有没有在其他地方被使用’。然后有人假装这个假警察的同事，敲门，进屋说‘查回来了’，说我的身份证号在深圳交通银行开具了一个帐号，涉嫌国际洗钱，涉案金额418万。”
据K女士回忆，此前骗子已经询问过自己回国的日期，因此一口咬定涉及洗钱的银行账号开户日期，就是她在国内的日期。“并且威胁我说不让我把这个事情告诉任何人，否则就会判我泄露国家机密以及妨碍司法公正罪。”
而这时，K女士发现了情况不对。“我说，‘你在威胁我，我要去报警’。他说，‘你报澳洲的警察没用！’我说要报中国的，他就急眼了，说什么‘要派人来抓我’云云，就把电话挂断了。”
就这样，长达两个半小时的骗局就此告终，然而，如果此时受害者并未及时醒悟，那么就会进入第三步，而悉大留学生小吴就这样落入了群套。
套路
03
“资产清查，把部分资金转移到警方账户”
据吴同学回忆，在被认定为“诈骗洗钱案的嫌疑人”后，对方称“将在中午十二点时，发布强制逮捕令和冻结管制令。”
今日悉尼早先的类似报道中，曾有受害人收到过所谓的“强制逮捕令”（点击阅读全文）
然而，事情还有转机，“那个自称警官的人向我建议，我可以向检察长申请优先清查，清查我的资产来证明我和犯罪头领没有任何关系，跟我强调这是我最后一个机会不被逮捕……”
随后，小吴跟电话中一个自称“检察长”的人对话，而他同意了小吴“优先清查申请”。随后，在小吴的配合下，“检察长”清点了小吴的动产，“让我把我的一部分资金转到一个专门用来调查资金的账户”。
套路
04
“长达7小时通话，每天3次电话报备”
在通话第56分07秒，小吴通过支付宝将2万余人民币转账到对方招商银行的账户，而这个电话，持续了7个小时。
在随后的电话中，对方还告诉她，“要保密，每天要打电话汇报3次，收支都需要汇报”，并且告诉小吴，下周一再与她联系，“要把我澳洲的动产给他们调查”。
“我觉得他们是打时间差，保持通话然后他们可以去取钱”，在意识到时骗局后，小吴清醒过来，先后拨打了国内5个城市的110报警电话。
“但他们都说由于属地管辖，他们没法受理，建议我找澳洲本地的警察。本地的警察向我说明我可以报案，但由于对方的账户是国内的银行账户，他们没法进行干涉。”
随后，小吴还去了中国驻悉尼总领馆，总领馆工作人员表示会尽快着手跟进处理，同时提醒小吴，“从今年10月份开始，领馆已接到了上千个类似的报案电话，并且手段相似。他们怀疑这是诈骗团伙开着信号车到悉尼，把车停到华人集中的地方，收集到信号就打类似的电话进行诈骗。”
电信诈骗手段总结
此前，今日悉尼也曾多次报道过此类电信诈骗，有的自称“领事馆”（点击查看原文），有的自称“国际刑警”（点击查看原文），有的将黑手瞄准了在国内留守的父母……
看点
05
其他常见电信诈骗手法还包括：
犯罪分子使用任意显号网络电话，冒充邮政、工商、电信、银行及公检法等单位工作人员拨打受害人电话，以受害人邮寄包裹涉毒、有线电视或电话欠费、信用卡恶意透支、被他人盗用身份注册公司涉嫌犯罪等由头，以没收受害人银行存款进行威胁，骗取受害人汇转资金到指定账户。
犯罪分子通过技术手段盗取他人QQ号码、MSN账号等，然后以主人的身份登录，通过播放视频聊天录像等方式，冒充受害人的亲友与其聊天，并向其借钱诈骗。
犯罪分子搭建与银行网站极为相似的虚假网站，通过群发网银密码器升级短信诱使受害人登录虚假网站，输入银行账号、密码等信息，犯罪分子在后台获取后，再骗取动态口令，迅速通过网银转账方式将受害人银行账户内资金转移。
犯罪分子通过互联网发布极具诱惑力的车、电脑、衣物等物品的转让信息，一旦事主与其联系，就以缴纳定金、缴纳手续费等方式骗取钱财。
犯罪分子向网店商户、消费者等群体推送二维码图形(实际为某种木马病毒)，该二维码伪装成打折、促销广告、热门游戏或者系统升级软件，诱导用户扫描，在联网状态下用户扫描后手机就会中毒，手机里存储的通讯录、银行卡号等隐私信息被泄露后，犯罪分子利用网银进行转账。
犯罪分子通过“钓鱼”网站获得受害人银行账号信息后，伪造身份证，补办受害人的手机卡，通过网银快捷支付渠道，进行消费或者转账。
犯罪分子通过非法渠道获取购房、购车人信息后，谎称国家税收政策调整，可办理交易税、购置税退税，要求受害人进行“绑定”退税账号操作，实际是将银行卡内存款转入嫌疑人账户。
犯罪分子以贷款公司名义向受害人手机上发送低息、无需担保贷款短信或者通过网络发布类似信息，利用部分人员急需周转资金的心理，以低息贷款诱人上钩，然后以支付手续费、预付利息等名义骗钱。
犯罪分子冒充部队采购人员，谎称要购买某种特定产品，需要受害人帮助订货，共同赚取差价，并提供对方联系方式，诱使受害人订货付款。
犯罪分子拨打受害人电话以“猜猜我是谁”的方式冒充熟人，之后再以出车祸、嫖娼被抓等理由要求受害人汇款。
犯罪分子通过群发“我原来的账号不用了，请把款打入此账户，XX行，XXX，户名XXX”短信的方式，或者冒充房东诈骗房客租金的诈骗方式，骗取汇款人员不加识别地把钱款打入涉案账号。
通过向QQ、MSN、邮箱、网络游戏、淘宝等用户发送中奖信息，诱骗网民访问其开设的虚假中奖网站，再以支付个人所得税、保证金等名义骗取网民钱财。
案例：王某用手机上网时，网页上弹出一个“欢乐在线腾讯QQ总动员14周年庆活动”中奖的邮件，王某打开邮件看见中了苹果笔记本电脑，经电话联系“客服”后，被以交保险及税款的名义骗取3800元。
犯罪分子向受害人发送“爸妈，我的钱包手机被偷了或我出了点意外现在医院，等钱急用，请速汇款XXX元到我的朋友XXX卡上，切记要快”，受害人往往因处于紧张状态而上当受骗。
犯罪分子通过征婚交友网站，编造“高富帅”或“白富美”的虚假身份，与受害人进行网络交流，在骗取对方信任、确立交往关系后，选择时机提出开店送花篮、借钱周转、急需医疗、家庭遭遇变故等各种理由，骗取钱财。
犯罪分子通过开设网址与真实网站极为相似的虚假网站，利用网上支付平台行骗。
犯罪分子制作虚假网页，以证券公司名义发布股票虚假内幕信息，以炒股分红的名义，骗取股民将资金转入其账户实施诈骗。
犯罪分子冒充“黑社会”拨打受害人电话，以受人之托进行报复或暴力讨债等名义，恐吓要伤害受害人及其家人，威胁受害人向其指定的账户汇款。
犯罪分子利用网络电话任意显号技术虚拟受害人亲人电话号码来电，谎称其亲人被绑架，为防止受害人作出反应，要求电话不能挂断，速汇赎金，否则即“撕票”，部分事主因惊慌失措而上当受骗。
看点
06
遇电信诈骗，应记录对方信息，及时报警
据广州日报相关报道，如遇电信诈骗，“要及时记下诈骗犯罪分子的电话号码、电子邮件号址、QQ号、MSN码等及银行卡账号，并记住犯罪分子的口音、语言特征和诈骗的手段经过，及时到公安机关报案，积极配合公安机关开展侦查破案和追缴被骗款等工作。”
还可以通过“冻结骗子账户”的方式，限制诈骗账户电话银行转账功能，阻止被骗金额被转走。
“如被骗钱款后能准确记住诈骗的银行卡账号，事主则可以通过拨打“95516”银联中心客服电话的人工服务台，查清该诈骗账号的开户银行和开户地点。此外，通过电话银行冻结账户还可以止付。即可拨打该诈骗账号归属银行的客服电话，根据语音提示输入该诈骗账号，然后重复输错五次密码就能使该诈骗账号冻结止付，时限为24小时。”
“若被骗大额资金的话，事主在报案后的次日凌晨00：00时后再重复上述操作，则可以继续冻结止付24小时。该操作仅限制嫌疑人的电话银行转账功能。例如：涉嫌诈骗的账号归属工商银行，则可以拨打‘95588’工商银行客服电话进行操作。”
对此，驻悉尼总领馆也多次郑重提示：不要轻信任何以中国驻外使领馆名义索取银行卡等个人财务信息、要求转账或汇款的电话及邮件等。如接到类似涉嫌诈骗的电话、邮件等，请务必提高警惕，建议直接向当地警方报警。如有疑问，可通过中国驻当地使领馆官方网站提供的联系方式进行核实。驻悉尼总领馆领事保护电话02-95505519，电子邮件地址：visa_passport_sydney@mfa.gov.cn
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